規(guī)定合同評(píng)審管理系統(tǒng)規(guī)章制度

實(shí)用文案合同評(píng)審管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)和完善評(píng)審程序，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，確保公司各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)工作正常有序地進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍、一般合同由合同承辦部門擬定合同草本及相關(guān)文件，再按流程送審。、特殊/重大合同（訂立價(jià)款在五萬元以上的合同，投資、股權(quán)收購(gòu)、并購(gòu)的合同，涉外合同，合同承辦部門認(rèn)為需可行性審查的其他合同）均必須提請(qǐng)公司合同評(píng)審小組評(píng)審。（三）職責(zé)1、公司成立合同評(píng)審小組。合同評(píng)審小組由 總經(jīng)理、分管副總、（總監(jiān)）、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、法務(wù)部負(fù)責(zé)人、 PMC部負(fù)責(zé)人、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人、銷售部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目工程部負(fù)責(zé)人及承辦部門（當(dāng)事部門）負(fù)責(zé)人組成，合同評(píng)審小組的組長(zhǎng)為總經(jīng)理。2、合同承辦部門會(huì)同有關(guān)部門擬定合同草本，提交相關(guān)資信資料，并對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行全程督辦。3、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求和單元產(chǎn)品的生產(chǎn)文案大全實(shí)用文案能力、交貨周期以及技術(shù)協(xié)議的可行性的審查，并參與單位產(chǎn)品成本的測(cè)算。4、銷售部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品 /項(xiàng)目的開發(fā)能力及市場(chǎng)前景的評(píng)估。5、工程部負(fù)責(zé)評(píng)審工程項(xiàng)目的生產(chǎn)能力、安裝進(jìn)度以及技術(shù)協(xié)議的可行性，并參與工程項(xiàng)目成本的測(cè)算。6 、PMC部負(fù)責(zé)審核采購(gòu)能力和采購(gòu)周期， 并參與材料成本的測(cè)算。、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)評(píng)審付款與結(jié)算方式的合理性和可行性，以及確認(rèn)成本及利潤(rùn)指標(biāo)，票據(jù)提供是否符合稅務(wù)規(guī)定。8、法務(wù)部負(fù)責(zé)合同簽訂及履行過程中所簽訂的一切書面文件的合法合規(guī)性審查，并對(duì)可能產(chǎn)生的法律風(fēng)險(xiǎn)提出防范意見。、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理和董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)公司所有合同的審批。二、評(píng)審原則（一）承辦部門應(yīng)對(duì)合同另一方當(dāng)事人的主體資格和資信進(jìn)行了解和審查；其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門對(duì)合同進(jìn)行專業(yè)性審查。（二）法務(wù)部對(duì)所有合同的立項(xiàng)、簽訂、履行、審核進(jìn)行全程參與。（三）緊急采購(gòu)、特殊原因的物資采購(gòu)，或其他原因特批的采購(gòu)（商務(wù)）或銷售的項(xiàng)目訂單或合同，可經(jīng)公司總經(jīng)理董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，依照特事特辦的原則處理。文案大全實(shí)用文案三、評(píng)審內(nèi)容（一）建設(shè)工程（土建）合同、審核施工單位的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度；2、審核費(fèi)用是否合理。主要測(cè)算直接材料費(fèi)用、直接人工費(fèi)用、其他費(fèi)用、間接費(fèi)用及取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、定額選用、交（竣）工日期等；3、審核質(zhì)量與技術(shù)條款；4、審核服務(wù)與承諾條款；、審核合同價(jià)款、付款方式是否明確且符合公司規(guī)定；、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；、審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。（二）買賣合同1、審核供應(yīng)商的選擇情況；2、審核比價(jià)核價(jià)、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)（性價(jià)比）情況；3、審核備品配件、隨機(jī)配件的供應(yīng)條款；4、審核交付周期、質(zhì)保期、售后服務(wù)與承諾條款；5、審核合同價(jià)款、結(jié)算方式等是否明確且符合公司要求和規(guī)定；6、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；7、審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求；（三）加工承攬（技改、維修）合同1、審核承攬方的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度文案大全實(shí)用文案2、審核比價(jià)核價(jià)（性價(jià)比）及加工費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)是否合理；3、審核質(zhì)量與技術(shù)條款；4、審核交付周期、質(zhì)保期、售后服務(wù)與承諾條款；5、審核合同價(jià)款、結(jié)算方式是否明確且符合公司規(guī)定；6、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；7、質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。（四）運(yùn)輸合同1、審核運(yùn)輸單位的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度；2、評(píng)審運(yùn)輸費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（性價(jià)比）是否合理；3、審核合同價(jià)款、結(jié)算方式是否明確且符合公司規(guī)定；4、評(píng)審服務(wù)與承諾條款；5、評(píng)審運(yùn)輸過程中貨物毀損、滅失應(yīng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任條款；6、審查有無違約責(zé)任的條款，是否符合《合同法》的有關(guān)規(guī)定。（五）商務(wù)合同1、商務(wù)合同是指：公司與有關(guān)合作伙伴商定并準(zhǔn)備簽訂的設(shè)備技術(shù)引進(jìn)合同、國(guó)際貿(mào)易代理合同、談判備忘錄、補(bǔ)償貿(mào)易合同、專項(xiàng)協(xié)議書、銷售確認(rèn)書等。2、審核合作伙伴單位的資質(zhì)、業(yè)績(jī)及信譽(yù)度；3、審核費(fèi)用、責(zé)任是否合理。主要測(cè)算取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、間接費(fèi)用，審核雙方的責(zé)任、權(quán)利、利益的對(duì)等關(guān)系的條款等；4、審核質(zhì)量與技術(shù)條款；文案大全實(shí)用文案5、審核服務(wù)質(zhì)量與承諾條款；6、審核合同價(jià)款、付款方式是否明確且符合公司規(guī)定；7、審核違約責(zé)任、質(zhì)量索賠條款；8、審核質(zhì)量保證及質(zhì)量保障體系是否滿足要求。四、評(píng)審程序（一）合同評(píng)審采取召開專題會(huì)議的形式。專題會(huì)議由合同承辦部門負(fù)責(zé)召集。（二）合同評(píng)審工作開始前，先由合同承辦部門和其他有關(guān)部門起草合同文件，合同文件應(yīng)優(yōu)先采用示范合同文本；如無合同示范文本，則可結(jié)合實(shí)際情況起草或與合同對(duì)方共同起草合同文本。（三）合同評(píng)審組織部門（合同承辦部門）原則上應(yīng)至少提前1個(gè)工作日將須評(píng)審的合同文件及供應(yīng)商的選擇、核價(jià)比價(jià)、服務(wù)與承諾等相關(guān)資料送交各評(píng)審參加部門。（四）合同評(píng)審專題會(huì)議應(yīng)做好以下工作：1、認(rèn)真聽取合同承辦部門關(guān)于詢價(jià)比價(jià)、平等協(xié)商、廠家選擇等情況的介紹；2、審查要約（詢價(jià)函）、承諾（報(bào)價(jià)函）的內(nèi)容；3、評(píng)審合同的條款。重點(diǎn)評(píng)審合同價(jià)款、質(zhì)量、交貨期、服務(wù)與承諾、違約責(zé)任、損失賠償?shù)葪l款；4、對(duì)被評(píng)審的合同提出結(jié)論性意見。參會(huì)人員均應(yīng)在合同評(píng)審記錄上簽字。（五）合同評(píng)審?fù)ㄟ^后，合同承辦部門應(yīng)將合同文件和匯總后的評(píng)審意見送交財(cái)務(wù)部審核，后分別報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)文案大全實(shí)用文案務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審查，最終報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理審批。（六）如果合同文件未得到審核人或?qū)徟送?，則合同承辦部門應(yīng)根據(jù)審批（核）意見繼續(xù)完善合同內(nèi)容，并與合同對(duì)方進(jìn)一步協(xié)商后形成修訂后的合同文件，再次報(bào)請(qǐng)審（核）批人審（核）批。（七）審批人批準(zhǔn)簽訂合同文件后，合同承辦部門負(fù)責(zé)依照經(jīng)批準(zhǔn)的合同文件與合同對(duì)方辦理協(xié)商簽約事宜。（八）合同文件的審核、審查、審批詳見《合同管理工作流程》。（九）評(píng)審記錄的保存。辦公室負(fù)責(zé)保存書面的合同評(píng)審記錄。（十）合同文件變更、解除的評(píng)審。發(fā)生合同條款變更（如價(jià)格條款、支付條款、質(zhì)量條款、工期條款、違約條款變更等）或解除時(shí)，應(yīng)采用書面形式，如補(bǔ)充協(xié)議、備忘錄、會(huì)議紀(jì)要等文件形式。合同條款變更或解除的評(píng)審程序參照合同評(píng)審程序執(zhí)行。附件：1、合同評(píng)審流程圖、合同評(píng)審表文案大全實(shí)用文案附件1：承辦部門部門負(fù)責(zé)人評(píng)審小組總經(jīng)理董事長(zhǎng)

合同評(píng)審流程圖選擇合同標(biāo)的調(diào)查擬簽約合同雙方談判物的合作者對(duì)象的資信協(xié)商條款初審 擬定合同審核若審核未通過修改合同返回審核復(fù)核審批 簽訂合同申請(qǐng)變更或解除合 履行中發(fā)現(xiàn)條款欠妥同文案大全實(shí)用文案附件2：合同評(píng)審表提審部門： 年 月 日合同類型 合同名稱合同編號(hào) 合同金額評(píng)審部門 評(píng)審意見承辦部門評(píng)審人：PMC部評(píng)審人：質(zhì)量部評(píng)審人：財(cái)務(wù)部評(píng)審人：法務(wù)部評(píng)審人：：銷售部評(píng)審人：工程部評(píng)審人：分管副總總經(jīng)理董事長(zhǎng)1、合同金額在 5