三標(biāo)一體管理手冊

1、質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健健康安全全管理手冊冊 (依據(jù)IISO990011/ISSO1440011/OHHSASS180001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)編制制)文件編碼：QESSH-0001 版版 本： A 生生效日期期：編制： 審審核： 批準(zhǔn)：聲明： 本文件件為湖北北硅科科科技有限限公司所所有，未未經(jīng)允許許，不得得翻??！PAGE 湖北硅科科科技有限限公司文件修訂頁頁文件名稱文件編碼文件版本生效日期序號修訂日期修訂頁次變更內(nèi)容備注XXXX有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊頁 碼： PAGE 文件編號：QESH-001版本/狀態(tài)：A 目 錄1.1管理理手冊目目錄頁數(shù)起始頁數(shù)第1部分 前言1.1 管理手手冊目錄錄22

2、1.2 公司簡簡介161.3 管理手手冊頒布布令171.4 管理者者代表任任命書18 第2部份 方針和和目標(biāo)2.1 方方針192.2質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo) 11 100第3部份組組織架構(gòu)構(gòu)3.1公司司管理層層組織架架構(gòu)圖111 第4部分質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全管管理體系系4.1總要要求1124.2文件件要求212第5部分職職責(zé)與策策劃5.1管理理承諾1155.2 要要求與期期望的識識別1155.3 質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針1165.4 管管理策劃劃4165.5 組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、職責(zé)責(zé)與溝通通 3195.6 管管理評審審121第6部分資資源管理理6.1資源源配

3、置1226.2 人人力資源源1226.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施1236.4 工工作環(huán)境境123第7部分產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)7.1 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃1247.2 與與顧客有有關(guān)的過過程2247.3 設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)2257.4 采采購2267.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供3277.6 監(jiān)監(jiān)視和測測量設(shè)備備的控制制229 第8部分測測量、分分析和改改進(jìn)8.1 總總則1318.2 監(jiān)監(jiān)視和測測量2318.3 不不符合控控制2328.4 數(shù)數(shù)據(jù)分析析1338.5 改改進(jìn)233附錄附錄A 部門門職責(zé)分分配表135附錄B GBB/T 190001-20008、GGB/TT 2440011-20004和GB/TT 2880011

4、-20007標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與管管理手冊冊章節(jié)對對照表336附錄C 生產(chǎn)產(chǎn)工藝流流程圖1391.2公司司簡介公 司 簡 介1.3管理理手冊頒頒布令：質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊QQEHSS-0001頒布令質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健健康安全全手冊頒頒布令:本公司依據(jù)據(jù)質(zhì)量管管理體系系ISOO90001：220088、環(huán)境境管理體體系ISSO1440011：20004和和職業(yè)健健安全管管理體系系OHSSAS1180001：220077結(jié)合本本公司的的實(shí)際情情況編制制而成，現(xiàn)現(xiàn)予以批批準(zhǔn)頒布布實(shí)施。質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理手冊冊是公公司建立立、實(shí)施施和保持持質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管

5、理體系系的綱領(lǐng)領(lǐng)性文件件，也是是公司對對遵守國國家法律律法規(guī)、保保證顧客客權(quán)益、保保護(hù)環(huán)境境和維護(hù)護(hù)員工安安全與健健康的承承諾，公公司全體體員工必必須遵照照執(zhí)行。湖北硅科科科技有限限公司質(zhì)質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全手手冊，編編號：QQEHSS-0001，經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)理審審定，現(xiàn)現(xiàn)予批準(zhǔn)準(zhǔn)頒布，自自即日起起實(shí)施。 總總經(jīng)理：1.4管理理者代表表任命書書：QEHS管管理者代代表任命命書為全面推行行和貫徹徹ISOO90001:220088、ISSO1440011:20004和和OHSSAS1180001:220077 管理理標(biāo)準(zhǔn)，加加強(qiáng)對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理工作作的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，規(guī)

6、范范公司相相關(guān)體系系的建立立、維護(hù)護(hù)與持續(xù)續(xù)改進(jìn)工工作，茲茲任命 為XXXXX有有限公司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理者代代表，全全面負(fù)責(zé)責(zé)公司的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系工作，主主要職責(zé)責(zé)包括：1） 在公公司范圍圍內(nèi)組織織建立、實(shí)實(shí)施質(zhì)量量、環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系；2） 向公公司管理理層匯報(bào)報(bào)管理體體系運(yùn)行行情況，包包括改進(jìn)進(jìn)的需求求；3） 確保保在公司司內(nèi)提高高滿足顧顧客要求求意識、環(huán)環(huán)保和職職業(yè)健康康安全意意識的形形成；4） 管理理體系的的有關(guān)事事宜與外外部溝通通聯(lián)絡(luò)；5) 負(fù)負(fù)責(zé)內(nèi)部部質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系審核計(jì)計(jì)劃的審審批，主

7、主持內(nèi)部部質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系內(nèi)部審審核及管管理評審審，對質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系持續(xù)有有效地運(yùn)運(yùn)行負(fù)責(zé)責(zé)；6) 負(fù)負(fù)責(zé)與顧顧客、相相關(guān)方、認(rèn)認(rèn)證機(jī)構(gòu)構(gòu)等就質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系有關(guān)事事宜進(jìn)行行協(xié)調(diào)；7) 貫貫徹實(shí)施施管理方方針和目目標(biāo)，負(fù)負(fù)責(zé)對全全體員工工進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全意意識和能能力的培培訓(xùn)工作作。 總總經(jīng)理：2.1管理理方針QEHS 方針我們的方針針是：（示示例） “質(zhì)量為為先、顧顧客滿意意” “技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新、節(jié)節(jié)能降耗耗” “以人為為本、預(yù)預(yù)防為主主” “遵法守守信、持持續(xù)發(fā)展展”質(zhì)量為先：秉承“新新展膠

8、，放放心膠”的的品質(zhì)政政策，為為顧客提提供業(yè)界界領(lǐng)先的的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)產(chǎn)品，當(dāng)當(dāng)其它利益與與之沖突突時(shí)，秉秉承質(zhì)量量為先的的原則處處理；顧客滿意：滿足顧顧客當(dāng)前前和未來來的需求求和期望望，是公公司對顧顧客以及及對社會會的鄭重重承諾；技術(shù)創(chuàng)新：堅(jiān)持“技技術(shù)創(chuàng)新新”，制制定行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國國家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，提升升行業(yè)層層次、推推動整個(gè)個(gè)行業(yè)的健康、規(guī)規(guī)范發(fā)展展；節(jié)能降耗：珍惜自自然資源源，積極極開展低低碳環(huán)保保的生產(chǎn)產(chǎn)理念，以以最少的的資源消消耗為社社會提供供最大的的產(chǎn)品支支持；以人為本：堅(jiān)持“以以人為本本”的理理念，為為員工創(chuàng)創(chuàng)造一個(gè)個(gè)安全、健健康的生生產(chǎn)與工工作環(huán)境境，減少少職業(yè)危危害；預(yù)防為主：秉承“預(yù)預(yù)防

9、為主主”的經(jīng)經(jīng)營管理理理念，在在產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境保護(hù)護(hù)、職業(yè)業(yè)健康防防護(hù)等方方面采取取預(yù)防為為主的管管理策略略，在公公司范圍圍內(nèi)建立立以QEEHS管管理體系系為主的的預(yù)防管管理體系系；遵法守信：在公司司經(jīng)營活活動中，遵遵守國家家有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)，信守守承諾，履履行合約約，鑄就就百年新展誠信信品牌；持續(xù)發(fā)展：持續(xù)改改善，不不斷創(chuàng)新新，超越越自我，追追求卓越越，鑄就就新展精精神。 總總經(jīng)理：2.2管理理目標(biāo)質(zhì)量/環(huán)境境/職業(yè)健健康安全全目標(biāo)示例為不斷提升升公司產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量水平，保保護(hù)環(huán)境境，維護(hù)護(hù)員工職職業(yè)健康康安全，依依據(jù)公司司質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全方方針和實(shí)實(shí)際情況況，確定定公司質(zhì)質(zhì)

10、量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)為：1、產(chǎn)品一一次交檢檢合格率率達(dá)到999%以以上；2、客戶滿滿意度達(dá)達(dá)到855%以上上；3、生產(chǎn)固固廢1000%收收集、處處理；4、大氣污污染物和和廢水達(dá)達(dá)標(biāo)排放放；5、噪聲達(dá)達(dá)標(biāo)排放放；6、輕傷事事故00.5%，重傷傷事故0.11%，死死亡事故故為零；職業(yè)病病患者為為零；火火災(zāi)、爆爆炸事故為零。公司每年度度根據(jù)實(shí)實(shí)際確定定當(dāng)年具具體目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)，各部部門應(yīng)在在本目標(biāo)標(biāo)基礎(chǔ)上上進(jìn)行細(xì)細(xì)化分解解，確保保公司目目標(biāo)順利利實(shí)現(xiàn)。 總總經(jīng)理：3.1公司司管理層層組織架架構(gòu)圖待編4.1質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系總總要求XXXX有有限公司司依ISSO9

11、0001：20008、IISO1140001：220044、OHHS1880011：20007建建立質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系，未未刪除任任何條款款，并按按以下步步驟確定定和管理理管理體體系過程程：a）領(lǐng)導(dǎo)層層作出建建立、實(shí)實(shí)施管理理體系并并持續(xù)改改進(jìn)其有有效性的的承諾。b）制定適適宜的質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針，明明確管理理體系的的宗旨和和方向。c）以GBB/T1190001模式式為基礎(chǔ)礎(chǔ)，確定定管理體體系所需需的過程程及其在在體系中中的應(yīng)用用，以及及這些過過程的順順序和相相互作用用。這些些過程應(yīng)應(yīng)包括影影響產(chǎn)品品符合性性、可能能帶來或或產(chǎn)生負(fù)負(fù)面環(huán)境境影響和和職

12、業(yè)健健康安全全風(fēng)險(xiǎn)的的外包過過程。公公司已確確定的外外包過程程包括委委托試驗(yàn)驗(yàn)、運(yùn)輸輸、污染染物消納納等。對對這些過過程，本本手冊77.3.2、66.2.2、7.5、8.2.3及其其相關(guān)條條款規(guī)定定了控制制要求。d）識別各各過程所所需的輸輸入、輸輸出，以以及將輸輸入轉(zhuǎn)化化為輸出出所需展展開的活活動和需需要投入入的資源源；并進(jìn)進(jìn)行環(huán)境境因素、危危險(xiǎn)源及及風(fēng)險(xiǎn)識識別、評評價(jià)和控控制策劃劃；e）識別、獲獲取質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全適用用的法律律法規(guī)及及其它要要求；f）在有關(guān)關(guān)職能和和層次建建立適宜宜的質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)，制定定相應(yīng)的的管理計(jì)計(jì)劃或管管理方案案；g）建立組組

13、織機(jī)構(gòu)構(gòu)，規(guī)定定職責(zé)和和權(quán)限，以以實(shí)施計(jì)計(jì)劃或方方案；h）確定各各過程及及相關(guān)活活動有效效運(yùn)行和和受控所所需的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法（這這些準(zhǔn)則則和方法法包括相相關(guān)的程程序文件件、規(guī)章章制度、施施工規(guī)范范、檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、作作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)等）；i）提供必必需的資資源和信信息，促促進(jìn)溝通通，確保保各過程程及相關(guān)關(guān)活動有有效的運(yùn)運(yùn)行；j）按確定定的準(zhǔn)則則和方法法實(shí)施、控控制各過過程及相相關(guān)活動動；k）監(jiān)視、測測量（適適用時(shí)）、分分析并改改進(jìn)各過過程及相相關(guān)活動動，以實(shí)實(shí)現(xiàn)方針針和目標(biāo)標(biāo)；l）定期審審核和評評審，以以評價(jià)過過程、管管理體系系的有效效性和效效率，并并實(shí)施改改進(jìn)。本公司無任任何形式式的產(chǎn)品品外包過過程。

14、4.2文件件要求4.2.11文件結(jié)結(jié)構(gòu)湖北硅科科科技有限限公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件本著著充分、簡簡潔、實(shí)實(shí)用及可可操作性性的原則則建立，其其文件包包含如下下：a) 質(zhì)量量方針、手手冊b) 程序序文件c) 作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、工藝藝文件d) 表單單、記錄錄e) 外來來文件圖a描述了了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健健康安全全管理體體系文件件結(jié)構(gòu)，品品保部負(fù)負(fù)責(zé)確保保文件結(jié)結(jié)構(gòu)適當(dāng)當(dāng)。圖a 質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系文文件結(jié)構(gòu)構(gòu)4.2.22公司文文件4.2.22.1方針針?biāo)潜竟舅竟芾眢w體系中所所有活動動的基礎(chǔ)礎(chǔ)，由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，并并定期由由公司管管理層評評審。4.2.22.2手冊冊本手冊描述

15、述了為達(dá)達(dá)到公司司方針?biāo)璧幕罨顒蛹澳磕繕?biāo)，它它規(guī)定了了組織結(jié)結(jié)構(gòu)、文文件結(jié)構(gòu)構(gòu)、公司司程序文文件的索索引、管管理體系系的范圍圍及在系系運(yùn)作過過程中的的相互關(guān)關(guān)系，由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)，并并定期由由公司管管理層評評審。4.2.22.3程序序文件管理手冊的的支持性性文件，規(guī)規(guī)定了具具體實(shí)施施管理體體系過程程及其相相關(guān)活動動的目的的、職責(zé)責(zé)、工作作接口、控控制流程程、控制制要求和和方法。4.2.22.4作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、工藝藝文件為了確保過過程或活活動有效效策劃、運(yùn)運(yùn)作和得得到控制制所編寫寫相關(guān)的的文件4.2.22.5表單單、記錄錄即對所完成成的活動動或達(dá)到到的結(jié)果果提供客客觀證據(jù)據(jù)的文件件。4.2.

16、22.6外來來文件公司因內(nèi)部部運(yùn)作需需要從互互聯(lián)網(wǎng)、政政府機(jī)構(gòu)構(gòu)、客戶戶等外部部相關(guān)方方獲得與與本公司司密切相關(guān)的的數(shù)據(jù)或或資料。4.2.33文件控控制本部分描述述了廣東東新展化化工新材材料有限限公司文文件控制制的方法法和程序序。本公公司文件件控制遵循以下下原則：a)新文件件發(fā)放前前必須被被評審和和合法批批準(zhǔn)。b)當(dāng)當(dāng)文件需需修改時(shí)時(shí)必須采采取與新新文件相相同的評評審和批批準(zhǔn)過程程。c)所所有文件件必須標(biāo)標(biāo)明版本本號及修修改號以以方便進(jìn)進(jìn)行文件件版本控控制。d)文件的的受控副副本應(yīng)發(fā)發(fā)放至相相關(guān)的職職能部門門和/或工作作場所, 并在在封面蓋蓋 “受受控文件件” 印章章。e)確確保文件件清晰易易

17、讀。f)確確保外來來文件得得到有效效控制。g)及時(shí)收收回并銷銷毀失效效文件，以以防誤用用。參見文件件控制程程序4.2.44記錄控控制 各部部門必須須保存公公司管理理體系的的運(yùn)作記記錄，以以便于：發(fā)生異常時(shí)時(shí)，與客客戶或分分供方及及時(shí)溝通通所需資資料。為原因調(diào)查查及持續(xù)續(xù)改進(jìn)提提供相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)。為質(zhì)量體系系有效運(yùn)運(yùn)作提供供支持?jǐn)?shù)數(shù)據(jù)?？蛻舨殚営杏嘘P(guān)數(shù)據(jù)據(jù)和記錄錄之需。記錄保保存因本本著清晰晰、易于于識別和和檢索的的原則。各各部門經(jīng)經(jīng)理/負(fù)責(zé)人人應(yīng)保證證本部門門記錄的的完整性性，各部部門經(jīng)理理/負(fù)責(zé)人人必須依依照記錄控控制程序序的規(guī)定定保證與與本部門門有關(guān)的的質(zhì)量記記錄被標(biāo)標(biāo)識、存存儲、保保護(hù)、檢檢

18、索、保保存期限限和處置置所需的的控制。參見記錄錄控制程程序5.1管理理承諾 總經(jīng)經(jīng)理承諾諾通過以以下活動動，確保保并領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)公司建建立、實(shí)實(shí)施和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)管理體體系：a）確立質(zhì)質(zhì)量管理理“以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)”，持持續(xù)增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意；環(huán)環(huán)境管理理“以可可持續(xù)發(fā)發(fā)展為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)”，關(guān)關(guān)注未來來，履行行社會責(zé)責(zé)任；職職業(yè)健康康安全管管理“以以以人人為本為關(guān)注注焦點(diǎn)”，尊尊重員工工和合作作伙伴。b）通過培培訓(xùn)、宣宣傳、合合規(guī)性評評價(jià)，向向員工傳傳達(dá)滿足足顧客要要求、法法律法規(guī)規(guī)要求及及考慮相相關(guān)方要要求的重重要性。c）制定質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針,建立質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康

19、安全目目標(biāo)；d）建立組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)，任命命管理者者代表，分分配職權(quán)權(quán)，配置置資源，促促進(jìn)溝通通和學(xué)習(xí)習(xí)；e）定期進(jìn)進(jìn)行管理理評審，評評價(jià)管理理體系績績效，尋尋求改進(jìn)進(jìn)、創(chuàng)新新機(jī)會，追追求卓越越。5.2 要要求與期期望的識識別5.2.11 總則則總經(jīng)理確保保公司持持續(xù)識別別、理解解顧客和和其他相相關(guān)方對對質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全績績效的需需求與期期望，以以及法律律法規(guī)對對經(jīng)營施施工生產(chǎn)產(chǎn)活動的的要求，并并根據(jù)這這些要求求和期望望建立、實(shí)實(shí)施和改改進(jìn)管理理體系。5.2.22 顧客客及其他他相關(guān)方方需求與與期望a）通過適適當(dāng)?shù)姆椒绞匠掷m(xù)續(xù)識別、確確定顧客客需求和和期望；并轉(zhuǎn)化化為公司司內(nèi)部要要求

20、，在在公司內(nèi)內(nèi)進(jìn)行溝溝通。b）通過股股東大會會、董事事會及其其他溝通通方式識識別、理理解股東東的要求求與期望望，并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為公公司的經(jīng)經(jīng)營生產(chǎn)產(chǎn)需求。c）通過適適當(dāng)?shù)臏蠝贤ǚ绞绞?，識別別、理解解、確定定其它相相關(guān)方的的要求與與期望。5.2.33 法律律法規(guī)及及其他要要求建立并保持持法律律、法規(guī)規(guī)及相關(guān)關(guān)規(guī)定管管理程序序、合合規(guī)性評評價(jià)控制制程序，以以規(guī)定識識別、獲獲得適用用的質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全法律律法規(guī)及及其它要要求的職職責(zé)、程程序和要要求。a）應(yīng)識別別的法律律法規(guī)及及其它要要求包括括：國際際公約、國國家法律律法規(guī)、地地方性法法規(guī)、行行業(yè)規(guī)定定、相關(guān)關(guān)方的要要求、公公司內(nèi)部部要求與

21、與承諾等等。b）通過國國家機(jī)關(guān)關(guān)、地方方政府、上上級主管管部門、協(xié)協(xié)會、報(bào)報(bào)刊雜志志、互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)等適適宜的渠渠道獲取取適用的的法律法法規(guī)及其其他要求求。c）分層次次、按職職能分別別識別、獲獲取相應(yīng)應(yīng)的法律律法規(guī)及及其它要要求，評評價(jià)適用用性，建建立適用用法律法法規(guī)及其其它要求求清單，傳傳遞到相相關(guān)場所所；根據(jù)據(jù)變化及及時(shí)更新新。在進(jìn)進(jìn)行環(huán)境境因素、危危險(xiǎn)源及及風(fēng)險(xiǎn)識識別與評評價(jià)后，根根據(jù)確定定的重要要環(huán)境因因素、高高中度風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充充識別相相關(guān)的法法律法規(guī)規(guī)及其它它要求。d）對照現(xiàn)現(xiàn)行管理理體系文文件、管管理現(xiàn)狀狀，初步步評價(jià)適適用條款款的符合合性，確確定貫徹徹執(zhí)行方方法，包包括針對對差距采采取改

22、進(jìn)進(jìn)措施。參見法律律、法規(guī)規(guī)及相關(guān)關(guān)規(guī)定管管理程序序5.2.44 公司司自身需需求與期期望根據(jù)已識別別的顧客客及其他他相關(guān)方方的需要要和期望望、法律律法規(guī)要要求，確確定公司司經(jīng)營理理念和發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略，明確確公司自自身的需需求和期期望。5.3 質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針5.3.11 總則總經(jīng)理組織織制定質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針，以以明確公公司在質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方面的追追求、宗宗旨和行行動方向向。5.3.22 方針的的制定a）總經(jīng)理理主持制制定質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全方針針。公司司現(xiàn)行的的質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針見本本手冊第第7頁“質(zhì)

23、質(zhì)量/環(huán)環(huán)境/職職業(yè)健康康安全手手冊頒布布令”。b）制定、評評審質(zhì)量量方針時(shí)時(shí)應(yīng)考慮慮八項(xiàng)質(zhì)質(zhì)量管理理原則、本本手冊55.2.1所確確定的要要求與期期望、公公司的經(jīng)經(jīng)營理念念與發(fā)展展戰(zhàn)略等等因素，以以確保方方針：1)與公司司的經(jīng)營營宗旨、發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略相適應(yīng)應(yīng)；2)包括對對滿足顧顧客、法法律法規(guī)規(guī)要求和和持續(xù)改改進(jìn)管理理體系的的承諾；3)為公司司制定和和評審經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)提供基基礎(chǔ)和框框架。c）制定、評評審環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全方針針時(shí)應(yīng)考考慮公司司的經(jīng)營營宗旨和和化工新新材料領(lǐng)領(lǐng)域的發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略、經(jīng)營營生產(chǎn)中中可能產(chǎn)產(chǎn)生的環(huán)環(huán)境影響響和職業(yè)業(yè)健康安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、適用用法律法法規(guī)及其其它要求求、相

24、關(guān)關(guān)方的意意見與建建議等因因素，以以確保環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針：1)與公司司經(jīng)營宗宗旨、質(zhì)質(zhì)量方針針及其它它管理方方針相一一致；2)包含對對污染預(yù)預(yù)防、預(yù)預(yù)防傷害害與疾病病、持續(xù)續(xù)改進(jìn)環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全管管理體系系及其績績效、遵遵守適用用法律法法規(guī)及其其它要求求的承諾諾；3)能夠?yàn)闉橹贫ê秃驮u審環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)提供供方向和和框架。5.3.33 方針的的管理a）質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全方方針經(jīng)總總經(jīng)理審審批，形形成文件件，予以以發(fā)布；b）通過文文件、會會議、宣宣傳資料料等將方方針傳達(dá)達(dá)到所有有為公司司工作或或代表公公司工作作的人員員，確保保他們理理解并付付諸實(shí)施

25、施；通過過宣傳資資料、會會議等方方式對外外公開，以以方便其其它相關(guān)關(guān)方需要要時(shí)容易易查詢或或取得。c）通過管管理評審審或其它它方式，評評價(jià)方針針的適應(yīng)應(yīng)性并尋尋求改進(jìn)進(jìn)的機(jī)會會。5.4 管管理策劃劃5.4.11 目標(biāo)標(biāo)和管理理計(jì)劃a） 建立立并保持持目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和管理理方案程程序，以以確保在在各有關(guān)關(guān)職能層層次上建建立目標(biāo)標(biāo)，并規(guī)規(guī)定目標(biāo)標(biāo)建立和和實(shí)現(xiàn)過過程所需需的控制制要求。目目標(biāo)應(yīng)包包括產(chǎn)品品質(zhì)量、過過程和顧顧客滿意意三個(gè)方方面的目目標(biāo)。b）目標(biāo)應(yīng)應(yīng)具有先先進(jìn)性、可可行性、時(shí)時(shí)限性、可可測量性性，可行行時(shí)應(yīng)量量化，在在制定、評評審目標(biāo)標(biāo)時(shí)，應(yīng)應(yīng)考慮以以下內(nèi)容容：1) 方針針，包括括持續(xù)改

26、改進(jìn)的承承諾；2) 公司司現(xiàn)狀和和未來發(fā)發(fā)展需求求；3) 市場場的現(xiàn)狀狀和未來來需求，顧顧客及相相關(guān)方的的要求與與滿意程程度；(見5.2.1)4) 法律律法規(guī)及及相關(guān)要要求；(見5.2.2)5) 管理理評審的的相關(guān)結(jié)結(jié)果（如如改進(jìn)要要求）；(見55.6)6) 達(dá)到到目標(biāo)所所需的人人員、技技術(shù)、資資金及其其它資源源。c）目標(biāo)應(yīng)應(yīng)按專業(yè)業(yè)、職能能分解到到各單位位和職能能部門。5.4.22 環(huán)境因因素、危危險(xiǎn)源與與風(fēng)險(xiǎn)識識別、評評價(jià)及控控制策劃劃5.4.22.1總則則建立并保持持環(huán)境境因素識識別和評評價(jià)程序序和危危險(xiǎn)源辨辨識、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制程程序，規(guī)規(guī)定識別別、評價(jià)價(jià)和控制制策劃的的程序、

27、方方法和職職責(zé)，以以確保：a）持續(xù)地地識別環(huán)環(huán)境因素素和危險(xiǎn)險(xiǎn)源，進(jìn)進(jìn)行環(huán)境境因素、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)價(jià)及其控控制策劃劃；并根根據(jù)內(nèi)、外外部相關(guān)關(guān)變化，及及時(shí)更新新這些信信息。b）任何必必要的消消除、降降低、控控制環(huán)境境影響和和風(fēng)險(xiǎn)的的措施均均應(yīng)在影影響、危危險(xiǎn)情況況發(fā)生之之前得到到實(shí)施。5.4.22.2 環(huán)環(huán)境因素素、危險(xiǎn)險(xiǎn)源識別別a）采用工工藝過程程方法、現(xiàn)現(xiàn)場觀察察、查閱閱文件、交交流等方方法，識識別環(huán)境境因素、危危險(xiǎn)源及及其導(dǎo)致致的環(huán)境境影響、職職業(yè)健康康安全風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)。識識別時(shí)應(yīng)應(yīng)覆蓋以以下范圍圍：過去、現(xiàn)現(xiàn)在的所所有過程程、活動動，以及及已納入入計(jì)劃或或新的開開發(fā)項(xiàng)目目、新的的或修改改的活動動

28、，包括括使用的的產(chǎn)品和和服務(wù)；辦公、作作業(yè)場所所、項(xiàng)目目現(xiàn)場的的生活場場所內(nèi)的的設(shè)施，包包括相關(guān)關(guān)方的設(shè)設(shè)施。覆蓋的活動動應(yīng)包括括： 常規(guī)規(guī)和非常常規(guī)的活活動，即即正常(常規(guī)）、異異常和緊緊急(非常規(guī)規(guī)）三種種狀態(tài)下下的活動動；進(jìn)入作作業(yè)場所所的所有有人員的的活動，包包括相關(guān)關(guān)方的活活動；對于環(huán)境因因素的識識別，還還應(yīng)從大大氣污染染、水體體污染、土土地污染染、固廢廢物、噪噪聲污染染、原材材料與自自然資源源使用、植植被與生生態(tài)破壞壞、其它它環(huán)境問問題等環(huán)環(huán)境影響響來考慮慮。b）環(huán)境因因素、危危險(xiǎn)源識識別應(yīng)在在進(jìn)行任任何一項(xiàng)項(xiàng)活動實(shí)實(shí)施之前前、或新新的活動動引入前前、或有有關(guān)活動動的任何何更改實(shí)實(shí)

29、施之前前，主動動地進(jìn)行行。5.4.22.3環(huán)境境因素、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)價(jià)a）根據(jù)法法律法規(guī)規(guī)要求、相相關(guān)方關(guān)關(guān)注程度度、地區(qū)區(qū)性突出出程度、是是否涉及及危險(xiǎn)化化學(xué)品、資資源和能能源消耗耗等，對對環(huán)境因因素導(dǎo)致致的環(huán)境境影響進(jìn)進(jìn)行評價(jià)價(jià)，確定定重要環(huán)環(huán)境因素素。b）根據(jù)事事故發(fā)生生的可能能性、相相關(guān)人員員暴露于于危險(xiǎn)環(huán)環(huán)境的頻頻繁程度度、事故故發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)生的后后果、對對企業(yè)造造成的負(fù)負(fù)面影響響等，并并考慮與與法律法法規(guī)及其其它要求求的符合合性，對對危險(xiǎn)源源導(dǎo)致的的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)進(jìn)行評價(jià)價(jià)，確定定風(fēng)險(xiǎn)級級別低度、中中度、高高度三級級。5.4.22.4控制制策劃a）控制策策劃應(yīng)遵遵循的原原則1) 對于于重要環(huán)環(huán)境因

30、素素，優(yōu)先先在源頭頭上進(jìn)行行控制（源源頭控制制），其其次在過過程中進(jìn)進(jìn)行工程程控制和和管理控控制（過過程控制制），最最后才考考慮末端端治理；2) 對于于職業(yè)健健康安全全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)應(yīng)優(yōu)先考考慮消除除危險(xiǎn)源源；其次次是降低低風(fēng)險(xiǎn)，并并控制殘殘余（剩剩余）風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；最最后再依依次考慮慮整體防防護(hù)和個(gè)個(gè)人防護(hù)護(hù)。b）在策劃劃重要環(huán)環(huán)境因素素、高中中度風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)的控制制時(shí)，應(yīng)應(yīng)確定以以下內(nèi)容容（但不不限于）：1) 消除除、降低低、控制制和應(yīng)急急的措施施(如目目標(biāo)與管管理方案案、運(yùn)行行控制、應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案)；2) 應(yīng)提提供給員員工的信信息，包包括與其其工作相相關(guān)的環(huán)環(huán)境因素素、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)及其控控制要求求；3) 應(yīng)對對員

31、工實(shí)實(shí)施的培培訓(xùn)教育育，包括括其職責(zé)責(zé)與作用用、意識識、作業(yè)業(yè)程序、防防護(hù)等；4) 確定定必要的的組織措措施和職職責(zé)權(quán)限限；5) 上述述措施實(shí)實(shí)施過程程及其效效果的監(jiān)監(jiān)測活動動和監(jiān)測測手段。在確定控制制措施時(shí)時(shí)，應(yīng)考考慮管理理經(jīng)驗(yàn)、措措施可行行性、這這些措施施是否會會帶來新新的重要要環(huán)境因因素和高高中度風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，以以及風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是否會會轉(zhuǎn)移到到其它場場所。c）在以下下情況下下（但不不限于），應(yīng)應(yīng)制定目目標(biāo)和管管理方案案：1) 活動動實(shí)施前前需要消消除、或或降低影影響程度度或風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)水平的的；2) 重要要環(huán)境負(fù)負(fù)面影響響和高中中度風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)是硬件件設(shè)施或或管理措措施欠缺缺或不完完善所致致的；3) 法律律法規(guī)

32、強(qiáng)強(qiáng)制要求求的。d）對于所所有的重重要環(huán)境境因素、高高中度風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，均均應(yīng)建立立和/或或保持運(yùn)運(yùn)行控制制措施。e）對于潛潛在的緊緊急情況況或事故故，均應(yīng)應(yīng)制定應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案，進(jìn)行行應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備。5.4.22.5環(huán)境境因素、危危險(xiǎn)源和和風(fēng)險(xiǎn)的的更新a）根據(jù)監(jiān)監(jiān)測、審審核結(jié)果果，通過過管理評評審或其其它方式式評價(jià)是是否需要要更新。b）當(dāng)出現(xiàn)現(xiàn)經(jīng)營范范圍、施施工過程程、法律律法規(guī)變變化，或或采用“四四新”（新新技術(shù)、新新材料、新新工藝、新新設(shè)備）、相相關(guān)方要要求變化化等情況況時(shí)，應(yīng)應(yīng)重新識識別和評評價(jià)。c）實(shí)施更更新后，應(yīng)應(yīng)及時(shí)更更改相關(guān)關(guān)文件、資資料，并并傳遞到到需使用用的場所所。參見 環(huán)境境因素識識別

33、和評評價(jià)程序序 危險(xiǎn)源源辨識、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制程程序5.4.33 環(huán)境、職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)和管管理方案案公司建立并并保持目目標(biāo)、指指標(biāo)和管管理方案案程序，對對目標(biāo)指指標(biāo)和管管理方案案制定/修訂、評評審、批批準(zhǔn)、監(jiān)監(jiān)視等所所需的控控制要求求進(jìn)行規(guī)規(guī)定。5.4.33.1環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)的制定定與審批批1）總經(jīng)理理主持制制定并批批準(zhǔn)中目目標(biāo)，公公司現(xiàn)行行目標(biāo)見見本手冊冊第7頁頁“質(zhì)量量/環(huán)境境/職業(yè)業(yè)健康安安全手冊冊頒布令令”。2）在制定定、評審審環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全目標(biāo)時(shí)時(shí)，應(yīng)考考慮以下下內(nèi)容（但但不限于于）： a)環(huán)境和和職業(yè)健健康安全全方針和和長遠(yuǎn)目目標(biāo)，包包括持

34、續(xù)續(xù)改進(jìn)的的承諾；（見55.3.3）b)重要環(huán)環(huán)境因素素(環(huán)境)、高中中度風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)(職業(yè)健健康安全全)或管理理重點(diǎn)；（見55.4.2）c)適用的的法律法法規(guī)及其其它要求求（見55.2.2），相相關(guān)方意意見、建建議與抱抱怨等；d)可提供供的資源源，可選選的技術(shù)術(shù)方案與與經(jīng)濟(jì)可可行性、管管理能力力和經(jīng)營營要求；3）目標(biāo)應(yīng)應(yīng)可測量量，可行行時(shí)應(yīng)量量化。5.4.33.2管理理方案（或或管理計(jì)計(jì)劃）的的制定與與審批總經(jīng)理主持持制定、評評審并批批準(zhǔn)用以以實(shí)現(xiàn)環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)的管管理 方方案（或或管理計(jì)計(jì)劃）。管管理方案案應(yīng)包括括：a)實(shí)施、監(jiān)監(jiān)督單位位和/或或人員的的職責(zé)與與權(quán)限；b)實(shí)現(xiàn)目目

35、標(biāo)的的的具體措措施，以以及措施施的實(shí)施施與完成成時(shí)間表表；c)所需投投入的資資源等。管理計(jì)劃應(yīng)應(yīng)明確實(shí)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)標(biāo)的總體體安排和和要求，可可包括對對建立、保保持和持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)管理體體系及其其過程的的要求，可可以引用用管理方方案。5.4.33.3 目目標(biāo)與管管理方案案(或管管理計(jì)劃劃)的檢檢查與更更新。應(yīng)定期評價(jià)價(jià)管理方方案及目目標(biāo)指標(biāo)標(biāo)的實(shí)施施、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)情況。當(dāng)當(dāng)有新項(xiàng)項(xiàng)目、新新增加的的活動或或設(shè)備，或或當(dāng)原有有的過程程、活動動、設(shè)備備發(fā)生重重大變化化時(shí)，應(yīng)應(yīng)根據(jù)環(huán)環(huán)境因素素、危險(xiǎn)險(xiǎn)源及風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)更新新結(jié)果，重重新制定定或調(diào)整整管理方方案。5.4.44 管理體體系策劃劃a）總經(jīng)理理負(fù)責(zé)管管理體系系的策

36、劃劃決策，管管理者代代表具體體組織管管理體系系的策劃劃，確保保實(shí)現(xiàn)管管理方針針和目標(biāo)標(biāo)，并符符合本手手冊4.1確定定的要求求。管理理體系策策劃時(shí)機(jī)機(jī)包括：1) 按照照GB/T1990011、GB/T2440011、GBB/T2880011標(biāo)準(zhǔn)的的要求建建立、變變更管理理體系，以以及需要要貫徹并并整合其其它管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)；2) 方針針、目標(biāo)標(biāo)、組織織機(jī)構(gòu)、經(jīng)經(jīng)營施工工生產(chǎn)流流程、資資源配置置發(fā)生重重大變化化時(shí)；3) 市場場情況發(fā)發(fā)生重大大變化或或適用的的法律法法規(guī)、管管理體系系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)發(fā)生較大大變化:4) 現(xiàn)有有管理體體系文件件未能涵涵蓋的特特殊事項(xiàng)項(xiàng)。b）進(jìn)行管管理體系系策劃時(shí)時(shí)應(yīng)確定定以下

37、內(nèi)內(nèi)容(但但不限于于):1) 質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全方針針和目標(biāo)標(biāo)；2) 實(shí)現(xiàn)現(xiàn)方針和和目標(biāo)所所需的管管理體系系過程及及這些過過程的順順序和相相互作用用。公司司現(xiàn)行管管理體系系過程模模式見附附錄1；3) 管理理體系所所需的組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)、職責(zé)責(zé)和權(quán)限限；4) 所需需的管理理體系文文件；5) 所需需的資源源，如人人員、資資金、設(shè)設(shè)施、工工作環(huán)境境、信息息、技術(shù)術(shù)、合作作伙伴等等。c）當(dāng)需要要進(jìn)行管管理體系系變更時(shí)時(shí)，通過過管理評評審對變變更的策策劃、實(shí)實(shí)施進(jìn)行行控制，以以確保在在變更中中、變更更后管理理體系保保持系統(tǒng)統(tǒng)性和完完整性。5.5 組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)、職責(zé)責(zé)與溝通通 5.5.11 組織

38、織機(jī)構(gòu)、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限5.5.11.1 總總則根據(jù)體系策策劃結(jié)果果(見55.4.4)，總總經(jīng)理組組織建立立、保持持管理體體系所需需的組織織機(jī)構(gòu)，分分配職能能，規(guī)定定職責(zé)和和權(quán)限，確確保各項(xiàng)項(xiàng)工作責(zé)責(zé)權(quán)到位位，有序序進(jìn)行。5.5.11.2 組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)公司領(lǐng)導(dǎo)層層、職能能部門為為常設(shè)機(jī)機(jī)構(gòu)，并并根據(jù)內(nèi)內(nèi)外部變變化對職職能部門門進(jìn)行適適時(shí)調(diào)整整；根據(jù)據(jù)需要適適時(shí)成立立跨職能能部門的的工作領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組。5.5.11.3職責(zé)責(zé)權(quán)限a）根據(jù)對對管理體體系過程程的控制制要求，對對領(lǐng)導(dǎo)層層、職能能部門進(jìn)進(jìn)行職能能分配，規(guī)規(guī)定其職職責(zé)和權(quán)權(quán)限，形形成各司司其職、各各負(fù)其責(zé)責(zé)、相互互制約的的工作機(jī)機(jī)制。b）通過

39、在在有關(guān)程程序文件件、管理理制度中中規(guī)定各各級各部部門的過過程職責(zé)責(zé)、將部部門職責(zé)責(zé)分解落落實(shí)到各各崗位、在在分包合合同或協(xié)協(xié)議中明明確規(guī)定定分包方方相應(yīng)的的責(zé)任與與義務(wù)等等方法，對對各項(xiàng)職職責(zé)職責(zé)責(zé)逐級分分解到具具體崗位位c）職責(zé)權(quán)權(quán)限經(jīng)分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核、總總經(jīng)理或或項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理審批批后，行行文發(fā)布布，使員員工了解解掌握各各單位、各各部門的的職責(zé)權(quán)權(quán)限分工工情況，正正確行使使職權(quán)，并并監(jiān)督對對責(zé)權(quán)的的履行。參見目標(biāo)、指指標(biāo)和管管理方案案控制程程序5.5.22 管理者者代表總經(jīng)理在最最高管理理層中指指定一名名管理者者代表，無無論他在在其它方方面的職職責(zé)如何何，賦予予其組織織管理體體系建立、實(shí)實(shí)施

40、、改改進(jìn)及相相關(guān)事宜宜的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限。公司現(xiàn)行的的管理者者代表及及其職責(zé)責(zé)和權(quán)限限見“11.6管管理者代代表任命命書”。5.5.33 溝通通和協(xié)商商5.5.33.1 建建立并保保持信信息交流流與溝通通程序，規(guī)規(guī)定內(nèi)、外外部信息息收集和和溝通機(jī)機(jī)制，確確保影響響管理體體系有效效性的內(nèi)內(nèi)、外部部信息及及時(shí)得到到有效的的溝通和和協(xié)商。5.5.33.2 信信息分類類與收集集a）信息包包括內(nèi)部部信息和和外部信信息：1）內(nèi)部信信息包括括有關(guān)經(jīng)經(jīng)營施工工生產(chǎn)，質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全，財(cái)財(cái)務(wù)會計(jì)計(jì)，人員員及其變變動，技技術(shù)創(chuàng)新新，綜合合管理等等方面的的信息。2）外部信信息，包包括有關(guān)關(guān)政策法法規(guī)、

41、監(jiān)監(jiān)管要求求、經(jīng)濟(jì)濟(jì)形勢與與行業(yè)動動態(tài)、市市場競爭爭、科技技進(jìn)步、顧顧客需求求與滿意意度、供供方及分分包方等等方面的的信息。b）按職能能分層次次識別、收收集與管管理體系系及其過過程、活活動有關(guān)關(guān)的公司司內(nèi)、外外部信息息，并確確保這些些信息的的及時(shí)性性、可靠靠性、完完整性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性、安安全性和和保密性性。5.5.33.3 交交流與溝溝通a）通過公公文處理理、例行行會議、教教育培訓(xùn)訓(xùn)、互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)、電電話傳真真、專題題報(bào)告、內(nèi)內(nèi)部刊物物等方式式，準(zhǔn)確確、及時(shí)時(shí)地傳遞遞內(nèi)、外外部信息息；在相相應(yīng)的文文件中規(guī)規(guī)定傳達(dá)達(dá)、報(bào)送送、反饋饋業(yè)務(wù)資資料的要要求，確確保各種種業(yè)務(wù)信信息得到到及時(shí)的的傳遞、溝溝通。b

42、）通過走走訪、業(yè)業(yè)務(wù)或合合同洽談?wù)?、例會會、宣傳傳、新聞聞發(fā)布等等方式與與顧客、供供方、分分包方及及其它相相關(guān)方等等就有關(guān)關(guān)質(zhì)量、危危險(xiǎn)源及及其高中中度風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、重要要環(huán)境因因素信息息及其控控制要求求進(jìn)行溝溝通，答答復(fù)有關(guān)關(guān)咨詢，協(xié)協(xié)商處理理有關(guān)意意見或其其它問題題；c）通過工工會組織織、職代代會、員員工代表表、安全全監(jiān)督員員、員工工來信來來訪等方方式與員員工進(jìn)行行溝通與與協(xié)商，建建立員工工信息檔檔案，并并確保員員工能夠夠：1) 參與與職業(yè)健健康安全全方針、目目標(biāo)的制制定與評評審，以以及與其其活動有有關(guān)的風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)管理理；2) 參與與商討影影響工作作場所職職業(yè)健康康安全的的動態(tài)管管理；3) 了解解員

43、工職職業(yè)健康康安全代代表和公公司的管管理者代代表參見信息交交流與控控制程序序 5.6 管管理評審審5.6.11 總則則建立并保持持內(nèi)審審管審控控制程序序，規(guī)規(guī)定管理理評審方方式、方方法及控控制要求求，以定定期評價(jià)價(jià)管理體體系持續(xù)續(xù)的適宜宜性、充充分性和和有效性性，并尋尋求改進(jìn)進(jìn)機(jī)會。管管理評審審由總經(jīng)經(jīng)理或其其授權(quán)人人主持。5.6.22 評審準(zhǔn)準(zhǔn)備與輸輸入各會議主管管部門做做好會議議準(zhǔn)備，確確定有關(guān)關(guān)輸入要要求和計(jì)計(jì)劃安排排，報(bào)會會議主持持人審批批后通知知各單位位、各部部門；各各相關(guān)單單位、部部門按要要求提供供輸入資資料。各各會議有有關(guān)管理理評審的的輸入應(yīng)應(yīng)覆蓋以以下信息息：a）方針、目目標(biāo)與

44、指指標(biāo)的實(shí)實(shí)施和實(shí)實(shí)現(xiàn)情況況； b）監(jiān)督檢檢查、審審核、糾糾正措施施、預(yù)防防措施及及以往管管理評審審改進(jìn)措措施的結(jié)結(jié)果；c）顧客及及其它相相關(guān)方意意見、建建議和抱抱怨，法法律法規(guī)規(guī)及其它它要求的的遵循情情況；d）生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營過程程業(yè)績、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的符合合性及其其趨勢，環(huán)環(huán)境因素素、危險(xiǎn)險(xiǎn)源及風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的控控制情況況；e）可能影影響管理理體系適適宜性、充充分性、有有效性的的其它問問題，以以及改進(jìn)進(jìn)的建議議。5.6.33 評審實(shí)實(shí)施與輸輸出會議由主持持人主持持，對議議題進(jìn)行行討論；討論對對管理體體系適宜宜性、充充分性、有有效性和和以下方方面的改改進(jìn)需要要做出決決定：a）管理體體系及其其過程、以以及環(huán)境

45、境和職業(yè)業(yè)健康安安全的核核心要素素的有效效性；b）確保工工程項(xiàng)目目滿足顧顧客要求求，增強(qiáng)強(qiáng)顧客滿滿意；c）實(shí)現(xiàn)生生產(chǎn)經(jīng)營營目標(biāo)，以以及有關(guān)關(guān)資源需需求方面面。5.6.44 改進(jìn)與與驗(yàn)證改進(jìn)決定由由責(zé)任單單位組織織實(shí)施，管管理者代代表監(jiān)督督、驗(yàn)證證。參見內(nèi)審審管審控控制程序序6.1資源源配置資源是建立立公司管管理體系系的保障障和基礎(chǔ)礎(chǔ)，是實(shí)實(shí)施管理理方針和和達(dá)到管管理目標(biāo)標(biāo)所必需需的物質(zhì)質(zhì)條件，公公司應(yīng)確確保以下下資源的的提供：a) 人力力資源和和專業(yè)技技術(shù)能力力；b) 生產(chǎn)產(chǎn)、辦公公設(shè)備；c) 監(jiān)視視和測量量設(shè)備；d) 計(jì)算算機(jī)軟件件和信息息；e) 資金金；f) 基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境。對于

46、影響質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全的的各個(gè)環(huán)環(huán)節(jié)，公公司均制制定了相相應(yīng)的程程序進(jìn)行行控制，并并明確人人員和提提供適當(dāng)當(dāng)手段，確確保資源源提供的的充分性性、適宜宜性。公司整體資資源的配配備是否否滿足管管理方針針和目標(biāo)標(biāo)的要求求，在管管理評審審會上應(yīng)應(yīng)給予評評審和確確認(rèn)。6.2 人人力資源源6.2.11 總則則 公司制定定并實(shí)施施人力力資源控控制程序序，明明確對各各崗位人人員的教教育、培培訓(xùn)、意意識和能能力要求求，按照照程序規(guī)規(guī)定的任任職人員員的任職職資格進(jìn)進(jìn)行鑒定定，確保保從事影影響產(chǎn)品品與要求求的符合合性、對對環(huán)境產(chǎn)產(chǎn)生重大大影響、可可能影響響工作場場所內(nèi)職職業(yè)健康康安全的的崗位上上的人員

47、員應(yīng)是能能夠勝任任的。6.2.22 能力力、培訓(xùn)訓(xùn)和意識識公司應(yīng)：a)確定從從事影響響產(chǎn)品與與要求符符合性、環(huán)環(huán)境和職職業(yè)健康康安全崗崗位人員員的能力力，并對對其進(jìn)行行評定。b)適用時(shí)時(shí)，提供供培訓(xùn)或或其它措措施，以以滿足這這些需求求。c)評價(jià)措措施的有有效性。d)培訓(xùn)應(yīng)應(yīng)使每一一職能層層次的員員工都意意識到：1)符合質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系要求的的重要性性；2)工作活活動中實(shí)實(shí)施的或或潛在的的重大質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境影響響和職業(yè)業(yè)健康安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，及個(gè)個(gè)人的改改進(jìn)帶來來的效益益；3)在執(zhí)行行質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全方方針和程程序，實(shí)實(shí)現(xiàn)管理理體系的的要求，包包括應(yīng)急急準(zhǔn)備

48、和和響應(yīng)要要求方面面的職責(zé)責(zé)和作用用；4)偏離規(guī)規(guī)定的運(yùn)運(yùn)行程序序的潛在在后果。e）培訓(xùn)應(yīng)應(yīng)使每一一職能、層層次的職職工都達(dá)達(dá)到勝任任本職工工作的要要求。f）特種作作業(yè)人員員，按國國家規(guī)定定經(jīng)過培培訓(xùn)考核核，并取取得特種種作業(yè)資資格證書書。g）保存教教育、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)的適適當(dāng)記錄錄。公司人力資資源管理理部門應(yīng)應(yīng)依據(jù)人人力資源源控制程程序，考考慮不同同層次及及職責(zé)、能能力、事事件程度度、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)、環(huán)境境因素等等，其工工作可能能對質(zhì)量量、環(huán)境境和職業(yè)業(yè)健康安安全可能能產(chǎn)生重重大影響響的所有有人員都都要經(jīng)過過相應(yīng)的的培訓(xùn)。各部門提出出培訓(xùn)需需求并協(xié)協(xié)助培訓(xùn)訓(xùn)實(shí)施。參見人力力資源控控制程序序6

49、.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施公司確定并并提供所所需的基基礎(chǔ)設(shè)施施，制定定并實(shí)施施設(shè)備備管理程程序?qū)υO(shè)備設(shè)設(shè)施進(jìn)行行維護(hù)和和保養(yǎng)。本公司基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施包包括：a)公司廠廠房、倉倉庫、辦辦公室、工工作場所所及與之之相關(guān)的的水、電電、氣等等配套設(shè)設(shè)施；b)生產(chǎn)和和檢測設(shè)設(shè)備：包包括行星星機(jī)、分分裝星、德德諾攪拌拌系統(tǒng)等等；氣相相色譜儀儀、粘度度計(jì)、分分析天平平、邵氏氏硬度計(jì)計(jì)等檢測測設(shè)備；c)支持性性服務(wù)設(shè)設(shè)施如電電話、電電視、傳傳真、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、運(yùn)運(yùn)輸?shù)取?.4 工工作環(huán)境境6.4.11公司明明確劃分分生產(chǎn)和和非生產(chǎn)產(chǎn)區(qū)域，確確保為生生產(chǎn)和職職工提供供適宜的的環(huán)境，以以滿足質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體

50、系系要求。6.4.22 車間間應(yīng)具備備良好的的通風(fēng)條條件，危危險(xiǎn)品庫庫應(yīng)符合合有關(guān)環(huán)環(huán)境安全全標(biāo)準(zhǔn)要要求等。參見設(shè)備備管理控控制程序序7.1 產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃公司對產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)所所需的過過程按照照產(chǎn)品歸歸屬分別別由各部部門進(jìn)行行策劃和和開發(fā)。策策劃應(yīng)滿滿足下列列要求：確保產(chǎn)品品質(zhì)量達(dá)達(dá)到有關(guān)關(guān)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)并滿滿足合同同要求；對所有與與環(huán)境因因素、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)關(guān)的需要要所采取取控制措措施的運(yùn)運(yùn)行與活活動，制制定相應(yīng)應(yīng)規(guī)程、制制度或程程序等控控制措施施，并通通過管理理活動不不斷加以以強(qiáng)化控控制，以以保證這這些活動動處于受受控狀態(tài)態(tài)，預(yù)防防環(huán)境污污染、事事故發(fā)生生及資源源的浪費(fèi)費(fèi)；針對生產(chǎn)產(chǎn)過程，分

51、分別對配配方、工工藝文件件、作業(yè)業(yè)文件進(jìn)進(jìn)行識別別和確認(rèn)認(rèn)，形成成文件，加加以實(shí)施施；按要求對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全績績效進(jìn)行行監(jiān)視和和測量；對實(shí)現(xiàn)過過程及其其產(chǎn)品滿滿足要求求提供證證據(jù)所需需的記錄錄；對新開發(fā)發(fā)的產(chǎn)品品或項(xiàng)目目由各部部門按照照本手冊冊7.33條款要要求對產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的過程程進(jìn)行策策劃，對對原有產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)過程不不能有效效達(dá)到預(yù)預(yù)期目標(biāo)標(biāo)的由相相應(yīng)責(zé)任任部門對對其過程程重新策策劃。7.2 與與顧客有有關(guān)的過過程7.2.11 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的確定 銷售售部門負(fù)負(fù)責(zé)與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的確定，包包括：顧客規(guī)定的的要求（包包括產(chǎn)品品規(guī)格、型型號、性性能指標(biāo)標(biāo)、用

52、途途及施工工等）；顧客雖然未未作明確確規(guī)定，但但按規(guī)定定的用途途或已知知的預(yù)期期用途所所必須的的要求；相關(guān)法律法法規(guī)及有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)定的的要求；其他任何附附加要求求。7.2.22 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的評審公司制定客戶服務(wù)控制程序，銷售部門負(fù)責(zé)對標(biāo)書、銷售合同、訂單等顧客的要求進(jìn)行評審，評審應(yīng)在向顧客承諾前進(jìn)行。銷售合同由銷售部門組織評審并填寫合同評審記錄。標(biāo)書的技術(shù)部分由技術(shù)部門的負(fù)責(zé)人審核簽字視為評審，商務(wù)部分由銷售部門的負(fù)責(zé)人審核簽字視為評審?？陬^或電話訂單以傳真形式予以確認(rèn)并進(jìn)行記錄，以確保：產(chǎn)品的要求求得到滿滿足；與合同或訂訂單表述述不一致致的要求求已得到到解決；公司具有滿滿足顧客客

53、對產(chǎn)品品要求的的能力；各項(xiàng)要求都都有明確確的規(guī)定定并形成成文件。若顧客的要要求沒有有形成文文件，在在接受顧顧客要求求時(shí)，由由銷售部部負(fù)責(zé)對對顧客的的要求進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)并保留留記錄。如果顧客與與本公司司任何一一方提出出變更合合同時(shí)，由由主管人人員組織織相關(guān)部部門，進(jìn)進(jìn)行合同同的修改改評審后后，修改改并保存存相關(guān)文文件、記記錄，并并將修改改結(jié)果及及時(shí)通知知顧客和和本公司司有關(guān)人人員。7.2.33 顧客客溝通銷售部門應(yīng)應(yīng)采取有有效方式式，保證證對以下下方面進(jìn)進(jìn)行確定定并與顧顧客進(jìn)行行有效溝溝通： 產(chǎn)品品信息； 問詢詢、合同同或訂單單的處理理，包括括對訂單單的修改改； 顧客客反饋，包包括顧客客抱怨。參見

54、客戶戶服務(wù)控控制程序序7.3 設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)7.3.11 設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)的策劃劃公司制訂設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)控制程程序，根根據(jù)市場場信息、顧顧客要求求對本公公司新產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)進(jìn)行策策劃，編編制設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)計(jì)劃劃，內(nèi)內(nèi)容包括括：產(chǎn)品的規(guī)格格、型號號，主要要技術(shù)性性能指標(biāo)標(biāo)；市場預(yù)測及及經(jīng)濟(jì)效效益分析析；設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)階段劃劃分及評評審、驗(yàn)驗(yàn)證和確確認(rèn)的方方法；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人人及各階階段人員員的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限；不同設(shè)計(jì)小小組之間間接口、分分工、溝溝通渠道道；隨設(shè)計(jì)和開開發(fā)進(jìn)展展適當(dāng)時(shí)時(shí)予以更更新。7.3.22 設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)輸入確認(rèn)與所設(shè)設(shè)計(jì)、開開發(fā)的產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)的輸入入文件清清單，應(yīng)應(yīng)包括：設(shè)計(jì)和開

55、發(fā)發(fā)計(jì)劃；適用的法律律法規(guī)；以前類似的的設(shè)計(jì)（適適用時(shí)）；所必須的其其它要求求，例：安全、包包裝、運(yùn)運(yùn)輸、環(huán)環(huán)保等。設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)輸入的的評審采采取對設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)輸入入文件進(jìn)進(jìn)行審批批的方法法進(jìn)行，確確保設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)輸入內(nèi)內(nèi)容完整整、清晰晰，不能能自相矛矛盾。7.3.33 設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)輸出應(yīng)應(yīng)滿足輸輸入的要要求，其其內(nèi)容包包括：a)配方、工工藝文件件；b)采購規(guī)規(guī)范（包包括外購購件、外外協(xié)件、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)件明明細(xì)表等等）；c)產(chǎn)品接接收準(zhǔn)則則（適用用的產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)等等）；d)產(chǎn)品使使用說明明書（應(yīng)應(yīng)對其安安全正常常使用的的有關(guān)產(chǎn)產(chǎn)品特性性做出規(guī)規(guī)定）。設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)輸出文文件在放放行

56、前應(yīng)應(yīng)經(jīng)過審審核，并并由技術(shù)術(shù)部門負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)。7.3.44 設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)評審按設(shè)計(jì)和和開發(fā)計(jì)計(jì)劃的的安排，在在適當(dāng)?shù)牡碾A段由由研發(fā)部部負(fù)責(zé)人人主持，對對設(shè)計(jì)和和開發(fā)進(jìn)進(jìn)行系統(tǒng)統(tǒng)性評審審，內(nèi)容容包括：評價(jià)設(shè)計(jì)和和開發(fā)結(jié)結(jié)果滿足足要求的的能力；識別潛在問問題，并并采取相相應(yīng)措施施。評審參加人人員包括括設(shè)計(jì)和和開發(fā)階階段有關(guān)關(guān)職能代代表，必必要時(shí)可可邀請本本公司內(nèi)內(nèi)外的有有關(guān)專家家，評價(jià)價(jià)結(jié)果和和所要求求采取的的措施應(yīng)應(yīng)記錄并并由技術(shù)術(shù)資料管管理部門門保存。7.3.55 設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)驗(yàn)證按設(shè)計(jì)和和開發(fā)計(jì)計(jì)劃的的安排，采采取變換換方法計(jì)計(jì)算，與與類似設(shè)設(shè)計(jì)比較較或?qū)Ξa(chǎn)產(chǎn)品的性性能進(jìn)行行檢驗(yàn)或或

57、試驗(yàn)的方法，對對設(shè)計(jì)和和開發(fā)進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證，確保保設(shè)計(jì)和和開發(fā)輸輸出滿足足輸入的的要求。驗(yàn)驗(yàn)證的結(jié)結(jié)果及任任何必要要的措施施應(yīng)記錄錄并由技技術(shù)資料料管理部部門保存存。7.3.66 設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)確認(rèn)按設(shè)計(jì)和和開發(fā)計(jì)計(jì)劃的的安排，為為確保產(chǎn)產(chǎn)品滿足足規(guī)定的的使用要要求或已已知的預(yù)預(yù)期用途途的要求求，由公公司研發(fā)部負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)組織對對設(shè)計(jì)和和開發(fā)采采取新產(chǎn)產(chǎn)品鑒定定、用戶戶試用后后由當(dāng)?shù)氐丶夹g(shù)監(jiān)監(jiān)督部門門鑒定的的方法進(jìn)進(jìn)行。如如條件允允許，確確認(rèn)應(yīng)在在產(chǎn)品交交付或?qū)崒?shí)施前進(jìn)進(jìn)行。確確認(rèn)的結(jié)結(jié)果和所所要求采采取的措措施的記記錄應(yīng)記記錄并由由技術(shù)資資料管理理部門保保存。7.3.77 設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)更改

58、的的控制公司研發(fā)部部負(fù)責(zé)識識別設(shè)計(jì)計(jì)和開發(fā)發(fā)的更改改，填寫寫配方更更改單，適適當(dāng)時(shí)更更改應(yīng)進(jìn)進(jìn)行評審審、驗(yàn)證證和確認(rèn)認(rèn)，并在實(shí)施前前由研發(fā)發(fā)部負(fù)責(zé)責(zé)人進(jìn)行行審批。更更改評審審的內(nèi)容容，包括括評價(jià)更更改對產(chǎn)產(chǎn)品組成成部分和和已交付付產(chǎn)品的的影響。更改記錄及及更改評評審的結(jié)結(jié)果和所所要求采采取措施施的記錄錄由設(shè)計(jì)計(jì)部保存存。參見設(shè)計(jì)計(jì)開發(fā)控控制程序序7.4 采采購7.4.11 采購購過程7.4.11.1公公司制訂訂采購購控制程程序?qū)Σ少忂M(jìn)進(jìn)行管理理，公司司物資采采購由采采購部負(fù)負(fù)責(zé)實(shí)施施。并嚴(yán)嚴(yán)格按照照重要程程度將采采購產(chǎn)品品分為AA、B、CC三類，AA類為對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安

59、全有有重要影影響的物物資，BB類為對對產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全影影響一般般的物資資，C類類為對產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量和環(huán)境境、職業(yè)業(yè)健康安安全影響響較小的的物資。7.4.11.2公公司采購購部負(fù)責(zé)責(zé)對本公公司合格格供方的的評價(jià)，確確保采購購產(chǎn)品滿滿足采購購規(guī)范的的要求。7.4.11.3 合格供供方的條條件 長期供供貨單位位質(zhì)量服服務(wù)好、供供貨及時(shí)時(shí)、價(jià)格格適中有有一定的的供貨業(yè)業(yè)績； 獲得質(zhì)質(zhì)量、環(huán)環(huán)境、職職業(yè)健康康安全管管理體系系認(rèn)證，在在同等條條件下優(yōu)優(yōu)先考慮慮。首次供貨均均應(yīng)進(jìn)行行小批試試用，試試用合格格者方可可建立供供貨關(guān)系系。7.4.11.4 對A、BB兩類物物資的供供方均需需由公

60、司司采購部部組織技技術(shù)、品品保部和和生產(chǎn)等等部門進(jìn)進(jìn)行評定定并填寫寫供方方評定記記錄表；合格者者列入合合格供方方名單經(jīng)經(jīng)主管副副總經(jīng)理理批準(zhǔn)。7.4.11.5 對A、BB兩類物物資必須須在合格格供方名名單內(nèi)采采購，對對C類物物資或零零星采購購物資可可在市場場上采購購，但供供方必須須是合法法經(jīng)營單單位。7.4.11.6 建立供供方檔案案，記錄錄其業(yè)績績，每年年進(jìn)行一一次評價(jià)價(jià)，對不不合格者者取消其其合格供供方資格格。7.4.22 采購購信息 公司司采購部部根據(jù)本本公司生生產(chǎn)計(jì)劃劃及庫存存情況編編制采購購計(jì)劃，技技術(shù)部提提供采購購規(guī)范文文件（標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)件、外外購/協(xié)協(xié)件清單單）。采采購部負(fù)負(fù)責(zé)與供供方