投資公司投資決策委員會制度

投資公司投資決策委員會制度投資公司投資決策委員會制度投資公司投資決策委員會制度xxx公司投資公司投資決策委員會制度文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準審核制定方案設計，管理制度**公司投資決策委員會制度第一章總則第一條為規(guī)范公司投資決策程序，提高投資業(yè)務質(zhì)量，有效控制投資風險，特制定本制度。第二條公司設立投資決策委員會。投資決策委員會根據(jù)股東會的授權(quán)，對公司擬投資項目及投資方案等進行決策、咨詢、建議。未經(jīng)投資決策委員會決策，公司不得對外簽署任何投資或投資承諾的協(xié)議和文件。第二章投資決策委員會的組成和職責第三條投資決策委員會由公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、總經(jīng)理、投資總監(jiān)、營銷總監(jiān)、財務總監(jiān)、法務負責人以及股東代表等組成。根據(jù)需要可以外聘委員，外聘委員包括投行專家、財務專家、法律專家、行業(yè)專家等。第四條投資決策委員會的組成人員由股東會任命。第五條投資決策委員會設主任委員一名，負責召集、主持投資決策委員會會議，并作會議記錄。第六條投資決策委員會的主要職責：（一）審訂投資項目管理制度和業(yè)務流程；（二）監(jiān)督公司經(jīng)營管理層嚴格、有效地執(zhí)行投資項目操作流程；（三）適時引導公司管理層調(diào)整公司的投資方向及結(jié)構(gòu)比例；（四）審核投資項目的申請是否符合公司相關管理規(guī)定；（五）聽取項目組關于投資項目情況的匯報；（六）依照有關規(guī)定對投資項目出具審核意見；（七）其他投資決策委員會認為需要審批的事項。第三章議事規(guī)則及程序第七條在保障委員充分表達意見的前提下，投資決策委員會的會議可以采取現(xiàn)場會議、視頻會議等方式召開。第八條為保證投資決策委員會的會議質(zhì)量，每次會議最多審核兩個項目。第九條投資決策委員會會議應當由三分之二以上委員出席方可召開。第十條出席投資決策委員會會議的每名委員均有一票表決權(quán)。表決票設同意票和反對票，與會委員不得棄權(quán)。投資決策委員會委員應當根據(jù)項目情況、相關指標、會議的情形、項目組對相關疑問的答復以及專項核查意見（如有）等作出獨立判斷，并在表決票上說明相關理由。第十一條投資決策委員會作出的決議，須經(jīng)全體參會委員中的三分之二以上（含三分之二）同意，即為有效通過。第十二條投資決策委員會在表決基礎上形成書面審核決議。審核決議的內(nèi)容包括：審核意見、表決結(jié)果、出席會議的委員名單。審核決議應當經(jīng)出席會議的委員簽字確認。采用非現(xiàn)場會議形式時，投資決策委員會委員須以傳真、電子郵件的形式出具審核意見，并在十日內(nèi)在審核決議上補齊簽字。第十三條投資決策委員會議事程序：（一）項目組負責人須提前七天提出召開投資決策委員會會議申請，并在會議召開前三天將會議資料送達各委員審閱；（二）投資決策委員會會議召開時，項目組報告項目情況、投資方案等；（三）投資決策委員會委員對擬投資項目及投資方案進行評議；（四）投資決策委員會委員對擬投資項目及投資方案進行決策。第十四條投資決策委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應以書面形式報送股東會審議，經(jīng)由公司總經(jīng)理簽字后，方可簽訂相關協(xié)議，并由項目組負責人組織實施。第十五條投資決策委員會委員在對項目投資或退出進行討論和表決時，應當忠實履行職責，維護公司利益。投資決策委員會委員應回避參加有利益沖突的投資決策委員會會議。第十六條投資決策委員會會議應當有會議記錄，由出席會議的委員和記錄人在會議記錄上簽字確認。出席會議的委員有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。會議記錄和決議等會議資料的保存時間不少于十年，委員有權(quán)查閱。第十七條出席會議的人