建設(shè)工程公司合同管理辦法模版VIP

1、第四部分 協(xié)議管理第一章 協(xié)議管理辦法第一節(jié) 總 則第一條 為了實(shí)現(xiàn)依法治理企業(yè)，加強(qiáng)公司的經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)公司對(duì)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的開展，規(guī)范經(jīng)濟(jì)行為，監(jiān)控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益，防止出現(xiàn)不必要的經(jīng)濟(jì)損失和社會(huì)不利影響，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本行業(yè)特點(diǎn)及本企業(yè)的實(shí)際情況，特制定本管理辦法。第二條 以公司名義對(duì)外簽訂的工程承包、工程專業(yè)分包、勞務(wù)分包、物資采購(gòu)、加工定作、租賃、工程咨詢、工程保險(xiǎn)等方面的協(xié)議管理，適用本辦法。日常辦公用品小額采購(gòu)協(xié)議及勞動(dòng)協(xié)議不適用本辦法。第三條 公司商務(wù)協(xié)議部是公司的協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)管控部門。應(yīng)邀參加招標(biāo)資料文件協(xié)議條款的審查,應(yīng)邀參加協(xié)議的前期談判,組織審查送審的協(xié)

2、議,跟蹤協(xié)議的履行,協(xié)助協(xié)議糾紛的解決。第四條 所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部配備1-2名專職或兼職協(xié)議管理員，接受公司商務(wù)協(xié)議部的監(jiān)督、指導(dǎo)，配合公司商務(wù)協(xié)議部的工作，全面負(fù)責(zé)本單位的協(xié)議管理。協(xié)議管理員必須具備大專以上學(xué)歷，兩年以上的協(xié)議管理工作經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的法律意識(shí)。第五條 簽訂協(xié)議必須遵守國(guó)家法律法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，不得損害社會(huì)公共權(quán)益，堅(jiān)持自愿協(xié)商、平等互利、等價(jià)有償?shù)脑瓌t。第六條 以公司名義訂立的所有協(xié)議，必須采取書面形式，禁止口頭協(xié)議。附有權(quán)利義務(wù)內(nèi)容的信件、電報(bào)、電傳、圖表、電子郵件等均視為書面協(xié)議，適用本辦法。所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部協(xié)議管理人員應(yīng)及時(shí)復(fù)印保存，電子郵件應(yīng)及時(shí)拷

3、貝保存，并同時(shí)將原件至商務(wù)協(xié)議部存檔。第二節(jié) 分供方選擇標(biāo)準(zhǔn)第七條 對(duì)于分供協(xié)議、工程咨詢協(xié)議，由商務(wù)協(xié)議部來組織履行集中采購(gòu)或詢價(jià)工作（詳見集中采購(gòu)管理部分），確定分供方。第八條 分供方初步確定后，由商務(wù)協(xié)議部組織二次談判工作（如需），保存談判過程中的往來信函、電報(bào)、傳真號(hào)碼等協(xié)議背景材料和輔助證據(jù)。第九條 在談判時(shí)，應(yīng)當(dāng)了解對(duì)方當(dāng)事人及其代理人的法律身份是否符合協(xié)議條件，包括但不限于以下方面：法人資格/資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)等級(jí)、代理人的代理權(quán)限；了解對(duì)方當(dāng)事人的資信情況，包括但不限于以下方面：資產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)情況、履約能力、企業(yè)信譽(yù)。第十條 在協(xié)議談判過程中如涉及到公司的商業(yè)秘密，應(yīng)先與對(duì)方

4、簽訂保密協(xié)議，商定對(duì)方的保密義務(wù)。第三節(jié) 協(xié)議擬訂第十一條 商務(wù)協(xié)議部負(fù)責(zé)建立健全和完善各種協(xié)議范本，并定時(shí)在OA或PM系統(tǒng)中更新完善；所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部必須使用公司的協(xié)議范本與對(duì)方當(dāng)事人簽訂協(xié)議。第十二條 協(xié)議的主要條款應(yīng)當(dāng)明確和具體，未能造成或產(chǎn)生歧義。必須包括但不限于下列條款：（一）各方當(dāng)事人的詳細(xì)情況（包括名稱、辦公地址、電話、法定代表人、委托代理人、開戶銀行及帳號(hào)等）；（二）標(biāo)的或協(xié)議工作內(nèi)容；（三）數(shù)量及計(jì)量方式；（四）質(zhì)量要求；（五）價(jià)款、報(bào)酬及付款條件；（六）履行地點(diǎn)、期限和方式；（七）違約責(zé)任；（八）解決爭(zhēng)議的方法；（九）簽約時(shí)間和地點(diǎn)。第十三條 協(xié)議數(shù)量條款應(yīng)當(dāng)明確

5、計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)和方法、損耗率等內(nèi)容。如商定數(shù)量以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)時(shí)，須在協(xié)議中明確具體的有權(quán)簽收人。第十四條 協(xié)議質(zhì)量條款應(yīng)當(dāng)商定現(xiàn)行有效的具體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第十五條 違約責(zé)任條款中，違約金的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)參照銀行同期貸款利率確定，且限定上限。第十六條 在爭(zhēng)議解決條款中，應(yīng)明確管轄法院或仲裁委員會(huì)的名稱。第十七條 協(xié)議中須對(duì)債權(quán)債務(wù)的轉(zhuǎn)讓事宜做出明確商定（原則上協(xié)議項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)不得轉(zhuǎn)讓）。第十八條 如確須使用對(duì)方當(dāng)事人擬訂的協(xié)議，所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部必須在送審前認(rèn)真研究協(xié)議文本，修改不明確、不規(guī)范的條款，明確對(duì)方公司資質(zhì)是否符合協(xié)議條件，避免對(duì)公司構(gòu)成潛在風(fēng)險(xiǎn)。第十九條 對(duì)方當(dāng)事人提供的格式協(xié)議中如

6、有限制我方權(quán)利或免除對(duì)方責(zé)任的條款，所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部應(yīng)要求對(duì)方當(dāng)事人予以書面說明說明。第四節(jié) 協(xié)議審批第二十條 商務(wù)協(xié)議部負(fù)責(zé)確定、修改、說明協(xié)議的審批程序。第二十一條 所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部在協(xié)議報(bào)審時(shí)，必須進(jìn)行收入與支出對(duì)比，做好經(jīng)濟(jì)分析；對(duì)沒有收入但確需支出的協(xié)議，應(yīng)附詳細(xì)的情況說明。所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部應(yīng)對(duì)協(xié)議條款進(jìn)行嚴(yán)格把控，將協(xié)議風(fēng)險(xiǎn)降到最低。第二十二條 所有協(xié)議都要通過PM管理系統(tǒng)報(bào)審，補(bǔ)充協(xié)議報(bào)審時(shí)，應(yīng)將主協(xié)議一并提交。第二十三條 所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部應(yīng)對(duì)協(xié)議進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后報(bào)公司進(jìn)行各職能部門的審批。根據(jù)協(xié)議類別的不同，依照協(xié)議審批管理辦法規(guī)定的

7、程序由相關(guān)部門進(jìn)行審核。第二十四條 商務(wù)協(xié)議部商務(wù)人員主要負(fù)責(zé)審核協(xié)議是否已履行集采程序；單價(jià)是否公允；清單內(nèi)容是否齊全、描述清楚；協(xié)議中關(guān)于甲乙各方的權(quán)利義務(wù)劃分是否詳盡；并對(duì)協(xié)議中隱含的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)控。商務(wù)協(xié)議部法務(wù)人員負(fù)責(zé)審核：資質(zhì)資料文件是否齊全、有效；協(xié)議內(nèi)容是否符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定；協(xié)議條款是否齊全、完整、有效；當(dāng)事人各方的權(quán)利、義務(wù)、違約責(zé)任是否具體、明確、可行。結(jié)合IPO及上市要求等綜合評(píng)估協(xié)議的締約風(fēng)險(xiǎn)等。第二十五條 項(xiàng)目管理部主要審核項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)審核：協(xié)議商定的數(shù)量、工期（供貨周期）、實(shí)施方案、安全文明施工等是否符合已批復(fù)的實(shí)施方案綜合評(píng)估項(xiàng)目的履約風(fēng)險(xiǎn)等。第

8、二十六條 技術(shù)部主要審核協(xié)議涉及到的修復(fù)方案是否在已批復(fù)的修復(fù)方案之中；重點(diǎn)把控藥劑種類、數(shù)量及設(shè)備種類是否合理，并在已批復(fù)的實(shí)施方案中；是否在主協(xié)議規(guī)定的范圍及區(qū)間內(nèi)。財(cái)務(wù)部主要審核協(xié)議的財(cái)務(wù)事項(xiàng)是否符合國(guó)家財(cái)稅法規(guī)和公司財(cái)務(wù)管理制度；審查協(xié)議的付款、收款事項(xiàng)是否符合公司資金計(jì)劃；對(duì)協(xié)議的涉稅問題提出建議或意見和解決措施。設(shè)備部主要審核：優(yōu)先選用自有設(shè)備和庫(kù)存物資，確保公司自有固定資產(chǎn)充分利用等。第二十七條 固定資產(chǎn)采購(gòu)類協(xié)議應(yīng)同時(shí)上傳簽字齊全的固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)表（具體流程參見設(shè)備部的相關(guān)表單）。第二十八條 在協(xié)議評(píng)價(jià)中，發(fā)現(xiàn)協(xié)議在未來的履行中將存在難以回避和監(jiān)控的風(fēng)險(xiǎn)，通過文字修改仍未能避

9、免或?qū)Ψ疆?dāng)事人不接受修改的，由所有目經(jīng)理部提請(qǐng)公司區(qū)域主管副總決定是否舉行專題論證會(huì)。第二十九條 論證會(huì)由項(xiàng)目經(jīng)理部組織，視協(xié)議背景情況邀請(qǐng)市場(chǎng)營(yíng)銷推廣部、項(xiàng)目管理部、商務(wù)協(xié)議部、財(cái)務(wù)部等部門人員參加。第三十條 論證會(huì)應(yīng)制作會(huì)議記錄，將會(huì)議決議以電子郵件形式發(fā)送相關(guān)參加人員，并由所有目經(jīng)理部負(fù)責(zé)保管紙質(zhì)文檔復(fù)印件，原件第一時(shí)間交商務(wù)協(xié)議部存檔。第三十一條 論證會(huì)終止后2日內(nèi)，所有目經(jīng)理部將論證結(jié)果書面報(bào)告公司區(qū)域主管副總決定是否簽訂協(xié)議。第五節(jié) 協(xié)議簽訂第三十二條 協(xié)議履行完相關(guān)審批程序后方可進(jìn)行簽章。第三十三條 協(xié)議簽章須為公司公章或協(xié)議專用章。第三十四條 協(xié)議文本須加蓋騎縫章。第三十五條

10、按協(xié)議商定應(yīng)當(dāng)由法定代表人或其委托代理人簽署的，應(yīng)當(dāng)由法定代表人本人簽署，或由委托代理人親筆簽署并出具書面委托書原件。第三十六條 協(xié)議簽字、蓋章時(shí)應(yīng)確保協(xié)議內(nèi)容的完整，同時(shí)須寫明簽約時(shí)間。第三十七條 協(xié)議必須在開始履行前簽訂，禁止先履行后補(bǔ)協(xié)議的情況發(fā)生。第三十八條 需要備案、公證的協(xié)議，由所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部自行辦理。第六節(jié) 協(xié)議履行、變更、解除、終止第三十九條 協(xié)議設(shè)立生效后，各方當(dāng)事人應(yīng)按商定全面適當(dāng)?shù)芈男?。第四十條 協(xié)議簽訂后履行前，由所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部的協(xié)議管理員組織技術(shù)、工程、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行書面協(xié)議交底(必要時(shí)須召開會(huì)議進(jìn)行交底)，明確協(xié)議內(nèi)的注意事項(xiàng)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，并做好交

11、底記錄及存檔工作。第四十一條 所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部商務(wù)人員負(fù)責(zé)建立本單位協(xié)議臺(tái)帳。第四十二條 商務(wù)協(xié)議部定時(shí)或不定時(shí)地對(duì)所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部的協(xié)議履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題要求所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部限期整改，檢查結(jié)果作為對(duì)其考核的依據(jù)。第四十三條 協(xié)議履行過程中，對(duì)具有權(quán)利與義務(wù)內(nèi)容的資料文件，未經(jīng)過審核程序，任何經(jīng)辦單位不得在上述資料文件上使用公司印章。第四十四條 協(xié)議履行過程中，各方當(dāng)事人對(duì)協(xié)議條款的法律含義造成或產(chǎn)生歧義可能引起糾紛的，經(jīng)辦單位應(yīng)及時(shí)向商務(wù)協(xié)議部說明情況并會(huì)同商務(wù)協(xié)議部處理。第四十五條 協(xié)議履行過程中，所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人具有下

12、列情形之一的，應(yīng)暫且中止履行，并報(bào)商務(wù)協(xié)議部處理：經(jīng)營(yíng)狀況嚴(yán)重惡化；轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務(wù)；喪失商業(yè)信譽(yù)；有喪失或可能喪失履行債務(wù)能力的其他情形。第四十六條 協(xié)議對(duì)方當(dāng)事人未能全面履行協(xié)議義務(wù)的，所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部應(yīng)及時(shí)、全面收集相關(guān)證據(jù)，并向商務(wù)協(xié)議部書面報(bào)送事實(shí)經(jīng)過，商務(wù)協(xié)議部協(xié)助分析違約性質(zhì)，提出解決方案。第四十七條 對(duì)已經(jīng)生效的協(xié)議，對(duì)方或我方認(rèn)為需要變更或解除的，應(yīng)當(dāng)書面向商務(wù)協(xié)議部說明事實(shí)經(jīng)過、原因和理由。第四十八條 對(duì)于分包協(xié)議，所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部在對(duì)方當(dāng)事人協(xié)議義務(wù)履行完畢后1個(gè)月內(nèi)，必須完整、齊全地收集分包結(jié)算資料文件資料，履行分包結(jié)算的初步審核工作，

13、同時(shí)將結(jié)算資料文件資料移送商務(wù)協(xié)議部（具體詳見分包結(jié)算管理規(guī)定）。第七節(jié) 協(xié)議糾紛處理第四十九條 協(xié)議糾紛由商務(wù)協(xié)議部法務(wù)牽頭溝通協(xié)調(diào)處理，所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部、公司相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門予以協(xié)助配合。第五十條 發(fā)生協(xié)議糾紛后，所有目經(jīng)理部、各應(yīng)向商務(wù)協(xié)議部書面說明關(guān)于事實(shí)經(jīng)過，并提供證據(jù)材料。第五十一條 發(fā)生協(xié)議糾紛后，與對(duì)方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商談判期間，所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部未與商務(wù)協(xié)議部協(xié)商確定，不得向?qū)Ψ匠鼍呷魏螘娉兄Z。第五十二條 協(xié)議糾紛盡量通過非訴訟途徑協(xié)商解決。對(duì)協(xié)商達(dá)成一致的談判成果，各方當(dāng)事人必須以補(bǔ)充協(xié)議等書面形式加以確認(rèn)。補(bǔ)充協(xié)議的簽訂需重新履行協(xié)議審核程序。第五十三條

14、經(jīng)與對(duì)方當(dāng)事人協(xié)商談判無(wú)法達(dá)成一致的，由商務(wù)協(xié)議部出具法律建議或意見書，視情況輕重報(bào)主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理決定是否選擇以訴訟、仲裁方式解決協(xié)議糾紛，但xx工程施工總承包協(xié)議糾紛須報(bào)總經(jīng)理決定。第八節(jié) 協(xié)議編號(hào)管理與檔案管理第五十四條 設(shè)備部統(tǒng)一負(fù)責(zé)編排公司及所有項(xiàng)目經(jīng)理部、城市事業(yè)部設(shè)備協(xié)議編號(hào)（不分固定資產(chǎn)與非固定資產(chǎn)），具體編排辦法參閱設(shè)備部相關(guān)管理辦法。第五十五條 商務(wù)協(xié)議部負(fù)責(zé)編排所有新開項(xiàng)目的項(xiàng)目編號(hào)，協(xié)議編號(hào)由公司名稱縮寫+年份縮寫-協(xié)議類型代碼及序號(hào)組建。公司名稱縮寫：JGXF；年份縮寫：當(dāng)年年份的后兩位，如xx年縮寫為17；協(xié)議類型代碼：協(xié)議種類的英文名稱的大寫首字母，主要涉及到

15、的協(xié)議類型及對(duì)應(yīng)代碼分別為工程類協(xié)議（協(xié)議類型代碼E；例如JGXF17-E01）、技術(shù)服務(wù)類協(xié)議（協(xié)議類型代碼T; 例如JGXF17-T01）、采購(gòu)類協(xié)議（協(xié)議類型代碼P;例如JGXF17-P01）、場(chǎng)調(diào)類協(xié)議（協(xié)議類型代碼S; 例如JGXF17-S01）以及投資類協(xié)議（協(xié)議類型代碼B類）; 例如JGXF17-B01）。第五十六條 項(xiàng)目經(jīng)理部的商務(wù)人員負(fù)責(zé)其對(duì)應(yīng)項(xiàng)目的協(xié)議編號(hào)編排工作。項(xiàng)目經(jīng)理部所有類型的協(xié)議均在主協(xié)議編號(hào)基礎(chǔ)上編寫。例如項(xiàng)目主協(xié)議編號(hào)為JGXF17-E01，則該項(xiàng)目的工程類協(xié)議編號(hào)分別為JGXF17-E01-E01、JGXF17-E01-E02、JGXF17-E01-ENN;

16、該項(xiàng)目的日常協(xié)議編號(hào)分別為JGXF17-E01-A01、JGXF17-E01-A02、JGXF17-E01-ANN;項(xiàng)目其他類協(xié)議編號(hào)原則依次類推。第五十七條 項(xiàng)目經(jīng)理部協(xié)議編號(hào)原則為：1）藥劑采購(gòu)、零配件采購(gòu)、項(xiàng)目經(jīng)理部自行采購(gòu)的設(shè)備類為P類編號(hào)（須在平臺(tái)“材料采購(gòu)協(xié)議”處錄入）；2）設(shè)備租賃為R類編號(hào)（須在“機(jī)械設(shè)備租賃協(xié)議”處錄入）；3）彩鋼板房、圍墻、便道、場(chǎng)地硬化、土石方挖運(yùn)、高壓旋噴、鋼板樁、篩分、攪拌、噸袋裝袋、原位熱解吸、間接熱解吸、終端處置類等為E類編號(hào)（須在“專業(yè)分包協(xié)議”處錄入）；4）租房、租車、網(wǎng)絡(luò)服務(wù)、保安服務(wù)、模型制作、宣傳片拍攝等為A類編號(hào)（須在“其他支出協(xié)議”處

17、錄入）;測(cè)繪、勘察、環(huán)境樣品檢測(cè)等為T類編號(hào)； 5）TDU、大淋洗、污水處理站等設(shè)備運(yùn)輸為F類編號(hào)（須在“其他支出協(xié)議”處錄入）。如涉及大型機(jī)械設(shè)備安裝及拆除，協(xié)議編號(hào)分類為E類（須在“大型設(shè)備按拆協(xié)議”處錄入）第五十八條 協(xié)議編號(hào)應(yīng)按先后發(fā)生順序連續(xù)編制，已占用的協(xié)議編號(hào)，在協(xié)議發(fā)生變更、取消、解除等情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)在協(xié)議臺(tái)賬上注明原因。第五十九條 協(xié)議蓋章前須完善下列手續(xù)后，商務(wù)協(xié)議部對(duì)接商務(wù)人員方能蓋章。1、擬簽協(xié)議應(yīng)將全部空白處填寫完畢，日期填寫齊全；2、協(xié)議額超過1萬(wàn)元（含1萬(wàn)元）不超過30萬(wàn)元（含30萬(wàn)元）的須提供：簽約方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、符合其工作內(nèi)容的資質(zhì)證書、經(jīng)營(yíng)許可證、安全生產(chǎn)許可證

18、、授權(quán)委托書（非法定代表人簽署協(xié)議），須全部以加蓋紅色公章形式提供；3、協(xié)議額超過30萬(wàn)元的須提供：簽約方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、符合其工作內(nèi)容的資質(zhì)證書、經(jīng)營(yíng)許可證、安全生產(chǎn)許可證、授權(quán)委托書（非法定代表人簽署協(xié)議）以及新開具的xx外檔等；4、集采平臺(tái)系統(tǒng)打印出的擬簽協(xié)議中標(biāo)通知書；5、嚴(yán)禁先進(jìn)場(chǎng)后簽協(xié)議；。第六十條 協(xié)議履行審核程序加蓋公司印章后，所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部協(xié)議管理員應(yīng)第一時(shí)間將協(xié)議掃描件、協(xié)議審批表掃描件交商務(wù)協(xié)議部對(duì)接商務(wù)人員；商務(wù)協(xié)議部統(tǒng)一整理原件后交總部辦公室，由辦公室負(fù)責(zé)將來財(cái)務(wù)貼花及存檔事宜。第六十一條 所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部應(yīng)及時(shí)、完整地收集協(xié)議過程中形成的書面資料文件

19、資料。如須簽訂補(bǔ)充協(xié)議，必須在上傳PM系統(tǒng)前一并傳經(jīng)公司技術(shù)部門或項(xiàng)目管理部審批的書面變更方案。第六十二條 協(xié)議過程中形成的書面資料文件資料，所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部應(yīng)在15日內(nèi)將其復(fù)印件及掃描件報(bào)商務(wù)協(xié)議部備案。第六十三條 辦公室對(duì)所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部備案的協(xié)議書面資料文件資料，分門別類，建立公司級(jí)協(xié)議檔案；所有目經(jīng)理部、各城市事業(yè)部對(duì)本單位的協(xié)議書面資料文件資料，分門別類，建立項(xiàng)目或城市事業(yè)部級(jí)協(xié)議檔案。第六十四條 公司級(jí)協(xié)議檔案的內(nèi)部借閱須按辦公室的相關(guān)規(guī)定辦理。第九節(jié) 罰 則第六十五條 關(guān)于人員具有下列情形之一的，公司視情節(jié)輕重責(zé)令限期整改、通報(bào)批評(píng)：（一）未經(jīng)批準(zhǔn)，擅自使用非

20、公司格式協(xié)議文本報(bào)批，致使審核期限延后的；（二）未按規(guī)定進(jìn)行協(xié)議交底的；（三）未定時(shí)對(duì)協(xié)議履行情況進(jìn)行檢查的；（四）未按規(guī)定報(bào)送協(xié)議履約報(bào)表的；（五）未簽協(xié)議先行履行的；（六）違反規(guī)定，擅自使用項(xiàng)目或分公司印章簽訂協(xié)議的；（七）在具有權(quán)利和義務(wù)內(nèi)容的資料文件上，擅自使用項(xiàng)目或城市事業(yè)部印章的；（八）發(fā)現(xiàn)我方或?qū)Ψ轿茨苈募s未及時(shí)報(bào)告而造成損失的；（九）未建立或未及時(shí)更新協(xié)議臺(tái)帳和檔案的；（十）收集協(xié)議檔案資料文件資料不及時(shí)、完整，致使相關(guān)證據(jù)滅失的；（十一）遺失、偽造協(xié)議檔案的；（十二）無(wú)代理權(quán)或超越代理權(quán)，擅自以公司名義簽訂協(xié)議的；（十三）在協(xié)議的審查、訂立、履行過程中，玩忽職守或?yàn)E用職權(quán)致使

21、對(duì)方索賠的；（十四）與對(duì)方當(dāng)事人惡意串通損害公司權(quán)益或社會(huì)公共權(quán)益的；（十五）利用協(xié)議收取任何形式回扣的；（十六）其他違反本辦法禁止性規(guī)定的。第六十六條 關(guān)于人員違反第六十九條的相關(guān)規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，并移交人力資源部處理；情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。第十節(jié) 附 則第六十七條 本辦法的規(guī)定如與公司現(xiàn)行的關(guān)于規(guī)定相抵觸的，以本辦法的規(guī)定為準(zhǔn)。第六十八條 本辦法由公司商務(wù)協(xié)議部負(fù)責(zé)說明。第二章 協(xié)議審批流程1.協(xié)議審批流程說明序號(hào)協(xié)議類別協(xié)議內(nèi)容申請(qǐng)部門審批流程備注1工程類1.1工程類工程承包1.1.1工程類工程承包項(xiàng)目部或項(xiàng)目管理部見流程圖公司總部直管項(xiàng)

22、目1.1.2工程類工程承包項(xiàng)目部或城市事業(yè)部見流程圖城市事業(yè)部管理的項(xiàng)目1.1.3工程類工程承包項(xiàng)目部見流程圖子公司(全資或控股）管理的項(xiàng)目1.2工程類工程分包項(xiàng)目部1.2.1a工程類工程承包項(xiàng)目部經(jīng)辦人見流程圖公司總部直管項(xiàng)目（固定模版）1.2.1b工程類工程承包項(xiàng)目部經(jīng)辦人見流程圖公司總部直管項(xiàng)目（非固定模版）1.2.2工程類工程承包項(xiàng)目部經(jīng)辦人見流程圖城市事業(yè)部管理的項(xiàng)目1.2.3工程類工程承包項(xiàng)目部經(jīng)辦人見流程圖子公司(全資或控股）管理的項(xiàng)目2采購(gòu)2.1采購(gòu)材料采購(gòu)2.1.1a采購(gòu)材料采購(gòu)項(xiàng)目部經(jīng)辦人見流程圖公司總部直管項(xiàng)目（固定模版）2.1.1b采購(gòu)材料采購(gòu)項(xiàng)目部經(jīng)辦人見流程圖公司總

23、部直管項(xiàng)目（非固定模版）2.1.2采購(gòu)材料采購(gòu)項(xiàng)目部經(jīng)辦人見流程圖城市事業(yè)部管理的項(xiàng)目2.1.3采購(gòu)材料采購(gòu)項(xiàng)目部經(jīng)辦人見流程圖子公司(全資或控股）管理的項(xiàng)目2.2采購(gòu)設(shè)備采購(gòu)2.2.1采購(gòu)設(shè)備采購(gòu)設(shè)備物資經(jīng)辦人見流程圖公司2.2.2采購(gòu)設(shè)備采購(gòu)設(shè)備物資經(jīng)辦人見流程圖子公司(全資或控股）3設(shè)備租賃3.1設(shè)備租賃設(shè)備租賃/出租設(shè)備物資經(jīng)辦人見流程圖公司3.2設(shè)備租賃設(shè)備租賃項(xiàng)目部經(jīng)辦人見流程圖公司總部直管項(xiàng)目3.3設(shè)備租賃設(shè)備租賃項(xiàng)目部經(jīng)辦人見流程圖城市事業(yè)部管理的項(xiàng)目4戰(zhàn)略合作協(xié)議4.1戰(zhàn)略合作協(xié)議戰(zhàn)略合作協(xié)議市場(chǎng)營(yíng)銷推廣部經(jīng)辦人見流程圖公司4.2戰(zhàn)略合作協(xié)議戰(zhàn)略合作協(xié)議城市事業(yè)部經(jīng)辦人見流程

24、圖城市事業(yè)部5技術(shù)服務(wù)類5.1樣品檢測(cè)委托類材料采購(gòu)5.1.1樣品檢測(cè)委托類樣品檢測(cè)委托類商務(wù)協(xié)議部經(jīng)辦人見流程圖公司5.1.2樣品檢測(cè)委托類樣品檢測(cè)委托類項(xiàng)目部經(jīng)辦人見流程圖公司總部直管項(xiàng)目5.1.3樣品檢測(cè)委托類樣品檢測(cè)委托類項(xiàng)目部經(jīng)辦人見流程圖城市事業(yè)部管理的項(xiàng)目5.2環(huán)境咨詢類環(huán)境咨詢類5.2.1環(huán)境咨詢類環(huán)境咨詢類項(xiàng)目部經(jīng)辦人見流程圖城市事業(yè)部管理的項(xiàng)目5.2.2環(huán)境咨詢類環(huán)境咨詢類項(xiàng)目部經(jīng)辦人見流程圖子公司(全資或控股）管理的項(xiàng)目5.3項(xiàng)目管理協(xié)議類項(xiàng)目管理協(xié)議類項(xiàng)目部經(jīng)辦人見流程圖城市事業(yè)部管理的項(xiàng)目5.4技術(shù)咨詢服務(wù)類技術(shù)咨詢服務(wù)類5.4.1技術(shù)咨詢服務(wù)類技術(shù)咨詢服務(wù)類項(xiàng)目部經(jīng)

25、辦人見流程圖公司總部直管項(xiàng)目5.4.2技術(shù)咨詢服務(wù)類技術(shù)咨詢服務(wù)類項(xiàng)目部經(jīng)辦人見流程圖城市事業(yè)部6運(yùn)輸類運(yùn)輸類6.1運(yùn)輸類運(yùn)輸類設(shè)備物資部經(jīng)辦人見流程圖公司6.2運(yùn)輸類運(yùn)輸類項(xiàng)目部經(jīng)辦人見流程圖公司總部直管項(xiàng)目6.3運(yùn)輸類運(yùn)輸類項(xiàng)目部經(jīng)辦人見流程圖城市事業(yè)部管理的項(xiàng)目7行政類行政類7.1行政類行政類辦公室經(jīng)辦人見流程圖公司7.2行政類行政類項(xiàng)目部經(jīng)辦人見流程圖公司總部直管項(xiàng)目7.3行政類行政類項(xiàng)目部經(jīng)辦人見流程圖城市事業(yè)部管理的項(xiàng)目8專項(xiàng)服務(wù)類8.1專項(xiàng)服務(wù)類IOP、法律、財(cái)務(wù)、股權(quán)投資等相關(guān)部門經(jīng)辦人見流程圖公司8.2專項(xiàng)服務(wù)類實(shí)驗(yàn)儀器采購(gòu)、技術(shù)服務(wù)相關(guān)部門經(jīng)辦人見流程圖公司協(xié)議審批權(quán)利義務(wù)

26、劃分說明：1、商務(wù)協(xié)議部負(fù)責(zé)審核：是否已履行集采程序；單價(jià)是否公允；清單內(nèi)容是否齊全、描述清楚；各方的權(quán)利義務(wù)劃分是否詳盡；收入?yún)f(xié)議是否滿足公司的整體利潤(rùn)要求，支出協(xié)議是否在項(xiàng)目策劃范圍內(nèi)；提示潛在的商務(wù)締約風(fēng)險(xiǎn)等。2、法務(wù)人員負(fù)責(zé)審核：資質(zhì)資料文件是否齊全、有效；協(xié)議內(nèi)容是否符合國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)和政策的規(guī)定；協(xié)議條款是否齊全、完整、有效；當(dāng)事人各方的權(quán)利、義務(wù)、違約責(zé)任是否具體、明確、可行。結(jié)合IPO及上市要求等綜合評(píng)估協(xié)議的締約風(fēng)險(xiǎn)等。3、項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)審核：協(xié)議商定的數(shù)量、工期（供貨周期）、實(shí)施方案、安全文明施工等是否符合已批復(fù)的實(shí)施方案綜合評(píng)估項(xiàng)目的履約風(fēng)險(xiǎn)等。4、技術(shù)部負(fù)責(zé)審核：協(xié)

27、議中商定工藝、方法、藥劑的名稱、種類、含量、使用數(shù)量是否符合已批復(fù)的修復(fù)方案綜合評(píng)估項(xiàng)目施工的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。5、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核：協(xié)議的付款條件、發(fā)票商定等綜合評(píng)估財(cái)務(wù)的成本分險(xiǎn)等。6、設(shè)備物資部負(fù)責(zé)審核：優(yōu)先選用自有設(shè)備和庫(kù)存物資，確保公司自有固定資產(chǎn)充分利用等。2. 協(xié)議審批等流程圖一、協(xié)議審批1工程類1.1工程類承包協(xié)議審批流程1.1.1公司總部直接管理的項(xiàng)目承包類協(xié)議審批流程1.1.2城市事業(yè)部管理的項(xiàng)目承包類協(xié)議審批流程1.1.3全資與控股子公司管理的項(xiàng)目承包類協(xié)議審批流程1.2工程類分包協(xié)議審批流程(建安工程)1.2.1a公司總部直接管理的項(xiàng)目分包類協(xié)議審批流程（固定模版）1.2.1b公司總部直接管理的項(xiàng)目分包類協(xié)議審批流程（非固定模版）1.2.2城市事業(yè)部管理的項(xiàng)目分包類協(xié)議審批流程1.2.3全資與控股子公司管理的項(xiàng)目分包類協(xié)議審批流程2采購(gòu)類2.1公司總部直接管理的項(xiàng)目材料藥劑采購(gòu)類協(xié)議審批流程2.1.1a公司總部直接管理的項(xiàng)目材料藥劑采購(gòu)類協(xié)議審批流程（固定模版）2.1.1b公司總部直接管理的項(xiàng)目材料藥劑采購(gòu)類協(xié)議審批流程（非固定模版）2.1.2城市事業(yè)部管理的項(xiàng)目材料藥劑采購(gòu)類協(xié)