建筑材料及設(shè)備采購(gòu)管理制度

1、建筑材料及設(shè)備采購(gòu)管理制度1一、總則（一）為了規(guī)范公司的采購(gòu)行為，兼顧質(zhì)量和成本，在保證公司開(kāi)發(fā)項(xiàng)目正常施工的前提下，提高材料（設(shè)備）質(zhì)量，減少投資成本，提高對(duì)供應(yīng)商的談判能力，以獲得較優(yōu)性價(jià)比的采購(gòu)物資。特制定本制度。（二）本制度中材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)是指在材料（設(shè)備）采購(gòu)和招投標(biāo)過(guò)程中實(shí)施工作指導(dǎo)和監(jiān)督工作的臨時(shí)管理機(jī)構(gòu)。（三）本制度所稱采購(gòu)人員包括招標(biāo)采購(gòu)部人員及其它部門直接或間接參與采購(gòu)工作的人員。（四）單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì)50 萬(wàn)以上（含）或統(tǒng)一采購(gòu)能夠獲得較優(yōu)惠的材料（設(shè)備）由總裁主持招標(biāo)，招標(biāo)采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)工作，單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì)50萬(wàn)以下（不含）由項(xiàng)目公司（副）總經(jīng)理主持招標(biāo)，

2、招標(biāo)采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)工作。（五）材料（設(shè)備）單宗采購(gòu)總額預(yù)計(jì)在10 萬(wàn)元以上（不含），原則上應(yīng)以招投標(biāo)形式來(lái)完成；10 萬(wàn)元以下的，可按照貨比三家、合理低價(jià)的原則，由招標(biāo)采購(gòu)部采購(gòu)員和項(xiàng)目公司有關(guān)人員（項(xiàng)目公司總經(jīng)理指定）共同選定三家供應(yīng)商并進(jìn)行洽談，洽談結(jié)果報(bào)項(xiàng)目總經(jīng)理批準(zhǔn)，后由招標(biāo)采購(gòu)部采購(gòu)員負(fù)責(zé)實(shí)施。二、組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)（一） 50 萬(wàn)以上（含）材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)至少由總裁、總工、財(cái)務(wù)中心（副）主任、招標(biāo)采購(gòu)部（副）主任、項(xiàng)目公司（副）總經(jīng)理、工程部經(jīng)理、水電工程師等組成，總裁任主任；50 萬(wàn)以下材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)委員會(huì)至少由項(xiàng)目公司（副）總經(jīng)理、工程部經(jīng)理、水電工程師、辦公室主任

3、、財(cái)務(wù)中心造價(jià)師、總工辦工程師、招標(biāo)采購(gòu)部采購(gòu)員組成，項(xiàng)目公司（副）總經(jīng)理任主任。由招標(biāo)采購(gòu)部提出初步名單，報(bào)總裁審批確定。（二）材料（設(shè)備）采購(gòu)涉及到招標(biāo)時(shí)，招標(biāo)委員會(huì)及其工作內(nèi)容參照工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理制度的規(guī)定。（三）項(xiàng)目公司的工作內(nèi)容：項(xiàng)目公司相關(guān)部門會(huì)同總工辦提出詳細(xì)的招標(biāo)要求（如材料設(shè)備的進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃和詳細(xì)技術(shù)要求），項(xiàng)目公司（副）總經(jīng)理及工程部經(jīng)理全過(guò)程參與所有材料設(shè)備招標(biāo)工作 (主要是會(huì)審工作 )，并督查招標(biāo)工作的進(jìn)展。2（四）招標(biāo)采購(gòu)部工作內(nèi)容：1、負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)委員的組織和文秘工作；2、負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）信息庫(kù)的建立和維護(hù)，并依據(jù)項(xiàng)目公司提供的供應(yīng)商年度評(píng)定結(jié)果，對(duì)庫(kù)內(nèi)供

4、應(yīng)商進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)并按制度優(yōu)勝劣汰；3、負(fù)責(zé)對(duì)長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作供應(yīng)商的溝通、管理及供貨質(zhì)量、 服務(wù)等實(shí)施監(jiān)督；4、負(fù)責(zé)各項(xiàng)目公司材料（設(shè)備）采購(gòu)及合同簽定；5、負(fù)責(zé)合同范本制定和對(duì)招標(biāo)文件的初審；6、招標(biāo)工作的組織實(shí)施及招標(biāo)文件的擬定；7、物資材料市場(chǎng)行情和新型、節(jié)能、環(huán)保、高效材料（設(shè)備）的收集、了解、分析工作。8、定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作情況，以便于解決工作中存在的問(wèn)題，提高工作效率；（五）采購(gòu)人員工作內(nèi)容：1、采購(gòu)管理制度的執(zhí)行和實(shí)施；2、配合建立公司采購(gòu)信息庫(kù)；3、根據(jù)工程進(jìn)度和工程部材料設(shè)備使用計(jì)劃書制定采購(gòu)計(jì)劃；4、根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃要求，提前做出材料（設(shè)備）請(qǐng)購(gòu)單；5、在材料（設(shè)備）采購(gòu)招標(biāo)主

5、持人的指導(dǎo)下完成項(xiàng)目公司權(quán)限范圍內(nèi)的采購(gòu)招標(biāo)文件的擬定；6、負(fù)責(zé)甲供材料的現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收；7、負(fù)責(zé)認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)材料（設(shè)備）的質(zhì)量、數(shù)量、資質(zhì)證明、價(jià)格等方面的核實(shí)和確認(rèn)；8、有責(zé)任對(duì)乙供材料（設(shè)備）是否符合質(zhì)量要求和設(shè)計(jì)要求情況的監(jiān)督；9、在工作過(guò)程中發(fā)現(xiàn)對(duì)公司或工程質(zhì)量不利的問(wèn)題和情況（如材料（設(shè)備）質(zhì)量不合格，施工單位不按操作規(guī)程安裝材料（設(shè)備）等）及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)相關(guān)情況；、負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商誠(chéng)信度初步審核；11、協(xié)助工程部、預(yù)算員進(jìn)行材料（設(shè)備）詢價(jià)工作；12、擬定月采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)采購(gòu)管理部經(jīng)理；3三、工作準(zhǔn)則（一）采購(gòu)方式主要以邀請(qǐng)招標(biāo)、議標(biāo)、尋價(jià)采購(gòu)、直接簽訂合同（長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作伙伴）四種采購(gòu)方式

6、；必要時(shí)可以采用公開(kāi)招標(biāo)形式。（二）采購(gòu)人員根據(jù)材料（設(shè)備）采購(gòu)管理制度要求，必須提前做好采購(gòu)計(jì)劃和單項(xiàng)材料（設(shè)備）請(qǐng)購(gòu)單。（三）采購(gòu)人員制定的單項(xiàng)材料（設(shè)備）請(qǐng)購(gòu)單無(wú)論金額大小，經(jīng)項(xiàng)目公司（副）總經(jīng)理批復(fù)后提交招標(biāo)采購(gòu)部。（四）選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)在公司信息庫(kù)中提取，但區(qū)域性較強(qiáng)的材料（設(shè)備）除外。（五）采購(gòu)人員在洽談某項(xiàng)材料（設(shè)備）時(shí)，原則上供應(yīng)商不得少于三家。如有必要，可以采用多輪洽商、多次談判等方式進(jìn)行，以便降低公司的投資成本。（六）采購(gòu)人員與供應(yīng)商洽談時(shí)，必須堅(jiān)持 “秉公辦事，維護(hù)公司利益 ”的原則，并做好記錄，以報(bào)告形式上報(bào)招標(biāo)委員會(huì)。報(bào)告中包括產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量、價(jià)格、特點(diǎn)及特性等進(jìn)

7、行比較 （技術(shù)參數(shù)、價(jià)格、特點(diǎn)以表格形式體現(xiàn)） 。（七）報(bào)告得到批復(fù)后，依照領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)，綜合考慮 “質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù) ”等問(wèn)題，確定供應(yīng)商。（八）采購(gòu)人員必須堅(jiān)持“五不購(gòu) ”和“三比一算 ”的原則。包括項(xiàng)目公司的零星采購(gòu)。1、五不購(gòu)：a.沒(méi)有提供書面采購(gòu)計(jì)劃且未經(jīng)批準(zhǔn)的不購(gòu)；材料、設(shè)備規(guī)格不符，質(zhì)量不合格，價(jià)格不合理的不購(gòu)；c. 無(wú)材質(zhì)證明和產(chǎn)品合格證的不購(gòu)；d. 凡考評(píng)不合格的產(chǎn)品不購(gòu)；現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)能夠代用的材料不購(gòu)。 2 、三比一算： 比質(zhì)量、比價(jià)格、比售后服務(wù)、算成本。（九）在采購(gòu)招標(biāo)過(guò)程中必須堅(jiān)持以下原則：1、在材料（設(shè)備）招標(biāo)過(guò)程中，應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地公開(kāi)必要的信息資料。

8、2、在招投標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中，具備招標(biāo)文件要求的法人或組織均享有公平同等4的機(jī)會(huì)參與投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)。3、在招投標(biāo)采購(gòu)活動(dòng)中，嚴(yán)禁任何投標(biāo)方以非正常渠道獲取特權(quán)，使其他投標(biāo)人受到不公正的對(duì)待。4、招投標(biāo)采購(gòu)過(guò)程中，招投標(biāo)雙方都應(yīng)本著誠(chéng)實(shí)守信的原則履行其應(yīng)盡義務(wù)。（十）在采購(gòu)過(guò)程中，違反以上操作規(guī)程，為供應(yīng)商謀取利益的，一經(jīng)查出，公司將依本制度嚴(yán)肅處理。（十一）項(xiàng)目公司采購(gòu)材料（設(shè)備）時(shí)必須簽訂訂貨合同，一式六份，供需雙方各執(zhí)三份，一份由招標(biāo)采購(gòu)部備案，一份留財(cái)務(wù)中心保存，一份由項(xiàng)目公司辦公室留存。四、采購(gòu)人員職業(yè)規(guī)范（一）采購(gòu)是一項(xiàng)重要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購(gòu)經(jīng)辦人必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道

9、德觀念，時(shí)刻維護(hù)公司利益，為公司考慮。（二）采購(gòu)人員代表公司形象，工作中應(yīng)當(dāng)有禮、有利、有節(jié)，不允許有傲慢的舉止和不公平的對(duì)待。（三）采購(gòu)人員只有在有助于商業(yè)合作及協(xié)調(diào)工作的前提下，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后方可接受供應(yīng)商的邀請(qǐng)，進(jìn)行考察、參觀等公開(kāi)的商務(wù)活動(dòng)。（四）采購(gòu)人員只有經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可后，方可接受供應(yīng)商的宴請(qǐng)；在采購(gòu)談判過(guò)程中，無(wú)論任何原因，都不允許接受供應(yīng)商直接或間接的帶有娛樂(lè)性質(zhì)的邀請(qǐng)。五、罰則采購(gòu)人員有下列情形之一，給公司造成經(jīng)濟(jì)或名譽(yù)損失的。根據(jù)情節(jié)輕重，公司將分別給予相關(guān)責(zé)任人記過(guò)、免職、辭退等行政處罰及200-10000元經(jīng)濟(jì)處罰；給公司造成重大損失的，公司將依法追究法律責(zé)任：1、

10、采購(gòu)人員私自接收或向供應(yīng)商索取財(cái)、物的。2、采購(gòu)人員接收財(cái)、物后未主動(dòng)上繳公司的。3、采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無(wú)意的泄密行為，以下行為均視為泄密：a.泄露其它供應(yīng)商對(duì)同類產(chǎn)品的報(bào)價(jià)；5招投標(biāo)中泄露其它參與的供應(yīng)商名稱；c. 泄露標(biāo)底的；d. 泄露其它對(duì)公司不利的秘密或公司認(rèn)為是泄密行為的。4、故意規(guī)避本制度或未按本制度規(guī)定執(zhí)行的。5、隱瞞供應(yīng)商及供應(yīng)材料（設(shè)備）問(wèn)題，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失或工程質(zhì)量問(wèn)題的。6、因工作疏忽或知情不報(bào)甚至與投標(biāo)人串通在投標(biāo)過(guò)程中作弊的；7、在供應(yīng)商年度考評(píng)中徇私舞弊的；8、其它有損于公司形象或不利于公司行為的。合同管理制度范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍騰公司合同

11、管理工作的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦、會(huì)簽、訂閱、履行和變更、終止及爭(zhēng)議處理和合同管理的處罰、獎(jiǎng)勵(lì)；本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍騰公司項(xiàng)目建設(shè)期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。規(guī)范性引用文件中華人民共和國(guó)合同法龍騰公司合同管理辦法3定義、符號(hào)、縮略語(yǔ)無(wú)職責(zé)4.1總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營(yíng)管理的法定代表人。負(fù)責(zé)對(duì)廠內(nèi)各類合同管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類合法合同，并對(duì)電廠負(fù)責(zé)。4.2工程部：是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負(fù)責(zé)簽訂管理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。4.3經(jīng)營(yíng)部：是合同簽訂管理部門，負(fù)責(zé)管理

12、設(shè)備、材料、物資的訂購(gòu)合同。4.5合同管理部門履行以下職責(zé)：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動(dòng)，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量；4.5.3審查、登記合同對(duì)方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、技術(shù)裝備、信譽(yù)、越區(qū)域經(jīng)營(yíng)許可等證件及履約能力（必要時(shí)要求對(duì)方提供擔(dān)保），檢查合同的履行情況；4.5.4保管法人代表授權(quán)委托書、合同專用章，并按編號(hào)歸口使用；4.5.5建立合同管理臺(tái)帳，對(duì)合同文本資料進(jìn)行編號(hào)統(tǒng)計(jì)管理；4.5.6組織對(duì)法規(guī)、制度的學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行，定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告工作；4.5.7在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好合同管理的其他工作，64.6工程技術(shù)部：專職合同管理員及材料、燃料供應(yīng)部兼職合同管理員履行以下職責(zé)：在主任領(lǐng)導(dǎo)下，做好本部門負(fù)責(zé)的各項(xiàng)合同的管理工作，負(fù)責(zé)保管“法人授權(quán)委托