法務(wù)管理制度

法務(wù)管理制度為打造公司“依法治企、依法經(jīng)營(yíng)、依法維權(quán)”的合規(guī)文化，建立公司全員參加的法律風(fēng)險(xiǎn)防備系統(tǒng)，提升公司法律風(fēng)險(xiǎn)的辨別、防備和處理能力,成立完美“事先預(yù)防，事中督查為主，過(guò)后救援為輔”的法務(wù)工作體制,現(xiàn)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定和公司管理制度，擬訂本法律事務(wù)管理規(guī)定.第一部分工作職責(zé)第一條公司法務(wù)管理中心（含地產(chǎn)建設(shè)公司內(nèi)想法務(wù)部）一致督查和管理全公司范圍內(nèi)法律事務(wù)工作.第二條公司法務(wù)管理中心負(fù)責(zé)：1。組織學(xué)習(xí)、貫徹、執(zhí)行國(guó)家法律法例，依法保護(hù)公司合法權(quán)益。2.成立、健全公司合規(guī)文化培養(yǎng)體制.聯(lián)合公司業(yè)務(wù)需求，按期組織實(shí)行業(yè)務(wù)人員法律知識(shí)培訓(xùn)。按期展開(kāi)公司事例自查自糾活動(dòng)。3。參加公司重要經(jīng)營(yíng)活動(dòng)（投資、融資、并購(gòu)、重組)的先期調(diào)研，為項(xiàng)目決議供給專(zhuān)業(yè)性法律建議支持，參加后期合同的談判、草擬、簽署工作。4.擬訂、訂正公司合同管理制度、合同范本，按期檢查合同簽署、執(zhí)行、管理狀況。5.代表公司辦理商事、刑事案件.6.參加公司平時(shí)經(jīng)營(yíng)合同的審查。7。邀請(qǐng)和管理外面律師。第二部分法律事務(wù)上報(bào)第三條各家產(chǎn)公司（門(mén)店、分公司）在發(fā)生涉法糾葛事件時(shí),須在事件發(fā)生之日起3日內(nèi)將所波及事件按法律事務(wù)聯(lián)系人—店長(zhǎng)(分公司負(fù)責(zé)人)—地區(qū)負(fù)責(zé)人—公司法務(wù)管理中心的流程,以簽呈單的形式，經(jīng)過(guò)OA辦公正臺(tái)上報(bào).第四條上報(bào)的公函內(nèi)容主要包含：所涉法律事務(wù)的基本領(lǐng)真相況、有關(guān)材料、當(dāng)行進(jìn)展、初步解決方案。第五條公司法務(wù)管理中心接收后由負(fù)責(zé)人指派詳細(xì)包辦人，包辦人在接案后1日內(nèi)填寫(xiě)收案登記表并一致分派案號(hào)。第六條案件了案后由包辦人將了案報(bào)告及法律文書(shū)歸檔，并將了案報(bào)告抄報(bào)家產(chǎn)公司分管常委。第三部分法律事務(wù)聯(lián)系人、責(zé)任人及責(zé)任查核第七條各門(mén)店（分公司）辦公室負(fù)責(zé)人為本單位的法律事務(wù)聯(lián)系人，負(fù)責(zé)本單位的平時(shí)法律事務(wù)與法務(wù)人職工作對(duì)接，配合法務(wù)人員展開(kāi)案件憑據(jù)采集和糾葛辦理談判.第八條各門(mén)店（分公司）負(fù)責(zé)人為本單位法律事務(wù)責(zé)任人，對(duì)平時(shí)經(jīng)營(yíng)中出現(xiàn)的糾葛負(fù)責(zé)牽頭辦理,辦理過(guò)程中負(fù)責(zé)人要有明確辦理建議。第九條各單位案件的發(fā)生率與辦理結(jié)果按期由公司法務(wù)中心進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，抄報(bào)家產(chǎn)板塊分管領(lǐng)導(dǎo)和公司考查辦，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)和責(zé)任查核.因管理失誤出現(xiàn)的損失要追責(zé)究竟.第四部分合同管理第十條合同分類(lèi)公司范圍內(nèi)合同主要分為：營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)、采買(mǎi)類(lèi)、工程類(lèi)、財(cái)務(wù)類(lèi)、人事類(lèi)、法務(wù)類(lèi)、IT類(lèi)、標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)(百貨家居零售專(zhuān)用）、其余類(lèi)等九類(lèi)合同：1.營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)：媒體廣揭公布合同、短信群發(fā)、娛樂(lè)資助合同、營(yíng)銷(xiāo)策劃合同、展會(huì)集同、年度媒體廣揭公布框架合同樣。2。采買(mǎi)類(lèi)：買(mǎi)賣(mài)合同（含設(shè)施、物料、服飾、辦公用品、勞保用品、節(jié)日福利、促銷(xiāo)禮物）、制作物定制合同樣.3。工程類(lèi):建設(shè)工程施工合同、建設(shè)工程設(shè)計(jì)合同、建設(shè)工程安裝合同、建設(shè)工程監(jiān)理合同、建設(shè)工程審計(jì)合同、消防施工（檢測(cè))合同、勞務(wù)分包合同、專(zhuān)業(yè)分包合同、電梯采買(mǎi)合同、電梯安裝合同、水電燃?xì)饩W(wǎng)絡(luò)施工合同、工程物資采買(mǎi)合同樣.4。財(cái)務(wù)類(lèi)：公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)合同、稅務(wù)咨詢(xún)合同樣。5.人事類(lèi):職工培訓(xùn)合同、會(huì)務(wù)包辦合同、拜托招聘合同、勞務(wù)差遣合同樣。6.法務(wù)類(lèi):常年法律顧問(wèn)合同、案件拜托代理合同樣.7.IT類(lèi)：軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)合同、財(cái)務(wù)軟件采買(mǎi)合同樣。8。標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)：攤位租借合同、百貨零售聯(lián)營(yíng)合同、寫(xiě)字樓租借合同樣。9。其余類(lèi)：保潔合同、垃圾清運(yùn)合同、房子（設(shè)施）維修養(yǎng)護(hù)合同、花卉租借合同、內(nèi)部承包經(jīng)營(yíng)合同、房產(chǎn)抵帳合同、房子租借合同樣不包含在上述八類(lèi)合同中的其余合同。第十一條合同審查流程1。門(mén)店（分公司)倡始的非工程類(lèi)合同：倡始人→部門(mén)負(fù)責(zé)人→門(mén)店（分公司）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→店長(zhǎng)(分公司負(fù)責(zé)人）→地區(qū)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→法務(wù)經(jīng)理(虛構(gòu)帳號(hào)）→法務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人→地區(qū)總經(jīng)理→家產(chǎn)公司負(fù)責(zé)人（依據(jù)權(quán)限決定)→董事局副主席(依據(jù)權(quán)限決定）2.門(mén)店（分公司)倡始的工程類(lèi)合同:倡始人→部門(mén)負(fù)責(zé)人→門(mén)店(分公司）財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→工程督查和成本控制中心經(jīng)理（虛構(gòu)帳號(hào))→工程督查和成本控制中心負(fù)責(zé)人→店長(zhǎng)（分公司負(fù)責(zé)人）→地區(qū)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→法務(wù)經(jīng)理（虛構(gòu)帳號(hào))→法務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人→地區(qū)總經(jīng)理→家產(chǎn)公司負(fù)責(zé)人（依據(jù)權(quán)限決定）→董事局副主席（依據(jù)權(quán)限決定)3。地產(chǎn)建設(shè)公司倡始的合同：（1）工程類(lèi)：倡始人→項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人→招標(biāo)采買(mǎi)管理中心負(fù)責(zé)人（陳鐵）→規(guī)劃設(shè)計(jì)中心負(fù)責(zé)人→成本控制中心負(fù)責(zé)人→地產(chǎn)建設(shè)公司法務(wù)部合同審查專(zhuān)員（虛構(gòu)帳號(hào)）→行政人事中心負(fù)責(zé)人→工程督查和成本控制中心經(jīng)理（虛構(gòu)帳號(hào)）→工程督查和成本控制中心負(fù)責(zé)人→家產(chǎn)公司負(fù)責(zé)人→董事局副主席（依據(jù)權(quán)限決定）(2）采買(mǎi)類(lèi):倡始人→項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人→項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)人→招標(biāo)采買(mǎi)管理中心（蔣艷秋)→成本控制中心負(fù)責(zé)人→地產(chǎn)建設(shè)公司法務(wù)部合同審查專(zhuān)員（虛構(gòu)帳號(hào)）→行政人事中心負(fù)責(zé)人→工程督查和成本控制中心經(jīng)理（虛構(gòu)帳號(hào)）→工程督查和成本控制中心負(fù)責(zé)人→家產(chǎn)公司負(fù)責(zé)人→董事局副主席（依據(jù)權(quán)限決定）4.控股公司職能中心倡始的合同：倡始人→本中心負(fù)責(zé)人→財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人→法務(wù)經(jīng)理（虛構(gòu)帳號(hào)）→法務(wù)管理中心負(fù)責(zé)人→公司分管副總裁或常委→董事局副主席注：（1）倡始人無(wú)權(quán)對(duì)上述合同審查流程進(jìn)行改正。董事局副主席以為合同金額巨大或波及重要事項(xiàng)的,可自主決定增添董事局主席作為合同終審人。（2）合同審查流程中“法務(wù)經(jīng)理”、“工程督查和成本控制中心經(jīng)理”、“地產(chǎn)建設(shè)公司法務(wù)部合同審查專(zhuān)員”均為虛構(gòu)帳號(hào),分別由控股公司法務(wù)管理中心、控股公司工程督查和成本控制中心、地產(chǎn)建設(shè)公司法務(wù)部控制，依據(jù)合同內(nèi)容安排分流至詳細(xì)人員進(jìn)行審查，審查后,由本中心負(fù)責(zé)人復(fù)審。第十二條合同審批權(quán)限區(qū)分1.各家產(chǎn)公司部下各門(mén)店（分公司)倡始的合同，以合同金額和種類(lèi)為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行逐級(jí)審查，各終審人的審查權(quán)限（金額）以下：終審人營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)采買(mǎi)類(lèi)工程類(lèi)其余類(lèi)董事局副主席超出5萬(wàn)超出5萬(wàn)超出5萬(wàn)超出5萬(wàn)家產(chǎn)公司負(fù)責(zé)5萬(wàn)≥權(quán)限〉1人（董事局常5萬(wàn)≥權(quán)限>1萬(wàn)5萬(wàn)≥權(quán)限>1萬(wàn)5萬(wàn)≥權(quán)限>1萬(wàn)萬(wàn)委)地區(qū)總經(jīng)理（地產(chǎn)板塊負(fù)權(quán)限≤1萬(wàn)權(quán)限≤1萬(wàn)權(quán)限≤1萬(wàn)權(quán)限≤1萬(wàn)責(zé)人）2.財(cái)務(wù)類(lèi)、人事類(lèi)、法務(wù)類(lèi)、IT類(lèi)、南京地域年度營(yíng)銷(xiāo)媒體框架合同，一致由公司職能中心倡始報(bào)審，此類(lèi)合同終審人為控股公司董事局副主席。3。南京地區(qū)之外的營(yíng)銷(xiāo)類(lèi)年度媒體廣揭公布框架合同，由所在地區(qū)倡始報(bào)審，均需報(bào)控股公司董事局副主席終審。4。攤位租借合同、百貨聯(lián)營(yíng)合同、寫(xiě)字樓租借合同樣標(biāo)準(zhǔn)化合同可不需報(bào)審，按要求將合同內(nèi)容填寫(xiě)完好并經(jīng)門(mén)店店長(zhǎng)（分公司負(fù)責(zé)人）贊同后,直接蓋章。第十三條合同審標(biāo)注意事項(xiàng)1.合同審查流程每個(gè)層級(jí)審批時(shí)間最長(zhǎng)不得超出24小時(shí)。2。每個(gè)審查人若有改正建議應(yīng)清楚注明并直接退回倡始人，經(jīng)倡始人改正后，發(fā)給退回人從頭審查，贊同后方可進(jìn)入下一審查人。未改正達(dá)成的，不得進(jìn)入下一審查人。第十四條合同簽署1.公司對(duì)外簽署合同，應(yīng)由法定代表人或公司受權(quán)的代理人進(jìn)行.未經(jīng)特別授權(quán)，任何人不得以公司名義對(duì)外簽署合同。2.合同應(yīng)該采納書(shū)面形式訂立，關(guān)于常用合同，應(yīng)該采納公司法務(wù)管理中心公布的合同示范文本。3。合同及其有關(guān)的書(shū)面資料，應(yīng)該筆跡清楚，條款完好,用語(yǔ)正確、無(wú)歧義。合同條款應(yīng)包含當(dāng)事人的名稱(chēng)、住處,標(biāo)的,數(shù)目、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，價(jià)款和支付方式、履約限期地址和方式，違約責(zé)任及解決爭(zhēng)議的方法等。4.合同標(biāo)的物沒(méi)有國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，又難以用書(shū)面切實(shí)描繪的，應(yīng)該封存樣品，加蓋公章或合同章，交責(zé)任人保留.5。訂立對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的履約能力沒(méi)有掌握的合同，應(yīng)該要求對(duì)方當(dāng)事人依法供給保證、抵押、留置、定金等相應(yīng)形式的有效擔(dān)保。6。簽署合同，須明確商定糾葛管轄地，并力爭(zhēng)選擇本公司所在地法院.7。法定代表人或經(jīng)受權(quán)簽約人應(yīng)該親身在合同文本上署名蓋印。8.簽署合同，應(yīng)該加蓋單位的合同專(zhuān)用章。禁止在空白合同文本上加蓋合同專(zhuān)用章.單份合同文本達(dá)兩頁(yè)以上的須加蓋騎縫章。第十五條合同執(zhí)行、改正和排除1。各門(mén)店店長(zhǎng)(分公司負(fù)責(zé)人)全面負(fù)責(zé)本單位合同的執(zhí)行追蹤。2.執(zhí)行合同過(guò)程中，應(yīng)該對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的履約能力和履約進(jìn)度保持連續(xù)監(jiān)督。發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人不執(zhí)行或不完好執(zhí)行合同時(shí),合同包辦人應(yīng)該敦促對(duì)方當(dāng)事人采納有效挽救舉措，采集、保留對(duì)方當(dāng)事人不執(zhí)行合同的有關(guān)憑據(jù)，實(shí)時(shí)向法務(wù)部報(bào)告.3。接收標(biāo)的物一定經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的查收程序.對(duì)不切合合同商定的標(biāo)的物應(yīng)在法按限期內(nèi)實(shí)時(shí)提出版面異議（標(biāo)注或退回）。4。合同結(jié)算一定經(jīng)過(guò)本單位財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行。對(duì)未經(jīng)合法受權(quán)或超權(quán)限簽署的合同，財(cái)務(wù)部門(mén)有權(quán)拒絕結(jié)算.5.凡與合同有關(guān)的來(lái)往文書(shū)、電郵、信件、電話(huà)記錄都應(yīng)作為履約憑據(jù)保存.我方的履約狀況,除妥當(dāng)保留有關(guān)收付憑據(jù)外,還要做好履約記錄。6。收到對(duì)方當(dāng)事人經(jīng)過(guò)郵遞方式傳遞的與合同有關(guān)的法律文書(shū)時(shí),應(yīng)該連同信封一并收存。經(jīng)過(guò)郵遞方式傳遞與合同有關(guān)的法律文書(shū)時(shí)，一定使用掛號(hào)信件,并保留郵局收條、回執(zhí)存案。7.對(duì)方當(dāng)事人要求改正款物接收人時(shí)，一定有書(shū)面改正指示。禁止未獲得對(duì)方當(dāng)事人的書(shū)面資料而憑口頭商定向已改正的接收人發(fā)貨或付款。8.我方因故改正或排除合同，應(yīng)該實(shí)時(shí)以書(shū)面形式通知對(duì)方，說(shuō)明改正或解除合同的原由和懇求對(duì)方書(shū)面回復(fù)的限期,趕快與對(duì)方當(dāng)事人達(dá)成改正或排除合同的協(xié)議。9.發(fā)現(xiàn)對(duì)方當(dāng)事人利用合同進(jìn)行詐騙等犯法活動(dòng)時(shí),應(yīng)該立刻向單位負(fù)責(zé)人和公司法務(wù)人員報(bào)告。第十六條合同資料管理1。合同執(zhí)行單位關(guān)于以下資料應(yīng)該歸入合同檔案管理：（1）合同正本、副本、增補(bǔ)協(xié)議及改正、排除合同的書(shū)面協(xié)議；（2）對(duì)方當(dāng)事人的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件；對(duì)方當(dāng)事人履約能力證明資料;（4）對(duì)方當(dāng)事人的法定代表人或包辦人的職務(wù)資格證明、個(gè)人身份證明、介紹信、受權(quán)拜托書(shū)；（5）對(duì)方當(dāng)事人的擔(dān)保人的擔(dān)保能力