某物業(yè)公司管理制度匯集

1、網(wǎng)信物業(yè)管理有限公司管理制度匯匯編（修正版）目 錄TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc529160126 目 錄 PAGEREF _Toc529160126 h 1 HYPERLINK l _Toc529160127 第一編 PAGEREF _Toc529160127 h 44 HYPERLINK l _Toc529160128 行政管理制制度 PAGEREF _Toc529160128 h 4 HYPERLINK l _Toc529160129 第一章 文件件管理制制度 PAGEREF _Toc529160129 h 5 HYPERLINK l _Toc5291601

2、30 第二章 檔案案管理制制度 PAGEREF _Toc529160130 h 8 HYPERLINK l _Toc529160131 第三章 印章章使用管管理規(guī)定定 PAGEREF _Toc529160131 h 12 HYPERLINK l _Toc529160132 第四章 證照照管理制制度 PAGEREF _Toc529160132 h 14 HYPERLINK l _Toc529160133 第五章 證明明函管理理制度 PAGEREF _Toc529160133 h 15 HYPERLINK l _Toc529160134 第六章 會議議管理制制度 PAGEREF _Toc52916

3、0134 h 15 HYPERLINK l _Toc529160135 第七章 物資資管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc529160135 h 16 HYPERLINK l _Toc529160136 第八章 公司司車輛管管理規(guī)定定 PAGEREF _Toc529160136 h 17 HYPERLINK l _Toc529160137 第九章考考勤管理理制度 PAGEREF _Toc529160137 h 18 HYPERLINK l _Toc529160138 第十章 出差差管理制制度 PAGEREF _Toc529160138 h 19 HYPERLINK l _Toc52916013

4、9 第十一章 通通訊費用用管理制制度 PAGEREF _Toc529160139 h 21 HYPERLINK l _Toc529160140 第十二章 非非工程采采購及收收貨管理理制度 PAGEREF _Toc529160140 h 21 HYPERLINK l _Toc529160141 第十三章 庫庫房管理理辦法 PAGEREF _Toc529160141 h 22 HYPERLINK l _Toc529160142 第二編 PAGEREF _Toc529160142 h 227 HYPERLINK l _Toc529160143 人力資源管管理制度度 PAGEREF _Toc52916

5、0143 h 27 HYPERLINK l _Toc529160144 第一章 總則則 PAGEREF _Toc529160144 h 28 HYPERLINK l _Toc529160145 第二章 錄用用 PAGEREF _Toc529160145 h 28 HYPERLINK l _Toc529160146 第三章 員工工管理 PAGEREF _Toc529160146 h 32 HYPERLINK l _Toc529160147 第四章 薪酬酬及福利利 PAGEREF _Toc529160147 h 33 HYPERLINK l _Toc529160148 第五章 休假假 PAGERE

6、F _Toc529160148 h 34 HYPERLINK l _Toc529160149 第六章 保密密管理規(guī)規(guī)定 PAGEREF _Toc529160149 h 37 HYPERLINK l _Toc529160150 第七章 員工工培訓 PAGEREF _Toc529160150 h 38 HYPERLINK l _Toc529160151 第八章 獎勵勵 PAGEREF _Toc529160151 h 38 HYPERLINK l _Toc529160152 第九章 處分分 PAGEREF _Toc529160152 h 39 HYPERLINK l _Toc529160153 第十

7、章 附則則 PAGEREF _Toc529160153 h 39 HYPERLINK l _Toc529160154 附：培訓制制度 PAGEREF _Toc529160154 h 40 HYPERLINK l _Toc529160155 第一章 總則則 PAGEREF _Toc529160155 h 40 HYPERLINK l _Toc529160156 第二章 培訓訓管理功功能 PAGEREF _Toc529160156 h 40 HYPERLINK l _Toc529160157 第三章 培訓訓工作程程序 PAGEREF _Toc529160157 h 42 HYPERLINK l _

8、Toc529160158 第四章 部門門培訓 PAGEREF _Toc529160158 h 43 HYPERLINK l _Toc529160159 第五章 晉職職培訓 PAGEREF _Toc529160159 h 43 HYPERLINK l _Toc529160160 第六章 專題題培訓 PAGEREF _Toc529160160 h 44 HYPERLINK l _Toc529160161 第七章 層級級培訓 PAGEREF _Toc529160161 h 44 HYPERLINK l _Toc529160162 第八章 培訓訓管理 PAGEREF _Toc529160162 h 4

9、5 HYPERLINK l _Toc529160163 第九章 培訓訓檔案管管理 PAGEREF _Toc529160163 h 45 HYPERLINK l _Toc529160164 第十章 培訓訓評價 PAGEREF _Toc529160164 h 45 HYPERLINK l _Toc529160165 第十一章 培培訓紀律律 PAGEREF _Toc529160165 h 45 HYPERLINK l _Toc529160166 第三編 PAGEREF _Toc529160166 h 447 HYPERLINK l _Toc529160167 財務管理制制度 PAGEREF _Toc

10、529160167 h 47 HYPERLINK l _Toc529160168 第一章 物資資管理辦辦法 PAGEREF _Toc529160168 h 48 HYPERLINK l _Toc529160169 第二章 借款款、報銷銷流程及及辦法 PAGEREF _Toc529160169 h 51第一編行政管理制制度第一章 文件件管理制制度第一節(jié) 總則則一、為適應應公司全全方位規(guī)規(guī)范化科科學管理理，做好好公司文文件管理理工作，使使之規(guī)范范化和制制度化，特特制定本本制度。二、公司文文件是傳傳達方針針政策，發(fā)發(fā)布公司司行政規(guī)規(guī)章制度度、指示示、請示示和答復復問題、指指導商洽洽工作、報報告情況況

11、、交流流信息的的重要工工具。因因此，必必須認真真做好文文件的管管理工作作，有效效地為公公司發(fā)展展服務。三、公司全全體員工工都應發(fā)發(fā)揚深入入調(diào)查、聯(lián)聯(lián)系群眾眾、結(jié)合合實際、實實事求是是和認真真負責的的工作作作風，努努力提高高文件質(zhì)質(zhì)量和處處理效率率。四、文件處處理必須須做到準準確、及及時、安安全，嚴嚴格按照照規(guī)定的的時限和和要求完完成。公公司文件件由總經(jīng)經(jīng)辦統(tǒng)一一發(fā)放、傳傳遞、用用印、保保管和立立卷歸檔檔。第二節(jié) 文件件分類一、規(guī)定。發(fā)發(fā)布重要要的行政政規(guī)章制制度，采采取重大大的強制制性行政政措施，用用“規(guī)定”。二、決定、決決議。對對重要事事項或重重大行動動做出安安排，用用“決定”。經(jīng)會會議討論

12、論通過并并要求貫貫徹的事事項，用用“決議”。三、通知。轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)上級級機關(guān)文文件，批批轉(zhuǎn)下級級文件，要要求下級級辦理和和需要共共同執(zhí)行行的事項項，用“通知”。四、通報。表表彰先進進，批評評錯誤，傳傳達重要要信息，用用“通報”。五、請示、報報告。向向上級請請求批示示與批準準，用“請示”。向上上級匯報報工作、反反映情況況、提出出建議，用用“報告”。六、批復。答答復請示示事項用用“批復”。七、函。商商洽工作作、詢問問問題、向向有關(guān)主主管部門門請求批批準等，用用“函”。紀傳議事主神求者遵用紀 第三節(jié) 文件件格式一、文件一一般由標標題、發(fā)發(fā)文字號號、簽發(fā)發(fā)人、密密級、緊緊急程度度、正文文、附件件、發(fā)文文時間

13、、印印章、主主題詞、主主送單位位（部門門）、抄抄報（送送）單位位（部門門）等部部份組成成。二、文件標標題應準準確簡要要概括文文件的主主要內(nèi)容容。三、發(fā)文字字號包括括代號、年年號、順順序號。四、公司發(fā)發(fā)文代號號分為四四種：“xxxx發(fā)”、“xxxx人發(fā)發(fā)”、“xxxx客發(fā)發(fā)”。冠以以上述發(fā)發(fā)文代號號的內(nèi)發(fā)發(fā)文件應應對全公公司具有有效力，對對外發(fā)文文應代表表公司的的整體意意志。發(fā)文一般應應該是對對公司各各方面事事務具有有一定指指導性或或約束力力的事項項的宣告告，日常常序流文應單示告報式力意“xxx發(fā)發(fā)”用于公公司及各各部門的的對內(nèi)對對外發(fā)文文，由總總經(jīng)辦統(tǒng)統(tǒng)一編號號；“xxxx人發(fā)”、“xxxx客

14、發(fā)”分別用用于人力力資源部部的對內(nèi)內(nèi)對外發(fā)發(fā)文及客客戶服務務中心的的對外發(fā)發(fā)文，文文件由發(fā)發(fā)文部門門自行編編號，總總經(jīng)辦統(tǒng)統(tǒng)一認定定。（公公司其他他部門均均以“xxxx發(fā)”的代號號發(fā)文，以以、代號發(fā)發(fā)文，須須在發(fā)文文權(quán)限范范圍內(nèi)。）五、文件必必須蓋章章或簽字字。六、密級分分為“絕密”、“機密”、“秘密”。七、緊急程程度分為為“特急”、“急”、“平”。八、文件內(nèi)內(nèi)容要求求事實清清楚、觀觀點鮮明明、條理理清晰、文文字精煉煉、用語語準確。九、發(fā)文單單位必須須注明全全稱。十、多頁文文件應標標明頁碼碼。十一、文字字從左至至右橫寫寫、橫排排，左側(cè)側(cè)留裝訂訂位。十二、文件件紙一般般使用AA4型。第四節(jié) 收文

15、文一、收文一一律使用用收文文簿。二、外單位位來文均均由行政政部指定定專人收收文，由由總經(jīng)辦辦統(tǒng)一拆拆封、登登記，根根據(jù)文件件屬性及及時分送送相關(guān)部部門。第五節(jié) 辦文文一、辦文包包括文件件的分送送、傳遞遞、承辦辦、催辦辦等程序序。二、辦文由由總經(jīng)辦辦統(tǒng)一安安排，包包括文件件的分送送、傳遞遞和催辦辦。三、協(xié)辦部部門必須須積極配配合主辦辦部門完完成文件件處理。四、文件的的催辦由由總經(jīng)辦辦負責，防防止漏辦辦或延誤誤。五、嚴格按按照時限限要求完完成。六、文件傳傳遞必須須保證安安全，完完善簽收收手續(xù)，防防止文件件遺失。七、文件辦辦理完畢畢后，統(tǒng)統(tǒng)一交由由總經(jīng)辦辦指定專專人保管管、立卷卷歸檔。第六節(jié) 發(fā)文文

16、一、發(fā)文一一律使用用xxxx公司司發(fā)文稿稿紙。二、發(fā)文程程序如下下：公司內(nèi)部發(fā)發(fā)文:擬稿人部部門經(jīng)理理核準主管副副總經(jīng)理理 總經(jīng)經(jīng)辦統(tǒng)一一編號打印蓋章（簽簽字）發(fā)文備案對外發(fā)文:擬稿人部部門經(jīng)理理審核主管副副總經(jīng)理理總經(jīng)理理核準總經(jīng)辦辦統(tǒng)一編編號打印蓋章（簽簽字）發(fā)文備案第七節(jié) 其他他一、時限要要求：1、特急：限個個工作時時內(nèi)完成成。2、急：限限個工工作時內(nèi)內(nèi)完成。3、平：限限個個工作時時內(nèi)完成成。二、文件的的保密要要求：1、絕密文文件：閱閱后應立立即退回回發(fā)文部部門，并并由發(fā)文文部門保保存在保保險柜內(nèi)內(nèi)。2、機密文文件：閱閱后應立立即保存存在保險險柜內(nèi)。3、秘密文文件：閱閱后立即即保存在在文

17、件柜柜內(nèi)。三、文件立立卷歸檔檔按照檔檔案管理理制度執(zhí)執(zhí)行。第二章 檔案案管理制制度檔案是全面面反映公公司經(jīng)營營管理各各項活動動的歷史史記錄，是是實現(xiàn)今今后決策策科學化化的重要要依據(jù)。特特制定本本方法，各各部門必必須按本本制度認認真做好好檔案管管理工作作。第一節(jié) 檔案案范圍公司各種具具有保存存價值的的文件、圖圖紙、方方案、軟軟件、圖圖片、音音像、實實物等都都必須立立卷、歸歸檔。其中，文件件包括：規(guī)劃、計計劃、技技術(shù)資料料、工程程資料、財財務資料料、人事事資料、會會議紀要要、項目目方案、合合同協(xié)議議、內(nèi)外外行文等等。第二節(jié) 檔案案分類及及編號一、檔案按按其內(nèi)容容及關(guān)聯(lián)聯(lián)部門可可分為六六大類：1、行

18、政類類2、財務類類3、人事類類4、業(yè)務類類5、工程類類6、拓展類類二、機要檔檔案須在在檔案編編號后注注明：絕絕密、機機密、秘秘密。具具體劃分分規(guī)則見見本制度度第三節(jié)節(jié)第二條條。三、檔案編編號以“一案一一號”為原則則，遇有有一案歸歸入多類類者，應應先確定定其主要要類別進進行編號號。四、歸檔后后須填寫寫檔案案管理登登記表（附附表1）。第三節(jié) 機要要檔案一、機要檔檔案按其其內(nèi)容分分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。其其中：二、劃分標標準：絕密檔案包包括：公司經(jīng)營發(fā)發(fā)展中的的經(jīng)營戰(zhàn)戰(zhàn)略、經(jīng)經(jīng)營方向向、經(jīng)營營規(guī)劃、經(jīng)經(jīng)營項目目及經(jīng)營營決策、戰(zhàn)戰(zhàn)略性的的合作協(xié)協(xié)議及金金額在1100萬萬元以上上的重大大合

19、同。機密檔案包包括：1、財務資資料；2、公司重重要會議議紀要；3、公司經(jīng)經(jīng)營情況況；4、人事檔檔案、薪薪資性檔檔案、勞勞動合同同；5、技術(shù)資資料；6、金額在在10萬萬-1000萬元元的合同同。秘密檔案包包括：1、重要項項目資料料；2、項目合合同協(xié)議議。第四節(jié) 檔案案裝訂一、以左方方裝訂為為原則，右右上角標標明檔案案號。如折損差等應補切使齊裝第五節(jié) 保存存期限檔案保存期期限除政政府有關(guān)關(guān)法令或或本公司司其他規(guī)規(guī)章制度度特定者者外，一一律按照照下列規(guī)規(guī)定辦理理：一、永久保保存：11、公司司章程；2、股股東名簿簿；3、股股東會、董董事會、監(jiān)監(jiān)事會會會議紀要要；4、公公司證照照；5、各各級批文文；6、

20、印印鑒；77、公司司年度經(jīng)經(jīng)營計劃劃；8、公公司年度度經(jīng)營總總結(jié)；99、年度度財務報報表；110、技技術(shù)資料料；111、不動動產(chǎn)所有有權(quán)狀及及其他債債權(quán)憑證證；122、人事事資料；13、大大型活動動圖片、音音像資料料；144、其他他核定須須永久保保存的文文書。二、十五年年保存：1、會會計憑證證；2、其其他經(jīng)核核定須十十五年保保存的文文書。(其它財財務檔案案的保存存期限按按國家相相關(guān)規(guī)定定執(zhí)行)三、五年保保存：11、期滿滿或解除除的合同同協(xié)議；2、完完結(jié)后的的項目方方案；33、其他他經(jīng)核定定須保存存五年的的文書。四、一年保保存：11、部門門工作計計劃及工工作總結(jié)結(jié)；2、完完結(jié)后的的部門請請求報告

21、告；3、完完結(jié)后無無長期保保存必要要文書。五、公司規(guī)規(guī)章制度度由總經(jīng)經(jīng)理辦公公室永久久保存，使使用部門門視其有有效期限限予以保保存。第六節(jié) 保管管部門一、財務專專項機要要檔案由由財務會會計部負負責保管管。二、人事專專項機要要檔案由由人力資資源部負負責保管管。三、股東會會、董事事會、監(jiān)監(jiān)事會資資料由董董事會秘秘書保管管。四、其他檔檔案均由由總經(jīng)辦辦指派專專人保管管。第七節(jié) 檔案案移交一、公司各各類證照照、批文文在頒發(fā)發(fā)之日起起移交總總經(jīng)辦。二、公司章章程，股股東會、董董事會、監(jiān)監(jiān)事會會會議紀要要、決議議，應自自簽發(fā)之之日起三三日內(nèi)移移交總經(jīng)經(jīng)辦。三、合同協(xié)協(xié)議應在在簽訂之之日移交交總經(jīng)辦辦。四、

22、財務檔檔案、人人事檔案案由部門門自行立立卷、歸歸檔、管管理。五、其余檔檔案半年年移交一一次，時時間為每每年的月和月。六、檔案移移交須填填寫檔檔案移交交清冊（附附表2）。七、檔案案移交清清冊一一式三份份，移交交雙方各各一份，總總經(jīng)辦留留存一份份。第八節(jié) 檔案案調(diào)閱一、因工作作需要需需調(diào)閱檔檔案時，須須填寫檔檔案調(diào)閱閱申請單單（附附表3），并并經(jīng)相應應核準人人核準后后方可調(diào)調(diào)閱。二、行政類類檔案、財財務類檔檔案、人人事類檔檔案、業(yè)業(yè)務類檔檔案、工工程類檔檔案、拓拓展類檔檔案的調(diào)調(diào)閱須部部門經(jīng)理理核準，跨跨部門檔檔案調(diào)閱閱須總經(jīng)經(jīng)辦主任任核準，但但僅僅限限于檔案案的查閱閱、復印印，使用用原件或或調(diào)閱

23、機機要檔案案資料須須總經(jīng)理理核準。（保保密性檔檔案的范范圍見機機要檔案案管理制制度）。三、檔案管管理人員員必須嚴嚴格按照照檔案案調(diào)閱申申請單的的內(nèi)容，將將檔案調(diào)調(diào)出，供供調(diào)檔人人查閱。四、調(diào)檔人人必須是是檔案案調(diào)閱申申請單里里注明的的查閱人人。五、檔案案調(diào)閱申申請單由由檔案管管理人員員留存?zhèn)鋫洳?。六、檔案借借閱時間間最長不不超過88個工作作時。七、如調(diào)檔檔內(nèi)容更更改、調(diào)調(diào)檔時間間延長，應應按調(diào)檔檔程序重重新辦理理。第九節(jié) 檔案案銷毀一、超過保保存期，且且無保存存價值的的檔案應應銷毀。二、需銷毀毀的檔案案由保管管部門填填報檔檔案銷毀毀申請表表（附附表4），經(jīng)經(jīng)相應核核準人核核準后方方可銷毀毀。三

24、、部門內(nèi)內(nèi)部檔案案由部門門經(jīng)理核核準銷毀毀；機要要檔案由由總經(jīng)理理核準銷銷毀；其其余檔案案由主管管副總經(jīng)經(jīng)理核準準銷毀。四、銷毀檔檔案須兩兩人以上上人員共共同完成成，總經(jīng)經(jīng)辦指定定專人監(jiān)監(jiān)督銷毀毀，并填填寫檔檔案銷毀毀登記表表（附附表5）。五、檔案銷銷毀每半半年進行行一次，即即每年的的月和和月。案申檔毀表一份請一總一第十節(jié) 其他他一、檔案管管理人員員應妥善善保管，防防蟲蛀、防防霉、防防丟失，保保證檔案案安全。二、所有檔檔案應有有專柜存存放、加加鎖，定定期清理理通風，防防濕。三、所有檔檔案不得得隨意查查閱、復復印，不不得置于于公共場場所。四、本制度度附件包包括：機機要檔案案管理制制度。五、以上表

25、表格均由由總經(jīng)辦辦統(tǒng)一編編號。六、各部門門必須嚴嚴格按照照本制度度相關(guān)規(guī)規(guī)定保管管檔案。第三章 印章章使用管管理規(guī)定定一、根據(jù)公公司不同同業(yè)務的的工作需需要，公公司印章章有不同同的使用用范圍。為為保證公公司的合合法權(quán)益益不受損損害，杜杜絕失誤誤發(fā)生，特特規(guī)定如如下印章章使用辦辦法。二、印章刻刻制按公公司業(yè)務務需要由由部門提提出申請請，公司司領(lǐng)導批批準后，由由總經(jīng)辦辦統(tǒng)一辦辦理。印印章刻好好后由總總經(jīng)辦辦辦理印章章登記手手續(xù)，填填寫印印章管理理登記表表（附附表1），備備案并留留好印章章樣圖。三、總經(jīng)理理通過授授權(quán)賦予予一些部部門對其其部門（專專業(yè)）印印章的保保管權(quán)和和使用權(quán)權(quán)。由被被授權(quán)人人在總

26、經(jīng)經(jīng)辦簽字字領(lǐng)取印印章，指指定專人人保管。在印應遵章使圍限定公司印章使使用范圍圍、保管管人、使使用印章章審批人人等規(guī)定定見下表表：序號印章名稱使用范圍保管部門使用審批人人使用規(guī)定備注1公章公司對外所所有正式式文件,對內(nèi)通知等等正式行行文總經(jīng)辦總經(jīng)理或授權(quán)人2財務專用章公司正式財財務文件件、報告告、證明明、票據(jù)據(jù)等財務會計部財務會計部部經(jīng)理財務報表使使用時，由由財務會會計部經(jīng)經(jīng)理審批批，除支支票用印印按照財財務管理理制度相相關(guān)規(guī)定定外，其其余均由由主管副副總經(jīng)理理核準3合同專用章公司各類合合同總經(jīng)辦參見參見合同同管理規(guī)規(guī)定財務合同需需總經(jīng)理理核準4法定代表人人印（支支票）支票財務會計部見財務制制

27、度有有關(guān)規(guī)定定見財務制制度有有關(guān)規(guī)定定5法定代表人人印（除除支票外外）公司正式的的合同，財財務報表表文件、票票據(jù)總經(jīng)辦總經(jīng)理或授授權(quán)人合同管理理規(guī)定6行政部章公司物品進進出證明明行政管理部行政部經(jīng)理理7人力資源部部章公司人事證證明員工聘用、解解聘等各各類通知知工資發(fā)放,調(diào)整通通知對口單位函函件往來來人力資源部人力資源部部經(jīng)理重大事項與與外單位位人員出出具證明明，需總總經(jīng)理審審批8工程專用印印章工程施工告告示工程建設中中與相關(guān)關(guān)單位的的非正式式函件往往來工程建設維維護中心心工程建設維維護中心心負責人人9客服中心印印章用戶通知、告告示客戶申述處處理的回回復客服中心客服中心經(jīng)理印章由指定定保管人人專

28、人妥妥善保管管。保管管人對所所負責的的印章丟丟失或盜盜用，所所引起的的經(jīng)濟損損失和法法律責任任等負全全部責任任。當印章管理理人變動動或印章章在經(jīng)公公司領(lǐng)導導審批同同意調(diào)走走時，應應及時辦辦理交接接手續(xù)，填填寫“印章管管理登記記表”。印章的使用用1、 每枚枚印章使使用前要要由經(jīng)辦辦人填寫寫印章章使用審審批單（附附表2），并并經(jīng)指定定的審批批負責人人進行審審核。審審批人要要按公司司有關(guān)規(guī)規(guī)定審查查要加蓋蓋印章的的文本內(nèi)內(nèi)容是否否在授權(quán)權(quán)的范圍圍內(nèi)，審審批通過過后通知知印章保保管人員員后，方方可使用用印章。審審批人對對文本加加蓋印證證后的一一切經(jīng)濟濟損失和和法律義義務負主主要責任任。印章章保管人人須

29、將加加蓋印章章的文本本連同印印章使用用審批單單歸檔檔保存。2、 公司司印章原原則不允允許攜帶帶外出，如如確系特特殊需要要須經(jīng)部部門經(jīng)理理提出書書面借用用申請，并并經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準準簽字后后方可借借走，借借用時須須填寫印印章借用用申請表表（見見附表33），并并必須兩兩人以上上一起辦辦理借用用手續(xù)，在在借用登登記表上上簽字。原原則上借借出的印印章當天天歸還，不不得延誤誤。印章章外借期期間的使使用由部部門負責責人全權(quán)權(quán)負責。3、 員工工如需要要公司出出具有關(guān)關(guān)證明，本本人應先先提出書書面申請請，部門門負責人人審核，總總經(jīng)辦簽簽字后方方可蓋章章。責任1、 印章章使用責責任人（簽簽字人）對對印章負負有經(jīng)濟

30、濟、行政政、法律律責任。監(jiān)監(jiān)印人員員對違反反規(guī)定的的簽印有有權(quán)拒絕絕用章，印印章保管管人員不不得私自自動用印印章。若若非法使使用印章經(jīng)根件重給厲政或其法任2、 若印印章在使使用、保保管過程程中不慎慎遺失，則則追究責責任人相相應的行行政、經(jīng)經(jīng)濟責任任，給予予嚴厲的的處分，并并賠償所所發(fā)生的的一切費費用。第四章 證照照管理制制度公司證照由由總經(jīng)辦辦指定專專人統(tǒng)一一管理。證照是指由由上級主主管部門門頒發(fā)的的各類證證書、批批文等。執(zhí)法碼法表書務證S營證證照的使用用包括借借用、復復印等。證照使用必必須填寫寫證照照使用申申請單。證照借用程程序：借用人申請請部門負負責人復復核主管副副總經(jīng)理理審核總經(jīng)理理核準

31、辦理借借用手續(xù)續(xù)歸還借借用完畢畢后，應應在時限限內(nèi)歸還還證照保保理人。證照復印程程序：借用人申請請部門負負責人復復核主管副副總經(jīng)理理核準辦理借借用手續(xù)續(xù)歸還如證照復印印件未使使用，應應立即退退還證照照保管人人。如需使用原原件，則則須總經(jīng)經(jīng)理核準準。證照復印件件必須加加蓋“再復印印無效章章”。證照保管人人必須做做出登記記，認真真填寫證證照使用用登記表表。第五章 證明明函管理理制度證明函的范范圍包括括：介紹紹信、法法定代表表人證明明書、授授權(quán)委托托書等。公司證明函函由總經(jīng)經(jīng)辦指定定專人統(tǒng)統(tǒng)一管理理。使用證明函函必須填填寫證證明函使使用申請請單，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理核準準后方可可。法定代表人人證明書書、授

32、權(quán)權(quán)委托書書須經(jīng)主主管副總總經(jīng)理核核準。使用證明函函必須做做好登記記，填寫寫證明明函使用用登記表表。嚴禁開出空空白證明明函或外外借證明明函。證明函開出出后，使使用人應應妥善保保管。如如發(fā)生遺遺失或被被盜，應應立即向向主管領(lǐng)領(lǐng)導匯報報，并迅迅速采取取相應措措施，避避免造成成損失；如證明明函未使使用，應應立即退退還總經(jīng)經(jīng)辦?？偨?jīng)辦應妥妥善保管管證明函函存根。第六章 會議議管理制制度一、總經(jīng)理理辦公例例會1、總經(jīng)理理辦公例例會分工工作例會會和專題題會議。2、工作例例會于每每周一定定期召開開，由總總經(jīng)理主主持。會會議由總總經(jīng)辦召召集。3、專題會會議必須須由主管管副總經(jīng)經(jīng)理提議議，總經(jīng)經(jīng)理同意意后方可可

33、召開。4、總經(jīng)理理會議都都應做好好會議記記錄，必必要時應應形成會會議決議議。二、部門主主管工作作例會1、部門主主管工作作例會于于每周一一定期召召開。2、公司經(jīng)經(jīng)營班領(lǐng)領(lǐng)導至少少應有一一人出席席，由總總經(jīng)理召召集、總總經(jīng)理或或副總經(jīng)經(jīng)理主持持。三、重大事事項專題題會議1、需由部部門經(jīng)理理提議，由由總經(jīng)辦辦統(tǒng)一安安排。2、會議由由部門經(jīng)經(jīng)理召集集、主持持，由主主管副總總經(jīng)理核核準。四、部門內(nèi)內(nèi)工作例例會1、部門內(nèi)內(nèi)工作例例會召開開時間由由部門自自定。2、部門經(jīng)經(jīng)理主持持。五、以上會會議共同同事項：1、專題會會議的召召開應填填寫會會議提案案表。2、會議經(jīng)經(jīng)核準召召開后，由由總經(jīng)辦辦發(fā)會會議通知知單。

34、3、所有會會議應做做好會議議記錄。4、會后形形成會議議紀要，及及時傳達達會議精精神。5、以上第第一、二二、三項項會議的的會務工工作由行行政部統(tǒng)統(tǒng)一安排排。6、與會者者應做好好會議準準備，準準時出席席。7、因故無無法出席席或無法法準時出出席者，應應以書面面形式請請假，報報上級領(lǐng)領(lǐng)導批準準，否則則作無故故缺席處處理。8、由會議議主持人人負責會會議考勤勤工作。9、會間應應關(guān)閉通通訊工具具，或?qū)⑵湎粢?。第七?物資資管理規(guī)規(guī)定為使辦公用用品管理理合理、有有效，進進一步做做到規(guī)范范、標準準，結(jié)合合公司的的具體情情況，特特制定本本規(guī)定。一、本規(guī)定定將辦公公用品分分為消耗耗品、管管理消耗耗品及管管理品三

35、三種。1、消耗品品：鉛筆筆、膠水水、透明明膠、大大頭針、圖圖釘、回回形針、筆筆記本、復復寫紙、卷卷宗、標標簽、告告示貼、便便條紙、信信紙、橡橡皮、夾夾子、圓圓珠筆、釘釘書釘?shù)鹊取?、管理消消耗品：鋼筆、簽簽字筆、白白板筆、修修正液、打打（復）印印紙等。3、管理品品：剪刀刀、美工工刀、釘釘書機、打打孔機、計計算器、印印泥、筆筆筒等。二、辦公用用品分為為個人領(lǐng)領(lǐng)用與部部門領(lǐng)用用兩種?！皞€人領(lǐng)用”系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等。“部門領(lǐng)用”系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。三、消耗品品及管理理消耗品品每月225日申申請一次次，管理理品每季季度末的的十日內(nèi)內(nèi)申請一一次，原原則上

36、不不再另行行申請。四、各部門門于每年年的1月月25日日填報部部門年度度固定資資產(chǎn)申購購單，交交行政部部匯總，并并會同財財務會計計部共同同擬定公公司年度度固定資資產(chǎn)購置置計劃。五、原則上上，每人人每月發(fā)發(fā)放圓珠珠筆芯或或簽字筆筆芯一支支，便條條紙及信信紙各一一本。每每人每季季發(fā)膠水水一瓶、大大頭針、回回形針、釘釘書釘各各一盒、筆筆記本一一本。不不夠用者者，可經(jīng)經(jīng)部門主主管批準準后另行行申請。六、每人及及每部門門設立“辦公用用品領(lǐng)用用登記卡卡”一張，由由行政部部統(tǒng)一保保管，并并控制辦辦公用品品的領(lǐng)用用狀況。七、行政部部可向文文具批發(fā)發(fā)商采購購，其必必需品、采采購不易易或耗用用量大者者，應酌酌量存庫

37、庫。八、新進人人員到職職時按“新員工工辦公用用品領(lǐng)用用標準”在行政政部部門門領(lǐng)用，離離職時，應應將剩余余辦公用用品一并并退還行行政部。九、印刷品品（如信信紙、信信封、表表格等），除除各部門門特殊表表單外，其其印刷、保保管均由由行政部部統(tǒng)一管管理。十、固定資資產(chǎn)、辦辦公用品品丟失或或被盜、損損壞，公公司將根根據(jù)具體體原因追追究當事事人相關(guān)關(guān)物品凈凈殘值予予以賠償償（保險險公司賠賠付部分分除外）。對對于重大大責任者者，除追追究經(jīng)濟濟責任外外，還將將視情節(jié)節(jié)給予相相應的行行政處罰罰，甚至至追究法法律責任任。第八章 公司司車輛管管理規(guī)定定為加強公司司車輛的的保管及及有效運運用，特特制訂本本制度。二、本

38、制度度適用于于公司所所有車輛輛的使用用、申請請及開車車前后應應辦的手手續(xù)，如如檢查、保保養(yǎng)、修修理及使使用中交交通法規(guī)規(guī)的違規(guī)規(guī)和車輛輛損害處處理等。三、本公司司的所有有車輛統(tǒng)統(tǒng)一由行行政部管管理，并并指派專專職司機機駕駛并并負責保保養(yǎng)。四、各部門門需要使使用車輛輛時，應應事先填填寫派派車單，經(jīng)經(jīng)本部門門經(jīng)理核核準后交交行政部部統(tǒng)一調(diào)調(diào)派。行行政部經(jīng)經(jīng)理簽字字同意后后交專職職司機，司司機必須須按單行行車，用用車人不不按派車車單行駛駛，司機機有權(quán)拒拒絕，如如有特殊殊情況，應應及時通通知行政政部。五、用車原原則：1、部門經(jīng)經(jīng)理級以以上人員員因工作作需要可可申請用用車；2、公司其其他員工工因工作作急

39、需用用車者，需需由部門門經(jīng)理核核準，方方可申請請用車。六、公司非非公用派派車：1、部門經(jīng)經(jīng)理級以以上員工工因私人人性事務務用車，需需填寫申申請單后后，經(jīng)報報總經(jīng)理理審批同同意，行行政部可可根據(jù)公公司用車車情況進進行調(diào)派派。經(jīng)呈準的私私人性事事務用車車，申請請人應該該負擔使使用里程程的油資資及過路路橋費停停車費及及專職司司機的誤誤餐補助助等其它它相關(guān)費費用。原則上，公公司私人人性事務務用車應應由公司司指定的的專職司司機或者者有駕駛駛執(zhí)照的的公司員員工（需需經(jīng)行政政部及總總經(jīng)理同同意）駕駕駛，非非公司員員工不得得駕駛本本公司車車輛。七、車輛的的維修及及保養(yǎng)1、車輛需需隨時保保持整潔潔，保證證性能良

40、良好。車車輛專任任司機應應每周實實施定期期檢查及及保養(yǎng)，以以維持機機件的壽壽命，確確保行車車安全；2、車輛的的有關(guān)證證照及保保險資料料統(tǒng)一由由行政部部保管，行行政部統(tǒng)統(tǒng)一建立立汽車檔檔案，并并負責按按時進行行車輛的的保養(yǎng)、年年檢及過過橋費、養(yǎng)養(yǎng)路費等等定期費費用的繳繳納。3、車輛的的保養(yǎng)和和維修原原則上在在公司指指定廠家家進行。如如需大修修要與廠廠家簽定定協(xié)議，車車輛維修修完畢需需當場進進行驗車車，確保保維修質(zhì)質(zhì)量，要要求廠家家出具修修車費用用決算單單交回公公司以便便與廠方方結(jié)算時時對帳。八、車輛安安全 1、為為保障行行車安全全，司機機在行車車前應注注意休息息并不得得飲酒；2、每次出出車前應應

41、檢查車車況，如如車燈、水水箱、剎剎車系統(tǒng)統(tǒng)、輪胎胎等，如如發(fā)現(xiàn)損損壞或其其它問題題應及時時報告行行政部.3、節(jié)假日日或夜間間，公司司車輛原原則上應應停放在在公司指指定的停停車場。如如遇特殊殊情況需在駕應行駕應車安承應任九、違規(guī)和和事故的的處理：、超速、超超載、任任意停放放及違反反交通規(guī)規(guī)則之一一切罰款款由駕駛駛?cè)俗孕行胸撠?。指指定駕駛駛?cè)巳绨寻衍囯S便便交由其其他人駕駕駛而發(fā)發(fā)生違規(guī)規(guī)，車損損等之罰罰款或損損修全由由指定駕駕駛?cè)素撠撠熧r償償；、無照駕駕駛發(fā)生生車禍全全部賠償償由駕駛駛?cè)俗孕行胸撠?；有照駕駕駛?cè)缦迪当旧聿俨僮鞑划敭敯l(fā)生車車禍全部部由駕駛駛?cè)俗孕行胸撠煛?考勤勤管理制制度為維護公司司

42、正常工工作秩序序，加強強公司員員工考勤勤管理，特特制定下下列規(guī)定定：一、考勤時時間：上上午9:00-12:00 下下午133:000-5:30 （如有有調(diào)整，以以行政部部發(fā)文通通知為準準）。二、每周工工作日為為五天，星星期六、星星期日為為法定休休息日。三、具體規(guī)規(guī)定公司員工考考勤分為為任務目目標考勤勤和作息息時間考考勤兩類類, 業(yè)業(yè)務部、工工程建設設維護中中心員工工將根據(jù)據(jù)其工作作實際情情況化分分出任務務目標考考勤類員員工, 其他員員工將同同公司其其他部門門員工納納入作息息時間考考勤類. 作息息時間考考勤類員員工每天天上班時時間必須須準時到到公司簽簽到.公出：如因因特殊情情況第二二天需直直接外

43、出出辦公而而不能打打考勤者者，必須須提前填填寫外出出申請單單,由部部門經(jīng)理理簽字同同意后交交行政部部備案。3、遲到：考慮到到市內(nèi)交交通堵塞塞問題，兩兩次遲到到不扣罰罰工資，但但取消全全勤獎，從從第三次次起，根根據(jù)遲到到次數(shù)每每次扣罰罰工資110元。遲遲到超過過一小時時及早退退若無適適當?shù)睦砝碛砂磿鐣绻ぬ幚砝怼?、曠工：員工無無故不上上班，且且沒有向向有關(guān)部部門請假假或無法法出具有有關(guān)的證證明以曠曠工處理理。曠工工半天，扣扣罰當月月工資額額的200；曠曠工一天天，扣罰罰當月工工資額的的50；曠工工兩天以以上（含含兩天），扣扣罰當月月工資并并視情節(jié)節(jié)輕重予予以相應應的行政政處罰處處理。5、因病、事

44、事假不能能堅持上上班者，需需書面申申請，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理或主主管副總總經(jīng)理批批準后方方可安排排休息。若若病假超超過二天天者，應應持醫(yī)院院有效證證明補假假。并填填寫“請假申申請表”，以便便行政部部作考勤勤依據(jù)。6、員工在在登記考考勤時，不不能弄虛虛作假。否否則，作作假的時時間部份份作為曠曠工處理理，最后后考勤的的結(jié)果統(tǒng)統(tǒng)計，由由行政部部確定后后交人力力資源部部。7、除公司司表揚公公布外，對對當月全全勤的員員工，應應該由總總經(jīng)理在在當月分分配（上上月的）獎獎金時考考慮獎勵勵，或由由公司頒頒發(fā)500元獎金金；對全全年全勤勤的員工工，年底底將由公公司頒發(fā)發(fā)5000元獎金金。8、行政部部經(jīng)理負負責處理理日

45、常的的考勤工工作方面面的爭議議問題，重重大問題題向總經(jīng)經(jīng)理申報報處理。第十章 出差差管理制制度為了公司員員工出差差管理有有序，嚴嚴格控制制費用開開支，根根據(jù)國家家財政部部有關(guān)規(guī)規(guī)定及公公司具體體情況，特特制定本本規(guī)定。第一節(jié) 出差差一、本公司司員工出出差分為為：1、市內(nèi)出出差：出出差當日日可能返返回者。2、遠途出出差：出出差必須須在外住住宿者。二、出差前前應填寫寫出差申申請表，并并到有關(guān)關(guān)部門辦辦理出差差借款等等手續(xù)。三、出差借借款金額額：出差差人員必必須提交交出差事事由及經(jīng)經(jīng)費使用用申請報報告，由由所在部部門負責責人簽字字后報主主管副總總經(jīng)理審審批。原原則上每每人每日日不超過過本人出出差補助

46、助標準的的總計。返返回后三三個工作作日之內(nèi)內(nèi)完成報報銷手續(xù)續(xù)，并結(jié)結(jié)清余款款。未按按時報銷銷者，財財務可于于當月工工資中先先予扣回回，等報報銷時再再行核付付。四、出差的的審核決決定權(quán)限限如下：1、員工當當日出差差時由部部門經(jīng)理理核準。2、長途出出差：44日內(nèi)由由部門經(jīng)經(jīng)理核準準，4日日以上由由主管副副總經(jīng)理理核準，部部門經(jīng)理理以上人人員由主主管副總總經(jīng)理核核準。第二節(jié) 補助助標準一、出差不不得報支支加班費費，但假假日出差差另計。二、出差途途中除因因病或遇遇意外災災害，或或因工作作實際，需需要延時時外，應應電話請請示，不不得因私私事或借借故延長長出差時時間，否否則其差差旅費不不予報銷銷。三、員工

47、出出差旅費費，應據(jù)據(jù)實提出出收據(jù)，不不得虛報報。如有有虛報除除將其虛虛報款項項追回外外，并視視其情節(jié)節(jié)輕重，酌酌予懲處處。四、市區(qū)內(nèi)內(nèi)差旅費費按以下下標準包包干使用用(詳見見人力資資源部相相關(guān)規(guī)定定)，在在發(fā)放工工資時一一并發(fā)給給，不再再另行報報銷：五、遠途出出差差旅旅支付。(市外差差旅費標標準參見見附表11)出差住宿、交交通及餐餐費補助助標準（單單位：元元/天）超超標自付付，欠標標不補。遠途出差需需搭乘飛飛機的，需需報經(jīng)主主管副總總經(jīng)理審審批，原原則上由由公司行行政部統(tǒng)統(tǒng)一購買買機票。乘坐汽車、輪輪船的按按實際長長途出差差需搭乘乘長途汽汽車的以以實際票票面價報報銷，火火車以硬硬座、硬硬臥價報

48、報銷，輪輪船按三三等艙報報銷。第十一章 通通訊費用用管理制制度一、本規(guī)定定所指的的通訊費費是指公公司員工工因公司司的業(yè)務務或工作作需要，使使用自己己購買的的或公司司所有的的通訊工工具（手手機、傳傳呼機）而而產(chǎn)生的的通訊費費用。(通訊費費用報銷銷標準參參見附表表2)二、除特殊殊情況外外，公司司不為員員工購買買通訊工工具（手手機、傳傳呼機）和和手機卡卡等，也也不承擔擔因維修修通訊工工具所產(chǎn)產(chǎn)生的費費用。三、如員工工使用的的通訊工工具為公公司所有有，其產(chǎn)產(chǎn)生的費費用應由由使用該該通訊工工具的員員工負擔擔并按規(guī)規(guī)定報銷銷。四、員工應應將自己己手機及及呼機號號碼在行行政部登登記備案案，沒有有登記的的不予

49、以以報銷。五、員工應應保證在在工作時時間內(nèi)開開啟登記記報銷的的通訊工工具，以以保證聯(lián)聯(lián)絡的暢暢通。如如無特殊殊原因在在工作時時間內(nèi)關(guān)關(guān)閉通訊訊工具而而影響到到公司正正常工作作的，公公司將試試情節(jié)輕輕重予以以處罰，嚴嚴重的將將取消其其報銷資資格。第十二章 非非工程采采購及收收貨管理理制度一、所有部部門的非非工程采采購需經(jīng)經(jīng)過行政政部，申申請人需需在實際際采購前前向行政政部提交交由申請請人部門門經(jīng)理批批準的非非工程采采購申請請單。申申請人可可提出對對供貨商商的建議議，由行行政部統(tǒng)統(tǒng)一采購購。二、經(jīng)行政政部采購購的項目目包括（不不僅限于于）下列列采購項項目：1、公用事事業(yè)及電電話服務務。2、辦公用用

50、品、辦辦公設施施、房屋屋、倉庫庫、車輛輛的租用用。3、機票、酒酒店代理理。4、貨物運運輸、郵郵政、郵郵電服務務。5、廣告、印印刷服務務。6、辦公保保險。7、與信息息系統(tǒng)相相關(guān)的軟軟硬件設設備及服服務。這這里的軟軟硬件設設備包括括各種電電腦、服服務器及及周邊設設備，如如打印機機、掃描描儀、調(diào)調(diào)制解調(diào)調(diào)器、磁磁帶機等等，網(wǎng)絡絡設備包包括交換換機、路路由器、布布線系統(tǒng)統(tǒng)、布線線設備等等，以及及在上述述設備上上運行的的系統(tǒng)軟軟件，各各種應用用軟件，各各種為建建設信息息系統(tǒng)而而需進行行外包的的服務項項目。此此類用品品的采購購需先申申報管理理信息部部提出采采購建議議，由行行政部按按建議具具體實施施采購。三

51、、當行政政部所獲獲報價高高于采購購申請單單上申請請人所要要求價格格的5%，或大大于人民民幣1000元，需需在申請請人部門門主管重重新加簽簽后，方方可向供供貨商簽簽發(fā)采購購訂單。四、所有采采購訂單單需由行行政部發(fā)發(fā)出，采采購訂單單應由行行政部授授權(quán)簽發(fā)發(fā)。五、采購訂訂單應依依據(jù)采購購申請，發(fā)發(fā)給經(jīng)審審核的供供應商。無無采購申申請，行行政部不不能發(fā)出出訂單，采采購訂單單發(fā)出前前，不得得支付任任何采購購預付款款。六、所有收收貨必須須由獨立立于采購購人的收收貨人完完成。收收貨必須須在訂單單完成之之后，否否則收貨貨人員有有權(quán)拒絕絕收貨。七、庫管人人員負責責核實發(fā)發(fā)票上的的數(shù)量、金金額是否否和訂單單一致，

52、據(jù)據(jù)此填寫寫收貨報報告。收收貨人員員立即通通知申請請人取走走貨物，申申請人須須在收貨貨單上簽簽字。簽簽字的收收貨報告告、采購購申請單單、發(fā)票票交給財財務財務務會計部部作為付付款憑證證。八、行政部部每十天天對未完完成訂單單進行跟跟蹤。對對滯期330天的的訂單將將在跟蹤蹤后，決決定訂單單有效性性。第十三章 庫庫房管理理辦法第一節(jié) 總則則為加強庫房房管理，提提高庫房房管理質(zhì)質(zhì)量，特特制定本本辦法。本辦法中所所指的庫庫房管理理包括：物資的的驗收、保保管、發(fā)發(fā)放、回回收、登登記造冊冊等工作。本公司的庫庫房管理理依本辦辦法執(zhí)行行。第二節(jié) 物資資運行流流程入庫程序：采購員采購購供貨商商供貨采購員員檢驗物物資

53、質(zhì)量量采購員員填寫入入庫單，并并簽字庫管員員清點物物質(zhì)數(shù)量量，并在在入庫庫單上上簽字登賬或或錄入數(shù)數(shù)據(jù)庫財務稽稽核領(lǐng)料程序：需求單位需需求部門門填報物物資需求求計劃單單項目工工程師公公司領(lǐng)導導審核、并并簽字領(lǐng)料單單位專人人領(lǐng)料人人填寫領(lǐng)領(lǐng)料單，并并簽字庫管人人員發(fā)料料，并簽簽字登賬或或錄入數(shù)數(shù)據(jù)庫財務稽稽核退庫程序：領(lǐng)料人填寫寫退料料單，并并簽字項目工工程師領(lǐng)領(lǐng)料人部部門經(jīng)理理審核，并并簽字庫管人人員驗收收，并簽簽字登賬或或錄入數(shù)數(shù)據(jù)庫財務稽稽核4、庫管人人員在入入庫單、領(lǐng)領(lǐng)料單或或退料單單簽字后后，應在在24小小時內(nèi)及及時登賬賬或錄入入數(shù)據(jù)庫庫，并在在登賬或或錄入數(shù)數(shù)據(jù)庫后后24小小時內(nèi)將將

54、單據(jù)或或數(shù)據(jù)資資料交財財務稽核核第三節(jié) 物物資的驗驗收物資的驗收收由采購購員和庫庫管員共共同完成成。采購員對物物資的質(zhì)質(zhì)量負責責。庫管員對物物資的數(shù)數(shù)量負責責。驗收時應核核對供方方“送貨單單”內(nèi)容填填寫是否否詳細，是是否已填填寫了物物資的品品名、編編號、型型號、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量等內(nèi)內(nèi)容；核核對實物物；物資資及包裝裝上是否否貼有標標簽。嚴格做到五五不點收收：憑證證手續(xù)不不全不收收；品種種規(guī)格不不符不收收；品質(zhì)質(zhì)不符合合要求不不收；無無計劃不不收；逾逾期不收收。對于不合格格品，采采購員要要催促供供方及時時換貨。采購員在送送貨單上上注明到到貨時間間。采購員填寫寫入庫庫單，在在庫管員員處辦理理入庫。驗收

55、合格后后，采購購員和庫庫管員均均應在入入庫單上上簽字確確認。物資入庫后后，庫管管員應及及時編寫寫貨號，編編制入庫庫檔案。第四節(jié) 物資資的發(fā)放放物資的發(fā)放放應依次次進行。為防止錯發(fā)發(fā)、重發(fā)發(fā)和漏發(fā)發(fā)，要求求做到：“三核對對”、“五不發(fā)發(fā)”，“三核對對”：領(lǐng)料料單與實實物相核核對、領(lǐng)領(lǐng)料單與與物卡相相核對、物物卡與實實物想核核對?！拔宀话l(fā)發(fā)”：無計計劃不發(fā)發(fā)、手續(xù)續(xù)不齊不不發(fā)、涂涂改不清清不發(fā)、規(guī)規(guī)格型號號不對不不發(fā)、未未驗收入入庫不發(fā)發(fā)。物資發(fā)放出出庫時，必必須嚴格格檢查領(lǐng)領(lǐng)料單和和審批手手續(xù)；物物資發(fā)放放后，應應即時登登記入帳帳，并整整理有關(guān)關(guān)憑證資資料。庫管員接到到領(lǐng)料料單時時，應檢檢查其內(nèi)

56、內(nèi)容是否否填寫齊齊全以及及是否有有其部門門經(jīng)理或或指定專專人的簽簽單，手手續(xù)不全全不予發(fā)發(fā)放。庫管員接手手續(xù)齊全全的領(lǐng)領(lǐng)料單后后，應按按所列項項目和數(shù)數(shù)量準備備貨品，等等待發(fā)放放。物資發(fā)放時時間為：周一至至周五（節(jié)節(jié)假日除除外） 上上午9：00-11：40 下下午166：00-17：10 此時段外，原原則上不不進行物物資發(fā)放放（非常常緊急事事件除外外）。部門因特殊殊原因經(jīng)經(jīng)公司領(lǐng)領(lǐng)導批準準后可領(lǐng)領(lǐng)取備用用物品。領(lǐng)領(lǐng)用時間間為每周周五下午午或節(jié)假假日前一一天的下下午。必須將前一一次的剩剩余備用用物品退退庫后方方可再次次領(lǐng)取備備用物品品。第五節(jié) 物資資的回收收領(lǐng)料人對所所領(lǐng)物資資應做到到專物專專用

57、，不不得隨意意挪作他他用，若若有剩余余應及時時辦理退退庫。辦理退庫手手續(xù)，應應填寫退退料單，并并由工程程項目經(jīng)經(jīng)理或部部門經(jīng)理理審核，再再交庫管管員。退料單上應應注明退退料原因因，物資資詳細情情況。退庫時，工工程項目目經(jīng)理應應到場核核對物資資品質(zhì)，確確認后在在庫管員員處辦理理退庫手手續(xù)。庫管員應按按入庫驗驗收標準準對所退退物資進進行驗收收、清點點。物資的回收收時間為為：周一一至周五五（節(jié)假假日除外外）上午9：000-111：40 下午午16：00-17：10 此時段外，原原則上不不進行物物資回收收。第六節(jié) 物資資的盤點點物資盤點分分定期盤盤點與不不定期盤盤點。定定期盤點點即指每每月月底底進行一

58、一次全面面的盤點點；不定定期盤點點即指監(jiān)監(jiān)管部門門對庫房房進行不不定期的的抽查。物資盤點的的主要內(nèi)內(nèi)容：檢檢查物資資的帳面面數(shù)量與與實存數(shù)數(shù)量是否否相符；檢查物物資的收收發(fā)情況況；檢查查物資的的堆放及及維護情情況；檢檢查各種種物資有有無超儲儲積壓及及損壞；檢查安安全消防防設施。對物資的盤盤點一般般采用實實地盤點點法。盤點時相關(guān)關(guān)人員（財財務、庫庫管人員員）必須須在場。按盤點計劃劃有步驟驟進行，防防止重復復復點或或漏盤。盤點后，盤盤點人員員均應在在盤點報報告上簽簽字，并并報公司司領(lǐng)導審審閱。庫管員應隨隨時與采采購部門門溝通庫庫存情況況，并定定期向其其遞交盤盤點報告告。庫管員應于于當日將將前日的的

59、領(lǐng)存報報表整理理，每周周末交部部門主管管。非人為原因因造成的的物品報報廢，如如：質(zhì)量量不合格格、受潮潮、因堆堆放擠壓壓造成變變形損壞壞等，應應辦理報報損手續(xù)續(xù)。第七節(jié) 物資資的搬運運按類搬運，以以便于堆堆放，裝裝卸和清清點。搬運時要注注意人員員和物資資的安全全，避免免人員傷傷亡和物物資損壞壞。放置物件時時，要小小心輕放放，不能能猛撞，以以防損壞壞物價。庫房內(nèi)的所所有物資資必須按按類堆放放，并標標貼物卡卡。第八節(jié) 物資資的安全全庫房鑰匙僅僅限于庫庫管人員員保管。做好消防工工作，提提高對消消防安全全工作的的認識，落落實各項項消防措措施。庫房中應配配備相應應數(shù)量的的滅火器器等消防防設備。做到每月防防

60、火檢查查，消除除隱患，一一旦發(fā)生生火災，應應沉著，冷冷靜，及及時撥打打“1199”火警臺臺，并正正確使用用滅火器器，盡力力控制火火勢。庫房內(nèi)不得得存放炸炸藥、劇劇毒、放放射性物物品。應經(jīng)常檢查查電線是是否有破破損現(xiàn)象象。嚴禁用紙、布布或其他他可燃物物遮擋燈燈具。庫房內(nèi)不準準使用電電爐等電電熱器具具，不準準私拉亂亂接。庫房內(nèi)嚴禁禁吸煙，使使用明火火。10、人員員離開庫庫房時，必必須關(guān)閉閉所有電電源，鎖鎖好所有有門窗。11、保安安人員每每30分鐘鐘巡視庫庫房及周周邊環(huán)境境一次。12、保安安人員224小時時值班，一一旦發(fā)生生險情，應應及時聯(lián)聯(lián)絡庫管管人員并并采取補補救措施施，嚴重重時應撥撥打“110