美國(guó)風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)會(huì)A系列優(yōu)先股購(gòu)買協(xié)議

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2、） 和在本本協(xié)議附附件A 中所列列的投資資者（單單數(shù)為“投資者者”，復(fù)數(shù)數(shù)為“投資者者門”） 以及本本協(xié)議簽簽字頁(yè)上上所載的的創(chuàng)始人人（單數(shù)數(shù)為“創(chuàng)始人人”，復(fù)數(shù)數(shù)為“創(chuàng)始人人們”）所訂訂立。當(dāng)事人借此此訂立以以下內(nèi)容容：一、優(yōu)先投投的購(gòu)買買與出售售1、 AA系列優(yōu)優(yōu)先股的的出售與與發(fā)行（1） 公公司應(yīng)該該在首次次交割之之前或當(dāng)當(dāng)時(shí)采用用并提交交給有關(guān)關(guān)政府主主管部門門以本協(xié)協(xié)議附件件B的形式式作出的的經(jīng)修訂訂和重述述的公司司章程（以以下簡(jiǎn)稱稱“重述的的章程”）。（2） 在在遵守本本協(xié)議條條款的前前提下，所所有購(gòu)買買者同意意在交割割時(shí)購(gòu)買買、公司司同意在在交割時(shí)時(shí)出售，按按照附件件A所列各各購(gòu)

3、買者者對(duì)應(yīng)的的A序列優(yōu)優(yōu)先股數(shù)數(shù)量、 美元的的每股購(gòu)購(gòu)買價(jià)。根根據(jù)本協(xié)協(xié)議發(fā)行行給購(gòu)買買者的AA序列優(yōu)優(yōu)先股，包包括首次次交割以以及任何何重大事事件股份份和額外外股份，均均在本協(xié)協(xié)議中稱稱“股份”。2、 交交割、交交付（1） 首首次股份份購(gòu)買與與出售應(yīng)應(yīng)在 年 月 日 時(shí) 分通過(guò)過(guò)文件交交換與簽簽署這種種遠(yuǎn)程的的方式進(jìn)進(jìn)行，或或者在公公司與購(gòu)購(gòu)買者通通過(guò)口頭頭或書面面確定的的時(shí)間和和地點(diǎn)（這這一時(shí)間間、地點(diǎn)點(diǎn)稱為“首次交交割”）進(jìn)行行。如果果存在多多次交割割，那么么“交割”一詞應(yīng)應(yīng)該適用用于所有有交割，除除非存在在另外的的特別說(shuō)說(shuō)明。（2） 在在每一次次交割時(shí)時(shí)，公司司應(yīng)該在在收到購(gòu)購(gòu)買者支支

4、付給公公司的支支票、給給公司指指定的銀銀行賬號(hào)號(hào)的電匯匯、取消消或抵銷銷公司負(fù)負(fù)擔(dān)的負(fù)負(fù)債，或或者采取取這幾種種方式的的合并方方式支付付圣人后后，交付付給每個(gè)個(gè)購(gòu)買者者一個(gè)說(shuō)說(shuō)明購(gòu)買買者購(gòu)買買了多少少股份的的證書。3、 額額外優(yōu)先先股的出出售在首次交割割后，公公司可以以按照本本協(xié)議中中所含的的條款和和條件出出售最多多至 的額額外A系列優(yōu)優(yōu)先股的的股份（“額外股”）給一個(gè)或多個(gè)購(gòu)買者（“額外購(gòu)買者”） ，如果滿足：（1）此種后續(xù)購(gòu)買發(fā)生在首次交割后之后的90天之內(nèi)（2）每個(gè)額外購(gòu)買者都通過(guò)簽署和交付每個(gè)交易協(xié)議的簽字頁(yè)副本的方式成為交易協(xié)議的締約方。附件A 應(yīng)該進(jìn)行相應(yīng)的更新，以反映在這種交割中

5、被購(gòu)買的額外股數(shù)量人及購(gòu)買這種額外股的當(dāng)事人。4、 資資金用途途按照依據(jù)投投標(biāo)協(xié)議議組成的的公司董董事會(huì)的的指令，公公司將出出售股份份所得的的收益用用用于產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)以及公公司其他他一般用用途。5、 本本協(xié)議中中被定義義的用語(yǔ)語(yǔ)除了上述被被定義的的用語(yǔ)外外，本協(xié)協(xié)議中的的以下詞詞語(yǔ)應(yīng)該該被解釋釋為含有有以下含含義：關(guān)聯(lián)方是指指，對(duì)于于特定某某人（自自然人、法法人）而而言，直直接或間間接地控控制該人人、或由由該人控控制、或或與此人人共同被被他人控控制的主主體，包包括但不不限于此此人的任任何普通通合伙人人、管理理人員、職職員以及及董事，或或者被此此人的一一個(gè)或多多個(gè)普通通合伙人人或管理理人員控控制

6、的現(xiàn)現(xiàn)有或未未來(lái)將存存在的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)資金金，或者者與此人人一同被被同一個(gè)個(gè)管理公公司管理理的主體體。公司知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)是指指，所有有正在進(jìn)進(jìn)行操作作的或正正在計(jì)劃劃進(jìn)行操操作的，公公司業(yè)務(wù)務(wù)運(yùn)行所所必需的的專利、專專利申請(qǐng)請(qǐng)、商標(biāo)標(biāo)、商標(biāo)標(biāo)申請(qǐng)、服服務(wù)標(biāo)志志、商號(hào)號(hào)、版權(quán)權(quán)、商業(yè)業(yè)秘密、許許可、域域名、掩掩膜作品品、信息息和專有有權(quán)利以以及加工工方法。補(bǔ)償協(xié)議是是指，公公司和根根據(jù)投票票權(quán)協(xié)議議有權(quán)指指定董事事會(huì)成員員的購(gòu)買買者所指指定的董董事之間間所簽訂訂的協(xié)議議，該協(xié)協(xié)議將在在首次交交割日、按按照本協(xié)協(xié)議附件件D的格式式簽署。投資者權(quán)利利協(xié)議是是指，在在公司、購(gòu)購(gòu)買者以以及特定定的公司司股東之之間

7、簽定定的協(xié)議議，該協(xié)協(xié)議將在在首次交交割日，按按照本協(xié)協(xié)議協(xié)件件E的格式式簽署。核心雇員（Key employee）是指，管理級(jí)別的雇員（包括部門總裁和副總裁級(jí)別人員），以及獨(dú)自或與他人合作開發(fā)、發(fā)明、編程功涉及公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)的雇員。知曉（Knnoelledgge）以以及公司司知曉是是指，經(jīng)經(jīng)過(guò)合理理調(diào)查之之后的以以下官員員的實(shí)質(zhì)質(zhì)性知曉曉。這些些人員包包括：管理權(quán)文件件是指，公公司和購(gòu)購(gòu)買者在在交割日日、按照照本協(xié)議議附件FF的格式式簽署的的文件。重大不利影影響是指指，針對(duì)對(duì)公司業(yè)業(yè)務(wù)、資資產(chǎn)（包包括無(wú)形形資產(chǎn)）、責(zé)責(zé)任、財(cái)財(cái)務(wù)狀況況、財(cái)產(chǎn)產(chǎn)、前景景、或運(yùn)運(yùn)行結(jié)果果的重大大不利影影響。人是指任

8、何何個(gè)人、公公司、合合伙、信信托、有有限責(zé)任任公司、協(xié)協(xié)會(huì)或其其他實(shí)體體。購(gòu)買者是指指，作為為本協(xié)議議的原始始締約方方的購(gòu)買買者，以以及在后后續(xù)交割割時(shí)成為為本協(xié)議議當(dāng)事人人的購(gòu)買買者。優(yōu)先購(gòu)買權(quán)權(quán)是指，在在公司、購(gòu)購(gòu)買者以以及公司司特定股股東之間間在交割割日、按按照本協(xié)協(xié)議附件件G 的格格式而簽簽訂的協(xié)協(xié)議。股份是指，在在首次交交割時(shí)發(fā)發(fā)行的AA 系列列優(yōu)先股股以及在在后續(xù)交交割時(shí)以以行的額額外股。交易協(xié)議是是指，本本協(xié)議、投投資者協(xié)協(xié)議、管管理權(quán)利利文件、優(yōu)優(yōu)先購(gòu)買買權(quán)和共共同出售售權(quán)協(xié)議議、投票票權(quán)協(xié)議議以及其其他任何何與本協(xié)協(xié)議有關(guān)關(guān)的協(xié)議議和文件件。投票權(quán)協(xié)議議是指，在在公司、購(gòu)購(gòu)買

9、者以以及公司司特定股股東之間間在交割割日、按按照本協(xié)協(xié)議附件件H的格式式而簽訂訂的協(xié)議議。二、公司的的陳述及及保證公司謹(jǐn)在此此向每個(gè)個(gè)購(gòu)買者者作出陳陳述的保保證，除除非另有有說(shuō)明，除除了本協(xié)協(xié)議附件件C披露清清單所規(guī)規(guī)定的例例外之外外，而且且該例外外被視為為本協(xié)議議下的陳陳述與保保證的一一部分，以以下陳述述在交割割日真實(shí)實(shí)而完整整的。該該披露清清單應(yīng)該該按照與與本協(xié)議議第2條各項(xiàng)項(xiàng)下各款款以及各各項(xiàng)的號(hào)號(hào)碼與標(biāo)標(biāo)題安排排和組織織文字，并并且所披披露內(nèi)容容應(yīng)該與與本協(xié)議議第2條各款款和各項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)容相相對(duì)應(yīng)，以以使人在在閱讀后后就可以以明顯地地看到該該披露適適用于本本條款。 為了了這些陳陳述與保保證

10、的目目的，“公司”一詞應(yīng)應(yīng)該包括括公司的的所有公公公司，除除非另有有說(shuō)明。1、 構(gòu)構(gòu)成、有有效存續(xù)續(xù)、公司司權(quán)力與與資格公司依據(jù) 法律適適當(dāng)組建建的、有有效存續(xù)續(xù)并且 具有良良好聲譽(yù)譽(yù)的公司司，同時(shí)時(shí)具有正正在進(jìn)行行的或擬擬進(jìn)行的的業(yè)務(wù)所所必需的的所有公公司權(quán)力力與權(quán)限限。公司司在務(wù)個(gè)個(gè)管轄區(qū)區(qū)域內(nèi)均均具有適適當(dāng)?shù)慕唤灰踪Y格格和良好好聲譽(yù)，而而不具備備此類資資格將導(dǎo)導(dǎo)致重大大不利影影響。2、 股股本3、 在在首次交交割之前前，公司司的授權(quán)權(quán)資本由由以下部部分構(gòu)成成：(1) 普通通股份， 美元/股， 股在首次交割之前已經(jīng)發(fā)行的股份。所有已發(fā)行股份均構(gòu)成有效授權(quán)、得到全額支付、除了繳付出資額外免除

11、任何費(fèi)用或責(zé)任、而且符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。（2） 股的的優(yōu)先股股，其中中 股被被指定為為A 序列列優(yōu)先股股，并且且在首次次發(fā)行前前未交割割。優(yōu)先先股的權(quán)權(quán)利、特特權(quán)以及及優(yōu)先權(quán)權(quán)將依照照重述的的章程以以及公司司成立時(shí)時(shí)的法律律法規(guī)所所確定。（3）公司司保留 股普通通股，以以根據(jù)公公司董事事會(huì)合理理采用、公公司股東東批準(zhǔn)的的股份計(jì)計(jì)劃（簡(jiǎn)簡(jiǎn)稱為股股份計(jì)劃劃（Sttockk Pllan）發(fā)發(fā)行給公公司官員員、董事事、雇員員和顧問問。對(duì)于于這些保保留的普普通股， 股民經(jīng)根據(jù)限制股份購(gòu)買協(xié)議發(fā)行，購(gòu)買 股的期權(quán)已經(jīng)被授予并已經(jīng)發(fā)行， 股普通股根據(jù)股份計(jì)劃保留為公司官員、董事、雇員、顧問發(fā)行的股份。（

12、4）披露露清單第第2.22條第（44）款規(guī)規(guī)定，在在首次交交割后的的公司股股東本應(yīng)應(yīng)該包括括以下數(shù)數(shù)量的股股份：(i)已已發(fā)行的的普通股股，包括括對(duì)于限限制性股股票而言言的行權(quán)權(quán)計(jì)劃和和回購(gòu)價(jià)價(jià)格;（ii）已已發(fā)行的的股票期期權(quán)，包包括行權(quán)權(quán)計(jì)劃和和回購(gòu)價(jià)價(jià)格;(iiii)未發(fā)發(fā)行但保保留今后后發(fā)行的的股票期期權(quán);（iiiii）各各輪優(yōu)先先股;以及（iiv）權(quán)權(quán)證和股股份購(gòu)買買權(quán)，如如有。除除了（AA）根據(jù)據(jù)本協(xié)議議將發(fā)行行的股份份的轉(zhuǎn)換換優(yōu)先權(quán)權(quán);（B）投資資者協(xié)議議第4條規(guī)定定的權(quán)利利;（C）本協(xié)協(xié)議第22.2條條第3款和披披露清單單第2.2條第第（4）款所所述的證證券與權(quán)權(quán)利，不不存在任

13、任何其他他已發(fā)行行的期權(quán)權(quán)、權(quán)證證、權(quán)利利（包括括轉(zhuǎn)換或或先購(gòu)買買權(quán)、優(yōu)優(yōu)先購(gòu)買買權(quán)以及及類似權(quán)權(quán)利）以以及口頭頭或書面面協(xié)議，以以從公司司購(gòu)買或或取得任任何普通通股、AA、序列列優(yōu)先股股以及其其他可以以轉(zhuǎn)為普普通股或或A序列優(yōu)優(yōu)先股的的證券。所所有已以以行的公公司普通通股和所所有發(fā)行行的期權(quán)權(quán)涵蓋的的公司普普通股均均受限于于：（ii）對(duì)于于任何擬擬進(jìn)行的的有利于于公司的的轉(zhuǎn)讓所所行使的的優(yōu)先購(gòu)購(gòu)買權(quán);以及（iii）不不少于根根據(jù)適用用法律所所提交的的登記聲聲明中列列出的鎖鎖定期和和不參與與市場(chǎng)交交易期。（5）公司司股權(quán)購(gòu)購(gòu)買協(xié)議議或股份份期權(quán)文文件中都都不包含含行權(quán)加加速到期期的規(guī)定定，或者

14、者對(duì)行權(quán)權(quán)條款或或涉及行行權(quán)問題題的其他他協(xié)議或或諒解的的改變。公公司從未未通過(guò)修修訂、取取消、代代替授予予、重新新定價(jià)以以及其他他方式調(diào)調(diào)整或修修訂此前前授予的的股份期期權(quán)的執(zhí)執(zhí)行價(jià)格格。除了了在重述述章程中中存在相相應(yīng)說(shuō)明明外，公公司沒有有義務(wù)購(gòu)購(gòu)買或回回贖任何何股本。3、分支機(jī)機(jī)構(gòu)公司現(xiàn)在不不直接或或間接擁?yè)碛谢蚩乜刂迫魏魏纹渌?、合合伙、信信托、合合資企業(yè)業(yè)、有限限責(zé)任公公司、協(xié)協(xié)會(huì)或其其他商業(yè)業(yè)主體的的任何利利益。公公司不是是任何合合資企業(yè)業(yè)、合伙伙或類似似安排的的參與方方。4、 授授權(quán)所有需要由由公司董董事會(huì)和和股東采采取的、為為了授權(quán)權(quán)公司訂訂立交易易協(xié)議、在在交割時(shí)時(shí)發(fā)行股

15、股份和可可以轉(zhuǎn)換換為普通通股的股股份的所所有公司司行為，均均已經(jīng)在在交割之之前完成成或即將將完成。所所有為了了簽署和和交付交交易協(xié)議議、在交交割時(shí)履履行公司司在交易易協(xié)議下下的全部部義務(wù)以以及股份份的發(fā)行行和交付付而需要要公司官官員采取取的行為為，均已已在交割割前完成成或即將將完成。在在公司簽簽署和交交付交易易協(xié)議時(shí)時(shí)，該協(xié)協(xié)議應(yīng)構(gòu)構(gòu)成對(duì)公公司有效效的、有有法定約約束力的的義務(wù)，可可根據(jù)相相關(guān)條款款針對(duì)公公司執(zhí)行行，但是是下列事事項(xiàng)除外外：（ii）受可可適用的的破產(chǎn)、重重組、延延期償付付、欺詐詐性財(cái)產(chǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)移，或或者其他他與執(zhí)行行債權(quán)人人權(quán)利相相關(guān)的通通常適用用的法律律的限制制;（ii）受受有關(guān)

16、實(shí)實(shí)際履行行、禁令令救濟(jì)，以以及其他他衡平法法補(bǔ)償措措施可用用性的法法律的限限制;或者，（iii）在投資者協(xié)議所載的范圍內(nèi)，補(bǔ)償協(xié)議可能受限于相關(guān)法律法規(guī)。5、 股股份的有有效發(fā)行行根據(jù)本協(xié)議議規(guī)定的的條件和和對(duì)價(jià)發(fā)發(fā)行和交交付的股股份應(yīng)不不有效發(fā)發(fā)行，充充分支付付，除了了繳付出出資額之之外免除除任何費(fèi)費(fèi)用或責(zé)責(zé)任的，除除了根據(jù)據(jù)交易協(xié)協(xié)議、相相關(guān)適用用法律以以及購(gòu)買買者創(chuàng)設(shè)設(shè)或采取取和留置置進(jìn)行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓限制制之外不不受任何何限制的的股份。已已被適當(dāng)當(dāng)保留并并將根據(jù)據(jù)重述章章程發(fā)行行的、可可因股份份轉(zhuǎn)換而而發(fā)行的的普通股股，應(yīng)為為有效發(fā)發(fā)行，充充分支付付，除了了繳付出出資額之之外免除除任何費(fèi)費(fèi)用

17、或責(zé)責(zé)任的，除除了根據(jù)據(jù)交易協(xié)協(xié)議、相相關(guān)適用用法律以以及購(gòu)買買者創(chuàng)設(shè)設(shè)或采取取的留置置進(jìn)行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓限制制之外不不受任何何限制的的股份。6、政府同同意與備備案 假定定購(gòu)買者者根據(jù)本本協(xié)議條條款進(jìn)行行的陳述述是準(zhǔn)確確的，那那么公司司就無(wú)須須就本協(xié)協(xié)議規(guī)定定的交易易完成在在任何政政府機(jī)構(gòu)構(gòu)取得同同意、批批準(zhǔn)、命命令或授授權(quán)、登登記、取取得資格格、聲明明或提交交文件。但但是下列列事項(xiàng)除除外：（1）在首次交割時(shí)提交重述章程;（2）根據(jù)適用的證券法規(guī)完成及時(shí)的備案。7、訴訟 沒有有未決的的、目前前正威脅脅以書面面提起的的、公司司知曉的的，針對(duì)對(duì)下列事事項(xiàng)的權(quán)權(quán)利請(qǐng)求求、訴訟訟、案件件、法律律程序、仲仲裁、

18、控控訴、罰罰款或調(diào)調(diào)查程序序：（ii）基于于雇傭關(guān)關(guān)系或與與公司董董事會(huì)的的聯(lián)系，對(duì)對(duì)公司以以及公司司的任何何官員、董董事、核核心雇員員;或者，（ii）在公司知曉的范圍內(nèi)，質(zhì)疑交易的有效性、公司訂立這些協(xié)議的權(quán)利或者完成這些協(xié)議中所含交易的權(quán)利;，或者（iii）在公司知曉的范圍內(nèi)，無(wú)論是單獨(dú)的還是積累的，可以被預(yù)期的重大不利影響。無(wú)論是公司、還是公司所知曉范圍內(nèi)，任何公司官員、董事、核心雇員均非任何案件的當(dāng)事方或任何法院、政府機(jī)構(gòu)、執(zhí)行機(jī)構(gòu)的命令、指令、禁令、判決或決定所指向的對(duì)象。沒有任何公司提起且未決的或打算提起的訴訟、案件、法律程序或調(diào)查。前述內(nèi)容包括但不限于涉及此前公司雇傭的任何雇員、

19、這些雇員所提供與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的服務(wù)、前任雇員主張的由其所有的專有信息或技術(shù)，或是與前任雇員簽訂的協(xié)議中存在的義務(wù)而提起且未決或即將威脅以書面方式提起任何訴訟、案件、法律程序或調(diào)查。8、知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán) 在公公司知曉曉范圍內(nèi)內(nèi)，公司司推廣或或銷售（或或擬進(jìn)行行推廣或或銷售）的的產(chǎn)品或或服務(wù)均均未違法法或?qū)?lái)來(lái)違反任任何許可可，均未未對(duì)任何何其他當(dāng)當(dāng)事人的的知識(shí)產(chǎn)產(chǎn)權(quán)構(gòu)成成或?qū)?lái)來(lái)構(gòu)成侵侵權(quán)。除除了標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)用戶代代碼協(xié)議議下的商商用軟件件產(chǎn)品外外，沒有有任何與與公司知知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)相關(guān)的的任何性性質(zhì)的已已發(fā)行期期權(quán)、許許可、協(xié)協(xié)議、權(quán)權(quán)利主張張、妨害害或分享享所有權(quán)權(quán)的利益益，公司司也不受受限于或或成為任任何

20、的針針對(duì)他人人的專利利、商標(biāo)標(biāo)、服務(wù)務(wù)標(biāo)識(shí)、商商號(hào)、版版權(quán)、商商業(yè)秘密密、許可可、信息息、專有有權(quán)和加加工方法法所設(shè)置置的任何何期權(quán)、許許可或協(xié)協(xié)議的當(dāng)當(dāng)事方。公公司未收收到任何何聲稱公公司違反反或因業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)作作將違反反任何其其他人的的專利、商商標(biāo)、版版權(quán)、商商號(hào)、服服務(wù)標(biāo)識(shí)識(shí)、商業(yè)業(yè)秘密，或或其他專專有權(quán)和和加工方方法的函函件。公公司已取取得并擁?yè)碛性谄淦渌小⒆庾赓U或以以其他方方式提供供給雇員員供其進(jìn)進(jìn)行與公公司業(yè)務(wù)務(wù)有關(guān)的的電腦和和其他軟軟件驅(qū)動(dòng)動(dòng)的電子子設(shè)備上上使用所所有軟件件程序的的有效許許可。在在公司知知曉范圍圍內(nèi)，公公司無(wú)須須使用其其雇員、顧顧問、或或目前有有意招聘聘的人員員在受

21、聘聘前的發(fā)發(fā)明。公公司雇員員和顧問問均將其其所有的的與公司司業(yè)務(wù)相相關(guān)的、正正在使用用或擬進(jìn)進(jìn)行使用用的知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給了了公司。披披露清單單第2.8條列列出了所所有公司司的知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)。9、對(duì)其他他文件的的遵守 公司司沒有違違反或怠怠于履行行：（ii）重述述公司章章程或公公司內(nèi)部部規(guī)章制制度的任任何條款款;（ii）任任何文書書、判決決、命令令、指令令或決定定;（iiii）任何何票據(jù)、單單據(jù)或抵抵押;或者，（iv）在披露清單中需要列出的公司成為一方當(dāng)事人或公司受其約束的任何租賃、協(xié)議、合同或購(gòu)買文件，以及違反之后將產(chǎn)生重大不利影響的法律法規(guī)。交易協(xié)議的的簽署、交交付和履履行以及及完成交交易協(xié)議

22、議中包含含的交易易內(nèi)容，將將不會(huì)導(dǎo)導(dǎo)致任何何前述的的違反，而而且不會(huì)會(huì)構(gòu)成，無(wú)無(wú)論當(dāng)時(shí)時(shí)還是一一段時(shí)間間以后，無(wú)無(wú)論給出出通知或或是沒有有;：（i）任何何此種規(guī)規(guī)定、協(xié)協(xié)議、判判決、命命令、指指令、決決定、合合同、協(xié)協(xié)議的怠怠于執(zhí)行行;（ii）導(dǎo)導(dǎo)致在公公司資產(chǎn)產(chǎn)上設(shè)置置任何留留置或抵抵押，或或者導(dǎo)致致適用于于公司的的任何重重要許可可的推遲遲、取消消、沒收收或無(wú)法法續(xù)展。10、協(xié)議議、行為為（1）除了了交易協(xié)協(xié)議之外外，沒有有關(guān)于下下列事項(xiàng)項(xiàng)的、以以公司為為當(dāng)事方方或公司司受其限限制的協(xié)協(xié)議、諒諒解、文文件、合合同、或或擬進(jìn)行行的交易易：（ii）義務(wù)務(wù)或付款款;(iii)向向公司授授予或從從公

23、司取取得任何何專利、版版權(quán)、商商標(biāo)、商商業(yè)秘密密、或其其他專有有權(quán)的許許可;（iiii）向其其他人授授予制造造、生產(chǎn)產(chǎn)、組裝裝、許可可、推廣廣的權(quán)利利或者向向其他人人銷售產(chǎn)產(chǎn)品的權(quán)權(quán)利;或者（iiv）公公司對(duì)于于侵犯專專有權(quán)利利作出的的補(bǔ)償。（2）公司司沒有：（i）宣布布或已經(jīng)經(jīng)支付任任何股息息，或已已經(jīng)授權(quán)權(quán)或分配配任何種種類或輪輪次的股股權(quán);（ii）因因?yàn)榻栀J貸而產(chǎn)生生的債務(wù)務(wù)或其他他責(zé)任，每每筆金額額超過(guò) 美元或或總計(jì)超超過(guò) 美元;（iiii）向任任何人貸貸款或預(yù)預(yù)支費(fèi)用用，普通通差旅費(fèi)費(fèi)預(yù)支除除外;或者，（iv）出售、交換、或以其他方式處置其資產(chǎn)或權(quán)利，在普通業(yè)務(wù)中出售庫(kù)存除外。（3）

24、公司司不是任任何債務(wù)務(wù)人的擔(dān)擔(dān)保人或或補(bǔ)償者者。（4）公司司在過(guò)去去三個(gè)月月內(nèi)沒有有與任何何人的代代表人討討論過(guò)下下述事項(xiàng)項(xiàng)：（ii）公司司全部資資產(chǎn)或?qū)崒?shí)質(zhì)性全全部資產(chǎn)產(chǎn)的出售售或排他他許可;或者，（ii）公司與其他人或被其他人兼并、合并或進(jìn)行其他商業(yè)合并交易。11、特定定交易(1)除了了（i）通常常向員工工提供的的標(biāo)準(zhǔn)員員工福利利;（ii）董董事會(huì)批批準(zhǔn)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)董事事和公司司官員的的補(bǔ)償協(xié)協(xié)議;（iiii）購(gòu)買買公司權(quán)權(quán)益性股股票和發(fā)發(fā)行購(gòu)買買公司普普通股的的期權(quán)等等經(jīng)董事事會(huì)書面面會(huì)議記記錄批準(zhǔn)準(zhǔn)的事項(xiàng)項(xiàng)外，公公司與其其官員、董董事、顧顧問、核核心雇員員以及這這些人員員的關(guān)聯(lián)聯(lián)方之間間沒

25、有任任何協(xié)議議、諒解解或擬進(jìn)進(jìn)行的交交易。（2）除了了正常經(jīng)經(jīng)營(yíng)過(guò)程程中出現(xiàn)現(xiàn)的費(fèi)用用或費(fèi)用用預(yù)支、員員工重新新安置費(fèi)費(fèi)和其他他通常提提供給全全體雇員員的常見見雇員福福利之相相關(guān)債務(wù)務(wù)之外，公公司不直直接或間間接向公公司任何何董事、官官員、雇雇員或這這些人員員的配偶偶、子女女或關(guān)聯(lián)聯(lián)方承認(rèn)認(rèn)任何債債務(wù)。公公司董事事、官員員、或其其直系親親屬或這這些人員員的關(guān)聯(lián)聯(lián)方，均均沒有直直接或間間接地向向公司負(fù)負(fù)債。12、登記記權(quán)與投投票權(quán)除了投資者者權(quán)利協(xié)協(xié)議的規(guī)規(guī)定之外外，公司司無(wú)任何何義務(wù)根根據(jù)相關(guān)關(guān)證券法法規(guī)登記記當(dāng)前已已發(fā)行證證券或因因執(zhí)行或或轉(zhuǎn)換當(dāng)當(dāng)前已發(fā)發(fā)行證券券而產(chǎn)生生的可發(fā)發(fā)行證券券。在

26、公公司知悉悉的范圍圍內(nèi)，除除了投票票協(xié)議的的規(guī)定之之外，公公司股東東均未就就公司權(quán)權(quán)益性股股票的投投票事宜宜簽訂任任何協(xié)議議。13、沒有有設(shè)置抵抵押權(quán) 除了了因支付付當(dāng)前稅稅款而進(jìn)進(jìn)行的法法定留置置之外，公公司所有有的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)和資產(chǎn)產(chǎn)均無(wú)任任何抵押押、信托托、留置置、貸款款和義務(wù)務(wù)，而且且前述未未納稅行行為尚未未構(gòu)成違違法和妨妨礙，而而且因此此進(jìn)行的的留置是是在公司司正常經(jīng)經(jīng)營(yíng)過(guò)程程中發(fā)生生的，并并未對(duì)公公司擁有有或使用用該財(cái)產(chǎn)產(chǎn)或資產(chǎn)產(chǎn)形成重重大損害害。對(duì)于于租賃的的財(cái)產(chǎn)和和資產(chǎn)而而言，公公司遵守守該租賃賃，并且且在公司司知曉的的范圍內(nèi)內(nèi)享有有有效的租租賃利益益，該利利益免受受該財(cái)產(chǎn)產(chǎn)或資產(chǎn)產(chǎn)

27、的出租租者之外外的任何何人的留留置、權(quán)權(quán)利主張張或妨礙礙。14、財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告公司已向購(gòu)購(gòu)買者發(fā)發(fā)送了經(jīng)經(jīng)審計(jì)的的（或未未經(jīng)審計(jì)計(jì)的）、從從 年年 月 日截至至 年 月 日財(cái)政政年度的的財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告。財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告根據(jù)其其所指期期間持續(xù)續(xù)適用的的通用會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則進(jìn)行準(zhǔn)準(zhǔn)備。財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告在所有有重要方方面均公公正顯現(xiàn)現(xiàn)了公司司在報(bào)告告日和報(bào)報(bào)告所列列期間的的財(cái)務(wù)狀狀況與經(jīng)經(jīng)營(yíng)結(jié)果果，但是是未經(jīng)審審計(jì)的財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告受限于于通常年年底審計(jì)計(jì)的調(diào)整整。除了了財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告所規(guī)規(guī)定的內(nèi)內(nèi)容之外外，公司司除了下下述責(zé)任任或義務(wù)務(wù)外，無(wú)無(wú)任何其其他附隨隨或其他他重大責(zé)責(zé)任或義義務(wù);（i） 之后公公司在正正常經(jīng)營(yíng)營(yíng)過(guò)程中

28、中發(fā)生的的責(zé)任;（ii）公公司正常常經(jīng)營(yíng)過(guò)過(guò)程中訂訂立的合合同或作作出的承承諾下的的義務(wù);和，（iiii）通通常采用用的會(huì)計(jì)計(jì)準(zhǔn)則不不要求反反映在財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告中的某某種類型型的責(zé)任任或義務(wù)務(wù)，前述述各項(xiàng)，單單獨(dú)或累累加，均均不構(gòu)成成重大不不利影響響。公司司維持并并將繼續(xù)續(xù)根據(jù)通通常所采采用的會(huì)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則則建立和和管理的的標(biāo)準(zhǔn)財(cái)財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)。15、變更更 自最最新一次次財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)告提交交日（如如無(wú)財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)告，則則為公司司成立日日）以來(lái)來(lái)，未發(fā)發(fā)生：（1）與財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告反映的的公司資資產(chǎn)、責(zé)責(zé)任、財(cái)財(cái)務(wù)狀況況或運(yùn)營(yíng)營(yíng)結(jié)果不不同的任任何變更更，除了了在正常常經(jīng)營(yíng)過(guò)過(guò)程中發(fā)發(fā)生的、積積累起來(lái)來(lái)不構(gòu)成成重要不

29、不利影響響的變更更;（2）會(huì)有有重大不不利影響響的任何何損害、破破壞或損損失，無(wú)無(wú)論其是是否被保保險(xiǎn)所涵涵蓋;（3）公司司對(duì)有價(jià)價(jià)值的權(quán)權(quán)利或重重大債權(quán)權(quán)的放棄棄或妥協(xié)協(xié);（4）任何何留置、權(quán)權(quán)利主張張和妨礙礙的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)與解除除，或公公司對(duì)任任何義務(wù)務(wù)的支付付，而在在正常經(jīng)經(jīng)營(yíng)過(guò)程程中發(fā)生生的、不不會(huì)產(chǎn)生生重大不不利影響響的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)與解除除除外;（5）公司司或其資資產(chǎn)受約約束或受受限的重重大合同同或協(xié)議議的重要要變更;（6）賠償償安排或或與公司司雇員、官官員、董董事或股股東間的的協(xié)議的的重大變變更;（7）公司司官員或或核心雇雇員的辭辭職或雇雇傭關(guān)系系的終止止;（8）公司司對(duì)其重重要資產(chǎn)產(chǎn)和資本本進(jìn)

30、行的的抵押、質(zhì)質(zhì)押、權(quán)權(quán)利轉(zhuǎn)讓讓或留置置，而針針對(duì)未到到期或可可支付的的稅款進(jìn)進(jìn)行的留留置以及及不會(huì)對(duì)對(duì)公司所所有或使使用該財(cái)財(cái)產(chǎn)或資資本產(chǎn)生生重大不不利損害害的、在在正常經(jīng)經(jīng)營(yíng)過(guò)程程中發(fā)生生的留置置除外;（9）公司司向其雇雇員、官官員、董董事或其其直系親親屬進(jìn)行行的任何何貸款或或擔(dān)保，或或?yàn)榍笆鍪鋈藛T利利益進(jìn)行行和任何何貸款或或擔(dān)保，而而差旅費(fèi)費(fèi)預(yù)支和和其他正正常經(jīng)營(yíng)營(yíng)過(guò)程中中和費(fèi)用用預(yù)支除除外;（10）公公司股份份的宣布布、撤銷銷、支付付或其他他支配，或或公司對(duì)對(duì)股份的的直接或或間接回回贖、購(gòu)購(gòu)買或以以其他方方式的取取得;(11)經(jīng)經(jīng)合理預(yù)預(yù)測(cè)會(huì)導(dǎo)導(dǎo)致重大大不利影影響的、對(duì)對(duì)公司知知識(shí)產(chǎn)權(quán)

31、權(quán)的出售售、轉(zhuǎn)讓讓或讓與與;（12）收收到關(guān)于于失去公公司重要要客戶或或該客戶戶取消重重要訂單單的通知知;（13）在在公司知知曉范圍圍內(nèi)，經(jīng)經(jīng)合理預(yù)預(yù)測(cè)會(huì)造造成重大大不利影影響的任任何其他他事件或或任何性性質(zhì)的條條件，而而一般性性影響經(jīng)經(jīng)濟(jì)或公公司所在在行業(yè)的的事件除除外;或者，（14）公公司從事事本條款款中所述述事項(xiàng)的的安排或或承諾。16、雇員員事宜（1）在本本協(xié)議簽簽署之時(shí)時(shí)，公司司聘有 名名全職員員工、 名名兼職員員工，以以及與 名名顧問或或獨(dú)立訂訂約人簽簽訂了協(xié)協(xié)議。清清單披露露清單提提供了對(duì)對(duì)截止 年年 月 日的的財(cái)政年年度中得得到補(bǔ)償償超過(guò) 美美元或預(yù)預(yù)計(jì)在截截至 年 月 日的的財(cái)

32、政年年度中可可以得到到補(bǔ)償超超過(guò) 美元的的所有公公司官員員、雇員員、顧問問和獨(dú)立立訂約人人已付或或可付的的所有補(bǔ)補(bǔ)償?shù)脑斣敿?xì)表述述，包括括薪金、獎(jiǎng)獎(jiǎng)金、遣遣散義務(wù)務(wù)和延期期支付。（2）在公公司知曉曉范圍內(nèi)內(nèi)，其雇雇員均沒沒有對(duì)其其促進(jìn)公公司利益益的能力力發(fā)生重重大影響響的或與與甕業(yè)務(wù)務(wù)形成沖沖突的任任何合同同（包括括許可、契契約或任任何性質(zhì)質(zhì)的承諾諾）或其其他協(xié)議議下的義義務(wù)，或或受限于于任何造造成同等等影響的的法院或或政府機(jī)機(jī)構(gòu)的判判決、裁裁定或指指令。無(wú)無(wú)論簽署署或發(fā)送送交易協(xié)協(xié)議，還還是由公公司雇員員從事公公司業(yè)務(wù)務(wù)，或現(xiàn)現(xiàn)在進(jìn)行行或擬進(jìn)進(jìn)行的公公司行為為，在公公司知曉曉范圍內(nèi)內(nèi)，均不不

33、會(huì)與任任何雇員員當(dāng)前負(fù)負(fù)有義務(wù)務(wù)的合同同、契約約或文件件形成沖沖突，或或造成違違反其條條款、條條件或規(guī)規(guī)定，或或者構(gòu)成成任何不不履行。（3）公司司在向其其雇員、顧顧問或獨(dú)獨(dú)立訂約約人支付付任何工工資、薪薪金、傭傭金、獎(jiǎng)獎(jiǎng)金或?yàn)闉榻刂帘颈緟f(xié)議簽簽訂日向向公司提提供服務(wù)務(wù)進(jìn)行的的其他直直接補(bǔ)償償或請(qǐng)求求補(bǔ)償款款項(xiàng)時(shí)，不不存在遲遲延支付付的情況況。公司司在所有有重要方方面均遵遵守所有有可適用用的勞動(dòng)動(dòng)方面的的法律法法規(guī)。公公司扣除除并向適適當(dāng)?shù)恼畽C(jī)構(gòu)構(gòu)支付了了所有需需要從公公司雇員員補(bǔ)償中中扣除的的款項(xiàng)，并并且扣除除了尚未未到支付付期但是是應(yīng)該扣扣除的款款項(xiàng)。公公司不欠欠任何工工資、稅稅款、罰罰

34、款或因因未遵守守前述規(guī)規(guī)定而發(fā)發(fā)生的款款項(xiàng)。（4）在公公司知曉曉范圍內(nèi)內(nèi)，沒有有核心雇雇員打算算終止與與公司間間的雇傭傭關(guān)系，也也不可能能以其他他方式無(wú)無(wú)法繼續(xù)續(xù)從事核核心雇員員所負(fù)責(zé)責(zé)的工作作。公司司現(xiàn)在沒沒有打算算終止前前述雇員員的勞動(dòng)動(dòng)關(guān)系。所所有雇員員的勞動(dòng)動(dòng)關(guān)系均均可以依依據(jù)公司司的意愿愿終止。除除非在披披露表中中有相關(guān)關(guān)規(guī)定或或遵守法法律的要要求之外外，在終終止此類類雇員的的勞動(dòng)關(guān)關(guān)系時(shí)，沒沒有任何何遣散費(fèi)費(fèi)用或其其他支付付產(chǎn)生。除除了在披披露表中中存在另另外規(guī)定定，對(duì)于于遣散費(fèi)費(fèi)用，公公司沒有有支付該該費(fèi)用的的政策、實(shí)實(shí)踐、計(jì)計(jì)劃或安安排，而而且公司司也沒有有任何形形式的遣遣散補(bǔ)

35、償償。（5）公司司沒有對(duì)對(duì)與董事事會(huì)會(huì)議議記要規(guī)規(guī)定的股股份額度度和條件件不符的的，向公公司官員員、雇員員、董事事和顧問問提供激激勵(lì)作出出任何聲聲明。（6）被公公司終止止勞動(dòng)關(guān)關(guān)系的核核心雇員員與公司司達(dá)成協(xié)協(xié)議，完完全放棄棄對(duì)公司司或任何何相關(guān)方方的、因因該雇傭傭關(guān)系而而起的任任何權(quán)利利主張。（7）披露露清單列列出了公公司維持持的、設(shè)設(shè)立的或或發(fā)起的的，或公公司參與與的或分分擔(dān)的員員工福利利計(jì)劃，以以及所有有法律法法規(guī)要求求的員工工福利計(jì)計(jì)劃。17、納稅稅申報(bào)與與支付公司到期的的和應(yīng)支支付的各各類稅款款都已經(jīng)經(jīng)支付了了。公司司沒有已已經(jīng)到期期的、積積累而未未支付的的各類稅稅款，無(wú)無(wú)論此類類稅

36、款是是已經(jīng)經(jīng)經(jīng)過(guò)過(guò)評(píng)評(píng)估的或或仍存在在異議的的。沒有有針對(duì)各各類納稅稅機(jī)構(gòu)的的納稅申申報(bào)或報(bào)報(bào)告的審審核或?qū)弻徲?jì)。公公司已經(jīng)經(jīng)就所有有要求提提交的納納稅申報(bào)報(bào)進(jìn)行了了及時(shí)的的提交，對(duì)對(duì)于任何何年度的的稅款未未放棄可可適用的的法定納納稅限制制。18、保險(xiǎn)險(xiǎn)公司具有充充分效力力的、保保險(xiǎn)范圍圍廣泛的的火災(zāi)和和災(zāi)害保保險(xiǎn)，足足以替換換任何被被損害或或毀損的的財(cái)產(chǎn)（受受限于相相關(guān)扣減減）。19、保密密協(xié)議與與發(fā)明轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議議現(xiàn)在和以前前的公司司雇員、顧顧問和官官員已經(jīng)經(jīng)就給購(gòu)購(gòu)買者律律師的文文本中包包含的保保密和專專有信息息與公司司簽訂了了協(xié)議（保保密信息息協(xié)議）?，F(xiàn)現(xiàn)有和以以前的核核心雇員員均將其其

37、著作或或發(fā)明中中包含在在根據(jù)核核心雇員員的保密密信息協(xié)協(xié)議進(jìn)行行的發(fā)明明轉(zhuǎn)讓中中。公司司不知道道任何核核心雇員員違反前前述規(guī)定定。20、許可可公司擁有所所有商業(yè)業(yè)行為所所必需的的特許、許許可和類類似授權(quán)權(quán)，缺少少此類授授權(quán)將被被合理地地認(rèn)為具具有重大大不利影影響。公公司在此此類特許許、許可可和類似似授權(quán)的的重要方方面均不不存在違違約。21、公司司文件重述公司章章程和公公司規(guī)章章均以提提供給購(gòu)購(gòu)買者的的格式作作出。提提供給購(gòu)購(gòu)買者的的公司會(huì)會(huì)議紀(jì)要要副本記記錄了自自公司設(shè)設(shè)立以來(lái)來(lái)的所有有董事會(huì)會(huì)和股東東會(huì)會(huì)議議紀(jì)要和和所有未未召開董董事會(huì)會(huì)會(huì)議或股股東會(huì)議議而以書書面許可可采取的的行為，在在所

38、有重重要方面面準(zhǔn)確反反映了董董事（和和任何董董事委員員會(huì)）和和股東就就該紀(jì)要要中提及及的所有有交易采采取的所所有行為為。22、環(huán)境境與安全全法除了公司盡盡其最大大所知而而不可能能合理預(yù)預(yù)期會(huì)產(chǎn)產(chǎn)生重大大不利影影響之外外，公司司現(xiàn)在和和過(guò)去都都遵從所所有環(huán)境境法，而而且公司司在現(xiàn)在在或以前前所有的的、租賃賃的或以以其他方方式使用用的任何何場(chǎng)所、沒沒有在該該場(chǎng)所上上方、沒沒有向該該場(chǎng)所或或從該場(chǎng)場(chǎng)所釋放放或可能能釋放任任何污染染物質(zhì)、有有毒有害害物質(zhì)、石石油、或或這些物物質(zhì)的部部分物質(zhì)質(zhì)（均稱稱為“危險(xiǎn)物物”）。公公司向購(gòu)購(gòu)買者提提供真實(shí)實(shí)完整的的全部重重要環(huán)境境記錄、報(bào)報(bào)告、通通知、需需要證明明

39、、許可可、未決決的許可可申請(qǐng)、信信件、工工程研究究以及環(huán)環(huán)境研究究或評(píng)估估。23、披露露公司已向購(gòu)購(gòu)買者提提供了所所有購(gòu)買買者在決決定購(gòu)買買公司股股票時(shí)要要求公司司提供的的公司合合理可得得信息，包包括公司司在說(shuō)明明其擬開開展的經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃時(shí)作出出的公司司規(guī)劃。在在公司所所知曉范范圍內(nèi)，本本協(xié)議包包含的、披披露清單單認(rèn)可的的所有公公司陳述述和擔(dān)保保、交割割時(shí)提供供給購(gòu)買買者或?qū)⑻峁┙o給購(gòu)買者者的證書書均不包包含任何何重大事事實(shí)的虛虛假陳述述，亦未未遺漏任任何重大大事實(shí)，不不會(huì)使陳陳述發(fā)生生誤導(dǎo)或或令人誤誤解的情情況。雖雖然經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃以以誠(chéng)信的的方式被被準(zhǔn)備，但但是公司司無(wú)法擔(dān)擔(dān)?？梢砸詫?shí)現(xiàn)經(jīng)經(jīng)

40、營(yíng)計(jì)劃劃中所規(guī)規(guī)劃的所所有運(yùn)營(yíng)營(yíng)結(jié)果。三、創(chuàng)始人人的陳述述與保證證除了披露清清單中存存在的另另外規(guī)定定，每個(gè)個(gè)公司創(chuàng)創(chuàng)始人，單單獨(dú)而非非共同地地，在交交割時(shí)向向各個(gè)購(gòu)購(gòu)買者作作出如下下陳述和和擔(dān)保：1、沖突協(xié)協(xié)議創(chuàng)始人不因因公司從從事公司司業(yè)務(wù)的的性質(zhì)或或擬從事事業(yè)務(wù)的的性質(zhì)或或其他任任何原因因違反：（i）任何何信托或或保密關(guān)關(guān)系;（ii）任任何關(guān)于于雇傭、專專利、發(fā)發(fā)明轉(zhuǎn)讓讓、保密密、專有有信息披披露、不不競(jìng)爭(zhēng)或或不勸誘誘的（與與公司或或其他實(shí)實(shí)體訂立立的）合合同或契契約的任任何條款款;或者，（iii）任何其他關(guān)于或影響創(chuàng)始人成為公司員工或擔(dān)任公司董事或顧問的權(quán)利的合同或協(xié)議，或者任何約束創(chuàng)

41、始人的法院或行政機(jī)構(gòu)作出的判決、決定或指令。前述關(guān)系、條款、合同、協(xié)議、判決、決定或指令，均不與創(chuàng)始人盡其努力促進(jìn)公司利益的義務(wù)相沖突。本協(xié)議的簽署和發(fā)送，或創(chuàng)始人作為公司董事、官員、顧問或核心員工運(yùn)作公司業(yè)務(wù)均不與前述關(guān)系、條款、合同、協(xié)議、判決、決定或指定相沖突。2、訴訟不存在將產(chǎn)產(chǎn)生重大大不利影影響的未未決訴訟訟或政府府許多詢?cè)儐柣蛘{(diào)調(diào)查，在在創(chuàng)始人人知曉的的范圍內(nèi)內(nèi)，不存存在可能能對(duì)其提提起的訴訴訟、詢?cè)儐柣蛘{(diào)調(diào)查，也也不存在在此類訴訴訟、詢?cè)儐柣蛘{(diào)調(diào)查的基基礎(chǔ)。3、股東協(xié)協(xié)議除非在交易易協(xié)議中中存在或或披露，創(chuàng)創(chuàng)始人不不是任何何證券法法下并購(gòu)購(gòu)、資產(chǎn)產(chǎn)處置、登登記或公公司證券券投票的

42、的書面或或口頭協(xié)協(xié)議的當(dāng)當(dāng)事人，創(chuàng)創(chuàng)始人對(duì)對(duì)此也不不知曉。4、陳述與與保證在創(chuàng)始人知知曉的范范圍內(nèi)，本本協(xié)議第第二條中中所述的的公司陳陳述和擔(dān)擔(dān)保是真真實(shí)和完完整的。5、在先法法律事務(wù)務(wù)創(chuàng)始人沒有有：（aa）受限限于各類類破產(chǎn)法法下的主主動(dòng)與被被動(dòng)的請(qǐng)請(qǐng)求，或或受限于于法庭對(duì)對(duì)其業(yè)務(wù)務(wù)或財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的接收收人、財(cái)財(cái)務(wù)代理理人或類類似官員員的指定定;（b）在刑刑事訴訟訟中被判判有有罪罪或成為為未決刑刑事訴訟訟的主體體（交通通肇事或或其他輕輕微違法法行為除除外）;（c）受限限于任何何有管轄轄權(quán)法院院永久或或暫時(shí)禁禁止其參參與證券券、投資資咨詢、銀銀行、保保險(xiǎn)或其其他類型型業(yè)務(wù)或或擔(dān)任上上市公司司的官員員

43、或董事事，或以以其他方方式設(shè)置置其參與與前述業(yè)業(yè)務(wù)的限限制或條條件的裁裁定、判判決或決決定（此此后被取取消、終終止或撤撤銷的除除外）;以及其其他違反反法律法法規(guī)的重重大情況況。四、購(gòu)買者者的陳述述與保證證各購(gòu)買者謹(jǐn)謹(jǐn)此向公公司，單單獨(dú)地而而非共同同地，作作出如下下的陳述述與保證證：1、 授授權(quán)購(gòu)買者具有有訂立交交易協(xié)議議的充分分權(quán)力與與權(quán)限。經(jīng)經(jīng)過(guò)購(gòu)買買者簽署署和遞交交、以購(gòu)購(gòu)買者為為締約方方的交易易協(xié)議，構(gòu)構(gòu)成對(duì)購(gòu)購(gòu)買者有有效和有有法定約約束力的的義務(wù)，可可以按照照本協(xié)議議的條款款予以執(zhí)執(zhí)行。除除了以下下情況：（a）受可可適用的的破產(chǎn)、重重組、延延期償付付、欺詐詐性財(cái)產(chǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)移。或或者其他他與

44、執(zhí)行行債權(quán)人人利相關(guān)關(guān)的通常常適用的的法律的的限制。以以及受有有關(guān)實(shí)際際履行、禁禁令救濟(jì)濟(jì)以及其其他衡平平法補(bǔ)償償措施可可用性的的法律的的限制;或者，（b）在投資者權(quán)利協(xié)議所載的補(bǔ)償條款的范圍內(nèi)，補(bǔ)償協(xié)議可能受限于相關(guān)法律法規(guī)。2、 完完全是為為了自己己購(gòu)買本協(xié)議是建建立在購(gòu)購(gòu)買者向向公司所所作出聲聲明的基基礎(chǔ)上訂訂立，經(jīng)經(jīng)簽署村村協(xié)議，購(gòu)購(gòu)買者在在此確認(rèn)認(rèn)，購(gòu)買買者購(gòu)買買該股份份僅出于于自己投投資目的的，而不不是代表表他人或或代理他他人購(gòu)買買，不以以再行出出售或分分配所得得股份的的任何部部分為目目的，而而且購(gòu)買買者現(xiàn)在在無(wú)意將將所購(gòu)股股票進(jìn)行行出售、向向他人授授予任何何參與權(quán)權(quán)或進(jìn)行行其他分

45、分配。通通過(guò)簽署署本協(xié)議議，購(gòu)買買者進(jìn)一一步聲明明其目前前沒有與與任何人人簽訂任任何合同同、諒解解、協(xié)議議或安排排，以向向該人或或任何第第三方出出售或轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓購(gòu)買買和股份份或授予予參與權(quán)權(quán)。購(gòu)買買者不是是為購(gòu)買買股票的的特定目目的而組組建的。3、 信信息披露露購(gòu)買者已經(jīng)經(jīng)有機(jī)會(huì)會(huì)與公司司管理層層討論公公司業(yè)務(wù)務(wù)、管理理、財(cái)務(wù)務(wù)事務(wù)以以及股份份出售條條件，而而且有機(jī)機(jī)會(huì)審查查公司設(shè)設(shè)施。但但是，前前述規(guī)定定并不限限制或更更改公司司在本協(xié)協(xié)議第二二條下的的陳述與與擔(dān)保以以及購(gòu)買買者對(duì)其其信賴的的權(quán)利。4、受限性性證券（屬屬于美國(guó)國(guó)證券法法下的概概念，內(nèi)內(nèi)容略）5、無(wú)公開開市場(chǎng)購(gòu)買者清楚楚，現(xiàn)在在不存

46、在在針對(duì)該該股份的的公開市市場(chǎng)，公公司也無(wú)無(wú)法保證證未來(lái)會(huì)會(huì)存在針針對(duì)該股股份的公公開市場(chǎng)場(chǎng)。6、聲明購(gòu)買者清楚楚，股份份和針對(duì)對(duì)股份或或?yàn)榱斯晒煞萁粨Q換而發(fā)行行的任何何證券均均具有下下述一個(gè)個(gè)或多個(gè)個(gè)聲明：（美國(guó)證證券法的的內(nèi)容，略略）7、非公開開性勸誘誘購(gòu)買者或其其公司官官員、董董事、雇雇員、代代理、股股東或合合伙人均均未直接接或間接接，包括括通過(guò)經(jīng)經(jīng)紀(jì)人或或中介人人，從事事以下事事項(xiàng)：（a）公開性勸誘;或者，（b）公布任何與招股和出售股份有關(guān)的廣告。8、購(gòu)買者者之間的的免責(zé)各購(gòu)買者確確認(rèn)，除除了公司司及其官官員和董董事之外外，購(gòu)買買者沒有有依賴任任何其他他人對(duì)公公司進(jìn)行行投資或或決定對(duì)對(duì)

47、公司進(jìn)進(jìn)行投資資。9、住所如果購(gòu)買者者是個(gè)人人，其住住所地為為附件AA 所列列的購(gòu)買買者地址址;如果購(gòu)購(gòu)買者是是合伙、公公司、有有限責(zé)任任公司或或其他實(shí)實(shí)體，那那么購(gòu)買買者的辦辦公地點(diǎn)點(diǎn)為附件件A所列購(gòu)購(gòu)買者地地址中的的主要營(yíng)營(yíng)業(yè)地點(diǎn)點(diǎn)所在地地。五、購(gòu)買者者交割時(shí)時(shí)承擔(dān)的的義務(wù)的的條件各購(gòu)買者在在首次交交割或任任何后續(xù)續(xù)交割時(shí)時(shí)購(gòu)買者者股份的的義務(wù)受受限于此此前或此此后對(duì)下下述條件件的滿足足，除非非以其他他方式予予以放棄棄：1、 陳陳述與保保證本協(xié)議第二二條的公公司陳述述與保證證以及第第三條的的創(chuàng)始人人陳述與與保證，在在該交割割時(shí)應(yīng)在在所有方方面均為為真實(shí)和和準(zhǔn)確。2、履行公司應(yīng)已履履行或遵遵

48、從所有有本協(xié)議議所包含含的、要要求公司司在交割割時(shí)或此此前履行行或遵守守的契約約、協(xié)議議、義務(wù)務(wù)和條件件。3、資格與根據(jù)本協(xié)協(xié)議進(jìn)行行股份合合法發(fā)行行和出售售有關(guān)的的所有需需要取得得的政府府機(jī)構(gòu)的的授權(quán)、批批準(zhǔn)或許許可，均均應(yīng)在交交割時(shí)被被取得并并保持有有效。4、公司法法律顧問問意見購(gòu)買者應(yīng)該該從公司司法律顧顧問處收收到日期期為首次次交割時(shí)時(shí)的法律律意見書書，其格格式整體體上與附附件I的格式式一致。5、董事會(huì)會(huì)在首次交割割時(shí)，被被授權(quán)的的董事會(huì)會(huì)規(guī)模應(yīng)應(yīng)該為 ，董董事會(huì)組組成應(yīng)該該為 。6、補(bǔ)償協(xié)協(xié)議公司和各購(gòu)購(gòu)買者（不不包括以以本條件件為其不不履行本本協(xié)議義義務(wù)的購(gòu)購(gòu)買者）應(yīng)應(yīng)該簽訂訂和交付

49、付補(bǔ)償協(xié)協(xié)議。7、投資者者權(quán)利協(xié)協(xié)議公司和各購(gòu)購(gòu)買者（不不包括以以本條件件為其不不履行本本協(xié)議義義務(wù)的購(gòu)購(gòu)買者）以以及其他他被列為為本協(xié)議議締約方方的公司司股東之之間應(yīng)已已簽署和和交付投投資者權(quán)權(quán)利協(xié)議議。8、優(yōu)先購(gòu)購(gòu)買權(quán)和和共同出出售權(quán)協(xié)協(xié)議公司和各個(gè)個(gè)購(gòu)買者者（不包包括以本本條件為為其不履履行本協(xié)協(xié)議義務(wù)務(wù)的購(gòu)買買者）以以及其他他被列為為本協(xié)議議締約方方的公司司股東之之間應(yīng)已已簽署和和交付優(yōu)優(yōu)先購(gòu)買買權(quán)和共共同出售售權(quán)協(xié)議議。9、投票協(xié)協(xié)議公司和各個(gè)個(gè)購(gòu)買者者（不包包括以本本條件為為其不履履行本協(xié)協(xié)議義務(wù)務(wù)的購(gòu)買買者）以以及其他他被列為為本協(xié)議議締約方方的公司司股東之之間應(yīng)已已簽署和和交付

50、投投票協(xié)議議。10、重述述的公司司章程公司在交割割時(shí)或此此前已經(jīng)經(jīng)向有關(guān)關(guān)政府機(jī)機(jī)構(gòu)提交交了重述述章程，并并且該章章程在交交割時(shí)持持續(xù)保有有其完全全效力。11、程序序與文件件所有與將在在交割時(shí)時(shí)進(jìn)行的的交易有有關(guān)的公公司程序序和其他他程序以以及附帶帶文件，均均應(yīng)該在在實(shí)體上上和形式式上滿足足各購(gòu)買買者，各各購(gòu)買者者（或律律師）應(yīng)應(yīng)已經(jīng)收收到所有有這些文文件經(jīng)過(guò)過(guò)認(rèn)證的的正本或或合理要要求的其其他副本本。這些些文件中中可以包包括有效效存續(xù)證證明。12、首次次交割時(shí)時(shí)的最小小股份數(shù)數(shù)首次交割時(shí)時(shí)必須出出售至少少 股份份。六、在交割割時(shí)公司司承擔(dān)義義務(wù)的條條件1、陳述與與保證本協(xié)議所包包含的購(gòu)購(gòu)買者

51、陳陳述與保保證在該該交割時(shí)時(shí)應(yīng)在所所有方面面均為走走寶和準(zhǔn)準(zhǔn)確。2、履行購(gòu)買者應(yīng)已已履行或或遵從所所有本協(xié)協(xié)議所包包含的、要要求公司司在交割割時(shí)或此此前履行行或遵從從的契約約、協(xié)議議、義務(wù)務(wù)或條件件。3、資格與根據(jù)本協(xié)協(xié)議進(jìn)行行股份合合法發(fā)行行和出售售有關(guān)的的所有需需要取得得的政府府機(jī)構(gòu)的的授權(quán)、批批準(zhǔn)或許許可，均均應(yīng)該在在交割時(shí)時(shí)被取得得并保持持有效。4、投資者者權(quán)利協(xié)協(xié)議每個(gè)購(gòu)買者者應(yīng)簽署署并交付付投資者者權(quán)利協(xié)協(xié)議。5、優(yōu)先購(gòu)購(gòu)買權(quán)和和共同出出售權(quán)協(xié)協(xié)議每個(gè)購(gòu)買者者以及其其他被列列為本協(xié)協(xié)議締約約方的公公司股東東之間應(yīng)應(yīng)已簽署署和交付付優(yōu)先購(gòu)購(gòu)買權(quán)和和共同出出售權(quán)協(xié)協(xié)議。6、投票協(xié)協(xié)議每

52、個(gè)購(gòu)買者者以及其其他被列列為本協(xié)協(xié)議締約約方的公公司股東東之間應(yīng)應(yīng)已簽署署和交付付投票協(xié)協(xié)議。七、雜項(xiàng)1、保證的的存續(xù)除非本協(xié)議議另有約約定，公公司、創(chuàng)創(chuàng)始人以以及購(gòu)買買者包含含在本協(xié)協(xié)議中或或根據(jù)本本協(xié)議作作出的陳陳述與保保證應(yīng)在在本協(xié)議議簽署和和交付以以及首次次交割之之后繼續(xù)續(xù)有效，在在任何方方面均不不受購(gòu)買買者或股股東代表表的任何何調(diào)查或或?qū)ζ渲髦黝}知曉曉的影響響。2、繼承與與轉(zhuǎn)讓本協(xié)議對(duì)締締約方繼繼承人和和受讓人人的利益益有效，并并對(duì)其有有約束力力。本協(xié)協(xié)議無(wú)意意，無(wú)論論明示或或默示，授授予締約約方、締締約方的的繼承人人和受讓讓人之外外的任何何人任何何權(quán)利、救救濟(jì)、義義務(wù)或根根據(jù)本協(xié)協(xié)議或基基于本協(xié)協(xié)議而承承擔(dān)的責(zé)責(zé)任，除除非本協(xié)協(xié)議中存存在有明明確規(guī)定定。3、管轄法法律本協(xié)議以及及由于或或關(guān)于本本協(xié)議的的任何爭(zhēng)爭(zhēng)議將受受 國(guó)國(guó)家法律律的管轄轄，并且且以該法法律為依依據(jù)進(jìn)行行解釋，而而不考慮慮可能將將所適用用的法律律確定為為 國(guó)家家之外的的國(guó)家法法律的沖沖突法原原則。4、副本和和傳真本協(xié)議可以以以傳真真簽字方方式簽署署和送達(dá)達(dá)，其副副本可以以是兩個(gè)個(gè)或多個(gè)