陜西黑貓：戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法

1、陜西黑貓焦化股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法（2015年10月）陜西黑貓焦化股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法（2015 年 10 月）為進(jìn)一步完善公司發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃管理體系，規(guī)范和細(xì)化戰(zhàn)略管理工作，提 高公司戰(zhàn)略管理水平，確保公司戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)公司章程、戰(zhàn) 略委員會(huì)工作細(xì)則等制度，制定本辦法。一、總則1、公司戰(zhàn)略規(guī)劃為五年期發(fā)展規(guī)劃，是根據(jù)確定的遠(yuǎn)景目標(biāo)和方向，結(jié)合公 司發(fā)展趨勢(shì)和自身特點(diǎn)所確定的五年內(nèi)的發(fā)展目標(biāo)和實(shí)施規(guī)劃。2、公司戰(zhàn)略規(guī)劃按層級(jí)分為總體戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和職能戰(zhàn)略規(guī)劃。3、公司戰(zhàn)略目標(biāo)是：致力煤化，多元發(fā)展。二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)分工1、公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分

2、層管理，組織機(jī)構(gòu)由戰(zhàn)略規(guī)劃決 策機(jī)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃管理機(jī)構(gòu)、戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施機(jī)構(gòu)和戰(zhàn)略規(guī)劃咨詢機(jī)構(gòu)組成。2、戰(zhàn)略規(guī)劃決策機(jī)構(gòu)包括股東大會(huì)、董事會(huì)和總經(jīng)理辦公會(huì)，分別按權(quán)限履 行戰(zhàn)略規(guī)劃決策職責(zé)。股東大會(huì)：決定公司發(fā)展愿景、使命、遠(yuǎn)景目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)方針。批準(zhǔn)公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案；董事會(huì)：對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行研究并提出建議；審核公司戰(zhàn)略規(guī)劃方案；監(jiān)督、評(píng)估戰(zhàn)略規(guī)劃的全面執(zhí)行情況?？偨?jīng)理辦公會(huì)：根據(jù)要求部署戰(zhàn)略規(guī)劃制定工作；審議與公司戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)的事項(xiàng)，如需提交董事會(huì)研究、決定的事項(xiàng)，在 經(jīng)理辦公會(huì)通過(guò)后提交董事會(huì)研究、審議表決；組織分解制定實(shí)施公司戰(zhàn)略規(guī)劃；評(píng)估、審議戰(zhàn)略規(guī)劃的年度執(zhí)行情況。3、企管部是公司戰(zhàn)略管理

3、工作的主管部門(mén)，負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略管理工作的組織協(xié) 調(diào)，主要職責(zé)是：定期編制、修訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃，并提交決策機(jī)構(gòu)審核批準(zhǔn)； 組織、指導(dǎo)各部門(mén)開(kāi)展專項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃的編制工作；擬訂、修訂公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法；定期開(kāi)展公司戰(zhàn)略規(guī)劃的評(píng)價(jià)工作；組織開(kāi)展公司戰(zhàn)略規(guī)劃的宣貫和工作交流、培訓(xùn)等。4、各職能部門(mén)是公司戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施單位，其主要職責(zé)是：按照公司統(tǒng)一部署和職責(zé)分工，開(kāi)展專項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作； 按照職責(zé)分工，負(fù)責(zé)專項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃的具體實(shí)施；組織開(kāi)展本部門(mén)負(fù)責(zé)的專項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃的評(píng)價(jià)，并將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)企管部；參與公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃的制定、評(píng)價(jià)工作，按照要求提供相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 和資料；組織開(kāi)展專項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃的宣貫和培訓(xùn)等。5、根

4、據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃管理工作需要，可組織或聘請(qǐng)公司內(nèi)外部的行業(yè)、技術(shù)、經(jīng) 濟(jì)、管理、法律等方面專家對(duì)公司戰(zhàn)略規(guī)劃開(kāi)展前期研究、方案論證和咨詢建議。三、戰(zhàn)略規(guī)劃的制定1、公司戰(zhàn)略規(guī)劃的主要內(nèi)容包括：企業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展環(huán)境分析、發(fā)展戰(zhàn)略與指 導(dǎo)思想、戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)、規(guī)劃實(shí)施要點(diǎn)和保障措施五部分。2、制定五年發(fā)展規(guī)劃應(yīng)在前期規(guī)劃的最后一年年初，由企管部根據(jù)董事會(huì)和 總經(jīng)理辦公會(huì)的要求，部署戰(zhàn)略規(guī)劃、專項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作。3、按照公司統(tǒng)一部署和職責(zé)分工，各職能部門(mén)開(kāi)展專項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)劃編制工作， 報(bào)送企管部審核，匯編公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案。4、公司戰(zhàn)略規(guī)劃草案經(jīng)董事會(huì)審議、決定，以公司文件形式發(fā)布。四、戰(zhàn)略規(guī)劃的實(shí)施1、戰(zhàn)略規(guī)劃

5、的分解：公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃中的戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)、發(fā)展重點(diǎn)、實(shí)施 計(jì)劃和保障措施需要分解到各專項(xiàng)規(guī)劃和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并最終在年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)陜西黑貓焦化股份有限公司戰(zhàn)略規(guī)劃管理辦法（2015年10月） 計(jì)劃中實(shí)施。2、戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整：當(dāng)發(fā)展環(huán)境或公司經(jīng)營(yíng)條件與能力出現(xiàn)重大變化時(shí)，需 對(duì)正在執(zhí)行的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行及時(shí)調(diào)整，保證戰(zhàn)略規(guī)劃的有效性。對(duì)于外部環(huán)境多變、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境復(fù)雜的業(yè)務(wù)板塊，其發(fā)展規(guī)劃調(diào)整要遵循及 時(shí)反應(yīng)、有效控制、動(dòng)態(tài)適應(yīng)、局部調(diào)整的原則，保持戰(zhàn)略柔性。對(duì)于未列入戰(zhàn)略規(guī)劃范圍但在規(guī)劃實(shí)施期內(nèi)需要開(kāi)展的重大項(xiàng)目，由相關(guān) 部門(mén)進(jìn)行可行性研究論證，并以專題論證報(bào)告的形式報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)、董事 會(huì)、股東大

6、會(huì)審核、批準(zhǔn)。3、對(duì)于可能導(dǎo)致戰(zhàn)略方向變化的重大調(diào)整，公司應(yīng)及時(shí)組織專題戰(zhàn)略研究， 提出應(yīng)對(duì)措施，并報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)和董事會(huì)審議。4、戰(zhàn)略規(guī)劃在實(shí)施過(guò)程中應(yīng)完善保障體系建設(shè)，主要包括：落實(shí)組織保障、 預(yù)算管理、統(tǒng)計(jì)體系、績(jī)效考核、規(guī)劃宣傳、人才培養(yǎng)、信息建設(shè)及戰(zhàn)略管理保 密工作。五、戰(zhàn)略規(guī)劃的評(píng)價(jià)1、事前評(píng)價(jià)。戰(zhàn)略規(guī)劃草案編制完成后，企管部組織公司內(nèi)部有關(guān)部門(mén)進(jìn)行 評(píng)審，并根據(jù)評(píng)審意見(jiàn)對(duì)規(guī)劃草案進(jìn)行完善。審核評(píng)價(jià)的重點(diǎn)是： 戰(zhàn)略定位表述、戰(zhàn)略目標(biāo)表述是否準(zhǔn)確可行；指標(biāo)體系是否科學(xué)規(guī)范；戰(zhàn)略規(guī)劃中重點(diǎn)項(xiàng)目和重大舉措是否能夠支撐戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)；政策與措施是否有針對(duì)性和可操作性；2、事中評(píng)價(jià)：戰(zhàn)略規(guī)劃經(jīng)正式批準(zhǔn)執(zhí)行后，企管部在規(guī)劃期的第四年年初組 織各部門(mén)對(duì)前三年戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況做全面評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)內(nèi)容包括：總體評(píng)價(jià)、戰(zhàn) 略規(guī)劃實(shí)施情況、業(yè)務(wù)板塊發(fā)展?fàn)顩r、戰(zhàn)略規(guī)劃實(shí)施存在的問(wèn)題及建議。3、評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用：通過(guò)戰(zhàn)略評(píng)價(jià)找出目標(biāo)與實(shí)際結(jié)果的差距，分析企業(yè)經(jīng)營(yíng) 管理的薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)企業(yè)能力建議，提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平。同時(shí)，評(píng)價(jià)結(jié) 果也可作為考核、內(nèi)部人事調(diào)整和薪酬分配等