行政管理部制度頁

1、行政部管理制度目 錄辦公用品品、設(shè)備備管理制制度辦公用品品領(lǐng)用流流程辦公用品品申購表表車輛使用用流程油料領(lǐng)用用流程車輛維修修流程用車申請請單公文管理理制度聲像資料料借閱流流程聲像資料料借閱審審批表固定資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度新增固定定資產(chǎn)采采購流程程固定資產(chǎn)產(chǎn)報廢流流程電腦維修修流程電腦維修修單衛(wèi)生管理理制度安全消防防管理制制度關(guān)于員工工工服定定制的管管理規(guī)定定差旅費(fèi)管管理規(guī)定定辦公用品品、設(shè)備備設(shè)施管管理制度度一、目 的：加加強(qiáng)辦公公用品、設(shè)備管管理，提提高辦公公用品、設(shè)備使使用效率率二、適用用范圍：各公司司、各市市場及集集團(tuán)相關(guān)關(guān)各職能能部門（以下簡簡稱“各公司司”）三、定 義：3.1辦辦公用品品

2、及設(shè)備備：指辦辦公用文文具、名名片、報報紙、書書刊、計計算器、接待用用品會議議（活動動）用品品、清潔潔衛(wèi)生用用品、辦辦公設(shè)備備耗材、電話機(jī)機(jī)、接線線板、電電腦等四、權(quán) 責(zé)：4.1綜綜合管理理部：負(fù)負(fù)責(zé)宣導(dǎo)導(dǎo)、解釋釋及日常常管理4.2主主管副總總裁：負(fù)負(fù)責(zé)辦公公用品、設(shè)備購購置（維維修）費(fèi)費(fèi)用審核核4.3各各部門：負(fù)責(zé)執(zhí)執(zhí)行五、內(nèi) 容：5.1配配備與采采購5.1.1由綜綜合管理理部統(tǒng)一一采購辦辦公用品品，經(jīng)行行政總監(jiān)監(jiān)批準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行。確確屬工作作需要但但未列入入崗位位用品配配備標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的用用品，依依照固固定資產(chǎn)產(chǎn)采購制制度有有關(guān)規(guī)定定及程序序辦理。5.1.2綜合合管理部部應(yīng)根據(jù)據(jù)當(dāng)?shù)仄掌毡閮r格格，擬訂

3、訂辦公用用品采購購價格，經(jīng)行政政總監(jiān)準(zhǔn)準(zhǔn)執(zhí)行。5.1.3各公公司應(yīng)于于每月225日前前根據(jù)崗崗位用品品實(shí)際需需要，在在月度計計劃額度度內(nèi)，編編制月月度辦公公用品計計劃表，經(jīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人、財財務(wù)主管管審核簽簽字后，由綜合合管理部部匯總，由采購購部組織織采購，并依照照財務(wù)務(wù)審批制制度有有關(guān)規(guī)定定及程序序核報。5.2使使用與管管理5.2.1辦公公用品應(yīng)應(yīng)遵循“按需”、“節(jié)約”的原則則領(lǐng)用和和使用。5.2.2辦公公設(shè)備和和可重復(fù)復(fù)使用的的辦公用用品應(yīng)編編制更更換用品品目錄表表，實(shí)實(shí)行以舊舊換新。5.2.3辦公公設(shè)備和和可重復(fù)復(fù)使用的的辦公用用品損壞壞，若具具備維修修條件，應(yīng)修復(fù)復(fù)使用，不予重重新購買

4、買。5.2.4辦公公用品、設(shè)備，應(yīng)實(shí)施施臺賬管管理，做做到賬、物相符符。5.2.5公用用辦公設(shè)設(shè)備須由由專人負(fù)負(fù)責(zé)管理理及日常常養(yǎng)護(hù)。5.2.6自然然損壞并并無法修修復(fù)使用用的辦公公設(shè)備，由使用用部門和和綜合管管理部負(fù)負(fù)責(zé)人共共同鑒定定后，依依照辦辦公用品品報廢制制度有有關(guān)規(guī)定定辦理報報廢手續(xù)續(xù)。5.3回回收與賠賠償5.3.1離、調(diào)職人人員須于于辦理離離、調(diào)動動手續(xù)時時按員員工辦公公用品領(lǐng)領(lǐng)用表內(nèi)容，將個人人領(lǐng)用并并可繼續(xù)續(xù)使用的的辦公用用品退還還。沒有有及時辦辦理物品品交接手手續(xù)處罰罰責(zé)任人人5000元，造造成物品品損失責(zé)責(zé)任人按按物品原原值15倍處處罰。5.3.2遺失失或人為為損壞可可重復(fù)

5、使使用的辦辦公用品品，根據(jù)據(jù)實(shí)際使使用情況況，參照照采購時時入庫價價格進(jìn)行行1-55倍賠償償。5.3.3因使使用或養(yǎng)養(yǎng)護(hù)不當(dāng)當(dāng)造成人人為損壞壞的辦公公設(shè)備，由當(dāng)事事人按物物品原值值155倍賠償償。六、附件件：1、辦公公用品領(lǐng)領(lǐng)用流程程 2、辦公用用品申購購表附件1：辦公用品品領(lǐng)用流流程各部門提報辦公用品申請表綜合管理部匯總采購部請款行政總監(jiān)批示副總裁批示采購部采購綜合管理部入庫各部門領(lǐng)用 綜合管理部出庫附件2：部月份辦辦公用品品申購表表序號辦公用品品名稱規(guī)格數(shù)量單位備注123456789101112131415注：1、辦公公用品申申購表于每月月25日日前交到到集團(tuán)綜綜合管理理部。 2、辦公用用

6、品申購購表上上報前必必須有部部門經(jīng)理理簽字確確認(rèn)。 3、集集團(tuán)將根根據(jù)各部部門每月月領(lǐng)用的的辦公用用品核算算費(fèi)用成成本。 4、如如公司或或部門有有活動，請在備備注中說說明。制表人： 部部門經(jīng)理理簽字： 制表表日期：附件1：車輛使用用流程完成此單行程回公司交車綜合管理部負(fù)責(zé)人安排出車使用人填寫用車申請表綜合管理部負(fù)責(zé)人審批簽字本部門負(fù)責(zé)人審批簽字附件2： 油料領(lǐng)用用流程車輛使用人申請綜合管理部根據(jù)車輛用油標(biāo)準(zhǔn)開據(jù)加油單使用人持加油單到指定加油站加油綜合管理部與財務(wù)部共同與加油站核帳、結(jié)款使用人持加油單到指定加油站加油附件3： 使用人日常維護(hù)車輛維修修流程需要維修時填寫車輛維修申請表行政總監(jiān)審批簽

7、字主管副總裁審批簽字請總裁批示車輛進(jìn)行維修正常機(jī)械故障到指定維修廠違章造成的故障外地維修集團(tuán)結(jié)算費(fèi)用個人承擔(dān)費(fèi)用行政總監(jiān)電話批示主管副總裁電話批示請總裁電話批示車輛進(jìn)行維修集團(tuán)結(jié)算費(fèi)用附件4： 用用車申請請單申請日期期申請部門門申請人用車事由由：駕駛?cè)耍撼塑嚾耍撼塑嚶肪€線（全程程）：往返時間間： 時時 分至至 時 分分用車部門門經(jīng)理簽簽字： 綜合合管理部部簽字：公文管理理制度（試行）一、目 的：規(guī)規(guī)范公文文管理，規(guī)定公公文辦理理程序 二、適用用范圍：各公司司、各市市場及集集團(tuán)相關(guān)關(guān)各職能能部門（以下簡簡稱“各公司司”）三、定 義：3.1外外單位：指聯(lián)拓拓集團(tuán)以以外所有有單位四、權(quán) 責(zé)：4.1

8、綜合管管理部：負(fù)責(zé)宣宣導(dǎo)、解解釋并指指導(dǎo)如何何執(zhí)行 4.2 集團(tuán)各各部門、各品牌牌公司、各營業(yè)業(yè)廳五、內(nèi) 容：5.1 公文應(yīng)應(yīng)按照“擬寫校對編制文文號審核呈報審批登記行發(fā)存檔”的程序序辦理。5.2外外單位給給集團(tuán)的的來文，由總裁裁辦公室室負(fù)責(zé)辦辦理；給給所屬各各公司的的來文，由各公公司辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)辦理。5.3 以公司司名義向向聯(lián)拓集集團(tuán)及外外單位發(fā)發(fā)文，由由各公司司辦公室室負(fù)責(zé)辦辦理，總總裁辦備備案。5.4各各公司向向聯(lián)拓集集團(tuán)發(fā)文文，由綜綜合管理理部負(fù)責(zé)責(zé)匯總上上報。5.5公公文呈報報須使用用統(tǒng)一格格式，部部門負(fù)責(zé)責(zé)人須對對公文內(nèi)內(nèi)容的準(zhǔn)準(zhǔn)確表述述及文字字、文號號的正確確無誤負(fù)負(fù)責(zé)，并并應(yīng)

9、簽報報必要的的意見或或建議。5.6公公司、公公司各部部門、所所屬各公公司發(fā)文文須使用用規(guī)范文文號及格格式。5.6.1文號號格式：1、集團(tuán)團(tuán)董事會會 聯(lián)董字字年號號，下同同號2、集團(tuán)團(tuán)總裁辦辦公室 聯(lián)總總辦 號號3、運(yùn)營營管理部部 聯(lián)運(yùn)管管 號4、綜合合管理部部： 聯(lián)聯(lián)綜管 號號5、人力力資源部部： 聯(lián)聯(lián)人力 號號6、財務(wù)務(wù)部: 聯(lián)聯(lián)財務(wù) 號號7、采購購部 聯(lián)采購購 號8、資金金動作部部 聯(lián)資資運(yùn) 號9、戰(zhàn)略略計劃部部 聯(lián)戰(zhàn)戰(zhàn)略 號5.2.2所屬屬各子（分）公公司文號號由各公公司編制制。5.7公公文呈報報5.8.1 公文應(yīng)應(yīng)按“閱件”、“批件”分卷呈呈報。5.8.1.11閱件：無須或或未明確確請

10、求上上級批復(fù)復(fù)的公文文。5.8.1.22批件：請求上上級批復(fù)復(fù)的公文文。5.8公公文審批批5.9.1審批批人應(yīng)對對閱件給給予簽閱閱或批示示5.9.2審批批人應(yīng)對對批件給給予批復(fù)復(fù)5.9.3 遇遇審批人人外出，急件可可用電話話、手機(jī)機(jī)短信、電子郵郵件等方方式請求求批復(fù)5.9公公文登記記與行發(fā)發(fā)5.9.1公文文行發(fā)前前，須使使用統(tǒng)一一格式的的公文文登記簿簿登記記5.9.2公文文須使用用發(fā)文文登記簿簿行發(fā)發(fā)（臨時時性公文文可采用用原稿背背書方式式行發(fā)）。收文文人須在在發(fā)文文登記簿簿上簽簽收。5.100公文存存檔5.100.1行行發(fā)后的的公文按按檔案案管理規(guī)規(guī)定存存檔六、附 件：公公文格式式聲橡檔案案

11、資料制制度(試試行)一、目 的：加加強(qiáng)集團(tuán)團(tuán)聲橡檔檔案資料料的及時時歸檔和和妥善保保管二、適用用范圍：各公司司、各市市場及集集團(tuán)相關(guān)關(guān)各職能能部門（以下簡簡稱“各公司司”）三、定 義： 3.1聲聲像檔案案:是指指集團(tuán)各各部門、各品牌牌公司、各營業(yè)業(yè)廳或個個人在社社會實(shí)踐踐活動中中直接形形成的對對國家、社會和和公司有有保存價價值的錄錄音、錄錄影、照照片、影影片等輔輔以文字字說明的的歷史記記錄3.2聲聲像檔案案:一般般由錄音音帶、錄錄影帶、攝像帶帶、照片片(含底片片)及文字字說明等等組成3.3聲聲像檔案案：是公公司卷宗宗的組成成部分，必須由由檔案員員集中統(tǒng)統(tǒng)一管理理四、權(quán) 責(zé)：4.1 總裁辦辦：負(fù)

12、責(zé)責(zé)宣導(dǎo)、解釋及及日常管管理4.2 集團(tuán)各各部門、各品牌牌公司、各營業(yè)業(yè)廳：負(fù)負(fù)責(zé)執(zhí)行行五、內(nèi) 容：5.1 聲像檔檔案資料料的收集集 5.11.1收集范范圍：（1）反反映公司司主要職職能活動動工作成成果和存存在問題題的聲像像資料；（2）各各級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人和著著名人物物叁加的的與公司司有關(guān)的的重大活活動的聲聲像資料料； （3）集團(tuán)有有關(guān)人員員組織或或叁加的的重要會會議的聲聲像資料料；（4）涉涉及公司司權(quán)益的的聲像資資料；（5）其其他單位位形成的的與公司司有關(guān)的的重要聲聲像資料料；（6）其其他具有有保存價價值的聲聲像資料料；5.1.2 收集時時間：（1）聲聲像檔案案資料由由各部門門兼職檔檔案員負(fù)負(fù)責(zé)收

13、集集，應(yīng)在在檔案資資料形成成後一周周內(nèi)交予予集團(tuán)檔檔案室。（2）檔檔案員有有責(zé)任隨隨時徵集集具有保保存價值值的聲像像檔案資資料。5.1.3 收集集要求：（1）錄錄音帶、錄影帶帶、攝像像帶、照照片(含底片片)和文字字說明要要收集齊齊全，按按時歸檔檔并建立立歸檔控控制措施施。凡未未按規(guī)定定歸檔的的，其形形成費(fèi)用用不予報報銷，以以防散失失；（2）接接收原版版、原件件，特殊殊情況下下可接收收復(fù)制件件；（3）聲聲像資料料的內(nèi)容容要真實(shí)實(shí)，底片片、原件件與影像像、復(fù)制制品要相相符。5.2 聲聲像檔案案的整理理5.22.1聲聲像檔案案的整理理，包括括分類、組合、排列和和編目，使其系系統(tǒng)起來來，便於於保管和和

14、利用。5.2.2聲像像檔案的的整理由由攝錄人人員負(fù)責(zé)責(zé)，相關(guān)關(guān)的兼職職檔案員員協(xié)助。5.2.3 分分類、編編號：（1）照照片檔案案按年代代、問題題分類。同屬一一類的照照片按時時間順序序編號，同時填填寫其底底片號。底片在在卷宗內(nèi)內(nèi)編流水水號。格格式：卷卷宗號-流水號號。（2）錄錄音帶、錄影帶帶、攝像像帶按年年代-問題分分類，按按內(nèi)容編編號。同同一內(nèi)容容分錄幾幾盤的應(yīng)應(yīng)視爲(wèi)一一個案卷卷，編一一個案卷卷號，然然後每盤盤再依次次編排序序號。（3）編注與與其他載載體檔案案相聯(lián)系系的叁照照號。格格式爲(wèi)(檔案形形態(tài))檔號/(檔案形形態(tài))檔號。5.2.4 保管管期限：應(yīng)視其其內(nèi)容的的重要程程度、時時間、名名稱

15、、可可靠程度度、有效效性等因因素，劃劃定保管管期限。5.2.5 文字字說明的的編寫：（1）文文字說明明包括事事由、時時間、地地點(diǎn)、人人物、背背景、作作者(攝制者者)等。（2）編編寫文字字說明的的要求：A、準(zhǔn)確確揭示檔檔案資料料的內(nèi)容容，概括括其反映映的全部部資訊，標(biāo)注專專案正確確齊全；B、照片片的自然然張(內(nèi)容相相近的亦亦可以若若干張)編寫文文字說明明。錄音音帶、錄錄影帶、攝像帶帶按案卷卷編寫文文字說明明。一組組聲像資資料聯(lián)系系密切的的應(yīng)加文文字說明明：C、文字字簡潔、語言通通順；D、時間間用阿拉拉伯?dāng)?shù)字字表示。5.2.6 編制制格式：（1）照照片編制制采用橫橫寫格式式。其格格式爲(wèi)照照片/底片

16、號號-文字說說明-叁見號號-攝制時時間-攝制者者。（2）錄錄音帶、錄影帶帶、攝像像帶的編編制格式式：在盒盒套上置置標(biāo)注頁頁。按要要求逐項(xiàng)項(xiàng)填寫。5.2.7 案卷卷要求：（1）將將具有共共同主題題內(nèi)容的的若干份份聲像資資料組成成案卷，集中編編放。（2）卷卷內(nèi)目錄錄：照片片、底片片以自然然張爲(wèi)單單元填寫寫卷內(nèi)目目錄；錄錄音、錄錄影帶、攝像帶帶以盒爲(wèi)爲(wèi)單元填填寫卷內(nèi)內(nèi)目錄。（3）卷卷內(nèi)備考考表，用用於說明明卷內(nèi)聲聲像資料料的整理理、變動動情況。5.3 聲像像檔案的的保管 5.3.11 聲像像檔案入入庫前要要進(jìn)行檢檢查，對對已被污污損的，要進(jìn)行行必要的的技術(shù)處處理。5.3.2 保存條條件：（1）底片、

17、膠片保保存溫度度應(yīng)保持持在133-155之間，相對濕濕度應(yīng)保保持355%-445%；（2）照照片保存存溫度應(yīng)應(yīng)保持114-224，相對對濕度應(yīng)應(yīng)保持337.55%-667.55%；錄錄音、錄錄影帶保保存溫度度應(yīng)保持持18-24，相對對濕度應(yīng)應(yīng)保持440%-60%。5.3.3底片片冊、錄錄音、錄錄影帶、攝像帶帶應(yīng)立放放，磁帶帶庫必須須避開磁磁場，磁磁場盒與與盒的間間距不小小於3mmm；存存放磁帶帶最好不不用鐵皮皮柜。5.3.4對 HYPERLINK /softdown/index1.asp?keyword=庫存 庫存的照照片檔案案，要兩兩年檢查查一次。5.3.5歸檔保保存的聲聲像檔案案，任何何人

18、不得得私自撤撤銷、抽抽出、清清洗、消消磁和涂涂改；銷銷毀聲像像檔案必必須經(jīng)過過鑒定，征得歸歸檔單位位同意，報經(jīng)技技術(shù)總監(jiān)監(jiān)審批，登記造造冊。5.3.6建立健健全聲像像檔案統(tǒng)統(tǒng)計制度度，做好好聲像檔檔案收進(jìn)進(jìn)、移出出、庫存存數(shù)量、保管情情況、提提供利用用及效果果等項(xiàng)統(tǒng)統(tǒng)計工作作。5.4 聲像檔檔案的借借閱5.4.1建立聲聲像檔案案借閱、利用流流程，嚴(yán)嚴(yán)格審批批手續(xù)，根據(jù)聲聲像檔案案的秘密密程度，確定利利用范圍圍。5.4.2具有有專利的的聲像檔檔案，外外單位利利用時，應(yīng)按中華人人民共和和國專利利法的的有關(guān)規(guī)規(guī)定辦理理。5.4.3聲像像檔案原原版一般般不得借借出檔案案室之外外。如有有特殊需需要，經(jīng)經(jīng)

19、行政總總監(jiān)、主管副總總裁、總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)，方可可限期外外借。利利用率高高的聲像像檔案可可將復(fù)制制件外借借；外單單位借用用或復(fù)制制聲像檔檔案，由由行政總總監(jiān)、主主管副總總裁、總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)批準(zhǔn)，檔案員員具體辦辦理，并并按有關(guān)關(guān)規(guī)定收收費(fèi)，實(shí)實(shí)行有償償服務(wù)。如在借借用中造造成損壞壞，借用用單位負(fù)負(fù)賠償責(zé)責(zé)任。5.4.4在不不影響保保密的前前提下，各部門門可利用用聲像檔檔案舉辦辦報告會會、展覽覽會，編編輯綜合合性或?qū)ｎ}性畫畫冊、資資料片等等，積極極開發(fā)利利用現(xiàn)存存的聲像像檔案。違反以上上任一條條款者，將視情情節(jié)輕重重對責(zé)任任人處以以100010000元元處罰。六、附件件：1、聲聲像資料料借閱流流程2、

20、聲聲像資料料借閱審審批表附件：11、 聲聲像資料料借閱流流程（試試行）使用部門填寫聲像資料借閱審批表行政總監(jiān)審批、簽字副總裁審批、簽字請總裁批示檔案保管員按總裁批示執(zhí)行總裁批示同意借閱申報部門領(lǐng)用保管員辦理借閱手續(xù)歸還 保管員辦理歸還手續(xù)總裁不同意借閱附件：22、聲像資料料借閱審審批表借閱部門門借閱人借閱日期期歸還日期期借閱檔案案明細(xì)：借閱事由由：部門負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字：行政總監(jiān)監(jiān)審批 ：主管副總總裁審批批：請 總 裁 批批 示： HYPERLINK /support/support-2.html 固定資產(chǎn)產(chǎn)管理制制度一、目 的：為為了加強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)拓集集團(tuán)固定定資產(chǎn)管管理，維維護(hù)資產(chǎn)產(chǎn)的安全全和完整整

21、，提高高固定資資產(chǎn)使用用效益，促進(jìn)集集團(tuán)事業(yè)業(yè)發(fā)展，特制定定本制度度。二、適用用范圍：各公司司、各市市場及集集團(tuán)相關(guān)關(guān)各職能能部門購購買及外外單位贈贈送的資資產(chǎn)。三、定 義：固固定資產(chǎn)產(chǎn)是指一一般設(shè)備備（含辦辦公用及及通訊設(shè)設(shè)備、部部分后勤勤設(shè)備、其它設(shè)設(shè)備）單單位價值值在5000元以以上，專專用設(shè)備備（含交交通運(yùn)輸輸設(shè)備、汽車維維修設(shè)備備、部分分后勤服服務(wù)設(shè)備備）單位位價值在在8000元以上上，使用用期限在在一年以以上，并并在使用用過程中中基本保保持原有有物質(zhì)形形態(tài)的資資產(chǎn)。單單位價值值雖未達(dá)達(dá)到規(guī)定定標(biāo)準(zhǔn)，但耐用用時間在在一年以以上的大大批同類類物資，作為固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理。四、固定定分類：

22、 固定定資產(chǎn)管管理分為為六類：房屋和和建筑物物；專用用設(shè)備；一般設(shè)設(shè)備；文文物和陳陳列品；圖書；其它固固定資產(chǎn)產(chǎn)。五、權(quán) 責(zé)責(zé)5.1綜綜合管理理部：負(fù)負(fù)責(zé)擬訂訂、修訂訂、宣導(dǎo)導(dǎo)、解釋釋本規(guī)定定，并依依照本規(guī)規(guī)定擬訂訂各項(xiàng)流流程5.2財財務(wù)部綜綜合中心心：負(fù)責(zé)責(zé)督導(dǎo)、檢查，提出違違規(guī)處罰罰建議5.3 各部門門：負(fù)責(zé)責(zé)執(zhí)行六、內(nèi) 容：6.1 固定資資產(chǎn)的管管理 6.1.11固定資資產(chǎn)管理理實(shí)行綜綜合管理理，由集集團(tuán)綜合合管理部部、財務(wù)務(wù)處以及及使用單單位共同同管理，集團(tuán)綜綜合管理理部、財財務(wù)處以以及使用用單位建建立固定定資產(chǎn)帳帳目及固固定資產(chǎn)產(chǎn)使用卡卡。三方方定期或或不定期期進(jìn)行帳帳目與實(shí)實(shí)物清查

23、查，每年年度全面面清查盤盤點(diǎn)。6.1.2 集集團(tuán)綜合合管理部部作為集團(tuán)團(tuán)固定資資產(chǎn)的管管理部門門，負(fù)責(zé)責(zé)固定資資產(chǎn)的調(diào)調(diào)劑、登登記、建建帳、建建卡、清清查、報報損和統(tǒng)統(tǒng)計工作作，協(xié)同同集團(tuán)財務(wù)務(wù)、紀(jì)監(jiān)監(jiān)審辦公公室辦理理資產(chǎn)的的調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報損、報廢等等報、批批手續(xù)。 6.1.33固定資資產(chǎn)使用用部門負(fù)負(fù)責(zé)固定定資產(chǎn)的的日常管管理，保保持固定定資產(chǎn)的的安全、完整和和可使用用性，使使用部門門要對本本部門固固定資產(chǎn)產(chǎn)安排專專人管理理，并建建立相應(yīng)應(yīng)的使用用管理制制度。單單位主管管領(lǐng)導(dǎo)離離任時要要進(jìn)行資資產(chǎn)移交交，管理理人員調(diào)調(diào)離時要要進(jìn)行財財產(chǎn)清理理。6.2 固定資資產(chǎn)的購購置、保保管及變變動6.2

24、.1 各各使用單單位需要要購進(jìn)固固定資產(chǎn)產(chǎn)，首先先應(yīng)向集集團(tuán)綜合合管理部部申報，能在集團(tuán)團(tuán)內(nèi)部進(jìn)進(jìn)行調(diào)撥的由集團(tuán)團(tuán)綜合管管理部進(jìn)進(jìn)行調(diào)撥撥，并辦辦理調(diào)撥撥手續(xù)，不能進(jìn)進(jìn)行調(diào)撥撥的，由由集團(tuán)綜綜合管理理部簽署署意見，經(jīng)主管管副總裁裁審批、方可批批示執(zhí)行行。6.2.2 購購進(jìn)的固固定資產(chǎn)產(chǎn)，由購購買使用用單位到到集團(tuán)綜綜合管理理部辦理理固定資資產(chǎn)登記記，財務(wù)務(wù)見到固定資資產(chǎn)建帳帳單后后按財務(wù)務(wù)制度有有關(guān)規(guī)定定為其報報銷、登登帳。6.2.3 固固定資產(chǎn)產(chǎn)的保管管由使用用單位（或部門門）負(fù)責(zé)責(zé)，集團(tuán)團(tuán)綜合管管理部負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督。任何何單位和和個人不不得將固固定資產(chǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)移或或轉(zhuǎn)借他他人使用用。固定定資產(chǎn)管

25、管理必須須做到帳帳物相符符，對盤盤盈盤虧虧的固定定資產(chǎn)應(yīng)應(yīng)查明原原因，按按規(guī)定的的登記審審批程序序進(jìn)行帳帳務(wù)處理理，清點(diǎn)點(diǎn)出來的的固定資資產(chǎn)應(yīng)補(bǔ)補(bǔ)記入帳帳，如有有缺少和和損失要要查明原原因，分分清責(zé)任任，由責(zé)責(zé)任人負(fù)負(fù)責(zé)追回回、修復(fù)復(fù)、賠償償或經(jīng)主主管院長長批準(zhǔn)核核銷。6.2.4 固固定資產(chǎn)產(chǎn)的出租租、外借借、轉(zhuǎn)讓讓、變賣賣需以分分（子）公司總總經(jīng)理簽簽字，生生產(chǎn)管理理部核準(zhǔn)準(zhǔn)，報集集團(tuán)有關(guān)關(guān)資產(chǎn)管管理部門門批準(zhǔn)后后方可進(jìn)進(jìn)行，并并到該分分（子）公司 HYPERLINK /about.html 固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理組組登記和和辦理有有關(guān)手續(xù)續(xù)，對出出租、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓及報報廢殘值值所得的的收益，按集團(tuán)團(tuán)財

26、務(wù)制制度規(guī)定定進(jìn)行帳帳務(wù)處理理。對租租入的固固定資產(chǎn)產(chǎn)，由租租入單位位負(fù)責(zé)其其維護(hù)和和保養(yǎng)、檢修工工作。6.2.5 各各級資產(chǎn)產(chǎn)管理部部門（各各品牌公公司、營營業(yè)廳行行政部）要加強(qiáng)強(qiáng)固定資資產(chǎn)變動動的管理理，制止止資產(chǎn)變變動中的的各種違違紀(jì)行為為，防止止集團(tuán)資產(chǎn)產(chǎn)流失。對資產(chǎn)產(chǎn)變動情情況要及及時進(jìn)行行調(diào)撥、處置、銷帳、備案，并按規(guī)規(guī)定及時時調(diào)整固固定資產(chǎn)產(chǎn)明細(xì)帳帳，處置置后的收收入交集集團(tuán)財務(wù)務(wù)部入帳。任何單單位不得得擅自對對集團(tuán)固固定資產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)行變變動。6.3 HYPERLINK /support/support-17.html 固定定資產(chǎn)的的折舊 6.33.1 折舊是是指固定定資產(chǎn)由由于磨損

27、損而轉(zhuǎn)移移到產(chǎn)品品成本中中的價值值，所提提取的價價值用貨貨幣表示示就是折折舊費(fèi)，折舊費(fèi)費(fèi)用于固固定資產(chǎn)產(chǎn)的不斷斷更新和和重置。 6.3.22 HYPERLINK /bbs/bbsdetail.asp?series_id=309 固定定資產(chǎn)折折舊的計計提采用用分類綜綜合折舊舊率，提提足折舊舊后仍繼繼續(xù)使用用的不再再計提折折舊。提提前報廢廢的固定定資產(chǎn)，不再補(bǔ)補(bǔ)提折舊舊，但其其未提足足部分應(yīng)應(yīng)從企業(yè)業(yè)當(dāng)年損損益中抵抵減，并并按其未未提足額額的500%，從從各分（子）公公司的工工資資金金兌現(xiàn)額額中扣除除。當(dāng)月月增減的的固定資資產(chǎn)，計計提的折折舊額在在下一個個月份相相應(yīng)增減減。 6.3.33 報廢廢或

28、轉(zhuǎn)讓讓的固定定資產(chǎn)的的變價凈凈收入（變價收收入減除除清理費(fèi)費(fèi)用后的的凈額）與固定定資產(chǎn)凈凈值（原原價減累累計折舊舊）的差差額，作作為公司司的營業(yè)業(yè)收入或或營業(yè)外外支出處處理。 6.3.44 固定定資產(chǎn)的的大修理理費(fèi)用，采取待待攤辦法法進(jìn)行核核算，攤攤銷期應(yīng)應(yīng)與大修修理周期期相同。 6.3.55 各分分子公司司應(yīng)加強(qiáng)強(qiáng)固定資資產(chǎn)使用用的管理理，財務(wù)務(wù)部門應(yīng)應(yīng)逐月編編制“固固定資金金用量計計劃表”核算好好固定資資金產(chǎn)值值率和固固定資產(chǎn)產(chǎn)利用率率。6.4 HYPERLINK /service/service-2.html 固定定資產(chǎn)的的報廢 6.44.1 各分（子）公公司首先先要填寫寫固定資資產(chǎn)報廢

29、廢審批表表，經(jīng)分分（子）公司固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理組組審核，上報總總公司 HYPERLINK /support/support-6.html 固固定資產(chǎn)產(chǎn)管理委委員會審審批后，方可報報廢，并并對報廢廢資產(chǎn)建建立臺帳帳，責(zé)成成專人進(jìn)進(jìn)行管理理。對報報廢所得得收益，按國家家財務(wù)制制度規(guī)定定進(jìn)行帳帳務(wù)處理理。七、附件件固定定資產(chǎn)采采購流程程固定資資產(chǎn)報廢廢流程新增固定定資產(chǎn)采采購流程程（試行行）提供是否有同等功能的閑置的固定資產(chǎn)使用單位提出購置申請，填寫固定資產(chǎn)申購表綜合管理部提出建議簽字確認(rèn)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)行政總監(jiān)簽署意見簽字確認(rèn)主管副總裁簽署意見簽字確認(rèn)采購部提出建議和報價 簽字確認(rèn)請總裁批示采購按總

30、裁批示進(jìn)行采購綜合管理部組織相關(guān)部門驗(yàn)收驗(yàn)收不合格驗(yàn)收合格退回采購部，退貨處理，重新采購綜合管理部對固定資產(chǎn)登記入庫建帳使用單位到綜合管理部辦理出庫領(lǐng)用手續(xù)將固定資產(chǎn)交付給使用單位使用單位建立固定資產(chǎn)臺帳并加強(qiáng)日常維護(hù)綜合管理部定期與固定資產(chǎn)使用單位核對臺帳并檢 查使用情況固定資產(chǎn)產(chǎn)報廢流流程（試試行）使用單位填寫固定資產(chǎn)報廢申請表技術(shù)人員出具鑒定報告使用單位主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)綜合管理部固定資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)行政總監(jiān)簽字確認(rèn)主管副總裁簽字確認(rèn)請總裁批示綜合管理部與使用單位共同進(jìn)行固定資產(chǎn)對帳核銷處理清理后的固定資產(chǎn)殘值上交財務(wù)部電腦維修修流程（試行）提出申請?zhí)顚戨娔X維修單送交集團(tuán)IT部返還送

31、修人報廢更換硬件不可維修返工重新維修維修人員填寫維修記錄，提出建議維修不合格維修人員填寫維修記錄送修人簽字確認(rèn)維修合格送修人驗(yàn)收維修人員進(jìn)行維修維修人員收單簽字確認(rèn)電腦維修修單送修部門門送 修 人送修日期期電腦編號號故障表現(xiàn)現(xiàn)需要備份份數(shù) 據(jù)維修記錄錄：維修人簽簽字維修完成成時間送修人驗(yàn)驗(yàn)收已修復(fù)未修復(fù)送修人驗(yàn)驗(yàn)收簽字字驗(yàn)收日期期備注： 1、周周邊設(shè)備備故障（網(wǎng)絡(luò)無無法訪問問、打印印機(jī)無法法連接等等），應(yīng)應(yīng)用軟件件故障，12小小時內(nèi)修修復(fù)； 2、電電腦系統(tǒng)統(tǒng)軟件故故障，硬硬件故障障，488小時內(nèi)內(nèi)修復(fù)；衛(wèi) 生 管 理理 制 度1.1為為了樹立立良好的的企業(yè)形形象，為為顧客及及員工創(chuàng)創(chuàng)造一個個良

32、好的的環(huán)境，特制訂訂本制度度：1.1.2各公公司、部部門工作作區(qū)域均均應(yīng)繪制制辦公設(shè)設(shè)備定置置圖，張張貼于本本單位明明顯位置置，并嚴(yán)嚴(yán)格按照照定置圖圖擺放辦辦公設(shè)備備。1.1.3各公公司、部部門工作作區(qū)、生生活區(qū)及及物業(yè)服服務(wù)區(qū)，要將本本部門的的衛(wèi)生責(zé)責(zé)任到人人，保持持整潔，每天早早、晚各各清理一一次，其其間應(yīng)隨隨時清理理；工作作期間廢廢物多時時應(yīng)隨時時倒掉，標(biāo)準(zhǔn)以以廢紙不不溢出紙紙簍上沿沿為準(zhǔn)；垃圾、廢棄物物應(yīng)放置置在各單單位指定定垃圾箱箱、垃圾圾車內(nèi)，每天至至少清理理一次，標(biāo)準(zhǔn)以以垃圾、廢棄物物不外溢溢為準(zhǔn)。1.1.4辦公公區(qū)四周周墻壁及及門窗嚴(yán)嚴(yán)禁懸掛掛私人物物品，嚴(yán)嚴(yán)禁張貼貼與工作作無

33、關(guān)的的宣傳品品。1.1.5各工工作場所所過道及及樓梯、辦公桌桌面及門門窗每天天至少清清掃、擦擦拭一遍遍，并保保持過道道及樓梯梯的通暢暢。辦公公桌面上上只允許許擺放電電腦、電電話、辦辦公用具具及茶杯杯（茶杯杯應(yīng)放在在辦公桌桌靠墻壁壁一側(cè)）。其它它與工作作無關(guān)的的物品禁禁止擺放放，1.1.6工作作場所內(nèi)內(nèi)不能有有痰跡和和煙頭。1.1.7洗手手間早、中、晚晚至少各各打掃一一次，其其間應(yīng)隨隨時打掃掃，以無無污物、無異味味為準(zhǔn)。1.1.8排水水溝應(yīng)經(jīng)經(jīng)常清除除污穢，每天至至少一次次，工作作期間應(yīng)應(yīng)隨時清清除，以以不影響響工作、不影響響環(huán)境衛(wèi)衛(wèi)生，保保持清潔潔暢通為為準(zhǔn)。1.1.9員工工食堂、操作間間和各

34、類類廚具應(yīng)應(yīng)定期消消毒，餐餐具、廚廚具每天天至少一一次，除除專業(yè)人人員外，任何人人不準(zhǔn)隨隨便進(jìn)入入操作間間，專業(yè)業(yè)人員須須持健康康證上崗崗。1.1.10維維修站內(nèi)內(nèi)應(yīng)保持持地面清清潔，無無污水、雜物，每天早早、晚至至少各打打掃一次次，其間間應(yīng)隨時時清理，以地面面無任何何雜物為為準(zhǔn)。 附：考核核辦法2.1考考核辦法法2.1.1各公公司、部部門工作作區(qū)未按按規(guī)定繪繪制、張張貼辦公公設(shè)備定定置圖，未按定定置標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)擺放辦辦公設(shè)備備的，對對部門負(fù)負(fù)責(zé)人扣扣罰1000元。2.1.2各公公司、部部門工作作區(qū)、生生活區(qū)及及物業(yè)服服務(wù)區(qū)，本部門門衛(wèi)生未未安排值值日責(zé)任任到人的的，罰部部門負(fù)責(zé)責(zé)人500元；未未按

35、制度度清理廢廢紙簍內(nèi)內(nèi)廢紙、垃圾箱箱（車）內(nèi)廢棄棄物溢出出，對責(zé)責(zé)任人每每次扣罰罰20元元。2.1.3辦公公區(qū)四周周墻壁及及門窗懸懸掛私人人物品；張貼與與工作無無關(guān)的宣宣傳品，對責(zé)任任人每次次扣罰110元，對部門門負(fù)責(zé)人人每次扣扣罰200元。2.1.4各工工作場所所過道及及階梯、辦公桌桌面及門門窗未按按制度清清掃、擦擦拭；辦辦公桌面面未按制制度擺放放物品的的，對責(zé)責(zé)任人每每次扣罰罰20元元。2.1.5工作作場所內(nèi)內(nèi)有痰跡跡和煙頭頭，對責(zé)責(zé)任人每每次扣罰罰10元元。2.1.6洗手手間未按按制度打打掃，室室內(nèi)有污污物、有有異味，對責(zé)任任人每次次扣罰110元。2.1.7排水水溝未按按制度清清污，影影

36、響工作作，影響響衛(wèi)生，對責(zé)任任人每次次扣罰110元。2.1.8員工工食堂、操作間間和各類類廚具未未定期消消毒，影影響員工工就餐衛(wèi)衛(wèi)生的，對部門門負(fù)責(zé)人人每次扣扣罰200元；非非專業(yè)人人員進(jìn)入入操作間間，每次次罰當(dāng)事事人200元，對對責(zé)任人人每次扣扣罰200元。2.1.9維修修站內(nèi)地地面清潔潔差，有有污水、廢紙、煙頭等等雜物，對責(zé)任任人每次次扣罰110元；如未發(fā)發(fā)現(xiàn)責(zé)任任人，對對部門負(fù)負(fù)責(zé)人每每次扣罰罰30元元。安全消防防管理制制度為加強(qiáng)法法制觀念念，提高高消防意意識，使使消防安安全管理理逐步達(dá)達(dá)到制度度化的要要求，根根據(jù)中中華人民民共和國國消防條條例和和北京京市防火火安全責(zé)責(zé)任制暫暫行規(guī)定定特

37、制制定此制制度。防火責(zé)任任制定期召開開防火安安全會議議，解決決火險隱隱患。發(fā)生火災(zāi)災(zāi)及時進(jìn)進(jìn)行撲救救，并立立即撥打打“1199”，組織織查找火火災(zāi)原因因，對有有關(guān)責(zé)任任者進(jìn)行行處理。對消防器器材、設(shè)設(shè)施進(jìn)行行檢查，保持清清潔、靈靈敏好用用，做到到“三定”（即：定數(shù)量量，定部部位，定定負(fù)責(zé)人人）。防火檢查查制防止火災(zāi)災(zāi)事故的的發(fā)生，根據(jù)“預(yù)防為為主，防防消結(jié)合合”的方針針，加強(qiáng)強(qiáng)防火檢檢查。對檢查出出的火災(zāi)災(zāi)隱患及及不安全全問題，采取有有效措施施并及時時整改，確保安安全。辦公室可可以吸煙煙，但要要做到三三不落地地（即：火柴棒棒、煙頭頭、煙灰灰三不落落地）。消防器材材檢查內(nèi)內(nèi)容滅火器在在運(yùn)輸和和存

38、放中中，應(yīng)避避免倒放放、雨淋淋、曝曬曬、強(qiáng)輻輻射和接接觸腐蝕蝕性物質(zhì)質(zhì)。滅火器的的存放環(huán)環(huán)境溫度度應(yīng)在-1045范圍內(nèi)內(nèi)。滅火器放放置處，應(yīng)保持持干燥通通風(fēng)，防防止筒體體受潮腐腐蝕。應(yīng)應(yīng)避免日日光曝曬曬和強(qiáng)輻輻射熱，以免影影響滅火火器正常常使用。滅火器應(yīng)應(yīng)按制造造廠規(guī)定定的要求求和檢查查周期，進(jìn)行定定期檢查查。消防器材材的管理理滅火器無無論是使使用過還還是未經(jīng)經(jīng)使用過過，從生生產(chǎn)日期期（每具具滅火器器的筒體體上都有有生產(chǎn)日日期）算算起，達(dá)達(dá)到規(guī)定定的維修修年限后后必須送送維修單單位進(jìn)行行維修，達(dá)到報報廢年限限的必須須報廢，維修中中筒體經(jīng)經(jīng)水壓試試驗(yàn)不合合格的滅滅火器也也必須報報廢。行政部必必須

39、加強(qiáng)強(qiáng)對滅火火器的日日常管理理和維護(hù)護(hù)。要建建立“滅滅火器臺臺帳”，登記類類型、配配置數(shù)量量、設(shè)置置部位和和維護(hù)管管理的責(zé)責(zé)任人；明確維維護(hù)管理理責(zé)任人人的職責(zé)責(zé)。行政部要要對滅火火器的維維護(hù)情況況至少每每季度檢檢查一次次，檢查查內(nèi)容包包括：責(zé)責(zé)任人維維護(hù)職責(zé)責(zé)的落實(shí)實(shí)情況，滅火器器壓力值值是否處處于正常常壓力范范圍，保保險銷和和鉛封是是否完好好，滅火火器不能能挪作它它用，擺擺放穩(wěn)固固，沒有有埋壓，滅火器器箱不得得上鎖，避免日日光曝曬曬和強(qiáng)輻輻射熱，滅火器器是否在在有效期期內(nèi)等，要將檢檢查滅火火器有效效狀態(tài)的的情況制制作成“滅火器器檢查記記錄”，存檔以以利查證證。關(guān)于員工工工服定定制的管管理規(guī)

40、定定為樹立公公司良好好的社會會形象，實(shí)現(xiàn)規(guī)規(guī)范化管管理，對對員工定定制工服服規(guī)定如如下：1、男裝裝包括：西服上上衣一件件、襯衣衣長袖一一件、短短袖二件件、褲子子二件。女裝包括括：西服服上衣一一件、襯襯衣長袖袖一件、短袖二二件、褲褲子一件件、裙子子一件。2、各公公司、部部門在每每次申報報工服制制作時，需上報報訂做工工服人員員名單并并注明入入職時間間。3、各公公司根據(jù)據(jù)各品牌牌要求自自行訂做做工服，費(fèi)用由由公司和和個人各各承擔(dān)550%。4、個人人承擔(dān)工工服費(fèi)用用，從個個人工資資中扣除除（金額額在3000元以以上的分分兩月扣扣除）。5、新入入職的員員工在轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)正后可可以制定定工服。6、凡于于上一批批制作過過工