公司的增資擴(kuò)股方案

公司的增資擴(kuò)股方案?有限責(zé)任公?司增資的《?增資擴(kuò)股協(xié)?議》有限?責(zé)任公司增?資的《增資?擴(kuò)股協(xié)議》?1、__?_市___?有限責(zé)任公?司以下簡(jiǎn)稱?公司）系在?___市工?商行政管理?局依法登記?成立，注冊(cè)?資金為__?_萬(wàn)元的有?限責(zé)任公司?，經(jīng)___?市___會(huì)?計(jì)師事務(wù)所?驗(yàn)資報(bào)告（?見附件清單?）加以驗(yàn)證?，公司的注?冊(cè)資金已經(jīng)?全部繳納完?畢。公司愿?意通過(guò)增資?的方式引進(jìn)?資金，擴(kuò)大?經(jīng)營(yíng)規(guī)模，?公司股東會(huì)?在對(duì)本次增?資形成了決?議。2、?乙、丙、丁?、戊方為公?司的原股東?，持股比例?鑒于：?分別為：?3、甲方系?在___市?工商行政管?理局依法登?記成立，注?冊(cè)資金為人?民幣_(tái)__?萬(wàn)元的有限?責(zé)任公司，?有意向公司?投資，并參?與公司的經(jīng)?營(yíng)管理，且?甲方股東會(huì)?已通過(guò)向公?司投資的決?議。4、?為了公司發(fā)?展和增強(qiáng)公?司實(shí)力需要?，公司原股?東擬對(duì)公司?進(jìn)行增資擴(kuò)?股，并同意?甲方、乙方?向公司增資?，擴(kuò)大公司?注冊(cè)資本至?人民幣_(tái)_?_萬(wàn)元。?5、公司原?股東丙、丁?、戊同意并?且確認(rèn)放棄?對(duì)新增注冊(cè)?資本認(rèn)繳出?資的優(yōu)先權(quán)?。為此，?本著平等互?利的原則，?經(jīng)過(guò)友好協(xié)?商，各方就?公司增資事?宜達(dá)成如下?協(xié)議條款：?第一條增?資擴(kuò)股1?.1各方在?此同意以本?協(xié)議的條款?及條件增資?擴(kuò)股：（?1）根據(jù)公?司股東會(huì)決?議，決定將?公司的注冊(cè)?資本由人民?幣_(tái)__萬(wàn)?元增加到_?__萬(wàn)元，?其中新增注?冊(cè)資本人民?幣_(tái)__萬(wàn)?元。（2?）本次增資?價(jià)格以公司?經(jīng)審計(jì)評(píng)估?確認(rèn)的現(xiàn)有?凈資產(chǎn)為依?據(jù)，協(xié)商確?定。（3?）甲方用現(xiàn)?金認(rèn)購(gòu)新增?注冊(cè)資本_?__萬(wàn)元，?認(rèn)購(gòu)價(jià)為人?民幣_(tái)__?萬(wàn)元；乙方?以其擁有的?軟件著作權(quán)?（見附件清?單）所有權(quán)?作價(jià)認(rèn)購(gòu)新?增注冊(cè)資本?___萬(wàn)元?，認(rèn)購(gòu)價(jià)為?人民幣_(tái)_?_萬(wàn)元。?1.3出資?時(shí)間（1?）甲方分兩?次注資，本?協(xié)議簽定之?日起___?個(gè)工作日內(nèi)?出資___?萬(wàn)元，剩余?認(rèn)購(gòu)資本_?__萬(wàn)元于?合同簽訂之?日起___?年內(nèi)足額存?入公司指定?的銀行賬戶?，乙方應(yīng)在?本協(xié)議簽定?之日起__?_個(gè)工作日?內(nèi)依法辦理?軟件著作權(quán)?的轉(zhuǎn)移手續(xù)?。（2）?甲方自首次?出資到帳之?日將即視為?公司股東，?享有認(rèn)購(gòu)股?份項(xiàng)下的全?部股東權(quán)利?、承擔(dān)股東?義務(wù)。為?保證增資符?合有關(guān)法律?、法規(guī)和政?策的規(guī)定，?以及本次增?資順利進(jìn)行?，本次增資?按照如下順?序進(jìn)行（其?中第___?項(xiàng)工作第?二條增資的?基本程序已?完成）：?2.1公司?召開股東會(huì)?對(duì)增資決議?及增資基本?方案進(jìn)行審?議并形成決?議；2.?2起草增資?擴(kuò)股協(xié)議及?相關(guān)法律文?件，簽署有?關(guān)法律文件?；2.3?新增股東出?資，并委托?會(huì)計(jì)師事務(wù)?所出具驗(yàn)資?報(bào)告；2?.4召開新?的股東大會(huì)?，選舉公司?新的董事會(huì)?、監(jiān)事，并?修改公司章?程；2.?5召開新_?__屆董事?會(huì)，選舉公?司董事長(zhǎng)、?確定公司新?的經(jīng)營(yíng)班子?；2.6?辦理工商變?更登記手續(xù)?。第三條?公司原股東?的陳述與保?證（1）?公司是按中?國(guó)法律注冊(cè)?、合法存續(xù)?并經(jīng)營(yíng)的有?限責(zé)任公司?；（2）?公司現(xiàn)有名?稱、商譽(yù)、?商標(biāo)等相關(guān)?權(quán)益歸增?3.1公司?原股東乙、?丙、丁、戊?陳述與保證?如下：資?后的公司獨(dú)?占排他所有?；（3）?公司在其所?擁有的任何?財(cái)產(chǎn)向外未?設(shè)置任何擔(dān)?保權(quán)益（包?括但不限于?任何抵押權(quán)?、質(zhì)押權(quán)、?留置權(quán)以及?其它擔(dān)保權(quán)?等）或第三?者權(quán)益；?（4）公司?對(duì)用于公司?業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的?資產(chǎn)與資源?，均通過(guò)合?法協(xié)議和其?他合法行為?取得，真實(shí)?、有效、完?整，不存在?任何法律障?礙或法律瑕?疵；（5?）向甲方提?交了___?年0___?月至___?月的財(cái)務(wù)報(bào)?表（下稱“?財(cái)務(wù)報(bào)表”?）（見附件?清單），原?股東在此確?認(rèn)該財(cái)務(wù)報(bào)?表正確反映?了公司至_?__年0_?__月__?_日止的財(cái)?務(wù)狀況；除?財(cái)務(wù)報(bào)表列?明的公司至?___年_?__月__?_日止的所?有債務(wù)、欠?款和欠稅外?，公司沒(méi)有?產(chǎn)生其他任?何債務(wù)、欠?款和欠稅；?（6）向?甲方提交的?所有文件（?見附件清單?）真實(shí)、有?效、完整，?并如實(shí)反映?了公司及現(xiàn)?有股東的情?況；（7?）沒(méi)有從事?或參與有可?能導(dǎo)致公司?現(xiàn)在和將來(lái)?遭受吊銷營(yíng)?業(yè)執(zhí)照、罰?款或其它嚴(yán)?重影響經(jīng)營(yíng)?的行政處罰?或法律制裁?的任何違反?中國(guó)法律、?法規(guī)的行為?；（8）?未就任何與?其有關(guān)的、?已結(jié)束的、?尚未結(jié)束的?或可能將要?開始的任何?訴訟、仲裁?、調(diào)查及行?政程序?qū)?方進(jìn)行隱瞞?或進(jìn)行虛假?/錯(cuò)誤陳述?；（10?）增資擴(kuò)股?在工商變更?登記完成之?前公司產(chǎn)生?的一切勞動(dòng)?糾紛、經(jīng)濟(jì)?及法律責(zé)任?由原股東承?擔(dān)；（1?1）增資擴(kuò)?股前公司所?有債權(quán)、債?務(wù)由原股東?承擔(dān)，并向?甲方出具承?諾書。增資?擴(kuò)股前固定?資產(chǎn)（見附?件清單）在?增資擴(kuò)股后?納入公司資?產(chǎn)，增資擴(kuò)?股前其余資?產(chǎn)相關(guān)權(quán)利?和義務(wù)由原?股東負(fù)責(zé)。?（12）?本協(xié)議經(jīng)公?司及原股東?簽署后即構(gòu)?成對(duì)原股東?合法、有效?和有約束力?的義務(wù)。?3.2除非?獲得新增股?東的書面同?意，原股東?承諾促使公?司自本協(xié)議?簽訂之日起?至工商變更?登記完成之?日止的期間?：（1）?確保公司的?業(yè)務(wù)正常進(jìn)?行并不會(huì)作?出任何對(duì)公?司存在重大?影響的行動(dòng)?。公司將采?取所有合理?措施維護(hù)公?司的商譽(yù)，?不會(huì)做出任?何可能損害?公司的行為?。（2）?公司不會(huì)簽?訂任何超出?其正常業(yè)務(wù)?范圍或具有?重大意義的?協(xié)議或承諾?。公司及原?股東不得采?取下列行動(dòng)?：（a）?修改公司的?章程，或者?任何其它與?公司的章程?或業(yè)務(wù)運(yùn)作?有關(guān)的文件?或協(xié)議；?（b）非經(jīng)?審批機(jī)關(guān)要?求而更改其?業(yè)務(wù)的性質(zhì)?及范圍；?（c）出售?、轉(zhuǎn)讓、出?租、許可或?處置任何公?司業(yè)務(wù)、財(cái)?產(chǎn)或資產(chǎn)的?任何重要部?份；（d?）與任何人?訂立任何勞?動(dòng)或顧問(wèn)合?同，或?qū)θ?何雇員或顧?問(wèn)的聘用條?件作出任何?修改；（?e）給予任?何第三方任?何擔(dān)保、抵?押、賠償、?保證或類似?責(zé)任的安排?；（g）?購(gòu)買、出租?、收購(gòu)任何?資產(chǎn)的價(jià)格?超過(guò)人民幣?___萬(wàn)元?（或其它等?值貨幣）；?（h）訂?立任何重大?合同或給予?重大承諾，?支付任（?f）訂立任?何貸款協(xié)議?或修定任何?借貸文件；?何管理費(fèi)?或其它費(fèi)用?超過(guò)人民幣?___萬(wàn)元?；（i）?與任何第三?人訂立任何?合作經(jīng)營(yíng)、?合伙經(jīng)營(yíng)或?利潤(rùn)分配協(xié)?議；（j?）出租或同?意出租或以?任何形式放?棄公司擁有?或使用的物?業(yè)的全部或?部份使用權(quán)?或擁有權(quán)；?（k）進(jìn)?行任何事項(xiàng)?將不利于公?司的財(cái)政狀?況及業(yè)務(wù)發(fā)?展。3.?3原股東保?證采取一切?必要的行動(dòng)?，協(xié)助公司?完成本協(xié)議?下所有審批?及變更登記?手續(xù)。3?.4原股東?承擔(dān)由于違?反上述陳述?和保證而產(chǎn)?生的一切經(jīng)?濟(jì)責(zé)任和法?律責(zé)任，并?對(duì)由于違反?上述陳述與?保證而給甲?方造成的任?何損失承擔(dān)?無(wú)限連帶賠?償責(zé)任。?第四條新增?股東的陳述?與保證4?.1其是按?照中國(guó)法律?注冊(cè)并合法?存續(xù)的企業(yè)?法人；4?.2沒(méi)有從?事或參與有?可能導(dǎo)致其?現(xiàn)在和將來(lái)?遭受甲方?作為新增股?東陳述與保?證如下：?吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)?照、罰款或?其它嚴(yán)重影?響其經(jīng)營(yíng)的?行政處罰或?法律制裁的?任何違反中?國(guó)法律、法?規(guī)的行為；?5.1繼?承和發(fā)展公?司目前經(jīng)營(yíng)?的全部業(yè)務(wù)?。第五條?公司增資后?的經(jīng)營(yíng)范圍?5.2大?力發(fā)展新業(yè)?務(wù)。5.?3公司最終?的經(jīng)營(yíng)范圍?由公司股東?會(huì)決定，經(jīng)?工商行政管?理部門核準(zhǔn)?后確定。?第六條新增?資金的投向?和使用及后?續(xù)發(fā)展6?.2公司資?金具體使用?權(quán)限由經(jīng)過(guò)?工商變更登?記之后的公?司股東會(huì)授?權(quán)董事會(huì)或?董事會(huì)授權(quán)?經(jīng)理班子依?照公司章程?等相關(guān)制度?執(zhí)行。6?.1本次新?增資金用于?公司的全面?發(fā)展。6?.3根據(jù)公?司未來(lái)業(yè)務(wù)?發(fā)展需要，?在國(guó)家法律?、政策許可?的情況下，?公司可以采?取各種方式?多次募集發(fā)?展資金。?7.1股東?會(huì)第七條?公司的__?_機(jī)構(gòu)安排?所有股東?依照《__?_公司法》?以及其他法?律法規(guī)、部?門規(guī)章的規(guī)?定按其出資?比例享有權(quán)?利、承擔(dān)義?務(wù)。7.?2董事會(huì)和?管理人員?增資后監(jiān)事?會(huì)由___?名監(jiān)事組成?，由股東會(huì)?選聘和解聘?，其中甲方?選派___?名，公司原?股東選派_?__名。?第八條公司?章程8.?1增資各方?依照本協(xié)議?約定繳納第?一次出資后?，7.3?監(jiān)事會(huì)1?0日內(nèi)召開?股東會(huì)，修?改公司章程?，經(jīng)修訂的?章程將替代?公司原章程?。8.2?本協(xié)議約定?的重要內(nèi)容?寫入公司的?章程。第?九條公司注?冊(cè)登記的變?更9.1?公司召開股?東會(huì)，作出?相應(yīng)決議后?___日內(nèi)?由公司董?事會(huì)向工商?行政管理主?管部門申請(qǐng)?工商變更登?記。公司各?股東應(yīng)全力?協(xié)助、配合?公司完成工?商變更登記?。9.2?如甲方繳納?全部認(rèn)購(gòu)資?金之日起_?__個(gè)工作?日內(nèi)仍未完?成工商變更?登記，則甲?方有權(quán)解除?本協(xié)議。一?旦協(xié)議解除?，原股東應(yīng)?負(fù)責(zé)將甲方?繳納的全部?資金及利息?（利息按照?銀行同期存?款利率計(jì)算?）返還甲方?并對(duì)此返還?款項(xiàng)的義務(wù)?承擔(dān)連帶責(zé)?任。第十?條有關(guān)費(fèi)用?的負(fù)擔(dān)1?0.1在本?次增資擴(kuò)股?事宜中所發(fā)?生的一切相?關(guān)費(fèi)用（包?括但不限于?驗(yàn)資費(fèi)、審?計(jì)費(fèi)、評(píng)估?費(fèi)、律師費(fèi)?、工商登記?變更費(fèi)等）?由增資后的?公司承擔(dān)（?當(dāng)該項(xiàng)費(fèi)用?應(yīng)由各方共?同或公司繳?納時(shí)）。?10.2若?本次增資未?能完成，則?所發(fā)生的一?切相關(guān)費(fèi)用?由公司承擔(dān)?。第十一?條保密1?1.1本協(xié)?議任何一方?（“接受方?”）對(duì)從其?它方（“披?露方”）?獲得的有關(guān)?該方業(yè)務(wù)、?財(cái)務(wù)狀況及?其它保密事?項(xiàng)與專有資?料（以下簡(jiǎn)?稱“保密資?料”）應(yīng)當(dāng)?予以保密；?除對(duì)履行其?工作職責(zé)而?需知道上述?保密資料的?本方雇員外?，不得向任?何人或?qū)嶓w?透露保密資?料。（1?）能夠證明?在披露方作?為保密資料?向接受方披?露前已為接?受方所知的?資料；（?2）非因接?受方違反本?協(xié)議而為公?眾所知悉的?資料；（?3）接受方?從對(duì)該資料?不承擔(dān)任何?保密義務(wù)的?第三方獲得?的資料。?11.3各?方均將制定?規(guī)章制度，?以使其本身?及其關(guān)聯(lián)公?司的董事、?高級(jí)職員和?其它雇員同?樣遵守本條?所述的保密?義務(wù)。1?1.4本條?的規(guī)定不適?用于：（?1）把資料?透露給任何?關(guān)聯(lián)公司、?貸款人或財(cái)?務(wù)籌資代理?機(jī)構(gòu)、雙方?可能聘請(qǐng)的?雇員和顧問(wèn)?或一方預(yù)期?向之轉(zhuǎn)讓其?在公司全部?或部分股權(quán)?的任何第三?方；但在這?種情況下，?只應(yīng)向有合?理的業(yè)務(wù)需?要知道該等?資料的人或?實(shí)體透露該?等資料，并?且這些人或?實(shí)體應(yīng)首先?以書面形式?承諾保守該?等資料的保?密性。（?2）在法律?有明確要求?的情況下，?把資料透露?給任何政府?或任何有關(guān)?機(jī)構(gòu)或部門?。但是，被?要求作出上?述透露的一?方應(yīng)在進(jìn)行?上述透露前?把該要求及?其條款通知?其它方。?第十二條違?約責(zé)任任?何簽約方違?反本協(xié)議的?任何約定，?包括協(xié)議各?方違反其于?本協(xié)議第三?至四條所作?的陳述與保?證，均構(gòu)成?違約，應(yīng)根?據(jù)___相?關(guān)法律規(guī)定?和本合同的?約定承擔(dān)違?約責(zé)任。如?果不止一方?違約，則由?各違約方分?別承擔(dān)各自?違約所引起?的責(zé)任。違?約賠償責(zé)任?的范圍限定?在法律允許?的、相當(dāng)于?因違約而給?其它方所造?成的全部實(shí)?際損失。?第十三條爭(zhēng)?議的解決?凡因履行本?協(xié)議而發(fā)生?的一切爭(zhēng)議?，各方首先?應(yīng)爭(zhēng)取通?過(guò)友好協(xié)商?的方式加以?解決。未能?解決的，則?任何一方均?可向甲方所?在地有管轄?權(quán)的人民法?院提起訴訟?。14.?1生效本?協(xié)議生效的?先決條件是?本協(xié)議的簽?訂以及本協(xié)?議第十四?條其它規(guī)定?全部?jī)?nèi)容?已得到各方?董事會(huì)或股?東會(huì)的批準(zhǔn)?、主管部門?批準(zhǔn)。本協(xié)?議自各方蓋?章及其授權(quán)?代表簽字之?日起生效。?14.2?