公司保密文件呈報(bào)審批流程

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行政管理程序文件 文件編

COP-DCC--001第一篇：行政事務(wù)程序管理

制度文件申報(bào)程序

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A/00第1頁(yè)共6頁(yè)版次/修訂狀態(tài)A/00

修訂原因新版發(fā)行

修訂內(nèi)容

修訂單號(hào)無(wú)

修訂人/修訂日期管理制度受控分發(fā)一覽表1.0目的為規(guī)范公司文件審批流程，使公司文件審批工作規(guī)范化、合理化、科學(xué)化，特制定本規(guī)定。2.0適用范圍管理文件，即以公司或部門名義所發(fā)的對(duì)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)具有計(jì)劃、組織、領(lǐng)導(dǎo)、控制作用的文件，管理文件分公司級(jí)和部門級(jí)，包含制度、規(guī)定、決定三類；定義管理文件公司級(jí)管理文件：適用范圍為全公司或兩個(gè)以上（含）部門的文件。部門級(jí)管理文件：適用范圍為擬稿部門內(nèi)部的文件。程序文件COP-DCC--001行政管理程序文件制度文件申報(bào)程序文件編號(hào)A/00版本/修訂狀態(tài)第一篇：行政事務(wù)程序管理頁(yè)次程序文件COP-DCC--001行政管理程序文件制度文件申報(bào)程序文件編號(hào)A/00版本/修訂狀態(tài)第一篇：行政事務(wù)程序管理頁(yè)次16PAGEPAGE156密級(jí)密級(jí)保密內(nèi)容代碼絕密公司投資方案；公司尚未公布的近期、遠(yuǎn)期發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)策略及其措施；公司尚未公布的產(chǎn)品發(fā)展計(jì)劃、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整方案及正式合同和協(xié)議書；與公司經(jīng)濟(jì)利益關(guān)系重大的研究開(kāi)發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃書；公司重要決定及重要會(huì)議紀(jì)要。III方面工作的管理文件；會(huì)議紀(jì)要等；通報(bào)、使用情況、工作計(jì)劃、報(bào)表等。注：通知不以管理文件的形式發(fā)放。擬訂、審核、批準(zhǔn)：擬訂由相關(guān)部門保留審核由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽署公司級(jí)管理文件批準(zhǔn)權(quán)由總經(jīng)理或授權(quán)分管的公司領(lǐng)導(dǎo)保留部門級(jí)管理文件的批準(zhǔn)權(quán)歸屬部門負(fù)責(zé)人。管理文件的幾個(gè)要素：制定目的、實(shí)施對(duì)象、實(shí)施流程、監(jiān)督執(zhí)行、相關(guān)責(zé)任。制定目的是文件的意義所在；實(shí)施對(duì)象是文件的客體，包括適用范圍；有文件；監(jiān)督執(zhí)行項(xiàng)規(guī)定文件的相關(guān)監(jiān)督部門及人員；相關(guān)責(zé)任項(xiàng)說(shuō)明所必須承擔(dān)的義務(wù)及違反規(guī)定的相應(yīng)處理。保密文件及密級(jí)分類:公司的營(yíng)銷策略、營(yíng)銷計(jì)劃、營(yíng)銷合同、內(nèi)部核算成本、內(nèi)控價(jià)格等體系文件；對(duì)外談判中,限內(nèi)部掌握的談判方案、價(jià)格底牌及對(duì)外詢價(jià)、報(bào)價(jià)資料；技術(shù)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、教材及技術(shù)檔案；完整的及階段性的技術(shù)成果、設(shè)計(jì)方案和技術(shù)數(shù)據(jù)； II機(jī)密5.公司現(xiàn)有的以及正在開(kāi)發(fā)或者構(gòu)想之中的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝過(guò)程、經(jīng)驗(yàn)公式、測(cè)試數(shù)據(jù)、產(chǎn)品DM、目標(biāo)、程序、手冊(cè)、文檔、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃和設(shè)計(jì)方面的信息、資料、圖紙；公司財(cái)務(wù)預(yù)、決算報(bào)告、審計(jì)報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等；按檔案法規(guī)定屬于機(jī)密級(jí)別的各種檔案資料。公司的各類工作計(jì)劃、開(kāi)發(fā)經(jīng)營(yíng)規(guī)模、組織結(jié)構(gòu)、人事信息及工資福利情況；檢查表格和檢查結(jié)果等；秘密3.公司現(xiàn)有的正在開(kāi)發(fā)或者構(gòu)想之中的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目； 4.公司的內(nèi)部非商業(yè)合同及協(xié)議；廣告企劃方案；公司訴訟文件；按檔案法規(guī)定屬于秘密級(jí)別的各種檔案資料。4.0程序內(nèi)容制度分類；、保密文件、管理文件a.人力資源管理制度b.財(cái)務(wù)管理制度c.各部門內(nèi)部管理制度d.各部門產(chǎn)生費(fèi)用的管理制度制度文件詮釋各部門負(fù)責(zé)人:負(fù)責(zé)本部門相關(guān)制度的擬定。人事行政部:負(fù)責(zé)根據(jù)公司級(jí)管理文件的審批及本部門送報(bào)制度進(jìn)行初審?？偨?jīng)理:負(fù)責(zé)公司各部門呈報(bào)制度文件的審核與批準(zhǔn)。董事會(huì):負(fù)責(zé)公司重要制度文件及保密制度文件的審核與批準(zhǔn)。五、申報(bào)審批流程：1、人事行政部：→人力資源管理事務(wù)及行政管理事務(wù)相關(guān)制度的起草→→呈部門負(fù)責(zé)人審核→→→部門負(fù)責(zé)人審核通過(guò)將文件送至總經(jīng)理審閱→→→總經(jīng)理根據(jù)文件保密等級(jí)，機(jī)密及普通級(jí)別文件直接批準(zhǔn)生效，轉(zhuǎn)人事行政部存檔將絕密級(jí)別文件呈報(bào)董事會(huì)審批→→→董事會(huì)審批通過(guò)由董事會(huì)秘書轉(zhuǎn)至人事行政部存檔→人事行政部存檔后，根據(jù)文件類別將普通文件直接公布或公示，絕密及機(jī)密文件加密封存→2、財(cái)務(wù)部：→→→將內(nèi)審后的制度文件呈報(bào)人事行政部審核→→→→符合公司制度文件規(guī)定的呈報(bào)總經(jīng)理審核→→→→總經(jīng)理根據(jù)文件等級(jí)，機(jī)密及普通級(jí)別文件直接批準(zhǔn)生效，轉(zhuǎn)人事行政部、財(cái)務(wù)部存檔將絕密級(jí)別文件呈報(bào)董事會(huì)審批→→→董事會(huì)審批通過(guò)由董事會(huì)秘書轉(zhuǎn)至人事行政部、財(cái)務(wù)部存檔→存檔后，根據(jù)文件類別將普通文件直接公布或公示，絕密及機(jī)密文件加密封存→3、各部門：→→→將內(nèi)審后的制度文件呈報(bào)人事行政部審核→→→→符合公司制度文件規(guī)定的呈報(bào)總經(jīng)理審核→→→總經(jīng)理根據(jù)文件等級(jí)，機(jī)密及普通級(jí)別文件直接批準(zhǔn)生效，轉(zhuǎn)人事行政部、各部門存檔→→將絕密級(jí)別文件呈報(bào)董事會(huì)審批→→董事會(huì)審批通過(guò)由董事會(huì)秘書轉(zhuǎn)至人事行政部、各部門存檔→存檔后，根據(jù)文件類別將普通文件直接公布或公示，絕密及機(jī)密文件加密封存5.0參考文件與表單無(wú)PAGEPAGE157程序文件

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A/00第1頁(yè)共6頁(yè)制度文件申報(bào)審批流程圖權(quán)責(zé)及說(shuō)明制度文件申報(bào)審批流程圖權(quán)責(zé)及說(shuō)明PAGEPAGE158程序文件

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A/00第1頁(yè)共6頁(yè)部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審交由人事行政部審核審核結(jié)果不合格 合格退回原部門 送總經(jīng)理審核修改后 機(jī)密及普通制度文件直接審批生絕密級(jí)別文件呈董事會(huì)審批不