公司監(jiān)事會(huì)工作制度模版

1、規(guī)章制度匯編（ 版）監(jiān)事會(huì) JSH-01 公司監(jiān)事會(huì)工作制度 1-06- *工程公司 公司監(jiān)事會(huì)工作制度 編號(hào)：JSH-01批準(zhǔn)： 制訂部門(mén)： 監(jiān)事會(huì) 批準(zhǔn)年月： 年4月 總 則 為進(jìn)一步規(guī)范*工程公司 (以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作，依據(jù)中華人民共和國(guó)公司法和公司章程等有關(guān)規(guī)定，制訂本工作制度。 公司監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)按照中華人民共和國(guó)公司法和公司章程依法行使企業(yè)監(jiān)督權(quán)，以保障股東利益、公司和員工的利益不受侵犯。 監(jiān)事會(huì)依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本制度的規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)的活動(dòng)受法律保護(hù)，任何單位和個(gè)人不得干涉。 監(jiān) 事 公司監(jiān)事為自然人。監(jiān)事由股東代表和公司職工代表?yè)?dān)任。公司職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事不得少

2、于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。 監(jiān)事一般應(yīng)具備下列條件： 善意真誠(chéng)地以公司最大利益為出發(fā)點(diǎn)行事，維護(hù)所有者的利益； 清正廉潔，謹(jǐn)慎勤勉，辦事公道； 具有與擔(dān)任監(jiān)事相適應(yīng)的工作閱歷與經(jīng)驗(yàn)。 有下列情形之一者，不得擔(dān)任監(jiān)事： 無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力者； 因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)務(wù)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾五年者； 2.3.3 擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)管理不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者； 擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，

3、并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年者； 個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償者； 因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案者； 非自然人者； 國(guó)家公務(wù)員； 法律，行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。 董事、董事會(huì)秘書(shū)、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任公司監(jiān)事，公司高管不得兼任公司監(jiān)事。 監(jiān)事任期每屆為三年，任期屆滿(mǎn)，經(jīng)委派或選舉可以連任。 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的，視為不能履行職責(zé)，股東或職工代表大會(huì)應(yīng)當(dāng)予以撤換。 監(jiān)事有權(quán)根據(jù)公司章程或本制度的規(guī)定或監(jiān)事會(huì)的委托，行使其他監(jiān)督權(quán)。 監(jiān)事在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律，法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

4、監(jiān)事會(huì)及其職權(quán) 公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，成員 3 名。其中 1 名由股東決定。監(jiān)事會(huì)成員中設(shè)職工代表 2 人，由公司職工代表大會(huì)或其他民主形式產(chǎn)生；監(jiān)事會(huì)主席 1 人，由股東建議人選后通過(guò)全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： 檢查公司財(cái)務(wù)； 對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東的決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議； 當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正； 向股東提出議案； 法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東授予的其他職權(quán)。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議 監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)兩次。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席負(fù)責(zé)召集。 監(jiān)事會(huì)

5、主席不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定其他監(jiān)事代其履行職責(zé)；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。 監(jiān)事在有正當(dāng)理由和目的的情況下，有權(quán)要求監(jiān)事會(huì)主席召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)，是否召開(kāi)由監(jiān)事會(huì)主席決定；但有兩名以上(含兩名)監(jiān)事提出召開(kāi)，則臨時(shí)監(jiān)事會(huì)必須召開(kāi)。 召開(kāi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議，會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)七日以前(臨時(shí)會(huì)議為五日前)以專(zhuān)人送出、信函、傳真或法律認(rèn)可的其他方式通知全體監(jiān)事。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議議程由召集人確定，但召集人在確定會(huì)議議程時(shí)應(yīng)考慮其他監(jiān)事的書(shū)面提議。監(jiān)事會(huì)會(huì)議必須遵照召集會(huì)議的書(shū)面通知所列的議程進(jìn)行，對(duì)議程外的問(wèn)題，只有在二名以上(含

6、二名)監(jiān)事同意列入議程，監(jiān)事會(huì)才能進(jìn)行討論并作出相關(guān)決議。 監(jiān)事會(huì)召開(kāi)會(huì)議時(shí)，首先由監(jiān)事會(huì)主席或其指定的監(jiān)事做為會(huì)議主持人宣布會(huì)議議題，并根據(jù)會(huì)議議題主持議事。 監(jiān)事成員有權(quán)在監(jiān)事會(huì)上充分發(fā)言，表達(dá)自己的意見(jiàn)。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)有二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。每名監(jiān)事有一票表決權(quán)，監(jiān)事會(huì)作出的所有決議均應(yīng)經(jīng)出席會(huì)議的全體監(jiān)事二分之一以上通過(guò)。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議應(yīng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明：代理人的姓名，代理事項(xiàng)，權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。受委托出席監(jiān)事會(huì)的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權(quán)利，監(jiān)事未出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席會(huì)議的，

7、視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。 參加會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)認(rèn)真履行法定義務(wù)，遵守監(jiān)事會(huì)的正常工作秩序和會(huì)議程序安排，不得干擾其他監(jiān)事的發(fā)言和表決，不得侵犯其他監(jiān)事的權(quán)利。 監(jiān)事會(huì)的議事方式為：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、書(shū)面簽署決議、通訊方式。 監(jiān)事會(huì)的表決方式為：舉手表決方式、投票表決方式。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序，表決方式和監(jiān)事會(huì)決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本制度的規(guī)定。否則，所形成的決議無(wú)效。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，可以邀請(qǐng)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、全體董事或部分董事及其他高級(jí)管理人員列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議，回答所關(guān)注的問(wèn)題。列席會(huì)議的非監(jiān)事成員不得介入監(jiān)事會(huì)議事，不得影響會(huì)議進(jìn)程，會(huì)議表決和決議。 監(jiān)事會(huì)應(yīng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決議做成會(huì)議記錄。監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存，保存期限為十年。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容： 會(huì)議召開(kāi)的日期，地點(diǎn)和出席監(jiān)事的姓名; 會(huì)議議程; 監(jiān)事發(fā)言要點(diǎn)以及每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果，表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)。 監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)、公司章程或損害股東、公司或員工利益時(shí)，可作出決議建議董事會(huì)復(fù)議其該項(xiàng)決議。董事會(huì)對(duì)監(jiān)事會(huì)決議不予采納或經(jīng)復(fù)議仍維持原決議的，監(jiān)事會(huì)可經(jīng)決議提議向股東提議進(jìn)行討論。 監(jiān)事會(huì)不干涉和參