某集團(tuán)公文管理規(guī)定

1、PAGE PAGE 10Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.鵬達(dá)集團(tuán)公文管理規(guī)定為規(guī)范集團(tuán)團(tuán)用文行行為，加加強(qiáng)公文文管理，保保證公文文形式的的嚴(yán)肅、整整潔、統(tǒng)統(tǒng)一，提提高集團(tuán)團(tuán)公文管管理工作作的效率率和公文文質(zhì)量，根根據(jù)國家家相關(guān)辦辦法及標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，并并結(jié)合集集團(tuán)實(shí)際際，制訂訂本制度度。一、公文種種類（一）文件件1、集團(tuán)發(fā)發(fā)文。文文號(hào)：鵬鵬達(dá)字年份XX號(hào)號(hào)。2、部室發(fā)發(fā)文。文文號(hào)：鵬鵬達(dá)（部部門簡(jiǎn)稱稱）字年份XX號(hào)號(hào)。3、建設(shè)公公司發(fā)文文。文號(hào)號(hào)：鵬達(dá)達(dá)建字年份XX號(hào)號(hào)。4、房地產(chǎn)產(chǎn)公司發(fā)發(fā)文。文

2、文號(hào)：鵬鵬達(dá)房字字年份份XXX號(hào)。5、農(nóng)業(yè)科科技公司司發(fā)文。文文號(hào)：鵬鵬達(dá)農(nóng)字字年份份XXX號(hào)。 如：集團(tuán)辦辦公室下下發(fā)20012年年4號(hào)文文件，即即文號(hào)：鵬達(dá)辦辦字2201224號(hào)號(hào)。（二）函件件。適用用于不相相隸屬關(guān)關(guān)系單位位之間相相互商洽洽、詢問問和答復(fù)復(fù)，請(qǐng)求求批準(zhǔn)和和答復(fù)審審批事項(xiàng)項(xiàng)。1、集團(tuán)發(fā)發(fā)函。文文號(hào)：鵬鵬達(dá)函字字年份份XXX號(hào)。2、建設(shè)公公司發(fā)函函。文號(hào)號(hào)：鵬達(dá)達(dá)建函字字年份份XXX號(hào)。3、房地產(chǎn)產(chǎn)公司發(fā)發(fā)函。文文號(hào)：鵬鵬達(dá)房函函字年年份XXX號(hào)。4、農(nóng)業(yè)科科技公司司發(fā)函。文文號(hào)：鵬鵬達(dá)農(nóng)函函字年年份XXX號(hào)。如：集團(tuán)發(fā)發(fā)20112年44號(hào)函，即即文號(hào)：鵬達(dá)函函字220122

3、4號(hào)號(hào)。（三）簽報(bào)報(bào)。適用用于公司司內(nèi)部單單位或部部門向上上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進(jìn)行工工作請(qǐng)示示、報(bào)告告等。簽簽報(bào)不可可越級(jí)使使用。1、集團(tuán)簽簽報(bào)。文文號(hào)：鵬鵬達(dá)簽字字年份份XXX號(hào)。2、集團(tuán)部部室簽報(bào)報(bào)。文號(hào)號(hào)：鵬達(dá)達(dá)（部門門簡(jiǎn)稱）簽簽字年年份XXX號(hào)。3、建設(shè)公公司簽報(bào)報(bào)。文號(hào)號(hào)：鵬達(dá)達(dá)建簽字字年份份XXX號(hào)。4、房地產(chǎn)產(chǎn)公司簽簽報(bào)。文文號(hào)：鵬鵬達(dá)房簽簽字年年份XXX號(hào)。5、農(nóng)業(yè)科科技公司司簽報(bào)。文文號(hào)：鵬鵬達(dá)農(nóng)簽簽字年年份XXX號(hào)。（四）報(bào)告告。適用于于向上級(jí)級(jí)單位或或集團(tuán)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)報(bào)工作、反反映情況況、提出出建議或或答復(fù)有有關(guān)詢問問等。（五）會(huì)議議紀(jì)要。適適用于記記載、傳傳達(dá)會(huì)議議情況和和決定事事

4、項(xiàng)。不不需下發(fā)發(fā)的紀(jì)要要，不必必編寫文文號(hào)，原原件留集集團(tuán)辦公公室存檔檔。1、集團(tuán)會(huì)會(huì)議紀(jì)要要。文號(hào)號(hào)：鵬達(dá)達(dá)紀(jì)要年份XX號(hào)號(hào)。2、建設(shè)公公司會(huì)議議紀(jì)要。文文號(hào)：鵬鵬達(dá)建紀(jì)紀(jì)要年年份XXX號(hào)。3、房地產(chǎn)產(chǎn)公司會(huì)會(huì)議紀(jì)要要。文號(hào)號(hào)：鵬達(dá)達(dá)房紀(jì)要要年份份XXX號(hào)。4、農(nóng)業(yè)科科技公司司會(huì)議紀(jì)紀(jì)要。文文號(hào)：鵬鵬達(dá)農(nóng)紀(jì)紀(jì)要年年份XXX號(hào)。二、發(fā)文管管理辦公室負(fù)責(zé)責(zé)公文管理理工作，包包括公文文擬制（部部分）、會(huì)會(huì)商、核核稿、簽簽發(fā)、印印制、用用印、分分發(fā)、發(fā)發(fā)送與接接收、歸歸檔等內(nèi)內(nèi)容。（一）擬制制公文內(nèi)容須須符合國國家法律律、法規(guī)規(guī)及集團(tuán)團(tuán)有關(guān)規(guī)規(guī)定，形形式按規(guī)規(guī)定格式式進(jìn)行公公文擬制制。行文應(yīng)應(yīng)觀點(diǎn)明

5、明確，表表述準(zhǔn)確確，結(jié)構(gòu)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)，條條理清楚楚，篇幅幅力求簡(jiǎn)簡(jiǎn)短。（二）會(huì)商商（會(huì)簽簽）對(duì)涉及其他他部門職職權(quán)的事事項(xiàng)，主主辦部門門應(yīng)主動(dòng)動(dòng)與有關(guān)關(guān)部門協(xié)協(xié)商，取取得一致致意見后后方可行行文。主主辦部門門填寫發(fā)發(fā)文審批批表，擬擬稿人簽簽名確認(rèn)認(rèn)，相關(guān)關(guān)部門在在發(fā)文文審批表表的“會(huì)簽部部門意見見”欄內(nèi)簽簽署具體體意見，呈呈交主管管領(lǐng)導(dǎo)簽簽字。審審批表原原件由辦辦公室存存檔。（三）核稿稿擬好的公文文一律送送辦公室室進(jìn)行核核稿。由由辦公室室對(duì)其行行文的必必要性、內(nèi)內(nèi)容的合合理性及及行文的的方式、文文種的使使用、格格式是否否符合規(guī)規(guī)定進(jìn)行行審核，并并確定公公文的發(fā)發(fā)送范圍圍、印制制份數(shù)、主主題詞和和密級(jí)

6、后后呈交主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽發(fā)。（四）簽發(fā)發(fā)簽發(fā)人簽發(fā)發(fā)審批意見見及日期期，簽發(fā)發(fā)日期為為發(fā)文日日期。（五）印制制簽發(fā)人簽批批后，由由辦公室室進(jìn)行編編號(hào)、印印制和分分發(fā)。（六）用印印須攜帶前附附發(fā)文文審批表表原稿稿，由辦辦公室印印章管理理員審核核后即可可用印。（七）分發(fā)發(fā)公文主送范范圍為：集團(tuán)各各部室、下下屬公司司、相關(guān)關(guān)單位；抄送范范圍為：上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及單單位、集集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)。主辦辦部門可可根據(jù)文文件情況況縮減或或擴(kuò)大主主、抄送送范圍，并并將文稿稿電子版版?zhèn)髦赁k辦公室，由由辦公室室依據(jù)定定稿及發(fā)發(fā)送范圍圍進(jìn)行分分發(fā)。（八）發(fā)送送與接收收非涉密文件件通過集集團(tuán)辦公公平臺(tái)（OOA）進(jìn)進(jìn)行公布布。電子子文件

7、要要求電子子回執(zhí)確確認(rèn)；涉密文文件以紙紙質(zhì)文件件發(fā)送。發(fā)發(fā)送時(shí)，接接收人員員在發(fā)發(fā)文簽收收表上上登記。（九）文件件歸檔公文辦理完完畢后，根據(jù)行行政檔案案管理規(guī)規(guī)定，要要及時(shí)整整理歸檔檔，并做做好文件件存檔記記錄。公公文主經(jīng)經(jīng)辦人有責(zé)責(zé)任將公公文涉及及的相關(guān)關(guān)資料收收集齊全全，并妥善保保管。人人員調(diào)動(dòng)動(dòng)時(shí)，須須做好歸歸檔材料料的交接工工作。（十）公文文格式1、公文用用紙采用標(biāo)準(zhǔn)AA4型（210毫米297毫米）， 60克80克的膠版印刷紙或者復(fù)印紙。2、公文版版面尺寸寸公文版心尺尺寸為：1566mm241mmm（不含含頁碼）。頁頁邊距上上白邊為為：288毫米1毫米米，下邊為288毫米1毫米米；左邊

8、為28毫毫米1毫米米，右邊為為26毫毫米1毫米米。3、公文裝裝訂要求求公文應(yīng)左側(cè)側(cè)裝訂，不不掉頁。騎馬訂或平訂2個(gè)，距上下邊各1/4處，無壞釘、漏釘、重釘，釘腳平伏牢固。4、公文中中各要素素標(biāo)識(shí)規(guī)規(guī)則公文的各要要素劃分分為眉首首、主體體、版記記三部分分。置于于公文首首頁紅色色反線（寬寬度同版版心，即即1566mm）以以上的各各要素統(tǒng)統(tǒng)稱眉首首；置于于紅色反反線（不不含）以以下至主主題詞（不不含）之之間的各各要素統(tǒng)統(tǒng)稱主體體；置于于主題詞詞以下的的各要素素統(tǒng)稱版版記。4.1眉首首4.1.11秘密等等級(jí)如需標(biāo)識(shí)秘秘密等級(jí)級(jí)，用33號(hào)黑體體字，頂頂格標(biāo)識(shí)識(shí)在版心心右上角角第1行行，兩字字之間空空1字

9、。4.1.22緊急程程度如需標(biāo)識(shí)緊緊急程度度，用33號(hào)黑體體字，頂頂格標(biāo)識(shí)識(shí)在版心心右上角角第1行行，兩字字之間空空1行；如需同同時(shí)標(biāo)識(shí)識(shí)秘密等等級(jí)與緊緊急程度度，秘密密等級(jí)頂頂格標(biāo)識(shí)識(shí)在版心心右上角角第1行行，緊急急程度頂頂格標(biāo)識(shí)識(shí)在版心心右上角角第2行行。4.1.33發(fā)文單單位標(biāo)識(shí)識(shí)由發(fā)文單位位全稱或或規(guī)范化化簡(jiǎn)稱后后面加“文件”組成。發(fā)發(fā)文單位位標(biāo)識(shí)上上邊緣至至版心上上邊緣為為25mmm。集集團(tuán)發(fā)文文標(biāo)識(shí)為為“鵬達(dá)集集團(tuán)文件件”，字體體使用小小標(biāo)宋體體字，采采用紅色色，每個(gè)個(gè)字大小小不超過過22mmm15mmm。4.1.44發(fā)文字字號(hào)發(fā)文字號(hào)由由發(fā)文單單位代字字、年份份和序號(hào)號(hào)組成。發(fā)發(fā)

10、文單位位標(biāo)識(shí)下下空2行行，用33號(hào)仿宋宋體字，居居中排布布；年份份、序號(hào)號(hào)用阿拉拉伯?dāng)?shù)碼碼標(biāo)識(shí)；年份應(yīng)應(yīng)標(biāo)全稱稱，用六六角括號(hào)號(hào)“”括入；序號(hào)不不編虛位位（即11不編為為0011），不不加“第”字。發(fā)文字號(hào)之之下4mmm處印印一條與與版心等等寬的紅紅色反線線。4.2主體體4.2.11公文標(biāo)標(biāo)題紅色反線下下空2行行，用22號(hào)小標(biāo)標(biāo)宋體字字，可分分一行或或多行居居中排布布；回行行時(shí)，要要做到詞詞意完整整，排列列對(duì)稱，間間距恰當(dāng)當(dāng)。4.2.22主送單單位標(biāo)題下空11行，左左側(cè)頂格格用3號(hào)號(hào)仿宋體體字標(biāo)識(shí)識(shí)，回行行時(shí)仍頂頂格；最最后一個(gè)個(gè)主送單單位名稱稱后標(biāo)全全角冒號(hào)號(hào)。如主主送單位位名稱過過多而使使

11、公文首首頁不能能顯示正正文時(shí)，應(yīng)應(yīng)將主送送單位名名稱移至至版記中中的主題題詞之下下、抄送送之上，標(biāo)標(biāo)識(shí)方法法同抄送送。4.2.33公文正正文主送單位名名稱下一一行，每每自然段段左空22字，回回行頂格格。數(shù)字字、年份份不能回回行。正正文內(nèi)容容采用33號(hào)仿宋宋體字，第第一層小小標(biāo)題采采用3號(hào)號(hào)黑體字字。數(shù)字字、字母母采用33號(hào)Tiimess Neew RRomaan字。段段落間距距為固定定值300磅。公文的數(shù)字字編號(hào)層層級(jí)為：一、（一一）、11、1.1、11.1.1以后后依次類類推。4.2.44附件公文如有附附件，在在正文下下空一行行左空22字用33號(hào)仿宋宋體字標(biāo)標(biāo)識(shí)“附件”，后標(biāo)標(biāo)全角冒冒號(hào)和名

12、名稱。附附件如有有序號(hào)使使用阿拉拉伯?dāng)?shù)碼碼（如“附件：1.”）。附件件應(yīng)與公公文正文文一起裝裝訂，并并在附件件左上角角第1行行頂格標(biāo)標(biāo)識(shí)“附件”，有序序號(hào)時(shí)標(biāo)標(biāo)識(shí)序號(hào)號(hào)；附件件的序號(hào)號(hào)和名稱稱前后標(biāo)標(biāo)識(shí)應(yīng)一一致。4.2.55成文時(shí)時(shí)間用漢字將年年、月、日日標(biāo)全；“零”寫為“”。4.2.66公文生生效標(biāo)識(shí)識(shí)單單一發(fā)文文印章單一單位制制發(fā)的公公文在落落款處不不署發(fā)文文單位名名稱，只只標(biāo)識(shí)成成文時(shí)間間。成文文時(shí)間右右空4字字；加蓋蓋印章應(yīng)應(yīng)上距正正文2mmm-44mm，端端正、居居中下壓壓成文時(shí)時(shí)間，印印章用紅紅色。聯(lián)聯(lián)合行文文印章當(dāng)聯(lián)合行文文需加蓋蓋兩個(gè)印印章時(shí)，應(yīng)

13、應(yīng)將成文文時(shí)間拉拉開，左左右各空空7字；主辦單單位印章章在前；兩個(gè)印印章均壓壓成文時(shí)時(shí)間，印印章用紅紅色。只只能采用用同種加加蓋印章章方式，以以保證印印章排列列整齊。兩兩印章之之間不相相交或相相切，相相距不超超過3mmm。當(dāng)聯(lián)合行文文需加蓋蓋3個(gè)以以上印章章時(shí)，為為防止出出現(xiàn)空白白印章，應(yīng)應(yīng)將各發(fā)發(fā)文單位位名稱（可可用簡(jiǎn)稱稱）排在在發(fā)文時(shí)時(shí)間和正正文之間間。主辦辦單位印印章在前前，每排排最多排排3個(gè)印印章，兩兩端不得得超出版版心；最最后一排排如余一一個(gè)或兩兩個(gè)印章章，均居居中排布布；印章章之間互互不相交交或相切切，在最最后一排排印章之之下右空空2字標(biāo)標(biāo)識(shí)成文文時(shí)間。特特殊情況況

14、說明當(dāng)公文排版版后所剩?？瞻滋幪幉荒苋萑菹掠≌抡挛恢脮r(shí)時(shí)，應(yīng)采采取調(diào)整整行距、字字距的措措施加以以解決，務(wù)務(wù)使印章章與正文文同處一一面，不不得采取取標(biāo)識(shí)“此頁無無正文”的方法法解決。4.3版記記4.3.11主題詞詞“主題詞”用3號(hào)號(hào)黑體字字，居左左頂格標(biāo)標(biāo)識(shí)，后后標(biāo)全角角冒號(hào)詞詞目用33號(hào)小標(biāo)標(biāo)宋體字字；詞目目之間空空1字。4.3.22抄送公文如有抄抄送，在在主題詞詞下一行行；左空空1字用用3號(hào)仿仿宋體字字標(biāo)識(shí)“抄送”，后標(biāo)標(biāo)全角冒冒號(hào)；回回行時(shí)與與冒號(hào)后后的抄送送單位對(duì)對(duì)齊；在在最后一一個(gè)抄送送單位后后標(biāo)句號(hào)號(hào)。如主主送單位位移至主主題詞之之下，標(biāo)標(biāo)識(shí)方法法同抄送送單位。4.3.33印發(fā)單單

15、位和印印發(fā)時(shí)間間位于抄送單單位之下下（無抄抄送單位位在主題題詞之下下）占11行位置置；用33號(hào)仿宋宋體字。印印發(fā)單位位左空11字，印印發(fā)時(shí)間間右空11字。印印發(fā)時(shí)間間以公文文付印的的日期為為準(zhǔn)，用用阿拉伯伯?dāng)?shù)碼標(biāo)標(biāo)識(shí)。4.3.44版記中中的反線線版記中各要要素之下下均加一一條黑色色反線，寬寬度同版版心。4.3.55版記的的位置版記應(yīng)置于于公文最最后一頁，版版記的最最后一個(gè)個(gè)要素置置于最后后一行。5.頁碼用小4號(hào)阿阿拉伯?dāng)?shù)數(shù)碼標(biāo)識(shí)識(shí)，字體體為Tiimess Neew RRomaan，置置于版心心下邊緣緣之下一一行。單單頁碼居居右空11字，雙雙頁碼居居左空11字?？湛瞻醉摵秃涂瞻醉擁撘院蟮牡捻摬粯?biāo)

16、標(biāo)識(shí)頁碼碼。三、收文管管理集團(tuán)各級(jí)辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)收收到公文文的管理理，包括括簽收、登登記、審審核、擬擬辦、承承辦、催催辦、查查辦、立立卷、歸歸檔、銷銷毀等程程序。（一）簽收收、登記記辦公室公文文管理員員接收公公文后，須須對(duì)公文文資料按按內(nèi)容類類型進(jìn)行行登記、編編號(hào)。（二）審核核辦公室負(fù)責(zé)責(zé)人對(duì)公公文進(jìn)行行審核，并按領(lǐng)導(dǎo)分工批分后，由公文辦理人員送公司主管領(lǐng)導(dǎo)。（三）辦理理公文經(jīng)主管管領(lǐng)導(dǎo)閱閱批相關(guān)關(guān)部門辦辦理，由由公文管管理員將將文件復(fù)復(fù)印件送送至相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)人，并要求其在發(fā)文簽收單上簽字，由其進(jìn)行公文的具體辦理工作；公文管理員按主管領(lǐng)導(dǎo)批示要求，負(fù)責(zé)相關(guān)事宜的催辦工作。涉及密級(jí)的的公文

17、須須妥善保保管，并并交指定定的人員員閱辦。閱閱辦人要要注意公公文的安安全、保保密和完完整性，避避免遺失失。不得得私自帶帶入家中中或轉(zhuǎn)借借他人，不不得擅自自復(fù)印、抄抄錄。（四）歸檔檔辦公室負(fù)責(zé)責(zé)紙質(zhì)、電電子公文文的整理理歸檔工工作。公公文原件件由辦公公室留存存歸檔。（五）文件件收發(fā)工工作流程程圖辦公室簽收登記編號(hào)送主管領(lǐng)導(dǎo)閱批按批示內(nèi)容送相關(guān)部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人外來公文辦公室簽收登記編號(hào)送主管領(lǐng)導(dǎo)閱批按批示內(nèi)容送相關(guān)部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人外來公文收文流程收文流程相關(guān)人員閱辦相關(guān)人員閱辦原件存辦公室部門擬稿、負(fù)責(zé)人審核辦公室核稿部門擬稿、負(fù)責(zé)人審核辦公室核稿發(fā)文流程主管領(lǐng)導(dǎo)簽批辦文部門審核相關(guān)部門審

18、批會(huì)簽發(fā)文流程主管領(lǐng)導(dǎo)簽批辦文部門審核相關(guān)部門審批會(huì)簽辦公室編文號(hào)辦公室辦公室編文號(hào)辦公室存檔印發(fā)公文（OA平臺(tái)電子版）附件1：收 文 登登 記 表收文時(shí)間順序號(hào)文件受控號(hào)號(hào)來文單位文件編號(hào)轉(zhuǎn)出或傳閱閱單位催辦備注PAGE PAGE 38附件2：發(fā) 文 登登 記 表本表編號(hào)： 單位： 序號(hào)文件編號(hào)文件名稱文件份數(shù)發(fā)文日期擬稿人簽名名123456789101112131415161718附件3：發(fā)文簽收單單文件名： 日期期： 年年 月 日編號(hào)接文單位（個(gè)人）件數(shù)備注收件人編號(hào)接文單位（個(gè)人）件數(shù)備注收件人編號(hào)接文單位（個(gè)人）件數(shù)備注收件人11529216303173141832519336203

19、4721358223692337102438112539122640132741142842附件4：發(fā)發(fā)文審批批表發(fā)文審批表表文件名稱發(fā)文編號(hào)密級(jí)文件起草單單位擬稿人職務(wù)辦公室意見見年 月月 日會(huì)簽部門意意見年 月月 日年 月月 日年 月月 日年 月月 日領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)意意見年 月月 日主題詞：抄送： 打?。?校 核： 存檔（ ）份份 共印 份注：密級(jí)分分為秘秘密機(jī)機(jī)密特特密三個(gè)個(gè)等級(jí)鵬達(dá)集團(tuán)文件鵬達(dá)集團(tuán)文件鵬達(dá)字2201221號(hào)號(hào) 關(guān)于XXXXXXXX的通知知XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX：XXXXXXXXXXXXXXX。XXXXXXXXXXXX：一、XXXXXXXXXXXXXXX

20、XXXXXXXXXXXXXX。附件：1、XXXXXXXX 22、XXXXXXXX二一一年年九月一日 主題詞：XXX XXXX XXX XX抄送：xxxxxxxxxxx 鵬達(dá)集團(tuán)辦辦公室 年 月月 日印發(fā)發(fā)附件6：簽簽報(bào)簽 報(bào)報(bào)鵬達(dá)集團(tuán) 部（室室） 鵬鵬達(dá) 簽簽 號(hào)領(lǐng)導(dǎo)批示：呈報(bào)：呈報(bào)部門負(fù)負(fù)責(zé)人：會(huì)簽部門負(fù)負(fù)責(zé)人： 標(biāo)題擬稿人 辦辦公室審審核人電 話 辦公室室經(jīng)辦人人附件7：鵬達(dá)函字 號(hào)地址：北京京市豐臺(tái)臺(tái)區(qū)張儀儀村路甲甲22號(hào)號(hào) 郵編編：10000771電話：0110-66868881558 傳傳真：0010-6866813322網(wǎng)址： Emaiil：aadmiinppdjtt.coom附件

21、8：鵬達(dá)鵬達(dá)集團(tuán)會(huì)議紀(jì)要鵬達(dá)紀(jì)要 號(hào) 會(huì)議名稱：會(huì)議時(shí)間：會(huì)議地點(diǎn)：會(huì)議主持：出席人員：列席人員：會(huì)議內(nèi)容：主持人簽字字： 記記錄人： 年年 月 日主題詞：抄送： 鵬達(dá)集團(tuán)辦辦公室 年 月月 日日印發(fā)鵬達(dá)集團(tuán)外外來文件件處理表表來文單位來文時(shí)間來文名稱文件編號(hào)辦公室意見見主管領(lǐng)導(dǎo)意 見責(zé)任部門落落實(shí)情況況落實(shí)結(jié)果備 注印鑒管理制制度為規(guī)范印鑒鑒的管理理，強(qiáng)化化印鑒使使用的流流程建設(shè)設(shè)，保證證集團(tuán)各各類印章章的使用用安全，特特制訂本本制度。第十八條 印鑒種種類(一) 印印鑒：集集團(tuán)及下下屬分、子子公司，向向主管機(jī)機(jī)關(guān)登記記的印章章或指定定業(yè)務(wù)專專用章。(二) 職職章：刻刻有集團(tuán)團(tuán)董事長長、總裁裁

22、及下屬分、子子公司負(fù)負(fù)責(zé)人、法法人或總總經(jīng)理職職銜的印印章。(三) 部部門章：刻有集集團(tuán)部門門（含下下屬單位位）名稱稱的印章章。第十九條 用章權(quán)權(quán)限（一）集團(tuán)團(tuán)總部事事務(wù)類（行行政辦公公、外聯(lián)聯(lián)事務(wù)、物物資領(lǐng)用用等）用用章，須須填寫用用章申請(qǐng)請(qǐng)單，經(jīng)經(jīng)集團(tuán)辦辦公室主主任審批批同意后后，方可可用章。（二）集團(tuán)團(tuán)總部合合同類（房房屋租賃賃、對(duì)外外協(xié)議等等）用章章，用章章部門須須填寫用用章申請(qǐng)請(qǐng)單，經(jīng)經(jīng)部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核簽字后后，報(bào)集集團(tuán)辦公公室主任任審批，經(jīng)經(jīng)其簽字字同意后，報(bào)報(bào)集團(tuán)總總裁簽字字同意后后，方可可用章。（三）集團(tuán)團(tuán)各板塊塊、下屬屬分/子子公司用用章權(quán)限限參照集集團(tuán)總部部制訂，并并結(jié)合各

23、各自工作作和業(yè)務(wù)務(wù)實(shí)際制制定與之之相契合合的有關(guān)關(guān)用章審審批權(quán)限限及流程程規(guī)定的的實(shí)施細(xì)細(xì)則，報(bào)報(bào)集團(tuán)辦辦公室審審批通過過后，由由集團(tuán)辦辦公室下下發(fā)規(guī)規(guī)定，方可執(zhí)行。第二十條 印鑒使使用（一）集團(tuán)團(tuán)各單位位、各部部門一把把手，對(duì)對(duì)其所轄轄范圍內(nèi)內(nèi)的各類類印鑒負(fù)負(fù)責(zé)。對(duì)對(duì)于符合合流程規(guī)規(guī)定的正正常用章章，應(yīng)積積極配合合；對(duì)于于不符合合審批流流程、情情況不明明尚存風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的用用章要求求，應(yīng)堅(jiān)堅(jiān)決拒絕絕。因違違規(guī)用章章，造成成后續(xù)問問題的，一一切后果果由用章章人和用用章審批批人負(fù)責(zé)責(zé)。（二）用章章流程。集集團(tuán)任何何需要蓋蓋印的文文件、合合同等材材料，用用章人須須嚴(yán)格按按照用章章審批權(quán)權(quán)限規(guī)定定，持用用

24、章申請(qǐng)請(qǐng)單履履行逐級(jí)級(jí)審批手手續(xù)。未未按審批批流程，未未經(jīng)相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)的任任何材料料，印章章管理員員一律不不予加蓋蓋。任何何情況，不不得出現(xiàn)現(xiàn)在空白白介紹信信或空白白紙上蓋蓋章的情情況。（三）評(píng)審審用章。對(duì)于按按照集團(tuán)團(tuán)規(guī)定須須部門評(píng)評(píng)審的資資料，用用章人須須嚴(yán)格履履行評(píng)審審手續(xù)，凡凡僅憑董董事長、總總裁簽字字或電話話通知許許可用章章，而未未見評(píng)審審單，辦辦公室有有權(quán)拒絕絕加蓋印印章。董董事長、總總裁在用用章申請(qǐng)請(qǐng)單上上特殊標(biāo)標(biāo)注“無需部部門評(píng)審審”情況除除外。（四）原則則上，集集團(tuán)印鑒鑒不得外外借或攜攜帶外出出。對(duì)于于需外借借或攜帶帶外出的的，用章章人須在在履行用用章審批批流程的的基礎(chǔ)上

25、上，經(jīng)所所在單位位（部門門）主管管領(lǐng)導(dǎo)授授權(quán)；原則上上，如果果印鑒被被外借或或攜帶外外出，須須在借出出或帶出出當(dāng)日歸歸還，嚴(yán)嚴(yán)禁夜間間滯留在在借用人人手中；印鑒保保管人員員負(fù)責(zé)及及時(shí)督促促檢查借借用者是是否按時(shí)時(shí)歸還。如如遇有特特殊情況況，須報(bào)報(bào)單位負(fù)負(fù)責(zé)人或或集團(tuán)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。（五）印章章保管員員，須設(shè)設(shè)印章章使用登登記表，對(duì)每一次用章做好使用記錄；需要借出時(shí)，同樣須在具備齊全審批手續(xù)的前提下，做好借用記錄。（六）印章章管理員員須熟悉悉用章審審批流程程，且在在每次用用章前，仔仔細(xì)核對(duì)對(duì)審批信信息，確確認(rèn)無誤誤后，方方可蓋章章。第二十一條條 印鑒鑒保管（一）集團(tuán)團(tuán)辦公室室應(yīng)對(duì)所所有印章章建立臺(tái)臺(tái)帳進(jìn)

26、行行統(tǒng)一備備案管理理。同時(shí)時(shí)，根據(jù)據(jù)印章的的種類和和使用情情況，由由各級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)指定定負(fù)責(zé)印印章保管管部門。保保管印章章的部門門須指派派專人負(fù)負(fù)責(zé)管理理印章。（二）集團(tuán)團(tuán)下屬分分、子公公司所有有印章須須在本單單位辦公公室做備備案管理理，同時(shí)時(shí)將本單單位印章使使用登記記表每月225日之之前上報(bào)報(bào)集團(tuán)辦辦公室。（三）印章章應(yīng)安全全存放，應(yīng)應(yīng)有專門門的檔案案柜進(jìn)行行保存。保保管印鑒鑒的地方方（桌、柜柜等）要要牢固加加鎖，使使用后要要及時(shí)收收存鎖好好；不得得將印鑒鑒隨意放放置。（四）印章章保管員員，須嚴(yán)嚴(yán)格遵守守保密制制度，按按流程和和規(guī)矩辦辦事；集集團(tuán)所有有印章管管理員姓姓名及聯(lián)聯(lián)系方式式須由集集團(tuán)辦

27、公公室做備備案管理理。第二十二條條 印鑒鑒刻制與與廢止（一）集團(tuán)團(tuán)各部門門及下屬屬分、子子公司（部部門）因因公需要要新刻、加加刻公章章的，須須先簽報(bào)報(bào)申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)企業(yè)總總經(jīng)理/部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核批準(zhǔn)同同意后，由由辦公室室負(fù)責(zé)辦辦理，其其它人員員不得擅擅自刻制制，并將將刻章情情況報(bào)備備集團(tuán)辦辦公室。（二）集團(tuán)團(tuán)各級(jí)辦辦公室新新刻印鑒鑒須及時(shí)時(shí)辦理備備案手續(xù)續(xù)。公章章辦理備備案手續(xù)續(xù)后，各各單位方方可使用用；部門門業(yè)務(wù)章章刻制后后由本單單位辦公公室辦理理備案手手續(xù)后，各各部門方方可使用用。（三）集團(tuán)團(tuán)（下屬屬單位）的的印鑒在在遇到遺遺失、損損毀、被被盜時(shí)，相相關(guān)責(zé)任任人應(yīng)迅迅速向本本單位最最高領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)提

28、交書書面情況況說明，領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)須迅迅速給出出處理意意見。附件1：用用章申請(qǐng)請(qǐng)單 用章章申請(qǐng)單單年 月月 日用章事由申請(qǐng)人事由詳述規(guī) 模印章類型公章合同章法人章份數(shù)總裁審批：辦公室主任任審批：部門領(lǐng)導(dǎo)審審批：蓋章人：附件2：印印章使用用登記表表印章使用登登記表本表編號(hào)：序號(hào)用章理由審批領(lǐng)導(dǎo)用章單位蓋章人借出時(shí)間歸還時(shí)間備注第四節(jié) 證證照管理理制度為加強(qiáng)集團(tuán)團(tuán)證照管管理，規(guī)規(guī)范證照照使用，確確保證照照安全，特特制訂本本制度。第二十三條條 證照照使用（一）集團(tuán)團(tuán)證照主主要包括括：企業(yè)業(yè)營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)代碼證證、安全全生產(chǎn)許許可證、資質(zhì)證書、體體系認(rèn)證證書以及及各類人人員崗位位證書等等。（二）集團(tuán)

29、團(tuán)總裁、下下屬分/子公司司總經(jīng)理理對(duì)證照照的使用用和保管管負(fù)責(zé)。（三）使用用證照時(shí)時(shí)，使用用單位或或個(gè)人須須填寫證證照使用用申請(qǐng)單單，經(jīng)經(jīng)集團(tuán)/本單位位領(lǐng)導(dǎo)審審批后，方方可使用用。（四）辦公公室須由由專人負(fù)負(fù)責(zé)證照照管理。集集團(tuán)辦公公司須對(duì)對(duì)集團(tuán)范范圍內(nèi)所所有證照照做備案案管理。證證照管理理員須建建立統(tǒng)一一臺(tái)帳，并并做好證證照使用用記錄。第二十四條條 證照照保管（一）集團(tuán)團(tuán)（下屬屬分、子子公司）證證照須由由總裁（總總經(jīng)理）辦辦公室專專人保管管，未經(jīng)經(jīng)總裁（總總經(jīng)理）同同意，不不得擅自自委托他他人保管管，更不不允許任任何私自自動(dòng)用。（二）證照照保管人人須遵守守保密原原則，嚴(yán)嚴(yán)格按照照規(guī)定保保管，

30、平平時(shí)將其其鎖于保保險(xiǎn)柜內(nèi)內(nèi)，不得得隨意放放置，確確保證照照安全。第二十五條條 證照照年檢與與變更（企企劃部？）（一）辦公公室須設(shè)設(shè)專人嚴(yán)嚴(yán)格按照照當(dāng)?shù)毓すど叹帜昴陮彆r(shí)間間期限，負(fù)負(fù)責(zé)所轄轄范圍各各類證照照的年檢檢與變更更工作。集集團(tuán)下屬屬分、子子公司須須將年檢檢結(jié)果報(bào)報(bào)至集團(tuán)團(tuán)辦公室室。（二）年審審期間，年年檢人員員須對(duì)集集團(tuán)及下下屬分、子子公司證證照、印印鑒等重重要資料料，妥善保管、安安全攜帶帶。（三）負(fù)責(zé)責(zé)證照年年審的人人員網(wǎng)上上填報(bào)年年審表時(shí)時(shí)，須經(jīng)經(jīng)本單位位財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人和和總裁、總總經(jīng)理審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)后，方方可進(jìn)行行申報(bào)，且且須嚴(yán)格格按營業(yè)業(yè)執(zhí)照內(nèi)內(nèi)容填寫寫，不得得有誤。（四）年審審中

31、，各各單位如如遇手續(xù)續(xù)等問題題隨時(shí)向向集團(tuán)辦辦公室、財(cái)財(cái)務(wù)部或或法務(wù)部部咨詢，不不要擅自自決定申申報(bào)。如如需集團(tuán)團(tuán)辦公室室出面處處理解決決的，需需以書面面形式將將情況報(bào)報(bào)告本企企業(yè)總經(jīng)經(jīng)理，并并由總經(jīng)經(jīng)理簽字字同意。（五）對(duì)于于證照（資資質(zhì)證書書等）需需要變更更內(nèi)容時(shí)時(shí)，辦公公室須嚴(yán)嚴(yán)格遵照照各項(xiàng)審審批手續(xù)續(xù)執(zhí)行，如如集團(tuán)級(jí)級(jí)證照內(nèi)內(nèi)容變更更須有總總裁簽字字確認(rèn)的的書面材材料為據(jù)據(jù)；集團(tuán)團(tuán)下屬分分、子公公司證照照內(nèi)容變變更，須須有總經(jīng)經(jīng)理簽字字確認(rèn)以以及相關(guān)關(guān)集團(tuán)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽批批的書面面材料為為據(jù)。附件1：證證照使用用申請(qǐng)單單證照使用申申請(qǐng)單年 月月 日使用事由證照名稱申請(qǐng)人使用日期總裁（總經(jīng)經(jīng)理

32、）審審批：辦公室主任任審批：部門領(lǐng)導(dǎo)審審批：申請(qǐng)人：附件2：證證照使用用登記表表證照使用登登記表本表編號(hào)：序號(hào)證照使用事事由審批領(lǐng)導(dǎo)使用單位/部門使用人借出時(shí)間歸還時(shí)間備注第五節(jié) 檔檔案管理理制度為進(jìn)一步規(guī)規(guī)范集團(tuán)團(tuán)檔案管管理，充充分發(fā)揮揮檔案在在集團(tuán)發(fā)發(fā)展中的的作用，特特制訂本本制度。第二十六 檔案收收集（一）集團(tuán)團(tuán)檔案管管理工作作歸口為為集團(tuán)辦辦公室，其其對(duì)下屬屬分、子子公司檔檔案管理理工作負(fù)有監(jiān)督督、指導(dǎo)導(dǎo)和管理理職能。（二）集團(tuán)團(tuán)各部門門、下屬屬子/分分公司（部部門）均均應(yīng)指定定檔案管管理人員員，負(fù)責(zé)責(zé)檔案的的收集、歸歸檔等管管理工作作，且應(yīng)應(yīng)保持人人員相對(duì)對(duì)穩(wěn)定。（三）集團(tuán)團(tuán)各部門門

33、、下屬屬分/子子公司須須于次年年三月份份前，將將上一年年所有檔檔案上交交集團(tuán)辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)一存檔檔（其中中含財(cái)務(wù)務(wù)檔案，不含建筑施工檔案。后者由建設(shè)公司自行保管）。（四）收集集范圍1、集團(tuán)繕繕印發(fā)出出的公文文。2、重要會(huì)會(huì)議材料料，如會(huì)會(huì)議通知知、報(bào)告告、決議議、總結(jié)結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)講話、典典型發(fā)言言、會(huì)議議簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)會(huì)議記錄錄、影像像資料等等。會(huì)議議資料由由主辦單單位（部部門）收收集并負(fù)負(fù)責(zé)移交交本單位位辦公室室歸檔；根據(jù)密密級(jí)核定定，將有有關(guān)材料料移交集集團(tuán)辦公公室歸檔檔。3、本單位位（部門門）工作作計(jì)劃、項(xiàng)目方案、與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議等。4、本單位位公關(guān)活活動(dòng)、企企業(yè)文化化活動(dòng)、上上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)

34、視察、檢檢查工作作中的批批示、講講話、題題詞、照照片、錄錄音、錄錄像等文文件資料料。5、記錄本本單位歷歷史沿革革、發(fā)展展變化的的資料（錄錄音、錄錄像、照照片等）。第二十七條條 密級(jí)級(jí)核定（一）檔案案分密級(jí)級(jí)與非密密級(jí)兩類類，密級(jí)級(jí)分特密、機(jī)機(jī)密、秘秘密三級(jí)級(jí)。（二）集團(tuán)團(tuán)各部門門檔案，由由集團(tuán)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)責(zé)密級(jí)核核定。（三）集團(tuán)團(tuán)下屬分分、子公公司及其其部門檔檔案，由由本單位位總經(jīng)理理負(fù)責(zé)密密級(jí)核定定；初核核為“機(jī)密”級(jí)別以以上的文文件，須須報(bào)集團(tuán)團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)復(fù)核。第二十八條條 歸卷卷要求（一）集團(tuán)團(tuán)各單位位、各部部門須建建立健全全日常歸歸檔制度度。對(duì)處處理完畢畢或批存存的文件件材料，由由專人集集中

35、統(tǒng)一一保管，并并認(rèn)真填填寫“檔案管管理清單單”。（二）集團(tuán)團(tuán)各單位位、各部部門應(yīng)根根據(jù)自身身業(yè)務(wù)范范圍及當(dāng)當(dāng)年工作作任務(wù)，編編制文件件材料歸歸檔使用用的“案卷類類目”，“案卷類類目”的條款款必須簡(jiǎn)簡(jiǎn)明確切切，并編編寫條款款號(hào)。各各級(jí)檔案案管理人人員應(yīng)及及時(shí)將已已歸卷的的文件材材料，按按照“案卷類類目”條款順順序存放放。 （三）承辦辦人員應(yīng)應(yīng)及時(shí)將將辦理完完畢或經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審審批同意意的文件件材料，收收集齊全全，加以以整理，送送交檔案案管理人人員歸檔檔。第二十九條條 檔案案立卷（一）集團(tuán)團(tuán)部門及及下屬公公司部門門立卷工工作由所所在部門門兼職檔檔案管理理員具體體負(fù)責(zé)，同同時(shí)接受受本單位位辦公室室檔案員

36、員的監(jiān)督指指導(dǎo)。（二）檔案案、文書書的立卷卷應(yīng)按照照內(nèi)容、名名稱、時(shí)時(shí)間順序序，分門門別類地地進(jìn)行整整理歸檔檔。各級(jí)級(jí)辦公室室（檔案案室）檔檔案員應(yīng)應(yīng)根據(jù)本本單位業(yè)業(yè)務(wù)范圍圍及當(dāng)年年工作任任務(wù)需要要，編寫寫“案卷目目錄”?！鞍妇砟磕夸洝钡臈l款款必須簡(jiǎn)簡(jiǎn)明確切切，例如如：證照照類、文文件類、合合同類、活活動(dòng)類等等。（三）立卷卷時(shí)，要要求把檔檔案的批批復(fù)、正正本、底底稿、底底片、備備份電子子檔、主主件、附附件收集集齊全，以以保持檔檔案材料料的完整整性。（四）要堅(jiān)堅(jiān)持平時(shí)時(shí)立卷與與年終立立卷歸檔檔相結(jié)合合的原則則，重要要工作、重重要會(huì)議議形成的的文件材材料，須須及時(shí)立立卷歸檔檔。（五）在歸歸檔的文文件材料料中，應(yīng)應(yīng)將每份份文件的的正件與與附件、印印件與底底稿、請(qǐng)請(qǐng)示與批批復(fù)、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)發(fā)文件件與原件件、多種種文字形形成的同同一文件件，分別別立在一一起，不不得分開開；文電電應(yīng)合一一立卷，絕絕密文電電單獨(dú)立立卷，少少數(shù)普通通文電如如果與絕絕密文電電有密切切關(guān)系，也也可隨同同絕密文文電立卷卷。（六）不同同年度的的檔案文文件一般般