【規(guī)章制度】總裁工作細則

1、江蘇天一創(chuàng)業(yè)投資有限公司 總裁工作細則PAGE - PAGE 8 -總裁工作作細則第一章總總則為規(guī)范江江蘇天一一創(chuàng)業(yè)投投資有限限公司(以下簡簡稱“公司”)法人治治理結(jié)構(gòu)構(gòu)，確?？偛貌靡婪穆男新氊熦?，保障障總裁高高效、協(xié)協(xié)調(diào)、規(guī)規(guī)范地行行使職權(quán)權(quán)，保障障公司、股東、債權(quán)人人的合法法權(quán)益，促進公公司生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營和和持續(xù)發(fā)發(fā)展，依依據(jù)中中華人民民共和國國公司法法（以以下簡稱稱“公司司法”）等法律律法規(guī)、天一一創(chuàng)業(yè)投投資有限限公司章章程（以下簡簡稱“公司章章程”）等方面的的相關(guān)規(guī)規(guī)定，制制定本工作作細則?？偛檬嵌聲I(lǐng)領(lǐng)導下的的公司行行政負責責人，負負責貫徹徹落實董董事會決決議，主主持公司司的生產(chǎn)產(chǎn)

2、經(jīng)營和和日常管管理工作作，并對對董事會會負責。第二章總總裁的任任免公司總裁裁由董事事會聘任任或解聘聘，管理理層團隊隊其他成成員由總總裁提名名，董事事會聘任任或解聘聘。公司司董事可可受聘兼兼任總裁裁。公司設總總裁一人人，副總總裁若干干人?？偛眉肮芄芾韺訄F團隊其他他成員每每屆任期期三年，可以連連聘連任任。總裁應具具備以下下條件：具有良好好的個人人品質(zhì)和和職業(yè)道道德，維維護社會會公益、公司、投資者者和員工工的利益益；有本科以以上學歷歷和高級級以上專專業(yè)技術(shù)術(shù)職務，十年以以上經(jīng)營營管理經(jīng)經(jīng)驗，熟熟悉生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營業(yè)業(yè)務和有有關(guān)經(jīng)濟濟法規(guī)，勝任經(jīng)經(jīng)營管理理；具有較強強的組織織領(lǐng)導能能力，知知人善任任、善于于

3、溝通，具備強強烈職業(yè)業(yè)敏感和和開拓意意識；不至因身身體原因因干擾、影響其其任職工工作?？偛迷谌稳温毱陂g間，可以以向董事事會提出出辭職，但應于于二個月月前向董董事會遞遞交辭職職報告，待董事事會批準準后離任任。若在在不利于于公司的的情形下下辭職或或在董事事會未正正式批準準前擅自自離職等等原因給給公司造造成損害害的，總總裁應負負賠償責責任。董事會無無正當理理由不得得拖延對對辭職的的審查，應于收收到總裁裁辭職報報告之日日起一個個月內(nèi)給給予正式式批復。管理層團團隊其他他成員提提出辭職職，需向向總裁提提交辭職職報告，由總裁裁簽字同同意后報報經(jīng)董事事會批準準?？偛秒x任任必須進進行離職職審計。第三章總總裁的職

4、職權(quán)總裁對董董事會負負責，行行使下列列職權(quán)：主持公司司總裁辦辦公會，負責公公司日常常經(jīng)營管管理工作作，并向向董事會會報告工工作； 為年度報報告的編編制提交交業(yè)務報報告或在在股東大大會上作作公司業(yè)業(yè)務報告告；擬定公司司年度生生產(chǎn)經(jīng)營營計劃、投資方方案及實實現(xiàn)計劃劃、方案案的主要要措施；組織實施施董事會會決議、公司年年度計劃劃和投資資方案；擬定公司司內(nèi)部管管理機構(gòu)構(gòu)設置方方案；擬訂公司司基本管管理制度度；制定公司司具體規(guī)規(guī)章；提交董事事會聘任任或解聘聘公司副副總裁、財務總總監(jiān)以及及相當于于這一級級別的高高級管理理人員；聘任或者者解聘前前款所規(guī)規(guī)定之外外的其他他中高級級管理人人員；擬定公司司職工的的

5、工資、福利、懲罰制制度，決決定公司司職工的的聘任和和解聘；經(jīng)董事長長授權(quán)代代表公司司處理對對外事宜宜和簽訂訂包括投投資、合合作經(jīng)營營、合資資經(jīng)營等等在內(nèi)的的合同；管理、指指導及協(xié)協(xié)調(diào)各子集團、直屬公司司的管理理營運工工作；提議召開開臨時董董事會；公司章程程規(guī)定或或董事會會授予的的其他職職權(quán)?？偛昧邢聲h，不具備備董事身身份的總總裁與會會但無表決決權(quán)?？偛靡蚬使蕰翰荒苣苈男新毬氊煏r，可臨時時授權(quán)一一名副總總裁代為為履行部部分或全全部職責責，若代代職期間間較長（三十個個工作日日以上），應提提交董事事會決定定。第四章 總裁裁的責任任和義務務總裁必須須遵照國國家方針針、政策策，遵守守法律、法

6、規(guī)，信守公公司章程程，執(zhí)行行董事會會決議，接受監(jiān)監(jiān)事會和和職工代代表大會會的監(jiān)督督?？偛脩敭敵浞挚伎紤]并依依照優(yōu)勢勢互補、互惠互互利、公公平、公公正原則則，妥善善處理與與合作方方的合作作關(guān)系?？偛脩敭敻鶕?jù)董董事會或或者監(jiān)事事會的要要求，向向董事會會或者監(jiān)監(jiān)事會報報告公司司重大合合同的簽簽訂、執(zhí)執(zhí)行情況況、資金金運用情情況和盈盈虧情況況，總裁裁對該報報告的真真實性、完整性性負責?？偛脩涑浞终{(diào)動動全體員員工的積積極性，竭力優(yōu)優(yōu)化經(jīng)營營管理，努力開開拓市場場，全面面促成公公司經(jīng)營營管理目目標，不不斷提高高企業(yè)的的綜合經(jīng)經(jīng)濟效益益，確保保公司可可持續(xù)發(fā)發(fā)展，促促進公司司資產(chǎn)增增值?？偛脩敭攲?/p>

7、司司的商業(yè)業(yè)行為是是否符合合國家的的法律、行政法法規(guī)、規(guī)規(guī)章、規(guī)規(guī)范性意意見以及及國家政政策的要要求負責責?？偛脩敭斦J真審審查或查查驗公司司的各項項商務、財務報報告、及及時了解解公司業(yè)業(yè)務及經(jīng)經(jīng)營管理理狀況?？偛帽仨氻氈覍嵚穆男新殑談?，維護護公司利利益，不不得利用用其在公公司職務務之便利利為其謀謀取私利利?？偛门c其其他的公公司高級級管理人人員對公公司有誠誠信和勤勤勉義務務，不得得參與本本公司構(gòu)構(gòu)成競爭爭或其他他可能損損害公司司利益的的活動。除非公司司章程規(guī)規(guī)定或經(jīng)經(jīng)股東大大會、董董事會批批準，總總裁不得得泄露公公司秘密密，并承承諾在離離職后繼繼續(xù)履行行該義務務。非經(jīng)經(jīng)授權(quán)，總裁不不得對外外披

8、露公司司信息?？偛貌坏玫门灿霉举Y金金或?qū)⒐举Y金金借貸給給他人，不得將將公司資資產(chǎn)以個個人名義義或他人人名義開開立賬戶戶存儲，不得以以公司資資產(chǎn)為本本公司股股東或者者他人債債務提供供擔保，對外提提供擔保保必須按按相應的的公司流流程操作作。未經(jīng)董事事會批準準，總裁裁不得到到其他公公司兼職職，自行行到其他他公司兼兼職的收收入歸公公司所有有，并由由董事會會制止其其兼職行行為并給給予相應應處理?？偛眯惺故孤殭?quán)時時，應遵遵守法律律、章程程、股東東大會決決議、董董事會決決議的各各項規(guī)定定，因違違反以上上規(guī)定而而給公司司造成損損害的，應對公公司負賠賠償責任任?？偛眯惺故孤殭?quán)時時，下列列問題由由總裁以以

9、書面形形式提交交董事會會討論決決定：公司年度度生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營計劃劃、投資資方案及及實現(xiàn)計計劃、方方案的主主要措施施； 公司員工工的工資資、福利利、懲罰罰方案；提出聘任任或解聘聘副總裁裁及其他他高級管管理人員員的建議議；公司內(nèi)部部管理機機構(gòu)的設設置方案案；公司基本本管理制制度的建建、立、改、廢廢；董事會授授權(quán)總裁裁草擬的的其他重重要方案案；總裁認為為必須提提交董事事會討論論的其他他問題?？偛脩穆男袊壹曳伞⒎ㄒ?guī)或或公司章章程規(guī)定定的其他他責任和和義務。管理層團團隊其他他成員應應當主動動、積極極、有效效地行使使總裁賦賦予的職職權(quán)，對對分管工工作負主主要責任任。本條條例有關(guān)關(guān)總裁的的責任和和義務適適

10、用于管管理層團團隊其他他成員。第五章 總裁裁的管理理機構(gòu)總裁按照照董事會會決定的的基本管管理制度度和授權(quán)權(quán)范圍，制訂具具體的管管理規(guī)章章，對公公司進行行管理。副總裁及及其他高高級管理理人員對對總裁負負責，按按總裁授授予的職職權(quán)各司司其職，協(xié)助總總裁開展展工作。管理層團團隊分工工由總裁裁做出決決定，并并以書面面授權(quán)明明確。公司各職職能部門門分別按按各自的的職能，對公司司下屬子子集團、子公司司進行專專業(yè)歸口口管理和和協(xié)調(diào)工工作，職職能部門門負責人人對分管管副總裁裁（或總總裁）負負責?？偛每筛鶕?jù)需要要提出縮縮編或擴擴編職能能部門的的方案，經(jīng)董事事會批準準后執(zhí)行行。各子集團團、子公公司負責人應應定期

11、向向總裁報報告所在在公司的經(jīng)經(jīng)營管理理情況，總裁有有對公司司所屬子子集團、子公司司管理或或指導、協(xié)調(diào)的的權(quán)利和和義務?？偛每筛鶕?jù)需要要設立若若干由管管理層團團隊成員員牽頭負負責的非非建制的的專門委委員會或或領(lǐng)導小小組，對對專項工工作和有有關(guān)事務務進行協(xié)協(xié)調(diào)、研研究和處處理。第六章總總裁議事事規(guī)則總裁的議議事事項項：本條例第第十二條中所所規(guī)定的的各項事事項；董事會決決定須由總裁裁提出的的提案； 有關(guān)日常常經(jīng)營、管理活活動中的的重大問問題和業(yè)業(yè)務事項項；公司章程程規(guī)定或或董事會會認為必必要的事事項；總裁認為為必要的的其他事事項。上述所有有事項經(jīng)經(jīng)過充分分討論后后未能達達成一致致意見的的，由總總裁

12、做出出決定。參加會議議人員（除列席席人員和和記錄員員外）在在總裁就就某一議議事事項項做出決決定前，應客觀觀、準確確、真實實、及時時地向總總裁提供供可供其其做出合合理判斷斷的情況況說明及及相關(guān)資資料?？偛脹Q定定有關(guān)員員工工資資、福利利、安全全生產(chǎn)以以及勞動動保護、勞動保保險、解解聘（開開除）公公司職工工等涉及及員工切切身利益益的問題題時，應應當事先先聽取工工會和職職代會的的意見，有關(guān)重重大管理理制度和和規(guī)章應應當提交交職工代代表大會會審議通通過?？偛米h事事會議應應作記錄錄，記錄錄應載明明以下事事項：會議名稱稱、次數(shù)數(shù)、時間間、地點點； 主持人、出席、列席、記錄人人員之姓姓名；報告事項項之案由由及

13、決定定；討論事項項之案由由、討論論情況及及決定；出席人員員要求記記載的其其他事項項?？偛米h事事會議由由綜合運運營中心心或指定定人擔任任記錄員員，總裁裁辦公會會議主持持人和記記錄員必必須在會會議記錄錄上簽名名?？偛貌米h事會會會議記記錄為公公司重要要檔案，由綜合合運營部部妥善保保管。定期或不不定期的的召開由由有關(guān)管管理層團團隊成員員負責的的專業(yè)委委員會或或領(lǐng)導小小組會議議，定期期召開會會議協(xié)調(diào)調(diào)處理有有關(guān)工作作。管理理層團隊隊成員根根據(jù)需要要可召開開本系統(tǒng)統(tǒng)的工作作例會。第七章 總裁裁的報告告事項公司發(fā)生生下列情情形之一一的，總總裁應當當立即向向董事會會報告：重要合同同的訂立立、變更更和終止止（涉

14、及及金額萬元元以上）； 重大經(jīng)營營性或非非經(jīng)營性性虧損（涉及金額萬元元以上）；資產(chǎn)遭受受重大損損失（涉涉及金額萬元元以上）；可能依法法負有的的賠償責責任（涉涉及金額萬元元以上）；重大訴訟訟、仲裁裁事項（涉及金額萬元元以上）；重大行政政處罰等等（涉及及金額萬元元以上）。公司（包包括子集團團、子公公司）發(fā)發(fā)生重大大責任事事故、人人身安全全事故、設備事事故、質(zhì)質(zhì)量事故故及其他他對公司司經(jīng)營、管理、持續(xù)發(fā)發(fā)展產(chǎn)生生重大影影響的事事件，總總裁應及及時向董董事會報報告。公司章程程、董事事會工作作細則規(guī)規(guī)定的或或者總裁裁認為必必要的其其他報告告事項。第八章 總裁裁的獎懲懲總裁的薪薪酬由董董事會討討論決定定。

15、總裁在經(jīng)經(jīng)營管理理中，忠忠實履行行職責，為公司司發(fā)展和和經(jīng)濟效效益做出出貢獻，完成董董事會制制定的年年度目標標利潤等等指標，應得到到獎勵；總裁因因經(jīng)營管管理不善善未完成成年度經(jīng)經(jīng)營指標標由董事事會給予予相應的的處罰。具體獎獎懲辦法法另定。如果公司司董事會會的決定定不符合合法律和和行政法法規(guī)的規(guī)規(guī)定，或或不符合合公司的的實際，導致總總裁無法法正常進進行生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營管管理，造造成總裁裁不能完完成年度度利潤指指標，總總裁對此此不承擔擔責任?？偛眉肮芄芾韺訄F團隊成員員違反國國家法律律、法規(guī)規(guī)的，根根據(jù)有關(guān)關(guān)法律、法規(guī)的的規(guī)定，追究法法律責任任。第九章 附則則本工作細細則由董董事會擬擬定，董董事會解解釋。本工作細細則接受受中