律師事務(wù)所法律意見書

**·法律意見書億陽(yáng)信通PAGEPAGE5北京市***事務(wù)所關(guān)于****股份有限公司2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書**律字【2012】09-01號(hào)致：****股份有限公司 北京市**律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受****股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“貴公司”）委托，委派本所律師出席貴公司于2012年9月5日召開的2011年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），并根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件和《億陽(yáng)信通股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，就本次股東大會(huì)相關(guān)事項(xiàng)出具本法律意見書。為出具本法律意見書，本所律師審查了貴公司提供的有關(guān)本次股東大會(huì)的如下文件：1．貴公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；2．貴公司于2012年8月18日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的《億陽(yáng)信通股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》及《億陽(yáng)信通股份有限公司召開2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》；3．本次股東大會(huì)股權(quán)登記日的股東名冊(cè)；4．貴公司本次股東大會(huì)議案相關(guān)文件；5．《公司章程》。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，本所律師對(duì)貴公司提供的上述文件資料和有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行了核查和現(xiàn)場(chǎng)見證，現(xiàn)出具法律意見如下：一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序（一）本次股東大會(huì)的召集經(jīng)核查，本次股東大會(huì)由貴公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決定召開并由董事會(huì)召集。貴公司董事會(huì)于2012年8月18日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站公開發(fā)布了《億陽(yáng)信通股份有限公司第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告》及《億陽(yáng)信通股份有限公司召開2012年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。上述公告載明了本次股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)，股東有權(quán)親自或委托代理人出席股東大會(huì)并行使表決權(quán)，有權(quán)出席本次股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日及登記辦法、聯(lián)系地址、聯(lián)系人等事項(xiàng)，同時(shí)列明了本次股東大會(huì)的審議事項(xiàng)并對(duì)有關(guān)議案的內(nèi)容進(jìn)行了充分披露。（二）本次股東大會(huì)的召開貴公司本次股東大會(huì)于2012年9月5日上午9時(shí)在北京市海淀區(qū)杏石口路99號(hào)公司2232會(huì)議室如期召開，由貴公司董事長(zhǎng)常學(xué)群先生主持。經(jīng)核查，貴公司本次股東大會(huì)召開的時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議內(nèi)容與會(huì)議通知所載明的相關(guān)內(nèi)容一致。綜上所述，貴公司本次股東大會(huì)的通知和召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及貴公司章程的規(guī)定。二、本次股東大會(huì)召集人和出席本次股東大會(huì)人員的資格本次股東大會(huì)的召集人為貴公司董事會(huì)，符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及貴公司章程規(guī)定的召集人的資格。根據(jù)出席本次股東大會(huì)股東的簽名及授權(quán)委托書，出席本次股東大會(huì)的股東（股東代理人）共計(jì)4人，代表股份127,946,886股，占貴公司股份總數(shù)的22.15%。除貴公司股東（股東代理人）外，出席本次股東大會(huì)的人員還有貴公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本所經(jīng)辦律師。經(jīng)核查，上述出席本次股東大會(huì)人員的資格符合有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和貴公司章程的規(guī)定，合法有效。三、本次股東大會(huì)各項(xiàng)議案的表決程序和表決結(jié)果本次股東大會(huì)審議及表決的事項(xiàng)為貴公司已公告的會(huì)議通知中所列明的全部議案。本次股東大會(huì)經(jīng)逐項(xiàng)審議，依照《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》所規(guī)定的表決程序，表決通過(guò)了以下議案：1．關(guān)于修改《公司章程》的議案；2．關(guān)于變更公司年審機(jī)構(gòu)的議案。本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名方式進(jìn)行了表決，選舉了兩名股東代表和一名監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計(jì)票和監(jiān)票工作，統(tǒng)計(jì)了每項(xiàng)議案的表決結(jié)果并予以宣布。經(jīng)核查，前述第1項(xiàng)議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的2/3以上通過(guò)；第2項(xiàng)議案經(jīng)出席本次股東大會(huì)股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)的1/2以上通過(guò)。經(jīng)核查，貴公司本次股東大會(huì)的會(huì)議記錄由出席本次股東大會(huì)的貴公司董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書、會(huì)議主持人簽署，會(huì)議決議已由出席會(huì)議的貴公司董事簽署。綜上所述，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及貴公司章程的規(guī)定，合法有效。四、結(jié)論性意見綜上所述，本所律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會(huì)的通知、召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格及表決程序等相關(guān)事宜符合《公司法》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的表決結(jié)果、決議合法有效。本法律意見書一式叁份。內(nèi)容總結(jié)

（1）2．貴公