XXX教育集團(tuán)董事會(huì)議事程序規(guī)定

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔XXX教育集團(tuán)董事會(huì)議事程序規(guī)定董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集，定期會(huì)議應(yīng)于會(huì)議5日前通知全體董事，以及其他列席人員。臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)2日前通知各董事和有關(guān)列席人員。如因有緊急事項(xiàng)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)，可不受上述通知日期的限制。董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議期限；會(huì)議事由及議題；發(fā)出通知的日期。董事會(huì)可根據(jù)實(shí)際情況，以實(shí)地或通訊方式召開(kāi)。董事會(huì)應(yīng)保證各位董事對(duì)所討論的議題充分表達(dá)意見(jiàn)，董事會(huì)會(huì)議對(duì)所討論的議題應(yīng)逐項(xiàng)進(jìn)行，每位董事應(yīng)以認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度對(duì)所討論的議題逐項(xiàng)明確表示意見(jiàn)。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就集團(tuán)章程規(guī)定的事項(xiàng)向董事會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。董事會(huì)會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)承辦會(huì)務(wù)事項(xiàng)。董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)向集團(tuán)有關(guān)部門(mén)收集會(huì)議所議事項(xiàng)的議案和有關(guān)材料。各有關(guān)部門(mén)一般應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)7日前（或通知時(shí)間）提交給董事會(huì)秘書(shū)。董事會(huì)秘書(shū)整理后提呈董事長(zhǎng)確定會(huì)議議程及會(huì)議通知。召開(kāi)定期會(huì)議，董事會(huì)秘書(shū)一般應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前7日向董事提交議案及有關(guān)材料，包括會(huì)議議題的相關(guān)背景資料和有助于董事理解集團(tuán)業(yè)務(wù)進(jìn)展的信息和數(shù)據(jù)。獨(dú)立董事認(rèn)為資料不充分的，可以要求補(bǔ)充。召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，董事會(huì)秘書(shū)一般應(yīng)在會(huì)議召開(kāi)前2日將議案及有關(guān)材料提交給董事；如遇特殊情況，可不受上述規(guī)定限制。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉行，每一董事享有一票表決權(quán)；董事長(zhǎng)增加一票表決權(quán)。董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)全體董事的二分之一以上通過(guò)。董事會(huì)決議表決方式為：舉手或書(shū)面表決。董事會(huì)由董事長(zhǎng)親自主持，董事長(zhǎng)因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)委托其他董事代為主持。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。董事連續(xù)二次未能親自出席董事會(huì)，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。獨(dú)立董事連續(xù)三次未能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)予以撤換?？偛昧邢聲?huì)會(huì)議，并就有關(guān)議題發(fā)表意見(jiàn)，不參加表決。根據(jù)需要，董事長(zhǎng)可以要求總裁回避特定議題的討論。以通訊方式召開(kāi)的董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并做出決議，并由參會(huì)董事簽字。董事應(yīng)在收到會(huì)議通知的二日內(nèi)做出表決并簽名，通知集團(tuán)由專(zhuān)人取回或以傳真方式將表決結(jié)果送達(dá)集團(tuán)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書(shū)記錄，出席會(huì)議的董事，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，并承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或者章程，致使集團(tuán)遭受損失的，參與決議的董事對(duì)集團(tuán)負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。董事會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)簽名并整理歸檔保存。會(huì)議記錄保存期限為5年。董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和主持人姓名；出席董事的姓名以及委托其他董事出席會(huì)議的董事姓名及受托人情況；會(huì)議議程；董事發(fā)言要點(diǎn)；獨(dú)立董事的獨(dú)立意見(jiàn)；每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。董事會(huì)會(huì)議后，對(duì)要求保密的內(nèi)容，與會(huì)人員必須保守秘密，違者追究其責(zé)任。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔董事會(huì)議事規(guī)則第一條為規(guī)范董事會(huì)議事程序，提高工作效率，依據(jù)《公司法》和《北京城建一建筑工程有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《章程》)，特制定本規(guī)則。第二條本規(guī)則在《章程》規(guī)定的基礎(chǔ)上，對(duì)董事會(huì)的議事程序、決策范圍等事項(xiàng)作出較為詳盡的規(guī)定。第三條董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，根據(jù)公司章程第二十一條規(guī)定，行使下列職權(quán)：(一)負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；(二)執(zhí)行股東會(huì)的決議；(三)決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；(四)制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(五)制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(六)制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；(七)擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；(八)決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；(九)聘任或者解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會(huì)計(jì)師，并決定其報(bào)酬事宜；(十)制定公司的基本管理制度。第四條董事會(huì)可以定期將其部分法定職權(quán)委托給總經(jīng)理，特殊情況下可委托其他高級(jí)管理人員。但應(yīng)辦理書(shū)面委托手續(xù)，董事長(zhǎng)應(yīng)在委托書(shū)上簽字。因情況緊急，來(lái)不及辦理委托手續(xù)時(shí)，董事長(zhǎng)可以先代表董事會(huì)口頭授權(quán)，但應(yīng)在事情完成以后三日內(nèi)補(bǔ)辦委托手續(xù)。第五條公司的貸款、抵押、擔(dān)保合同由董事長(zhǎng)親筆簽署，其它合同可由董事長(zhǎng)委托總經(jīng)理簽署，特殊情況可委托其他管理人員簽署。第六條按照投資計(jì)劃，投資規(guī)模50萬(wàn)元以上的頂目，由總經(jīng)理組織擬訂投資方案，提交董事會(huì)表決通過(guò)。投資規(guī)模50萬(wàn)元以下的項(xiàng)目由經(jīng)理辦公會(huì)決定。第七條500萬(wàn)元(含500萬(wàn)元)以上的單項(xiàng)工程墊資由董事會(huì)討論決定；500萬(wàn)元(不含500萬(wàn)元〉以下的工程墊資由經(jīng)理辦公會(huì)討論決定。第八條由董事會(huì)決定控股、參股子公司的董事長(zhǎng)、董事、總經(jīng)理人選。第九條董事會(huì)會(huì)議是董事會(huì)議事的基本形式。董事會(huì)會(huì)議每?jī)蓚€(gè)月召開(kāi)一次，由董事長(zhǎng)召集，會(huì)議通知和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面送達(dá)全體董事。有下列情形之一的,董事長(zhǎng)應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：(一)董事長(zhǎng)認(rèn)為必要；(二)三名以上董事聯(lián)名提議；(三)監(jiān)事會(huì)提議；(四)總經(jīng)理提議。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為書(shū)面通知，包括掛號(hào)信、電報(bào)、電傳及經(jīng)確認(rèn)收到的傳真；會(huì)議通知和有關(guān)文件應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)三日以前書(shū)面送達(dá)全體董事。第十條如有本規(guī)則第九條第(二)、(三)、(四)款規(guī)定的情形,董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，不能召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議。第十一條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：(一)會(huì)議日期和地點(diǎn)；(二)會(huì)議期限；(三)事由及議題；(四)發(fā)出通知的日期。第十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由四名以上的董事出席方可舉行，每一名董事享有一票表決權(quán)。但會(huì)議表決不同意見(jiàn)對(duì)等時(shí)董事長(zhǎng)有兩票表決權(quán)。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。第十三條董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保證董事獲得足夠的信息并充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用通訊表決方式進(jìn)行并作出決議，送達(dá)董事的通訊表決文件應(yīng)由董事長(zhǎng)簽署后發(fā)出，決議由與會(huì)董事簽字。文件用傳真、特快專(zhuān)遞或?qū)Ｈ怂瓦_(dá)方式傳遞。第十四條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代事項(xiàng)目、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的表決權(quán)。第十五條監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議，非董事總經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。經(jīng)董事長(zhǎng)同意，副總經(jīng)理和其他有關(guān)公司管理人員可以列席董事會(huì)會(huì)議。有權(quán)列席董事會(huì)會(huì)議的人員因故不能與會(huì)時(shí)，視為放棄有關(guān)權(quán)利，不能委托其他人參加董事會(huì)會(huì)議。第十六條會(huì)議議題由董事長(zhǎng)或會(huì)議召集人確定。第十七條會(huì)議召集人主持會(huì)議，應(yīng)保證每位董事有發(fā)表意見(jiàn)的機(jī)會(huì)，保證會(huì)議及董事的發(fā)言按照確定的議程進(jìn)行。第十八條董事應(yīng)當(dāng)根據(jù)會(huì)議議程的進(jìn)度，圍繞會(huì)議議題發(fā)表意見(jiàn)。董事發(fā)言前，應(yīng)向會(huì)議召集人示意，經(jīng)召集人同意后，方可進(jìn)行。為保證出席會(huì)議的董事均有機(jī)會(huì)發(fā)表意見(jiàn)，董事發(fā)言應(yīng)當(dāng)簡(jiǎn)明扼要，切中要點(diǎn)。第十九條董事會(huì)會(huì)議要有記錄，會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)或者董事長(zhǎng)指定的其他人記錄，出席會(huì)議的董事和記錄人，應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)秘書(shū)保存，保存期限為十五年。第二十條董事會(huì)會(huì)議記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：(一)會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；(二)出席會(huì)議的董事姓名以及受他人委托出席會(huì)議的董事(代理人)姓名；(三)會(huì)議議程；(四)董事發(fā)言要點(diǎn)；(五)每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)以及反對(duì)和棄權(quán)董事的姓名)；(六)附件(包括付諸表決的決議文本、代理人的授權(quán)委托書(shū))。第二十一條《會(huì)議紀(jì)要》副本由董事會(huì)秘書(shū)于會(huì)后七個(gè)工作日內(nèi)發(fā)出，給各位董事留存。第二十二條董事會(huì)決議和《會(huì)議紀(jì)要》副本由董事會(huì)秘書(shū)發(fā)至公司高級(jí)管理人員。第二十三條董事應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)決議上簽字并對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表