出版社工作流程講義課件

出版社工作流程1出版社工作流程1目錄第一部分：流程管理第二部分：文件管理第三部分：記錄管理第四部分：出版社工作流程2目錄2第一部分：流程管理

流程管理是由粗放式管理,走向精細化管理的重要標志和必經(jīng)之路。3第一部分：流程管理流程管理是由粗放式管理,走向3第一部分：流程管理管理的切入點企業(yè)戰(zhàn)略：從宏觀到微觀，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略制定整個管理規(guī)劃，再逐步落實管理細節(jié)。信息技術(shù)：以信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)，引入并帶動各方面管理要素的改善。經(jīng)營目標：以階段經(jīng)營目標為關(guān)注點，制定保證目標實現(xiàn)的管理體系。質(zhì)量：關(guān)注質(zhì)量、以重視質(zhì)量、分析質(zhì)量、保證質(zhì)量來實現(xiàn)對企業(yè)的有效管理。流程：關(guān)注持續(xù)改進的流程，通過為顧客創(chuàng)造價值的流程，形成企業(yè)管理體系的核心。4第一部分：流程管理管理的切入點4第一部分：流程管理什么是流程管理是從流程角度看企業(yè)運行的管理體系是一種從流程層面切入，關(guān)注流程是否增值,形成從認識流程,建立流程，優(yōu)化流程到運行流程的完整體系。是建立以關(guān)鍵流程為中心，強調(diào)持續(xù)改進的管理體系。是階段性重組BPR和持續(xù)改進BPI相結(jié)合并強調(diào)流程運行的體系。5第一部分：流程管理什么是流程管理5第一部分：流程管理什么是流程邁克爾?哈默——流程是把一個或多個輸入轉(zhuǎn)化為顧客價值的輸出的活動。ISO9000——流程是一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。

一個或一系列有規(guī)律的行動，這些行動以確定的方式和順序發(fā)生，導致特定結(jié)果的出現(xiàn)——單個或一系列連續(xù)的操作，即：

將輸入轉(zhuǎn)化成輸出的一系列活動稱為流程

6第一部分：流程管理什么是流程6第一部分：流程管理流程管理的好處有利于持續(xù)改進關(guān)注企業(yè)的健康度提高IT化的價值從對人負責轉(zhuǎn)向?qū)α鞒特撠煟欣谄髽I(yè)法治建設(shè)提高人員的可置換性有利于建設(shè)學習性組織7第一部分：流程管理流程管理的好處7第一部分：流程管理流程管理的關(guān)注要點在產(chǎn)生信息的實際活動中實施信息處理分散資源的共享使用使決策點位于工作執(zhí)行的地方組織結(jié)構(gòu)適應(yīng)流程運行環(huán)節(jié)流程多樣化8第一部分：流程管理流程管理的關(guān)注要點8第一部分：流程管理宗旨流程健康協(xié)同工作運營高效全員有責

9第一部分：流程管理宗旨9第一部分：流程管理目標顧客滿意度大于85%；公司的運營效率逐年提高。

10第一部分：流程管理目標10第二部分：文件管理1.

文件的價值文件能夠溝通意圖、統(tǒng)一行動，其使用有助于：滿足顧客要求和質(zhì)量改進；提供事宜的培訓；重復性和可追溯性；提供客觀證據(jù)；評價質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)適宜性。

11第二部分：文件管理1.

文件的價值11第二部分：文件管理2.

文件資料的變更、換版和批準

文件需要變更時，應(yīng)由文件變更提出者填寫《文件資料變更申請單》，說明變更原因，對重要的變更應(yīng)附有充分的證據(jù)。文件變更的審核、批準應(yīng)由原審批人進行，當原審批人未在職時應(yīng)由其接替者審批，接替者須獲得原審批所依據(jù)的相關(guān)資料。文件變更批準后，應(yīng)由原文件制定人員負責實施變更，若原文件制定人員未在職時，則由管理者代表指定其他人員負責實施變更。文件變更后應(yīng)作變更記錄，由各部門指定人員負責在相應(yīng)的文件“變更記錄欄”里及時填寫。對于非受控文件，不做變更控制。文件經(jīng)過多次變更或文件需進行大幅度的修改時，由企管部填寫《文件資料變更申請單》，提出換版申請。文件資料的換版，應(yīng)再次批準。所有被變更的原文件必須由企管部收回，以確保有效文件的唯一性。12第二部分：文件管理2.

文件資料的變更、換版和批準1第二部分：文件管理3.

預(yù)防和糾正措施狀況

公司以《糾正措施報告表》的方式解決運行中出現(xiàn)的問題，經(jīng)過相關(guān)部門討論，并確定采取的糾正措施，以文件的形式發(fā)放執(zhí)行。經(jīng)過一段時間的運行，如此糾正措施是有效的，可編制到工作流程中。

13第二部分：文件管理3.

預(yù)防和糾正措施狀況13第三部分：記錄管理

1.

總則各部門負責填寫本部門質(zhì)量活動的相關(guān)記錄；填寫記錄的要求：按表格規(guī)定的內(nèi)容及時填寫，字跡清晰，數(shù)據(jù)真實；填寫時使用簽字筆（鋼筆）、不允許使用鉛筆（圓珠筆）；不準涂改；如該項條款不存在應(yīng)用“—”劃去；記錄的填寫人對記錄的準確性、真實性負責。14第三部分：記錄管理1.

總則14第三部分：記錄管理

2.

記錄的形式

記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告；也可以是作為介質(zhì)的硬盤、軟盤、光盤、磁帶和膠片。

15第三部分：記錄管理2.

記錄的形式15第三部分：記錄管理

3.

記錄的收集、標識和歸檔

部門質(zhì)量管理員負責按月收集、匯總和標識各類記錄。記錄的編號按照《文件資料控制程序》要求執(zhí)行。部門質(zhì)量管理員按記錄產(chǎn)生的年份、月份分類歸檔，產(chǎn)品開發(fā)項目按項目歸檔；應(yīng)保持頁碼的連續(xù)，便于查閱和檢索。部門質(zhì)量管理員填寫《記錄登記表》，按月交企管部備案，企管部負責按月編制公司的《記錄登記表》。

16第三部分：記錄管理3.

記錄的收集、標識和歸檔16第三部分：記錄管理

4.

記錄的貯存及保存期限

記錄要保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蛀、防潮等工作；對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬和防病毒等工作，并及時備份，防止存儲內(nèi)容丟失，比較重要的記錄應(yīng)做雙備份，異地存放。記錄的保存期限對于國家有規(guī)定要求的，按國家規(guī)定要求執(zhí)行；對于國家沒有規(guī)定要求的，保存期限不低于四年；技術(shù)文檔和資料保存期為二十年。17第三部分：記錄管理4.

記錄的貯存及保存期限17第三部分：記錄管理

5.

記錄格式的更改、批準及發(fā)放相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式變更要求，執(zhí)行《文件資料控制程序》有關(guān)文件變更的規(guī)定。企管部負責跟蹤記錄格式的變更情況，及時更新版本，保證公司內(nèi)部網(wǎng)上提供的記錄格式為有效版本。

18第三部分：記錄管理5.

記錄格式的更改、批準及發(fā)放第四部分：出版社工作流程1.

出版社流程建設(shè)新策劃5個程序文件（二級文件），4個支持性文件（三級文件），引用希望支持性文件（三級文件）

1個目前程序文件（二級文件）5個支持性文件（三級文件）5個19第四部分：出版社工作流程1.

出版社流程建設(shè)19第四部分：出版社工作流程程序文件（二級文件）適用范圍支持性文件（三級文件）適用范圍北京希望電子出版社北京中科希望軟件股份有限公司圖書發(fā)行分公司北京希望電子出版社北京中科希望軟件股份有限公司圖書發(fā)行分公司費用管理工作流程CB-QP-0001費用報銷標準CB-QF-0101生產(chǎn)費用結(jié)算工作流程CB-QF-0102

稿酬管理工作流程CB-QF-0103

加蓋印章審批工作流程CB-QP-0002無

圖書（含電子出版物）選題策劃工作流程CB-QP-0003

無

圖書（含電子出版物）編輯/出版工作流程CB-QP-0004

光盤測試工作流程CB-QF-0401

圖書（含電子出版物）印制工作流程CB-QP-0005

無

固定資產(chǎn)管理規(guī)定HOPE-QF-0602A12.

受控文件清單20第四部分：出版社工作流程程序文件適用范圍支持性文件適用范圍北第四部分：出版社工作流程3.

準備實施5月實施21第四部分：出版社工作流程3.

準備實施21費用管理工作流程目的加強費用的內(nèi)部控制，促進費用的合理使用，提高公司經(jīng)營業(yè)績。適用范圍適用于北京希望電子出版社、北京中科希望軟件股份有限公司圖書發(fā)行分公司對費用的內(nèi)部控制。費用類別日常運營費用：詳見《費用管理工作流程》生產(chǎn)費用：詳見《生產(chǎn)費用結(jié)算工作流程》稿費：詳見《稿酬管理工作流程》22費用管理工作流程目的22費用管理工作流程總原則出版社總編（副總編）、發(fā)行分公司副總經(jīng)理以及辦公室主任負責審核主管財務(wù)的副社長（發(fā)行分公司副總經(jīng)理）審核主管財務(wù)的副社長（發(fā)行分公司副總經(jīng)理）批準支付費用超過預(yù)算《費用報銷標準》及社長（發(fā)行分公司總經(jīng)理）批準的預(yù)算支付費用未超過預(yù)算出版社總編（副總編）、發(fā)行分公司副總經(jīng)理以及辦公室主任負責審核社長（發(fā)行分公司總經(jīng)理）批準財務(wù)部辦理支付手續(xù)23費用管理工作流程總原則出版社總編（副總編）、發(fā)行分公司副總經(jīng)費用報銷標準

目的加強費用的內(nèi)部控制，促進費用的合理使用，提高公司經(jīng)營業(yè)績。適用范圍適用于北京希望電子出版社、北京中科希望軟件股份有限公司圖書發(fā)行分公司對費用的內(nèi)部控制。制定原則滿足工作需要，提倡厲行節(jié)約。類別辦公用車相關(guān)費用報銷標準移動電話通訊費用報銷標準差旅費報銷標準外派人員費用報銷標準

24費用報銷標準目的24生產(chǎn)費用結(jié)算工作流程目的規(guī)范各種生產(chǎn)費用的支付計劃，結(jié)算工作，提高資金利用效率，保障北京希望電子出版社圖書出版工作的正常開展。適用范圍適用于北京希望電子出版社各種生產(chǎn)費用的結(jié)算。生產(chǎn)費用分類

印刷費光盤制作費印刷用紙費膠片費錄排費合作開發(fā)25生產(chǎn)費用結(jié)算工作流程目的25生產(chǎn)費用結(jié)算工作流程生產(chǎn)費用支付計劃的編制、審核和批準財務(wù)的副社長批準總裁批準印制部提出《支付印刷費/光盤制作費/紙費計劃》總編室提出《編輯部費用支付計劃》財務(wù)部編制《生產(chǎn)費用預(yù)算》社長審核總裁批準社長批準印制部編制《支付印刷費/光盤制作費/紙費明細表》總編室編制《編輯部費用支付明細表》預(yù)算內(nèi)財務(wù)部安排支付社長審核出版社總編（副總編）或主管印制工作的負責人審核預(yù)算外出版社總編（副總編）或主管印制工作的負責人向社長說明原因26生產(chǎn)費用結(jié)算工作流程生產(chǎn)費用支付計劃的編制、審核和批準財務(wù)稿酬管理工作流程稿酬支付目的規(guī)范稿酬的登記、計提和支付工作，保證北京希望電子出版社核算準確、及時，保障作者合法權(quán)益。適用范圍適用于北京希望電子出版社稿酬的登記、計提和支付工作。稿酬管理工作流程稿酬登記稿酬計提27稿酬管理工作流程稿酬支付目的稿酬登記稿酬計提27稿酬管理工作流程稿酬支付計劃的編制、審核和批準社長批準每月20日，財務(wù)部編制《圖書應(yīng)付稿酬余額明細表》總裁批準社長審核財務(wù)部編制《生產(chǎn)費用預(yù)算》總編室提出《編輯部費用支付計劃》總編室編制《編輯部費用支付明細表》28稿酬管理工作流程稿酬支付計劃的編制、審核和批準社長批準每月加蓋印章審批工作流程

目的保證北京希望電子出版社、北京中科希望軟件股份有限公司圖書發(fā)行分公司加蓋印章的嚴肅性。適用范圍適用于北京希望電子出版社以及發(fā)行分公司加蓋印章工作控制。印章分類

公章合同章業(yè)務(wù)章職責各部門負責填寫《簽章專用紙》；辦公室主任負責保管印章，確認加蓋印章的類型，加蓋印章，保留有關(guān)記錄。審批權(quán)限

詳見《北京希望電子出版社以及發(fā)行分公司加蓋印章審批表》29加蓋印章審批工作流程目的29固定資產(chǎn)管理規(guī)定目的加強公司固定資產(chǎn)的管理，規(guī)范固定資產(chǎn)管理工作程序，合理使用公司的固定資產(chǎn)。適用范圍本規(guī)定所稱固定資產(chǎn)包括房產(chǎn)（公司自有房產(chǎn)）、設(shè)備（服務(wù)器，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，計算機，復印機，傳真機，維修維護工具等）、通訊設(shè)施（電話交換機）、交通運輸設(shè)備（車輛）等。固定資產(chǎn)的定義固定資產(chǎn)是指同時具有以下特征的有形資產(chǎn)：為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的；使用年限超過一年；單位價值較高。內(nèi)容固定資產(chǎn)的配置固定資產(chǎn)的驗收固定資產(chǎn)的維護維修固定資產(chǎn)的變更固定資產(chǎn)的清查盤點固定資產(chǎn)的封存固定資產(chǎn)的報廢30固定資產(chǎn)管理規(guī)定目的30圖書（含電子出版物）選題策劃工作流程目的衡量出版社業(yè)績的標志之一是出版滿足讀者需要，適銷的圖書的品種和數(shù)量的多少。多出好書的根本是加強選題策劃、優(yōu)化選題和對選題進行規(guī)范化管理。本程序旨在加強選題策劃和管理，以達到多出好書的目的。適用范圍適用于北京希望電子出版社圖書和電子出版物的選題策劃、優(yōu)化和對選題的管理。選題來源

策劃編輯組稿、作者投稿和項目合作（如專項教材等）31圖書（含電子出版物）選題策劃工作流程目的31圖書（含電子出版物）選題策劃工作流程年度選題計劃的編制、審核和批準

社長批準每年10月，總編室下達《通知》各編輯室主任填寫《年度選題計劃表》總編審核總編室匯總《年度選題計劃表》評審原則《會議紀要》召開選題討論會與各個合作出版單位進行溝通32圖書（含電子出版物）選題策劃工作流程年度選題計劃的編制、審核圖書（含電子出版物）選題策劃工作流程列選選題的實施程序特殊緊急策劃編輯組稿作者投稿各編輯室主任落實選題的組稿工作項目合作作者負責填寫《選題申報表》策劃編輯負責填寫《策劃報告》總編室組織召開選題審定會評審原則選題委員會對《策劃報告》進行評審確定責任編輯通過社長批準《策劃報告》各編輯室主任跟蹤作者寫作進度，溝通和解決策劃過程中出現(xiàn)的問題，要求作者提供的稿件應(yīng)有相應(yīng)的電子版，并妥善保管作者原始稿件的電子文件載體（軟盤、光盤、電子文檔）和打印稿通過各編輯室主任初審稿件簽署出版合同稿件登記策劃編輯負責填寫《策劃報告》33圖書（含電子出版物）選題策劃工作流程列選選題的實施程序特殊圖書（含電子出版物）編輯/出版工作流程目的規(guī)范圖書編輯/出版工作，提高圖書編輯質(zhì)量，加快出版工作。適用范圍適用于北京希望電子出版社圖書及電子出版物的編輯/出版工作。34圖書（含電子出版物）編輯/出版工作流程目的34圖書（含電子出版物）編輯/出版工作流程工作流程

組稿初審稿件通過確定責任編輯簽署出版合同稿件登記編輯室主任稿件審定初次編校初次錄排三次編校二次錄排二次編校光盤測試封面設(shè)計出版終審復審檢查圖書藍樣圖書宣傳印制前檢查檢查樣書責任編輯35圖書（含電子出版物）編輯/出版工作流程工作流程組稿初審稿件光盤測試工作流程

目的規(guī)范圖書編輯/出版工作，提高圖書及電子出版物的編輯質(zhì)量，加快出版工作。適用范圍適用于北京希望電子出版社光盤測試工作。職責技術(shù)部負責光盤測試。內(nèi)容檢測要求測試流程36光盤測試工作流程目的36圖書（含電子出版物）印制工作流程

目的規(guī)范圖書編輯/出版工作，提高圖書編輯質(zhì)量，加快出版工作。

適用范圍適用于北京希望電子出版社圖書及電子出版物的編輯/出版工作。印制類型第一次印制加印再版37圖書（含電子出版物）印制工作流程目的37圖書（含電子出版物）印制工作流程第一次印制工作流程安排印刷廠（光盤廠）印制《電子出版物復制委托書》的管理責任編輯《編印工作流程表》膠片打印清樣印制部分管印制工作的負責人批準38圖書（含電子出版物）印制工作流程第一次印制工作流程安排印刷廠圖書（含電子出版物）印制工作流程加印工作流程印制部加印市場部填寫《加印計劃表》市場部總經(jīng)理批準分管印制工作的負責人批準39圖書（含電子出版物）印制工作流程加印工作流程印制部加印市場部出版/印制情況統(tǒng)計出版統(tǒng)計情況

由總編室負責對出版情況進行統(tǒng)計。印制情況統(tǒng)計

印制部負責對印制情況進行統(tǒng)計。每周對新書和加印書的印刷成本進行預(yù)算統(tǒng)計，填寫《印書采購表》；將每種完成圖書所產(chǎn)生的費用分廠進行統(tǒng)計，填寫《各印廠印刷費登記表》；對新書和加印書的完成情況進行統(tǒng)計，填寫《新印書及各印廠登記表》、《加印書及各印廠登記表》；對新書及加印書的光盤完成情況進行登記，填寫《新加印光盤生產(chǎn)單》；按紙張克數(shù)分類分廠對自帶紙書用紙進行統(tǒng)計，填寫《自帶紙書用紙登記表》；建立紙帳，填寫《印廠紙張入庫單登記表》；對新業(yè)務(wù)部圖書進行統(tǒng)計，填寫《新業(yè)務(wù)部新印書登記表》；對圖書封面UV制作進行統(tǒng)計，填寫《圖書封面UV制作表》；對其它項目進行統(tǒng)計，填寫《其它項目登記表》。

40出版/印制情況統(tǒng)計出版統(tǒng)計情況40謝謝！41謝謝！41演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！出版社工作流程43出版社工作流程1目錄第一部分：流程管理第二部分：文件管理第三部分：記錄管理第四部分：出版社工作流程44目錄2第一部分：流程管理

流程管理是由粗放式管理,走向精細化管理的重要標志和必經(jīng)之路。45第一部分：流程管理流程管理是由粗放式管理,走向3第一部分：流程管理管理的切入點企業(yè)戰(zhàn)略：從宏觀到微觀，根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略制定整個管理規(guī)劃，再逐步落實管理細節(jié)。信息技術(shù)：以信息系統(tǒng)為基礎(chǔ)，引入并帶動各方面管理要素的改善。經(jīng)營目標：以階段經(jīng)營目標為關(guān)注點，制定保證目標實現(xiàn)的管理體系。質(zhì)量：關(guān)注質(zhì)量、以重視質(zhì)量、分析質(zhì)量、保證質(zhì)量來實現(xiàn)對企業(yè)的有效管理。流程：關(guān)注持續(xù)改進的流程，通過為顧客創(chuàng)造價值的流程，形成企業(yè)管理體系的核心。46第一部分：流程管理管理的切入點4第一部分：流程管理什么是流程管理是從流程角度看企業(yè)運行的管理體系是一種從流程層面切入，關(guān)注流程是否增值,形成從認識流程,建立流程，優(yōu)化流程到運行流程的完整體系。是建立以關(guān)鍵流程為中心，強調(diào)持續(xù)改進的管理體系。是階段性重組BPR和持續(xù)改進BPI相結(jié)合并強調(diào)流程運行的體系。47第一部分：流程管理什么是流程管理5第一部分：流程管理什么是流程邁克爾?哈默——流程是把一個或多個輸入轉(zhuǎn)化為顧客價值的輸出的活動。ISO9000——流程是一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動。

一個或一系列有規(guī)律的行動，這些行動以確定的方式和順序發(fā)生，導致特定結(jié)果的出現(xiàn)——單個或一系列連續(xù)的操作，即：

將輸入轉(zhuǎn)化成輸出的一系列活動稱為流程

48第一部分：流程管理什么是流程6第一部分：流程管理流程管理的好處有利于持續(xù)改進關(guān)注企業(yè)的健康度提高IT化的價值從對人負責轉(zhuǎn)向?qū)α鞒特撠煟欣谄髽I(yè)法治建設(shè)提高人員的可置換性有利于建設(shè)學習性組織49第一部分：流程管理流程管理的好處7第一部分：流程管理流程管理的關(guān)注要點在產(chǎn)生信息的實際活動中實施信息處理分散資源的共享使用使決策點位于工作執(zhí)行的地方組織結(jié)構(gòu)適應(yīng)流程運行環(huán)節(jié)流程多樣化50第一部分：流程管理流程管理的關(guān)注要點8第一部分：流程管理宗旨流程健康協(xié)同工作運營高效全員有責

51第一部分：流程管理宗旨9第一部分：流程管理目標顧客滿意度大于85%；公司的運營效率逐年提高。

52第一部分：流程管理目標10第二部分：文件管理1.

文件的價值文件能夠溝通意圖、統(tǒng)一行動，其使用有助于：滿足顧客要求和質(zhì)量改進；提供事宜的培訓；重復性和可追溯性；提供客觀證據(jù)；評價質(zhì)量管理體系的有效性和持續(xù)適宜性。

53第二部分：文件管理1.

文件的價值11第二部分：文件管理2.

文件資料的變更、換版和批準

文件需要變更時，應(yīng)由文件變更提出者填寫《文件資料變更申請單》，說明變更原因，對重要的變更應(yīng)附有充分的證據(jù)。文件變更的審核、批準應(yīng)由原審批人進行，當原審批人未在職時應(yīng)由其接替者審批，接替者須獲得原審批所依據(jù)的相關(guān)資料。文件變更批準后，應(yīng)由原文件制定人員負責實施變更，若原文件制定人員未在職時，則由管理者代表指定其他人員負責實施變更。文件變更后應(yīng)作變更記錄，由各部門指定人員負責在相應(yīng)的文件“變更記錄欄”里及時填寫。對于非受控文件，不做變更控制。文件經(jīng)過多次變更或文件需進行大幅度的修改時，由企管部填寫《文件資料變更申請單》，提出換版申請。文件資料的換版，應(yīng)再次批準。所有被變更的原文件必須由企管部收回，以確保有效文件的唯一性。54第二部分：文件管理2.

文件資料的變更、換版和批準1第二部分：文件管理3.

預(yù)防和糾正措施狀況

公司以《糾正措施報告表》的方式解決運行中出現(xiàn)的問題，經(jīng)過相關(guān)部門討論，并確定采取的糾正措施，以文件的形式發(fā)放執(zhí)行。經(jīng)過一段時間的運行，如此糾正措施是有效的，可編制到工作流程中。

55第二部分：文件管理3.

預(yù)防和糾正措施狀況13第三部分：記錄管理

1.

總則各部門負責填寫本部門質(zhì)量活動的相關(guān)記錄；填寫記錄的要求：按表格規(guī)定的內(nèi)容及時填寫，字跡清晰，數(shù)據(jù)真實；填寫時使用簽字筆（鋼筆）、不允許使用鉛筆（圓珠筆）；不準涂改；如該項條款不存在應(yīng)用“—”劃去；記錄的填寫人對記錄的準確性、真實性負責。56第三部分：記錄管理1.

總則14第三部分：記錄管理

2.

記錄的形式

記錄的形式可以是卡片、表格、圖表、報告；也可以是作為介質(zhì)的硬盤、軟盤、光盤、磁帶和膠片。

57第三部分：記錄管理2.

記錄的形式15第三部分：記錄管理

3.

記錄的收集、標識和歸檔

部門質(zhì)量管理員負責按月收集、匯總和標識各類記錄。記錄的編號按照《文件資料控制程序》要求執(zhí)行。部門質(zhì)量管理員按記錄產(chǎn)生的年份、月份分類歸檔，產(chǎn)品開發(fā)項目按項目歸檔；應(yīng)保持頁碼的連續(xù)，便于查閱和檢索。部門質(zhì)量管理員填寫《記錄登記表》，按月交企管部備案，企管部負責按月編制公司的《記錄登記表》。

58第三部分：記錄管理3.

記錄的收集、標識和歸檔16第三部分：記錄管理

4.

記錄的貯存及保存期限

記錄要保存在安全、干燥的地方，便于檢索并注意做好防火、防蛀、防潮等工作；對于保存在磁帶、軟盤中的記錄還要做好防壓、防磁、防曬和防病毒等工作，并及時備份，防止存儲內(nèi)容丟失，比較重要的記錄應(yīng)做雙備份，異地存放。記錄的保存期限對于國家有規(guī)定要求的，按國家規(guī)定要求執(zhí)行；對于國家沒有規(guī)定要求的，保存期限不低于四年；技術(shù)文檔和資料保存期為二十年。59第三部分：記錄管理4.

記錄的貯存及保存期限17第三部分：記錄管理

5.

記錄格式的更改、批準及發(fā)放相關(guān)部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式變更要求，執(zhí)行《文件資料控制程序》有關(guān)文件變更的規(guī)定。企管部負責跟蹤記錄格式的變更情況，及時更新版本，保證公司內(nèi)部網(wǎng)上提供的記錄格式為有效版本。

60第三部分：記錄管理5.

記錄格式的更改、批準及發(fā)放第四部分：出版社工作流程1.

出版社流程建設(shè)新策劃5個程序文件（二級文件），4個支持性文件（三級文件），引用希望支持性文件（三級文件）

1個目前程序文件（二級文件）5個支持性文件（三級文件）5個61第四部分：出版社工作流程1.

出版社流程建設(shè)19第四部分：出版社工作流程程序文件（二級文件）適用范圍支持性文件（三級文件）適用范圍北京希望電子出版社北京中科希望軟件股份有限公司圖書發(fā)行分公司北京希望電子出版社北京中科希望軟件股份有限公司圖書發(fā)行分公司費用管理工作流程CB-QP-0001費用報銷標準CB-QF-0101生產(chǎn)費用結(jié)算工作流程CB-QF-0102

稿酬管理工作流程CB-QF-0103

加蓋印章審批工作流程CB-QP-0002無

圖書（含電子出版物）選題策劃工作流程CB-QP-0003

無

圖書（含電子出版物）編輯/出版工作流程CB-QP-0004

光盤測試工作流程CB-QF-0401

圖書（含電子出版物）印制工作流程CB-QP-0005

無

固定資產(chǎn)管理規(guī)定HOPE-QF-0602A12.

受控文件清單62第四部分：出版社工作流程程序文件適用范圍支持性文件適用范圍北第四部分：出版社工作流程3.

準備實施5月實施63第四部分：出版社工作流程3.

準備實施21費用管理工作流程目的加強費用的內(nèi)部控制，促進費用的合理使用，提高公司經(jīng)營業(yè)績。適用范圍適用于北京希望電子出版社、北京中科希望軟件股份有限公司圖書發(fā)行分公司對費用的內(nèi)部控制。費用類別日常運營費用：詳見《費用管理工作流程》生產(chǎn)費用：詳見《生產(chǎn)費用結(jié)算工作流程》稿費：詳見《稿酬管理工作流程》64費用管理工作流程目的22費用管理工作流程總原則出版社總編（副總編）、發(fā)行分公司副總經(jīng)理以及辦公室主任負責審核主管財務(wù)的副社長（發(fā)行分公司副總經(jīng)理）審核主管財務(wù)的副社長（發(fā)行分公司副總經(jīng)理）批準支付費用超過預(yù)算《費用報銷標準》及社長（發(fā)行分公司總經(jīng)理）批準的預(yù)算支付費用未超過預(yù)算出版社總編（副總編）、發(fā)行分公司副總經(jīng)理以及辦公室主任負責審核社長（發(fā)行分公司總經(jīng)理）批準財務(wù)部辦理支付手續(xù)65費用管理工作流程總原則出版社總編（副總編）、發(fā)行分公司副總經(jīng)費用報銷標準

目的加強費用的內(nèi)部控制，促進費用的合理使用，提高公司經(jīng)營業(yè)績。適用范圍適用于北京希望電子出版社、北京中科希望軟件股份有限公司圖書發(fā)行分公司對費用的內(nèi)部控制。制定原則滿足工作需要，提倡厲行節(jié)約。類別辦公用車相關(guān)費用報銷標準移動電話通訊費用報銷標準差旅費報銷標準外派人員費用報銷標準

66費用報銷標準目的24生產(chǎn)費用結(jié)算工作流程目的規(guī)范各種生產(chǎn)費用的支付計劃，結(jié)算工作，提高資金利用效率，保障北京希望電子出版社圖書出版工作的正常開展。適用范圍適用于北京希望電子出版社各種生產(chǎn)費用的結(jié)算。生產(chǎn)費用分類

印刷費光盤制作費印刷用紙費膠片費錄排費合作開發(fā)67生產(chǎn)費用結(jié)算工作流程目的25生產(chǎn)費用結(jié)算工作流程生產(chǎn)費用支付計劃的編制、審核和批準財務(wù)的副社長批準總裁批準印制部提出《支付印刷費/光盤制作費/紙費計劃》總編室提出《編輯部費用支付計劃》財務(wù)部編制《生產(chǎn)費用預(yù)算》社長審核總裁批準社長批準印制部編制《支付印刷費/光盤制作費/紙費明細表》總編室編制《編輯部費用支付明細表》預(yù)算內(nèi)財務(wù)部安排支付社長審核出版社總編（副總編）或主管印制工作的負責人審核預(yù)算外出版社總編（副總編）或主管印制工作的負責人向社長說明原因68生產(chǎn)費用結(jié)算工作流程生產(chǎn)費用支付計劃的編制、審核和批準財務(wù)稿酬管理工作流程稿酬支付目的規(guī)范稿酬的登記、計提和支付工作，保證北京希望電子出版社核算準確、及時，保障作者合法權(quán)益。適用范圍適用于北京希望電子出版社稿酬的登記、計提和支付工作。稿酬管理工作流程稿酬登記稿酬計提69稿酬管理工作流程稿酬支付目的稿酬登記稿酬計提27稿酬管理工作流程稿酬支付計劃的編制、審核和批準社長批準每月20日，財務(wù)部編制《圖書應(yīng)付稿酬余額明細表》總裁批準社長審核財務(wù)部編制《生產(chǎn)費用預(yù)算》總編室提出《編輯部費用支付計劃》總編室編制《編輯部費用支付明細表》70稿酬管理工作流程稿酬支付計劃的編制、審核和批準社長批準每月加蓋印章審批工作流程

目的保證北京希望電子出版社、北京中科希望軟件股份有限公司圖書發(fā)行分公司加蓋印章的嚴肅性。適用范圍適用于北京希望電子出版社以及發(fā)行分公司加蓋印章工作控制。印章分類

公章合同章業(yè)務(wù)章職責各部門負責填寫《簽章專用紙》；辦公室主任負責保管印章，確認加蓋印章的類型，加蓋印章，保留有關(guān)記錄。審批權(quán)限

詳見《北京希望電子出版社以及發(fā)行分公司加蓋印章審批表》71加蓋印章審批工作流程目的29固定資產(chǎn)管理規(guī)定目的加強公司固定資產(chǎn)的管理，規(guī)范固定資產(chǎn)管理工作程序，合理使用公司的固定資產(chǎn)。適用范圍本規(guī)定所稱固定資產(chǎn)包括房產(chǎn)（公司自有房產(chǎn)）、設(shè)備（服務(wù)器，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，計算機，復印機，傳真機，維修維護工具等）、通訊設(shè)施（電話交換機）、交通運輸設(shè)備（車輛）等。固定資產(chǎn)的定義固定資產(chǎn)是指同時具有以下特征的有形資產(chǎn)：為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的；使用年限超過一年；單位價值較高。內(nèi)容固定資產(chǎn)的配置固定資產(chǎn)的驗收固定資產(chǎn)的維護維修固定資產(chǎn)的變更固定資產(chǎn)的清查盤點固定資產(chǎn)的封存固定資產(chǎn)的報廢72固定資產(chǎn)管理規(guī)定目的30圖書（含電子出版物）選題策劃工作流程目的衡量出版社業(yè)績的標志之一是出版滿足讀者需要，適銷的圖書的品種和數(shù)量的多少。多出好書的根本是加強選題策劃、優(yōu)化選題和對選題進行規(guī)范化管理。本程序旨在加強選題策劃和管理，以達到多出好書的目的。適用范圍適用于北京希望電子出版社圖書和電子出版物的選題策劃、優(yōu)化和對選題的管理。選題來源

策劃編輯組稿、作者投稿和項目合作（如專項教材等）73圖書（含電子出版物）選題策劃工作流程目的31圖書（含電子出版物）選題策劃工作流程年度選題計劃的編制、審核和批準

社長批準每年10月，總編室下達《通知》各編輯室主任填寫《年度選題計劃表》總編審核總編室匯總《年度選題計劃表》評審原則《會議紀要》召開選題討論會與各個合作出版單位進行溝通74圖書（含電子出版物）選題策劃工作流程年度選題計劃的編制、審核圖書（含電子出版物）選題策劃工作流程列選選題的實施程序特殊緊急策劃編輯組稿作者投稿各編輯室主任落實選題的組稿工作項目合作作者負責填寫《選題申報表》策劃