誠信管理手冊

1、上海永安乳品有限公司誠信管理手冊文件編號：QC/SDG1-A9-02版 次：A / 0頁 碼：28 - PAGE 42Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.誠信管理手冊發(fā)布日期：二零一一二年一一月十五五日實施日期：二零一一二年一一月二十十日受控狀態(tài)：受控編號：目 錄01 公公司簡介介02 發(fā)發(fā)布令03 誠誠信方針針、誠信信目標(biāo)批批準(zhǔn)令04 任任命書05 誠誠信管理理體系組組織機構(gòu)構(gòu)圖06 誠誠信管理理體系職職責(zé)分配配表07 誠誠信小組組成員及及職責(zé)1 范圍 2 引用文文件 3 術(shù)語和和定義 4.

2、1原則則4.2誠信信方針4.3策劃劃4.4實施施與運行行4.5檢查查和改進進4.6評價價與聲明明0.1公司司簡介上海永安乳乳品有限限公司是是光明乳乳業(yè)股份份有限公公司下屬屬工廠，主主要從事事光明牌牌乳與乳乳制品的的生產(chǎn)。光光明乳業(yè)業(yè)股份有有限公司司是多元元化的股股份制上上市公司司，是目目前中國國規(guī)模最最大的生生產(chǎn)和銷銷售乳制制品企業(yè)業(yè)之一。上海永安乳乳品有限限公司擁擁有世界界一流的的乳品加加工設(shè)備備以及先先進的乳乳品加工工工藝，現(xiàn)現(xiàn)有利樂樂生產(chǎn)線線10條，其其中TBBA222S流水水線1條，TBBA199流水線線4條，TFFA流水水線4條，TBBA222流水線線1條，均均為國外外進口，形形成了

3、多多口味、多多品種的的光明牌牌乳與乳乳制品產(chǎn)產(chǎn)品，在在光明乳乳業(yè)股份份有限公公司中保保持著領(lǐng)領(lǐng)先地位位。 上海永安乳乳品有限限公司建建立了完完善的管管理體系系，注重重科學(xué)的的現(xiàn)代化化管理，持持續(xù)改進進，追求求卓越。工工廠通過過了ISO990011、ISOO140001、GMPP、乳制制品HAACCPP體系的的認(rèn)證，并并在20010年年成為全全國首家家通過AAIB認(rèn)認(rèn)證的乳乳制品加加工企業(yè)業(yè)。工廠廠始終以以光明乳乳業(yè)倡導(dǎo)導(dǎo)的“創(chuàng)新生生活、共共享健康康”為使命命，通過過弘揚“超越自自己、追追求卓越越；貢獻獻社會、成成就自我我；誠實實寬容、熱熱忱向上上”的企業(yè)業(yè)價值觀觀，貫徹徹“好牛好好奶、滴滴滴精

4、彩彩、天天天新鮮、人人人信賴賴”的質(zhì)量量及食品品安全方方針；遵遵守國家家、地方方食品安安全及環(huán)環(huán)境法律律法規(guī)的的要求，堅堅持走卓卓越品質(zhì)質(zhì)及可持持續(xù)發(fā)展展之路，實實現(xiàn)工廠廠對產(chǎn)品品質(zhì)量、安安全和環(huán)環(huán)境方針針的承諾諾。上海永安乳乳品有限限公司將將繼續(xù)以以國家法法律法規(guī)規(guī)為準(zhǔn)則則，積極極完善管管理體系系，實現(xiàn)現(xiàn)工廠管管理與國國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的全面面接軌。我們永遠追追求一流流，追求求成功，追追求卓越越，努力力打造成成光明一一流工廠廠。地址：上海海市奉賢賢區(qū)海灣灣鎮(zhèn)永華華路1號郵編：20014008電話：0221-5571110355402發(fā)布令令為了滿足國國家關(guān)于于改善食食品安全全誠信環(huán)環(huán)境要求求，全面面

5、提高食食品安全全水平，持持續(xù)提高高公司的的產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和信信譽度，本公司依據(jù)QB/T4111-2010食品工業(yè)企業(yè)誠信管理體系（CMS）建立及實施通用要求，結(jié)合公司實際，制定了本公司的誠信管理手冊及與之匹配的程序文件、作業(yè)文件等。本誠信管理理手冊是是描述公公司誠信信活動的的綱領(lǐng)性性文件，是是指導(dǎo)公公司建立立并實施施誠信管管理體系系的行為為準(zhǔn)則，全全體職工工必須認(rèn)認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)，嚴(yán)格格貫徹執(zhí)執(zhí)行，在在實際工工作中履履行各自自的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限，以實實現(xiàn)我公公司的誠誠信管理理體系方方針和目目標(biāo)?，F(xiàn)現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)發(fā)布，并并于20012年年01月20日正式實實施。上海永安乳乳品有限限公司廠長：年 月 日03誠信方方

6、針、誠誠信目標(biāo)標(biāo)批準(zhǔn)令令1、誠信方方針：良心做好奶奶，精心心保生產(chǎn)產(chǎn)，誠心心鑄品質(zhì)質(zhì)，愛心心報社會會。2、誠信方方針內(nèi)涵涵闡述：良心做好奶奶：以健康的牛牛群和優(yōu)優(yōu)質(zhì)的奶奶源打造造高品質(zhì)質(zhì)產(chǎn)品的的基石；奶源管理與與歐盟接接軌，實實施“牧場千千分”管理，實實現(xiàn)“奶源升升級”；嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化管理理，持續(xù)續(xù)開展員員工職業(yè)業(yè)道德和和職業(yè)素素養(yǎng)培訓(xùn)訓(xùn)，為消消費者提提供安全全、衛(wèi)生生、營養(yǎng)養(yǎng)、優(yōu)質(zhì)質(zhì)持續(xù)滿滿意的產(chǎn)產(chǎn)品。精心保生產(chǎn)產(chǎn)：系統(tǒng)管理保保質(zhì)量，鍛鍛造“世界級級制造商商”；以人為本, 以一一流的設(shè)設(shè)備、一一流的管管理、一一流的服服務(wù)，以以消費者者滿意為為標(biāo)準(zhǔn)，精精心做好好產(chǎn)品；確保光明每每一滴牛牛奶、每

7、每一款產(chǎn)產(chǎn)品的品品質(zhì)，滿滿足法律律法規(guī)的的要求。誠心鑄品質(zhì)質(zhì)：“高科技的的光明”打造出出高品質(zhì)質(zhì)的產(chǎn)品品，科技技為產(chǎn)品品安全護護航，為為健康助助跑；精、準(zhǔn)、穩(wěn)穩(wěn)的過程程保證，即即精細(xì)化化的過程程管理、每每一個員員工做準(zhǔn)準(zhǔn)確的事事、生產(chǎn)產(chǎn)出品質(zhì)質(zhì)穩(wěn)定如如一的產(chǎn)產(chǎn)品；堅守企業(yè)道道德，實實現(xiàn)全員員參與，持持續(xù)改進進，追求求卓越品品質(zhì)，積積極不懈懈踐行社社會責(zé)任任。愛心報社會會：以“創(chuàng)新生生活、共共享健康康”為使命命；遵紀(jì)守法，積積極納稅稅；投身公益事事業(yè)，愛愛心回饋饋社會；致力節(jié)能減減排事業(yè)業(yè)、崇尚尚低碳環(huán)環(huán)保的企企業(yè)理念念。3.誠信目目標(biāo)序號誠信目標(biāo)單位目標(biāo)值1產(chǎn)品合格率率%99.9902產(chǎn)品投訴

8、率率十萬分之0.3553公司質(zhì)量部部監(jiān)督抽抽查、政政府職能能部門監(jiān)監(jiān)督抽查查產(chǎn)品合合格率%1004重大食品安安全質(zhì)量量事故/0次5顧客滿意度度分906失信行為發(fā)發(fā)生率/07顧客投訴處處理率%99%以上上8銀行信用等等級A級以上9法律法規(guī)符符合率%1004. 方針針和目標(biāo)標(biāo)的落實實要求：1）誠信小小組要將將誠信方方針和目目標(biāo)傳達達到公司司員工，使使全體員員工正確確理解并并堅決執(zhí)執(zhí)行。2）站在顧顧客立場場上充分分考慮顧顧客的需需求和期期望，使使顧客的的需求得得到滿足足。3）本公司司將不斷斷地對誠誠信方針針和誠信信目標(biāo)進進行適宜宜性評審審，必要要時可對對其進行行修改以以適應(yīng)公公司發(fā)展展的變化化。4）

9、對誠信信方針和和目標(biāo)的的批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、評評審、修修改都應(yīng)應(yīng)實行控控制，具具體執(zhí)行行文件件控制程程序。廠長：年 月月 日日04任命書書為保持公司司誠信管管理體系系的有效效運行，實實現(xiàn)誠信信方針和和目標(biāo)，任命樂曉曉歌同志志為公司誠誠信負(fù)責(zé)責(zé)人，授授權(quán)：1.全權(quán)代代表公司司建立、實實施和推推進誠信信管理體體系的運運行；2.負(fù)責(zé)資資源調(diào)配配，確保保誠信管管理系統(tǒng)統(tǒng)所需程程序的建建立實施施。3.向最高高管理者者報告誠誠信管理理體系的的運行情情況，包包括業(yè)績績和改進進需求，并并取得最最高管理理者的支支持，在在體系評評價中提提供誠信信管理體體系運行行報告，組組織內(nèi)部部審核；4.協(xié)調(diào)處處理與誠誠信管理理系統(tǒng)有

10、有關(guān)事宜宜的外部部聯(lián)絡(luò)，包包括與誠誠信體系系建設(shè)有有關(guān)的宣宣傳、誠誠信標(biāo)識識的使用用、體系系改進的的通報、社社區(qū)溝通通、社會會征信、公公益活動動策劃與與溝通；5.處理協(xié)協(xié)調(diào)內(nèi)部部誠信事事務(wù)，批批準(zhǔn)內(nèi)部部核查計計劃；同時任命誠誠信管理理小組成員兼內(nèi)內(nèi)審員，由誠信信負(fù)責(zé)人人擔(dān)任小小組組長長，具體體見07誠信信小組成成員及職職責(zé)。茲任命質(zhì)量量部為公公司誠信信管理體體系實施施部門，具具體負(fù)責(zé)責(zé)公司內(nèi)內(nèi)部誠信信管理體體系的策策劃、建建立、實實施的具具體工作作，聯(lián)系系誠信管管理體系系評價事事宜；推推進各部部門誠信信管理體體系的有有效運行行和持續(xù)續(xù)改進。 上海永安乳乳品有限限公司廠長：2012年年01月15

11、日05誠信管管理體系系組織機機構(gòu)圖廠長廠長生產(chǎn)部財務(wù)部行政部人事部工程部質(zhì)量部生產(chǎn)維修現(xiàn)場品控化驗鍋爐制冷機修污水處理生產(chǎn)計劃倉庫采購水處理誠信小組項目部06誠信管管理體系系職責(zé)分分配表部門誠信管理體系過程管理層誠信小組質(zhì)量部生產(chǎn)部工程部人事部行政部財務(wù)部項目部4.1原則則4.2誠信信方針4.3策劃劃4.3.11基本要要求4.3.22誠信因因素4.3.33社會責(zé)責(zé)任4.3.44誠信文文化4.3.55目標(biāo)、方方案和指指標(biāo)4.3.66文件4.4實施施與運行行4.4.11資源、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限4.4.22教育、培培訓(xùn)和能能力4.4.33信息交交流與控控制4.4.44文件控控制4.4.55記錄控控制4.

12、4.66運行控控制4.4.77應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)4.5檢查查和改進進4.5.11監(jiān)測和和測量4.5.22不符合合識別、糾糾正、預(yù)預(yù)防及信信用修復(fù)復(fù)4.5.33內(nèi)部核核查4.6評價價與聲明明4.6.11合規(guī)性性評價4.6.22體系評評價4.6.33征信評評價4.6.44聲明注： 歸口管管理部門門 相關(guān)職職能部門門07誠信管管理小組組成員及及職責(zé)小組職務(wù)姓名工作職務(wù)專業(yè)學(xué)歷職責(zé)從事本職工工作年限限組長樂曉歌質(zhì)量部經(jīng)理理食品工程大學(xué)負(fù)責(zé)整個誠誠信體系系的運行行，負(fù)責(zé)責(zé)誠信體體系文件件審核組員顧中華生產(chǎn)部經(jīng)理理大學(xué)生產(chǎn)現(xiàn)場控控制吳永林行政部經(jīng)理理大專倉儲、行政政后勤的的管理何佳人事部經(jīng)理理大專負(fù)責(zé)誠信

13、培培訓(xùn)的落落實、協(xié)協(xié)調(diào)勞資資關(guān)系朱慧工程部經(jīng)理理大專能源控制施宙萍財務(wù)部經(jīng)理理大專數(shù)據(jù)支持，財財務(wù)信用用殷聯(lián)平項目部經(jīng)理理大學(xué)工廠項目運運行管理理宋麗紅體系主管食品加工大學(xué)負(fù)責(zé)誠信文文件的編編制，體體系的具具體實施施金惠峰檢驗主管大專原輔料、半半成品、成成品的檢檢驗控制制丁峰倉庫主管大專原輔料等來來源、運運輸、倉倉儲及成成品倉儲儲的控制制、生產(chǎn)產(chǎn)計劃的的制定鄧建歸項目主管大專工廠項目運運行管理理徐國良生產(chǎn)主管大專生產(chǎn)現(xiàn)場控控制顧愛國維修大專設(shè)備維護保保養(yǎng)楊百京計量員大專監(jiān)視、測量量裝置的的計量1范圍1.1目的的本公司依據(jù)據(jù)QB/T 441111-20010食食品工業(yè)業(yè)企業(yè)誠誠信管理理體系（CM

14、S）建立及實施通用要求這一標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合本公司實際，建立并實施誠信管理體系，嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、政策、誠信管理體系標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、章程和制度等的要求。通過誠信管管理體系系的有效效實施，有有利于提提高公司司誠信意意識和管管理水平平；有利利于提高高公司核心心競爭力力；有利利于提高高公司經(jīng)濟濟運行效效率；有有利于公公司行為為符合法法規(guī)要求求，避免免違法責(zé)責(zé)任；有有利于構(gòu)構(gòu)建和諧諧社會；有利于于公司文文化的文文明傳承承。1.2 適用范范圍本手冊規(guī)定定了公司司建立及及實施誠誠信管理理體系的的要求，使使滅菌乳乳、乳飲飲料的生生產(chǎn)、貯貯存和服服務(wù)的全全過程及及相關(guān)活活動能夠夠根據(jù)法法律法規(guī)規(guī)、政策

15、策和應(yīng)遵遵守的其其他要求求，以及及誠信因因素信息息，制定定和實施施誠信方方針與承承諾目標(biāo)標(biāo)，建立立及實施施并保持持誠信管管理體系系。2 引用文文件2.1 GGB/TT 2221188 企企業(yè)信用用信息采采集、處處理和提提供規(guī)范范2.2 GGB/TT 2221177 信信用 基本術(shù)術(shù)語2.3 GGB/TT 2337911 企企業(yè)質(zhì)量量信用等等級劃分分通則2.4 GGB/TT 2337933 合合格供應(yīng)應(yīng)商信用用評價規(guī)規(guī)范2.5 IICCOO 2660011 誠誠信管理理體系 要求求及使用用指南2.6 QQB/TT 41111 食品品工業(yè)企企業(yè)誠信信管理體體系（CCMS）建建立及實實施通用用要求3

16、術(shù)語和定定義3.1 GGB/TT221117和和QB/T 441111 所確確立的以以及下列列術(shù)語和和定義適適用于本本手冊。3.2乳制制品：以以生鮮牛牛（羊）乳乳及其制制品為主主要原料料，經(jīng)加加工制成成的產(chǎn)品品。乳粉粉類（全全脂乳粉粉、全脂脂加糖乳乳粉和調(diào)調(diào)味乳粉粉、嬰幼幼兒配方方乳粉、其其它配方方乳粉）。 3.3 誠誠信：組組織運行行活動中中對承諾諾的履行行與可信信度的依依存關(guān)系系，包括括顧客、供供方、其其他相關(guān)關(guān)方以及及他們之之間的相相互關(guān)系系。 3.4誠信信環(huán)境：誠信環(huán)環(huán)境是對對一個組組織的誠誠信氛圍圍所給出出的一種種評價，包包括其誠誠信服務(wù)務(wù)意識、誠誠信經(jīng)營營狀況和和以誠信信為核心心的

17、企業(yè)業(yè)文化。3.5誠信信管理體體系（CCMS）：用來制制定和實實施誠信信方針和和目標(biāo)，并并進而實實現(xiàn)這些些目標(biāo)的的一系列列相互關(guān)關(guān)聯(lián)的要要素的集集合。3.6誠信信方針：由最高高管理者者就組織織的誠信信價值正正式表述述的總體體意圖和和方向。 3.7誠信信目標(biāo)： 食品工工業(yè)企業(yè)業(yè)依據(jù)誠誠信方針針規(guī)定的的所要實實現(xiàn)的誠誠信目的的。3.8誠信信指標(biāo)： 由誠信信目標(biāo)產(chǎn)產(chǎn)生，或或為實現(xiàn)現(xiàn)誠信目目標(biāo)所需需規(guī)定并并滿足的的具體的的績效要要求，往往往根據(jù)據(jù)針對失失信治理理方案的的結(jié)果設(shè)設(shè)定。 3.9誠信信因素： 組織的的活動、產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)中能能影響企企業(yè)誠信信度而又又相互作作用的一一組要素素。 3.10誠誠信

18、績效效：組織織對其誠誠信因素素進行管管理所取取得的可可測量結(jié)結(jié)果。測測量的結(jié)結(jié)果一般般是定量量和定性性相結(jié)合合的報告告文件。3.11組組織：具具有自身身職能和和行政管管理的公公司、集集團公司司、商行行、企事事業(yè)單位位、政府府機構(gòu)、社社團或其其結(jié)合體體，或上上述單位位中具有有自身職職能和行行政管理理的一部部分，無無論其是是否具有有法人資資格、公公營或私私營。 3.12社社區(qū)：“社區(qū)”一詞源源于拉丁丁語，是是指生活活在同一一地理區(qū)區(qū)域內(nèi)、具具有共同同意識和和共同利利益的社社會群體體。誠信信管理體體系涉及及的社區(qū)區(qū)影響包包括利益益相關(guān)方方和對地地域性民民風(fēng)民俗俗的影響響。3.13內(nèi)內(nèi)部核查查：客觀觀

19、地獲取取信息證證據(jù)并予予以評價價，以判判定組織織對其選選定的誠誠信管理理體系評評價準(zhǔn)則則滿足程程度的系系統(tǒng)的、獨獨立的、形形成文件件的過程程。3.14 食品可可追溯：食品可可追溯就就是在食食品生產(chǎn)產(chǎn)的各個個環(huán)節(jié)過過程中，從從對食品品生產(chǎn)的的原材料料的生產(chǎn)產(chǎn)培育、食食品的生生產(chǎn)加工工、包裝裝、運輸輸、銷售售的所有有過程的的記錄回回溯能力力。3.15 糾正措措施：乳乳制品生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)為消除除已發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符符合原因因所采取取的措施施。3.16 預(yù)防措措施：乳乳制品生生產(chǎn)企業(yè)業(yè)為消除除潛在不不符合原原因所采采取的措措施。4誠信管理理體系要要求4.1 原原則4.1.11本公司司依據(jù)QQB/TT41111

20、-220100食品品工業(yè)企企業(yè)誠信信管理體體系（CCMS）建建立及實實施要求求這一一標(biāo)準(zhǔn)和和實際經(jīng)經(jīng)營特點點建立誠誠信管理理體系。4.1.22本公司司所建立立的誠信信管理體體系采用用文件形形式表達達，具體體見本章章4.33.6 “文件”的規(guī)定定。4.1.33本公司司各相關(guān)關(guān)部門應(yīng)應(yīng)按誠信信管理體體系文件件要求實實施，并并在實施施中不斷斷改進，保保證提供供的終產(chǎn)產(chǎn)品符合合法律法法規(guī)和顧顧客要求求，并增增強顧客客滿意。4.1.44本公司司采用方方針、策策劃、運運行、檢檢查、評評價、征征信、改改進的模模式，持持續(xù)改進進誠信管管理體系系及其過過程。4.1.55 財務(wù)管管理納入入到誠信信管理體體系的范范

21、圍，保保存財務(wù)務(wù)年度審審核報告告。4.1.66完善誠誠信管理理體系，逐逐步建立立誠信策策劃機制制、體系系運行機機制、檢檢查改進進機制、評評價公示示機制。4.2誠信信方針廠長應(yīng)制定定和發(fā)布布公司的的誠信方方針并確確保符合合以下要要求:4.2.11 誠信方方針的建建立要遵遵守組織織的產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)涉及誠誠信因素素的法律律法規(guī)和和標(biāo)準(zhǔn)。通通過職業(yè)業(yè)道德、社社會道德德和文化化修養(yǎng)，再再通過市市場經(jīng)濟濟的正面面效應(yīng)，及及時有效效整合組組織內(nèi)外外的信息息渠道和和資源渠渠道，以以此來設(shè)設(shè)計和制制定企業(yè)業(yè)未來的的思想道道德發(fā)展展方向、企企業(yè)的核核心價值值、企業(yè)業(yè)的誠信信原則、企企業(yè)的責(zé)責(zé)任精神神等抽象象的觀念

22、念，和企企業(yè)的使使命、愿愿景、宗宗旨相一一致，形形成組織織的核心心競爭力力，提高高組織執(zhí)執(zhí)行制度度。4.2.22 誠信方方針的內(nèi)內(nèi)容應(yīng)滿滿足:(A)確保保誠信方方針與公公司的性性質(zhì)相關(guān)關(guān)(B)確保保誠信方方針符合合法律法法規(guī)要求求和顧客客要求(C)確保保誠信方方針力求求客觀、科科學(xué)、適適用(D)確保保誠信方方針以預(yù)預(yù)防為主主(E)確保保誠信方方針持續(xù)續(xù)改進和和可持續(xù)續(xù)發(fā)展(F)確保保誠信方方針能為為外界公公眾所獲獲取4.2.33廠長應(yīng)定定期對誠誠信方針針進行持持續(xù)適宜宜性方面面的評審審，通常常在誠信信管理評評審時對對誠信方方針的適適宜性進進行評審審，必要要時予以以修訂，以以適應(yīng)公公司的不不斷發(fā)

23、展展。4.2.44本公司司誠信方方針：具具體見003誠信信方針、誠誠信目標(biāo)標(biāo)批準(zhǔn)令令。4.3策劃劃4.3.11基本要要求在建建立誠信信目標(biāo)后后,為實現(xiàn)現(xiàn)誠信目目標(biāo)所采采取的控控制方法法和評價價準(zhǔn)則。建立立文件件控制程程序，搜搜集公司司應(yīng)遵守守的法律律法規(guī)、規(guī)規(guī)范、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他要求求，確認(rèn)認(rèn)外來文文件為最最新適用用的，并并應(yīng)將其其要求傳傳達給全全體員工工和其他他相關(guān)方方。公司通通過建立立誠信管管理體系系的相關(guān)關(guān)程序、制制度、流流程，確確保誠信信管理從從策劃、采采購、生生產(chǎn)、儲儲運、營營銷到服服務(wù)等全全過程的的規(guī)范化化、程序序化和制制度化運運作，實

24、實現(xiàn)系統(tǒng)統(tǒng)的誠信信管理目目標(biāo)。在建立立、實施施誠信管管理體系系時，重重點策劃劃以下幾幾個方面面： 誠信方方針、誠誠信文化化、誠信信因素、合合規(guī)性建建設(shè)、管管理方案案、控制制措施、作作業(yè)文件件、社會會責(zé)任等等。當(dāng)公司司的誠信信管理體體系由于于某種原原因而導(dǎo)導(dǎo)致變更更時，由由廠長組組織對這這種變更更進行策策劃和實實施，以以保持誠誠信管理理體系的的完整性性；廠長長應(yīng)規(guī)定定與變更更有關(guān)的的運行過過程和相相關(guān)資源源，以確確保公司司在實施施這種變變更時，不不會出現(xiàn)現(xiàn)誠信管管理體系系的不完完整情況況。具體體執(zhí)行誠誠信管理理評審控控制程序序。相關(guān)文文件文件控制制

25、程序 管理評審審程序生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的控制制程序誠信因素素識別與與評價控控制程序序信用修復(fù)復(fù)控制程程序食品安全全手冊標(biāo)識和可可追溯性性控制程程序產(chǎn)品召回回程序不合格品品控制程程序采購管理理制度乳與乳制制品檢驗驗規(guī)程原輔料驗驗收規(guī)程程4.3.22誠信因因素建立立誠信信因素識識別與評價控控制程序序，并并按要求求執(zhí)行和和保持。確定定誠信因因素的類類別，識識別出重重大失信信風(fēng)險因因素。誠誠信因素素的識別別方法可可以分部部門和過過程，采采用排查查法進行行識別，識識別的內(nèi)內(nèi)容根據(jù)據(jù)活動、產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)，再再根據(jù)常常用的人人、基、法法、環(huán)、信信進行因因素分析析，重點點考慮以

26、以下幾方方面：(A)人員員管理(B)原料料管理(C)工藝藝過程管管理(D)設(shè)備備實施管管理(E)產(chǎn)品品管理(F)流通通管理在建建立、實實施和保保持誠信信管理體體系時，應(yīng)應(yīng)充分考考慮誠信信因素。包包括使用用原輔料料的質(zhì)量量安全控控制，特特別是微微生物、藥藥殘、重重金屬、環(huán)環(huán)境污染染物、違違法添加加物等；生產(chǎn)過過程質(zhì)量量安全控控制；包包裝材料料、標(biāo)識識管理；倉儲、物物流管理理等。以以下為重重點關(guān)注注的誠信信因素：(A)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營的的誠信因因素(B)產(chǎn)品品供應(yīng)的的誠信因因素(C)廣告告宣傳的的誠信因因素(D)銷售售服務(wù)的的誠信因因素(E)技術(shù)術(shù)改造的的誠信因因素(F)新產(chǎn)產(chǎn)品配方方與

27、預(yù)期期用途的的誠信因因素當(dāng)公司活動動發(fā)生變變化時，應(yīng)應(yīng)重新更更新、識識別評審審組織的的重要誠誠信因素素，有效效控制新新的失信信風(fēng)險。相關(guān)關(guān)文件誠信因素素識別與與評價控控制程序序 管理評審審程序相關(guān)關(guān)記錄誠信因素素識別評評價表 重大誠信信因素匯匯總表4.3.33社會責(zé)責(zé)任公司最高管管理者和和領(lǐng)導(dǎo)層層應(yīng)有較較強的社社會責(zé)任任意識，并并且要求求內(nèi)部員員工遵守守社會道道德和職職業(yè)操守守。公司司履行社社會責(zé)任任的方式式和內(nèi)容容要體現(xiàn)現(xiàn)公司的特特點，量量力而行行，同時時與公司司宗旨和和誠信目目標(biāo)相一一致。公公司實施施的社會會活動要要進行有有效性評評價。(A)

28、提供供質(zhì)量安全全符合要要求的產(chǎn)產(chǎn)品，滿滿足顧客客需要；(B)依法法納稅，維維護公司司良好信信譽；(C)與原原輔料供供應(yīng)商、相相關(guān)方建建立良好好的合作作關(guān)系，對對合作伙伙伴、相相關(guān)方施施加誠信信影響；(D)按照照國家法法律法規(guī)規(guī)的相關(guān)關(guān)規(guī)定，為為職工繳繳納“五險一一金”；依照照勞動法法聘用員員工并執(zhí)執(zhí)行勞動動合同，建建立良好好的勞資資關(guān)系；(E)認(rèn)真真履行環(huán)環(huán)保責(zé)任任，乳制制品行業(yè)業(yè)的環(huán)境境保護、資資源節(jié)約約應(yīng)符合合乳制制品工業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)政政策（220099年修訂訂），污污染物排排放符合合環(huán)保要要求，無無不良記記錄；(F)積極極參與慈慈善救助助、公益益捐獻等等社會活活動，承承擔(dān)社會會責(zé)任。4.3.4

29、4誠信文文化公司應(yīng)組織織開展誠誠信專業(yè)業(yè)知識及及食品安安全人員員、從業(yè)業(yè)人員職職業(yè)道德德教育的的培訓(xùn)，樹樹立企業(yè)業(yè)誠信經(jīng)經(jīng)營理念念。提高高技術(shù)人人員職業(yè)業(yè)素養(yǎng)和和技術(shù)能能力，加加強關(guān)鍵鍵崗位人人員思想想道德教教育，提提高從業(yè)業(yè)人員職職業(yè)素養(yǎng)養(yǎng)、社會會責(zé)任感感、質(zhì)量量安全責(zé)責(zé)任感、員員工歸屬屬感及榮榮譽感等等。進行公司誠誠信建設(shè)設(shè)的宣傳傳工作，完完成公司司誠信宣宣傳標(biāo)語語看板、誠誠信宣傳傳標(biāo)語條條幅的制制作，通通過宣傳傳片可以以展示出出我公司司良好的的生產(chǎn)環(huán)環(huán)境和現(xiàn)現(xiàn)代化的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備，以以及嚴(yán)格格的企業(yè)業(yè)管理制制度，為為誠信體體系建設(shè)設(shè)提供了了良好的的保障，營營造出公公司積極極參與乳乳制品企企

30、業(yè)誠信信體系建建設(shè)工作作的良好好氛圍。建立誠信檔檔案，將將關(guān)鍵崗崗位員工工、供應(yīng)應(yīng)商與誠誠信相關(guān)關(guān)信息進進行歸檔檔后集中中管理，既既滿足檔檔案信息息的規(guī)范范管理要要求，便便于收集集、整理理和查找找，又能能及時將將員工失失信行為為進行集集中記錄錄，降低低對員工工失信行行為管理理不善而而產(chǎn)生損損失的發(fā)發(fā)生可能能性。 誠信經(jīng)經(jīng)營理念念：以誠誠信的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求員工，以以誠信的的態(tài)度服服務(wù)顧客客，以誠誠信的姿姿態(tài)對待待合作，以以誠信的的言行回回報社會會。 質(zhì)量安安全責(zé)任任感：確確保質(zhì)量量安全是是公司每每一位員員工不可可推卸的的責(zé)任，從從我做起起，質(zhì)量量安全人人人有責(zé)責(zé)。4

31、.3.44.3 企業(yè)愿愿景：躋躋身于世世界乳業(yè)業(yè)十強-我們是是中國乳乳業(yè)的領(lǐng)領(lǐng)先公司司；-我們要要引領(lǐng)中中國乳業(yè)業(yè)的發(fā)展展；-我們已已經(jīng)并將將更加努努力地致致力于提提高中國國民眾的的乳品消消費水平平；-我們擁擁有與世世界乳品品發(fā)達國國家同步步的研發(fā)發(fā)能力和和生產(chǎn)設(shè)設(shè)備；-優(yōu)化的的乳品產(chǎn)產(chǎn)業(yè)價值值鏈和強強大對的的管理能能力是我我們的核核心優(yōu)勢勢；-變革和和管理變變革的能能力是我我們的核核心競爭爭力；-“要做做就做最最好”的信念念是我們們必勝的的信心。 企業(yè)價價值觀：超越自自己，追追求卓越越；奉獻獻社會，成成就自我我；誠信信正直，熱熱忱寬容容。-讓過去去的成功功成為我我們不斷斷發(fā)展

32、的的基石。用用我們的的今天超超越我們們的昨天天；-公司永永遠是客客戶、股股東、合合作伙伴伴的最佳佳選擇；-感恩并并回報。公公司在發(fā)發(fā)展中回回饋社會會，在團團隊奉獻獻中實現(xiàn)現(xiàn)員工個個人價值值；-對我們們相關(guān)的的一切負(fù)負(fù)責(zé)，以以誠相待待，講信信譽，不不說假話話；-崇尚尊尊重與包包容大度度，自信信樂觀地地追求進進步。 使命：創(chuàng)新生生活、共共享健康康-我們從從事的是是關(guān)乎大大眾健康康的神圣圣產(chǎn)業(yè)；-我們倡倡導(dǎo)健康康的生活活方式；-追求創(chuàng)創(chuàng)新、實實踐創(chuàng)新新、享受受創(chuàng)新是是光明事事業(yè)發(fā)展展的原動動力；-“唯一一不變的的是不停停地變”是光明明乳業(yè)的的企業(yè)格格言；-我們?yōu)闉橄M者者提供高高品質(zhì)

33、的的、健康康的、新新鮮的、關(guān)關(guān)愛的、可可信賴的的光明產(chǎn)產(chǎn)品；-我們與與消費者者共同分分享健康康身體、健健康生活活帶給我我們的快快樂和滿滿足；-我們因因創(chuàng)造價價值而存存在。為為客戶創(chuàng)創(chuàng)造價值值、為員員工創(chuàng)造造價值、為為股東創(chuàng)創(chuàng)造價值值、為社社會創(chuàng)造造價值。 員工核核心能力力及行為為標(biāo)志：客戶導(dǎo)導(dǎo)向、團團結(jié)合作作、執(zhí)行行力、學(xué)學(xué)習(xí)能力力、職業(yè)業(yè)精神。-客戶導(dǎo)導(dǎo)向：主主動傾聽聽，了解解客戶需需求；遵遵守承諾諾；提供供解決方方案；熱熱情應(yīng)對對，及時時反饋；追求零零投訴，提提高客戶戶忠誠。-團隊合合作：團團隊利益益優(yōu)先；共享資資源；溝溝通協(xié)助助；樂于于助人；多贊美美、多承承擔(dān)；-執(zhí)行力力

34、：嚴(yán)格格執(zhí)行流流程；無無條件執(zhí)執(zhí)行決策策；及時時反饋執(zhí)執(zhí)行結(jié)果果；準(zhǔn)確確完成任任務(wù)。-學(xué)習(xí)能能力：善善于總結(jié)結(jié)，吸取取教訓(xùn)；不犯同同樣的錯錯誤；學(xué)學(xué)以致用用；善于于發(fā)現(xiàn)問問題解決決問題；善于接接受新生生事物。-職業(yè)精精神：保保守商業(yè)業(yè)秘密；實事求求是；維維護企業(yè)業(yè)榮譽；愛護公公司資源源。 企業(yè)誠誠信環(huán)境境：增強強服務(wù)意意識，營營造積極極向上的的人文環(huán)環(huán)境，誠誠實守信信，營造造高效廉廉潔的政政務(wù)環(huán)境境；顧客客第一，營營造平等等競爭、誠誠實守信信的市場場環(huán)境，共共同打造造一個人人人遵守守誠信承承諾、事事事按誠誠信原則則處理的的質(zhì)量誠誠信環(huán)境境。 與相關(guān)關(guān)方的關(guān)關(guān)系：

35、 以誠誠相待、互互惠互利利、實現(xiàn)現(xiàn)共贏。4.3.55目標(biāo)、方方案和指指標(biāo)目標(biāo)標(biāo)的制定定需考慮慮以下因因素：(A)法律律法規(guī)的的要求、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求；(B)考慮慮重要誠誠信因素素；(C)可行行和可操操作的技技術(shù)方案案和技術(shù)術(shù)措施；(D)考慮慮財務(wù)、運運行和經(jīng)經(jīng)營上的的要求及及信用狀狀況；(E)考慮慮相關(guān)方方的要求求(F)適宜宜時，制制定量化化指標(biāo)。制定定目標(biāo)涵涵蓋以下下幾個方方面：(A)對外外失信風(fēng)風(fēng)險控制制；(B)對內(nèi)內(nèi)員工失失信風(fēng)險險控制；(C)職業(yè)業(yè)健康保保護；(D)產(chǎn)品品質(zhì)量安安全目標(biāo)標(biāo)、環(huán)境境目標(biāo)；(E)法律律法規(guī)及及其他要要求；(F)服務(wù)務(wù)承諾；(G

36、)其他他社會責(zé)責(zé)任目標(biāo)標(biāo)。目標(biāo)標(biāo)可以以以自我聲聲明或者者承諾等等文件形形式進行行傳達。相相關(guān)部門門對目標(biāo)標(biāo)進行分分解，分分解目標(biāo)標(biāo)應(yīng)可測測量。制定定管理方方案主要要有以下下幾方面面內(nèi)容：(A)確定定各部門門的職責(zé)責(zé)并形成成文件；(B)確定定可測量量的指標(biāo)標(biāo)，方法法措施，執(zhí)執(zhí)行時間間，執(zhí)行行部門；(C)確定定檢查驗驗收的過過程和結(jié)結(jié)果；(D)進行行階段性性總結(jié)報報告，提提出改進進措施。本公公司誠信信目標(biāo)具具體見：0.33誠信方方針、目目標(biāo)批準(zhǔn)準(zhǔn)令中誠誠信目標(biāo)標(biāo)。4.3.66文件公司通過以以下文件件表述誠誠信管理理體系以以及各項項活動控控制要求求，誠

37、信信管理體體系文件件包括：誠信信方針和和目標(biāo)（具具體見00.3誠誠信方針針、目標(biāo)標(biāo)批準(zhǔn)令令）。程序序文件，除除標(biāo)準(zhǔn)要要求的形形成程序序外，還還包括公公司管理理和經(jīng)營營活動所所需的程程序文件件，具體體見誠信信手冊各各章節(jié)后后的“相關(guān)文文件”列表和和文件清清單。作業(yè)業(yè)文件，主主要用來來支撐誠誠信手冊冊和程序序文件，具具體見誠誠信手冊冊各章節(jié)節(jié)后的“相關(guān)文文件”列表和和文件清清單。記錄錄，除標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求的記錄錄外，還還包括公公司為證證明誠信信管理體體系有效效運行所所附加的的記錄。具具體見誠誠信手冊冊各章節(jié)節(jié)后的“相關(guān)記記錄”列表和和記錄

38、清清單。4.4實施施與運行行建立誠信管管理體系系時，提提供愿景景和價值值觀的基基礎(chǔ)上，落落實誠信信方針和和目標(biāo)要要完成資資源配備備，任命命誠信管管理體系系負(fù)責(zé)人人，確定定管理行行為責(zé)任任的歸屬屬。4.4.11資源、職職責(zé)和權(quán)權(quán)限為履行建立立、實施施和持續(xù)續(xù)改進誠誠信管理理體系有有效性的的承諾，我我公司由由最高管管理者任任命誠信信管理小小組組長長，并組組建誠信信管理小小組。 廠長（誠誠信負(fù)責(zé)責(zé)人）a）認(rèn)真貫貫徹企業(yè)業(yè)誠信相相關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)和方針針，主持持公司的的經(jīng)營管管理工作作向公司司傳達滿滿足顧客客和要求求，確保保誠信體體系的正正常運行行。 b）確保企企業(yè)誠信信管理體體系得到

39、到建立、實實施和保保持，制定公公司誠信信方針和和目標(biāo)，采采取有效效措施保保證方針針目標(biāo)及及承諾的的實現(xiàn)。c）為誠信信體系提提供必要要的資源源和支持持，任命命誠信小小組成員員，努力建建設(shè)企業(yè)業(yè)誠信文文化。d）負(fù)責(zé)策策劃誠信信管理體體系，確確保誠信信目標(biāo)的的實現(xiàn)和和滿足標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求e）管理評評審負(fù)責(zé)責(zé)定期主主持誠信信管理體體系定期期的評審審，審批批管理評評審報告告確保誠誠信管理理體系持持續(xù)適宜宜性、有有效性和和充分性性，。f）提出公公司組織織機構(gòu)設(shè)設(shè)置方案案，任命命各層責(zé)責(zé)任人，并并制定相相關(guān)職責(zé)責(zé)和權(quán)限限。g）以顧客客滿意和和社會責(zé)責(zé)任為關(guān)關(guān)注焦點點，對誠誠信管理理體系進進行策劃劃，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)全體

40、員員工為顧顧客滿意意而努力力工作。h）負(fù)責(zé)組組織處理理重大問問題、投投訴、改改進工作作。監(jiān)督督和評估估相關(guān)部部門糾正正措施。質(zhì)量量部經(jīng)理理（誠信信小組組組長）a）負(fù)責(zé)確確保誠信信管理系系統(tǒng)所需需程序的的建立實實施 。b）負(fù)責(zé)對對誠信體體系的計計劃、策策劃和監(jiān)監(jiān)控，確確保系統(tǒng)統(tǒng)的正常常運行。c）向最高高管理者者報告誠誠信管理理系統(tǒng)的的運行情情況，包包括業(yè)績績和改進進需求，并并取得最最高管理理者的支支持，在在體系評評價中提提供誠信信管理體體系運行行報告，組組織內(nèi)部部審核報報告。d）負(fù)責(zé)對對誠信方方針目標(biāo)標(biāo)的貫徹徹實施及及相關(guān)培培訓(xùn)。e）為誠信信管理活活動提供供合理的的改進改改善建議

41、議。f）協(xié)助組組長一起起推動誠誠信體系系的實施施，對結(jié)結(jié)果進行行正確評評估。g）負(fù)責(zé)誠誠信管理理體系運運作監(jiān)督督檢查。提提高其有有效性、適適宜性并并持續(xù)改改進。h）協(xié)調(diào)處處理與誠誠信管理理系統(tǒng)有有關(guān)事宜宜的外部部聯(lián)絡(luò)，包包括與誠誠信體系系建設(shè)有有關(guān)的宣宣傳、誠誠信標(biāo)識識的使用用、體系系改進的的通報、社社區(qū)溝通通、社會會征信、公公益活動動策劃與與溝通。i）負(fù)責(zé)對對企業(yè)誠誠信數(shù)據(jù)據(jù)的收集集、測評評、統(tǒng)計計、分析析及結(jié)果果回報廠廠長。 質(zhì)量部部a）負(fù)責(zé)編編制企業(yè)業(yè)誠信體體系手冊冊及文件件管理，組組織進行行誠信體體系文件件的修訂訂。b）進行本本部門目目標(biāo)的制制定與分分解，并并組織相相關(guān)

42、部門門完成目目標(biāo)。c）組織制制定檢驗驗程序及及檢驗標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。d）負(fù)責(zé)檢檢測儀器器設(shè)備的的管理。e）監(jiān)督檢檢驗過程程，形成成原輔材材料檢驗驗、成品品檢驗，過過程檢驗驗等的報報告和記記錄，為為誠信經(jīng)經(jīng)營提供供依據(jù)。f）處理與與跟蹤質(zhì)質(zhì)量不能能滿足顧顧客的異異常情況況，負(fù)責(zé)責(zé)總部質(zhì)質(zhì)量投訴訴反饋的的匯總、回回復(fù)。g）對不合合格品的的評審、糾糾正、預(yù)預(yù)防和控控制，并并實施全全程追溯溯和控制制，持續(xù)續(xù)提高產(chǎn)產(chǎn)質(zhì)量量量。h）負(fù)責(zé)公公司質(zhì)量量數(shù)據(jù)的的收集、統(tǒng)統(tǒng)計與分分析，并并對重大大質(zhì)量事事故作改改進與跟跟蹤處理理，為誠誠信質(zhì)量量提供真真實可靠靠證據(jù)。 i）組織顧顧客滿意意度調(diào)查查，及時時了解顧顧客對產(chǎn)產(chǎn)品、

43、服服務(wù)質(zhì)量量的需求求和期望望，反饋饋、溝通通顧客信信息，反反映公司司誠信經(jīng)經(jīng)營情況況。j）負(fù)責(zé)服服務(wù)制度度流程的的建立，投投訴檔案案記錄與與管理。 生產(chǎn)部部a）按企業(yè)業(yè)誠信管管理體系系等相關(guān)關(guān)要求，組組織車間間生產(chǎn)計計劃、生生產(chǎn)管理理，確保保保質(zhì)保保量及時時完成誠誠信交付付。b）認(rèn)真貫貫徹和落落實公司司誠信方方針政策策和目標(biāo)標(biāo)。c）負(fù)責(zé)對對各工序序質(zhì)量控控制點的的控制，定定期監(jiān)測測目標(biāo)、指指標(biāo)與管管理方案案完成情情況。d）負(fù)責(zé)制制訂主要要設(shè)備的的預(yù)防性性維修保保養(yǎng)計劃劃，負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)備的的維修、保保養(yǎng)，對對設(shè)備的的完好性性負(fù)責(zé)，延延長使用用壽命。e）負(fù)責(zé)過過程監(jiān)視視和測量量的管理理

44、，工藝藝技術(shù)的的改進、糾糾正預(yù)防防措施的的實施和和控制。f）負(fù)責(zé)對對下屬誠誠信的綜綜合培訓(xùn)訓(xùn)及考核核，不斷斷提高誠誠信意識識、綜合合管理水水平。g）負(fù)責(zé)車車間生產(chǎn)產(chǎn)相關(guān)設(shè)設(shè)備的管管理、確確保生產(chǎn)產(chǎn)能正常常進行。h）積極開開展公司司設(shè)備的的技術(shù)改改造工作作，提高高工作效效率。i）負(fù)責(zé)生生產(chǎn)過程程中的監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置的控制制和管理理 人事部部a）負(fù)責(zé)公公司人員員招聘與與考核。b）負(fù)責(zé)制制定、修修改、發(fā)發(fā)布公司司法規(guī)及及勞動人人事管理理制度。c）負(fù)責(zé)組組織制定定組織結(jié)結(jié)構(gòu)、人人員規(guī)劃劃、培訓(xùn)訓(xùn)計劃。d）負(fù)責(zé)人人員的誠誠信綜合合培訓(xùn)，以以維護公公司誠信信經(jīng)營形形象。

45、 行政部部a）負(fù)責(zé)對對工作環(huán)環(huán)境（車車間外部部）進行行管理，負(fù)負(fù)責(zé)廠區(qū)區(qū)綠化、硬硬化、除除蟲、防防鼠等工工作。b）負(fù)責(zé)按按總部提提供的合合格供應(yīng)應(yīng)商名錄錄對進廠廠的供應(yīng)應(yīng)商進行行確認(rèn)。c）負(fù)責(zé)參參與供應(yīng)應(yīng)商誠信信考核與與評定，做做好原材材料采購購誠信管管理。d）確保原原材料到到貨的及及時與質(zhì)質(zhì)量的一一次合格格，達到到誠信供供應(yīng)。e）負(fù)責(zé)對對供方產(chǎn)產(chǎn)品不合合格品的的控制與與處置。f）負(fù)責(zé)公公司的日日常接待待和公關(guān)關(guān)宣傳工工作，企企業(yè)形象象策劃以以及企業(yè)業(yè)文件的的建設(shè)審審核工作作。落實實公司社社會公共共活動、宣宣傳廣告告、文體體活動等等事項工工作。g）負(fù)責(zé)公公司的企企業(yè)行政政工作以以及企業(yè)業(yè)誠信體

46、體系的有有關(guān)配合合工作。h）負(fù)責(zé)組組織制訂訂公司內(nèi)內(nèi)部各項項行政規(guī)規(guī)章制度度及有關(guān)關(guān)的協(xié)調(diào)調(diào)工作以以及公司司的保密密管理。 工程部部a）負(fù)責(zé)制制訂主要要設(shè)備的的預(yù)防性性維修保保養(yǎng)計劃劃。b）負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)備的維維修、保保養(yǎng)，對對設(shè)備的的完好性性負(fù)責(zé)，延延長使用用壽命。c）負(fù)責(zé)公公司設(shè)備備資產(chǎn)的的各項管管理工作作d）積極開開展公司司設(shè)備的的技術(shù)改改造工作作，提高高工作效效率。e）負(fù)責(zé)生生產(chǎn)過程程中的監(jiān)監(jiān)視和測測量裝置置的控制制和管理理。f）負(fù)責(zé)工工廠生產(chǎn)產(chǎn)能源的的提供。財務(wù)務(wù)部a）負(fù)責(zé)制制定公司司財務(wù)管管理。b）負(fù)責(zé)建建立和完完善公司司財務(wù)核核算和財財務(wù)監(jiān)控控體系，進進

47、行有效效的內(nèi)部部控制。c）負(fù)責(zé)制制定公司司資金運運營，監(jiān)監(jiān)督公司司資金管管理，確確保資金金安全有有效運行行。d）負(fù)責(zé)參參與合同同評審，進進行風(fēng)險險評估、減減少財務(wù)務(wù)風(fēng)險。e）負(fù)責(zé)提提供體系系正常運運行的財財務(wù)資源源與數(shù)據(jù)據(jù)支持。項目目部a）分析工工廠運作作績效，制制定績效效提升計計劃與實實施方案案。b) 協(xié)助助各部門門或團隊隊分析數(shù)數(shù)據(jù)、流流程等，識識別改善善機會，跟跟蹤行動動計劃。c) 推進進CI的的拓展。d) 提供供項目開開展的相相關(guān)技能能支持。4.4.22教育、培培訓(xùn)和能能力根據(jù)據(jù)誠信管管理體系系各工作作崗位、管管理活動動要求及及規(guī)定的的職責(zé)規(guī)規(guī)定各崗崗位

48、人員員能力，通通過培訓(xùn)訓(xùn)或采取取其它措措施使各各崗位人人員能勝勝任本崗崗位工作作。人事事部負(fù)責(zé)責(zé)編制人人員崗位位任職要要求，對對入職人人員資質(zhì)質(zhì)嚴(yán)格把把關(guān)。并并通過能能力、意意識和培培訓(xùn)控制制程序，組織制定培訓(xùn)計劃及監(jiān)督實施，同時對培訓(xùn)效果進行評價，保存員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的培訓(xùn)記錄。其它相關(guān)部門負(fù)責(zé)實施培訓(xùn)計劃，積極配合行政人事部對培訓(xùn)效果進行評價。為規(guī)規(guī)范公司司的人力力資源工工作，滿滿足誠信信管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，提提高員工工的工作作技能、誠誠信度，確確保誠信信管理體體系有效效運行，制制定并監(jiān)監(jiān)督實施施能力力、意識識和培訓(xùn)訓(xùn)控制程程序，保保障全體體員

49、工和和代表公公司工作作的人員員具有誠誠信意識識、職業(yè)業(yè)道德、安安全管理理和公司司規(guī)定的的資質(zhì)和和能力。通過過對員工工工作業(yè)業(yè)績、能能力、態(tài)態(tài)度等評評價，了了解員工工工作狀狀態(tài)，鼓鼓勵先進進，改進進落后，提提高員工工工作積積極性，使使員工都都能達到到獨立工工作的能能力。實實現(xiàn)績效效的持續(xù)續(xù)改進，確確保員工工能勝任任本崗位位工作。相關(guān)關(guān)文件能力、意意識和培培訓(xùn)控制制程序員工衛(wèi)生生培訓(xùn)程程序人員崗位位任職要要求培訓(xùn)制度度相關(guān)關(guān)記錄年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃員工培訓(xùn)訓(xùn)記錄表表員工培訓(xùn)訓(xùn)評估表表特殊工種種崗位人人員上崗崗證4.4.33信息交交流與控控制針對識別的的誠信

50、因因素應(yīng)確確定實施施內(nèi)部和和外部的的信息交交流的目目的、內(nèi)內(nèi)容、方方式、評評價標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，了解解顧客和和相關(guān)方方的需求求，增加加顧客和和相關(guān)方方的滿意意，樹立立組織誠誠信形象象和達到到組織期期望。組組織應(yīng)確確保有關(guān)關(guān)誠信因因素和誠誠信管理理體系的的相關(guān)信信息在組組織內(nèi)部部各職能能和層次次間的有有效溝通通，體現(xiàn)現(xiàn)在各部部門、各各層次之之間的協(xié)協(xié)作上。組組織應(yīng)確確保有關(guān)關(guān)誠信因因素和誠誠信管理理體系的的相關(guān)信信息在組組織外部部各相關(guān)關(guān)方間的的有效溝溝通，體體現(xiàn)在誠誠信共贏贏和營造造誠信環(huán)環(huán)境上。信信息是溝溝通的載載體，包包括：數(shù)數(shù)據(jù)設(shè)計計、文件件、文化化、思想想和情感感。溝通通內(nèi)容包包

51、括以下下幾方面面內(nèi)容：產(chǎn)品或新產(chǎn)產(chǎn)品原料、輔料料和服務(wù)務(wù)生產(chǎn)系統(tǒng)和和設(shè)備生產(chǎn)場所、周周圍環(huán)境境清潔和衛(wèi)生生計劃包裝、貯存存和分銷銷過程職責(zé)、權(quán)限限分配法律法規(guī)要要求與誠信有關(guān)關(guān)的要求求顧客、行業(yè)業(yè)和其他他要求來自外部相相關(guān)方面面的有關(guān)關(guān)問題的的解答影響食品安安全的其其他條件件相關(guān)關(guān)文件溝通程序序4.4.44文件控控制質(zhì)量部是誠誠信管理理文件的的歸口管管理部門門，負(fù)責(zé)責(zé)誠信手手冊和程程序文件件的發(fā)放放、回收收、銷毀毀及文件件正本的的保存。誠誠信體系系覆蓋的的各部門門負(fù)責(zé)獲獲取、保保存、識識別、更更新本部部門適用用的誠信信管理體體系相關(guān)關(guān)的法律律法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及其其他要求求。具體體執(zhí)

52、行文文件控制制程序。相關(guān)關(guān)文件文件控制制程序 4.4.55記錄控控制編制誠信管管理體系系要求的的記錄，用用來證實實對誠信信管理體體系的符符合，記記錄應(yīng)真真實可靠靠，標(biāo)識識明確，具具有可追追溯性，建建立誠信信檔案。質(zhì)量量部是記記錄的歸歸口管理理部門，負(fù)負(fù)責(zé)工廠廠記錄的的統(tǒng)一編號號和目錄錄管理。各部門門使用的的記錄表表式均由由使用部部門提出出、設(shè)計計和更改改。各部門門負(fù)責(zé)各各自記錄錄的收集集、匯總總、整理理存儲、保保管。相關(guān)文文件記錄控制制程序 4.4.66運行控控制根據(jù)據(jù)誠信方方針、誠誠信目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)

53、標(biāo)，對識識別的誠誠信因素素進行控控制，具具體執(zhí)行行誠信信運行控控制程序序。運行行控制體體現(xiàn)預(yù)防防為主的的控制思思想，運運行控制制的對象象是組織織內(nèi)與所所認(rèn)定的的風(fēng)險有有關(guān)的需需采取控控制措施施的運行行和活動動。供應(yīng)和銷售售的失信信風(fēng)險源源的控制制；產(chǎn)品生產(chǎn)和和工藝設(shè)設(shè)計中的的質(zhì)量缺缺陷、安安全隱患患等風(fēng)險險源的控控制（生生產(chǎn)、包包裝）；某些特殊作作業(yè)的許許可證制制度；大型機械設(shè)設(shè)備安裝裝、保養(yǎng)養(yǎng)維護的的危險源源的控制制；物料搬運、儲儲存風(fēng)險險源的控控制；運輸過程的的失信風(fēng)風(fēng)險源的的控制；某些過程對對人員服服務(wù)意識識、技能能、技術(shù)術(shù)的要求求；其他風(fēng)險源源的控制制。

54、為了了確保運運行控制制的適宜宜性和有有效性，組組織對運運行控制制進行定定期評審審，及時時加以修修改，并并予以實實施。相關(guān)關(guān)文件誠信運行行控制程程序 4.4.77應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)從各各個工作作崗位到到業(yè)務(wù)部部門再到到管理層層，都要要建立失失信風(fēng)險險預(yù)警系系統(tǒng)，保保持信息息暢通。任任何失信信可能的的數(shù)據(jù)都都要有分分析、統(tǒng)統(tǒng)計、傳傳達的途途徑。防防止失信信的可能能在顯現(xiàn)現(xiàn)前有發(fā)發(fā)現(xiàn)但得得不到及及時上報報，不能能有效啟啟動應(yīng)急急準(zhǔn)備。在在特殊產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)及服務(wù)務(wù)中，關(guān)關(guān)鍵控制制點要有有暢通的的溝通機機制，建建立預(yù)警警系統(tǒng)。為為失信決決策和媒媒體的真真實報道道提供重重要

55、依據(jù)據(jù)。在失失信預(yù)防防及事故故反應(yīng)機機制上，參參考危機機處理方方式，要要建立應(yīng)應(yīng)急指揮揮小組，指指揮系統(tǒng)統(tǒng)除了能能指揮調(diào)調(diào)動人員員外還能能調(diào)動和和啟用應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備金、應(yīng)應(yīng)急聯(lián)系系網(wǎng)絡(luò)、消消防設(shè)備備、通訊訊設(shè)備等等。具體體執(zhí)行應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)控制程程序、應(yīng)應(yīng)急預(yù)案案，應(yīng)應(yīng)定期演演練，確確保應(yīng)急急預(yù)案的的有效性性、適宜宜性和充充分性。還還應(yīng)評審審應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)程序序，尤其其是在事事件或緊緊急情況況發(fā)生后后，可以以根據(jù)實實際情況況，評價價應(yīng)急準(zhǔn)準(zhǔn)備和響響應(yīng)的計計劃和程程序，以以便于改改進計劃劃和程序序，提高高應(yīng)急能能力。相關(guān)關(guān)文件應(yīng)急準(zhǔn)備備和響應(yīng)應(yīng)控制程程序

56、相關(guān)關(guān)記錄應(yīng)急預(yù)案案演練記記錄表4.5檢查查與改進進4.5.11監(jiān)測和和測量建立立監(jiān)視視和測量量控制程程序，對對原材料料、過程程產(chǎn)品、最最終產(chǎn)品品實施檢檢驗并填填寫相關(guān)關(guān)檢驗記記錄，作作為放行行依據(jù)，對對誠信績績效和重重大失信信影響的的運行關(guān)關(guān)鍵特性性進行監(jiān)監(jiān)測和測測量。制制定了檢檢驗標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、檢驗驗方法，并并根據(jù)國國標(biāo)、法法律法規(guī)規(guī)等要求求及時更更新，確確保有效效；針對對不同的的檢驗?zāi)磕繕?biāo)，設(shè)設(shè)定相應(yīng)應(yīng)的檢驗驗工作負(fù)負(fù)責(zé)人，明明確其工工作內(nèi)容容和所負(fù)負(fù)責(zé)任；檢驗人人員的考考核指標(biāo)標(biāo)設(shè)定明明確并可可量化。建立立生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制程程序，確確

57、保生產(chǎn)產(chǎn)系統(tǒng)管管理體系系有效運運行、各各工段工工藝參數(shù)數(shù)零誤差差、確保保生產(chǎn)車車間按工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)作業(yè)。人事事部依據(jù)據(jù)員工工手冊、員員工獎懲懲規(guī)定、質(zhì)量考核細(xì)則對各部門進行檢查考核。監(jiān)測測和測量量的內(nèi)容容應(yīng)包括括但不限限于：適當(dāng)?shù)倪\行行控制的的定性和和定量的的測量信信息；目標(biāo)/指標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)程度；組織的誠信信表現(xiàn)和和誠信績績效；合規(guī)情況；財務(wù)狀況。誠信信監(jiān)測可可選擇的的評價方方法：人員行為控控制；經(jīng)濟分析；報告與視察察；審計法；時間網(wǎng)絡(luò)分分析；市場控制；目標(biāo)管理和和價值工工程等。相關(guān)關(guān)文件監(jiān)測和測測量控制制程序 生產(chǎn)和服服務(wù)提供供的

58、控制制程序 員工手冊冊員工獎懲懲規(guī)定質(zhì)量考核核細(xì)則 4.5.22不符合合識別、糾糾正、預(yù)預(yù)防及信信用修復(fù)復(fù)為了了確保對對失信事事件的及及時修正正，減少少其對社社會、公公司和個個人產(chǎn)生生的負(fù)面面影響。使使公司更加加有效的的對產(chǎn)生生失信事事件的工工作和管管理環(huán)節(jié)節(jié)進行調(diào)調(diào)整，避避免失信信事件再再次發(fā)生生，建立立并保持持不符符合識別別及信用用修復(fù)控控制程序序，確確保對失失信行為為的監(jiān)控控、調(diào)查查、改進進。建立立不合合格品控控制程序序，對對不合格格品進行行有效的的識別、驗驗證、控控制和處處理，防防止不合合格品非非預(yù)期使使用或交交付。對存存在的失失信風(fēng)險險進行評評價，確確

59、定不符符合性質(zhì)質(zhì)和分類類。信用修修復(fù)所采采用的措措施應(yīng)與與失信事事件性質(zhì)質(zhì)和產(chǎn)生生影響的的嚴(yán)重程程度相符符。內(nèi)部出出現(xiàn)嚴(yán)重重不符合合時，可可以通過過整頓、內(nèi)內(nèi)部調(diào)整整和提高高員工意意識來達達到和諧諧一致，對對發(fā)生的的不符合合采取措措施，包包括對責(zé)責(zé)任人的的教育、對對授權(quán)人人的任命命，對監(jiān)監(jiān)督檢查查的內(nèi)部部誠信管管理人員員的考核核。結(jié)合合內(nèi)部核核查、體體系評價價和日常常監(jiān)督情情況，對對不符合合進行評評審，以以確定體體系的適適宜性、充充分性和和有效性性。評價預(yù)預(yù)防措施施、補救救措施和和糾正措措施的效效果，保保證所做做的預(yù)防防措施、補補救措施施和糾正正措施有有效。并并通過第第三方評評價審核核，確保保誠信保保障能力力的實現(xiàn)現(xiàn)。相關(guān)文文件不符合識識別及信信用修復(fù)復(fù)控制程程序不合格品品控制程程序糾正措施施實施程程序預(yù)防措施施實施程程序相關(guān)記記錄糾正預(yù)防防措施實實施表4.5.33內(nèi)部核核查建立立、實施施和保持持內(nèi)部部審核程程序，以以滿足誠誠信管理理體系的的有效運運行和持持續(xù)改進進。由誠信管管理小組組成員組組成審核核小組并并確定審審核小組組組長，明明確內(nèi)部部