經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議管理實(shí)施細(xì)則

經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議管理實(shí)施細(xì)則/r/n編號(hào)：/r/n/r/n版號(hào)：A/0/r/n頁(yè)碼：/r/n第/r/nPAGE/r/n9/r/n頁(yè)共/r/nNUMPAGES/r/n9/r/n頁(yè)/r/n/r/n經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議管理實(shí)施細(xì)則/r/n編制/r/n日期/r/n審核/r/n日期/r/n批準(zhǔn)/r/n日期/r/n修訂記錄/r/n日期/r/n修訂狀態(tài)/r/n修改內(nèi)容/r/n修改人/r/n審核人/r/n批準(zhǔn)人/r/n

/r/n目的/r/n明確公司經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議的決策內(nèi)容，提高此類會(huì)議決策效率。/r/n術(shù)語(yǔ)與定義/r/n無(wú)/r/n適用范圍/r/n適用于公司經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議的開展工作。/r/n職責(zé)/r/n各部門/r/n根據(jù)本細(xì)則要求，組織召開本部門負(fù)責(zé)的各項(xiàng)會(huì)議，并做好會(huì)議記錄與會(huì)議成果的后續(xù)管理工作。/r/n參加相關(guān)會(huì)議，準(zhǔn)備會(huì)議資料，提出本部門專業(yè)意見。/r/n公司運(yùn)營(yíng)管理部/r/n負(fù)責(zé)會(huì)議體系的管理與實(shí)施指導(dǎo)、檢查工作。/r/n工作程序/r/n會(huì)議的組織管理工作/r/n會(huì)議前期組織準(zhǔn)備、會(huì)議紀(jì)要管理、會(huì)議決策下發(fā)等通用管理要求，參見公司《會(huì)議管理實(shí)施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定。/r/n經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議的分類/r/n序號(hào)/r/n項(xiàng)目開發(fā)決策會(huì)議/r/n會(huì)議議題/r/nA-01/r/n公司部門周例會(huì)/r/n本部門日常工作的推進(jìn)及通報(bào)/r/nA-02/r/n總經(jīng)理辦公會(huì)/r/n公司重大經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題決策事項(xiàng)/r/nA-03/r/n月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)交班會(huì)/r/n整體回顧公司一個(gè)月度來(lái)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成情況，并對(duì)各項(xiàng)目公司月度運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行討論，明確各單位下階段工作重點(diǎn)/r/nA-04/r/n月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)/r/n總結(jié)項(xiàng)目公司上月運(yùn)營(yíng)及資金情況，審議并協(xié)調(diào)推動(dòng)下月工作計(jì)劃/r/nA-05/r/n公司半年/年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)/r/n公司半年/年度工作與預(yù)算的回顧總結(jié)，研討落實(shí)下半年/年度工作計(jì)劃及全年計(jì)劃與預(yù)算/r/nA-06/r/n公司年度工作會(huì)/r/n公司年度工作總結(jié)及優(yōu)秀個(gè)人/團(tuán)隊(duì)表彰/r/nA-07/r/n管理專題會(huì)議/r/n針對(duì)各單位業(yè)務(wù)發(fā)展、管理或緊急突發(fā)性事務(wù)處理方案等（如行政復(fù)議、重大投訴、計(jì)劃預(yù)算編制）/r/n

/r/n各類會(huì)議的管理機(jī)制/r/nA-/r/n0/r/n1公司部門周例會(huì)/r/n會(huì)議代碼/r/nA-01/r/n會(huì)議名稱/r/n公司部門周例會(huì)/r/n會(huì)議目的/r/n為了確保部門內(nèi)部員工工作計(jì)劃完成情況得到及時(shí)跟蹤和檢查，摸清員工工作狀態(tài)，全面梳理部門周計(jì)劃完成情況，對(duì)本周工作完成情況做工作總結(jié)。/r/n會(huì)議議題/r/n本部門日常工作的推進(jìn)及通報(bào)/r/n議題審批/r/n部門負(fù)責(zé)人/r/n會(huì)議時(shí)間/r/n每周一上午（各部門可根據(jù)本部門業(yè)務(wù)特點(diǎn)靈活安排，注意避免與公司級(jí)會(huì)議沖突）/r/n決策人/r/n部門負(fù)責(zé)人/r/n組織部門/r/n各部門/r/n主持人/r/n部門負(fù)責(zé)人或其指定人/r/n匯報(bào)部門/r/n本部門相關(guān)人員/r/n會(huì)議紀(jì)要/r/n部門負(fù)責(zé)人指定人/r/n參會(huì)部門/r/n部門負(fù)責(zé)人、本部門全體成員、相關(guān)部門人員（邀請(qǐng)，可選）/r/n參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)/r/n分管領(lǐng)導(dǎo)（可選）/r/n上會(huì)準(zhǔn)備資料/r/n本周工作計(jì)劃完成情況及遇到的困難、下周工作安排/r/n會(huì)議成果/r/n會(huì)議紀(jì)要/r/n會(huì)議成果/r/n處理/r/n會(huì)議成果整理/r/n部門負(fù)責(zé)人指定人/r/n送達(dá)范圍/r/n各參會(huì)人員/r/n成果與送達(dá)范圍審批/r/n部門負(fù)責(zé)人/r/n送達(dá)途徑/r/n電子檔傳遞/r/n

/r/nA-/r/n0/r/n2總經(jīng)理辦公會(huì)/r/n會(huì)議代碼/r/nA-02/r/n會(huì)議名稱/r/n總經(jīng)理辦公會(huì)/r/n會(huì)議目的/r/n審議公司重大經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題。/r/n會(huì)議議題/r/n公司重大經(jīng)營(yíng)管理問(wèn)題決策事項(xiàng)。/r/n議題審批/r/n公司總經(jīng)理/r/n會(huì)議時(shí)間/r/n不定期/r/n決策人/r/n公司總經(jīng)理/r/n組織部門/r/n公司辦公室/r/n主持人/r/n公司總經(jīng)理或其指定人/r/n匯報(bào)部門/r/n總經(jīng)理辦公會(huì)成員/r/n會(huì)議紀(jì)要/r/n公司辦公室/r/n參會(huì)部門/r/n根據(jù)研討問(wèn)題需要安排參會(huì)部門/r/n參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)/r/n公司總經(jīng)理、公司領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員/r/n上會(huì)準(zhǔn)備資料/r/n公司章程規(guī)定的總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)需要經(jīng)理層共同研究決策的重要事項(xiàng)，以及應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)會(huì)議研究論證后方能行使的董事會(huì)授權(quán)總經(jīng)理決策事項(xiàng)/r/n會(huì)議成果/r/n會(huì)議紀(jì)要/r/n會(huì)議成果/r/n處理/r/n會(huì)議成果整理/r/n公司辦公室指定人員/r/n送達(dá)范圍/r/n運(yùn)營(yíng)管理部、相關(guān)參會(huì)人員及部門/r/n成果與送達(dá)范圍審批/r/n公司總經(jīng)理/r/n送達(dá)途徑/r/n電子及紙質(zhì)檔傳遞/r/n

/r/nA-/r/n03月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)交班會(huì)/r/n會(huì)議代碼/r/nA-03/r/n會(huì)議名稱/r/n月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)交班會(huì)/r/n會(huì)議目的/r/n整體回顧/r/n公司/r/n一個(gè)月度來(lái)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成情況；并對(duì)各項(xiàng)目公司月度運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行討論（基于項(xiàng)目公司月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)材料）。/r/n會(huì)議議題/r/n對(duì)/r/n公司/r/n各單位當(dāng)月運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行跟蹤通報(bào)，對(duì)重點(diǎn)問(wèn)題進(jìn)行溝通；明確各單位下月工作計(jì)劃及工作重點(diǎn)。/r/n議題審批/r/n公司總經(jīng)理/r/n會(huì)議時(shí)間/r/n每月5日前/r/n決策人/r/n公司總經(jīng)理/r/n組織部門/r/n公司辦公室/r/n主持人/r/n公司總經(jīng)理或其指定人/r/n匯報(bào)部門/r/n公司各職能部門/r/n會(huì)議紀(jì)要/r/n公司辦公室/r/n參會(huì)部門/r/n公司各單位/r/n參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)/r/n公司總經(jīng)理、領(lǐng)導(dǎo)班子成員及項(xiàng)目公司總經(jīng)理/r/n上會(huì)準(zhǔn)備資料/r/n運(yùn)營(yíng)管理部準(zhǔn)備《月度運(yùn)營(yíng)總結(jié)報(bào)告》/r/n營(yíng)銷管理部準(zhǔn)備《月度營(yíng)銷工作總結(jié)報(bào)告》/r/n成本管理部準(zhǔn)備《月度成本管理工作總結(jié)報(bào)告》/r/n辦公室準(zhǔn)備其他上會(huì)議題/r/n會(huì)議成果/r/n會(huì)議紀(jì)要/r/n會(huì)議成果/r/n處理/r/n會(huì)議成果整理/r/n公司辦公室指定人員/r/n送達(dá)范圍/r/n公司運(yùn)營(yíng)管理部、相關(guān)參會(huì)人員及部門/r/n成果與送達(dá)范圍審批/r/n公司總經(jīng)理/r/n送達(dá)途徑/r/n電子及紙質(zhì)檔傳遞/r/n

/r/nA-/r/n04/r/n月度/r/n經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析/r/n會(huì)/r/n會(huì)議代碼/r/nA-04/r/n會(huì)議名稱/r/n月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)/r/n會(huì)議目的/r/n為了確保公司有序開展業(yè)務(wù)工作，保障資金高效利用，保證項(xiàng)目公司對(duì)各部門實(shí)施有效管控，及對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行及時(shí)跟蹤及落實(shí)。/r/n會(huì)議議題/r/n總結(jié)項(xiàng)目公司本月運(yùn)營(yíng)管理情況及預(yù)算執(zhí)行情況，審議并協(xié)調(diào)推動(dòng)下月工作計(jì)劃。/r/n議題審批/r/n項(xiàng)目公司總經(jīng)理/r/n會(huì)議時(shí)間/r/n每月15日前/r/n決策人/r/n項(xiàng)目公司總經(jīng)理/r/n組織部門/r/n財(cái)務(wù)部/r/n主持人/r/n財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人或分管領(lǐng)導(dǎo)/r/n匯報(bào)部門/r/n各項(xiàng)目公司職能部門/r/n/r/n會(huì)議紀(jì)要/r/n財(cái)務(wù)部/r/n參會(huì)部門/r/n項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部、運(yùn)營(yíng)部、成本部、開發(fā)、辦公室、設(shè)計(jì)部等部門/r/n參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)/r/n項(xiàng)目公司總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)、總監(jiān)/r/n上會(huì)準(zhǔn)備資料/r/n項(xiàng)目公司當(dāng)月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告/r/n會(huì)議成果/r/n會(huì)議紀(jì)要/r/n會(huì)議成果/r/n處理/r/n會(huì)議成果整理/r/n財(cái)務(wù)部指定人員/r/n送達(dá)范圍/r/n各參會(huì)人員/r/n成果與送達(dá)范圍審批/r/n項(xiàng)目公司總經(jīng)理/r/n送達(dá)途徑/r/n電子及紙質(zhì)檔傳遞/r/n

/r/nA-/r/n05/r/n公司半年/年度/r/n經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)/r/n會(huì)議代碼/r/nA-05/r/n會(huì)議名稱/r/n公司半年/年度/r/n經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)/r/n會(huì)議目的/r/n整體回顧/r/n公司/r/n半年/年度以來(lái)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃達(dá)成情況；/r/n保障資金高效利用，保證項(xiàng)目公司對(duì)各部門實(shí)施有效管控，及對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行及時(shí)跟蹤及落實(shí)。/r/n會(huì)議議題/r/n公司半年/年度運(yùn)營(yíng)管理情況及預(yù)算執(zhí)行情況，研討落實(shí)下半年/年度工作計(jì)劃及全年計(jì)劃與預(yù)算/r/n議題審批/r/n公司總經(jīng)理/r/n會(huì)議時(shí)間/r/n每年8月10日前/第二年的3月31日/r/n決策人/r/n公司總經(jīng)理/r/n組織部門/r/n公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部/r/n主持人/r/n指定人員/r/n匯報(bào)部門/r/n公司各職能部門/項(xiàng)目公司總經(jīng)理/r/n會(huì)議紀(jì)要/r/n公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部定人/r/n參會(huì)部門/r/n公司各職能部門/項(xiàng)目公司總經(jīng)理/r/n參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)/r/n公司總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)/r/n上會(huì)準(zhǔn)備資料/r/n半年度/r/n經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)/r/n：/r/n1、運(yùn)營(yíng)管理部提供《半年度運(yùn)營(yíng)報(bào)告》/r/n2、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部提供《半年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告》/r/n年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)/r/n：/r/n1、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部提供《/r/n年度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告》/r/n會(huì)議成果/r/n會(huì)議紀(jì)要/r/n會(huì)議成果/r/n處理/r/n會(huì)議成果整理/r/n公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部定人/r/n送達(dá)范圍/r/n各參會(huì)人員/r/n成果與送達(dá)范圍審批/r/n公司總經(jīng)理/r/n送達(dá)途徑/r/n電子及紙質(zhì)檔傳遞/r/n

/r/nA-/r/n06/r/n公司年度/r/n工作/r/n會(huì)/r/n會(huì)議代碼/r/nA-06/r/n會(huì)議名稱/r/n公司年度工作會(huì)/r/n會(huì)議目的/r/n對(duì)公司上年工作進(jìn)行梳理和總結(jié)，對(duì)次年工作重點(diǎn)進(jìn)行展望和部署。/r/n會(huì)議議題/r/n1、宣布年度公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃/r/n2、呈遞責(zé)任書：/r/n1）目標(biāo)責(zé)任書/r/n2）安全質(zhì)量責(zé)任書/r/n3）社會(huì)管理綜合治理責(zé)任書/r/n4）黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書/r/n3、對(duì)先進(jìn)個(gè)人集體進(jìn)行表彰、頒獎(jiǎng)/r/n議題審批/r/n公司總經(jīng)理/r/n會(huì)議時(shí)間/r/n每年春節(jié)放假前/r/n決策人/r/n公司總經(jīng)理/r/n組織部門/r/n公司辦公室/r/n主持人/r/n公司總經(jīng)理指定人員/r/n匯報(bào)部門/r/n公司各職能部門/項(xiàng)目公司總經(jīng)理/r/n會(huì)議紀(jì)要/r/n公司辦公室/r/n參會(huì)部門/r/n公司各職能部門/項(xiàng)目公司總經(jīng)理/r/n參會(huì)領(lǐng)導(dǎo)/r/n公司總經(jīng)理、分管領(lǐng)導(dǎo)/r/n上會(huì)準(zhǔn)備資料/r/n公司年度工作總結(jié)報(bào)告（辦公室）、各類責(zé)任書、優(yōu)秀員工和團(tuán)隊(duì)評(píng)選結(jié)果/r/n會(huì)議成果/r/n會(huì)議紀(jì)要/r/n會(huì)議成果/r/n處理/r/n會(huì)議成果整理/r/n公司辦公室/r/n送達(dá)范圍/r/n各參會(huì)人員/r/n成果與送達(dá)范圍審批/r/n公司總經(jīng)理/r/n送達(dá)途徑/r/n電子及紙質(zhì)檔傳遞/r/n

/r/nA-/r/n07/r/n管理專題會(huì)議/r/n會(huì)議代碼/r/nA-07/r/n會(huì)議名稱/r/n管理專題會(huì)議/r/n會(huì)議目的/r/n為了匯集各方面意見及建議，更好的將問(wèn)題解決。/r/n會(huì)議議題/r/n針對(duì)公司/部門業(yè)務(wù)發(fā)展、管理或緊急突發(fā)性事務(wù)處理方案等（如行政復(fù)議、重大投訴、計(jì)劃預(yù)算編制）/r/n議題審批/r/n根據(jù)議題確定/r/n會(huì)議時(shí)間/r/n根據(jù)需要臨時(shí)組織/r/n決策人/r/n根據(jù)議題確定/r/n組織部門/r/n相關(guān)專業(yè)部門/r/n主持人/r/n根據(jù)議題確定/r/n匯報(bào)部門/r/n根