企管部職責(zé)說明書

企管部組織架構(gòu)總經(jīng)理企管部長企管主主管客服專員法法務(wù)專員員企管專員企管部部門門職責(zé)及崗位位職責(zé)企管部職責(zé)責(zé)一、牽頭建建立健全全公司各各項(xiàng)規(guī)章章制度，并并根據(jù)執(zhí)執(zhí)行情況況及時修修訂完善善1、牽頭組組織編寫寫公司各各項(xiàng)規(guī)章章制度，并并審核，報(bào)報(bào)批，保保證各項(xiàng)項(xiàng)制度之之間的協(xié)協(xié)調(diào)統(tǒng)一一；2、各部門門自行起起草的制制度報(bào)企企管部統(tǒng)統(tǒng)一審核核，并按按流程進(jìn)進(jìn)行審批批執(zhí)行；；3、跟蹤檢檢查規(guī)章章制度的的貫徹執(zhí)執(zhí)行情況況，提出出修改、補(bǔ)充意意見，并并逐步完完善。二、生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃管理督督查工作作1、根據(jù)公公司年度度經(jīng)營任任務(wù)和指指標(biāo)，編制公公司年度度經(jīng)營生生產(chǎn)計(jì)劃劃；2、負(fù)責(zé)公公司經(jīng)營營管理計(jì)計(jì)劃的分分解、下下達(dá)，并并對計(jì)劃劃的執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤、監(jiān)督督執(zhí)行；；3、負(fù)責(zé)制制定年度度目標(biāo)任任務(wù)書，組組織公司司與下屬屬子分公公司、各各部門簽簽訂目標(biāo)標(biāo)責(zé)任書書；4、定期組組織召開開公司生生產(chǎn)經(jīng)營營計(jì)劃會會議，準(zhǔn)準(zhǔn)備會議議資料，協(xié)協(xié)助進(jìn)行行任務(wù)的的分解與與下達(dá)、跟跟進(jìn)、落落實(shí)；5、通過生生產(chǎn)計(jì)劃劃管理，協(xié)調(diào)跟跟蹤等方方式落實(shí)實(shí)和執(zhí)行行計(jì)劃推推進(jìn)工作作；6、準(zhǔn)備公公司總經(jīng)經(jīng)理辦先先關(guān)的生生產(chǎn)會議議資料，并并對生產(chǎn)產(chǎn)會議需需落實(shí)的的工作事事項(xiàng)進(jìn)行行跟蹤、督督查、驗(yàn)驗(yàn)證、反反饋。三、建立健健全生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營激激勵機(jī)制制工作1、根據(jù)公公司的生生產(chǎn)經(jīng)營營目標(biāo)，建立生生產(chǎn)經(jīng)營營考核體體系，制制定考核核方案和和考核細(xì)細(xì)則；2、依據(jù)公公司經(jīng)營營綜合計(jì)計(jì)劃和工工作目標(biāo)標(biāo)，對各各部門的的工作目目標(biāo)，計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行考核核；3、根據(jù)考考核的結(jié)結(jié)果，提提出獎勵勵和懲罰罰的決定定和改進(jìn)進(jìn)的建議議。要求求相關(guān)部部門提出出整改措措施并落落實(shí)執(zhí)行行；4、按領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)要求或或考核需需要，進(jìn)進(jìn)行專項(xiàng)項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營工作作任務(wù)的的跟蹤考考核，并并跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證整改改措施的的執(zhí)行情情況。四、對公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營各項(xiàng)項(xiàng)數(shù)據(jù)的的收集、分分析和使使用1、定期進(jìn)進(jìn)行各類類生產(chǎn)數(shù)數(shù)據(jù)資料料的收集集，進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)、整整理和分分析，為為考核和和管理者者決策提提供依據(jù)據(jù)；2、定期將將各類指指標(biāo)與生生產(chǎn)經(jīng)營營計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行比較較，找出出差距；；（是否否進(jìn)行偏偏差分析析）3、通過數(shù)數(shù)據(jù)資料料的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析，找找出管理理的薄弱弱環(huán)節(jié)，提提出改進(jìn)進(jìn)建議。五．完善客客戶服務(wù)務(wù)管理制制度體系系建設(shè)、監(jiān)監(jiān)督檢查查各經(jīng)營營單位服服務(wù)工作作、接受受處理服服務(wù)類投投訴1.、負(fù)負(fù)責(zé)制定定客服服服務(wù)各項(xiàng)項(xiàng)制度并并貫徹實(shí)實(shí)施，規(guī)規(guī)范客戶戶服務(wù)的的各項(xiàng)工工作；2、負(fù)責(zé)制制定客戶戶服務(wù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、服服務(wù)流程程及各項(xiàng)項(xiàng)工作規(guī)規(guī)范，并并對實(shí)施施人員進(jìn)進(jìn)行指導(dǎo)導(dǎo)、培訓(xùn)訓(xùn)和監(jiān)督督；3、負(fù)責(zé)對對公司的的客戶資資源進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)分分析，抓抓好客戶戶檔案資資料管理理工作；；4、負(fù)責(zé)按按照分級級管理規(guī)規(guī)定定期期對客戶戶進(jìn)行不不同形式式的訪問問，即進(jìn)進(jìn)行客戶戶關(guān)系維維護(hù)；5、負(fù)責(zé)受受理并處處理客戶戶的重大大投訴，及及時反饋饋處理結(jié)結(jié)果，消消除客戶戶的誤會會，達(dá)到到客戶滿滿意；6、負(fù)責(zé)大大客戶的的接待管管理工作作，維護(hù)護(hù)與大客戶長長期的溝溝通和合合作關(guān)系系；7、建立即即時聯(lián)系系方式，及及時、全全面了解解客戶的的意見、需需求，為為客戶提提供即時時服務(wù)；；六、法律律事務(wù)方方面的主主要工作作是預(yù)防防法律風(fēng)風(fēng)險及處處理法律律糾紛1負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)合同的的法律、法法規(guī)和規(guī)規(guī)章等法法律知識識的培訓(xùn)訓(xùn)；2.負(fù)責(zé)擬擬訂、完完善公司司的合同同管理制制度，并并做好合合同的審審核及合合同檔案案的管理理工作；；3.組織制制定公司司的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)合同文文本；4.參與公公司重大大合同、特特殊合同同的可行行性研究究、談判判和文本本的起草草工作；；5.負(fù)責(zé)對對合同承承辦部門門進(jìn)行業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)導(dǎo)、監(jiān)督督和檢查查、考核核合同的的履行情情況；6.負(fù)責(zé)處處理合同同爭議、糾糾紛事宜宜；7.負(fù)責(zé)公公司其他他與法律律事務(wù)相相關(guān)的工工作。企管部部長長崗位職責(zé)責(zé)：1.統(tǒng)籌領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、主主持監(jiān)督督部門各各項(xiàng)工作作，協(xié)調(diào)調(diào)各方資資源，確確保部門門各項(xiàng)職職能的實(shí)實(shí)現(xiàn)；2、領(lǐng)導(dǎo)部部門人員員完司規(guī)度強(qiáng)管設(shè)公理規(guī)度修修訂，沒沒有流程程的加以以制定，并并負(fù)責(zé)發(fā)發(fā)布、解解釋、監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行；3、在總經(jīng)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)下，組組織年度度及分解解經(jīng)營計(jì)計(jì)劃編制制工作，確確定每月重點(diǎn)點(diǎn)工作，并并組織周周、月、季度生產(chǎn)經(jīng)營分析會議；4、組織部部門人員員根據(jù)公司司年度及及分解的的各單元元生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃目標(biāo)，以以及重點(diǎn)點(diǎn)工作的的安排，對對執(zhí)行過過程中的的信息進(jìn)進(jìn)行收集集與分析析，并提提出相關(guān)關(guān)建議；；5、協(xié)調(diào)解解決月度度經(jīng)營計(jì)劃劃中出現(xiàn)現(xiàn)的問題題和情況況，每月月對各生生產(chǎn)經(jīng)營營單位的的經(jīng)營計(jì)計(jì)劃完成成情況進(jìn)進(jìn)行記錄錄、考核，報(bào)報(bào)公司總總經(jīng)理辦辦公會；；6、負(fù)責(zé)跟跟進(jìn)、檢檢查各生生產(chǎn)經(jīng)營營部門工工作的落落實(shí)情況況，督促促各經(jīng)營營部門做做好各個個環(huán)節(jié)工工作；7、編制本本部門工工作計(jì)劃劃，保證證部門工工作任務(wù)務(wù)落實(shí)；；8、負(fù)責(zé)本本部門工工作任務(wù)務(wù)分配，指指導(dǎo)、監(jiān)監(jiān)督和考考核部門門內(nèi)員工工工作；；9、組織本本部門內(nèi)內(nèi)部培訓(xùn)訓(xùn)，提高高員工的的業(yè)務(wù)素素質(zhì)與業(yè)業(yè)務(wù)能力力；10、負(fù)責(zé)責(zé)組織做做好部門門各項(xiàng)原原始工作作記錄、檔檔案資料料的保管管工作的的檢查；；11、完成成總經(jīng)理理交辦的的其他工工作。企管部主管管崗位職責(zé)責(zé)：1、定期進(jìn)進(jìn)行各類類生產(chǎn)數(shù)數(shù)據(jù)資料料的收集集，進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)、整整理和分分析，為為考核和和管理者者決策提提供依據(jù)據(jù)；2、定期將將各類指指標(biāo)與生生產(chǎn)經(jīng)營營計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行比較較，找出出差距；；（是否否進(jìn)行偏偏差分析析）3、通過數(shù)數(shù)據(jù)資料料的統(tǒng)計(jì)計(jì)分析，找找出管理理的薄弱弱環(huán)節(jié)，提提出改進(jìn)進(jìn)建議。4.、根據(jù)據(jù)公司年年度經(jīng)營營任務(wù)和和指標(biāo)，負(fù)負(fù)責(zé)編制制公司年年度生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營管管理計(jì)劃劃，組織織各經(jīng)營營單位簽簽訂目標(biāo)標(biāo)責(zé)任書書、并隨隨時跟蹤蹤、監(jiān)督督執(zhí)行計(jì)計(jì)劃的完完成；5準(zhǔn)備備公司季度度生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃會議的的分析資資料；6、準(zhǔn)備公公司總經(jīng)經(jīng)理辦相相關(guān)生產(chǎn)產(chǎn)會議資資料，并并對生產(chǎn)產(chǎn)會議需需落實(shí)的的工作事事項(xiàng)進(jìn)行行跟蹤、督督查、驗(yàn)驗(yàn)證、反反饋。7、牽頭組組織編寫寫公司各各項(xiàng)規(guī)章章制度，并并審核，報(bào)報(bào)批，保保證各項(xiàng)項(xiàng)制度之之間的協(xié)協(xié)調(diào)統(tǒng)一一；8、跟蹤檢檢查規(guī)章章制度的的貫徹執(zhí)執(zhí)行情況況，提出出修改，補(bǔ)補(bǔ)充意見見，逐步步完善。9、根據(jù)公公司的生生產(chǎn)經(jīng)營營目標(biāo)、建立生生產(chǎn)經(jīng)營營考核體體系，制制定考核核方案和和考核細(xì)細(xì)則；10、依據(jù)據(jù)公司經(jīng)經(jīng)營綜合合計(jì)劃和和工作目目標(biāo)，對對各部門門的工作作目標(biāo)，計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行考核核；11、根據(jù)據(jù)考核的的結(jié)果，提提出獎勵勵和懲罰罰的決定定和改進(jìn)進(jìn)的建議議。要求求相關(guān)部部門提出出整改措措施并落落實(shí)執(zhí)行行；12、按領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)要求求或考核核需要，進(jìn)進(jìn)行專項(xiàng)項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營工作作任務(wù)的的跟蹤考考核，并并跟蹤驗(yàn)驗(yàn)證整改改措施的的執(zhí)行情情況。13.完成成本部門門領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其其他工作作?？头T崗崗位職責(zé)責(zé)：1.、負(fù)責(zé)責(zé)制定客客戶服務(wù)各各項(xiàng)制度度并貫徹徹實(shí)施，規(guī)規(guī)范客戶戶服務(wù)的的各項(xiàng)工工作；2、負(fù)責(zé)制制定客戶戶服務(wù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、服服務(wù)流程程及各項(xiàng)項(xiàng)工作規(guī)規(guī)范，并并對實(shí)施施人員進(jìn)進(jìn)行指導(dǎo)導(dǎo)、培訓(xùn)訓(xùn)和監(jiān)督督；3、負(fù)責(zé)對對公司的的客戶資資源進(jìn)行行統(tǒng)計(jì)分分析，抓抓好客戶戶檔案資資料管理理工作；；4、負(fù)責(zé)按按照分級級管理規(guī)規(guī)定定期期對客戶戶進(jìn)行不不同形式式的訪問問，即進(jìn)進(jìn)行客戶戶關(guān)系維維護(hù)；5、負(fù)責(zé)受受理并處處理客戶戶的重大大投訴，及及時反饋饋處理結(jié)結(jié)果，消消除客戶戶的誤會會，達(dá)到到客戶滿滿意；6、負(fù)責(zé)大大客戶的的接待管管理工作作，維護(hù)護(hù)與大客戶長長期的溝溝通和合合作關(guān)系系；7、建立即即時聯(lián)系系方式，及及時、全全面了解解客戶的的意見、需需求，為為客戶提提供即時時服務(wù)；；8.負(fù)責(zé)本本部門的的內(nèi)勤工工作；9.完成本本部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他工作。法務(wù)專員崗崗位職責(zé)責(zé)1負(fù)責(zé)牽頭頭對公司司員工進(jìn)進(jìn)行有關(guān)關(guān)合同等等方面的的法律、法法規(guī)和規(guī)規(guī)章的法律知知識培訓(xùn)訓(xùn)；2.負(fù)責(zé)擬擬訂、完完善公司司的合同同管理制制度，并并做好合合同的審審核及合合同檔案案的管理理工作；；3.負(fù)責(zé)組組織制定定公司的的標(biāo)準(zhǔn)合合同文本本；4.參與公公司重大大合同、特特殊合同同的可行行性研究究、談判判和文本本的起草草工作；；5.協(xié)助相相關(guān)部門門完成招招標(biāo)工作作；6.負(fù)責(zé)對對合同承承辦部門門進(jìn)行業(yè)業(yè)務(wù)指導(dǎo)導(dǎo)、監(jiān)督督和檢查查、考核核合同的的履行情情況；7.負(fù)責(zé)處處理合同同爭議、糾糾紛事宜宜；8.負(fù)責(zé)公公司其他他與法律律事務(wù)相相關(guān)的工工作；9.完成本本部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他工作。規(guī)章制度制制定管理理辦法目錄第一章總總則第二章原則及及要求第三章規(guī)規(guī)章制度度建設(shè)組組織管理理第四章制制度建設(shè)設(shè)規(guī)劃與與年度計(jì)計(jì)劃第五章規(guī)規(guī)章制度度的起草草第六章審審查、批批準(zhǔn)第七章修修訂與廢廢止第八章附附則附件：文件件編碼規(guī)規(guī)則第一章總總則第一條為為促進(jìn)發(fā)發(fā)展規(guī)章章制度制制定與管管理工作作規(guī)范化化、程序序化、提提高建章章立制的的質(zhì)量，結(jié)結(jié)合公司司實(shí)際，制制定本規(guī)規(guī)定。第二條本本規(guī)定所所稱的規(guī)規(guī)章制度度，是指指公司針針對生產(chǎn)產(chǎn)、經(jīng)營營、技術(shù)術(shù)、勞動動、管理理等各項(xiàng)項(xiàng)活動所所制定的的管理規(guī)規(guī)范的總總稱。第三條本規(guī)定定適用新新疆天順順供應(yīng)鏈鏈股份有有限公司司（以下下簡稱“公司”）及所所屬各部部門、子子分公司司，控股股子公司司參照執(zhí)執(zhí)行。第二章原則及及要求第四條制制定規(guī)章章制度，應(yīng)應(yīng)當(dāng)遵循循下列原原則：（一）堅(jiān)持持依照法法定權(quán)限限和程序序制訂的的原則，法法律、法法規(guī)已經(jīng)經(jīng)明確規(guī)規(guī)定的原原則上不不作重復(fù)復(fù)規(guī)定；；（二）堅(jiān)持持從企業(yè)業(yè)實(shí)際出出發(fā)，符符合企業(yè)業(yè)改革和和發(fā)展總總體目標(biāo)標(biāo)；（三）堅(jiān)持持適度超超前的原原則，推推動公司司現(xiàn)代企企業(yè)制度度的建設(shè)設(shè)和創(chuàng)新新；（四）注意意制度間間的協(xié)調(diào)調(diào)性，避避免各項(xiàng)項(xiàng)制度之之間沖突突和遺漏漏；（五）遵循循“長遠(yuǎn)遠(yuǎn)規(guī)劃、年年度計(jì)劃劃、適時時修訂、定定期清理理、統(tǒng)一一規(guī)范”的的原則。第五條制制定規(guī)章章制度的的要求：：（一）全面面性：全全面性既既要包括括制度范范圍的全全面性，也也包含制制度本身身的全面面性；（二）準(zhǔn)確確性：規(guī)規(guī)章制度度用語應(yīng)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確確、簡潔潔，條文文內(nèi)容應(yīng)應(yīng)當(dāng)明確確、具體體；（三）可操操作性：：具有操操作的相相關(guān)流程程，明確確相關(guān)工工作的負(fù)負(fù)責(zé)部門門和責(zé)任任崗位；；（四）實(shí)際際性：切切合企業(yè)業(yè)經(jīng)營管管理的實(shí)實(shí)際需要要；（五）穩(wěn)定定性：能能在一定定范圍內(nèi)內(nèi)穩(wěn)定適適用一定定時間；；（六）服務(wù)務(wù)性：制制度本身身應(yīng)體現(xiàn)現(xiàn)服務(wù)企企業(yè)發(fā)展展的需求求。第三章規(guī)規(guī)章制度度建設(shè)組組織管理理第六條公公司董事事會、總總經(jīng)理和和總經(jīng)理理辦公會會分別依依照國家家法律法法規(guī)及公公司章程程的規(guī)定定行使規(guī)規(guī)章制度度的審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、修訂訂和廢止止權(quán)。第七條公公司企管管部是規(guī)規(guī)章制度度的歸口口管理部部門。其其主要職職責(zé)是：：（一）負(fù)責(zé)責(zé)規(guī)章制制度體系系的編制制工作；；（二）負(fù)責(zé)責(zé)組織擬擬定規(guī)章章制度制制定的年年度計(jì)劃劃；（三）根據(jù)據(jù)規(guī)劃督督促、檢檢查、協(xié)協(xié)助各部部門起草草規(guī)章制制度草案案；（四）起草草或組織織起草公公司綜合合性規(guī)章章制度；；（五）負(fù)責(zé)責(zé)規(guī)章制制度草案案規(guī)范的的審核；；（六）組織織規(guī)章制制度草案案論證、修修改、定定稿、報(bào)報(bào)送、文文字審核核等工作作；（七）負(fù)責(zé)責(zé)收集規(guī)規(guī)章制度度執(zhí)行中中存在的的問題，提提出完善善、修改改和廢止止有關(guān)規(guī)規(guī)章制度度的建議議；（八）負(fù)責(zé)責(zé)規(guī)章制制度的編編號、保保管、存存檔工作作；（九）聯(lián)系系律師進(jìn)進(jìn)行規(guī)章章制度的的法律審審核。第八條公公司董事事會秘書書負(fù)責(zé)公公司總經(jīng)經(jīng)理辦公公會與董董事會的的銜接，其其主要職職責(zé)是：：（一）依據(jù)據(jù)公司章章程提出出經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理辦公公會批準(zhǔn)準(zhǔn)的規(guī)章章制度是是否需要要董事會會審議的的建議。（二）將需需要審議議的規(guī)章章制度提提交董事事會審議議。第四章制制度建設(shè)設(shè)規(guī)劃與與年度計(jì)計(jì)劃第九條公公司企管管部根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)管管理需要要制定公公司規(guī)章章制度體體系的整整體制訂訂規(guī)劃，整整體規(guī)劃劃每年滾滾動調(diào)整整。第十條公公司各部部門根據(jù)據(jù)規(guī)章制制度體系系整體規(guī)規(guī)劃，制制訂本部部門規(guī)章章制度年年度計(jì)劃劃。第十一條公司企企管部對對各部門門提出的的規(guī)章制制度年度度計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行協(xié)調(diào)調(diào)和審核核，編制制公司規(guī)規(guī)章制度度制訂或或修訂年年度計(jì)劃劃。第十二條公司部部門主管管副總經(jīng)經(jīng)理可臨臨時提議議并由總總經(jīng)理辦辦公會決決定將某某些重要要規(guī)章制制度的制制定列入入年度計(jì)計(jì)劃。第五章規(guī)規(guī)章制度度的起草草第十三條起草規(guī)規(guī)章制度度應(yīng)注意意規(guī)章制制度彼此此之間的的協(xié)調(diào)和和銜接，并并就規(guī)章章制度之之間對同同一事項(xiàng)項(xiàng)的不同同具體規(guī)規(guī)定在上上報(bào)時做做出專門門說明。第十四條對涉及及兩個以以上部門門業(yè)務(wù)的的規(guī)章制制度，由由相關(guān)部部門組成成聯(lián)合起起草小組組起草，企管部協(xié)助。第十五條規(guī)章制制度的起起草，應(yīng)應(yīng)按下列列步驟進(jìn)進(jìn)行：（一）收集集資料，掌掌握有關(guān)關(guān)法律、法法規(guī)以及及其他企企業(yè)的相相關(guān)規(guī)定定；（二）調(diào)查查研究，提提出解決決問題的的辦法、措措施；（三）撰寫寫草案；；（四）涉及及員工利利益的，還還需征求求員工代代表意見見。第十六條規(guī)章制制度一般般應(yīng)包括括下列內(nèi)內(nèi)容：（一）目的的：清晰晰簡潔說說明本制制度控制制的活動動和內(nèi)容容。（二）適用用范圍：：明確規(guī)規(guī)章制度度所涉及及的有關(guān)關(guān)部門（單單位）、人人員、事事項(xiàng)和活活動。（三）職責(zé)責(zé)：規(guī)定定實(shí)施本本制度的的部門（單單位）或或人員的的責(zé)任和和權(quán)限。（四）制度度規(guī)范的的內(nèi)容、要要求與程程序，對對相應(yīng)經(jīng)經(jīng)濟(jì)活動動的約束束與要求求。（五）相應(yīng)應(yīng)活動、事事項(xiàng)的詳詳細(xì)流程程，附相相關(guān)的工工作流程程圖。（六）支持持性文件件和相關(guān)關(guān)記錄、圖圖表，包包括與本本制度相相關(guān)的支支持性文文件、規(guī)規(guī)定，各各種應(yīng)保保留的相相關(guān)記錄錄、表格格、單據(jù)據(jù)等。（七）違反反規(guī)定的的相關(guān)責(zé)責(zé)任。（八）制度度的實(shí)行行時間及及有效期期限。第十七條規(guī)章制制度篇章章結(jié)構(gòu)排排列可根根據(jù)內(nèi)容容多少分分為章、條條、款、項(xiàng)項(xiàng)、目結(jié)結(jié)構(gòu)表達(dá)達(dá)，內(nèi)容容簡單的的也可直直接以條條的方式式表達(dá)。章章、條的的序號用用中文數(shù)數(shù)字依次次表述；；款不編編序號；；項(xiàng)的序序號用中中文數(shù)字字加括號號依次表表述；目目的序號號用阿拉拉伯?dāng)?shù)字字依次表表述。第十八條被征求求意見的的部門應(yīng)應(yīng)認(rèn)真研研讀，對對制度草草案提出出意見。征征求意見見的部門門應(yīng)將各各部門的的意見存存檔備查查。第十九條規(guī)章制制度起草草部門在在廣泛采采納多方方意見，修修改完善善規(guī)章制制度草案案后，報(bào)報(bào)部門主主管審核核。第六章審審查、批批準(zhǔn)第二十條一般性性規(guī)章制制度草案案經(jīng)起草草部門主主管副總總經(jīng)理審審核后，起起草部門門填寫《規(guī)章制制度審核核表》（見附附件一），由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行制度審核及會簽，會簽結(jié)束后，將草案及審核表送企管部審查。

第二十一一條

起草部門門對審核核表中各各部門的的意見進(jìn)進(jìn)行匯總總修改。如如意見有有較大分分歧，要要進(jìn)行協(xié)協(xié)商，經(jīng)經(jīng)充分協(xié)協(xié)商仍未未取得一一致意見見的，應(yīng)應(yīng)在報(bào)送送規(guī)章制制度草案案時專門門提出并并說明情情況和理理由。由由企管部報(bào)報(bào)相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)或提提請召開開總經(jīng)理理辦公會會議討論論解決。第二十二條條企管管部對規(guī)規(guī)章制度度草案進(jìn)進(jìn)行下列列審查：：（一）與公公司現(xiàn)行行規(guī)章制制度是否否協(xié)調(diào)；；（二）草案案結(jié)構(gòu)、條條款是否否符合規(guī)規(guī)章制度度的要求求和技術(shù)術(shù)規(guī)范；；（三）是否否切合企企業(yè)實(shí)際際和體現(xiàn)現(xiàn)權(quán)責(zé)利利對等原原則；（四）提交交公司法法律顧問問進(jìn)行法法律審核核。第二十三條條經(jīng)審審查符合合要求的的，由企企管部報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批后后下發(fā)實(shí)實(shí)行，須須董事會會審批的的基本管管理制度度由董事事會秘書書負(fù)責(zé)報(bào)報(bào)送董事事會審批批后下發(fā)發(fā)實(shí)行。第二十四條條公司司重要規(guī)規(guī)章制度度，由企企管部提提報(bào)總經(jīng)經(jīng)理辦公公會議討討論通過過后，由由總經(jīng)理理審批下下發(fā)實(shí)行行。第二十五條條以公公司名義義下發(fā)的的規(guī)章制制度，由由綜企管管部部負(fù)負(fù)責(zé)編號號、發(fā)放放；以各各職能部部門名義義下發(fā)的的管理規(guī)規(guī)范，由由本部門門編寫、印印刷、發(fā)發(fā)放。第二十六條條首次次頒布的的制度為為試行文文件。試試行期為為一年，試試行期后后經(jīng)修改改的文件件為正式式文件，正正式文件件如需修修訂則按按照修訂訂與廢止止的相關(guān)關(guān)程序辦辦理。第二十七條條以各各職能部部門名義義下發(fā)的的規(guī)章制制度發(fā)布布后5日日內(nèi)，主主管部門門應(yīng)送企企管部備備案。第二十八條條規(guī)章章制度一一經(jīng)頒布布生效后后，公司司各級人人員必須須嚴(yán)格遵遵守。第七章修修訂與廢廢止第二十九條條為加加強(qiáng)規(guī)章章制度的的動態(tài)管管理，規(guī)規(guī)章制度度實(shí)施過過程中，制制度制定定部門與與企管部每每年向各各相關(guān)部部門征求求規(guī)章制制度執(zhí)行行意見，搜搜集規(guī)章章制度執(zhí)執(zhí)行過程程中存在在的問題題，以便便適時修修訂。第三十條各相關(guān)關(guān)部門在在執(zhí)行規(guī)規(guī)章制度度過程中中，對規(guī)規(guī)章制度度存在的的問題應(yīng)應(yīng)及時記記錄，填填寫《規(guī)規(guī)章制度度修改、廢廢止建議議表》（見見附件二二）交企管管部。第三十條規(guī)章制制度的修修改和廢廢止應(yīng)由由規(guī)章制制度的制制（擬）定定部門提提出，企企管部審審核，報(bào)報(bào)總經(jīng)理理辦公會會審定。經(jīng)經(jīng)董事會會批準(zhǔn)實(shí)實(shí)施的規(guī)規(guī)章制度度，其修修訂和廢廢止報(bào)董董事會審審定。第三十一條條規(guī)章章制度有有下列情情形之一一的，應(yīng)應(yīng)進(jìn)行修修正。（一）規(guī)規(guī)定事項(xiàng)項(xiàng)不能切切合現(xiàn)行行經(jīng)營方方針或事事實(shí)需要要的。（二）規(guī)規(guī)定事項(xiàng)項(xiàng)局部已已不適用用的。（三）規(guī)規(guī)章制度度的局部部與政府府有關(guān)法法令相抵抵觸的。（四）同同一規(guī)章章制度內(nèi)內(nèi)容前后后重復(fù)矛矛盾的。（五）同同一事項(xiàng)項(xiàng)所須適適用的各各種規(guī)章章制度，其其內(nèi)容彼彼此沖突突矛盾的的。（六）所所涉及的的部門名名稱，已已與現(xiàn)制制不符，或或原規(guī)定定事項(xiàng)的的主管或或執(zhí)行部部門已經(jīng)經(jīng)裁并或或變更的的。第三十二條條規(guī)章章制度有有下列情情形之一一者，應(yīng)應(yīng)予以廢廢止。（一）規(guī)規(guī)定事項(xiàng)項(xiàng)與現(xiàn)行行經(jīng)營方方針相悖?；虿环?。（二）已已與現(xiàn)實(shí)實(shí)情況完完全不相相切合的的。（三）同同事項(xiàng)已已有新規(guī)規(guī)定并已已公布施施行的。（四）規(guī)規(guī)定事項(xiàng)項(xiàng)已執(zhí)行行完畢，或或因情勢勢變遷，已已無繼續(xù)續(xù)施行必必要的。（五）其其它情形形無保留留或繼續(xù)續(xù)適用必必要的。第八章附附則第三十三條條公司司基本管管理制度度的范圍圍由公司司董事會會負(fù)責(zé)認(rèn)認(rèn)定。第三十四條條每年年一季度度，由企企管部對對上年度度公布實(shí)實(shí)施的規(guī)規(guī)章制度度進(jìn)行統(tǒng)統(tǒng)一編纂纂，視情情況是否否決定印印刷成卷卷。第三十五條條本規(guī)規(guī)定解釋釋權(quán)歸公公司企管管部。第三十六條條本規(guī)規(guī)定自總總經(jīng)理辦辦公會批批準(zhǔn)通過過之日起起實(shí)施。新疆天順供供應(yīng)鏈股股份有限限公司文件編碼規(guī)規(guī)則5、文件分類順序碼5、文件分類順序碼如：01，02，06等4、文件順序碼如：01，02，06等2、部門代碼(詳見以下分類)4、文件順序碼如：01，02，06等4、文件順序碼如：01，02，06等2、部門代碼(詳見以下分類)4、文件順序碼如：01，02，06等2、部門代碼(詳見以下分類)4、文件順序碼如：01，02，06等2、部門代碼(詳見以下分類)1、公司代碼1、公司代碼(詳見以下說明)3、文件分類代碼(詳見以下分類)3、文件分類代碼(詳見以下分類)6、文件批準(zhǔn)\生效日期或發(fā)生日期如：120630編碼規(guī)則說說明：1、公司代代碼：（1）新疆疆天順供供應(yīng)鏈股股份有限限公司代代碼為TTS。2、部門代代碼制定文件的的部門的的代碼，以以部門的的英文名名字的頭頭兩個字字母作部部門代碼碼。綜合管理部部：ZHH人力力資源部部：RLL財(cái)務(wù)部部：CWW審審計(jì)部：：SJ證券投資部部：ZQQ信信息技術(shù)術(shù)部：XXX市場場銷售部部：SCC車輛管管理部：：CL客戶服務(wù)中中心：KKF物流流園區(qū)部部：WLL物流金金融部：：WJ采采供事業(yè)業(yè)部：CCG運(yùn)營事業(yè)部部：YYY國國際物流流部：GGJ大大件事業(yè)業(yè)部：DDJ（根據(jù)公司司機(jī)構(gòu)設(shè)設(shè)置的變變化而進(jìn)進(jìn)行修改改）3、文件分分類代碼碼制度：011；流程程：022；標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)單據(jù)：：03；合同同：044；公告告：055；細(xì)則則/規(guī)范范；066等等。（注：“制制度”的范圍圍含“規(guī)定”、“辦法”等）（“標(biāo)準(zhǔn)單單據(jù)”指工作作表單等等）4、文件順順序碼指本部門某某一具體體文件號號數(shù)從001—XX序序列號碼碼。5、文件分分類順序序碼指本部門某某一具體體文件的的分類文文件從001—XX序序列號碼碼。6、文件批批準(zhǔn)生效效日期或或發(fā)生日日期：如：20112年66月300日批準(zhǔn)準(zhǔn)或生效效的文件件，此代代碼為“12006300”。附表一：制度審審核意見見表表單單編號::TS--ZH--03--18001-22013305001擬定制度文文件名稱稱起草單位（部部門）擬稿人審核人擬定制度內(nèi)內(nèi)容及目目的擬定頒布時時間制度狀態(tài)□新制度□□修訂□補(bǔ)充各部門審核意見企管部負(fù)責(zé)人簽字字：年年月月日人力資源部部負(fù)責(zé)人簽字字：年年月月日財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人簽字字：年年月月日信息技術(shù)部部負(fù)責(zé)人簽字字：年年月月日投資證券部部負(fù)責(zé)人簽字字：年年月月日綜合管理部部負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字：年年月月日運(yùn)營管理部部負(fù)責(zé)人簽字字：年年月月日市場銷售部部負(fù)責(zé)人簽字字：年年月月日大件事業(yè)部部負(fù)責(zé)人簽字字：年年月月日物流園區(qū)事事業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字字：年年月月日物流金融部部負(fù)責(zé)人簽字字：年年月月日車輛管理部部負(fù)責(zé)責(zé)人簽字字：年月日日審計(jì)部審核核人簽字字：年年月月日日附表一：制度度審核意意見表表表單編號::TS--ZH--03--18001-22013305001擬定制度件件名稱起草單位（部門）擬稿人審核人擬定制度內(nèi)容及目的的擬定頒布時時間制度狀態(tài)□新制度□□修訂□補(bǔ)充高管人員審審核意見見副總經(jīng)理（人事）負(fù)責(zé)人簽字字：年年月月日副總經(jīng)理（財(cái)務(wù)）負(fù)責(zé)人簽字字：年年月月日副總經(jīng)理（運(yùn)營）負(fù)責(zé)人簽字字：年年月月日副總經(jīng)理（市場）負(fù)責(zé)人簽字字：年年月月日董事會秘書負(fù)責(zé)人簽字字：年年月月日總經(jīng)理負(fù)責(zé)人簽字字：年年月月日董事長意見見負(fù)責(zé)人簽字字：年年月月日附表二：規(guī)規(guī)章制度度修改、廢廢止建議議表表表單編號::TS--ZH--03--18002-22013305001原制度文件件名稱制度歸屬部部門頒布時間原制度狀態(tài)態(tài)□新制度□□修訂□補(bǔ)充擬申請制度度變更情情況□修改□廢止變更原因變更內(nèi)容部門門負(fù)責(zé)人人簽字：：部門主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)意見見企管部意見見總經(jīng)理意見見新疆天順供供應(yīng)鏈股股份有限限公司制制度管理理工作流流程流程編號::TS--ZH--02--18001-22013305001項(xiàng)目起草部門各部門負(fù)責(zé)責(zé)人企管部總經(jīng)理總經(jīng)理辦公公會制度草擬根據(jù)需要，所屬部門起草相關(guān)制度①根據(jù)需要，所屬部門起草相關(guān)制度①制度審核、批批準(zhǔn)②各部門對擬訂制度進(jìn)行審核②各部門對擬訂制度進(jìn)行審核⑥⑥制度頒布③③對制度及各部門意見進(jìn)行審核⑥⑥制度頒布③③對制度及各部門意見進(jìn)行審核④③審批（證券部）審核意見不不一致④③審批（證券部）⑤⑤討論、決定⑤⑤討論、決定制度實(shí)施⑦⑥制度實(shí)施⑦⑥制度實(shí)施制度修訂、廢廢止⑧⑧制度修訂、制度修訂、廢止申請實(shí)施審核（證券部）⑨審核（證券部）⑨⑿⑿制度修訂、廢止結(jié)果發(fā)布制度修訂、廢止結(jié)果發(fā)布⑾審批（證券部）⑾審批（證券部）⑩討論、決定⑩討論、決定新疆天順供供應(yīng)鏈股股份有限限公司制制度管理理工作流流程工作作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)程控制點(diǎn)任務(wù)名稱任務(wù)程序及及控制重重點(diǎn)涉及崗位涉及制度涉及文件或或表單制度草擬①草擬制度根據(jù)工作需需要，所所屬部門門負(fù)責(zé)起起草相關(guān)關(guān)制度。草擬制度部部門相關(guān)關(guān)崗位《規(guī)章制度度制訂管管理辦法法》制度審核批批準(zhǔn)=2\*GB3②制度審核起草部門填填寫《規(guī)章制制度審核核表》，由各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人進(jìn)行行制度審審核及會會簽，會會簽結(jié)束束后，將將草案及及審核表送企管管部審查查。高管、各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人《制度審核核意見表表》=3\*GB3③意見審核企管部依據(jù)據(jù)審查內(nèi)內(nèi)容對規(guī)規(guī)章制度度草案進(jìn)進(jìn)行審核核。企管部負(fù)責(zé)人=4\*GB3④制度審核經(jīng)審查符合合要求的的，由企企管部部部報(bào)總經(jīng)經(jīng)理審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)?？偨?jīng)理⑤討論評審如意見有較較大分歧歧，要進(jìn)進(jìn)行協(xié)商商，經(jīng)充充分協(xié)商商仍未取取得一致致意見的的，應(yīng)在在報(bào)送規(guī)規(guī)章制度度草案時時專門提提出并說說明情況況和理由由。由企企管部部部報(bào)相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或或提請召召開總經(jīng)經(jīng)理辦公公會議討討論解決決?？偨?jīng)理辦公會⑥制度頒布企管部根據(jù)據(jù)總經(jīng)理理簽發(fā)意意見進(jìn)行行制度發(fā)發(fā)布。綜合管理部部制度實(shí)施⑦制度實(shí)施各部門對頒頒布的制制度進(jìn)行行實(shí)施。草擬制度部部門相關(guān)關(guān)崗位制度修訂廢廢止⑧提出申請各相關(guān)部門門在執(zhí)行行規(guī)章制制度過程程中，需需修改和和廢止的的規(guī)章制制度應(yīng)由由制（擬擬）定部部門提出出，填寫寫《規(guī)章章制度修修改、廢廢止建議議表》交交企管部部部。草擬制度部部門相關(guān)關(guān)崗位《規(guī)章制度度修改、廢廢止建議議表》⑨審核企管部根據(jù)據(jù)要求進(jìn)進(jìn)行意見見審核，企管部負(fù)責(zé)人⑩討論決定企管部提請請召開總總經(jīng)理辦辦公會，由由會議對對制度意意見進(jìn)行行審定。總經(jīng)理辦公會⑾意見審批經(jīng)審查符合合要求的的，由企企管部報(bào)報(bào)總經(jīng)理理審批，企管管部負(fù)責(zé)責(zé)簽發(fā)?？偨?jīng)理⑿結(jié)果發(fā)布綜合管理部部根據(jù)總總經(jīng)理簽簽發(fā)意見見進(jìn)行制制度發(fā)布布。綜合管理部部企管部督查查督辦工工作制度度

目錄

目的第二章目標(biāo)第三章

督查督辦范范圍第四章

責(zé)任部部門第五章

流程第六章

達(dá)到的的要求第七章

考核第八章

附則附件：流程程說明

第一章章目目的

第第一條為為做好企企管部督督查督辦辦工作，促促進(jìn)督查查督辦工工作向制制度化、程程序化、規(guī)規(guī)范化發(fā)發(fā)展，強(qiáng)強(qiáng)化工作作落實(shí)，提提高工作作效率，確確保公司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營管理理的各項(xiàng)項(xiàng)計(jì)劃部署署和經(jīng)營營決策的的貫徹落落實(shí)，特特制定本本制度。

第第二章

目目標(biāo)

第二二條保證公公司生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營管管理的各各項(xiàng)計(jì)劃劃部署和和經(jīng)營決策策、任務(wù)能能得到及及時落實(shí)實(shí)，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)工作任任務(wù)有部部署、有有落實(shí)、有有檢查、有有反饋，形形成閉環(huán)環(huán)。

第三三章

督督查督辦范范圍

第三三條督查查督辦工工作范圍圍主要包包括：

11、公司司重要部部署、重重大決策策的落實(shí)實(shí)情況；；

22、公司司總經(jīng)理理辦公會會議關(guān)于于生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營定事事項(xiàng)的推推進(jìn)情況況；

33公司總經(jīng)經(jīng)理交辦辦各部門門事項(xiàng)的的處理情情況。

第四四章

責(zé)責(zé)任部門門

第四條

公司司督查督辦工工作的責(zé)責(zé)任部門門為企管管部，企管部部按照公司司的要求求扎實(shí)開開展具體體工作，及及時跟進(jìn)進(jìn)督查，及時時反饋情情況。

第第五章

流程程

第五五條督督查督辦辦是一項(xiàng)項(xiàng)重要而而復(fù)雜的的工作，要要做好這這項(xiàng)工作作必須遵遵循科學(xué)學(xué)、可行行的工作作流程。具具體分為為擬辦、立立項(xiàng)、交交辦、催催辦、辦辦結(jié)、反反饋和歸歸檔七個個步驟。

11、擬辦辦：在接接到督查查督辦事事項(xiàng)之后后，企管管部提出出擬辦意意見。擬擬辦意見見包括承承辦單位位（牽頭頭單位、協(xié)協(xié)辦單位位）、承承辦時限限和工作作要求等等。其中中重大和和復(fù)雜事事項(xiàng)，在在提出初初步擬辦辦意見時時，應(yīng)征征求有關(guān)關(guān)方面的的意見。

22、立項(xiàng)項(xiàng)：企管管部在確確定辦理理意見后后即可登登記立項(xiàng)項(xiàng)。立項(xiàng)項(xiàng)堅(jiān)持一一事一項(xiàng)項(xiàng)的原則則。立項(xiàng)項(xiàng)時要登登記編號號，按擬擬辦要求求認(rèn)真填填寫《督督查督辦辦登記表表》，以以備存查查。

33、交辦辦：企管管部通過過《督查查督辦通通知單》的的形式，把把督查事事項(xiàng)交有有關(guān)單位位辦理，特特殊情況況采用口口頭的形形式交辦辦。交辦辦時要做做到任務(wù)務(wù)量化、時時限具體體化、責(zé)責(zé)任明確確化。

4、催催辦：為為及時了了解督查查事項(xiàng)的的運(yùn)行情情況和辦辦理情況況，企管管部通過過《督辦辦事項(xiàng)催催辦單》或或直接到到承辦單單位催辦辦等形式式，適時時加以催催辦查辦辦。

55、辦結(jié)結(jié)：承辦辦單位在在工作任任務(wù)完成成后，應(yīng)應(yīng)及時回回復(fù)辦理理情況。企管部將對承辦單位的回復(fù)情況進(jìn)行檢查，按照交辦時所提的要求，對不符合交辦要求的，要退回承辦單位補(bǔ)辦或重辦；對符合交辦要求的，呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)閱知。

6、反饋：督查督辦任務(wù)完成后，要按照事事有結(jié)果，件件有回音的原則，及時向批示領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告結(jié)果，做到批必辦、辦必果、果必報(bào)。

7、歸檔：督查事項(xiàng)辦結(jié)后，企管部應(yīng)將各種有關(guān)的文字材料，包括領(lǐng)導(dǎo)批示、辦結(jié)報(bào)告、檢查反饋等整理歸檔。

第第六章

達(dá)到到的要求求

第六條條

11、督查查督辦工工作應(yīng)本本著實(shí)事事求是的的原則和和一絲不不茍的精精神，深深入調(diào)查查研究，及及時、全全面、準(zhǔn)準(zhǔn)確地了了解和反反饋有關(guān)關(guān)情況。

22、督查查督辦過過程中，督督辦人員員要加強(qiáng)強(qiáng)與被督督辦部門門之間的的溝通與與聯(lián)系。對對涉及多多個部門門的事項(xiàng)項(xiàng)，部門門之間有有意見分分歧不能能解決時時，應(yīng)做做好協(xié)調(diào)調(diào)工作。

33、凡列列入督查查督辦的的事項(xiàng)，都都應(yīng)當(dāng)有有明確的的督辦結(jié)結(jié)論；凡凡未按時時并保質(zhì)質(zhì)完成的的工作，應(yīng)應(yīng)如實(shí)向向領(lǐng)導(dǎo)匯匯報(bào)以便便做出決決策。

44、各單單位、各各部門對對交辦督督查事項(xiàng)和和領(lǐng)導(dǎo)批批示要視視同正式式文件處處理，隨隨收隨辦辦，急事事急辦，做做到不誤誤事、不不誤時。一一般事項(xiàng)項(xiàng)應(yīng)在一一周時間間內(nèi)辦完完，特殊殊情況需需要延長長辦理時時間的，要要與企管管部溝通通以確定定時限。同同時，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行保密制制度，做做到不誤誤傳、不不丟失、不不泄密。

第第七章

考考核

第七七條對督督查督辦事事項(xiàng)的考考核采取取負(fù)項(xiàng)扣扣分的方方式。

第八八條考核情情況如下下：

對對督查督辦通通知單上上所列事事項(xiàng)，在在規(guī)定時時限內(nèi)未未啟動任任務(wù)者，扣扣5分；；啟動任任務(wù)但至至?xí)r限結(jié)結(jié)束時任任務(wù)未過過半者，扣扣3分；；在規(guī)定定時限內(nèi)內(nèi)任務(wù)過過半但未未完成者者，扣11分；在在規(guī)定時時限內(nèi)任任務(wù)雖完完成但未未達(dá)到任任務(wù)下達(dá)達(dá)人要求求者，扣扣3分。

33、考核核結(jié)果由由企管部部于每月月底交人力力資源部部進(jìn)行績績效考核核兌現(xiàn)。

第第八章

附則則

第九條條本制度度自公布布之日起起實(shí)施。流程說明步驟項(xiàng)目涉及部門//人員步驟說明1擬辦公司各承辦辦部門負(fù)負(fù)責(zé)人

企管部在接接到督查查督辦任任務(wù)后及及時提出出擬辦意意見，包包括承辦辦單位（牽牽頭單位位、協(xié)辦辦單位）、承承辦時限限和工作作要求等等。如有有明確要要求，按按照任務(wù)務(wù)下達(dá)者者意見辦辦理，如如無明確確要求，尤尤其涉及及重大和和復(fù)雜事事項(xiàng)，在在提出初初步擬辦辦意見時時，應(yīng)征征求承辦辦部門意意見。2立項(xiàng)企管部企管部在辦辦理意見見確定后后即登記記立項(xiàng)。按按要求認(rèn)認(rèn)真填寫寫《督查查督辦登登記表》，登登記編號號以備存存查。應(yīng)用文件：：《督查查督辦登登記表》3交辦企管部各承辦部門門企管部發(fā)出出《督查查督辦通通知單》，把把督查事事項(xiàng)交與與有關(guān)部部門辦理理，特殊殊情況采采用口頭頭的形式式交辦。應(yīng)用文件：：《督查查督辦通通知單》4催辦企管部各承辦部門門企管部通過過發(fā)《督督辦事項(xiàng)項(xiàng)催辦單單》或直直接到承承辦單位位催辦等等形式，適適時加以以催辦查查辦。應(yīng)用文件：：《督辦辦事項(xiàng)催催辦單》5辦結(jié)企管部

各承承辦部門門各承辦部門門在工作作任務(wù)完完成后，需需及時回回復(fù)辦理理情況。企管部將對承辦部門的回復(fù)情況進(jìn)行檢查，按照交辦時所提的要求，對不符合交辦要求的，要退回承辦單位補(bǔ)辦或重辦；對符合交辦要求的，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)閱知。6反饋企管部

督辦任務(wù)完完成后，企管部按照事事有結(jié)果，件件有回音的原則，及時向批示領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告結(jié)果。應(yīng)用文件：：《督查查督辦通通知單》7歸檔

企管部部督辦事項(xiàng)辦辦結(jié)后，企管部將各種有關(guān)的文字材料，包括領(lǐng)導(dǎo)批示、辦結(jié)報(bào)告、檢查反饋等整理歸檔。公司保密制制度目錄第一章總則第二章保保密范圍圍和密級級確定第三章保密密措施第四章附則則第一章總則第一條條

為保守守公司秘秘密，維維護(hù)公司司權(quán)益，特特制定本本制度。第二條

公司秘秘密是關(guān)關(guān)系公司司權(quán)利和和權(quán)益，依依照特定定程序確確定，在在一定時時間內(nèi)只只限一定定范圍的的人員知知悉的事事項(xiàng)。第三條

本本制度適適用天順順供應(yīng)鏈鏈股份有有限公司司、子公公司全體體員工。第四條

公司保保密工作作，實(shí)行行即確保保秘密又又便利工工作的方方針。第五條

對對保守、保保護(hù)公司司秘密以以及改進(jìn)進(jìn)保密技技術(shù)、措措施等方方面成績績顯著的的部門或或員工實(shí)實(shí)行獎勵勵。第二章保保密范圍圍和密級級確定第六條

公司秘秘密包括括本制度度規(guī)定的的下列秘秘密事項(xiàng)項(xiàng)：(一)公公司重大大決策中中的秘密密事項(xiàng);;(二)公公司尚未未付諸實(shí)實(shí)施的經(jīng)經(jīng)營戰(zhàn)略略、經(jīng)營營方向、經(jīng)經(jīng)營規(guī)劃劃、經(jīng)營營項(xiàng)目及及經(jīng)營決決策;(三)公公司內(nèi)部部掌握的的合同、協(xié)協(xié)議、意意向書及及可行性性報(bào)告、主主要會議議記錄、客客戶的基基本資料料;(四)公公司財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)、決決算報(bào)告告及各種種財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表表;（五）公司司證券部部所有的的檔案資資料；(六)公公司所掌掌握的尚尚未進(jìn)入入市場或或尚未公公開的各各類信息息;(七)公公司職員員人事檔檔案、工工資性、勞勞務(wù)性收收入及資資料;(八)其其他經(jīng)公公司確定定應(yīng)保密密的事項(xiàng)項(xiàng);一般般性決定定、決議議、通告告、行政政管理資資料等內(nèi)內(nèi)部文件件不屬于于保密范范圍;第七條

公公司秘密密的密級級為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三極絕密密是最主主要的公公司秘密密，一旦旦泄露會會使公司司的權(quán)力力和利益益遭受特特別嚴(yán)重重的損害害。機(jī)密密是重要要的公司司秘密，一一旦泄露露會使公公司的權(quán)權(quán)力和利利益遭到到嚴(yán)重的的損害。秘秘密是一一般的公公司秘密密，泄露露會公司司的權(quán)力力和利益益遭受損損害。第八條

公公司密級級的確定定：(一)公公司經(jīng)營營發(fā)展中中，直接接影響公公司權(quán)益益的重要要決策文文件資料料為絕密密極;(二)公公司的規(guī)規(guī)劃、財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表、統(tǒng)計(jì)計(jì)資料、重重要會議議記錄、公公司經(jīng)營營情況為為機(jī)密極極;(三)公公司人事事檔案、合合同、協(xié)協(xié)議、員員工工資資性收入入、尚未未進(jìn)入市市場或尚尚未公開開的各類類信息為為秘密極極。第九條

屬屬于公司司秘密的的文件、資資料，應(yīng)應(yīng)當(dāng)根據(jù)據(jù)本制度度第七條條、第八八條之規(guī)規(guī)定表明明密級，并并確定保保密期限限，保密密期限屆屆滿，自自行解密密。第三章保密密措施第十條

屬于公公司秘密密的文件件、資料料和其他他物品的的制作、收收發(fā)、傳傳遞、使使用、復(fù)復(fù)制、摘摘抄、保保存和銷銷毀，由由公司綜綜合部專專人執(zhí)行行。采用用電腦技技術(shù)存取取、處理理、傳遞遞的公司司秘密由由電腦使使用者負(fù)負(fù)責(zé)保密密。

第十一一條

對于密密極的文文件、資資料和其其他物品品，必須須采取以以下保密密措施：：(一)非經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理或部門門第一負(fù)負(fù)責(zé)人批批準(zhǔn)，不不得復(fù)制制和摘抄抄。(二)收發(fā)發(fā)、傳遞遞和外出出攜帶，由由指定人人員擔(dān)任任，并采采取必要要的安全全措施。(三)在設(shè)設(shè)備完善善的保險險裝置中中保存。第十二條

屬于公公司秘密密的招投投標(biāo)報(bào)價價，由公公司各部部門第一一負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)執(zhí)執(zhí)行，并并采取相相應(yīng)的保保密措施施。第十三條條

在對外外交往與與合作中中需要提提供公司司秘密事事項(xiàng)的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)事先先經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)。

第十四四條

具有屬屬于公司司秘密內(nèi)內(nèi)容的會會議和其其他活動動，主辦辦部門應(yīng)應(yīng)采取下下列保密密措施：：(一)選擇擇具備保保密條件件的會議議場所;;(二)根據(jù)據(jù)工作需需要，限限定參加加會議人人員的范范圍，對對參加涉涉及密級級事項(xiàng)會會議的人人員予以以指定;;(三)依照照保密規(guī)規(guī)定使用用會議設(shè)設(shè)備管理理會議文文件;(四)確定定會議內(nèi)內(nèi)容是否否傳達(dá)及及傳達(dá)范范圍。第十五條條

不準(zhǔn)在在私人交交往和通通訊中泄泄露公司司秘密，不不準(zhǔn)在公公共場所所談?wù)摴久孛苊?，不?zhǔn)準(zhǔn)通過其其他方式式傳遞公公司秘密密。第十六條條

公司員員工發(fā)現(xiàn)現(xiàn)公司秘秘密已經(jīng)經(jīng)泄露時時，應(yīng)當(dāng)當(dāng)立即采采取補(bǔ)救救措施并并及時報(bào)報(bào)告總經(jīng)經(jīng)理或企企管部，由由總經(jīng)理理及時作作出處理理。四、責(zé)任處處罰第十七條條

出現(xiàn)下下列情況況之一者者，給予予警告，并并處以若若干金額額罰款（罰罰款金額額由總經(jīng)經(jīng)理辦公公會討論論決定）；；(一)泄泄露公司司秘密，尚尚未造成成嚴(yán)重后后果或經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失的;(二)違違反本制制度第十十條、第第十二條條、第十十三條、第第十四條條、第十十五規(guī)定定;(三)已已泄露公公司秘密密但采取取補(bǔ)救措措施的。第十八條條

出現(xiàn)下下列情況況之一的的，予以以辭退并并酌情賠賠償經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失（罰罰款金額額由總經(jīng)經(jīng)理辦公公會討論論決定）：：(一)故故意或過過失泄露露公司秘秘密，造造成嚴(yán)重重后果致致重大經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失的;(二)違違反本制制度規(guī)定定，為他他人竊取取、刺探探、出賣賣公司秘秘密的;;(三)利利用職權(quán)權(quán)強(qiáng)制他他人違反反保密規(guī)規(guī)定的。第四章附則則第十九條條

本制度度規(guī)定的的泄露是是指下列列行為之之一：(一)使使公司秘秘密被不不應(yīng)知悉悉者知悉悉的;(二)使使公司秘秘密超出出限定的的接觸范范圍，而而不能證證明未被被不應(yīng)知知悉者知知悉的。第二十條

本制度度解釋權(quán)權(quán)歸企管管部。第二十一條條本制度度自頒布布之日起起實(shí)施合同管理制制度目錄第一章總則第二章合同前前期調(diào)查查第三章合同談?wù)勁械谒恼潞贤瑪M擬定第五章合同審審批第六章合同簽簽訂第七章合同履履行第一節(jié)合同的的履行補(bǔ)補(bǔ)充變更更解除第二節(jié)合同的的糾紛處處理第三節(jié)合同的的結(jié)算第八章合同保保管第一節(jié)合同歸歸檔第二節(jié)合同借借閱第三節(jié)合同后后期抽查查第四節(jié)合同后后評估第九章附則第一章總總則第一條為加強(qiáng)強(qiáng)公司的的合同管管理，適適應(yīng)公司司發(fā)展需需要，實(shí)實(shí)現(xiàn)依法法治企,,規(guī)范范對外經(jīng)經(jīng)濟(jì)行為為，保護(hù)護(hù)公司的的合法權(quán)權(quán)益，提提高經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益，預(yù)預(yù)防和減減少公司司運(yùn)營過過程中的的法律風(fēng)風(fēng)險，依依據(jù)《中中華人民民共和國國合同法法》、《公公司內(nèi)部部控制基基本規(guī)范范》等法法律、法法規(guī)、制制度的要要求，結(jié)結(jié)合《公公司章程程》的有有關(guān)規(guī)定定，特制制訂本制制度。第二條合同管管理是指指公司對對自身為為當(dāng)事人人的合同同依法進(jìn)進(jìn)行訂立立、變更更、履行行、終止止以及審審查監(jiān)督督、控制制等一系系列職能能活動的的總稱，是是公司的的一種自自我管理理行為。公公司在實(shí)實(shí)施合同同管理時時應(yīng)當(dāng)堅(jiān)堅(jiān)持依法法、全面面、協(xié)作作的管理理原則及及注重效效益原則則。第三條本制度度所包括括的合同同是指由由《中華華人民共共和國合合同法》調(diào)調(diào)整的有有名合同同、無名名合同及及公司簽簽訂的其其他民事事合同，勞勞動合同同除外。第四條本制度度適用新新疆天順順供應(yīng)鏈鏈股份有有限公司司（以下下簡稱“公司”）及所所屬各分分公司、全全資子公公司，控控股子公公司參照照執(zhí)行。第二章合同前前期調(diào)查查第五條在簽訂訂合同之之前合同同承辦單單位應(yīng)當(dāng)當(dāng)盡可能能對交易易對方的的以下情情況進(jìn)行行了解：：（一）要求求對方提提供具有有主體資資格方面面的法律律條文，如如營業(yè)執(zhí)執(zhí)照等；；重大的的交易對對象不妨妨到有關(guān)關(guān)公司登登記機(jī)關(guān)關(guān)查其登登記內(nèi)容容；（二）交易易公司的的背景和和相關(guān)歷歷史；（三）對交交易公司司的營運(yùn)運(yùn)狀況進(jìn)進(jìn)行分析析；（四）對交交易公司司的信用用信譽(yù)情情況進(jìn)行行了解，如如過去是是否認(rèn)真真履行了了與他人人之間訂訂立的合合同，是是否有欺欺詐或不不講信用用的行為為，是否否已卷入入與他人人的或與與國家機(jī)機(jī)關(guān)的糾糾紛，是是否有相相關(guān)財(cái)產(chǎn)產(chǎn)抵押；；第六條合同承承辦部門門對合同同對方當(dāng)當(dāng)事人的的經(jīng)營范范圍、資資信情況況及履約約能力進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查，并審審核其所所提供資資料的真真實(shí)性與與合法性性，必要要時可要要求合同同對方當(dāng)當(dāng)事人出出具資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表、由開開戶銀行行或會計(jì)計(jì)（審計(jì)計(jì)）事務(wù)務(wù)所出具具的資信信證明、驗(yàn)驗(yàn)資報(bào)告告等相關(guān)關(guān)文件。第七條合同承承辦部門門單位應(yīng)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)認(rèn)合同對對方擬簽簽合同標(biāo)標(biāo)的符合合工商部部門核準(zhǔn)準(zhǔn)的經(jīng)營營范圍，涉涉及專營營許可證證或資質(zhì)質(zhì)的，應(yīng)應(yīng)具備相相應(yīng)的許許可、等等級、資資質(zhì)證書書。第八條合同對對方當(dāng)事事人提供供的資信信證明應(yīng)應(yīng)當(dāng)加蓋蓋其本單單位印章章（多份份資信可可一并加加蓋騎縫縫章），資資信的有有效期應(yīng)應(yīng)當(dāng)與所所簽訂合合同的有有效期一一致，如如遇年檢檢無法提提供最新新資信，合合同承辦辦單位可可允許其其先使用用未經(jīng)年年檢的資資信簽訂訂合同，并并要求其其于當(dāng)年年7月11日前提提交當(dāng)年年年檢合合格的資資信。第九條合同承承辦部門門單位應(yīng)應(yīng)當(dāng)審查查合同對對方經(jīng)辦辦人員的的身份及及代理資資格。合合同承辦辦單位應(yīng)應(yīng)當(dāng)審查查對方經(jīng)經(jīng)辦人員員所出具具的法定定代表人人（或負(fù)負(fù)責(zé)人）身身份證明明書、授授權(quán)委托托書、代代理人身身份證明明及單據(jù)據(jù)等材料料的真實(shí)實(shí)性與合合法性。第十條公司各各部門向向公司法法律事務(wù)務(wù)人員（或或法律顧顧問）提提交合同同文本草草稿及本本章規(guī)定定的資信信材料。第三章合同談?wù)勁械谑粭l合同同承辦部部門初步步確定合合同對象象后，應(yīng)應(yīng)當(dāng)在公公司授權(quán)權(quán)范圍內(nèi)內(nèi)與對方方進(jìn)行合合同談判判。合同同談判應(yīng)應(yīng)當(dāng)遵循循自愿、平平等、公公平原則則，依照照《中華華人民共共和國合合同法》第第12條條之規(guī)定定磋商合合同內(nèi)容容和條款款，明確確雙方的的權(quán)利義義務(wù)和違違約責(zé)任任。第十二條合同同部門單單位在談?wù)勁星皯?yīng)應(yīng)當(dāng)收集集談判對對手資料料，充分分熟悉談?wù)勁袑κ质智闆r，做做到知己己知彼；；研究國國家相關(guān)關(guān)法律法法規(guī)、行行業(yè)監(jiān)管管、產(chǎn)業(yè)業(yè)政策、同同類產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)價格等等與談判判內(nèi)容相相關(guān)的信信息，正正確制定定談判策策略。第十三條進(jìn)行行合同談?wù)勁?，合合同承辦辦單位應(yīng)應(yīng)當(dāng)關(guān)注注合同核核心內(nèi)容容、條款款的關(guān)鍵鍵細(xì)節(jié)，包包括但不不限于合合同標(biāo)的的的數(shù)量量、質(zhì)量量或技術(shù)術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，合合同價格格的確定定方式與與支付方方式、履履約期限限和方式式，違約約責(zé)任和和爭議的的解決方方法、合合同變更更或解除除條件等等。第十四條對于于影響重重大、涉涉及較高高專業(yè)技技術(shù)或法法律關(guān)系系復(fù)雜的的合同，應(yīng)應(yīng)當(dāng)組織織公司法法律、技技術(shù)、財(cái)財(cái)會、工工程等專專業(yè)人員員參與談?wù)勁?，必必要時可可聘請外外部專家家參與相相關(guān)工作作，并充充分了解解外部專專家的專專業(yè)資質(zhì)質(zhì)、勝任任能力和和職業(yè)道道德情況況。第十五條參與與合同談?wù)勁腥藬?shù)數(shù)不得少少于2人人。談判判人員應(yīng)應(yīng)當(dāng)對談?wù)勁羞^程程中的重重要事項(xiàng)項(xiàng)和談判判雙方的的主要意意見進(jìn)行行詳細(xì)記記錄并妥妥善保存存，作為為避免合合同舞弊弊的重要要手段和和責(zé)任追追究的依依據(jù)。第十六條合同同承辦部部門應(yīng)當(dāng)當(dāng)加強(qiáng)合合同談判判的保密密工作，實(shí)實(shí)行嚴(yán)格格責(zé)任追追究制度度。不得得隨意泄泄露合同同談判的的關(guān)鍵內(nèi)內(nèi)容與信信息，避避免公司司利益受受損。第四章合同擬擬定第十七條公司司各部室室及各子子、分公公司對外外簽訂合合同時，可可決定自自行擬定定或使用用對方所所提供的的合同版版本，并并報(bào)公司司法務(wù)人人員進(jìn)行行審核。第十八條公司司法務(wù)人人員協(xié)助助各部門門及分公公司辦理理法定代代表人授授權(quán)委托托辦理的的有關(guān)合合同事宜宜（亦可可由公司司企管理理部出具具統(tǒng)一的的公司授授權(quán)委托托書文本本）。第十九條公司司法務(wù)人人員參與與公司重重大合同同的談判判、起草草、審查查、修改改、簽訂訂工作，對對公司重重大合同同提供法法律咨詢詢、修改改意見或或建議。第二十條公司司法務(wù)人人員對合合同稿提提出意見見的、則則向經(jīng)辦辦部門說說明情況況并退回回。經(jīng)辦辦人要求求通過的的、但法法律顧問問仍持保保留意見見的，經(jīng)經(jīng)辦人可可以根據(jù)據(jù)層級上上報(bào)到上上級管理理人員，并并由該管管理人員員對合同同進(jìn)行再再次審查查。第二十一條條公公司法務(wù)務(wù)人員的的法律顧顧問室審審核合同同，應(yīng)當(dāng)當(dāng)對合同同內(nèi)容合合法性進(jìn)進(jìn)行審查查，及時時提出法法律修改改意見或或建議。第二十二條條公公司總經(jīng)經(jīng)辦公會會對重要要合同稿稿和有爭爭議合同同稿予以以審核并并具有終終審權(quán)。第二十三條條公公司各部部室及各各分公司司擬定合合同必須須遵守法法律、法法規(guī)。任任何單位位及個人人不得利利用合同同進(jìn)行違違法活動動，擾亂亂社會經(jīng)經(jīng)濟(jì)秩序序，損害害國家利利益、社社會公共共利益和和公司利利益。合同審批第二十四條條公公司各部部室及各各分公司司審批簽簽訂合同同實(shí)行會會審、會會簽制度度。合同同承辦部部門經(jīng)辦辦人填制制《合同同簽約審審批表》，合合同承辦辦部門負(fù)負(fù)責(zé)人簽簽字后上上報(bào)法務(wù)務(wù)人員審審核，其其他需審審核的部部門按職職責(zé)權(quán)限限進(jìn)行審審核，同同時公司司財(cái)務(wù)部部就財(cái)務(wù)務(wù)部分的的內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行審核核，并按按以下權(quán)權(quán)限進(jìn)行行審批：：（一）公司司股東大大會審議議決定公公司在一一年內(nèi)購購買、出出售重大大資產(chǎn)超超過公司司最近一一期經(jīng)審審計(jì)總資資產(chǎn)300%的合合同事項(xiàng)項(xiàng)。（二）公司司董事會會審議決決定公司司合同標(biāo)標(biāo)的25500萬萬元、一一年內(nèi)購購買、出出售重大大資產(chǎn)未未超過公公司最近近一期經(jīng)經(jīng)審計(jì)總總資產(chǎn)330%的的合同事事項(xiàng)。（三）公公司董事事長審批批決定公公司合同同標(biāo)的未未超過225000萬元的的合同事事項(xiàng)。（四）公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批決定公公司合同同標(biāo)的未未超過5500萬萬元的合合同事項(xiàng)項(xiàng)。第二十五條條公公司各部部室及各各分公司司送交會會審、會會簽的合合同，應(yīng)應(yīng)當(dāng)同時時提供訂訂立合同同須具備備的相關(guān)關(guān)材料，包包括但不不限于：：可行性性報(bào)告、授授權(quán)委托托書、營營業(yè)執(zhí)照照復(fù)印件件、信用用企業(yè)資資質(zhì)證書書、組織織機(jī)構(gòu)代代碼證、稅稅務(wù)登記記證、特特殊商品品許可證證、產(chǎn)品品檢驗(yàn)證證、商標(biāo)標(biāo)注冊證證、經(jīng)辦辦人身份份證復(fù)印印件以及及雙方往往來的信信函、電電報(bào)、電電傳、會會議紀(jì)要要等有關(guān)關(guān)證明材材料。第二十六條條合合同對方方資信不不明的，合同承辦單位應(yīng)當(dāng)要求合同對方提供有效擔(dān)保，并簽訂擔(dān)保合同，明確擔(dān)保責(zé)任方式。否則不得與之簽訂合同。被保證的當(dāng)事人不履行合同的，合同承辦單位應(yīng)當(dāng)按照擔(dān)保合同約定履行權(quán)利，確保合同利益不受損失。第二十七條條公公司各部部室及各各分公司司對外簽簽訂合同同的期限限原則上上為1年年1簽。如如需簽訂訂1年以以上的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)報(bào)送送公司總總經(jīng)理審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)。第二十八條條內(nèi)內(nèi)容涉及及減免對對方義務(wù)務(wù)的合同同，合同同承辦單單位應(yīng)當(dāng)當(dāng)報(bào)請公公司總經(jīng)經(jīng)理審批批通過后后方可簽簽訂。第二十九條條公公司各部部門及各各分公司司所簽合合同，涉涉及商品品采購及及付款內(nèi)內(nèi)容的，審審批權(quán)限限依據(jù)財(cái)財(cái)務(wù)部規(guī)規(guī)定的相相關(guān)流程程規(guī)范執(zhí)執(zhí)行。合同簽訂第三十條公司司各部門門及各分分公司簽簽訂合同同應(yīng)當(dāng)采采用書面面形式。合合同對方方堅(jiān)持使使用其合合同文本本的，合合同承辦辦單位應(yīng)應(yīng)當(dāng)對合合同中的的原則性性條款進(jìn)進(jìn)行審核核，必要要時可以以補(bǔ)充協(xié)協(xié)議的方方式刪除除不公平平、不合合理內(nèi)容容，明確確合同雙雙方權(quán)利利和義務(wù)務(wù)及違約約責(zé)任，維維護(hù)公司司權(quán)益。第三十一條條公公司各部部門及各各分公司司簽訂合合同應(yīng)當(dāng)當(dāng)做到內(nèi)內(nèi)容合法法可行，主主要條款款齊備，權(quán)權(quán)利義務(wù)務(wù)明確，責(zé)責(zé)任清晰晰，文字字表達(dá)準(zhǔn)準(zhǔn)確。第三十二條條公公司各部部門及各各分公司司簽訂合合同應(yīng)當(dāng)當(dāng)由法定定代表人人（或負(fù)負(fù)責(zé)人）或或其授權(quán)權(quán)代理人人進(jìn)行。授授權(quán)代理理人須持持有公司司法定代代表人簽簽名并加加蓋公司司印章，具具有明確確期限和和權(quán)限范范圍的法法人授權(quán)權(quán)證明書書。第三十三條條授授權(quán)代理理人未經(jīng)經(jīng)公司法法定代表表人授權(quán)權(quán)的，不不得擅自自轉(zhuǎn)委托托他人訂訂立合同同；授權(quán)權(quán)代理人人應(yīng)當(dāng)在在授權(quán)范范圍內(nèi)簽簽訂合同同，不得得越權(quán)簽簽訂。第三十四條條公公司各部部室及各各子分公公司簽訂訂合同應(yīng)應(yīng)當(dāng)使用用“合同專專用章”。禁止止加蓋行行政公章章、財(cái)務(wù)務(wù)專用章章和其他他可對外外產(chǎn)生法法律效力力的印章章。如遇遇特殊情情況需加加蓋其他他印章，合合同承辦辦單位應(yīng)應(yīng)當(dāng)向其其公司主主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)提出申申請，并并向公司司法務(wù)人人員備案案后方可可簽訂合合同。第三十五條條任任何人不不得將合合同專用用章、業(yè)業(yè)務(wù)介紹紹信或空空白合同同書借給給外單位位使用。禁禁止外單單位以公公司各部部室及各各分公司司的名義義掛靠經(jīng)經(jīng)營或借借用其賬賬號進(jìn)行行經(jīng)營活活動。第三十五條條公司司企管部負(fù)責(zé)責(zé)管理本本單位合合同專用用章，建建立《合合同專用用章使用用登記本本》，對對合同專專用章的的使用情情況進(jìn)行行登記備備案。合同履行合同的履行行補(bǔ)充變變更解除除第三十六條條公公司各部部門及各各分公司司對外經(jīng)經(jīng)營活動動應(yīng)當(dāng)依依法簽訂訂合同，嚴(yán)嚴(yán)格履行行合同約約定的權(quán)權(quán)利義務(wù)務(wù)，簽訂訂合同之之前不得得實(shí)際經(jīng)經(jīng)營和履履行，不不得超過過合同約約定范圍圍經(jīng)營。第三十七條條合合同簽訂訂后，不不得因承承辦人或或法定代代表人的的變動而而變更或或解除。如如需變更更合同內(nèi)內(nèi)容或解解除合同同的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)按照照本制度度有關(guān)規(guī)規(guī)定報(bào)送送審核后后方可簽簽訂，任任何單位位與個人人不得擅擅自變更更或解除除公司合合同。第三十八條條合合同履行行期間，依依法需要要變更或或解除合合同的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)以書書面形式式通知合合同對方方，說明明需要變變更或者者解除合合同的理理由與要要求回復(fù)復(fù)的期限限，經(jīng)合合同雙方方協(xié)商后后可達(dá)成成合同變變更或者者解除協(xié)協(xié)議。第三十九條條合合同承辦辦部門對對本單位位合同履履行情況況進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督，對對合同履履行中發(fā)發(fā)生的重重大問題題及解決決方案應(yīng)應(yīng)當(dāng)記錄錄并向本本單位負(fù)負(fù)責(zé)人進(jìn)進(jìn)行匯報(bào)報(bào)，妥善善留存相相關(guān)資料料備查。第四十條授權(quán)權(quán)代理人人簽訂合合同的，授授權(quán)人對對代理人人行使監(jiān)監(jiān)督職責(zé)責(zé)，如發(fā)發(fā)現(xiàn)代理理人不稱稱職或者者濫用代代理權(quán)從從事非法法經(jīng)營活活動或者者與第三三人串通通損害公公司利益益的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)立即即書面終終止其代代理資格格并采取取有效措措施防止止損失的的擴(kuò)大，切切實(shí)維護(hù)護(hù)公司利利益。第四十一條條公公司各部部室及各各分公司司簽訂合合同后，應(yīng)應(yīng)當(dāng)全面面履行。如如果合同同不能履履行，應(yīng)應(yīng)當(dāng)采取取補(bǔ)救措措施，減減少損失失或者避避免損失失的擴(kuò)大大。遇有有不可抗抗力等情情形影響響合同履履行時，應(yīng)應(yīng)當(dāng)書面面通知對對方，并并收集有有關(guān)證據(jù)據(jù)。第四十二條條發(fā)發(fā)現(xiàn)合同同對方不不履行或或者不完完全履行行合同時時，合同同承辦單單位應(yīng)當(dāng)當(dāng)催促對對方繼續(xù)續(xù)履行，并并將對方方不履行行或不完完全履行行合同的的情況上上報(bào)公司司主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)與公公司法務(wù)務(wù)人員。第四十三條條合合同解除除后,應(yīng)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格格依照合合同約定定條款辦辦理；對對于拒不不履行約約定的行行為，合合同承辦辦單位可可采取協(xié)協(xié)商、調(diào)調(diào)解、訴訴訟、仲仲裁等方方式解決決。第四十四條條變變更、解除除合同的的手續(xù)，應(yīng)應(yīng)按本制制度規(guī)定定的審批批權(quán)限和和程序執(zhí)執(zhí)行。第四十五條條變變更、解解除經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同的的協(xié)議在在未達(dá)成成或未批批準(zhǔn)之前前，原合合同仍有有效，仍仍應(yīng)履行行。但特特殊情況況經(jīng)雙方方一致同同意的例例外。第四十六條條因因變更、解解