物流寄遞環(huán)節(jié)卷煙打假打私的方法

1、摘 要： 當前卷煙打假形式仍不容樂觀，隨著互聯(lián)網(wǎng)自媒體平臺及現(xiàn)代快遞物流行業(yè)的飛速發(fā)展，制假售假分子利用互聯(lián)網(wǎng)+物流寄遞的隱蔽、快捷、低成本等優(yōu)勢，大肆開展制假售假活動，從中獲取巨額利益。嚴重擾亂了市場秩序，危害公民健康，損害了國家利益和消費者權(quán)益。近年來寄遞物流環(huán)節(jié)案件數(shù)量及案值呈趨勢發(fā)展，引起了國家局的高度關注。面對嚴峻復雜的打假形勢，如何進一步提高專賣管理部門的打擊制售假冒卷煙能力，是一個亟待解決的問題。筆者結(jié)合某地區(qū)寄遞物流打假環(huán)節(jié)實際，分析目前寄遞物流環(huán)節(jié)打假工作中存在的難點問題，并提出相應對策。關鍵詞：專賣打假 寄遞物流 互聯(lián)網(wǎng)售假 難點 對策一、寄遞物流環(huán)節(jié)打假的難點1、物流快遞

2、行業(yè)高速發(fā)展，大大小小物流快遞公司魚龍混雜，管理混亂，監(jiān)管不到位，給售假分子可乘之機。作為我國快遞業(yè)監(jiān)管法律制度中效力層次最高的中華人民共和國郵政法，在快遞業(yè)監(jiān)管的相關規(guī)定上并不完善，對快遞市場的定位較為模糊，對新出現(xiàn)的快遞業(yè)監(jiān)管法律問題也并未進行專門規(guī)定，快遞立法相對滯后?？爝f物流公司管理不規(guī)范，準入門檻較低，從業(yè)人員素質(zhì)不一流動性較大，收件系，直接批量購買物流面單，將非法卷煙包裝后貼好快遞單大批量交快遞公司統(tǒng)一發(fā)貨?；?，且煙草專賣執(zhí)法存在一定的局限性，在對可疑包裹檢查時需要有相關職能部門財力。2、互聯(lián)網(wǎng)+物流寄遞售假模式，不同于傳統(tǒng)的卷煙零售模式，不法煙販通過互聯(lián)的是“免稅煙”、“廠家直

3、供”、“抽的是煙而不是稅”，稱口感質(zhì)感和市場上的一模一樣，廣告語寫的五花八門。不法分子發(fā)展大量下線及代理人員，通過互聯(lián)網(wǎng)平臺QQ、陌陌等聊天工具聯(lián)系貨源上報訂單，再通過支付寶、微信等第三方支付平臺支付貨款，最終使用物流快遞等方式由貨源地直接或代理物流、信息流彼此分離，很將信息相互關聯(lián)。網(wǎng)絡平臺售假人員關系結(jié)構(gòu)復雜，層次不明晰。末端售假人員多為微商代理人，出貨量較小，一般不存放大量現(xiàn)貨，接到訂單往上家報單賺差價，由上家直接通過物互為上下線的關系，一個下線一般有多個上線，其各個上線一般所持貨源不同。而上層所持一手貨源人員警惕性較高，反偵察意識強且研究相關法律法規(guī)。發(fā)貨時通常采取少量多次的發(fā)貨方式，

4、在發(fā)貨時使用虛假身份信息，將卷煙包裝成特殊形狀偽裝其使我們在辦案過程中容易線索中斷，加大了我們案件辦理的難度。3、一線專賣執(zhí)法人員普遍存在案件經(jīng)營意識不強，對一些小案個案只是就事論事作出相應的行政處罰，沒有做到問來源、追線索，沒有刨根問底的把整個涉煙違法活動的來龍去脈搞清楚弄明白，造成線索丟失，大案變小案?？爝f物流包裹后線索中斷，找不到收發(fā)貨當事人，只能將查獲物品做無主處理，即便是有收貨人也往往因案值較小，達不到刑事立案標準，只能做行政處罰，且行政處罰也很難有效執(zhí)行。寄遞物流環(huán)節(jié)線索來源單一匱乏，涉煙物流快遞信息采集標準不統(tǒng)一內(nèi)容不全面，各區(qū)域信息不共享。缺少寄遞物流環(huán)節(jié)案件信息數(shù)據(jù)庫及大數(shù)據(jù)

5、分析能力，很難做到將區(qū)域內(nèi)與區(qū)域外、歷史案件信息與當前案件信息相互碰撞串案并案。4、賣執(zhí)法權(quán)限不足、力量薄弱，缺少相關技術手段，無權(quán)查詢嫌疑人通訊、車輛、資金等相關信息。在偵辦寄遞物流環(huán)節(jié)涉煙案件過程中，與公安部門結(jié)合深度不法院的溝通協(xié)調(diào)。煙草專賣相關法律法規(guī)宣傳不到位，范圍過小，缺少針對物流快遞行業(yè)相關從業(yè)人員及互聯(lián)網(wǎng)微商等人群的宣傳?；ヂ?lián)網(wǎng)寄遞物流環(huán)節(jié)涉煙的舉報獎勵機制不夠明確，沒有充分調(diào)動快遞物流相關從業(yè)人員舉報涉煙違法線索的積極性。二、解決難點的對策1、完善法律法規(guī)，健全規(guī)章制度。通過行業(yè)高層聯(lián)合公安等部門協(xié)調(diào)相關物流快遞行業(yè)主管部門，推動出臺物流快遞行業(yè)涉煙相關規(guī)章制度，明確操作規(guī)范

6、，落實實名登記、物品驗視制度，強化信息采集。要通過對寄件人、收件人電話號碼及身份信息對比核實，進行登記后方可收發(fā)快遞。建立統(tǒng)一的物流快遞信息查詢平臺，從收件、流轉(zhuǎn)、派件整個過程對快遞行業(yè)進行監(jiān)管。極性和主動性。制定詳細的物流快遞環(huán)節(jié)涉煙舉報獎勵機制，并將舉報獎勵機制明確告知相關工作人員。從物流快遞從業(yè)人員中發(fā)展和培養(yǎng)可靠線人，通過線人往往能夠獲取更有價值的線索，線人所提供的關鍵線索甚至可以直接決定整個案件的大小，能夠讓專賣稽查人員省時省力，精準打擊不法煙販。2、加強一線專賣執(zhí)法人員案件經(jīng)營意識，在辦理物流寄遞環(huán)節(jié)案件過程中要以小見大，堅持知來源、明去向。以打線破網(wǎng)為目標，深挖細查，要求辦案人員

7、認真分析每條線索，搜集證據(jù)，耐心經(jīng)營，把握好時機準確出擊，一舉摧毀整個售假團伙。對于獲取的物流寄遞類線索，一定不能急于截獲。條件允許的情況下，首先要到達現(xiàn)場控制可疑包裹，協(xié)調(diào)好快遞物流公司，使用內(nèi)窺鏡等特殊手段確定包裹內(nèi)物品是否為卷煙，以及大概的卷煙數(shù)量和卷煙價值。其次要分析關聯(lián)快遞面單上的相關信然后在應急工作準備充分的情況下放長線釣大魚，要充分掌握收件人行蹤、卷煙倉儲地點、駕駛車輛等關鍵信息。3、加強涉煙情報信息收集工作，建立一套切實可行的信息收集網(wǎng)絡。暢通舉報投訴渠道，發(fā)揮廣大消費者及持證戶參與搜集涉煙違法信息的積極性，發(fā)揮涉煙情報信息工作人員發(fā)展情報信息的能力，增強信息收集的針對性、準確

8、性、時效性。物流寄遞環(huán)節(jié)涉煙線索及查獲的包裹，要建立臺賬，及時登記重要信息。一是要登記快遞單號、攬件員、收件人、發(fā)件人姓名及聯(lián)系電話等相關信息要及時登記，并QQ、支付寶、陌陌等互聯(lián)網(wǎng)平臺賬號。三是要利用快遞查詢軟件，將獲取的單號上下排單后批量查詢快遞信息，檢索是否有一同寄遞的未知包裹或收件地址不同但發(fā)件信息相同的其他包裹，查詢后將可疑運單一并登記備注。4+物流寄遞涉煙信息數(shù)據(jù)庫。要匯集整個區(qū)域內(nèi)采集的各類涉煙信息線索，接入煙草證件和案件信息。使之成為案件分析研判的基礎庫，為案件分析提供基礎數(shù)據(jù)支撐。運用最先進的大數(shù)據(jù)可視化分析研判系統(tǒng)，分析匯集而來的各類數(shù)據(jù)。根據(jù)案件需求設定的分析條件將實時數(shù)

9、據(jù)與海量歷史數(shù)據(jù)進行關聯(lián)，打通數(shù)據(jù)孤島，打破區(qū)域隔閡，實現(xiàn)數(shù)據(jù)協(xié)同。幫助辦案人員對海量數(shù)據(jù)進行分析研判，快速定位和提取涉煙犯罪線索，大幅節(jié)省辦案人員研判工作量。實現(xiàn)讓數(shù)據(jù)多跑路，辦案人員少跑腿，提高對涉煙犯罪的打擊效率和效果。5、全面加深與公安部門的合作關系，建立有效的聯(lián)合辦案長效機制，組織一批了解互聯(lián)網(wǎng)、懂物流、會辦案的人員，成立專門的互聯(lián)網(wǎng) +寄遞物流涉煙打假隊伍，要破大案，抓關鍵人物。加強與檢察院、法院的溝通交流，要確保捕得準、訴得快、判得實。提高偵辦寄遞物流環(huán)節(jié)打假質(zhì)量，有力震懾制假售假犯罪分子。結(jié)語：隨著寄遞物流環(huán)節(jié)打假力度的不斷加大，寄遞物流環(huán)節(jié)涉煙案件已呈現(xiàn)專業(yè)化、隱蔽化、高科技化和網(wǎng)絡化發(fā)展趨勢。寄遞