某咨詢某環(huán)保科技有限公司關(guān)鍵管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告

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關(guān)鍵管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告

北大縱橫管理咨詢公司組織結(jié)構(gòu)方案績(jī)效考核和激勵(lì)機(jī)制的設(shè)計(jì)部門(mén)職能、崗位設(shè)置及職責(zé)描述設(shè)計(jì)組織體系的基本原則組織設(shè)計(jì)的基本原理組織診斷反映的主要問(wèn)題戰(zhàn)略對(duì)組織體系的要求公司的發(fā)展戰(zhàn)略公司的組織現(xiàn)狀細(xì)化設(shè)計(jì)要求考核和激勵(lì)支持部門(mén)職能的履行關(guān)鍵管理流程決定執(zhí)行流程的主體和程序明確各部門(mén)/崗位在管理流程中的職責(zé)要求考核和激勵(lì)支持流程的執(zhí)行和高效依托流程保障考核和激勵(lì)的執(zhí)行管理流程設(shè)計(jì)在整個(gè)企業(yè)管理中的邏輯關(guān)系關(guān)鍵管理流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)”的一系列關(guān)鍵管理活動(dòng)，流程不僅僅限于單一的功能或者單一的部門(mén)，能夠貫穿始終地反映經(jīng)營(yíng)情況流程有明確定義的開(kāi)端和結(jié)束有輸入必有輸出在整個(gè)企業(yè)組織中“流動(dòng)”不局限于單一的功能和部門(mén)輸入輸出部門(mén)關(guān)鍵管理流程示意圖流程設(shè)計(jì)的基本原則與管理模式、組織架構(gòu)相適應(yīng)一切以客戶的滿意度為中心精簡(jiǎn)高效流暢，消除未增值環(huán)節(jié)流程可控，便于識(shí)別關(guān)鍵因素，便于考核激勵(lì)結(jié)束流程終點(diǎn)

-(合同簽定)開(kāi)始流程開(kāi)端-

(一個(gè)項(xiàng)目信息)決策點(diǎn)決策點(diǎn)-(技術(shù)審核是否通過(guò))流程步驟流程步驟-(營(yíng)銷部門(mén)組織方案設(shè)計(jì))信息文檔信息文檔-(企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo))A流程遷移-(轉(zhuǎn)向流程的另一個(gè)部分)業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。業(yè)務(wù)流程圖例流程說(shuō)明戰(zhàn)略管理流程采購(gòu)管理流程人力資源管理流程行政后勤管理流程財(cái)務(wù)管理流程營(yíng)銷管理流程工程管理流程生產(chǎn)管理流程關(guān)鍵管理流程目錄戰(zhàn)略管理流程目錄流程編號(hào)流程名稱流程擁有者1.1戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部1.2年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部1.3部門(mén)業(yè)績(jī)考核管理流程計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程

流程編號(hào)：1.1

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部時(shí)間結(jié)束3－5年大調(diào)整每年小調(diào)整主管副總各部門(mén)/事業(yè)部進(jìn)行戰(zhàn)略研究審核是否通過(guò)總裁辦公會(huì)總裁計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃審核是否通過(guò)提出工作目標(biāo)制定工作計(jì)劃提出報(bào)告初稿提出修改意見(jiàn)提出戰(zhàn)略報(bào)告簽字執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃提出戰(zhàn)略研究任務(wù)開(kāi)始123456789101112流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說(shuō)明

流程編號(hào)：1.1

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.總裁提出戰(zhàn)略研究任務(wù)2.總裁辦公會(huì)提出戰(zhàn)略研究的戰(zhàn)略研究的工作目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo)3.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部制訂戰(zhàn)略研究計(jì)劃戰(zhàn)略研究計(jì)劃4.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部開(kāi)展戰(zhàn)略研究，包括研究行業(yè)動(dòng)態(tài)，調(diào)研相關(guān)業(yè)務(wù)市場(chǎng)，分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，評(píng)估新技術(shù)和創(chuàng)新等等各種行業(yè)信息，業(yè)務(wù)信息，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息和技術(shù)信息5.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部提出戰(zhàn)略規(guī)劃初稿戰(zhàn)略規(guī)劃初稿6.各部門(mén)和事業(yè)部提出修改意見(jiàn)7.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部形成正式的戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告8.主管副總審核戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告審核結(jié)果9.總裁辦公會(huì)審核戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告審核結(jié)果10.總裁簽字同意戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告11.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告12.各部門(mén)/事業(yè)部執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程

流程編號(hào)：1.2

流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部開(kāi)始結(jié)束提出部門(mén)/事業(yè)部年度工作計(jì)劃總裁辦公會(huì)各部門(mén)/事業(yè)部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部主管副總確定公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解為各部門(mén)/事業(yè)部目標(biāo)匯總編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核審批下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審核下達(dá)計(jì)劃編制通知執(zhí)行計(jì)劃1234567891011是否是是否否存檔流程名稱：：年度經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃制訂訂流程說(shuō)明明

流程編編號(hào)：1.2

流程程擁有者：：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.總裁辦公會(huì)下達(dá)編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的通知編制通知2.確定公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)3.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部把公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解為各部門(mén)/事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)各部門(mén)/事業(yè)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo)4.各部門(mén)/事業(yè)部制訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各部門(mén)/事業(yè)部經(jīng)營(yíng)目標(biāo)各部門(mén)/事業(yè)部年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃5.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部對(duì)各部門(mén)/事業(yè)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行匯總6.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部對(duì)各部門(mén)/事業(yè)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審核7.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃各部門(mén)/事業(yè)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃初稿8.主管副總公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行審核審核結(jié)果9.總裁辦公會(huì)審批公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃審批結(jié)果10.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部下發(fā)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃11.各部門(mén)/事業(yè)部執(zhí)行公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃流程名稱：：部門(mén)業(yè)績(jī)績(jī)考核流程程

流程編編號(hào)：1.3

流程程擁有者：：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)營(yíng)部時(shí)間12月1日日計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部部總裁被考核部門(mén)門(mén)開(kāi)始授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃人員根據(jù)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)、、主要流程程、崗位職職責(zé)等調(diào)整整積績(jī)效指指標(biāo)的計(jì)算算分析結(jié)果果對(duì)目前績(jī)績(jī)效體系狀狀況的分析析成立績(jī)效考考核委員會(huì)會(huì)體系調(diào)整項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)會(huì)**，明明確責(zé)任人人并組織績(jī)績(jī)效考核體體系的設(shè)計(jì)計(jì)/調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)細(xì)分分析關(guān)鍵驅(qū)驅(qū)動(dòng)因素匯總并確定定關(guān)鍵績(jī)效效指標(biāo)和權(quán)權(quán)重設(shè)計(jì)/調(diào)整提出部門(mén)關(guān)關(guān)鍵績(jī)效指指標(biāo)及權(quán)重重的修改意意見(jiàn)結(jié)束否是A123456798流程名稱：：部門(mén)業(yè)績(jī)績(jī)考核流程程（續(xù)）流程編號(hào)：：1.3流流程擁有有者：計(jì)劃劃經(jīng)營(yíng)部時(shí)間董事會(huì)被考核部門(mén)門(mén)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部部制定績(jī)效考考核實(shí)施辦辦法細(xì)則形成績(jī)效考考核指標(biāo)體體系草案提交總裁總裁召開(kāi)董事會(huì)會(huì)討論審閱并討論論績(jī)效考核核指標(biāo)體系系修改形成正式業(yè)業(yè)績(jī)合同文文件交由總總裁簽署下下發(fā)討論通過(guò)接受業(yè)績(jī)合合同規(guī)定和和要求綜合管理部部對(duì)業(yè)績(jī)合同同的執(zhí)行提提供指導(dǎo)意意見(jiàn)并及時(shí)時(shí)獲取反饋饋意見(jiàn)結(jié)束A是否101112131415161718B流程名稱：：部門(mén)業(yè)績(jī)績(jī)考核流程程（續(xù)）流流程編號(hào)號(hào)：1.3流流程擁有者者：計(jì)劃經(jīng)經(jīng)營(yíng)部時(shí)間每季底及年底審核匯兌業(yè)業(yè)務(wù)部門(mén)綜綜合績(jī)效考考核結(jié)果總裁/副總總綜合管理部部財(cái)務(wù)審計(jì)部部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部部收集匯兌經(jīng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指指標(biāo)數(shù)據(jù)審核各部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)數(shù)據(jù)，并提提供考核意意見(jiàn)審核副總/部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人的績(jī)效效考核數(shù)據(jù)據(jù)，并提供供考核建議議提供財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)結(jié)束發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)獎(jiǎng)金季度獎(jiǎng)金及及年終獎(jiǎng)金金，報(bào)績(jī)效考核委委員會(huì)評(píng)定部門(mén)績(jī)效考核結(jié)結(jié)果與副總/部部門(mén)負(fù)責(zé)人人討論其績(jī)績(jī)效與部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人討論其其績(jī)效23201921222425262728B存檔流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.任命授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員戰(zhàn)略規(guī)劃任命書(shū)2.根據(jù)績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果對(duì)績(jī)效體系狀況進(jìn)行分析績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果績(jī)效體系狀況分析結(jié)果3.判斷是否進(jìn)行需要進(jìn)行績(jī)效體系調(diào)整績(jī)效體系狀況分析結(jié)果判斷結(jié)果4.成立績(jī)效考核委員會(huì)績(jī)效考核委員會(huì)名單5.項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)6.戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分7.分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素8.提出部門(mén)關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)的調(diào)整或修改意見(jiàn)9.匯總并確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和權(quán)重10.制定績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則流程名稱：：部門(mén)業(yè)績(jī)績(jī)考核流程程說(shuō)明流流程編號(hào)：：1.3

流程程擁有者：：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)營(yíng)部流程名稱：：部門(mén)業(yè)績(jī)績(jī)考核流程程說(shuō)明（續(xù)續(xù)）

流程程編號(hào)：1.3流流程擁?yè)碛姓撸河?jì)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單11.形成績(jī)效考核體系草案12.考核委員會(huì)將績(jī)效考核體系草案提交總裁13.召開(kāi)董事會(huì)討論14.審閱并討論績(jī)效考核體系15.對(duì)績(jī)效考核體系草案進(jìn)行修改16.形成正式文件交由總裁簽署17.被考核部門(mén)接受績(jī)效考核體系規(guī)定和要求18.對(duì)績(jī)效考核體系的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見(jiàn)并及時(shí)獲取反饋意見(jiàn)流程名稱：：部門(mén)業(yè)績(jī)績(jī)考核流程程說(shuō)明（續(xù)續(xù)）流流程編號(hào)：：1.3

流程程擁有者：：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單19.財(cái)務(wù)為部門(mén)的績(jī)效考核提供數(shù)據(jù)依據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)20.收集審核下屬部門(mén)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)，并提供考核意見(jiàn)21.各副總審核各部門(mén)的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見(jiàn)22.總裁審核各副總/部門(mén)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議23.由綜合管理部匯總并審核記錄績(jī)效考核結(jié)果24.總裁根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，與各副總/部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論業(yè)績(jī)，并提出未來(lái)改進(jìn)建議25.副總根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，與各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論業(yè)績(jī)，并提出未來(lái)改進(jìn)建議26.綜合管理部根據(jù)部門(mén)績(jī)效考核結(jié)果，計(jì)算季度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金報(bào)績(jī)效考核委員會(huì)評(píng)定27.財(cái)務(wù)審計(jì)部發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金28.存檔獎(jiǎng)金數(shù)據(jù)采購(gòu)管理流流程目錄流程編號(hào)流程名稱流程擁有者2.1供應(yīng)商選擇流程計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部2.2供應(yīng)商評(píng)估流程計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部2.3采購(gòu)計(jì)劃制定流程計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部2.4采購(gòu)招投標(biāo)管理流程計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部流程名稱：：供應(yīng)商選選擇流程流流程編號(hào)號(hào)：2.1

流程擁?yè)碛姓撸河?jì)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部部時(shí)間計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部部工程部/電電氣部/設(shè)設(shè)備部開(kāi)始否是否合格？？結(jié)束供應(yīng)商建議供應(yīng)商商供應(yīng)商評(píng)估估委員會(huì)是否需要實(shí)實(shí)地考察？？是否合格？？進(jìn)行實(shí)地考考察是是否是否12256提供相關(guān)資資料3對(duì)供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行初評(píng)建立合格供供應(yīng)商檔案案對(duì)供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行復(fù)評(píng)是是否合格？？4否確定合格供供應(yīng)商淘汰78流程名稱：：供應(yīng)商選選擇流程說(shuō)說(shuō)明

流程程編號(hào)：2.1流流程擁有者者：計(jì)劃經(jīng)經(jīng)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.工程部/電氣部/設(shè)備部建議供應(yīng)商2.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行供應(yīng)商初評(píng)評(píng)價(jià)報(bào)告考察報(bào)告3.供應(yīng)商提供相關(guān)資質(zhì)、信用等級(jí)、產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量資料供應(yīng)商資料4.供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng)5.初評(píng)、復(fù)評(píng)與實(shí)地考察不合格的供應(yīng)商淘汰處理，淘汰的供應(yīng)商一年內(nèi)不再進(jìn)入推薦名錄淘汰供應(yīng)商名錄淘汰供應(yīng)商名錄6.供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì)決定是否對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察7.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報(bào)告供應(yīng)商產(chǎn)品、服務(wù)綜合情況考察報(bào)告8.考察合格確認(rèn)為合格供應(yīng)商，進(jìn)入供應(yīng)商名錄供應(yīng)商名錄供應(yīng)商名錄流程名稱：：供應(yīng)商評(píng)評(píng)估流程流流程編號(hào)號(hào)：2.2

流程擁?yè)碛姓撸河?jì)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部部時(shí)間技術(shù)中心供應(yīng)商評(píng)估估委員會(huì)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部部開(kāi)始檢查服務(wù)質(zhì)質(zhì)量報(bào)告結(jié)束供應(yīng)商評(píng)估估報(bào)告供應(yīng)商篩選選確定新的供供應(yīng)商名錄錄原材料質(zhì)量量服務(wù)情況況評(píng)估工程部/電電氣部/設(shè)設(shè)備部3457一年來(lái)的服服務(wù)質(zhì)量記記錄1設(shè)備質(zhì)量服服務(wù)情況評(píng)評(píng)估分包隊(duì)伍質(zhì)質(zhì)量服務(wù)評(píng)評(píng)估協(xié)同計(jì)劃經(jīng)經(jīng)營(yíng)部檢查查質(zhì)量報(bào)告告對(duì)供應(yīng)商進(jìn)進(jìn)行考察26流程名稱：：供應(yīng)商評(píng)評(píng)估流程說(shuō)說(shuō)明

流程程編號(hào)：2.2流流程擁有有者：計(jì)劃劃經(jīng)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.工程部/電氣部/設(shè)備部出具一年來(lái)供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報(bào)告，包括原材料、設(shè)備的質(zhì)量及到供貨服務(wù)情況，分包隊(duì)伍的工作質(zhì)量與服務(wù)情況2.技術(shù)中心配合計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部檢查各部門(mén)出具一年來(lái)供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報(bào)告藥典,內(nèi)檢標(biāo)準(zhǔn),地方標(biāo)準(zhǔn)具體的產(chǎn)品要求3.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部檢查各部門(mén)出具一年來(lái)供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量報(bào)告需要重新篩選的協(xié)議供應(yīng)商名單4.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察招投標(biāo)政策5.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部出具供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告6.供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì)最終對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行篩選具體產(chǎn)品需求潛在供應(yīng)商清單7.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部確定新一輪供應(yīng)商名錄具體產(chǎn)品需求潛在供應(yīng)商清單確定的可接受的價(jià)格條款采購(gòu)價(jià)格條款流程名稱：：采購(gòu)計(jì)劃劃制定流程程

流程編編號(hào)：2.3流流程擁有者者：計(jì)劃經(jīng)經(jīng)營(yíng)部時(shí)間電氣部市場(chǎng)營(yíng)銷部部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部部匯兌公司采采購(gòu)計(jì)劃結(jié)束5431021預(yù)算審批？？否是11開(kāi)始項(xiàng)目工作包包分解確定項(xiàng)目目標(biāo)成本簽定合同制定專業(yè)工工作計(jì)劃制定設(shè)備供供貨計(jì)劃工程部設(shè)備部采購(gòu)計(jì)劃分包計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃分包計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃分包計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)計(jì)計(jì)劃執(zhí)行采購(gòu)計(jì)計(jì)劃8769流程名稱：：采購(gòu)計(jì)劃劃制定流程程說(shuō)明流流程編號(hào)：：2.3流流程擁有有者：計(jì)劃劃經(jīng)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.市場(chǎng)營(yíng)銷部簽定合同合同2.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部確定項(xiàng)目目標(biāo)成本項(xiàng)目目標(biāo)成本3.工程部確定項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目工作包分解4.電氣部制定電氣專業(yè)工作計(jì)劃項(xiàng)目工作包5.設(shè)備部制定設(shè)備供貨計(jì)劃項(xiàng)目工作包6.工程部各項(xiàng)目組制定采購(gòu)計(jì)劃與分包計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃與分包計(jì)劃7.電氣部制定專業(yè)采購(gòu)與分包計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃與分包計(jì)劃8.設(shè)備部制定設(shè)備制造采購(gòu)與分包計(jì)劃采購(gòu)計(jì)劃與分包計(jì)劃9.采購(gòu)與分包計(jì)劃上報(bào)計(jì)劃管理部，匯兌公司采購(gòu)與分包計(jì)劃公司采購(gòu)計(jì)劃10.參照目標(biāo)成本概預(yù)算，審批采購(gòu)計(jì)劃11.各部門(mén)具體執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃技術(shù)中心流程名稱：：采購(gòu)招投投標(biāo)管理流流程

流程程編號(hào)：2.4流流程擁有有者：計(jì)劃劃經(jīng)營(yíng)部時(shí)間工程部/電電氣部/設(shè)設(shè)備部開(kāi)始招標(biāo)政策采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部部根據(jù)金額及及數(shù)量判斷斷是否需要要招標(biāo)？是否有特殊殊情況不需需招標(biāo)？寫(xiě)明具體情情況及不招招標(biāo)原因?qū)彶椋鏅n檔，備查撰寫(xiě)標(biāo)書(shū)是否是否A選定三家以以上供應(yīng)商商發(fā)標(biāo)書(shū)B(niǎo)123456789流程名稱：：采購(gòu)招投投標(biāo)管理流流程（續(xù)））

流程編編號(hào)：2.4流流程擁有者者：計(jì)劃經(jīng)經(jīng)營(yíng)部時(shí)間工程部/電電氣部/設(shè)設(shè)備部每天財(cái)務(wù)審計(jì)部部采購(gòu)執(zhí)行結(jié)束計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部部應(yīng)標(biāo)AB供應(yīng)商與使用部門(mén)門(mén)、技術(shù)部部一起評(píng)標(biāo)標(biāo)，縮小評(píng)評(píng)標(biāo)范圍初步評(píng)標(biāo)報(bào)報(bào)告與使用部門(mén)門(mén)、技術(shù)部部等一起進(jìn)進(jìn)行實(shí)地考考察評(píng)選報(bào)告宣布中標(biāo)結(jié)結(jié)果與中標(biāo)對(duì)象象進(jìn)行商務(wù)務(wù)談判，并并簽訂合同同(根據(jù)權(quán)權(quán)限)1011121314151617合同備案18流程名稱：：采購(gòu)招投投標(biāo)管理流流程說(shuō)明流流程編號(hào)號(hào)：2.4

流程程擁有者：：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)營(yíng)部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各使用部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單2.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部制定招投標(biāo)政策招投標(biāo)政策3.各使用根據(jù)采購(gòu)的金額(估計(jì))與數(shù)量,對(duì)照招投標(biāo)政策判斷是否需要進(jìn)行招投標(biāo)，不需要招投標(biāo)的報(bào)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部備案采購(gòu)申請(qǐng)招投標(biāo)政策4.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部分析是否有特殊原因不需要進(jìn)行招投標(biāo)5.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部提交申請(qǐng)報(bào)告,陳述不進(jìn)行招投標(biāo)的理由,報(bào)技術(shù)中心備案不進(jìn)行招投標(biāo)的陳述報(bào)告6.技術(shù)中心對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行審查,存檔不進(jìn)行招投標(biāo)的陳述報(bào)告7.使用部門(mén)撰寫(xiě)標(biāo)書(shū)標(biāo)書(shū)8.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同使用部門(mén)在供應(yīng)商名錄中選定三家以上潛在供應(yīng)商豐富的行業(yè)調(diào)查,行業(yè)信息收集潛在供應(yīng)商大清單9.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部將標(biāo)書(shū)發(fā)到所有以上確定的潛在供應(yīng)商大清單上的供應(yīng)商潛在供應(yīng)商大清單流程名稱：：采購(gòu)招投投標(biāo)管理流流程說(shuō)明(續(xù))流流程編號(hào)：：2.4

流程擁?yè)碛姓撸河?jì)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單10.供應(yīng)商應(yīng)標(biāo)標(biāo)書(shū)應(yīng)標(biāo)書(shū)11.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同技術(shù)中心、使用部門(mén)進(jìn)行評(píng)標(biāo),確定2到3家供應(yīng)商小清單應(yīng)標(biāo)書(shū)供應(yīng)商小清單12.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同使用部門(mén)、技術(shù)中心,制定初步評(píng)標(biāo)報(bào)告初步評(píng)標(biāo)報(bào)告初步評(píng)標(biāo)報(bào)告13.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同使用部門(mén)、技術(shù)中心等對(duì)小清單上的客戶進(jìn)行實(shí)地考察實(shí)地考察報(bào)告14.計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部會(huì)同除塵設(shè)備事業(yè)部、技術(shù)中心等部門(mén)進(jìn)行最終評(píng)標(biāo)最終評(píng)標(biāo)報(bào)告經(jīng)總裁/副總審批的最終評(píng)標(biāo)報(bào)告最終評(píng)標(biāo)報(bào)告15.宣布評(píng)標(biāo)結(jié)果最終評(píng)標(biāo)報(bào)告16.與中標(biāo)供應(yīng)商進(jìn)行最終的商務(wù)談判,并簽訂合同(協(xié)議)將協(xié)議提交給所有相關(guān)部門(mén)(如財(cái)務(wù)部)協(xié)議17.執(zhí)行采購(gòu)18.對(duì)簽訂的采購(gòu)合同（協(xié)議）進(jìn)行備案人力資源管管理流程目目錄流程編號(hào)流程名稱流程擁有者3.1人力資源規(guī)劃流程綜合管理部3.2年度人力資源需求計(jì)劃流程綜合管理部3.3外部招聘流程綜合管理部3.4內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程綜合管理部3.5試用期管理流程綜合管理部3.6職業(yè)生涯規(guī)劃流程綜合管理部3.7內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程綜合管理部3.8離職管理流程綜合管理部3.9培訓(xùn)管理流程綜合管理部3.10績(jī)效管理流程綜合管理部3.11年度工資總額管理流程綜合管理部3.12崗位薪酬調(diào)整管理流程綜合管理部3.13工資發(fā)放管理流程綜合管理部時(shí)間每2-3年年綜合管理部部/各部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人開(kāi)始副總/總裁裁企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃目前組織架架構(gòu)進(jìn)行結(jié)構(gòu)/資源分析析目前職位設(shè)設(shè)置目前職位描描述目前職位要要求制定/調(diào)整整職務(wù)編制制計(jì)劃未來(lái)組織架架構(gòu)未來(lái)職位設(shè)設(shè)置未來(lái)職位描描述未來(lái)職位要要求制定/調(diào)整整人員配置置計(jì)劃(每每個(gè)崗位人人員數(shù)量構(gòu)構(gòu)成)人員配置計(jì)計(jì)劃審核通過(guò)A不通過(guò)通過(guò)1234流程名稱：：人力資源源規(guī)劃流程程

流程編編號(hào)：3.1

流程程擁有者：：綜合管理理部時(shí)間綜合管理部部/各部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人副總/總裁裁A制定/調(diào)整整人力資源源需求預(yù)測(cè)測(cè)(時(shí)間,數(shù)量,要要求)制定/調(diào)整整人力資源源供給計(jì)劃劃(時(shí)間,數(shù)量,要要求)制定/調(diào)整整長(zhǎng)期培訓(xùn)訓(xùn)規(guī)劃(政政策,需求求,考核)綜合管理部部對(duì)應(yīng)的招聘聘/培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)用評(píng)估審核通過(guò)不通過(guò)通過(guò)制定人力資資源管理政政策調(diào)整計(jì)計(jì)劃招聘政策績(jī)效考評(píng)政政策薪酬福利政政策政策調(diào)整風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)分析及及對(duì)策審核通過(guò)不通過(guò)通過(guò)政策調(diào)整預(yù)預(yù)算評(píng)估溝通與實(shí)施施結(jié)束567891011121314流程名稱：：人力資源源規(guī)劃流程程(續(xù))流流程編號(hào)號(hào)：3.1

流程擁?yè)碛姓撸壕C綜合管理部部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.綜合管理部根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,目前組織架構(gòu),職位設(shè)置,職位描述,職位要求進(jìn)行結(jié)構(gòu)/資源分析企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃目前組織架構(gòu)職位設(shè)置職位描述職位要求調(diào)整的需求2.制定/調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃調(diào)整的需求未來(lái)組織架構(gòu)職位設(shè)置職位描述職位要求3.制定/調(diào)整人員配置計(jì)劃(每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃未來(lái)組織架構(gòu)職位設(shè)置職位描述職位要求人員配置計(jì)劃4.公司決策層審批未來(lái)組織架構(gòu)職位設(shè)置職位描述職位要求人員配置計(jì)劃審批結(jié)果5.綜合管理部會(huì)同各部門(mén)負(fù)責(zé)人制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)(時(shí)間,數(shù)量,要求)人力資源需求預(yù)測(cè)流程名稱：：人力資源源規(guī)劃流程程說(shuō)明流流程編號(hào)：：3.1流流程擁有有者：綜合合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單6.綜合管理部會(huì)同各部門(mén)負(fù)責(zé)人制定/調(diào)整人力資源供給計(jì)劃(時(shí)間,數(shù)量,要求)人力資源需求預(yù)測(cè)人力資源供給計(jì)劃(時(shí)間,數(shù)量,要求)7.綜合管理部會(huì)同各部門(mén)負(fù)責(zé)人制定/調(diào)整長(zhǎng)期培訓(xùn)計(jì)劃(政策,需求,考核)人力資源需求預(yù)測(cè)培訓(xùn)計(jì)劃(政策,需求,考核)8.對(duì)應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估人力資源供給計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估9.公司決策層審批人力資源供給計(jì)劃培訓(xùn)計(jì)劃招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估審批結(jié)果10.綜合管理部制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃(招聘,績(jī)效考評(píng),薪酬福利等)人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃11.綜合管理部進(jìn)行政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及制定相應(yīng)對(duì)策人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策12.綜合管理部進(jìn)行政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估13.公司決策層審批人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估審批結(jié)果14.綜合管理部溝通與實(shí)施流程名稱：：人力資源源規(guī)劃流程程說(shuō)明流流程編號(hào)：：3.1流流程擁有有者：綜合合管理部流程名稱：：年度人力力資源需求求計(jì)劃流程程

流程編編號(hào)：3.2

流程程擁有者：：綜合管理理部時(shí)間12月1日日綜合管理部部各部門(mén)負(fù)責(zé)人副總/總裁裁制定招聘、、培訓(xùn)計(jì)劃劃草案，并并做出相應(yīng)應(yīng)預(yù)算否審核通過(guò)開(kāi)始7根據(jù)部門(mén)實(shí)實(shí)際情況對(duì)生產(chǎn)力需需求作出預(yù)計(jì)評(píng)估現(xiàn)有人人員能力提出年度人人力需求，，包括招聘及及培訓(xùn)需求求匯總并調(diào)整整人力資源需需求財(cái)務(wù)部23456更新的培訓(xùn)課程目錄及檔案是A8市場(chǎng)營(yíng)銷部部年度銷售計(jì)計(jì)劃部門(mén)職責(zé)崗位描述1人力資源中中長(zhǎng)期規(guī)劃劃(供給,培訓(xùn))員工技能評(píng)評(píng)估年度銷售目目標(biāo),營(yíng)銷銷計(jì)劃制定定預(yù)算規(guī)劃流程名稱：：年度人力力資源需求求計(jì)劃流程程（續(xù)）流流程編號(hào)號(hào)：3.2流流程擁有者者：綜合管管理部時(shí)間綜合管理部部招聘計(jì)劃和和日程表9通知部門(mén)主主管年度人力需求計(jì)計(jì)劃根據(jù)預(yù)算，，相應(yīng)調(diào)整制定詳細(xì)細(xì)的招聘計(jì)劃及日程程表A培訓(xùn)計(jì)劃和日程表10根據(jù)預(yù)算，，相應(yīng)調(diào)整制定詳細(xì)細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃及日程程表外部招聘流程培訓(xùn)管理流程內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程結(jié)束11121314流程名稱：：年度人力力資源需求求計(jì)劃流程程說(shuō)明流流程編號(hào)：：3.2

流程程擁有者：：綜合管理理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.營(yíng)銷部門(mén)通過(guò)年度的銷售目標(biāo)、計(jì)劃及銷售預(yù)算編制流程制定出年度的銷售目標(biāo)及銷售計(jì)劃銷售目標(biāo)及計(jì)劃預(yù)算2.各部門(mén)根據(jù)明年的銷售計(jì)劃出發(fā)，實(shí)際業(yè)務(wù)以及業(yè)務(wù)目標(biāo)出發(fā)，做出生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì)生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì)3.通過(guò)員工技能評(píng)估流程對(duì)目前員工的技能水平做出評(píng)估員工技能評(píng)估4.根據(jù)生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì)以及現(xiàn)有人員技能狀況，提出本部門(mén)年度的人力資源需求，包括招聘及培訓(xùn)需求生產(chǎn)力需求預(yù)計(jì)員工技能評(píng)估本部門(mén)年度的人力資源需求人力資源需求5.綜合管理部匯總各個(gè)部門(mén)的人力資源需求，并做出初步調(diào)整6.根據(jù)總體的人力資源需求，制定招聘計(jì)劃及培訓(xùn)計(jì)劃草案，并制定招聘培訓(xùn)活動(dòng)相關(guān)預(yù)算費(fèi)用人力資源配置需求薪資等級(jí)體系招聘計(jì)劃草案培訓(xùn)計(jì)劃草案人力配置預(yù)算7.把初步的人力資源需求計(jì)劃以及相應(yīng)預(yù)算遞交主管人力資源的副總進(jìn)行審批8.把通過(guò)審批的人力資源配置預(yù)算，上報(bào)到財(cái)務(wù)部，參與整體的年度預(yù)算規(guī)劃流程人力配置預(yù)算流程名稱：：年度人力力資源需求求計(jì)劃流程程說(shuō)明（續(xù)續(xù)）流流程編號(hào)：：3.2

流程程擁有者：：綜合管理理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單9.根據(jù)預(yù)算調(diào)整，相應(yīng)修訂詳細(xì)的招聘計(jì)劃及日程表調(diào)整后的人力配置預(yù)算招聘計(jì)劃和日程表招聘計(jì)劃和日程表10.根據(jù)預(yù)算調(diào)整，相應(yīng)修訂詳細(xì)的招聘計(jì)劃及日程表調(diào)整后的人力配置預(yù)算培訓(xùn)計(jì)劃和日程表培訓(xùn)計(jì)劃和日程表11.把修訂過(guò)的人員招聘計(jì)劃與培訓(xùn)計(jì)劃通知各個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人，并在其協(xié)助下，開(kāi)展招聘及培訓(xùn)活動(dòng)招聘計(jì)劃和日程表培訓(xùn)計(jì)劃和日程表12.根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，執(zhí)行培訓(xùn)執(zhí)行流程培訓(xùn)計(jì)劃13.根據(jù)招聘計(jì)劃，執(zhí)行外部招聘流程招聘計(jì)劃14.根據(jù)招聘計(jì)劃，執(zhí)行內(nèi)部競(jìng)聘流程招聘計(jì)劃流程名稱：：外部招聘聘流程流流程編號(hào)：：3.3

流程程擁有者：：綜合管理理部時(shí)間年內(nèi)（根據(jù)招聘日程）綜合管理部部使用部門(mén)副總或總裁裁初步篩選-履歷表根據(jù)公司薪薪資架構(gòu),崗位描述述初步擬定職位等級(jí)范圍符合條件否是在綜合管理理部的協(xié)調(diào)調(diào)下進(jìn)行專業(yè)面試提出計(jì)劃外外人員招聘聘需求及資格格條件將其中優(yōu)良良人選資料記錄錄在人力資料庫(kù)發(fā)出婉拒信信發(fā)布招聘信信息根據(jù)級(jí)別，，是否核準(zhǔn)？否是開(kāi)始經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的的招聘計(jì)劃1562971112主導(dǎo)筆試及及初選面試篩篩選A開(kāi)展初步的的背景調(diào)查資料及提供供信息是否真實(shí)可可信？否是B1013148相關(guān)副總/總裁審批高級(jí)管理人人員缺職，，提出臨時(shí)招招聘需求34通過(guò)不通過(guò)面試評(píng)估表表(包括人選薪資、、職稱等級(jí)的建議)流程名稱：：外部招聘聘流程（續(xù)續(xù)）流流程編號(hào)：：3.3

流程程擁有者：：綜合管理理部時(shí)間綜合管理部部使用部門(mén)副總或總裁簽訂聘用合合同并辦理錄用用手續(xù)確定人選及最終薪資、職位等進(jìn)行體檢審核是結(jié)束2018AB根據(jù)招聘級(jí)級(jí)別，由副副總或總裁裁進(jìn)行最終終面試,決決定職位職職等是否通過(guò)B否是否16試用期管理流程21是否主管級(jí)別以上？？否是15填寫(xiě)備案卡卡1719流程名稱：：外部招聘聘流程說(shuō)明明

流程編編號(hào)：3.3流流程擁有有者：綜合合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.綜合管理部在經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的年度招聘計(jì)劃指導(dǎo)下，按時(shí)進(jìn)行計(jì)劃內(nèi)的人員招聘工作招聘計(jì)劃2.因員工離職或者擴(kuò)大編制

而出現(xiàn)職位空缺，要由部門(mén)擬定任職資格，

提出招聘申請(qǐng)人力需求申請(qǐng)裁決表人力需求申請(qǐng)裁決表3.由相關(guān)副總或總裁審核是否可以計(jì)劃外招人4.當(dāng)出現(xiàn)高級(jí)管理人員的臨時(shí)離職，由總裁提出臨時(shí)性招聘需求5.綜合管理部根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)薪資行情和公司的薪資架構(gòu)體系，初步擬定待招聘的職位評(píng)等及基本薪資范圍6.根據(jù)待招聘職位的高低，呈交相應(yīng)的決策層核準(zhǔn)以正式啟動(dòng)招聘活動(dòng)：部門(mén)主管及以上管理職位由總裁核準(zhǔn)；部門(mén)副主管以下由分管人事行政的副總核準(zhǔn)7.從內(nèi)、外部多種渠道發(fā)布招聘信息，同時(shí)收集人才資料，可經(jīng)由下列方式進(jìn)行：刊登內(nèi)部職位空缺公告；刊登報(bào)紙廣告；接洽人力中介機(jī)構(gòu)；請(qǐng)大專公司校推薦；參加人才交流會(huì)，等等招聘公告流程名稱：：外部招聘聘流程說(shuō)明明（續(xù)）流流程編編號(hào)：3.3流流程擁有有者：綜合合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單8.綜合管理部收到應(yīng)征者各項(xiàng)資料，即進(jìn)行初步審核，審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)是否符合所需，并初步淘汰資格不合者，再將審核通過(guò)之應(yīng)征者材料轉(zhuǎn)交用人部門(mén)進(jìn)一步審核，通過(guò)書(shū)面材料淘汰一部分不合格的應(yīng)聘者9.根據(jù)情況，由綜合管理部主導(dǎo)，對(duì)應(yīng)聘者進(jìn)行筆試篩選及面試篩選，從人員的基本素質(zhì)反面加以判斷與篩選面試成果單面試成果單10.在綜合管理部的協(xié)助下，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)資信人員對(duì)通過(guò)基本素質(zhì)篩選的應(yīng)聘者進(jìn)行專業(yè)技能方面的考核面試成果單面試成果單11.綜合管理部對(duì)被淘汰的應(yīng)聘者寄發(fā)婉拒信12.將其它優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫(kù)以備后查人力資料庫(kù)13.對(duì)通過(guò)專業(yè)面試的應(yīng)聘人員進(jìn)行初步的背景調(diào)查，由于此時(shí)該應(yīng)聘者尚未離開(kāi)現(xiàn)工作單位，可以考慮通過(guò)其以前工作單位或?qū)W校的領(lǐng)導(dǎo)等渠道進(jìn)行背景調(diào)查，調(diào)查其學(xué)歷以及工作經(jīng)歷的真實(shí)性背景調(diào)查表背景調(diào)查表14.如果調(diào)查結(jié)果顯示，應(yīng)聘者提供的資料不真實(shí)，取消該應(yīng)聘者的應(yīng)聘機(jī)會(huì)流程名稱：：外部招聘聘流程說(shuō)明明（續(xù)）流流程編編號(hào)：3.3流流程擁有有者：綜合合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單15.該應(yīng)聘者是否為主管級(jí)別以上的管理干部位置，根據(jù)級(jí)別不同，決定是否進(jìn)行最終面試，16.如果是主管級(jí)別以上職位，則根據(jù)級(jí)別進(jìn)行最終面試：部門(mén)主管及以上管理職位由總裁進(jìn)行最終面試；部門(mén)副主管及以下由分管人事行政的副總進(jìn)行最終面試面試成果單面試成果單17.由綜合管理部和用人部門(mén)共同決定錄取人選的最終職等和確切薪資數(shù)目18.填寫(xiě)備案卡19.通過(guò)面試的應(yīng)征者須參加體檢，體檢未通過(guò)者落選20.綜合管理部寄發(fā)錄取通知單，與被聘用者簽訂聘用合同，并根據(jù)招聘/錄用管理制度進(jìn)行相關(guān)的錄用工作聘用合同聘用合同21.執(zhí)行試用期管理流程部門(mén)根據(jù)工作需要綜合管理部部（綜合管理部部負(fù)責(zé)/各各部門(mén)執(zhí)行行）各部門(mén)副總/總裁初步篩選崗位申申請(qǐng)表是否合格否按內(nèi)部競(jìng)聘聘管理制度度主導(dǎo)評(píng)議議通知原部門(mén)門(mén),根據(jù)內(nèi)內(nèi)部調(diào)配管管理制度交交接工作回原崗位在公司內(nèi)發(fā)布崗位競(jìng)聘信息確定人選及最終薪資、職位等核準(zhǔn)否是按內(nèi)部競(jìng)聘管管理制度執(zhí)執(zhí)行內(nèi)部錄錄用開(kāi)始結(jié)束原工作部門(mén)提供該員工的日常常表現(xiàn)是根據(jù)招聘錄錄用制度進(jìn)進(jìn)行核準(zhǔn)否是1345667810911流程名稱：：內(nèi)部崗位位競(jìng)聘流程程

流程編編號(hào)：3.4

流程程擁有者：：綜合管理理部根據(jù)公司薪薪資架構(gòu)及及崗位描述初步擬定職位等級(jí)2考慮內(nèi)聘的的經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)準(zhǔn)的招聘計(jì)劃或特批計(jì)劃劃內(nèi)聘評(píng)估表表(包括人選薪資、、職稱等級(jí)的建議)內(nèi)部競(jìng)聘管管理制度內(nèi)部競(jìng)聘管管理制度內(nèi)部調(diào)配管管理制度流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.根據(jù)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的內(nèi)聘計(jì)劃，開(kāi)展內(nèi)聘活動(dòng)內(nèi)聘計(jì)劃2.綜合管理部根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)薪資行情和公司的薪資架構(gòu)體系，初步擬定待招聘的職位評(píng)等及基本薪資范圍3.根據(jù)待招聘職位的高低，呈交相應(yīng)的決策層核準(zhǔn)：中層及以上管理職位由總裁核準(zhǔn)；部門(mén)副主管及以下由行政的副總核準(zhǔn)4.搜尋公司內(nèi)部人才資料庫(kù)，發(fā)布內(nèi)部職位空缺公告，在內(nèi)部招聘，同時(shí)收集人才資料職位空缺公告5.收到應(yīng)聘資料，即進(jìn)行初步審核，審閱其學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)是否符合要求，淘汰不合格者，將通過(guò)審核的應(yīng)征材料交用人部門(mén)進(jìn)一步審核合格應(yīng)征材料6.根據(jù)內(nèi)部競(jìng)聘管理制度，由綜合管理部主導(dǎo)協(xié)調(diào)評(píng)議，并產(chǎn)生包括人選薪資、職稱等級(jí)的建議的內(nèi)聘評(píng)估表內(nèi)部競(jìng)聘管理制度內(nèi)聘評(píng)估表7.評(píng)議結(jié)果不合格的，回到原崗位8.如果通過(guò)內(nèi)聘評(píng)估，根據(jù)招聘錄用制度對(duì)不同級(jí)別職位的內(nèi)聘進(jìn)行核準(zhǔn)招聘錄用制度流程名稱：：內(nèi)部崗位位競(jìng)聘流程程說(shuō)明流流程編號(hào)：：3.4

流程程擁有者：：綜合管理理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單9.由綜合管理部和用人部門(mén)共同決定人選的最終職等和薪資人選的最終職等和薪資10.綜合管理部通知該員工的原工作部門(mén)，交接工作內(nèi)部調(diào)配管理制度內(nèi)部調(diào)配通知單內(nèi)部調(diào)配通知單11.按內(nèi)部競(jìng)聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用內(nèi)部競(jìng)聘管理制度流程名稱：：內(nèi)部崗位位競(jìng)聘流程程說(shuō)明（續(xù)續(xù)）流流程編號(hào)：：3.4

流程程擁有者：：綜合管理理部流程名稱：：試用期管管理流程流流程編號(hào)號(hào)：3.5

流程擁?yè)碛姓撸壕C綜合管理部部時(shí)間綜合管理部部試用部門(mén)開(kāi)始背景調(diào)查結(jié)結(jié)果表填寫(xiě)試用考考核表是否存在欺欺騙行為？否根據(jù)試用期期管理規(guī)定定進(jìn)行工作作試用人員開(kāi)展該人員員在原工作作單位的背景景調(diào)查解除勞動(dòng)合合同外部招聘試用考核表表是否合格？？否是是結(jié)束根據(jù)需要有針對(duì)性地執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃結(jié)果是否合格？是否培訓(xùn)需求分分析需要132456879外部招聘試用期結(jié)束束否AA執(zhí)行離職管理流程不需要流程名稱：：試用期管管理流程說(shuō)說(shuō)明

流程程編號(hào)：3.5流流程擁?yè)碛姓撸壕C綜合管理部部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.對(duì)通過(guò)外部招聘的新招員工進(jìn)行培訓(xùn)需求分析(學(xué)歷,經(jīng)驗(yàn),培訓(xùn)歷史等)判斷是否需要進(jìn)行培訓(xùn)招聘流程培訓(xùn)需求2.根據(jù)試用期管理規(guī)定進(jìn)行工作試用期管理規(guī)定3.如果需要接收培訓(xùn)，則有針對(duì)性地實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施流程進(jìn)行培訓(xùn)4.接受培訓(xùn)的結(jié)果表明該雇員是否能夠勝任未來(lái)的工作5.新招員工辦完原單位的離職手續(xù)以后，綜合管理部對(duì)其背景情況進(jìn)行再進(jìn)一步的核實(shí)，包括向其原單位的同事進(jìn)行了解背景調(diào)查結(jié)果表背景調(diào)查結(jié)果表6.如果發(fā)現(xiàn)欺詐行為，立即中止試用期7.由綜合管理部制作試用期考核表，并發(fā)放給相應(yīng)的試用部門(mén)試用期考核表試用期考核表8.在試用期結(jié)束時(shí)，試用的主管領(lǐng)導(dǎo)填寫(xiě)試用考核表，對(duì)其表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)估，如果發(fā)現(xiàn)員工的表現(xiàn)情況十分差，盡早解除勞動(dòng)合同試用期考核表試用期考核表9.如過(guò)發(fā)現(xiàn)聘用員工不能勝任工作，表現(xiàn)不合格，則解除聘用合同，發(fā)放解聘通知書(shū)解聘通知書(shū)解聘通知書(shū)流程名稱：：職業(yè)生涯涯規(guī)劃流程程

流程編編號(hào)：3.6流流程擁有者者：綜合管管理部時(shí)間綜合管理部部員工開(kāi)始副總/總裁公司組織架架構(gòu)崗位描述部門(mén)職能描描述公司職級(jí)職職等體系設(shè)定員工職職業(yè)生涯發(fā)發(fā)展道路制定職業(yè)生生涯發(fā)展的的資質(zhì)要求求討論修改其其職級(jí)以下下的職業(yè)規(guī)規(guī)劃指導(dǎo)方方案各部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人審批確定員工職職業(yè)規(guī)劃指指導(dǎo)方案,發(fā)放到管管理層在績(jī)效評(píng)估估過(guò)程中與與員工進(jìn)行行職業(yè)規(guī)劃劃討論員工職業(yè)規(guī)規(guī)劃存檔作為將將來(lái)培訓(xùn)及及職業(yè)發(fā)展展的參考結(jié)束根據(jù)調(diào)整需需要每年不通過(guò)通過(guò)12345678流程名稱：：職業(yè)生涯涯規(guī)劃流程程說(shuō)明流流程編號(hào)：：3.6

流程程擁有者：：綜合管理理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.綜合管理部根據(jù)公司組織架構(gòu)、職級(jí)職等體系、部門(mén)職能描述、崗位描述設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路公司職級(jí)職等體系部門(mén)職能描述崗位描述公司組織架構(gòu)2.由綜合管理部制定職業(yè)生涯發(fā)展到不同階段的資質(zhì)要求職業(yè)生涯發(fā)展資質(zhì)要求3.各部門(mén)負(fù)責(zé)人討論修改其職級(jí)以下的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案4.由副總和總裁進(jìn)行最終審核5.根據(jù)審批意見(jiàn)，綜合管理部確定員工職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,并把該方案發(fā)放到管理層職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案6.各部門(mén)負(fù)責(zé)人在績(jī)效評(píng)估過(guò)程中與下屬進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃討論，下屬提出其職業(yè)發(fā)展方向的個(gè)人意愿，上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)其業(yè)務(wù)表現(xiàn)以及未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展方向提出員工的職業(yè)生涯發(fā)展方向建議7.根據(jù)與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的職業(yè)生涯規(guī)劃討論，制定員工自己的職業(yè)生涯規(guī)劃職業(yè)生涯規(guī)劃8.綜合管理部把員工的職業(yè)生涯規(guī)劃存檔，記錄員工檔案，作為將來(lái)培訓(xùn)及職業(yè)發(fā)展的參考員工檔案流程名稱：：內(nèi)部調(diào)動(dòng)動(dòng)管理流程程

流程編編號(hào)：3.7流流程擁有者者：綜合管管理部時(shí)間綜合管理部部各部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人核對(duì)員工績(jī)績(jī)效評(píng)估,相應(yīng)資質(zhì)質(zhì)要求以及及調(diào)出崗位位情況提出人員調(diào)調(diào)動(dòng)申請(qǐng)開(kāi)始副總/總裁裁是否根據(jù)業(yè)務(wù)情情況,進(jìn)行人員調(diào)調(diào)動(dòng)需求分析是否通過(guò)核核對(duì)？員工職業(yè)生生涯規(guī)劃員工績(jī)效評(píng)評(píng)估提出人員調(diào)調(diào)動(dòng)動(dòng)議根據(jù)業(yè)務(wù)情情況,進(jìn)行人員調(diào)調(diào)動(dòng)需求分析A將核對(duì)結(jié)果果通知相關(guān)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)員工技能評(píng)評(píng)估132456流程名稱：：內(nèi)部調(diào)動(dòng)動(dòng)管理流程程（續(xù)）流流程編編號(hào)：3.7流流程擁有有者：綜合合管理部時(shí)間下達(dá)調(diào)令在例會(huì)上宣宣布部門(mén)副副主管以上上管理層調(diào)調(diào)令綜合管理部部各部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人副總/總裁裁職位變動(dòng)人人員A建議職級(jí)職職等,制定定調(diào)令草案案根據(jù)調(diào)配制制度進(jìn)行審審批簽署根據(jù)調(diào)配制制度進(jìn)行審審批簽署協(xié)同部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人與員員工進(jìn)行溝溝通根據(jù)內(nèi)部調(diào)調(diào)配管理制制度進(jìn)行交交接修改員工檔檔案及相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)權(quán)限結(jié)束通過(guò)不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)協(xié)同調(diào)入部部門(mén)與調(diào)出出部門(mén)進(jìn)行行協(xié)調(diào)789101112131415流程名稱：：內(nèi)部調(diào)動(dòng)動(dòng)管理流程程

流程編編號(hào)：3.7流流程擁有有者：綜合合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱員工以往的績(jī)效考核、技能評(píng)估結(jié)果以及員工職業(yè)生涯規(guī)劃，并結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向的調(diào)整，進(jìn)行員工人員及崗位調(diào)整分析員工職業(yè)生涯規(guī)劃員工績(jī)效評(píng)估員工技能評(píng)估2.各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)任免制度提出崗位調(diào)動(dòng)申請(qǐng)崗位調(diào)動(dòng)申請(qǐng)崗位調(diào)動(dòng)申請(qǐng)3.總裁審閱高級(jí)管理層以往的績(jī)效考核、技能評(píng)估結(jié)果以及員工職業(yè)生涯規(guī)劃，并結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展方向的調(diào)整，進(jìn)行員工人員及崗位調(diào)整分析員工職業(yè)生涯規(guī)劃員工績(jī)效評(píng)估員工技能評(píng)估4.各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)任免制度提出崗位調(diào)動(dòng)申請(qǐng)崗位調(diào)動(dòng)申請(qǐng)崗位調(diào)動(dòng)申請(qǐng)5.由綜合管理部核對(duì)員工績(jī)效評(píng)估，并判斷該員工是否滿足相應(yīng)崗位調(diào)動(dòng)要求崗位資料6.如果核對(duì)結(jié)果與任免要求不符，將核對(duì)結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)7.根據(jù)職級(jí)職等體系制定任免通知書(shū)或辭退通知書(shū)草案流程名稱：：內(nèi)部調(diào)動(dòng)動(dòng)管理流程程（續(xù)）流流程編號(hào)號(hào)：3.7流流程擁有者者：綜合管管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單8.綜合管理部建議職級(jí)職等，并制定調(diào)令草案職級(jí)職等調(diào)令草案9.根據(jù)調(diào)配制度規(guī)定，由部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)審批簽署調(diào)配制度10.根據(jù)調(diào)配制度規(guī)定，由總裁進(jìn)行最終的審批簽署調(diào)配制度11.綜合管理部協(xié)同部門(mén)負(fù)責(zé)人與員工進(jìn)行溝通，說(shuō)明職位調(diào)動(dòng)的業(yè)務(wù)需要，做好其職位調(diào)動(dòng)的思想工作12.由綜合管理部下達(dá)調(diào)令13.在例會(huì)上宣布部門(mén)副主管以上管理層的內(nèi)部調(diào)配14.根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進(jìn)行新舊崗位的交接，保證工作的持續(xù)正常運(yùn)做內(nèi)部調(diào)配管理制度15.綜合管理部修改晉升/降職/辭退員工檔案及相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限流程名稱：：離職管理理流程流流程編號(hào)：：3.8

流程擁?yè)碛姓撸壕C綜合管理部部時(shí)間綜合管理部部離職人員開(kāi)始結(jié)束財(cái)務(wù)部收到主動(dòng)辭辭職信解聘－終止止通知/合同到期期，終止續(xù)約協(xié)同部門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)人與員員工進(jìn)行溝溝通,了解解辭職原因因根據(jù)情況進(jìn)進(jìn)行挽留是否接受挽挽留員工到達(dá)退退休年齡協(xié)同部門(mén)與與員工進(jìn)行行談話與溝溝通是否符合延延緩?fù)诵輻l條件簽訂退休返返聘協(xié)議是否否計(jì)算并發(fā)放放剩余工資解除勞動(dòng)合合同結(jié)清各項(xiàng)人人事手續(xù)是根據(jù)員工離離職規(guī)定辦辦理離職手手續(xù)修改員工信信息檔案庫(kù)取消員工所所有業(yè)務(wù)權(quán)限副總/總裁裁審批協(xié)同員工上上級(jí)主管與與員工進(jìn)行行談話與溝溝通結(jié)束根據(jù)員工退退休規(guī)定辦辦理退休手手續(xù)不通過(guò)通過(guò)157268341391110141516121718轉(zhuǎn)移員工檔檔案19流程名稱：：離職管理理流程說(shuō)明明

流程編編號(hào)：3.8流流程擁有有者：綜合合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.綜合管理部收到員工的主動(dòng)辭職信，從而引發(fā)離職管理流程發(fā)生辭職信2.綜合管理部協(xié)同相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，對(duì)員工的辭職請(qǐng)求進(jìn)行調(diào)查與談話，了解辭職產(chǎn)生的原因員工辭職原因3.根據(jù)實(shí)際情況對(duì)員工進(jìn)行挽留4.員工根據(jù)自己實(shí)際情況確定是否接受挽留5.由于辭退或合同到期，中止續(xù)約等情況而引發(fā)離職管理流程的發(fā)生辭退通知或合同到期6.綜合管理部協(xié)同相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人，與員工進(jìn)行談話，對(duì)員工進(jìn)行安慰及溝通7.如果員工達(dá)到退休年齡，引發(fā)離職管理流程的發(fā)生員工達(dá)到退休年齡8.根據(jù)具體情況，綜合管理部與相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人判斷是否能否繼續(xù)返聘該員工9.對(duì)需要退休的員工進(jìn)行談話，表?yè)P(yáng)其為公司做的貢獻(xiàn)，并溝通將來(lái)與公司的關(guān)系10.由副總或總裁對(duì)返聘情況進(jìn)行審核流程名稱：：離職管理理流程說(shuō)明明（續(xù)）流流程編號(hào)號(hào)：3.8流流程擁有者者：綜合管管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單11.根據(jù)員工退休規(guī)定辦理退休手續(xù)退休規(guī)定12.與續(xù)聘的員工簽訂續(xù)聘合同續(xù)聘合同續(xù)聘合同13.根據(jù)員工離職規(guī)定辦理離職手續(xù)離職規(guī)定14.修改員工信息檔案庫(kù)，標(biāo)明該員工已經(jīng)不是公司的雇員15.取消員工所有業(yè)務(wù)權(quán)限，防止離職員工對(duì)公司產(chǎn)生不利影響16.解除與離職員工的勞動(dòng)合同17.結(jié)清其它各項(xiàng)人事手續(xù)，包括返還辦公用品等18.綜合管理部對(duì)離職員工的剩余工資進(jìn)行計(jì)算，并發(fā)放剩余工資剩余工資19.轉(zhuǎn)移離職員工的檔案，辦理轉(zhuǎn)移集體戶口、養(yǎng)老保險(xiǎn)等員工檔案轉(zhuǎn)移流程名稱：：培訓(xùn)管理理流程流流程編號(hào):3.9流流程擁有者者：綜合管管理部時(shí)間綜合管理部部各參加培訓(xùn)的的部門(mén)財(cái)務(wù)部根據(jù)課程檔檔案進(jìn)行培培訓(xùn)前相關(guān)關(guān)準(zhǔn)備工作作參加培訓(xùn)的的人員根據(jù)據(jù)課程要求求簽訂培訓(xùn)訓(xùn)協(xié)議A提出培訓(xùn)申申請(qǐng)審核部門(mén)主管審審核，是否同意？開(kāi)始是否內(nèi)部講講師？根據(jù)課程檔檔案以及業(yè)業(yè)務(wù)情況，安安排相應(yīng)的的內(nèi)部講師授授課時(shí)間與簽訂合同同的外部培培訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)調(diào)培訓(xùn)時(shí)間間參加培訓(xùn)不通過(guò)否是12367891011副總/總裁裁根據(jù)課程要要求進(jìn)行審審批預(yù)算審核通過(guò)不通過(guò)通過(guò)不通過(guò)通過(guò)培訓(xùn)計(jì)劃人員績(jī)效培訓(xùn)預(yù)算培訓(xùn)計(jì)劃技能評(píng)估45否是流程名稱：：培訓(xùn)管理理流程（續(xù)續(xù)）流流程編號(hào):3.9流流程擁有有者：綜合合管理部時(shí)間綜合管理部部各參加培訓(xùn)的的部門(mén)副總/總裁裁結(jié)束A財(cái)務(wù)部填寫(xiě)培訓(xùn)準(zhǔn)準(zhǔn)備與組織評(píng)估問(wèn)問(wèn)卷根據(jù)培訓(xùn)評(píng)評(píng)估編寫(xiě)培訓(xùn)總總結(jié)審核并備案案支付講師或或培訓(xùn)架構(gòu)酬勞181922培訓(xùn)結(jié)束后后按課程要要求進(jìn)行考考核是否為試用用期員工培訓(xùn)？試用期管理流程填寫(xiě)培訓(xùn)授授課講師與材料評(píng)估估問(wèn)卷根據(jù)考試成成績(jī)更新員工的的培訓(xùn)檔案案,作為考核依依據(jù)填寫(xiě)培訓(xùn)相相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單單填寫(xiě)并匯總總培訓(xùn)費(fèi)用用報(bào)銷單,根據(jù)審批批權(quán)限由領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批審核并報(bào)銷銷培訓(xùn)費(fèi)用121314151617202123是否培訓(xùn)課程檔檔案管理流程名稱：：培訓(xùn)管理理流程說(shuō)明明

流程編編號(hào):3.9

流程程擁有者：：綜合管理理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門(mén)員工根據(jù)上年末制定的培訓(xùn)計(jì)劃提出培訓(xùn)申請(qǐng)培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)申請(qǐng)2.由部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)人員的月度績(jī)效考核結(jié)果、培訓(xùn)預(yù)算、技能評(píng)估以及培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行判斷，是否批準(zhǔn)培訓(xùn)申請(qǐng)人員績(jī)效培訓(xùn)預(yù)算培訓(xùn)計(jì)劃技能評(píng)估培訓(xùn)申請(qǐng)3.綜合管理部對(duì)培訓(xùn)申請(qǐng)進(jìn)行審核，判斷培訓(xùn)是否與培訓(xùn)計(jì)劃一致，并且培訓(xùn)要求是否合理培訓(xùn)計(jì)劃4.財(cái)務(wù)部根據(jù)預(yù)算對(duì)培訓(xùn)的申請(qǐng)進(jìn)行審核，查核培訓(xùn)是否在預(yù)算內(nèi)培訓(xùn)預(yù)算5.根據(jù)培訓(xùn)的性質(zhì)及規(guī)模，分別由副總或總裁進(jìn)行最終審批培訓(xùn)性質(zhì)及規(guī)模4.該次培訓(xùn)是否由企業(yè)內(nèi)部講師執(zhí)教5.參加培訓(xùn)的人員與公司簽訂培訓(xùn)前協(xié)議培訓(xùn)協(xié)議培訓(xùn)協(xié)議6.該次培訓(xùn)是否由內(nèi)聘講師進(jìn)行執(zhí)教7.根據(jù)課程檔案以及業(yè)務(wù)情況，安排相應(yīng)的內(nèi)部講師授課時(shí)間流程名稱：：培訓(xùn)管理理流程說(shuō)明明（續(xù)）流流程編編號(hào):3.9

流程程擁有者：：綜合管理理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單8.根據(jù)課程檔案，與上年末簽訂合同的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，安排培訓(xùn)時(shí)間及地點(diǎn)9.綜合管理部根據(jù)培訓(xùn)課程檔案中的相關(guān)指南開(kāi)展培訓(xùn)準(zhǔn)備工作，包括培訓(xùn)場(chǎng)地聯(lián)系，相關(guān)培訓(xùn)設(shè)施準(zhǔn)備等培訓(xùn)課程檔案10.參加培訓(xùn)的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議培訓(xùn)協(xié)議11.員工參加培訓(xùn)課程12.課程結(jié)束后，參加培訓(xùn)的員工根據(jù)要求參加相關(guān)培訓(xùn)考試培訓(xùn)考試結(jié)果13.參加培訓(xùn)的員工是否為試用期員工14.如果參加培訓(xùn)的是試用期的員工，則把考試結(jié)果作為試用考核的依據(jù)之一15.根據(jù)考試成績(jī)更新員工的培訓(xùn)檔案,作為考核依據(jù)更新的員工培訓(xùn)檔案16.參加培訓(xùn)的員工填寫(xiě)培訓(xùn)講師評(píng)估問(wèn)卷，并作為綜合管理部評(píng)估培訓(xùn)講師表現(xiàn)好壞的依據(jù)培訓(xùn)講師的評(píng)估反饋17.參加培訓(xùn)的員工填寫(xiě)培訓(xùn)課程組織與準(zhǔn)備的評(píng)估問(wèn)卷，并作為綜合管理部改進(jìn)培訓(xùn)組織準(zhǔn)備工作的依據(jù)培訓(xùn)課程組織與準(zhǔn)備的評(píng)估反饋18.綜合管理部根據(jù)培訓(xùn)評(píng)估，編寫(xiě)培訓(xùn)總結(jié)流程名稱：：培訓(xùn)管理理流程說(shuō)明明（續(xù)）流流程編編號(hào):3.9

流程程擁有者：：綜合管理理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單19.副總對(duì)培訓(xùn)總結(jié)進(jìn)行審核并備案20.參加培訓(xùn)的人員填寫(xiě)培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷單費(fèi)用報(bào)銷單21.填寫(xiě)并匯總培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單，根據(jù)審批權(quán)限，分別由綜合管理部負(fù)責(zé)人或副總或總裁簽字審核22.財(cái)務(wù)部對(duì)報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行審核，并進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷23.支付培訓(xùn)講師或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的酬勞流程名稱：：績(jī)效管理理流程流流程編號(hào)：：3.10

流程擁?yè)碛姓撸壕C綜合管理部部時(shí)間每季底及年底各部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人審核記錄績(jī)績(jī)效考核結(jié)結(jié)果總裁綜合管理部部開(kāi)始財(cái)務(wù)審計(jì)部部副總收集審核下下屬員工績(jī)績(jī)效考核數(shù)數(shù)據(jù)，并提提供考核意意見(jiàn)審核各部門(mén)門(mén)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)數(shù)據(jù)，并提提供考核意意見(jiàn)審核副總/部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人的績(jī)效效考核數(shù)據(jù)據(jù)，并提供供考核建議議把員工績(jī)效效考核結(jié)果果通知各個(gè)個(gè)員工接受并調(diào)查查處理員工工申訴提供財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)結(jié)束發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)獎(jiǎng)金季度獎(jiǎng)金及及年終獎(jiǎng)金金評(píng)定個(gè)人績(jī)效考考核結(jié)果存存檔,晉升升降級(jí)淘汰汰以及培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃參考考部門(mén)績(jī)效考核結(jié)結(jié)果與副總/部部門(mén)負(fù)責(zé)人人討論其績(jī)績(jī)效與部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人討論其其績(jī)效與部門(mén)員工工討論其績(jī)績(jī)效56102134789111213公司績(jī)效考核體體系流程名稱：：績(jī)效管理理流程說(shuō)明明

流程編編號(hào)：3.10流流程擁有有者：綜合合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.財(cái)務(wù)為員工的績(jī)效考核提供數(shù)據(jù)依據(jù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)2.部門(mén)負(fù)責(zé)人收集審核下屬員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見(jiàn)總裁根據(jù)部門(mén)的績(jī)效考核結(jié)果，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行績(jī)效考核3.各副總審核各部門(mén)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見(jiàn)4.總裁審核各副總/部門(mén)負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議5.由綜合管理部匯總并審核記錄績(jī)效考核結(jié)果6.由綜合管理部把員工績(jī)效考核結(jié)果通知各個(gè)員工7.總裁根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，與各副總/部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論其過(guò)往表現(xiàn)的優(yōu)缺點(diǎn)，并提出未來(lái)改進(jìn)建議8.副總根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，與各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行談話，討論其過(guò)往表現(xiàn)的優(yōu)缺點(diǎn)，并提出未來(lái)改進(jìn)建議9.各部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果，與部門(mén)員工進(jìn)行談話，討論其過(guò)往表現(xiàn)的優(yōu)缺點(diǎn)，并提出未來(lái)改進(jìn)建議流程名稱：：績(jī)效管理理流程說(shuō)明明(續(xù)）流流程編號(hào)號(hào)：3.10流流程擁有者者：綜合管管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單10.綜合管理部在員工得知自己的績(jī)效評(píng)估結(jié)果后，受理員工關(guān)于不公正評(píng)估的投訴，并負(fù)責(zé)調(diào)查事情真相，負(fù)責(zé)投訴的解決績(jī)效評(píng)估申訴11.綜合管理部根據(jù)員工績(jī)效考核結(jié)果及部門(mén)績(jī)效考核結(jié)果，計(jì)算月度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金評(píng)定月度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金評(píng)定12.財(cái)務(wù)審計(jì)部發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金13.綜合管理部把個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果存檔,備晉升降級(jí)淘汰以及培訓(xùn)計(jì)劃參考備注市場(chǎng)營(yíng)銷部與各事業(yè)部員工也適用本流程，部門(mén)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)指標(biāo)由計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部最終確定。流程名稱：：年度工資資總額管理理流程流流程編號(hào)：：3.11

流程程擁有者：：綜合管理理部是否同意業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金估估算報(bào)告公司業(yè)績(jī)獎(jiǎng)獎(jiǎng)金計(jì)算方案公司業(yè)績(jī)獎(jiǎng)獎(jiǎng)金計(jì)算方方案年度工資估估算報(bào)告年工資總額額是否時(shí)間每年11月月底綜合管理部部計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部部主管副總和和總裁第二年1月月底公司本年度度發(fā)展規(guī)劃劃1326247589估計(jì)本年度度內(nèi)員工人人數(shù)/級(jí)別別變動(dòng)情況況估算固定工工資工資總總額估算本年度度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金金總額修改審批流程名稱：：年度工資資總額管理理流程說(shuō)明明

流程編編號(hào)：3.11流流程擁?yè)碛姓撸壕C綜合管理部部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部制訂公司本年度發(fā)展計(jì)劃本年度發(fā)展計(jì)劃2.經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部為主，綜合管理部配合出臺(tái)公司業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金計(jì)算方案3.綜合管理部估計(jì)本年度內(nèi)員工人數(shù)/級(jí)別變動(dòng)情況4.綜合管理部根據(jù)人數(shù)與級(jí)別，估算固定工資工資總額5.綜合管理部出具年度工資估算報(bào)告工資估算報(bào)告6.綜合管理部估算本年度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金總額7.綜合管理部出具年度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金估算報(bào)告業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金估算報(bào)告8.主管副總和總裁審批工資總額報(bào)告9.確定工資、獎(jiǎng)金總額工資、獎(jiǎng)金總額流程名稱：：崗位薪酬酬調(diào)整管理理流程流流程編號(hào)：：3.12

流程程擁有者：：綜合管理理部時(shí)間每年11月月底綜合管理部部各部門(mén)制定/調(diào)整職位等級(jí)分級(jí)原則建立/調(diào)整職位管理辦法建立/調(diào)整薪資架構(gòu)及及其指導(dǎo)原原則評(píng)估職位根據(jù)審核結(jié)結(jié)果，修正薪資資資料建議薪資調(diào)調(diào)整建議薪資調(diào)調(diào)整職位管理修正員工個(gè)個(gè)人薪資檔案薪資發(fā)放處處理是審核通過(guò)否是審核通過(guò)否開(kāi)始結(jié)束主管副總和和總裁員工績(jī)效管理第二年1月月底通過(guò)市場(chǎng)調(diào)調(diào)研或購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)獲得當(dāng)前社社會(huì)同行業(yè)業(yè)薪酬水平123478109121156流程名稱：：崗位薪酬酬調(diào)整管理理流程說(shuō)明明

流程編編號(hào)：3.12流流程擁?yè)碛姓撸壕C綜合管理部部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.各部門(mén)評(píng)估現(xiàn)有的職位，分析人員的工作性質(zhì)和內(nèi)容公司職位說(shuō)明書(shū)組織圖2.綜合管理部參考各部門(mén)呈報(bào)的職位評(píng)估意見(jiàn)，制定科學(xué)合理、切合實(shí)際的職位分級(jí)原則3.綜合管理部結(jié)合以往經(jīng)驗(yàn)和實(shí)際情況建立職位管理辦法職位管理辦法4.綜合管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行具體的職位管理，包括增/減職位，修正職責(zé)內(nèi)容和權(quán)限。職位管理辦法5.根據(jù)職位變動(dòng)或職責(zé)內(nèi)容變更而修正員工個(gè)人薪資檔案6.進(jìn)行具體的薪資發(fā)放操作7.通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研或購(gòu)買(mǎi)獲得當(dāng)前社會(huì)同行業(yè)薪酬水平8.綜合管理部通過(guò)分析公司策略和市場(chǎng)調(diào)查，同時(shí)向公司決策層建議、與基層員工溝通關(guān)于薪資結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)，從而建立起公司薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原則流程名稱：：崗位薪酬酬調(diào)整管理理流程說(shuō)明明（續(xù)）流流程編編號(hào)：3.12流流程擁?yè)碛姓撸壕C綜合管理部部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單9.綜合管理部將關(guān)于職位分級(jí)原則和公司薪資架構(gòu)及指導(dǎo)原則的報(bào)告呈交決策高層(主管人力資源的副總和總裁二次核準(zhǔn))10.根據(jù)審核結(jié)果，修正薪資資料薪資資料11.各部門(mén)由實(shí)際業(yè)務(wù)情況和部門(mén)內(nèi)人員的具體職責(zé)內(nèi)容，提出個(gè)人薪資的調(diào)整建議薪資調(diào)整意見(jiàn)12.綜合管理部匯總整理對(duì)于公司宏觀層面的薪資資料的分析結(jié)果，綜合考慮各部門(mén)提出的薪資調(diào)整建議，并結(jié)合員工的績(jī)效考核結(jié)果，向決策高層呈交公司薪資調(diào)整建議(主管人力資源的副總和總裁二次核準(zhǔn))。流程名稱：：工資發(fā)放放管理流程程

流程編編號(hào)：3.13流流程擁有有者：綜合合管理部人事變動(dòng)記記錄工資發(fā)放匯匯總表獎(jiǎng)懲記錄保險(xiǎn)及其他他人事記錄錄部門(mén)工資發(fā)發(fā)放表職工個(gè)人工工資條工資發(fā)放表表時(shí)間每月綜合管理部部財(cái)務(wù)審計(jì)部部1245768年工資總額額計(jì)劃3確定工資標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算扣扣發(fā)金額計(jì)算月度工工資發(fā)放總總額計(jì)算職工工工資發(fā)放工資流程名稱：：工資發(fā)放放管理流程程說(shuō)明流流程編號(hào)：：3.13流流程擁有者者：綜合管管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.綜合管理部整理當(dāng)月員工人數(shù)、獎(jiǎng)懲與保險(xiǎn)及人事記錄公司當(dāng)月員工人數(shù)、獎(jiǎng)懲與保險(xiǎn)及人事記錄2.綜合管理部確定工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算扣發(fā)金額3.綜合管理部參照年度工資總額計(jì)劃4.綜合管理部計(jì)算月度工資發(fā)放總額。5.計(jì)算員工個(gè)人當(dāng)月工資6.形成工資發(fā)放表工資發(fā)放表7.工資發(fā)放表傳遞到財(cái)務(wù)審計(jì)部8.財(cái)務(wù)審計(jì)部具體發(fā)放工資行政后勤管管理流程目目錄流程編號(hào)流程名稱流程擁有者4.1辦公用品設(shè)施采購(gòu)流程綜合管理部4.2發(fā)文管理流程綜合管理部4.3檔案管理流程綜合管理部4.4會(huì)議管理流程綜合管理部4.5公用設(shè)施管理和維護(hù)流程綜合管理部流程名稱：：辦公用品品設(shè)施采購(gòu)購(gòu)流程流流程編號(hào)：：4.1流流程擁有有者：綜合合管理部否是根據(jù)權(quán)限，，審批通過(guò)時(shí)間綜合管理部部使用部門(mén)開(kāi)始結(jié)束主管副總/總裁采購(gòu)合同維修協(xié)議每季度提出對(duì)辦公用品設(shè)施新的需求1匯集各部門(mén)需求4用品設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃5調(diào)整需求7調(diào)整用品設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃8執(zhí)行采購(gòu)96用品設(shè)施采采購(gòu)計(jì)劃書(shū)書(shū)入庫(kù)更新庫(kù)存帳帳11登記設(shè)施記記錄設(shè)施記錄10審核通過(guò)2修改需求3是否流程名稱：：辦公用品品設(shè)施采購(gòu)購(gòu)流程說(shuō)明明

流程編編號(hào)：4.1

流程程擁有者：：綜合管理理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.由各個(gè)部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求向綜合管理部提出辦公用品設(shè)施方面的需求申請(qǐng)部門(mén)用品設(shè)施需求部門(mén)用品設(shè)施需求單部門(mén)用品設(shè)施需求單2.綜合管理部根據(jù)用品設(shè)施購(gòu)買(mǎi)規(guī)定審核需求辦公用品設(shè)施購(gòu)買(mǎi)規(guī)定3.若審核不合格，修改辦公用品設(shè)施需求4.綜合管理部匯集各部門(mén)的辦公用品設(shè)施需求獲得完整的辦公用品設(shè)施需求清單辦公用品設(shè)施需求單匯總辦公用品設(shè)施需求單匯總5.根據(jù)辦公用品設(shè)施需求清單作出采購(gòu)計(jì)劃辦公用品設(shè)施需求單匯總辦公用品設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃6.主管副總或總裁根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限對(duì)辦公用品設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審批，如未能審批則通過(guò)綜合管理部修改辦公用品設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃；如通過(guò)則進(jìn)行下一步7.與各部門(mén)協(xié)商調(diào)整采購(gòu)需求8.根據(jù)調(diào)整后的需求重新作出采購(gòu)計(jì)劃辦公用品設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃9.辦理具體采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)合同、維修協(xié)議10.綜合管理部進(jìn)行到貨檢驗(yàn)，財(cái)務(wù)部相應(yīng)更新固定資產(chǎn)帳務(wù)庫(kù)存帳11.登記設(shè)施資產(chǎn)記錄設(shè)施資產(chǎn)記錄流程名稱：：發(fā)文管理理流程流流程編號(hào)：：4.2流流程擁有有者：綜合合管理部相關(guān)部門(mén)綜合管理部部總裁主管副總是否需要修修改是否需要修修改是否是否已會(huì)簽簽副總是否已已審核是否是否審批通通過(guò)是否會(huì)簽通通過(guò)是否否是否是是否是否審批通通過(guò)是否總裁是否已已審批開(kāi)始草擬文件負(fù)責(zé)人審核核交綜合管理理部部門(mén)會(huì)簽提出修改意意見(jiàn)交綜合管理理部綜合管理部部審核打印文件分發(fā)相關(guān)部部門(mén)存檔提出修改意意見(jiàn)交綜合管理理部提出修改意意見(jiàn)交綜合管理理部文件結(jié)束12是否348567910111213是否審批通通過(guò)141516171819202122時(shí)間流程名稱：：發(fā)文管理理流程說(shuō)明明

流程編編號(hào)：4.2流流程擁有有者：綜合合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.發(fā)問(wèn)相關(guān)部門(mén)草擬文件草擬文件2.發(fā)文部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核草擬文件是否符合要求3.部門(mén)負(fù)責(zé)人審批是否需要修改，需要修改則重新草擬文件，回到步驟2審批結(jié)果4.通過(guò)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批不需要修改的草擬文件送到綜合管理部5.綜合管理部領(lǐng)導(dǎo)審核草擬文件是否符合要求6.綜合管理部審批是否需要部門(mén)再繼續(xù)修改，需要修改則回到步驟2審批結(jié)果7.部門(mén)草擬的文件在相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽8.相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽檢查文件是否符合實(shí)際要求9.相關(guān)部門(mén)會(huì)簽是否通過(guò)會(huì)簽結(jié)果10.相關(guān)部門(mén)提出修改意見(jiàn)修改意見(jiàn)11.文件送到綜合管理部進(jìn)行下一步驟審核流程名稱：：發(fā)文管理理流程說(shuō)明明（續(xù)）流流程編號(hào)號(hào)：4.2流流程擁有者者：綜合管管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單12.主管副總是否審核文件13.主管副總審核文件是否符合要求審核結(jié)果14.主管副總提出修改意見(jiàn)修改意見(jiàn)15.主管副總將修改意見(jiàn)送交綜合管理部進(jìn)行下一步驟審核16.總裁是否審核該文件17.總裁審核文件是否符合要求審核結(jié)果18.總裁提出修改意見(jiàn)修改意見(jiàn)19.總裁將修改意見(jiàn)送交綜合管理部進(jìn)行下一步驟審核20.綜合管理部打印文件正式文件21.綜合管理部將正式文件分發(fā)相關(guān)部門(mén)22綜合管理部將文件存檔流程名稱：：檔案管理理流程流流程編號(hào)：：4.3

流程擁?yè)碛姓撸壕C綜合管理部部是否到銷毀毀期是借閱檔案申申請(qǐng)表負(fù)責(zé)人是否同意是否需要主主管副總審審批審批是否同同意是否是是是否密級(jí)或或外單位借閱閱否是否綜合管理部部綜合管理部部相關(guān)部門(mén)主管副總／／總裁定期向各部部門(mén)搜集相相關(guān)檔案鑒別有保存存價(jià)值的文文件，整理理歸檔各類檔案保保存銷毀檔案提出借閱檔檔案需求辦理借閱手手續(xù)結(jié)束結(jié)束否開(kāi)始開(kāi)始否123456789101112時(shí)間流程名稱：：檔案管理理流程說(shuō)明明

流程編編號(hào)：4.3流流程擁有有者：綜合合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.定期向相關(guān)部門(mén)搜集各種檔案各種文件檔案2.鑒別有價(jià)值的文件檔案，進(jìn)行整理存檔有價(jià)值文件3.把所有收集到的有價(jià)值文檔進(jìn)行歸類，整理，上架檔案目錄4.定期檢查檔案文件是否到銷毀期銷毀期文件名單5.銷毀到期的文件銷毀記錄6.相關(guān)部門(mén)根據(jù)工作的需要，提出借閱檔案的要求7.根據(jù)檔案借閱有關(guān)規(guī)定，填寫(xiě)借閱申請(qǐng)表檔案借閱規(guī)定借閱申請(qǐng)表8.審查要查看的文件是否保密，或者是外單位借閱9.綜合管理部負(fù)責(zé)人根據(jù)檔案管理規(guī)定進(jìn)行審批審批結(jié)果10.需要借閱的文件檔案是否需要主管副總或總裁審批11.主管副總或總裁根據(jù)檔案的級(jí)別決定是否同意借閱審批結(jié)果12.辦理借閱手續(xù)同意借閱通知填寫(xiě)借閱卡片流程名稱：：會(huì)議管理理流程流流程編號(hào)：：4.4

流程擁?yè)碛姓撸壕C綜合管理部部綜合管理部部相關(guān)部門(mén)總裁是否同意否是主管副總是否同意否是會(huì)議提議會(huì)議提議副總審批總裁審批會(huì)務(wù)接待方案擬定會(huì)務(wù)準(zhǔn)備會(huì)議組織會(huì)議記錄文件整理會(huì)議決定傳達(dá)和催辦辦存檔會(huì)議決定執(zhí)執(zhí)行會(huì)議文件準(zhǔn)準(zhǔn)備123456789結(jié)束開(kāi)始時(shí)間流程名稱：：會(huì)議管理理流程說(shuō)明明

流程編編號(hào)：4.4流流程擁有有者：綜合合管理部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.綜合管理部和相關(guān)部門(mén)結(jié)合工作的需要提出舉辦會(huì)議的申請(qǐng)會(huì)議申請(qǐng)2.綜合管理部初步制訂會(huì)務(wù)接待方案，包括時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議內(nèi)容、日程安排等等會(huì)務(wù)接待方案3.主管副總審批是否同意會(huì)務(wù)接待方案審批結(jié)果4.總裁審批是否同意會(huì)務(wù)接待方案審批結(jié)果5.綜合管理部和相關(guān)部門(mén)同時(shí)分頭會(huì)務(wù)準(zhǔn)備和會(huì)務(wù)文件準(zhǔn)備。會(huì)務(wù)文件6.綜合管理部負(fù)責(zé)組織會(huì)議的召開(kāi)7.綜合管理部負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄和會(huì)議文件的整理工作會(huì)議文件整理8.綜合管理部負(fù)責(zé)傳達(dá)會(huì)議的內(nèi)容并催辦，相關(guān)的各個(gè)部門(mén)執(zhí)行會(huì)議的決定9.將有關(guān)的會(huì)議文件存檔會(huì)議文件流程名稱：：公用設(shè)施施管理和維維護(hù)流程流流程編號(hào)號(hào)：4.5

流程程擁有者：：綜合管理理部綜合管理部部使用部門(mén)是否開(kāi)始結(jié)束公用設(shè)施使用申請(qǐng)1是否符合規(guī)規(guī)定2登記使用3公用設(shè)施使使用規(guī)定公用設(shè)施使使用記錄是歸還4檢查是否損損壞5