上市公司收購合同范本

1、上市公司收購合同范本賣方： 買方： 擔(dān)保人： 買方為於注冊成立之公司，主要業(yè)務(wù)為投資控股。賣方為一家同系附屬公司及一家聯(lián)營公司為本集團(tuán)兩家聯(lián)營公司公司及公司之合營伙伴。除本布所披露者外，據(jù)董事作出一符合理查詢后所深知，得悉及確信賣方、擔(dān)保人及，連同彼等各自之最終實益擁有人及彼等各自之聯(lián)系人士，均為獨立於本集團(tuán)及本公司關(guān)連人士之第三方。一、將予收購資產(chǎn)按照收購協(xié)議之條款及條件，買方將收已行股本合共。將收購之銷售股分相於已發(fā)行股本之現(xiàn)有已發(fā)股本馀下由擁有則投資於國合營企業(yè)。二、代價 就銷售股分應(yīng)付之代價將為元。代將全數(shù)以現(xiàn)金支付，其訂金將由于簽定收購協(xié)議后一個營業(yè)日內(nèi)支付，余于完成時向賣方支付。代

2、價乃經(jīng)參考賣方至今所產(chǎn)生投資本錢厘定。代價及收購協(xié)議之條款及條件乃經(jīng)訂約各方按公平基準(zhǔn)磋商厘定。三、先決條件收購協(xié)議須待下列條件達(dá)到后，方告完成： a買方及擔(dān)保人訂立股東協(xié)議，并於完成時生效； b買方完成法定及財務(wù)盡職審查，且各買方合理信納 之業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、財務(wù)狀況及前景所有方面；及 期至完成期間并無重大逆轉(zhuǎn)；屬真確及準(zhǔn)確；上市規(guī)則或任何監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能規(guī)定之任何類別一切必需同意，批準(zhǔn)或其他許可；賣方向買方交付披露函件。倘任何先決條件未能於年月 日或收購協(xié)議各方協(xié)定押後之其改日期或之前達(dá)到或獲寬免，收購協(xié)議將告終止，并再無效勞，而訂金連同 按年利率3厘計算之利息將於終止協(xié)議後個營業(yè)內(nèi)退還買方，自此協(xié)

3、議兩邊按照收購協(xié)議再無任何責(zé)任。不 論上文所述，倘任何買方選擇不完成收購協(xié)議，其他買方有 權(quán)按照收購協(xié)議條款完成協(xié)議。四、完成待上述先決條件達(dá)到或獲寬免後，收購協(xié)議將於截止期後第個營業(yè)日或之前完成。五、貸款協(xié)議於簽定收購協(xié)議之同時與訂立貸款協(xié)議據(jù)此同意向提供元貸款按年利率 3 厘計息。完成時，貸款將轉(zhuǎn)換為結(jié)欠 之股東貸款將以其屆時作為股東之身分寬免償付貸款應(yīng)計之利息。倘收購協(xié)議能完成將按照收購協(xié)議之條款向買方償還貸款連同於收購協(xié)議終止日期貸款應(yīng)計之利息。按照上市規(guī)則第1313 條，貸款組成向一家實體提供超逾本公司市值 之貸款。六、有關(guān)之資料 。13138之貸款。因此，收購及貸款須遵守上市規(guī)則項快寄交股東，以供參考。七、上市規(guī)則之影響八、釋義於本發(fā)布內(nèi)，除非文義還有所指，以下辭匯具有下列涵義：“收購”按照收購協(xié)議之條款及條件向賣收購銷售股分。零五年一月七日之生意協(xié)議。“指，於注成立之公司，為本公司間接全資