傳銷組織者領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及刑事責(zé)任培訓(xùn)課件

傳銷組織者領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)及刑事責(zé)任傳銷自20世紀(jì)90年代初進(jìn)入我國(guó)后，隨后迅速蔓延開來(lái)。一些不法分子利用此種營(yíng)銷模式，作為一種騙取錢財(cái)?shù)墓ぞ?，?yán)重?cái)_亂社會(huì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定，危害嚴(yán)重。基于此，我國(guó)不斷加大打擊傳銷活動(dòng)的力度：1998年4月18日國(guó)務(wù)院發(fā)布了《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》，開始全面禁止傳銷活動(dòng)；2001年4月10日最高人民法院作出了《關(guān)于情節(jié)嚴(yán)重的傳銷或者變相傳銷行為如何定性問題的批復(fù)》，將從事傳銷或者變相傳銷活動(dòng)視為非法經(jīng)營(yíng)罪，并予以刑事處罰。2005年8月23日國(guó)務(wù)院再次公布《禁止傳銷條例》，進(jìn)一步明確了傳銷活動(dòng)的范圍；2009年2月28日全國(guó)人大常委會(huì)通過(guò)了《中華人民共和國(guó)刑法修正案（七）》（以下簡(jiǎn)稱“《刑法修正案(七)》”），更增補(bǔ)了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，使傳銷活動(dòng)正式納入到刑法的調(diào)整范圍。我國(guó)的法律在打擊傳銷犯罪問題上也不斷進(jìn)行著調(diào)整，從以行政處罰為主逐漸演變成有條件的刑事處罰，從制裁情節(jié)嚴(yán)重的傳銷參與人員逐漸發(fā)展到制裁傳銷活動(dòng)的組織、領(lǐng)導(dǎo)者，并最終確立了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。傳銷是直銷的一種具體形式,20世紀(jì)20年代起源于美國(guó)。廣義上的直銷即無(wú)固定地點(diǎn)銷售,包括直接行銷、自動(dòng)售賣和狹義直銷,狹義直銷則包括單層次直銷(展銷、聚會(huì)銷售和上門推銷)和多層次直銷。多層次直銷是指直銷企業(yè)通過(guò)發(fā)展兩個(gè)層次以上的直銷商，并由直銷商將本企業(yè)產(chǎn)品直接銷售給消費(fèi)者的一種經(jīng)營(yíng)方式。港澳臺(tái)地區(qū)和東南亞各國(guó)通常將多層次直銷簡(jiǎn)稱為傳銷,因此當(dāng)此種經(jīng)營(yíng)方式流傳到我國(guó)，我國(guó)也沿用了“傳銷”這一稱謂。傳銷一詞本身并無(wú)貶褒之分，《刑法修正案(七)》出臺(tái)前，我國(guó)打擊的傳銷活動(dòng)其實(shí)是不正當(dāng)?shù)亩鄬哟沃变N，也被稱為“金字塔銷售欺詐”、老鼠會(huì)或滾雪球等。國(guó)務(wù)院2005年8月23日公布的《禁止傳銷條例》將傳銷定義為：“本條例所稱傳銷，是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為?！备哦灾?，傳銷包括三種類型：一是以發(fā)展下線的數(shù)量為依據(jù)計(jì)提報(bào)酬的傳銷行為，即拉人頭式傳銷；二是以發(fā)展下線的銷售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)提報(bào)酬的傳銷行為，即團(tuán)隊(duì)計(jì)酬式傳銷；三是以交納費(fèi)用或以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入資格的傳銷行為，即收取入門費(fèi)式傳銷?！缎谭ㄐ拚?七)》對(duì)傳銷進(jìn)行了刑法意義上的定義，是指以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的行為。

該傳銷概念的外延窄于《禁止傳銷條例》所界定的傳銷概念的外延：一是將“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”式傳銷排除在外；二是增加了“騙取財(cái)物”的客觀要件。二、傳銷組織的特點(diǎn)從司法實(shí)踐看，傳銷組織最典型的組織結(jié)構(gòu)是“金字塔”構(gòu)造。下面以全國(guó)著名的廣西瑪雅生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱瑪雅公司）傳銷案為例進(jìn)行說(shuō)明。該公司憑借一種叫“瑪雅生物霖（靈）營(yíng)養(yǎng)液”的產(chǎn)品，構(gòu)筑出龐大的傳銷金字塔，其中經(jīng)營(yíng)組織分為4個(gè)層級(jí)，即業(yè)務(wù)員、經(jīng)銷店、總代理商、公司總部；經(jīng)營(yíng)人員分為5個(gè)等級(jí)，即業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)、高級(jí)總監(jiān)。要成為瑪雅最基層的業(yè)務(wù)員，必須入股即購(gòu)買一份瑪雅產(chǎn)品，買得越多或發(fā)動(dòng)別人買瑪雅越多，級(jí)別就越高。業(yè)務(wù)務(wù)員員發(fā)發(fā)展展3人加入入傳傳銷銷組組織織，，自自己己即即可可晉晉升升為為業(yè)務(wù)務(wù)主管管，，下下線線每每銷銷售售出1盒（瓶瓶））瑪瑪雅雅生生物物霖霖（（靈靈））營(yíng)營(yíng)養(yǎng)養(yǎng)液液，，業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)主主管管可可獲得得0.20元開發(fā)發(fā)管管理理費(fèi)費(fèi)；；當(dāng)3名業(yè)務(wù)務(wù)員員晉晉升升為為業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)主主管管后后，，原原業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)主主管管即即晉晉升升為為業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)理理，，下下線線每每銷銷售售出1盒(瓶)瑪雅雅生物物霖霖（（靈靈））營(yíng)營(yíng)養(yǎng)養(yǎng)液液，，業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理可可獲得得0.20元崗位位津津貼貼；；當(dāng)3名業(yè)務(wù)務(wù)主主管管晉晉升升為為業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理后后，，原原業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理即即晉晉升升為為業(yè)務(wù)務(wù)總監(jiān)監(jiān)，，下下線線每每銷銷售售出1盒（瓶瓶））瑪瑪雅雅生生物物霖霖（（靈靈））營(yíng)營(yíng)養(yǎng)養(yǎng)液液，，業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)可可獲獲得得0.15元崗位位津津貼貼；；當(dāng)3名業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)理理晉晉升升為為業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)后后，，原原業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)總總監(jiān)監(jiān)即即晉晉升升為為高級(jí)級(jí)總監(jiān)監(jiān)，，下下線線每每銷銷售售出1盒(瓶)瑪雅雅生物物霖(靈)營(yíng)養(yǎng)養(yǎng)液液，高高級(jí)級(jí)總總監(jiān)監(jiān)可可獲得得0.10元崗崗位位津津貼貼，，同同時(shí)時(shí)可可享享受受公公司司總總營(yíng)業(yè)業(yè)額額2%加權(quán)權(quán)平平均均分分配配福福利利。。在在短短短短一年年的的時(shí)間間內(nèi)內(nèi)，，全全國(guó)國(guó)共有有50余萬(wàn)人人相相繼繼卷卷入入““瑪瑪雅雅騙騙局局””，，涉涉案案金金額額高高達(dá)2億元。。此傳傳銷案案雖雖發(fā)發(fā)生生在在《刑法法修修正正案案(七)》》出臺(tái)臺(tái)前前，，但但極極具具代代表表性性，，涵涵括括了了所所有有傳傳銷銷組織織的共共性性：：（一））傳傳銷銷參參與與人人員員具具有有不不特特定定性性?！，敩斞叛殴舅緜鱾麂N銷案案中中，，傳傳銷銷參參與與人人員員三教教九九流流，遍遍及及全全國(guó)國(guó)各各地地，，不不分分性性別別、、年年齡齡、、職職業(yè)業(yè)，，既既有有80歲的老老人，，也有有16歲的青少少年，既有有農(nóng)民民、下下崗工工人，，也有有大學(xué)學(xué)生、、退休休干部部。傳傳銷活活動(dòng)關(guān)關(guān)注的的是“人頭頭”的數(shù)量量，而而不關(guān)關(guān)注““人頭頭”姓姓甚名名誰(shuí)，，是何何身份份。（二）傳傳銷組組織等等級(jí)森森嚴(yán)。。傳銷銷的組組織結(jié)結(jié)構(gòu)形形式始終是是上小下大大的金金字塔塔結(jié)構(gòu)，雖然然不同同傳銷銷組織織上、、下線線的名目可能不同，，有的的名為為“業(yè)業(yè)務(wù)員員、經(jīng)經(jīng)理、、總監(jiān)”，有有的稱之為為“A、B、C”級(jí)別，，但上上、下下級(jí)之之間的的等級(jí)級(jí)界線線明確確，下下一層級(jí)的的傳銷人人員要要提升升級(jí)別別，唯唯一的的辦法法就是是發(fā)展展更多多的下下線。。（三）傳傳銷參參與人人員的的身份份相對(duì)對(duì)模糊糊，具具有被被害人人與加加害人人相互互交織織、轉(zhuǎn)化的的特點(diǎn)。。在傳傳銷網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)內(nèi)內(nèi)部，，各個(gè)個(gè)層級(jí)級(jí)的人人員身身份并并非固固定不不變，，一旦旦取得得某個(gè)個(gè)級(jí)別的“業(yè)業(yè)績(jī)””，那那么其其身份份也就就相應(yīng)應(yīng)發(fā)生生改變變，最最基層層的業(yè)業(yè)務(wù)員員如果果能夠夠拉攏攏足夠多的參參與者者，也也可能能成為為業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)理理，甚甚至更更高的的級(jí)別別，其其受害害者的的身份份可能能轉(zhuǎn)變?yōu)榧雍θ?。。（四）傳傳銷活活動(dòng)具具有極極強(qiáng)的的“復(fù)復(fù)制性性”。。傳銷銷參與與者通通過(guò)參參加傳傳銷組組織，，學(xué)習(xí)掌握傳傳銷技技巧后后，不不斷發(fā)發(fā)展下下線，，下線線又不不斷復(fù)復(fù)制上上線的的做法法，會(huì)會(huì)員會(huì)會(huì)以幾何級(jí)級(jí)數(shù)成倍增增加。。短時(shí)時(shí)間內(nèi)內(nèi)就能能形成成龐大大的傳傳銷網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)。。近年來(lái)來(lái)，傳銷銷活動(dòng)動(dòng)不斷斷伴隨隨出現(xiàn)現(xiàn)殺人人、搶搶劫、、傷害害、非非法拘拘禁等等惡性性刑事事案件，有的的傳銷銷組織織甚至至與執(zhí)執(zhí)行部部門短短兵相相接，，暴力力抗法法，呈呈現(xiàn)出出明顯顯的黑黑社會(huì)會(huì)性質(zhì)。同時(shí)時(shí)，傳傳銷組組織對(duì)對(duì)新加加入的的人員員進(jìn)行行反復(fù)復(fù)洗腦腦，實(shí)實(shí)施人人身和和精神神自由由的雙重控控制，也被被稱為為“經(jīng)經(jīng)濟(jì)邪邪教””。三、傳銷銷組織織的組組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者在傳銷組組織中中，組組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者處處于金金字塔塔的頂頂端，，他們們構(gòu)筑筑了周周密完完備的的制度體系，，包括括晉升升制度度、業(yè)業(yè)績(jī)計(jì)計(jì)算制制度、、獎(jiǎng)金金分配配制度度、新新人推推薦制制度、、培訓(xùn)訓(xùn)制度等，組組織內(nèi)內(nèi)部分分工明明確，，層級(jí)級(jí)要求求清晰晰。傳銷組織的的組織織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者者由兩兩類人人員構(gòu)構(gòu)成：一是發(fā)起起成立立傳銷銷組織織時(shí)所所確定定的組組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者，，可以以稱為為“原原始型型的組組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者””，也也是傳傳銷組組織的的最高高頭目目；二是通過(guò)過(guò)“拉拉人頭頭”發(fā)發(fā)展下下線的的方式式逐漸漸升遷遷至金金字塔塔頂端端的組組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者，，可以以稱為為“繼繼發(fā)型型的組組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者””。第一種組織織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者者較為為容易易辨別別，在在傳銷銷組織織籌備備或者成立之初，，他們們可以通過(guò)內(nèi)內(nèi)部章章程或或者決決議等等文件件等加加以辨辨別。。無(wú)須須詳細(xì)細(xì)討論論。第二種組織織、領(lǐng)導(dǎo)者者是隨著著傳銷銷組織織的發(fā)發(fā)展，，而從從一般傳傳銷參與者者中晉晉升而而來(lái)，，具有有不特特定性性，對(duì)其來(lái)源需需要加以說(shuō)說(shuō)明。成為繼發(fā)型型的組組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者，，是每每一個(gè)個(gè)傳銷銷參與與人員員參加傳銷組織所追追求的目標(biāo)，但要““脫穎而而出”，，只能通通過(guò)如下途徑：一是不斷發(fā)發(fā)展下線線，從而而達(dá)到一一定的層層級(jí)。傳傳銷組織織是一種“金字塔塔”型的銷售模式，層層級(jí)最能能直觀地地區(qū)分組組織、領(lǐng)導(dǎo)者與一般參參與者，，因此從從直觀上上看，組織、領(lǐng)導(dǎo)者必須處于“金字塔”的的上層。下一一層級(jí)的傳銷銷人員要提升升到一定級(jí)別必須發(fā)展足夠夠多的下線。。從理論上說(shuō)說(shuō)，除了最底底層的銷售人員，其他任何層層級(jí)都有可能能存在組織、、領(lǐng)導(dǎo)行為，，而刑法的立法本意并不是要要打擊所有的的傳銷人員，故組織、領(lǐng)導(dǎo)者者并不是次最底層以上上的所有參與與人員，必須須限定在一定定的范圍內(nèi)。一般認(rèn)為處在傳傳銷組織的的中上位置置才可以成成為組織、、領(lǐng)導(dǎo)者。。二是在傳銷組組織頭目的的直接任命命。在實(shí)際際經(jīng)濟(jì)生活活中，首倡倡、發(fā)起成成立公司或者組織的人，，—般是企業(yè)主主和總裁等等核心領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人，也是是當(dāng)然的組組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者。而在更多的市市場(chǎng)行為是是由職業(yè)經(jīng)經(jīng)理人發(fā)揮揮決策、指指揮作用，，他們才是是一個(gè)公司司或者組織的骨干干人員，例例如負(fù)責(zé)市市場(chǎng)銷售—線的銷售總總裁、銷售售總監(jiān)或分分公司經(jīng)理等。與之相應(yīng)的傳傳銷組織也也是如此。。在傳銷組組織中，獲取“銷售總裁裁”、“總監(jiān)””、“經(jīng)理””身份，除了了發(fā)展下線達(dá)到一定級(jí)別自自然獲得外外，還有一一種情況就就是由傳銷組織中的最高頭目的的直接任命命，這些““總監(jiān)”、、“經(jīng)理””也許并不直接發(fā)展下線，但卻對(duì)傳傳銷組織的的重要事務(wù)務(wù)、長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)發(fā)展等起到至關(guān)重要的的管理作用用。這部分人也應(yīng)當(dāng)作為為傳銷組織織的組織、領(lǐng)導(dǎo)者。。此外，需要要注意的是，，在實(shí)踐中中還存在一一種特殊的的“被組織織、領(lǐng)導(dǎo)””的情形。。例如，甲被傳銷銷頭目誘騙騙加入傳銷銷組織，在在傳銷頭目目的安排下下帶有一個(gè)個(gè)下線，這個(gè)下線的業(yè)績(jī)績(jī)突出，不不久就進(jìn)階階至B級(jí)，甲也因因此而受惠惠變?yōu)锽級(jí)。實(shí)際上上甲并未發(fā)展任何下下線，也未未從事管理理、決策活活動(dòng)，只是是“被B級(jí)”。這樣樣的傳銷人員顯然不能成為組組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者。第二部分法法律對(duì)傳銷銷活動(dòng)參與與人員的規(guī)規(guī)制一、法律對(duì)傳傳銷活動(dòng)參參與人員規(guī)規(guī)制的演進(jìn)進(jìn)“雖然國(guó)家明明令全面禁禁止傳銷，，但是傳銷銷活動(dòng)仍然然十分猖獗獗。近年來(lái)來(lái)，全國(guó)公安機(jī)機(jī)關(guān)每年查獲的的傳銷案件件涉案人數(shù)數(shù)都在百萬(wàn)萬(wàn)人左右。。一個(gè)傳銷銷個(gè)案，參參與人員達(dá)幾十萬(wàn)人人，涉案金金額可達(dá)幾幾十億”。。因此，在處理傳傳銷參與人人員的問題題上，我國(guó)的法律從以行政處罰罰為主逐漸漸演變成有有條件的刑刑事處罰，，而刑事處處罰也從制裁情節(jié)嚴(yán)重的的傳銷參與與人員逐漸漸發(fā)展到制制裁傳銷活活動(dòng)的組織織、領(lǐng)導(dǎo)者者。大致歷經(jīng)了以下幾個(gè)階階段：（一）行政處處罰階段這一時(shí)期可追追溯至國(guó)務(wù)院1998年4月18日發(fā)布的《關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的通知》，該通知指指出：“自自本通知發(fā)布之日起，一經(jīng)經(jīng)發(fā)現(xiàn)有下下列行為之之一的，各級(jí)人民政府和和工商行政管理、公安等有有關(guān)部門，，要采取有有力措施，，堅(jiān)決取締締，嚴(yán)肅處理：（一一））將將傳傳銷銷由由公公開開轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入入地地下下的的；（二））以以雙雙贏贏制制、、電電腦腦排排網(wǎng)網(wǎng)、、框框架架營(yíng)營(yíng)銷銷等等形形式式進(jìn)進(jìn)行行傳傳銷銷的的；；（（三三））假假借借專專賣賣、、代代理理、、特特許許加加盟盟經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)、、直直銷銷、、連連鎖鎖、、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)銷銷售售等等名名義義進(jìn)進(jìn)行行變變相相傳傳銷銷的的；（四））采采取取會(huì)會(huì)員員卡卡、、儲(chǔ)儲(chǔ)蓄蓄卡卡、、彩彩票票、、職職業(yè)業(yè)培培訓(xùn)訓(xùn)等等手手段段進(jìn)進(jìn)行行傳傳銷銷和和變變相相傳傳銷銷，，騙騙取取入入會(huì)會(huì)費(fèi)費(fèi)、、加加盟盟費(fèi)費(fèi)、、許許可可費(fèi)費(fèi)、、培培訓(xùn)訓(xùn)費(fèi)費(fèi)的的；；（（五五））其其他他傳傳銷銷和和變變相相傳傳銷銷的的行行為為。?！薄边@一時(shí)時(shí)期期，，傳傳銷銷活活動(dòng)動(dòng)剛剛傳傳入入我我國(guó)國(guó)不不久久，，處處在在起起步步階階段段，，開開始始表表現(xiàn)現(xiàn)出出了了社社會(huì)會(huì)危害害性性，干干擾擾了了我我國(guó)國(guó)正正常常的的經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)秩秩序序，，也也影影響響到到我我國(guó)國(guó)的的社社會(huì)會(huì)穩(wěn)穩(wěn)定定，，因因此此國(guó)國(guó)務(wù)務(wù)院院發(fā)文文表表示示堅(jiān)決決予予以以禁禁止止，，但但尚尚未未提提高高到到刑刑事事制制裁裁的的高高度度，，主主要要還還是是依依靠靠行行政政手手段段，，如注注銷銷工商商登登記記、、吊吊銷銷其其營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)執(zhí)照照等等。。行行政政處處罰罰主主要要針針對(duì)對(duì)傳傳銷銷和和變變相相傳傳銷銷行行為為，，而非非針對(duì)對(duì)從從事事傳傳銷銷活活動(dòng)動(dòng)的的人人員員。。（二））主主要要以以非非法法經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)罪罪論論處處階階段段這一階階段段的的主主要要特特點(diǎn)點(diǎn)是是：：開開始始從從傳傳銷銷參參與與人人員員的的角角度度出出發(fā)發(fā)對(duì)對(duì)傳傳銷銷活活動(dòng)動(dòng)進(jìn)進(jìn)行行刑法法規(guī)制制。2001年4月10日《最高高人人民民法法院院關(guān)關(guān)于于情情節(jié)節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重重的的傳傳銷銷或或者者行行為為如如何何定定性性問題題的批復(fù)》規(guī)定：““對(duì)于1998年4月18日國(guó)務(wù)院《關(guān)于禁止止傳銷經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)的通知》發(fā)布后，，仍然從從事傳銷銷或者變變相傳銷銷活動(dòng)，，擾亂市市場(chǎng)秩序序，情節(jié)節(jié)嚴(yán)重的的，應(yīng)當(dāng)依照刑法法225條第4項(xiàng)的規(guī)定定，以非非法經(jīng)營(yíng)營(yíng)罪定罪罪處罰””。2001年4月18日《最高人民民檢察院院、公安安部關(guān)于于經(jīng)犯罪罪案件追追訴標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的規(guī)定定》進(jìn)一步明明確了傳銷活動(dòng)動(dòng)的刑事立立案標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，即從從事其他他非法經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)動(dòng)，涉嫌嫌下列情情形之一一的，應(yīng)應(yīng)予追訴：個(gè)人非非法經(jīng)營(yíng)營(yíng)數(shù)額在5萬(wàn)元以上，，或者違違法所得1萬(wàn)元以上的的。隨著傳銷活動(dòng)動(dòng)愈演愈愈烈，刑刑法開始始對(duì)其進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整，但采采用的司司法認(rèn)定定標(biāo)準(zhǔn)是涉案數(shù)額，，即只要要個(gè)人非非法經(jīng)營(yíng)營(yíng)數(shù)額在5萬(wàn)元以上，，或者違違法所得得1萬(wàn)元以上上的，就可追究傳傳銷參與與人員的的刑事責(zé)責(zé)任。刑刑事打擊擊面較廣廣。2005年8月23日，國(guó)務(wù)院院頒布的的《禁止傳銷銷條例》第七條對(duì)對(duì)“傳銷銷”進(jìn)行了較為明明確的規(guī)定:“下列行為為，屬于于傳銷行行為：（一）組織織者或者者經(jīng)營(yíng)者者通過(guò)發(fā)展人員員，要求求被發(fā)展展人員發(fā)發(fā)展其他他人員加加入，對(duì)對(duì)發(fā)展的的人員以以其直接接或者間接滾動(dòng)發(fā)展展的人員員數(shù)量為為依據(jù)計(jì)計(jì)算和給給付報(bào)酬酬（包括括物質(zhì)獎(jiǎng)獎(jiǎng)勵(lì)和其其他經(jīng)濟(jì)濟(jì)利益，下同），牟取取非法利利益的；（二）組織織者或者者經(jīng)營(yíng)者者通過(guò)發(fā)發(fā)展人員員，要求求被發(fā)展人員員交納費(fèi)用用或者以以認(rèn)購(gòu)商商品等方方式變相相交納費(fèi)費(fèi)用，取取得加入入或者發(fā)發(fā)展其他他人員加入入的資格，，牟取非非法利益益的；（三）組織織者或者者經(jīng)營(yíng)者者通過(guò)發(fā)發(fā)展人員員，要求求被發(fā)展人員發(fā)展展其他人人員加入入，形成成上下線線關(guān)系，，并以下下線的銷銷售業(yè)績(jī)績(jī)?yōu)橐罁?jù)據(jù)計(jì)算和給付上線線報(bào)酬，，牟取非非法利益益的?！薄蓖瑫r(shí)，，該條例例第二十十四條規(guī)規(guī)定：““有本條例第七條規(guī)規(guī)定的行行為，組組織策劃劃傳銷的的，由工工商行政政管理部部門沒收收非法財(cái)財(cái)物，沒收違法所所得，，處50萬(wàn)元以以上200萬(wàn)元以以下的的罰款款；構(gòu)構(gòu)成犯犯罪的的，依依法追追究刑事責(zé)責(zé)任。有本條例例第七七條規(guī)規(guī)定的的行為為，介介紹、、誘騙騙、脅脅迫他他人參參加傳傳銷的的，由由工商行行政管管理部門責(zé)責(zé)令停停止違違法行行為，，沒收收非法法財(cái)物物，沒沒收違違法所所得，，處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以以下的的罰款款；構(gòu)構(gòu)成犯犯罪的的，依依法追追究刑刑事責(zé)責(zé)任。。有本條例第七七條規(guī)定的行為，參加加傳銷的，，由工商行行政管理部部門責(zé)令停停止違法行行為，可以以處2000元以下的罰款?！薄庇纱丝梢钥闯?，，介于刑法法規(guī)制初期期對(duì)傳銷活活動(dòng)的打擊擊面過(guò)大，，《禁止傳銷條例》從兩方面縮縮小了傳銷銷犯罪的打打擊范圍：一是明確了““傳銷”的的范圍，不再籠統(tǒng)以“傳銷或或者變相傳傳銷活動(dòng)””作為歸罪罪依據(jù)，而而是具體歸歸納出拉人人頭式傳銷銷、團(tuán)隊(duì)計(jì)計(jì)酬式傳銷銷、收取入入門費(fèi)式傳傳銷等三種種傳銷活動(dòng)動(dòng)，只對(duì)這這三種傳銷銷活動(dòng)進(jìn)行刑事打擊；二是縮小了對(duì)對(duì)傳銷參與與人員的打打擊范圍。。在《禁止傳銷條條例》出臺(tái)前，僅僅以涉案數(shù)數(shù)額作為追追究傳銷參參與人員刑刑事責(zé)任的的前提，而而本條例對(duì)對(duì)一般參加加傳銷的人人員，則只只科以“責(zé)責(zé)令停止違違法行為，，可以處2000元以下的罰罰款”的行行政處罰，只有兩類從事傳傳銷活動(dòng)的的傳銷參與與人員可能能構(gòu)成刑事事犯罪：一是組織策劃劃者；二是介紹、誘誘騙、脅迫迫他人參加加傳銷的人人員。（三）組織、、領(lǐng)導(dǎo)傳銷銷活動(dòng)罪階階段2009年2月28日全國(guó)人大常常委會(huì)通過(guò)過(guò)的《刑法修正案七)》，專門設(shè)立立了組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷銷活動(dòng)罪，，該罪被認(rèn)認(rèn)為是打擊擊傳銷犯罪罪的利器。。與原來(lái)以以非法經(jīng)營(yíng)罪或以其他罪罪名論處不不同，傳銷銷活動(dòng)被統(tǒng)統(tǒng)一歸為一一個(gè)專屬罪罪名，避免免了適用法律統(tǒng)一、罪名不統(tǒng)統(tǒng)一、量刑刑不統(tǒng)一等等弊病。組組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷活動(dòng)動(dòng)罪不再具具體區(qū)分傳銷參與人員的的性質(zhì)，而而專注于打打擊組織、、領(lǐng)導(dǎo)行為為，具有以以下幾個(gè)特特點(diǎn)：1.進(jìn)一步縮小了傳銷銷犯罪的主主體?！督箓麂N條條例》中規(guī)定追究刑事責(zé)任的的“介紹、誘誘騙、脅迫迫他人參加加傳銷的人人員”，被被《刑法修正案案(七)》排除在外，該修正案中的的“引誘、、脅迫”是是針對(duì)已參參加者（即即自己的下下線）繼續(xù)續(xù)發(fā)展下線線，而非針對(duì)傳銷銷組織之外外的人，可可以看出處處于傳銷組組織最下層層的參與人人員即使非法所得特別巨大，，亦不能以以組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)傳銷活活動(dòng)罪定罪罪。2.進(jìn)一步縮小了傳銷銷活動(dòng)的范范圍。目前“拉人人頭”式傳傳銷已經(jīng)占到所所有傳銷的90%以上。本罪的立法草草案說(shuō)明也也明確指出出：以“拉人頭””、收取“入門費(fèi)””等方式組織的的傳銷違法法犯罪活動(dòng)動(dòng)，嚴(yán)重?cái)_擾亂社會(huì)秩秩序，影響響社會(huì)穩(wěn)定定，危害嚴(yán)嚴(yán)重?？梢哉f(shuō)，本罪打打擊的對(duì)象象主要是““拉人頭””式傳銷活活動(dòng)?！皥F(tuán)團(tuán)隊(duì)計(jì)酬””式傳銷被排除在外。3.提高了傳銷犯罪罪的前提條條件。《刑法修正案案(七)》出臺(tái)前，傳傳銷犯罪的前提是非法所得得或者牟取取非法利益益，組織、、領(lǐng)導(dǎo)傳銷銷活動(dòng)罪則則以“騙取取財(cái)物”為客觀方面要件，，甚至認(rèn)為為“騙取財(cái)財(cái)物——這是傳銷活活動(dòng)的最本本質(zhì)特征。。傳銷活動(dòng)的一切最終目目的，都是是為了騙取取錢財(cái)”。顯而易見，，“騙取財(cái)財(cái)物”比““非法所得或者牟取非非法利益””要求更高高。二、組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)傳銷活活動(dòng)罪的立立法背景及及構(gòu)成要件件（一）組織、、領(lǐng)導(dǎo)傳銷銷活動(dòng)獨(dú)立立成罪的背背景1．傳銷活動(dòng)動(dòng)屢禁不絕絕，社會(huì)危危害嚴(yán)重。。傳銷作為為一種典型型的經(jīng)濟(jì)犯犯罪活動(dòng)，具有侵害人數(shù)多多、發(fā)展蔓蔓延快等特特點(diǎn)，涉及及面極廣。。近年來(lái)國(guó)國(guó)家打擊傳傳銷活動(dòng)的力度雖然不斷加加強(qiáng)，但傳傳銷活動(dòng)不不僅沒有沉沉寂，反而而不斷呈上上升趨勢(shì)并并愈演愈烈烈，傳銷組織也更加加具有嚴(yán)密密性和隱蔽蔽性，傳銷銷手段和經(jīng)經(jīng)營(yíng)模式更更具有欺騙騙性，處理難度更大。一些傳銷組織開開始凸現(xiàn)黑黑社會(huì)傾向向和“經(jīng)濟(jì)濟(jì)邪教”的的特點(diǎn)，嚴(yán)嚴(yán)重?cái)_亂了了社會(huì)秩序序，因此對(duì)對(duì)此類行為為進(jìn)行刑法法規(guī)制勢(shì)在在必行。2.原有法律在打擊擊傳銷犯罪罪時(shí)存在適適用障礙。。在司法實(shí)實(shí)踐中，對(duì)對(duì)傳銷犯罪罪，一般會(huì)視情況不不同而分別別按照非法法經(jīng)營(yíng)罪、、詐騙罪、、集資詐騙騙罪等犯罪罪追究刑事責(zé)任的。但由于“拉拉人頭””傳銷既既沒有商商品，也也不提供供服務(wù)，，不存在在真實(shí)的的交易標(biāo)標(biāo)的，實(shí)實(shí)際上也也沒有““經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)”，，不完全全符合非非法經(jīng)營(yíng)營(yíng)罪的構(gòu)構(gòu)成特征征，造成成了辦案案中適用用法律的的困難，，嚴(yán)重影影響了打打擊傳銷銷的工作作力度與與效率。。將組織織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷銷活動(dòng)的犯犯罪單列列成罪，，有利于于打擊傳傳銷違法法犯罪活活動(dòng)。3.原有法律在打打擊傳銷銷犯罪時(shí)時(shí)力度不不夠。原原來(lái)的法法律規(guī)定，傳傳銷或變相傳銷構(gòu)成非法法經(jīng)營(yíng)罪罪的一個(gè)個(gè)要件是是“情節(jié)節(jié)嚴(yán)重””，而““情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重”的的基本依依據(jù)是““違法所得數(shù)額額較大或或者巨大大”，但但很多傳傳銷組織織在傳銷銷時(shí)并沒沒有實(shí)際際物品，，執(zhí)法人員在現(xiàn)場(chǎng)很很難找到到非法經(jīng)經(jīng)營(yíng)的錢錢和物，，即便有有所查獲獲其價(jià)值值也往往往很小，，根本達(dá)不到非法經(jīng)營(yíng)營(yíng)罪所要要求的數(shù)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，無(wú)法法認(rèn)定構(gòu)構(gòu)成非法法經(jīng)營(yíng)罪罪。而組組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪繞繞過(guò)了數(shù)數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，更有有利于打打擊傳銷銷違法犯犯罪活動(dòng)動(dòng)。（二）組組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)傳銷銷活動(dòng)罪罪的構(gòu)成成要件《刑法修正正案(七)》在刑法第第二百二二十四條條后增加加一條,作為第二二百二十十四條之之一:“組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)以推推銷商品品、提供供服務(wù)等等經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)為名名，要求求參加者者以繳納費(fèi)用或者者購(gòu)買商商品、服服務(wù)等方方式獲得得加入資資格，并并按照一一定順序序組成層層級(jí)，直接或者間接接以發(fā)展展人員的的數(shù)量作作為計(jì)酬酬或者返返利依據(jù)據(jù)，引誘誘、脅迫迫參加者者繼續(xù)發(fā)展他人參加加，騙取取財(cái)物，，擾亂經(jīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)會(huì)秩序的的傳銷活活動(dòng)的，，處五年年以下有期徒刑刑或者拘拘役,并處罰金；；情節(jié)嚴(yán)嚴(yán)重的，處五五年以上有期期徒刑，，并處罰金。?！笨梢?該罪由以下下要件構(gòu)構(gòu)成：1.客體要件本罪侵犯的的客體為為復(fù)雜客客體，既既侵犯了了公民的的財(cái)產(chǎn)所所有權(quán)，，又侵犯犯了市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)秩序和社社會(huì)管理理秩序。。本罪的的犯罪對(duì)對(duì)象是公公民個(gè)人人財(cái)產(chǎn),通常是貨貨幣。2.客觀方面要件件本罪的客觀觀方面表表現(xiàn)為采采用“騙騙取財(cái)物物”的方方法組織織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷活活動(dòng)。組組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)動(dòng)罪的客客觀行為為表現(xiàn)為為兩個(gè)層層次：首首先是要要求參加加者以繳繳納費(fèi)用用或者購(gòu)買買商品、服服務(wù)等方方式獲得得加入資資格按照照一定順順序組成成層級(jí)，，引誘、、脅迫參參加者繼續(xù)發(fā)展展他人參參加。所所謂引誘誘，就是是指用虛虛無(wú)漂緲緲的“一一夜暴富富”的“傳銷理理論”對(duì)對(duì)別人進(jìn)行行洗腦，，誘使他他們參加加傳銷。。所謂脅迫，就就是對(duì)將將信將疑疑的或不不想?yún)⒓拥娜?，采取扣留留身份證、通通訊工具、限限制自由等辦辦法威逼他人人參加傳銷；；其次是使用欺騙方法騙取取傳銷參與人人員的財(cái)物。。所謂欺騙方方法，即虛構(gòu)構(gòu)事實(shí)、隱瞞瞞真相，如以虛假的證明明文件、良好好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)績(jī)或者高額的的投資回報(bào)為為誘餌欺騙參參加者，使其產(chǎn)生錯(cuò)誤的的認(rèn)識(shí)從而將將自己的資金金自愿投放到到組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷行為人人手中。3.主體要件根據(jù)最高人人民法法院1999年6月18日做出出的《關(guān)于審審理單單位犯犯罪案案件具體應(yīng)應(yīng)用法律有有關(guān)問問題的的解釋釋》第2條規(guī)定定：““個(gè)人人為進(jìn)進(jìn)行違違法犯犯罪活活動(dòng)而而設(shè)立立的公司、企業(yè)業(yè)、事事業(yè)單單位實(shí)實(shí)施犯犯罪的的，或或者公公司、、企業(yè)業(yè)、事事業(yè)單單位設(shè)設(shè)立后后，以以實(shí)施施犯罪為主要要活動(dòng)動(dòng)的，，不以以單位位犯罪罪論處處。””故對(duì)對(duì)專門門從事事傳銷銷行為為的公公司，，依照照司法解釋的的規(guī)定定，不不以單單位犯犯罪論論處，，而對(duì)對(duì)其組組織者者和主主要參參與人人以自自然人人犯罪罪定罪處罰。。同時(shí)本罪關(guān)關(guān)于犯犯罪主主體的的刑罰罰處罰罰是拘拘役或或者有有期徒徒刑并并處罰罰金，，單位無(wú)無(wú)法被科以以拘役役或者者有期期徒刑刑，可可見法法條本本身也也隱晦晦地否否定了了單位位犯罪罪。本罪的主主體是是傳銷銷活動(dòng)動(dòng)的組組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者，，因此此，凡凡達(dá)到到法定定刑事事責(zé)任任年齡齡、具有有刑事責(zé)責(zé)任能能力的的自然然人均均能構(gòu)構(gòu)成本本罪。。對(duì)其其他傳傳銷參參加者者，則則不予予追究究刑事責(zé)責(zé)任。4.主觀方面要要件本罪在主主觀方方面表表現(xiàn)為為直接接故意意，具具有非非法牟牟利的的目的的。即即行為為人明明知自己實(shí)施傳傳銷行行為，，為國(guó)國(guó)家法法規(guī)所所禁止止，但但為達(dá)達(dá)到非非法牟牟利的的目的的，仍仍然實(shí)實(shí)施這種行行為，且對(duì)對(duì)危害害結(jié)果果的發(fā)發(fā)生持持希望望和積積極追追求的的態(tài)度度。第三部部分組組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷銷活動(dòng)動(dòng)罪中中組織織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者者的司司法認(rèn)認(rèn)定一、組織織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)傳傳銷活活動(dòng)罪罪中組組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者認(rèn)認(rèn)定的的疑難難問題題組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷銷活動(dòng)動(dòng)罪為為打擊擊傳銷銷活動(dòng)動(dòng)提供供了法法律依依據(jù)和和打擊擊對(duì)象象，對(duì)對(duì)打擊傳傳銷犯罪起起到了了積極極作用用，但但隨著著司法法實(shí)踐踐的變變化和和發(fā)展展，該該罪在在適用用上存存在的弊端端逐漸顯顯現(xiàn)。。其中中該罪罪的犯犯罪主主體，，即傳傳銷組組織中中的組組織者者、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者者如何何認(rèn)定成成為難點(diǎn)之之一。。該罪在在通通過(guò)過(guò)之之初初，，立立法法機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)的的權(quán)權(quán)威威人人士士曾曾對(duì)對(duì)““傳傳銷銷活活動(dòng)動(dòng)的的組組織織者者、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者者”進(jìn)進(jìn)行行了了簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單的的定定義義：：““策策劃劃、、發(fā)發(fā)起起、、設(shè)設(shè)立立、、指指揮揮傳傳銷銷組組織織，，或或者者對(duì)對(duì)傳銷銷組組織織的活活動(dòng)動(dòng)進(jìn)進(jìn)行行策策劃劃、、決決策策、、指指揮揮、、協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)，，在在傳傳銷銷組組織織的的層層級(jí)級(jí)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)中中居居于于最最核心的地位、對(duì)對(duì)傳銷組組織的正正常運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)起關(guān)鍵鍵作用的的極少數(shù)數(shù)人員。。他們既既可能直直接出面面設(shè)立和領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)傳銷銷組織的的活動(dòng)，，也可能能在幕后后策劃、、指使。。”隨后，最高人民民檢察院院、公安部部在2010年5月7日聯(lián)合出臺(tái)臺(tái)的《關(guān)于公安安機(jī)關(guān)管管轄的刑刑事案件件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的規(guī)定定（二））》中也基本本上沿用用了這一一概念，，認(rèn)為傳傳銷活動(dòng)動(dòng)的組織織者、領(lǐng)導(dǎo)者者是指在傳傳銷活動(dòng)動(dòng)中起組組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)作用用的發(fā)起起人、決決策人、、操縱人人，以及及在傳銷活動(dòng)中擔(dān)負(fù)負(fù)策劃、指指揮、布置置、協(xié)調(diào)等等重要職責(zé)責(zé)，或者在在傳銷活動(dòng)動(dòng)實(shí)施中起到關(guān)鍵作用的的人員，并并進(jìn)而作出出較為具體體的追訴標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。這些些界定非常常原則性，，認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)更存在在“一刀切切”的問題題，不符合合傳銷活動(dòng)動(dòng)的實(shí)質(zhì)和和特點(diǎn)，也也不利于打擊傳銷犯罪。主要要存在以下下幾個(gè)問題題：（一）組織織、領(lǐng)導(dǎo)者者是否僅以以層級(jí)作為為認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)？《最高人民檢檢察院、公公安部關(guān)于于公安機(jī)關(guān)關(guān)管轄的刑刑事案件立立案追訴標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定（二）》認(rèn)為：涉嫌嫌組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的傳銷銷活動(dòng)人員員在三十人人以上且層層級(jí)在三級(jí)級(jí)以上，才能構(gòu)成成立案標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。筆者認(rèn)認(rèn)為這樣的的做法既不不符合立法法原意，在在實(shí)踐中也也難以操作：首先先，刑法條條文中關(guān)于于組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)傳銷活活動(dòng)罪罪狀狀的描述，，并非以達(dá)到一定的層級(jí)作為為犯罪的要要件，其中中關(guān)于“引引誘、脅迫迫參加者繼繼續(xù)發(fā)展他他人參加”的描述，可以以理解為除除最底層級(jí)級(jí)人員以外外的所有層層級(jí)的傳銷銷參與人員員，而并不是三級(jí)以上；其次，層級(jí)認(rèn)定定標(biāo)準(zhǔn)過(guò)于于僵硬，既既可能放縱縱犯罪分子子，也可能能擴(kuò)大打擊擊面。例如如，作為某某一個(gè)地區(qū)區(qū)傳銷點(diǎn)的的負(fù)責(zé)人，，直接發(fā)展展了超過(guò)三三十人的下下線，但這三十人尚尚未發(fā)展出出再下一層層的下線時(shí)時(shí)傳銷組織織被查獲，，作為在這這個(gè)區(qū)域的的傳銷主要負(fù)責(zé)人人，確實(shí)起起到了組織織和領(lǐng)導(dǎo)作作用，是否否能以未達(dá)達(dá)三級(jí)以上上層級(jí)而不不追究刑事責(zé)任？？相反，如如果傳銷組組織的金字字塔結(jié)構(gòu)相相對(duì)纖細(xì)，，不是一般般傳銷案件件中所謂“五級(jí)三階階制”的劃劃分，而是是分成六級(jí)級(jí)，乃至七七級(jí)，在這這樣的組織織結(jié)構(gòu)中，三級(jí)傳銷人員員雖然也發(fā)發(fā)展了三十十人以上的的下線，但但可能并未未能從下線線實(shí)際獲利利，仍屬于受害人人的范疇，，是否就應(yīng)應(yīng)當(dāng)追究刑刑事責(zé)任？？此外，這樣的認(rèn)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)還還容易陷入入一個(gè)難解解悖論：當(dāng)當(dāng)傳銷組織織發(fā)展成為為全國(guó)型的組織時(shí)，，“三級(jí)以以上”對(duì)應(yīng)應(yīng)的只是市市級(jí)以上的的經(jīng)理、總總監(jiān)，而傳傳銷組織范圍較小時(shí)，“三級(jí)級(jí)以上”對(duì)對(duì)應(yīng)的僅是是縣、區(qū)級(jí)級(jí)乃至鄉(xiāng)、、鎮(zhèn)一級(jí)的的經(jīng)理、總總監(jiān)。全國(guó)型傳銷組織與與小范圍的的傳銷組織織的社會(huì)危危害性顯然然不能同日日而語(yǔ)，但但全國(guó)型傳銷組織中的縣、區(qū)區(qū)級(jí)經(jīng)理、、總監(jiān)反而而可以因此此而規(guī)避刑刑法的制裁裁，是否有有鼓勵(lì)傳銷組織發(fā)發(fā)展之嫌？（二）如何何區(qū)分積極極參與者與與組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者？非組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者的傳銷銷參與人員員，與組織織、領(lǐng)導(dǎo)者者最相似的的是積極參參與者。從字面上理解解，積極參參與傳銷者者既不是一一般參與者者也不是組組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者，而是是介于兩者之間。。傳銷活動(dòng)動(dòng)的積極參參與者并不不入罪，主主要理由是是：在傳銷銷案件中，，參與人眾多，如如瑪雅公司司傳銷案涉涉及50多萬(wàn)人，如如果對(duì)參與與傳銷者都都追究刑事事責(zé)任，既不合理理，也會(huì)給給司法操作作造成很大大的困難。。而且，一一般的參加加者甚至是是積極參加者，不不僅是違法法者更是受受害者，對(duì)對(duì)其給予行行政處罰和和教育就能能達(dá)到目的的的話，并不需要要?jiǎng)佑眯谭ǚ?。這反而而更有利于于徹底瓦解解和摧毀傳傳銷組織，，同時(shí)也能夠保證組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷活動(dòng)動(dòng)罪的打擊擊范圍不會(huì)會(huì)過(guò)大。因此，甄別積極極參與者與與組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者事關(guān)關(guān)罪與非罪罪，意義重重大。但在在司法實(shí)踐中，如何進(jìn)進(jìn)行甄別卻卻是一個(gè)疑疑難問題。。積極參與與者具有組組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者的特質(zhì)質(zhì)。積極參與者是傳傳銷組織中中的骨干分分子，在組組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者的直接接指揮下從從事傳銷違法活動(dòng)，雖然然在整個(gè)傳傳銷組織中中積極參與與者尚處于于中游位置置，但在其其參與的范圍內(nèi)已具有組織織、領(lǐng)導(dǎo)者者的性質(zhì)，，比一般參參與者的危危害更大，，是傳銷犯犯罪中的“中層領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)”或者“小頭頭目”，對(duì)對(duì)傳銷組織織的發(fā)展起起到了推波波助瀾的作作用。如不對(duì)其進(jìn)行刑事制裁，，很難達(dá)到到遏制傳銷銷犯罪的目目的。當(dāng)然然，這類傳傳銷參與人人員仍可能能構(gòu)成詐騙騙、集資詐詐騙、合同同詐騙等罪罪，可以以以其他刑事事罪名予以以懲處。但但這又會(huì)產(chǎn)生另外一個(gè)新新的問題：：如果將傳傳銷活動(dòng)的的組織者、、領(lǐng)導(dǎo)者以以組織領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷罪定罪，而將積極極參加者以以詐騙、集集資詐騙罪罪等定罪，，詐騙、集集資詐騙罪罪的刑事責(zé)任比比組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷罪所所規(guī)定的刑刑事責(zé)任更更重，一旦旦適用，將將處于更為為尷尬的境境地。（三）如何界界定組織、、領(lǐng)導(dǎo)行為為的范圍？？關(guān)于組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷活動(dòng)動(dòng)罪的罪狀狀描述，對(duì)對(duì)于組織、、領(lǐng)導(dǎo)行為為的范圍并沒有明確確的界定：是是指組織、、領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)個(gè)傳銷網(wǎng)絡(luò)絡(luò)抑或傳銷銷網(wǎng)絡(luò)中的的某一層級(jí)級(jí)？是指組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷銷組織內(nèi)部部的重大事事項(xiàng)還是指指一般性事事務(wù)？傳銷組織是一個(gè)個(gè)龐大的““金字塔””體系，傳傳銷組織上上、下線之之間的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)方式越來(lái)越越隱蔽，內(nèi)部部管理辦法法越來(lái)越嚴(yán)嚴(yán)苛。傳銷銷組織一般般都采取上上、下單線線聯(lián)系的方式，大頭目躲在在幕后，遙控控指揮，小頭頭目跨城市組組織活動(dòng)。在最底層的傳銷銷單位內(nèi)則通常合租租民宅，實(shí)行行“家長(zhǎng)式””管理，對(duì)傳傳銷參與人員員的衛(wèi)生、節(jié)節(jié)儉、說(shuō)話方式方法、業(yè)業(yè)務(wù)員職責(zé)、、團(tuán)結(jié)等方面面，利用極其其苛刻的制度度來(lái)管理和約約束員工。此外，傳銷活動(dòng)的的分工很細(xì)，，如培訓(xùn)收費(fèi)費(fèi)、食宿安排排、資金運(yùn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)、人員監(jiān)控控等。在同一層級(jí)中，，有的參與人人員負(fù)責(zé)協(xié)助助管理、強(qiáng)制制洗腦、組織織培訓(xùn)，有的的則是從事飲食起居等管管理。在這些最基層的的傳銷單位內(nèi)內(nèi)，“家長(zhǎng)””是組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者，從事事組織、管理理的工作，此外還有不不少傳銷參與與人員負(fù)責(zé)協(xié)協(xié)助“家長(zhǎng)””管理“家庭庭”事務(wù)，如如對(duì)新加入的人員進(jìn)行培培訓(xùn)，負(fù)責(zé)監(jiān)監(jiān)視和看管家家庭成員等，，這些人員是是否能夠認(rèn)定定為組織、領(lǐng)導(dǎo)者？從從現(xiàn)有的法律律和司法解釋釋中并不能找找到答案。二、犯罪集團(tuán)團(tuán)中類似組織織、領(lǐng)導(dǎo)者的的區(qū)別和借鑒鑒（一）組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者與首要要分子的聯(lián)系系和區(qū)別刑法第26條第2款規(guī)定：三人以以上為共同實(shí)實(shí)施犯罪而組組成較為固定定的犯罪組織，是犯罪集集團(tuán)。犯罪集集團(tuán)一般具有有四個(gè)基本特特征：（1）成員的多數(shù)數(shù)性。這是犯罪集團(tuán)在組成人人員數(shù)量上的的特征，即成成員必須在三三人以上。法法律上把三人人作為構(gòu)成犯罪集團(tuán)的最最低底數(shù)，這這也是其不同同于一般共同同犯罪的特點(diǎn)點(diǎn)。（2）具有共同實(shí)施犯罪的目的性性。這是犯罪罪集團(tuán)在主觀觀目的方面的的重要特征，，也是它與其其他非法組織相區(qū)別的重要要標(biāo)志。（3）表現(xiàn)為，犯罪集團(tuán)團(tuán)成員相對(duì)固固定，內(nèi)部之之間具有領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)與被領(lǐng)導(dǎo)的的關(guān)系，其中中有首要分子，有骨干干分子，有一一般成員，首首要分子組織織、領(lǐng)導(dǎo)、指指揮其他成員員進(jìn)行集團(tuán)犯罪活動(dòng)。（4）具有較強(qiáng)的組織性性。這是犯罪罪集團(tuán)的組織織特征。它具有相當(dāng)?shù)姆€(wěn)固性性。主要表現(xiàn)現(xiàn)在它是為了了多次或者較較長(zhǎng)期地共同實(shí)施犯罪的組組織，其組織織機(jī)構(gòu)和活動(dòng)動(dòng)計(jì)劃都是出出于長(zhǎng)遠(yuǎn)的考考慮，不是為為了實(shí)施施一一次犯犯罪罪而而臨臨時(shí)時(shí)結(jié)結(jié)伙伙。。傳傳銷銷組組織織很很顯顯然然滿滿足足上上述述條條件件，，也也是是是是犯犯罪罪集集團(tuán)團(tuán)的的一一種種。。犯罪罪集團(tuán)團(tuán)的的首首要要分分子子是是指指在在犯犯罪罪集集團(tuán)團(tuán)中中起起組組織織、、策策劃劃、、指指揮揮作作用用的的犯犯罪罪分分子子。?！敖M組織織””主要要是是指指將將其其他他犯犯罪罪人人糾糾集集在在一一起起。。““策策劃劃””主主要要是是指指為為犯犯罪罪活活動(dòng)動(dòng)如何何實(shí)實(shí)施施擬訂訂辦辦法法、、方方案案。?！啊爸钢笓]揮””是是指指在在犯犯罪罪的的各各個(gè)個(gè)階階段段指指使使、、命命令令其其他他犯犯罪罪人人去實(shí)實(shí)施施犯罪罪行行為為等等。。在組織織、、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳傳銷銷活活動(dòng)動(dòng)罪罪中中不不僅僅沒沒有有主主、、從從犯犯之之分分，，而而且且也也沒沒有有首首要要分分子子一說(shuō)說(shuō)，只只有有組組織織、、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者者。。傳傳銷銷犯犯罪罪中中的的組組織織、、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者者和和犯犯罪罪集集團(tuán)團(tuán)中中的的首首要要分分子子之間間既有有區(qū)區(qū)別別也也有有聯(lián)聯(lián)系系：一、、首首要要分分子子是是組組織織、、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者者。刑法法第第26條第第3款指出出：““對(duì)組組織織、、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)犯犯罪罪集集團(tuán)團(tuán)的的首首要要分分子子，，按按照照集集團(tuán)團(tuán)所所犯犯的的全全部部罪罪行行處處罰罰。?！薄币蛞虼舜?，可可以以看出出首首要要分分子子是是整整個(gè)個(gè)犯犯罪罪集集團(tuán)團(tuán)的的組組織織、、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者者，，在在犯犯罪罪集集團(tuán)團(tuán)中中起起到到組組織織、、策劃劃作作用用。。在在傳傳銷銷組組織織中中，，首首要要分分子子對(duì)對(duì)應(yīng)應(yīng)的的實(shí)實(shí)際際上上是是““原原始始型型的的組組織織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者者”。二、組組織織、、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者者并并不不一一定定是是首首要要分分子子。在傳銷組織織中，組組織、領(lǐng)導(dǎo)者并并不一定統(tǒng)統(tǒng)領(lǐng)整個(gè)個(gè)傳銷組組織，只只要實(shí)施施了組織織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷的的行為，，就可認(rèn)認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)者者，其范范圍要比比首要分分子更廣廣。因此此，“繼繼發(fā)型的的組織、、領(lǐng)導(dǎo)者者”一般都不是首要要分子。。（二）類類似犯罪罪集團(tuán)中中組織、、領(lǐng)導(dǎo)者者從刑法分則則所確定定的犯罪罪來(lái)看，，同時(shí)將將“組織織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)”兩詞詞作為罪罪狀描述述的，只有三個(gè)罪名名：組織織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、參加加恐怖組組織罪、、組織、、領(lǐng)導(dǎo)、、參加黑黑社會(huì)性性質(zhì)組織罪和組織織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷活活動(dòng)罪。。與前面面兩個(gè)罪罪名相比比，組織織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷活活動(dòng)罪少“參加加”一詞，在在刑法分分則中獨(dú)獨(dú)樹一幟幟。從外部特特征上上看，，組織織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、、參加加黑社社會(huì)性性質(zhì)組組織罪罪和組組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷銷活動(dòng)罪最為為相似似，如如組織織結(jié)構(gòu)構(gòu)都是是金字字塔式式的結(jié)結(jié)構(gòu)；；參與與人數(shù)數(shù)均較較多；；骨干干成員員較為固定；；有較較為嚴(yán)嚴(yán)格的的組織織紀(jì)律律等。。因此此，組組織、、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、參參加黑黑社會(huì)會(huì)性質(zhì)質(zhì)組織織罪中的組織織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者者與其其他參參與人人員的的區(qū)分分，值值得借借鑒。。組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、參參加黑黑社會(huì)會(huì)性質(zhì)質(zhì)組織織罪的的犯罪罪主體體主要要有三三類人人員：一是組織者者，主要要是指指在黑黑社會(huì)會(huì)性質(zhì)質(zhì)組織織未建建立之之前，，通過(guò)過(guò)策劃劃、指指揮、、招攬攬、引引誘、、拉攏、脅迫迫、安安排、、調(diào)配配等行行為倡倡導(dǎo)、、發(fā)起起、組組建黑黑社會(huì)會(huì)性質(zhì)質(zhì)組織織，亦亦包括括在黑社會(huì)會(huì)性質(zhì)組組織成成立后后對(duì)其其內(nèi)部部事務(wù)務(wù)或所所從事事的違違法犯犯罪活活動(dòng)進(jìn)進(jìn)行安安排、、聯(lián)絡(luò)絡(luò)、謀劃等等的人員員；二是領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者，，是指指在黑黑社會(huì)會(huì)性質(zhì)質(zhì)組織織中處處于領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)地地位的的人員員，對(duì)對(duì)組織織的犯犯罪活活動(dòng)進(jìn)進(jìn)行謀謀劃、、決策策、指指揮、、協(xié)調(diào)調(diào)，以以及協(xié)協(xié)調(diào)處處理組組織內(nèi)內(nèi)部重重大問問題等等。領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)黑黑社會(huì)會(huì)性質(zhì)質(zhì)組織織的行行為在在黑社社會(huì)性性質(zhì)組組織犯犯罪行行為中中處于于中心心地位位，統(tǒng)統(tǒng)攝組組織的整整體犯犯罪計(jì)計(jì)劃和和具體體犯罪罪的實(shí)實(shí)施；；三是參加加者。。包括括積極極參加加者和和其他他參加者者：所謂謂“積積極參參加者者”，，是指指表現(xiàn)現(xiàn)出積積極的的心態(tài)態(tài)而參參加黑黑社會(huì)會(huì)性質(zhì)質(zhì)組織織，在在黑社會(huì)性質(zhì)組織積積極充當(dāng)打打手，沖鋒鋒陷陣的人人，一般是是在組織者者、領(lǐng)導(dǎo)者者的組織、策劃、指揮、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，積積極從事各各項(xiàng)黑社會(huì)會(huì)性質(zhì)組織織犯罪的人人，也就是是所謂的“骨骨干干成成員員””；““其其他他參參加加者者””，，是是指指除除積積極極參參加加者者以以外外的的該該組組織織的的一一般般成成員員，，其其中中包包括隨聲附和者者、消極對(duì)待待者，以及被被迫參加者。。其中積極參參加者構(gòu)成參參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。相對(duì)于組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪罪，組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)、參加黑黑社會(huì)性質(zhì)組組織罪將積極參加者也作為犯罪主主體加以制裁裁，認(rèn)為積極極參加者是黑黑社會(huì)犯罪組組織中的“骨干成員””，他們的主觀觀惡性并不亞亞于組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者。這樣樣的立法形式式不僅更加科學(xué)和準(zhǔn)確，在司法法實(shí)踐中也更更便于操作，，相當(dāng)于設(shè)置置了一條“兜兜底條款”，，對(duì)于游走于組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者與積極參參加者之間的的這部分人，，可以進(jìn)行原原則性地定罪罪，而不必?fù)?dān)心出現(xiàn)定性性錯(cuò)誤。四、關(guān)于組織織、領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)結(jié)論（一）傳銷犯犯罪中組織、、領(lǐng)導(dǎo)者的一一般認(rèn)定根據(jù)刑法傳統(tǒng)理論論，所謂“組組織”是指召召集多人為首首發(fā)起或者實(shí)施招募、雇傭、拉攏、鼓動(dòng)動(dòng)多人成立某某種組織的行行為；所謂“領(lǐng)導(dǎo)”是指指對(duì)組織的成成立以及組織的活動(dòng)實(shí)施策策劃、指揮和布置的行為為。因此，傳傳銷犯罪的組組織、領(lǐng)導(dǎo)者者可從其行為上進(jìn)行行分辨辨。1．傳銷銷犯罪罪的組組織行行為。。傳銷銷的組組織行行為必必須滿滿足三三個(gè)條條件：一是“召集多多人為首首發(fā)起起或者者實(shí)施施招募募、雇雇傭、、拉攏攏、鼓鼓動(dòng)行行為””；二是““多多人人””；；三三是是“成成立立某某種種組組織織””。傳傳銷銷標(biāo)標(biāo)榜榜的的是多層層次次直銷銷，，因因此此大大多多數(shù)數(shù)傳傳銷銷參參與與人人員員都都符符合合前前面面兩兩個(gè)個(gè)條條件件，因?yàn)槊恳粋€(gè)傳傳銷人員員都有招招募和拉拉攏下線線的行為為，而且且只要不是最低低層級(jí)的傳銷人人員，一一般都發(fā)發(fā)展了““多人””作為其下線。能否成成為組織織者的關(guān)關(guān)鍵在于滿足第三三個(gè)條件件，即““成立某種組織”。在傳銷犯罪罪中，成成立某種種組織是是指該組織具有自己己的產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)，有獨(dú)獨(dú)立的組組織體系系、獨(dú)立立的成本本核算。。因此，，組織一般般應(yīng)被認(rèn)定定為該傳傳銷組織織的發(fā)起起人，也也即“金金字塔””銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的塔塔尖人物物。2．傳銷犯犯罪的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)行為為。領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)行為包包括兩種種情況：一是對(duì)組織織的成立立實(shí)施策劃劃、指揮和和布置的的行為，，這種““領(lǐng)導(dǎo)””行為的的認(rèn)定與與前面““組織””行為的的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)基本一致致，即只只要確定定了“組組織”的的范圍，，也就相相應(yīng)可以以確定傳傳銷人員員是否是對(duì)組織的的成立實(shí)實(shí)施了領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)行為為；二是指對(duì)組組織的活活動(dòng)實(shí)施施策劃、、指揮和和布置的行為，這這里的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者顯顯然不能能僅僅限限于最初初的發(fā)起起者，在在傳銷組組織中起起骨干作用的高級(jí)管管理人員員也可能能成為領(lǐng)導(dǎo)者。。因?yàn)椋@這些管理人員員實(shí)施了了謀劃、、決策、、指揮、、協(xié)調(diào)的的行為或或者協(xié)調(diào)調(diào)處理組組織內(nèi)部部重大問問題的行行為?？梢哉f(shuō)，傳銷銷活動(dòng)的的組織、、領(lǐng)導(dǎo)行行為，實(shí)實(shí)際上側(cè)側(cè)重于領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)行為為，領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)行為的含義更廣，組組織行為為已被領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)行為為的第一一層含義義覆蓋。。因此，，筆者認(rèn)認(rèn)為原始始型的組織、領(lǐng)導(dǎo)者者就是傳傳銷組織織的發(fā)起起人，而而繼發(fā)型型的組織織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者的認(rèn)認(rèn)定則應(yīng)應(yīng)結(jié)合具體體案情來(lái)認(rèn)認(rèn)定，層層級(jí)只是是初始要要件之一一，同時(shí)時(shí)還要滿滿足指揮揮、管理理、決策策等實(shí)質(zhì)要件。（二）傳銷犯罪罪中組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者的具體體認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)一般刑法理論認(rèn)為為組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)型的犯罪是是行為犯，也就是說(shuō)，在組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪中中，只要實(shí)施施了組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)他人加入入傳銷組織的的行為，不管管傳銷涉及數(shù)額的大小、、發(fā)展下線人人數(shù)的多寡、、騙取錢財(cái)?shù)牡亩嗌俣伎赡苣苌嫦訕?gòu)成組組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。。傳銷組織是是一種“金字字塔”型的銷銷售模式，理理論上除了最最底層的銷售人員，其他層層級(jí)的傳銷人人員都存在組組織、領(lǐng)導(dǎo)行為。但是刑法的立法本本意并不是要打擊所有的的傳銷人員，，因此在司法法實(shí)踐中如何何確立標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)認(rèn)定傳銷犯罪罪中組織、領(lǐng)導(dǎo)者，有有著重要的現(xiàn)現(xiàn)實(shí)意義。筆筆者認(rèn)為應(yīng)從從以下幾個(gè)方方面綜合考慮慮：1組織、領(lǐng)導(dǎo)的外在在形式如果在傳銷啟動(dòng)期期間，實(shí)施了了確定傳銷發(fā)發(fā)源地、包裝裝傳銷模式、、采購(gòu)傳銷商品、制定傳銷規(guī)規(guī)則和分配辦辦法、組織分分工、提出宣宣傳口號(hào)、提提供活動(dòng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)等行為的，，可認(rèn)定為組組織、領(lǐng)導(dǎo)者者；在傳銷實(shí)實(shí)施期間，積積極參與傳銷銷人財(cái)物的管管理工作，對(duì)新加入者講課課、鼓動(dòng)、威威逼利誘等，，充當(dāng)打手脅脅迫他人加入入的，也屬于于組織、領(lǐng)導(dǎo)者。2．對(duì)傳銷組織織的影響力《最高人民檢察察院、公安部部關(guān)于公安機(jī)機(jī)關(guān)管轄的刑刑事案件立案案追訴標(biāo)準(zhǔn)的的規(guī)定(二)》所確定的“三三十人以上且且層級(jí)在三級(jí)級(jí)以上”標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)過(guò)于呆板，，筆者認(rèn)為對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)者角色色的認(rèn)定，應(yīng)應(yīng)當(dāng)綜合考慮慮負(fù)責(zé)管理的的范圍、在營(yíng)營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)中的的層級(jí)等因素，即對(duì)傳傳銷組織的影影響力。對(duì)傳傳銷組織影響響力的大小，，取決于兩個(gè)個(gè)方面：第一，層級(jí)因素，，一般認(rèn)為在在傳銷組織中中處于中上層層級(jí)，并且已已轉(zhuǎn)變?yōu)閭麂N銷活動(dòng)的加害人（即從從傳銷活動(dòng)中中實(shí)際獲利））的人員，應(yīng)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為組組織、領(lǐng)導(dǎo)者者，因?yàn)檫@些處于“金字塔塔”上層的人人員對(duì)傳銷組組織的發(fā)展、、壯大起到了了至關(guān)重要的的作用。第二，為了避免出出現(xiàn)傳銷組織織范圍越大，，組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者反而越少少的怪圈，還還要考慮管理范圍因素素，無(wú)論是全全國(guó)性的傳銷銷組織，還是是全省性的傳傳銷組織，只只要能夠獨(dú)當(dāng)一面面，統(tǒng)籌負(fù)責(zé)責(zé)某一個(gè)范范圍內(nèi)的傳傳銷事務(wù)，，就應(yīng)當(dāng)被被視為組織織、領(lǐng)導(dǎo)者者。因?yàn)?，這樣的管管理人員單單獨(dú)負(fù)責(zé)一一個(gè)地區(qū)，，是傳銷組組織的骨干干，決定了了一個(gè)地方方參與傳銷的人員員多寡，自自然也決定定著有多少少傳銷人員員上當(dāng)受騙騙，在其負(fù)負(fù)責(zé)的區(qū)域域內(nèi)可以說(shuō)是“罪魁魁禍?zhǔn)住?，，?yīng)予以刑刑事制裁。。3情節(jié)因素作為行為犯，是是否成立組組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)傳銷活動(dòng)動(dòng)罪并不涉涉及情節(jié)因因素，但從從立法本意看，該罪卻卻又始終處處于搖擺狀狀態(tài)之中，，試圖尋求求平衡點(diǎn)：：既要有效效地打擊傳銷犯罪，又要要避免擴(kuò)大大打擊面。。因此，在在認(rèn)定組織織、領(lǐng)導(dǎo)者者時(shí)適當(dāng)引引入情節(jié)因因素，通過(guò)一系列的情情節(jié)因素量量化組織、、領(lǐng)導(dǎo)行為為，便于司司法操作，，也更貼近近于立法本意。（1）脅迫、引引誘情節(jié)如果在傳銷活動(dòng)動(dòng)中，其傳傳銷成員為為了吸引或或留下參與與人員，使使用了脅迫迫、拘禁或毆打等暴暴力手段，，暴力手段段的嚴(yán)重性性應(yīng)當(dāng)作為為立案及處處罰的一條條標(biāo)準(zhǔn)。因?yàn)檫@些手段的使用用，充分展展示了組織織、領(lǐng)導(dǎo)者者的主觀惡惡性，暴露露出了傳銷銷犯罪對(duì)入會(huì)人員在經(jīng)濟(jì)濟(jì)上、肉體體上及精神神上的嚴(yán)重重摧殘，應(yīng)應(yīng)當(dāng)予以嚴(yán)嚴(yán)懲，否則則難以達(dá)到到遏制傳銷犯罪的的立法目的的。（2）涉案的傳傳銷金額以兩個(gè)廣西的的傳銷案為為例，瑪雅雅公司傳銷銷案中的加加入費(fèi)是288元/人，三十人的涉案金額額為8640元；而廣西北北?！凹冑Y資本運(yùn)作””傳銷案，，加入費(fèi)為69800元/人，發(fā)展三三個(gè)下線的的涉案金額額就達(dá)209400元。兩個(gè)案案件相比，，后者的社社會(huì)危害性顯然要大得得多，但如如依《最高人民檢檢察院、公公安部關(guān)于于公安機(jī)關(guān)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定定(二)》的規(guī)定，后后者并不一一定能夠追追究刑事責(zé)責(zé)任，存在較為明顯地罪刑刑不相適應(yīng)應(yīng)的問題。。既然該立立案追訴標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了了人數(shù)和層層級(jí)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，在司法操操作中也應(yīng)應(yīng)進(jìn)一步規(guī)規(guī)定一條犯犯罪涉案金金額的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。同時(shí)，，最高人民民法院在審理理此類案件件時(shí)，也應(yīng)應(yīng)當(dāng)盡快出出臺(tái)司法解解釋，將涉涉案的傳銷銷金額量化化，并規(guī)定相應(yīng)的量刑刑幅度。第四部分組組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)傳銷活活動(dòng)罪中組組織、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者的刑事責(zé)任一、組織、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)傳銷活活動(dòng)罪的定定罪問題（一）罪與與非罪的界界限前文已有論述述，傳銷是是直銷的一一種具體形形