公司監(jiān)事會工作制度模版

1、規(guī)章制度匯編（ 版）監(jiān)事會 JSH-01 公司監(jiān)事會工作制度 1-06- *工程公司 公司監(jiān)事會工作制度 編號：JSH-01批準： 制訂部門： 監(jiān)事會 批準年月： 年4月 總 則 為進一步規(guī)范*工程公司 (以下簡稱公司)監(jiān)事會的運作，依據(jù)中華人民共和國公司法和公司章程等有關規(guī)定，制訂本工作制度。 公司監(jiān)事會應當按照中華人民共和國公司法和公司章程依法行使企業(yè)監(jiān)督權，以保障股東利益、公司和員工的利益不受侵犯。 監(jiān)事會依據(jù)有關法律、法規(guī)、公司章程及本制度的規(guī)定行使監(jiān)督權的活動受法律保護，任何單位和個人不得干涉。 監(jiān) 事 公司監(jiān)事為自然人。監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔任。公司職工代表擔任的監(jiān)事不得少

2、于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。 監(jiān)事一般應具備下列條件： 善意真誠地以公司最大利益為出發(fā)點行事，維護所有者的利益； 清正廉潔，謹慎勤勉，辦事公道； 具有與擔任監(jiān)事相適應的工作閱歷與經(jīng)驗。 有下列情形之一者，不得擔任監(jiān)事： 無民事行為能力或者限制民事行為能力者； 因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財務罪或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年者； 2.3.3 擔任因經(jīng)營管理不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未逾三年者； 擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，

3、并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年者； 個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償者； 因觸犯刑法被司法機關立案調(diào)查，尚未結案者； 非自然人者； 國家公務員； 法律，行政法規(guī)規(guī)定不能擔任企業(yè)領導者。 董事、董事會秘書、總經(jīng)理、財務負責人不得兼任公司監(jiān)事，公司高管不得兼任公司監(jiān)事。 監(jiān)事任期每屆為三年，任期屆滿，經(jīng)委派或選舉可以連任。 監(jiān)事連續(xù)兩次不能親自出席監(jiān)事會會議的，視為不能履行職責，股東或職工代表大會應當予以撤換。 監(jiān)事有權根據(jù)公司章程或本制度的規(guī)定或監(jiān)事會的委托，行使其他監(jiān)督權。 監(jiān)事在執(zhí)行公司職務時違反法律，法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應當承擔賠償責任。

4、監(jiān)事會及其職權 公司設監(jiān)事會，成員 3 名。其中 1 名由股東決定。監(jiān)事會成員中設職工代表 2 人，由公司職工代表大會或其他民主形式產(chǎn)生；監(jiān)事會主席 1 人，由股東建議人選后通過全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。 監(jiān)事會行使下列職權： 檢查公司財務； 對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東的決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議； 當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正； 向股東提出議案； 法律、行政法規(guī)、公司章程規(guī)定或股東授予的其他職權。 監(jiān)事會會議 監(jiān)事會會議每年至少召開兩次。監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席負責召集。 監(jiān)事會

5、主席不能履行職責時，應當指定其他監(jiān)事代其履行職責；監(jiān)事會主席不能履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事負責召集會議。 監(jiān)事在有正當理由和目的的情況下，有權要求監(jiān)事會主席召開臨時監(jiān)事會，是否召開由監(jiān)事會主席決定；但有兩名以上(含兩名)監(jiān)事提出召開，則臨時監(jiān)事會必須召開。 召開監(jiān)事會會議，會議通知應當在會議召開七日以前(臨時會議為五日前)以專人送出、信函、傳真或法律認可的其他方式通知全體監(jiān)事。 監(jiān)事會會議議程由召集人確定，但召集人在確定會議議程時應考慮其他監(jiān)事的書面提議。監(jiān)事會會議必須遵照召集會議的書面通知所列的議程進行，對議程外的問題，只有在二名以上(含

6、二名)監(jiān)事同意列入議程，監(jiān)事會才能進行討論并作出相關決議。 監(jiān)事會召開會議時，首先由監(jiān)事會主席或其指定的監(jiān)事做為會議主持人宣布會議議題，并根據(jù)會議議題主持議事。 監(jiān)事成員有權在監(jiān)事會上充分發(fā)言，表達自己的意見。 監(jiān)事會會議應有二分之一以上的監(jiān)事出席方可舉行。每名監(jiān)事有一票表決權，監(jiān)事會作出的所有決議均應經(jīng)出席會議的全體監(jiān)事二分之一以上通過。 監(jiān)事會會議應由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。委托書應當載明：代理人的姓名，代理事項，權限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。受委托出席監(jiān)事會的監(jiān)事應當在授權范圍內(nèi)行使監(jiān)事的權利，監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托代表出席會議的，

7、視為放棄在該次會議上的投票權。 參加會議的監(jiān)事應認真履行法定義務，遵守監(jiān)事會的正常工作秩序和會議程序安排，不得干擾其他監(jiān)事的發(fā)言和表決，不得侵犯其他監(jiān)事的權利。 監(jiān)事會的議事方式為：現(xiàn)場會議、書面簽署決議、通訊方式。 監(jiān)事會的表決方式為：舉手表決方式、投票表決方式。 監(jiān)事會會議的召開程序，表決方式和監(jiān)事會決議的內(nèi)容均應符合法律、法規(guī)、公司章程和本制度的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。 監(jiān)事會認為有必要時，可以邀請董事長、總經(jīng)理、全體董事或部分董事及其他高級管理人員列席監(jiān)事會會議，回答所關注的問題。列席會議的非監(jiān)事成員不得介入監(jiān)事會議事，不得影響會議進程，會議表決和決議。 監(jiān)事會應對會議所議事項的決議做成會議記錄。監(jiān)事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保存期限為十年。 監(jiān)事會會議記錄應包括以下內(nèi)容： 會議召開的日期，地點和出席監(jiān)事的姓名; 會議議程; 監(jiān)事發(fā)言要點以及每一決議事項的表決方式和結果，表決結果應載明贊成，反對和棄權的票數(shù)。 監(jiān)事會認為董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程或損害股東、公司或員工利益時，可作出決議建議董事會復議其該項決議。董事會對監(jiān)事會決議不予采納或經(jīng)復議仍維持原決議的，監(jiān)事會可經(jīng)決議提議向股東提議進行討論。 監(jiān)事會不干涉和參