項(xiàng)目公司董事會(huì)議事規(guī)則

.公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為健全和規(guī)范 公司（以下簡(jiǎn)稱“公司）董事會(huì)議事和決策程序提高董事會(huì)工作效率和科學(xué)決策水平保證公司經(jīng)營(yíng)管理工作的順利進(jìn)行根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)《公司章程的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)則。第二條本議事規(guī)則適用于公司董事會(huì)、董事及本規(guī)則中涉及的相關(guān)人員。第二章董事會(huì)、董事長(zhǎng)職權(quán)第三條董事會(huì)、董事長(zhǎng)依照《公司章程》規(guī)定行使職權(quán)：董事會(huì)行使的職權(quán)依照《公司章程》第八十七條的規(guī)定。第四條董事長(zhǎng)應(yīng)定期或不定期向董事會(huì)報(bào)告行使授權(quán)情況，并于年終書面將有關(guān)情況報(bào)雙方股東。書面意見。第五條5000（5000序報(bào)董事長(zhǎng)審批。第六條董事會(huì)可視情況對(duì)董事長(zhǎng)授權(quán)進(jìn)行調(diào)整。第七條非現(xiàn)場(chǎng)辦公會(huì)議需由總經(jīng)理報(bào)送董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。第三章董事會(huì)決策程序Word資料.第八條職權(quán)，不得違反程序形成決議。第九條董事會(huì)重大事項(xiàng)決策程序：（一）董事會(huì)委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬訂公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大項(xiàng)目的投融資方案，提交董事會(huì)；（二）董事會(huì)委托總經(jīng)理組織有關(guān)人員擬訂公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算、利潤(rùn)分配和虧損彌補(bǔ)等方案，提交董事會(huì)；（三）經(jīng)股東雙方推薦，派出總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員人選，按程序提交董事會(huì)審議。（四）董事會(huì)有權(quán)按公司股東會(huì)授權(quán)權(quán)限決定重大事項(xiàng)。第十條薪酬考核工作程序（一）總經(jīng)理層任職的董事應(yīng)當(dāng)回避。董事會(huì)審議決定后抄送監(jiān)事會(huì)；（二及實(shí)際執(zhí)行情況及時(shí)書面報(bào)告股東雙方。第四章董事會(huì)會(huì)議的召集、主持及提案第十一條董事會(huì)會(huì)議包括定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。第十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)按照公司章程規(guī)定定期召開，定期會(huì)議一Word資料.2會(huì)主席提議，或出資人認(rèn)為有必要時(shí)，可以召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。第十三條第十四條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由半數(shù)以上的董事出席方可舉行。第十五條事項(xiàng)：（一）提議人的姓名或者名稱；（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）提議會(huì)議召開的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（四）明確或具體的提案；（五）提議人的聯(lián)系方式和提議曰期；（六）與提議有關(guān)的其它材料。第十六條董事會(huì)會(huì)議議案提議人應(yīng)對(duì)所提議案內(nèi)容和所附材料內(nèi)收集，呈董事長(zhǎng)審定。第十七條可以要求提議人修改或補(bǔ)充。第十八條董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后的10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)Word資料.會(huì)議。第五章董事會(huì)會(huì)議的召開第十九條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由五分之四以上（董事委托其他董事代為出席的，該委托的董事不計(jì)入出席人數(shù)）董事出席。第二十條董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議，并作好會(huì)議記錄；監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議；經(jīng)理層及相關(guān)管理人員可以列席會(huì)議。第二十一條但列席會(huì)議的人員沒有表決權(quán)。第二十二條代為出席。委托書應(yīng)當(dāng)載明：（一）委托人和受托人的姓名；（二）委托人不能出席會(huì)議的原因；（三）委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見；（四）委托人的授權(quán)范圍和對(duì)提案表決意見的指示；（五）委托人的簽字、日期等。受托董事應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書面委托書。第二十三條代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席并代行表決權(quán)的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票表決權(quán)。第二十四條董事會(huì)定期會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開為原則。必要時(shí)，在保障董Word資料.事充分表達(dá)意見的前提下，經(jīng)召集人（主持人、提議人同意，也可也可以采取現(xiàn)場(chǎng)與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議可以非現(xiàn)場(chǎng)的其它方式召開。非以現(xiàn)場(chǎng)方式召開的，以視頻顯示在場(chǎng)的董事、在電話會(huì)議中發(fā)表意見的董事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會(huì)議的書面確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)。第二十五條董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。第六章董事會(huì)會(huì)議的審議與表決第二十六條董事會(huì)對(duì)議案的審議，采用會(huì)議審議、通訊審議和電話會(huì)議等方式進(jìn)行：（一）會(huì)議審議是董事會(huì)的主要議事方式，由出席會(huì)議的董上簽字；（二）通訊審議和電話會(huì)議是董事會(huì)的補(bǔ)充議事方式，通常在情況緊急且僅限于審議非特別重大事項(xiàng)時(shí)采用。同意。在通訊審議方式下，需全體董事一致同意方可形成決議。第二十七條公司對(duì)董事會(huì)決策所需信息的提供應(yīng)盡量完整、準(zhǔn)Word資料.第二十八條董事會(huì)會(huì)議審議議題的程序?yàn)椋海ㄒ挥商岚溉嘶蜇?fù)責(zé)相關(guān)事項(xiàng)的董事或相關(guān)人員介紹情況；（二）出席會(huì)議的董事提問及討論；（三）對(duì)會(huì)議議題，應(yīng)通過投票方式表決形成決議；（四）參加會(huì)議董事和受托人在決議上簽字。當(dāng)及時(shí)制止。人意見記載于會(huì)議記錄，并立即向出資人報(bào)告。第二十九條對(duì)于非重大議題，董事會(huì)可采用書面議案形成決議。決議形成程序?yàn)椋海ㄒ唬┛傻钠渌绞教崆昂侠淼臅r(shí)間送達(dá)每一位董事；（二） （二全體董事收到有關(guān)書面議案后在表決單上署表決意見；（三） （三）簽署的草案以專人送達(dá)、傳真、郵件快遞或事認(rèn)可的其他方式送交董事會(huì)秘書；Word資料.（四）（四數(shù)，該議案即成為董事會(huì)決議；（五）（五的理由和依據(jù)。（六）第三十條董事會(huì)會(huì)議審議事項(xiàng)采取以下表決原則：（七）（一的，可以書面委托其他董事投票表決；（八）（二項(xiàng)議題的表決，必須有明確的意見（贊成，或反對(duì)，或棄權(quán)；（九）（三確的說明；（十）決權(quán)。（十一）第三十一條出現(xiàn)下列情形的，董事應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)提案回避表決：（十二） （一）董事本人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)回避的情形；（十三） （二公司章程規(guī)定的因董事與會(huì)議提案所涉及企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系而須回避的情形；（十四） （三董事擬兼任或兼任所投資公司董事高級(jí)管理人員的，對(duì)董事會(huì)會(huì)議審議其所兼任董事、高級(jí)管理人員的提名聘任、考核、獎(jiǎng)懲及解聘等事項(xiàng)時(shí)；Word資料.（十五） （四董事會(huì)審議對(duì)兼任總經(jīng)理的董事進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲等有關(guān)議題時(shí)。（十六第三十二條董事會(huì)會(huì)議討論相關(guān)議題若無(wú)法達(dá)到公議內(nèi)容相同的提案或議案。（十七）第三十三條董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)組織制作表決票。表決票應(yīng)包括以下內(nèi)容：（一）董事會(huì)會(huì)議屆次、召開方式、時(shí)間及地點(diǎn)；（二）出席會(huì)議董事或委托董事姓名；（三）審議表決的事項(xiàng)；（四）投贊成、反對(duì)、棄權(quán)票的方式指示；（五）其他需要記載的事項(xiàng)。（六第三十四條表決票由董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)分發(fā)給出席會(huì)議的（七） 每一審議事項(xiàng)的投票應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)秘書的監(jiān)督下行清點(diǎn)，并由董事長(zhǎng)當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果和宣布決議是否通過。（八）第三十五條出席會(huì)議的董事對(duì)表決結(jié)果有異議的，有權(quán)請(qǐng)求立即驗(yàn)票，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)及時(shí)驗(yàn)票。（九）第三十六條以通訊方式召開的會(huì)議，參加會(huì)議的董事應(yīng)Word資料.的董事應(yīng)說明理由。（十）第三十七條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程規(guī)定，致使公司遭受損失時(shí)：（十一） （一投贊成票的董事或委托董事即其委托其董事代理行使其權(quán)利，而被委托人投贊成票的，應(yīng)承擔(dān)直接責(zé)任；（十二） （二經(jīng)查證在表決時(shí)投反對(duì)票并記載于會(huì)議記的董事，不承擔(dān)責(zé)任；（十三） （三）在表決中投棄權(quán)票的董事，應(yīng)承擔(dān)責(zé)任；（十四） （四在討論中雖提出異議但在表決中投贊成的董事，不得免除責(zé);（十五） （五）董事不出席會(huì)議，也不委托代表，也未在議召開之日或之前對(duì)所議事項(xiàng)提供書面意見應(yīng)視作未表示異議不得免除責(zé)任。（十六第三十八條開時(shí)間、地點(diǎn)、董事出席情況、議題內(nèi)容與表決結(jié)果。（十七第三十九條33Word資料.字，并將簽字后的決議寄送董事會(huì)秘書。（十八第四十條知董事會(huì)秘書。（十九）第四十一條董事會(huì)決議應(yīng)按年、屆、次分別編號(hào)并由董事會(huì)秘書保存。（二十第四十二條害時(shí)，公司依照法律追究泄密人員的相應(yīng)責(zé)任。第七章董事會(huì)會(huì)議紀(jì)錄第四十三條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)制作詳細(xì)的會(huì)議紀(jì)錄，負(fù)責(zé)會(huì)議紀(jì)錄的董事會(huì)秘書應(yīng)在會(huì)議紀(jì)錄上簽名。需要進(jìn)行全程錄音。第四十四條董事會(huì)會(huì)議紀(jì)錄包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開的方式、時(shí)間、地點(diǎn)和召集人姓名；（二）出席會(huì)議和受他人委托出席董事會(huì)的董事姓名；（三）會(huì)議議程；（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)及每名董事的具體投票結(jié)果；（六）