公司目標計劃管理辦法

1、精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-公司目標計劃管理辦法為保證公司戰(zhàn)略目標、 年度綜合計劃、全面預算的實現(xiàn)，全面貫徹董事會決議，加強過程控制，固本求新，提高公司各部門運行質(zhì)量，不斷提高公司整體工作水平，規(guī)范考核程序，提升公司的核心競爭能力，特制定本辦法。第一節(jié)目標計劃管理工作的基本原則1、目標計劃以公司年度工作大綱、年度綜合計劃、年度全面預算及控股公司重點任務提示為依據(jù)進行編制。2、目標計劃以各個部門為單位，以部門職責為依據(jù)，對公司各部門當期工作任務進行的安排布置，是公司運行管理的基本組成部分。3、目標計劃分為指標性計劃及措施性計劃。4、

2、公司總經(jīng)理全面領導目標計劃管理工作。運營副總主持日常工作，代表總經(jīng)理審批各部門目標計劃，監(jiān)控執(zhí)行過程，審批考核結(jié)果。各系統(tǒng)主管副總（總經(jīng)理助理）負責本系統(tǒng)目標計劃的編制及執(zhí)行，并為此負責，接受考核。5、 計劃部是目標計劃管理工作的職能部門。負責制定、修訂目標計劃管理辦法，組織各部門編制目標計劃，負責-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-目標計劃執(zhí)行過程的管理工作，組織目標計劃的考核。6、目標計劃管理考核是對各個部門工作業(yè)績的評價。第二節(jié)目標計劃的內(nèi)容1、指標性計劃的內(nèi)容指標性計劃分解及責任部門考核管指標理部門責任部門生產(chǎn)生產(chǎn)部生

3、產(chǎn)部產(chǎn)量計劃部指標銷售指標內(nèi)銷銷 售 收外銷入外協(xié)內(nèi)銷銷 售 利外銷潤外協(xié)生產(chǎn)部生產(chǎn)部營銷部營銷部營銷部營銷部營銷部生產(chǎn)部技術新產(chǎn)品開發(fā)計劃完成率開發(fā)部指標-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-人 力 資辦公室人力資源保障率辦公室源指標內(nèi)銷營銷部、工程部現(xiàn)金流入 回款（財務部） 外銷營銷部外協(xié)生產(chǎn)部國內(nèi)市場營銷部產(chǎn)成品資金占用國際市營銷部場國內(nèi)市營銷部、工程部場財務部 資金流應收帳款占用國際市營銷部資金占用場外協(xié)生產(chǎn)部生產(chǎn)資金占用外協(xié)生產(chǎn)部儲備資采購部金占用-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，

4、論文，制度，方案手冊，應有盡有-國內(nèi)營銷部銷售費用外銷營銷部管理費用（分解見附表）各部門財務費用財務部現(xiàn)金流出采購成本采購部人工成本（辦公室）生產(chǎn)部內(nèi)部故障損失工程部質(zhì)量部質(zhì)量目標外部故障損失產(chǎn)品技術生產(chǎn)部采購部工程部開發(fā)部生產(chǎn)部返工率技術工程部-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-2、 措施性計劃項目內(nèi)容要求考核1、按職責、按全面預算及公司相關規(guī)定完成日常要分解成目標管工作；根據(jù)公司當理項目，由各部期的運營情況及門，根據(jù)年度計部門的實際工作目標劃、年度工作方情況，提出保證完見考核辦法。計劃案、公司各類會成指標性計劃的第 一議、

5、董事長、總經(jīng)部分各項措施。理的工作布置編2、公司要求完成制，的重點任務。3、領導交辦的其它任務。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-例 會 及由各個會議召集各個部門按會議會議召集人進行考第 二專 業(yè) 會人進行任務的布紀要安排完成任核，考核結(jié)果報計劃部分議紀要 置安排，務。部匯總。各個部門按報告 由信息接收部門評第 三報 告 制見報告制度制度要求傳遞各 價?？己私Y(jié)果報計劃部分 度類信息。部匯總。各部門自行制定考各職能部門根據(jù)各 職 能核辦法，實施考核，第 四其工作職責對其按公司規(guī)章制度部 門 相考核結(jié)果報計劃部，部分他部門的考核

6、評執(zhí)行。關考核作為目標計劃管理價的一部分。第三節(jié)目標計劃的編制1、指標性計劃（1）指標性計劃以企業(yè)年度綜合計劃、全面預算、季度計劃、月度計劃的形式下達。2）計劃部是公司各項計劃的歸口管理部門，負責年、季度計劃的編制，各項經(jīng)濟指標的平衡、組織實施、控制檢查、調(diào)整修改、匯總考核。通過對計劃制定、實施、考核全過程管理，將企業(yè)的供、產(chǎn)、銷、技進行系統(tǒng)的綜合平衡和銜接，滿足市場需求，快速應對市場變化，實現(xiàn)企業(yè)目標，獲得良好效益。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-3）生產(chǎn)部結(jié)合車間實際情況制定期量標準，力求期量標準的準確與科學，及時進行

7、修訂。依據(jù)年、季度產(chǎn)品計劃，組織生產(chǎn)過程。4）財務部負責年度、月度現(xiàn)金、費用預算、使用分配計劃的編制、實施、考核，保證經(jīng)濟運營有充足的資金支持。5）市場營銷部負責提出年度、季度、月度銷售計劃；網(wǎng)絡部負責反饋國內(nèi)外市場信息及市場預測、質(zhì)量服務信息。6）財務部提出年度資金運用計劃、成本計劃，并組織實施。7）開發(fā)部提出降低缺陷率指標計劃、質(zhì)量指標、質(zhì)量管理和質(zhì)量攻關工作計劃，并負責實施。8）開發(fā)部提出季、年度新品開發(fā)計劃。并負責實施。9）辦公室提出年度人工成本、 人力資源需求計劃、 培訓計劃。并負責實施。以上計劃均需要報計劃部進行綜合平衡，經(jīng)公司批準后下達。2、計劃編制（1）年度綜合計劃編制a)年度

8、計劃主要包括編制說明，年度綜合計劃，銷售計劃，產(chǎn)品生產(chǎn)計劃，資金使用計劃，成本計劃，降低缺陷率指標計劃，質(zhì)量目標計劃，質(zhì)量攻關計劃，新產(chǎn)品開發(fā)計劃、技術改造計劃等。b)每年 10 月底前由營銷部根據(jù)國內(nèi)外市場變化和需求情況提出下年度銷售需求預測分析報告及明細。c)由計劃部組織有關部門，根據(jù)企業(yè)中長期發(fā)展目標及對市-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-場預測分析，討論提出下一年度產(chǎn)銷計劃大綱草案，召開計劃專題會，并報請總經(jīng)理辦公會討論。數(shù)次循環(huán)，直至總經(jīng)理辦公會同意，報請董事會批準后定稿。d)每年 11 月 20 日前由計劃部組織

9、相關部門進行綜合分析平衡論證，對企業(yè)生產(chǎn)、銷售、技術、效益等指標提出年度綜合計劃草案初稿，交總經(jīng)理辦公會討論。數(shù)次循環(huán)，直至總經(jīng)理辦公會同意，報請董事會批準后定稿。e)每年 11 月 10 日前各專項計劃負責部門編制出下年度專項計劃草案報計劃部， 由計劃部組織召開計劃專題會，并報請總經(jīng)理辦公會討論。數(shù)次循環(huán)，直至總經(jīng)理辦公會同意，報請董事會批準后定稿。f)年度全面預算依據(jù)年度綜合計劃由財務部于年底前編制完畢，與綜合計劃同步下發(fā)。（2）季度綜合計劃編制a)季度計劃主要包括銷售計劃、產(chǎn)品計劃（包括分月計劃）、資金運用計劃，成本目標計劃，降低缺陷率指標計劃。b)每季度前月 15 日，市場營銷部、 網(wǎng)

10、絡部對下一季度市場情況提出預測分析、銷售需求名細，報計劃部。c)每季度前月 18 日，財務部根據(jù)年度計劃， 前報告期實際完成情況，提出資金運用、成本計劃報計劃部。d)每季度前月 15 日，質(zhì)量部根據(jù)年度計劃， 前報告期實際完-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-成情況，提出降低返修率指標計劃，報計劃部。e)計劃部根據(jù)年度計劃大綱、上季度實際完成情況，結(jié)合企業(yè)運行情況，組織各職能部門在綜合平衡的基礎上編制季銷售、產(chǎn)品、資金運用、成本、降低缺陷率指標等計劃，報請總經(jīng)理批準后，于季度前月的 25 日前正式下達季度計劃。（3）月度計劃編

11、制a)月度計劃包括銷售計劃、產(chǎn)品計劃，月度全面預算b)市場營銷部、網(wǎng)絡部在每月20 前提出銷售計劃。c)計劃部每月 20 日（遇節(jié)假日順延）召開產(chǎn)銷協(xié)調(diào)會，全面平衡技、產(chǎn)、銷關系。d)由計劃部負責以季度計劃及上期實際完成情況為依據(jù)，以成品庫存為關注點，以保證銷售貨源為原則，每月25 日前編制下月度產(chǎn)品計劃調(diào)整表。生產(chǎn)部依據(jù)產(chǎn)品計劃， 實行看板管理，組織生產(chǎn)。e)月度產(chǎn)品計劃需報送計劃部、財務部、辦公室、市場營銷部備案。f)計劃合同部根據(jù)銷售計劃、 生產(chǎn)計劃、企業(yè)運營實際需要編制本月全面預算，并組織實施。3、措施性計劃a)年度目標計劃管理措施性計劃的制定每年 12 月初，由計劃部組織， 根據(jù)公司

12、發(fā)展戰(zhàn)略， 根據(jù)年度綜合計劃和全面預算及重點工作提示，結(jié)合當期市場預測與分析、 企-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-業(yè)當期運行情況， 結(jié)合運行監(jiān)控分析， 提出公司各個部門下一年度目標計劃管理工作提示。各部門在接到提示一周內(nèi)， 由各個主管副總（總經(jīng)理助理）主持，編制各部門下一年度目標計劃管理的措施性計劃，報計劃部，計劃部進行綜合平衡， 修改后報公司總經(jīng)理辦公會討論批準后下發(fā)。每年一月份， 由總經(jīng)理與各部門經(jīng)理簽訂年度工作目標計劃責任書，落實年度目標計劃的責任。b)季度目標計劃管理措施性計劃的制定每季度前月下旬，由計劃部組織，各

13、個系統(tǒng)主管副總（總經(jīng)理助理）主持，根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，根據(jù)年度目標計劃執(zhí)行情況，結(jié)合當期市場預測與分析、 企業(yè)當期運行狀況， 在季度前月月底前編制本部門下一季度目標計劃管理的措施性計劃，報計劃部，計劃部結(jié)合運行監(jiān)控分析，進行綜合平衡，修改后報公司總經(jīng)理批準后下發(fā)。c)月度目標計劃管理措施性計劃的制定每月下旬，由各個主管副總（總經(jīng)理助理） 主持，根據(jù)年度、季度目標計劃執(zhí)行情況，結(jié)合當期市場情況、企業(yè)運行狀況，編制本部門下月目標計劃管理的措施性計劃，報計劃部，計劃部結(jié)合運行監(jiān)控分析，進行綜合平衡，修改后報公司總經(jīng)理批準后下發(fā)。第四節(jié)目標計劃的執(zhí)行、修訂及運行監(jiān)控1、各主管副總（總經(jīng)理助理）經(jīng)理組織所

14、主管部門的目標計劃的執(zhí)行。計劃部協(xié)調(diào)運行過程中部門之間的協(xié)調(diào)關系，相關任務及要求傳達各主管副總（總經(jīng)理助理），同時通-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-知相關部門。2、根據(jù)需要，每月月中計劃部召開會議或臨時提示，監(jiān)督各個部門完成目標計劃。3、運行監(jiān)控是目標計劃管理過程的重要組成部分，是對目標計劃執(zhí)行的過程管理。 為加強過程管理， 強化組織與控制，保證公司戰(zhàn)略目標和年度目標的實現(xiàn)，強化企業(yè)基礎管理，為企業(yè)管理不斷持續(xù)改進提供參考依據(jù)，保證目標計劃的完成，必須加強運行監(jiān)控工作。4、運行監(jiān)控按以下辦法操作。公司的經(jīng)濟運營監(jiān)控管理工作

15、由公司總經(jīng)理實施領導，各個主管副總（總經(jīng)理助理） 負責所分管部門的運行監(jiān)控工作。計劃部具體負責經(jīng)濟運營監(jiān)控管理工作的組織和實施。運營分析是對目標計劃和全面預算的分析和總結(jié)。由各主管副總（總經(jīng)理助理）組織，各部門以其目標計劃為標準，分析指標性計劃完成情況（同比、環(huán)比，與計劃比，與時間進度比。 ）對措施性計劃，分項目總結(jié)完成情況，查找出現(xiàn)偏差的原因， 提出改進措施，采取定量分析與定性分析相結(jié)合的辦法， 編寫分析報告。每月 2 日（遇節(jié)假日順延）向計劃部書面報告（代工作總結(jié)） 。在各部門分析總結(jié)基礎之上，計劃部負責每月 5 日前結(jié)合企業(yè)內(nèi)外部經(jīng)濟運行環(huán)境， 對公司各項工作進行綜合分析評價， 分析客觀

16、因素，查找主觀原因。對各個部門目標計劃完成情況進行點評。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-（經(jīng)理會）運行分析月度簡評、季度全面分析，年全面，細致地總結(jié)。公司整體的改進措施。以下期目標計劃的編制加以體現(xiàn)，在月度經(jīng)理會議上布置。運行分析與目標計劃考核、目標計劃的編制相結(jié)合。5、目標計劃在執(zhí)行過程中遇到的問題，由主管副總（總經(jīng)理助理）協(xié)調(diào)解決。確實不能完成計劃或執(zhí)行目標計劃外部條件發(fā)生重大變化的，經(jīng)主管副總（總經(jīng)理助理）批準，以書面形式報計劃部，由計劃部按照目標計劃編制程序進行修改，并通知相關部門。6、建立目標計劃警示制度：為更好

17、地完成目標計劃， 對公司各系統(tǒng)、 各部門目標計劃完成不好的單位將實行預警、警示制度。指標計劃完成85% 以下或費用成本資金超出10% 以上的予以預警。發(fā)生下列情況者予以警示：同一項目或指標連續(xù)三個月未完或連續(xù)拖期的；工作中出現(xiàn)重大失誤， 嚴重影響公司整體指標的；發(fā)生重大問題、事故隱瞞不報的；連續(xù)兩年在公司年度總評中排名最后的。對運營過程中發(fā)生的即時性情況（包括：市場需求品種、數(shù)量較大變化、產(chǎn)品質(zhì)量反饋、較重要的客戶投訴、 重要產(chǎn)品展（訂貨）會、嚴重配套拖期情況、批量報廢質(zhì)量事故、成品質(zhì)量抽查情況、安全、設備事故等）要求及時報告公司級領導、計劃部及相關部門。-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專

18、業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-7、目標計劃管理以部門職責為基礎，因此，要不斷完善、調(diào)整部門職責。辦公室部是制定部門職責的職能部門，要根據(jù)企業(yè)運行實際情況及出現(xiàn)的問題，及時提出部門的設立、撤消、合并意見，報請總經(jīng)理辦公會批準。臨時出現(xiàn)的問題，辦公室以書面形式通知相關部門，同時抄送計劃部備案。8、由計劃部規(guī)劃公司管理制度框架，組織公司各部門，逐步整理現(xiàn)行的各項規(guī)章制度，不斷按管理制度框架要求，完善公司各項管理制度、工作流程。9、加速企業(yè)信息化工作。在現(xiàn)有基礎上，完善報告制度。逐步以計算機網(wǎng)絡為基礎，規(guī)范、加快信息傳遞過程。第五節(jié)目標計劃的考核1、目標計劃考核范圍

19、為各主管副總（總經(jīng)理助理）、各部門。各主管副總（總經(jīng)理助理）的考核按所分管部門的考核結(jié)果平均計算。部門內(nèi)副職及其他人員，由部門經(jīng)理負責考核。副職考核結(jié)果報辦公室，按辦公室規(guī)定的中高級管理人員獎勵辦法予以兌現(xiàn)。其他人員自行制定考核辦法報辦公室備案。2、指標性計劃按年、季度、月，分考核期評價完成進度。考核結(jié)果以指標完成百分率表示。3、措施性目標計劃考核程序：-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-每年度、季度、月度結(jié)束前，各部門按當期的目標計劃進行自我總結(jié)分析，自我評價目標計劃的執(zhí)行情況。分項目，按完成進度、完成質(zhì)量分為完成、基本完成

20、、未完成三檔。于考核期下月2 日（遇節(jié)假日順延） 前報計劃部。 計劃部根據(jù)各部門上報的自評結(jié)果分項目考查落實，平衡各個項目的重要性，得出考核結(jié)論，評分標準為90、80、75、65 分和 65 分以下五檔。各例會及專業(yè)會議召集人負責將會議落實情況匯總。與考核期后 2 日（遇節(jié)假日順延）前報計劃部。落實情況分完全落實、基本落實，未落實。完全落實不扣分、基本落實扣5 分，未落實扣10分。計劃部于考核期下月 2 日（遇節(jié)假日順延）對報告制度執(zhí)行情況進行考核。分按時報送，能報送，未按時報送三檔。按時報送不扣分，能報送扣 2 分，未按時報送扣 5 分。各職能部門根據(jù)其工作職責對其他部門的考核評價于考核期下月 2 日（遇節(jié)假日順延）前報計劃部。視情況扣減0-5 分。以上幾項累積計算，最多扣分不超過 20 分。以上目標計劃考核結(jié)論，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后生效。4、目標計劃考核結(jié)果兌現(xiàn)辦法：措施性計劃考核只罰不獎。 與部門及部門經(jīng)理月度獎勵工資掛鉤。實發(fā)獎勵工資 =應發(fā)獎勵工資 考核得分 100。指標性計劃考核只獎不罰，每季度將考核結(jié)果記錄在案，-精品文檔-精品文檔就在這里- 各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應有盡有-年末匯總后報辦公室。 結(jié)合總經(jīng)理與各個部門在年初簽定的目標計劃責任書兌現(xiàn)，按辦公室規(guī)定的中高級管理人員獎勵辦法予以獎勵。除按辦公室規(guī)