案件防控辦公室開展情況報(bào)告

淄博辦事處關(guān)于“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”專項(xiàng)治理活動(dòng)前期工作開展情況報(bào)告省聯(lián)社：按照省聯(lián)社?關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)?山東省銀監(jiān)局關(guān)于印發(fā)?山東省農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”專項(xiàng)治理活動(dòng)工作方案?的通知?的通知?（魯農(nóng)信聯(lián)辦,2009?296號(hào)）要求，淄博辦事處高度重視本次專項(xiàng)治理活動(dòng)，結(jié)合本市實(shí)際情況，認(rèn)真組織開展“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”專項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將工作開展情況匯報(bào)如下：一、前期工作開展情況（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)省聯(lián)社、銀監(jiān)局文件精神，淄博辦事處要求轄內(nèi)各區(qū)縣聯(lián)社（合行）成立“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，并于9月20日前將領(lǐng)導(dǎo)小組情況報(bào)送到辦事處，同時(shí)建立領(lǐng)導(dǎo)分片包干制度，切實(shí)加強(qiáng)對(duì)“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”專項(xiàng)治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。要求各區(qū)縣聯(lián)社（合行）充實(shí)“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室力量，確?！岸氯L(fēng)險(xiǎn)漏洞”工作順利開展。同時(shí)辦事處明確各區(qū)縣聯(lián)社（合行）理（董）事長(zhǎng)、主任（行長(zhǎng)）是“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”第一責(zé)任人，對(duì)因堵塞漏洞不利，導(dǎo)致案件發(fā)生的，將直接追究理（董）事長(zhǎng)、主任（行長(zhǎng)）的責(zé)任。（二）制定方案，明確工作目標(biāo)根據(jù)省聯(lián)社?關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā) <山東銀監(jiān)分局關(guān)于印發(fā)山東省農(nóng)村中小金融機(jī)構(gòu)“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”專項(xiàng)治理活動(dòng)工作方案的通知>的通知?（魯農(nóng)信聯(lián)辦,2009?296號(hào)）要求，淄博辦事處結(jié)合實(shí)際，于9月11日下發(fā)?淄博市農(nóng)村信用社2009年下半年“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”專項(xiàng)治理活動(dòng)實(shí)施方案? （魯農(nóng)信聯(lián)辦,2009?223號(hào)），要求各區(qū)縣聯(lián)社（合行）明確目標(biāo)任務(wù)，明確各部門“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”工作職責(zé)，并上報(bào)工作時(shí)間表，確?！岸氯L(fēng)險(xiǎn)漏洞” 工作有計(jì)劃、有步驟的進(jìn)行。（三）召開動(dòng)員會(huì)議，做好工作部署8月28日，淄博辦事處召開了全市“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”專項(xiàng)治理活動(dòng)動(dòng)員會(huì)議，辦事處主任、副主任、審計(jì)科、監(jiān)察保衛(wèi)科、案防辦公室相關(guān)人員，各區(qū)縣農(nóng)村信用聯(lián)社（合行）理（董）事長(zhǎng)、審計(jì)稽核部經(jīng)理、案防辦公室負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)上辦事處對(duì)“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”專項(xiàng)治理工作進(jìn)行了安排部署。將“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”專項(xiàng)治理工作分為動(dòng)員部署、全面堵塞漏洞、鞏固提高和總結(jié)評(píng)價(jià)四個(gè)階段。要求各區(qū)縣聯(lián)社（合行）組織精干人員細(xì)致、深入地做好“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”專項(xiàng)治理活動(dòng)的各項(xiàng)工作，并強(qiáng)調(diào)“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”專項(xiàng)治理自查工作覆蓋面要達(dá)到100%。11月份，辦事處還將組織交叉檢查，對(duì)全市信用社堵塞漏洞情況進(jìn)行抽查。二、近期工作落實(shí)情況（一）組織開展自查工作淄博辦事處要求各區(qū)縣聯(lián)社（合行）按照省聯(lián)社、銀監(jiān)局“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”方案精神，結(jié)合2009年上半年案件專項(xiàng)治理“回頭看”深度排查中發(fā)現(xiàn)的問題，于9月21日起，組織進(jìn)行本單位自查。要求前期排查不徹底、治理不到位的單位，繼續(xù)對(duì)所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和業(yè)務(wù)進(jìn)行全面徹底排查。對(duì)前期排查工作比較深入、案件暴露比較充分的單位，要結(jié)合案件風(fēng)險(xiǎn)新情況、新特點(diǎn)，繼續(xù)對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)人員和關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行全面徹底的檢查。目前自查工作已經(jīng)全面展開。（二）加強(qiáng)督導(dǎo)，做好調(diào)度工作為確保排查工作落到實(shí)處，杜絕排查走過場(chǎng)或不徹底，淄博辦事處于9月15日向各區(qū)縣聯(lián)社（合行）下發(fā)案件防控治理工作督辦單8份，進(jìn)一步明確排查時(shí)間、落實(shí)工作要求，并要求各區(qū)縣聯(lián)社（合行）將全面堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞階段前期工作開展情況于9月20日前上報(bào)辦事處。為督促各區(qū)縣聯(lián)社（合行）扎實(shí)有序的開展“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”工作，辦事處建立了電話督導(dǎo)制度，每三天由案防辦公室人員就各區(qū)縣聯(lián)社（合行）工作進(jìn)展情況進(jìn)行電話督導(dǎo)，確?！岸氯L(fēng)險(xiǎn)漏洞”工作按時(shí)保質(zhì)保量完成。（三）落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格責(zé)任追究為防止查而不改，查出問題多整改問題少的現(xiàn)象發(fā)生。淄博辦事處要求各區(qū)縣聯(lián)社（合行）對(duì)整改情況進(jìn)行一次全面檢查梳理，對(duì)已經(jīng)解決的問題要做好鞏固工作，對(duì)未整改的問題，要認(rèn)真分析原因，修訂整改措施，要盡快明確整改期限、責(zé)任人員，在落實(shí)整改措施時(shí)，要一個(gè)問題一個(gè)問題地改，一件事情一件事情地抓。要嚴(yán)格按照省聯(lián)社、監(jiān)管部門的要求，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任追究。 對(duì)自查自糾中已發(fā)現(xiàn)、已整改，或無法立即整改，但已制定整改計(jì)劃的問題，只要未形成案件、事故的，將進(jìn)行從輕處理。對(duì)以權(quán)謀私行為、新發(fā)生違規(guī)行為、屢查不改行為以及造成經(jīng)濟(jì)損失等行為的，在遵循“事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、處理恰當(dāng)、手續(xù)完備、程序合法”的原則基礎(chǔ)上，辦事處將從嚴(yán)掌握處理標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)到“處理一人、警示一片”的作用，切實(shí)解決過去屢查屢犯、屢糾不改的問題。（四）建立信息報(bào)送和交流機(jī)制。為加強(qiáng)對(duì)信息報(bào)送和交流的管理，淄博辦事處建立了信息報(bào)送和交流機(jī)制，要求各區(qū)縣聯(lián)社（合行）嚴(yán)格按照辦事處的時(shí)間安排，及時(shí)上報(bào)相關(guān)報(bào)告。同時(shí)要求各區(qū)縣聯(lián)社（合行）將在“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”專項(xiàng)治理工作中采取的措施、取得的成效、開展的新活動(dòng)、制訂的新制度，認(rèn)真總結(jié)，形成材料及時(shí)上報(bào)。三、下一步工作打算（一）強(qiáng)化內(nèi)控管理，完善激勵(lì)約束機(jī)制為嚴(yán)格落實(shí)?山東省農(nóng)村信用社案件防控長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)實(shí)施辦法?，淄博辦事處將“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”工作與各區(qū)縣聯(lián)社（合行）領(lǐng)導(dǎo)班子績(jī)效考評(píng)掛鉤，年末對(duì)各單位領(lǐng)導(dǎo)班子“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”工作進(jìn)行考核。（二）加強(qiáng)員工教育和管理為培養(yǎng)員工合規(guī)操作的良好習(xí)慣，淄博辦事處指導(dǎo)各級(jí)各單位開展員工警示教育、合規(guī)教育，深入分析已發(fā)案件的特點(diǎn)、原因及危害，引導(dǎo)員工結(jié)合本職崗位談感受、 查問題、提建議，舉一反三，引以為戒。（三）努力營(yíng)造“堵塞風(fēng)險(xiǎn)漏洞”工作良好氛圍主動(dòng)向黨委政府、監(jiān)管部門、紀(jì)委、信訪、公檢法、宣傳和國(guó)資委等機(jī)關(guān)匯報(bào)溝通，爭(zhēng)取社會(huì)各界的關(guān)心支持；加強(qiáng)與媒體溝通協(xié)調(diào)，謹(jǐn)慎接受媒體采訪，嚴(yán)格審查把關(guān)對(duì)外披露的各類材料和信息，有效控制和引導(dǎo)輿情，加大正面宣傳力度。淄博辦事處二00九年九月二十九日 合同管理制度范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機(jī)構(gòu)、職責(zé)、合同的授權(quán)委托、洽談、承辦、會(huì)簽、訂閱、履行和變更、終止及爭(zhēng)議處理和合同管理的處罰、獎(jiǎng)勵(lì)；本標(biāo)準(zhǔn)適用于龍騰公司項(xiàng)目建設(shè)期間的各類合同管理工作，廠內(nèi)各類合同的管理，廠內(nèi)所屬各具法人資格的部門，參照本標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。規(guī)范性引用《中華人民共和國(guó)合同法》《龍騰公司合同管理辦法》3 定義、符號(hào)、縮 略語無職責(zé)4.1 總經(jīng)理：龍騰公司經(jīng)營(yíng)管理的法定代表人。負(fù)責(zé)對(duì)廠內(nèi)各類合同管理工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。以法人代表名義或授權(quán)委托他人簽訂各類合法合同，并對(duì)電廠負(fù)責(zé)。4.2 工程部：是發(fā)電廠建設(shè)施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負(fù)責(zé)簽訂管理基建、安裝、人工技術(shù)的工程合同。4.3 經(jīng)營(yíng)部：是合同簽訂管理部門，負(fù)責(zé)管理設(shè)備、材料、物資的訂購合同。4.5 合同管理部門履行以下職責(zé)： 建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范； 參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調(diào)解、訴訟等活動(dòng)，全程跟蹤和檢查合同的履行質(zhì)量； 審查、登記合同對(duì)方單位代表資格及單位資質(zhì)，包括營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、技術(shù)裝備、信譽(yù)、越區(qū)域經(jīng)營(yíng)許可等證件及履約能力（必要時(shí)要求對(duì)方提供擔(dān)保） ，檢查合同的履行情況； 保管法人代表授權(quán)委托書、合同專用章，并按編號(hào)歸口使用； 建立合同管理臺(tái)帳，對(duì)合同文本資料進(jìn)行編號(hào)統(tǒng)計(jì)管理； 組織對(duì)法規(guī)、制度的學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行，定期向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報(bào)告工作； 在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，做好合同管理的其他工作，4.6 工程技術(shù)部：專職合同管理員及材料、燃料供應(yīng)部兼職合同管理員履行以下職責(zé)： 在主任領(lǐng)導(dǎo)下，做好本部門負(fù)責(zé)的各項(xiàng)合同的管理工作，負(fù)責(zé)保管“法人授權(quán)委托書” ； 簽訂合同時(shí)，檢查對(duì)方的有關(guān)證件，對(duì)合同文本內(nèi)容依照法規(guī)