史上最全面的公司管理制度

目錄第一篇行政制度篇……………3一、制度流程執(zhí)行管理辦法……………3二、會議管理制度………5三、工作計劃及運(yùn)行管理制度7四、保密制度11五、印章管理制度………12六、車輛管理制度14七、出差管理制度16八、合同管理制度18第二篇勞動制度篇34一、勞動合同管理34二、員工關(guān)系與溝通……………………35三、員工健康與安全……………………36四、員工著裝管理規(guī)定…………………37第三篇人事制度篇…………39一、入職程序……………39二、職場紀(jì)律……………41三、考勤管理……………42四、招聘與配置管理……………………46五、培訓(xùn)管理制度……………………50六、考核制度………55七、薪酬與福利…………56八、獎勵與懲罰…………61九、員工離職制度………67十、加班管理制度………69十一、員工違反公司規(guī)章制度處理規(guī)定………………71第四篇財務(wù)制度篇…………74一、財務(wù)管理制度……………………74二、費(fèi)用報銷流程……………………81第一篇行政制度篇一、制度流程執(zhí)行管理辦法1.目的及適用范圍為規(guī)范和統(tǒng)一制度管理體系，監(jiān)督和指導(dǎo)各部門的制度流程管理工作，推動制度流程的有效執(zhí)行，提升制度流程的執(zhí)行和監(jiān)控水平，特制定本辦法。適用范圍：公司全體員工。2.制度審批流程各部門：制度草案行政部：組織會審執(zhí)行總裁：審議修改董事長：審批 試行修改正式實(shí)施3.制度流程的培訓(xùn)制度流程簽發(fā)完畢后，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在接到制度試行的三天內(nèi)，將相關(guān)建議等及時回復(fù)給行政部。由行政部協(xié)助各部門負(fù)責(zé)人在制度下發(fā)十日內(nèi)組織本部門進(jìn)行制度培訓(xùn)工作。4.公司流程的執(zhí)行由行政部及各部門負(fù)責(zé)人組成流程檢查小組，對已簽發(fā)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行突擊檢查、抽查，考核情況備案。制度流程檢查小組根據(jù)各部門制度執(zhí)行情況多方面信息匯總，以詢問方式、資料調(diào)閱、各部門領(lǐng)導(dǎo)反饋等方式進(jìn)行抽查。檢查反饋對于普遍違反公司制度的現(xiàn)象，制度檢查組向各部門下達(dá)整改意見。實(shí)地檢查完成一周內(nèi)，制度流程檢查人員就各部門需要改進(jìn)之處進(jìn)行調(diào)查，并定期與各部門負(fù)責(zé)人溝通，確保落實(shí)到位。5.制度執(zhí)行責(zé)任各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所在部門流程執(zhí)行的培訓(xùn)組織、執(zhí)行、檢查、記錄及反饋工作。未按本執(zhí)行管理辦法提交相應(yīng)資料及不積極配合公司制度檢查的，進(jìn)行公司內(nèi)部通報。對部門負(fù)責(zé)人應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)、應(yīng)處理而未處理的情況，制度執(zhí)行檢查小組對員工違反的行為應(yīng)負(fù)執(zhí)行責(zé)任，歸于考核存檔。6.記錄與存檔本管理流程產(chǎn)生以下記錄：《制度流程審批單》。7.附則本辦法報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，執(zhí)行部門為公司各部門；本辦法解釋權(quán)屬公司行政部、人力資源部。二、會議管理制度1、目的公司會議的組織實(shí)施按照團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、高效的原則，各級各部門需細(xì)化會議準(zhǔn)備、強(qiáng)化會議管理、提高會議質(zhì)量，堅持做到不開無目的的會議、不開無內(nèi)容的會議、不開無結(jié)果的會議、不開不解決問題的會議。2、會議類別公司級會議董事長辦公會。由董事長本人或指定委托人主持召開的工作會議。會議根據(jù)需要召開，由董事長秘書負(fù)責(zé)召集參會人員。會議內(nèi)容：研究決定公司月度、季度、年度工作；研究決策重大工作事項(xiàng)和重大方案；研究討論公司財務(wù)、人事、重大項(xiàng)目、銷售等重大決策。由董事長秘書負(fù)責(zé)會議紀(jì)錄及紀(jì)要整理，行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核后歸檔，如需下發(fā)，需報董事長簽批。公司行政辦公例會。由董事長指定委托人或績效督查小組辦公室組織召開的行政管理工作會。會議召開時間為每周六上午九時十分，參會人員為各部門負(fù)責(zé)人及其他接到通知參會的人員。會議內(nèi)容：各部門通報本周主要工作、提出需要協(xié)調(diào)解決事項(xiàng)和各部門周知事項(xiàng)；績效督查小組辦公室集中協(xié)調(diào)、督查工作。由行政部負(fù)責(zé)會議紀(jì)錄及紀(jì)要整理，行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核后歸檔，如需下發(fā)，需報執(zhí)行總裁簽批。部門聯(lián)席會議。部門聯(lián)席會議是由績效督查小組辦公室或各職能部門經(jīng)理發(fā)起召開的跨部門協(xié)調(diào)、協(xié)作專題會議。會議根據(jù)任務(wù)需要召開，會議內(nèi)容：研究決策工作方案，專項(xiàng)工作調(diào)研，協(xié)調(diào)解決部門協(xié)同事項(xiàng)，督查評估協(xié)同效果。會議由召集單位記錄并形成會議紀(jì)要，報行政部備案，需要下發(fā)，由發(fā)起部門分管領(lǐng)導(dǎo)簽審。、部門級會議由各部門負(fù)責(zé)人定期召開的工作例會。會議內(nèi)容：研究執(zhí)行公司決策工作方案，研究部門工作計劃、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，協(xié)調(diào)解決本部門矛盾和問題，開展部門人員的管理教育。例會時間由各部門根據(jù)部門工作特點(diǎn)合理安排，以不影響日常工作的正常進(jìn)行為原則。部門負(fù)責(zé)做好會議記錄并存檔。3.會議準(zhǔn)備會議主持人和參會的人員都應(yīng)做好有關(guān)準(zhǔn)備工作（包括擬好會議議程、提案、匯報總結(jié)提綱、發(fā)言要點(diǎn)、工作計劃草案、落實(shí)會場、備好座位、通知與會人等。部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在每周六備好上周工作總結(jié)，本周工作計劃，其內(nèi)容要求精煉突出重點(diǎn)）。會議應(yīng)按規(guī)定時間準(zhǔn)時召開，組織會議的部門會前應(yīng)準(zhǔn)備好會議議程及有關(guān)內(nèi)容，并負(fù)責(zé)維護(hù)會議紀(jì)律。參會人員準(zhǔn)時參加會議，準(zhǔn)備好與會議有關(guān)的資料，做好會議記錄，對要求傳達(dá)的會議內(nèi)容要及時進(jìn)行傳達(dá)。會議涉及機(jī)密事項(xiàng)的，所有與會者要嚴(yán)守保密制度，不得外傳泄密，否則按有關(guān)規(guī)定處理。會議形成的決議應(yīng)由牽頭部門及時書面通知有關(guān)執(zhí)行部門，并負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。4.會議室管理會議室由行政部指定專人負(fù)責(zé)管理，各部門如因會議需要使用會議室，須事先向行政部申請，由行政部統(tǒng)籌安排。會議室衛(wèi)生由行政部安排人員負(fù)責(zé)，在每次會議召開前后均要進(jìn)行衛(wèi)生打掃，并做好日常保潔。會議室電子設(shè)備的管理、使用和維護(hù)由專人負(fù)責(zé)，其他人不得隨意操作，否則造成設(shè)備損壞應(yīng)按價予以賠償。5.附則所有參會人員須按時到場。如無法按時到場的，應(yīng)在會議開始前一天書面通知行政部，并安排部門人員參加會議。如出現(xiàn)不假不到或者不假遲到的，公司將給予警告處分和處罰10-50元。會議期間應(yīng)將手機(jī)調(diào)成靜音或關(guān)機(jī)模式。本制度由行政部負(fù)責(zé)解釋。 三、工作計劃及運(yùn)行管理制度1目的：為加強(qiáng)公司計劃管理工作，保證工作任務(wù)保持保量完成，結(jié)合公司性質(zhì)制定該制度。2計劃的分類與編制公司級計劃。包括年度計劃、月度計劃；由行政部負(fù)責(zé)編制。部門級計劃。包括月度計劃、周計劃；月計劃（總結(jié)）需在上月28日前編制上報，周計劃需在上周六上午編制(由部門內(nèi)控)。月計劃（總結(jié)）采用表單格式，所有計劃（總結(jié)）需報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后交行政部匯總備案（電子檔）。崗位級計劃。員工崗位工作周計劃，采用表單格式（附樣表），由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集備案。專項(xiàng)工作計劃。由牽頭主辦部門擬定，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審定后執(zhí)行，報行政部備案。3計劃的執(zhí)行。各部門（各崗位人員）日常工作需按計劃執(zhí)行，強(qiáng)化工作的計劃性，提高工作績效。部門計劃單項(xiàng)工作需進(jìn)行明確分工（責(zé)任人）；部門負(fù)責(zé)人應(yīng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好部門工作，跟蹤計劃的執(zhí)行，及時分析解決內(nèi)部矛盾，提高部門解決自身困難和問題的能力；部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時查找本部門承擔(dān)的相關(guān)工作任務(wù)中遇到的各類問題，并針對存在的困難和問題進(jìn)行客觀分析，研究提出解決困難和問題的辦法；對部門自身無法解決的困難和問題，應(yīng)立即上報請求上級協(xié)助解決。4工作協(xié)同管理。在執(zhí)行公司計劃中，跨部門協(xié)同工作事項(xiàng)，原則上按業(yè)務(wù)導(dǎo)向確定主辦部門，也可由上級領(lǐng)導(dǎo)指定，主辦部門在協(xié)同工作中承擔(dān)主要責(zé)任并做好工作協(xié)調(diào)。一般性工作協(xié)同，原則上由主辦部門根據(jù)工作節(jié)點(diǎn)和工作需要協(xié)同辦理；重大工作協(xié)同，原則上由主辦部門以正式工作聯(lián)系單的形式協(xié)同辦理或召開聯(lián)席會議方式協(xié)同辦理；主辦部門提出聯(lián)系單需由部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)，接受部門負(fù)責(zé)人簽收，如有不同意見，需在收到聯(lián)系單后24小時內(nèi)回復(fù)（重大事項(xiàng)或急辦事項(xiàng)立即回復(fù)），主辦部門負(fù)責(zé)跟蹤，協(xié)辦部門應(yīng)當(dāng)及時將辦理結(jié)果回復(fù)主辦部門。協(xié)作部門應(yīng)主動配合并做好相關(guān)協(xié)同事項(xiàng)，工作中，不能以非正當(dāng)理由推諉拒絕，更不能會上同意、會下不作為。如果在協(xié)同工作過程中，出現(xiàn)重大意見分歧，難以達(dá)成一致意見，由牽頭部門負(fù)責(zé)人會同有意見部門負(fù)責(zé)人向上級匯報決策；重大協(xié)同事項(xiàng)（或重大活動事項(xiàng)）需報公司日常工作運(yùn)行績效督查小組辦公室備案，督查小組辦公室參與監(jiān)督和協(xié)調(diào)。5工作計劃督查公司設(shè)立日常工作運(yùn)行績效督查小組，執(zhí)行總裁任組長，董事長助理任副組長，行政部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理任組員。督查小組辦公室掛靠行政部，由行政部經(jīng)理任主任。負(fù)責(zé)對各部門計劃執(zhí)行情況及日常工作績效實(shí)施督查考核；部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門崗位工作人員日常工作績效實(shí)施督查考核。6獎懲辦法。獎勵辦法。在日常工作運(yùn)行過程中，根據(jù)各部門日常工作（或單項(xiàng)工作）完成情況，由績效督查小組組長、副組長提名，績效督查小組按照一事一議的辦法綜合評定，需要實(shí)施獎勵的，由績效督查小組辦公室發(fā)布獎勵通報。對工作態(tài)度積極、主動克服困難、保質(zhì)保量提前完成工作計劃，或在重大活動、重大專項(xiàng)工作中有突出貢獻(xiàn)的部門和人員。對日常工作和重大工作協(xié)同配合上，牽頭主辦部門或負(fù)責(zé)人能主動催促上下游業(yè)務(wù)工作有序開展，推進(jìn)關(guān)聯(lián)工作提前完成，出色完成任務(wù)的部門和人員。對日常工作和重大工作中能創(chuàng)造性開展工作，積極為公司創(chuàng)造價值，或者在所負(fù)責(zé)（承擔(dān)）的工作中，通過主觀努力，為公司運(yùn)行管理挽回?fù)p失的。公司鼓勵全體員工結(jié)合公司全面建設(shè)和部門（崗位）業(yè)務(wù)工作提出合理化建議，績效督查小組對合理化建議進(jìn)行評估，積極采納有效的合理化建議。對提出合理化建議的部門和人員將根據(jù)評估給予適當(dāng)獎勵。責(zé)任追究辦法對部門(員工)日常工作中出現(xiàn)的工作問題，依據(jù)不同性質(zhì)和程度，落實(shí)責(zé)任追究。一般問題追究。因主觀原因?qū)е鹿ぷ鳂?biāo)準(zhǔn)不高、工作完成遲緩、在公司組織的綜合檢查中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題（工作較大缺陷、執(zhí)行遲緩、主觀原因?qū)е峦瓿蓸?biāo)準(zhǔn)不高，未造成直接經(jīng)濟(jì)損失的，對相關(guān)部門和責(zé)任人進(jìn)行通報批評，由績效督查小組下達(dá)工作督辦單，督促整改。對部門負(fù)責(zé)人處罰200元、對直接責(zé)任人處罰200元。部門間工作協(xié)同中，若主辦部門未認(rèn)真履行牽頭協(xié)調(diào)作用或協(xié)辦部門無正當(dāng)理由拒不配合、工作拖沓應(yīng)付導(dǎo)致工作無法正常開展的，參照此辦法追究責(zé)任。較大問題追究。對工作中不能及時如實(shí)反映情況、部門推諉扯皮、欺上瞞下，導(dǎo)致工作無法正常開展或者造成經(jīng)濟(jì)損失在5千元至2萬元。對相關(guān)部門和責(zé)任人進(jìn)行通報批評，對部門負(fù)責(zé)人處罰500元、對直接責(zé)任人處罰500元。涉及違法問題，將依法追究相關(guān)法律責(zé)任。重大問題追究。對工作中以軟對抗方式拒不執(zhí)行公司決策、隱情不報、提供錯誤信息導(dǎo)致決策失誤、貽誤時機(jī)，或者造成經(jīng)濟(jì)損失在2萬元以上。對相關(guān)部門和責(zé)任人進(jìn)行通報批評，對部門負(fù)責(zé)人處罰1000元、對直接責(zé)任人處罰1000元，涉及違法問題，將依法追究相關(guān)法律責(zé)任。外聯(lián)工作失誤追究。部門在外聯(lián)工作過程中，因部門（人）工作疏忽，沒能及時處理外聯(lián)單位（人）提出的協(xié)辦事項(xiàng)，或者答復(fù)外聯(lián)單位的函詢，造成工作被動，與外聯(lián)單位發(fā)生重大矛盾（或者法律糾紛）或造成經(jīng)濟(jì)損失。對相關(guān)部門（事項(xiàng)）實(shí)施倒查責(zé)任追究，參照工作中出現(xiàn)的問題性質(zhì)、程度落實(shí)責(zé)任追究。責(zé)任追究過程中處罰經(jīng)費(fèi)的管理使用。所有經(jīng)濟(jì)處罰均統(tǒng)一上交財務(wù)，該款項(xiàng)轉(zhuǎn)為獎勵經(jīng)費(fèi)。四、保密制度為保守公司秘密，維護(hù)公司利益，制訂本制度。1.全體員工都有保守公司秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中，不得泄露公司秘密，更不準(zhǔn)出賣公司秘密。2.公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項(xiàng)。公司秘密包括下列秘密事項(xiàng)：公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項(xiàng)。人事決策中的秘密事項(xiàng)。專有技術(shù)。招標(biāo)項(xiàng)目的標(biāo)底、合作條件、貿(mào)易條件。重要的合同、客戶和合作渠道。公司非向公眾公開的財務(wù)情況、銀行帳戶帳號。董事長確定應(yīng)當(dāng)保守的公司其他秘密事項(xiàng)。3.屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)標(biāo)明“秘密”字樣，由專人負(fù)責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)復(fù)印、摘抄秘密文件、資料。4.公司秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準(zhǔn)打聽公司秘密。5.記載有公司秘密事項(xiàng)的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補(bǔ)救措施。6.對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚(yáng)、獎勵。違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟(jì)處罰，直至解除勞動合同關(guān)系。涉及違法行為，依法追究相關(guān)法律責(zé)任。7.公司董事長及各位副總辦公室屬于機(jī)要重地，非工作人員不得隨便進(jìn)入；工作人員不能隨便帶人進(jìn)入。8.行政部定期檢查各部門的保密情況。五、印章管理制度1.使用范圍董事會、監(jiān)事會印章使用，根據(jù)公司章程規(guī)定的范圍及職權(quán)行使。發(fā)送正式公文、電函、傳真件等。報送或下達(dá)各類業(yè)務(wù)計劃、業(yè)務(wù)報表、財務(wù)報表等。授權(quán)委托書、人事任免、勞動合同、對外介紹等。簽訂重要業(yè)務(wù)合同、協(xié)議等。上崗證、先進(jìn)集體和個人榮譽(yù)證書等。需代表本公司加蓋行政公章的其他批件、文本、憑證、材料等。各職能部門印章使用范圍。在其職權(quán)范圍內(nèi)，與公司內(nèi)部對口業(yè)務(wù)部門的電文、通知、函件等工作聯(lián)系。用于對外工作介紹信和授權(quán)范圍內(nèi)的工作函件等。2.印章雕刻的申請、審核和批準(zhǔn)印章雕刻的申請、審核和批準(zhǔn)。由需刻印部門負(fù)責(zé)人據(jù)工作需要提出雕刻印章的申請，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)方可雕刻。3.印章的使用規(guī)定對公司經(jīng)營權(quán)有重大關(guān)聯(lián)，涉及政策性問題或以公司名義對政府行政、稅務(wù)、金融等機(jī)構(gòu)以公司名義的行文時，蓋公司公章。以公司名義對國家機(jī)關(guān)團(tuán)體、公司核發(fā)的證明文件，及各類規(guī)章典范的核決等由董事長署名，蓋公司公章。以部門名義在授權(quán)范圍內(nèi)對廠商、客戶及內(nèi)部規(guī)章典范的核決行文由部門經(jīng)理署名，并加蓋公司公章。各部門在經(jīng)辦業(yè)務(wù)的權(quán)責(zé)范圍內(nèi)對民營事業(yè)、民間機(jī)構(gòu)、個人的行文以及收發(fā)文件時加蓋公司公章。以公司名義簽署的經(jīng)濟(jì)類合同，蓋合同專用章。勞動合同蓋公司公章。各類報規(guī)、報建資料，房屋、商鋪銷售合同及售后資料，蓋公司公章。印章蓋用用印前，經(jīng)辦人持相關(guān)資料，報經(jīng)主管核準(zhǔn)后，或經(jīng)流程審批完畢后，連同經(jīng)審核的文件文稿等交印章主管人審核。《印章使用登記 表》。4.印章的保管公司印章的使用原則上由行政部經(jīng)理與財務(wù)部共同監(jiān)管。印章管理人必須嚴(yán)格控制用印范圍并仔細(xì)檢查相關(guān)資料審批和流程審批是否有批準(zhǔn)人的簽名。代理實(shí)施用印的人要在事后將用印依據(jù)和《印章使用登記表》交印章管理人審查。印章原則上不許帶出公司，確因工作特殊需要，需帶印章外出的，經(jīng)報董事長批準(zhǔn)后，由印章管理人陪同辦事人員外出，并負(fù)責(zé)印章外帶安全及控制用章使用規(guī)范。印章遺失時除立即向上級報告?zhèn)浒竿?，還應(yīng)依法公告作廢。5用章責(zé)任若因經(jīng)辦人未按用章審批流程出現(xiàn)用章問題，造成一定損失的，追究其經(jīng)辦人責(zé)任和部門負(fù)責(zé)人連帶責(zé)任。因印章外出出現(xiàn)用章問題的，追究其外出經(jīng)辦人責(zé)任和印章管理人連帶責(zé)任。六、車輛管理制度1.日常管理本公司車輛實(shí)行統(tǒng)一管理，公司所有車輛（含公司領(lǐng)導(dǎo)相對固定使用的車輛）均由行政部統(tǒng)一調(diào)度，各部門用車均須提前提出用車申請，行政部按公務(wù)的輕、重、緩、急統(tǒng)一安排車輛，經(jīng)行政部審核后出車。車輛使用人在出車前、后均應(yīng)在OA上填寫《用車申請表》，應(yīng)記載車輛使用單位、使用人、駕駛員、行車?yán)锍?、時間、地點(diǎn)、用途等事項(xiàng)和車輛狀況。定部門（人）使用的車輛，部門兼職管理員（專、兼職駕駛員）需填寫《車輛行使記錄表》。車輛只能在公司指定的加油站憑加油卡加油，因工作需要異地加油的，必須經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人或車輛使用部門負(fù)責(zé)人（領(lǐng)導(dǎo)）同意，油費(fèi)報銷需經(jīng)行政部門負(fù)責(zé)人或車輛使用部門負(fù)責(zé)人（領(lǐng)導(dǎo)）簽字確認(rèn)后據(jù)實(shí)報銷。車輛加油卡由行政部負(fù)責(zé)申辦，按照一車一卡由行政部集中管理，實(shí)行集中充值、統(tǒng)一報銷。行政部建立分車日常加油臺帳，按集中充值時段，記錄批量充值區(qū)間總里程。車輛一律停放在指定的停車點(diǎn)，不得亂停亂放。駕駛員（車輛使用部門兼職駕駛員）在出車前、后必須檢查車輛狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時報告車輛管理員，否則發(fā)生損壞由當(dāng)值駕駛員承擔(dān)。嚴(yán)禁無證駕駛車輛和私自出車，違者承擔(dān)全部責(zé)任。車輛應(yīng)當(dāng)保持整潔，日常清潔保養(yǎng)實(shí)行定點(diǎn)清潔保養(yǎng)，按月結(jié)算。2.使用范圍公司員工在本地或短途外出開會、聯(lián)系業(yè)務(wù)。接送公司賓客及為公司辦事的部分人員。公司中、高層領(lǐng)導(dǎo)用車。其他特殊情況用車。3.保養(yǎng)車輛的年審、保險、保養(yǎng)維修統(tǒng)一由行政部指定專人管理，專職駕駛員協(xié)助管理。行政部車輛管理員組織專職駕駛員每星期例行檢查一次車輛的基本狀況，車輛管理員和專職駕駛員填寫《車輛日常檢查登記表》，行政存檔管理。4.維修車輛維修由行政部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，需到公司指定的修理廠維修，車輛大修應(yīng)列計劃，報執(zhí)行總裁批準(zhǔn)。行政部接到《車輛維修單》后，上報執(zhí)行總裁審核，確定是否需要進(jìn)行維修以及確定維修的項(xiàng)目。由于違反交通法規(guī)造成的損失，由當(dāng)值駕駛員承擔(dān)，公司一概不予報銷。車輛因自然磨損造成的機(jī)械故障與車輛負(fù)責(zé)人無關(guān)，費(fèi)用由公司承擔(dān)。由于駕駛不慎，人為造成機(jī)動車損壞的，扣除保險公司賠償部分的修理費(fèi)用，應(yīng)由司機(jī)（兼職駕駛員）全額賠償。七、出差管理制度1.目的為了進(jìn)一步規(guī)范公司員工出差管理工作，強(qiáng)化成本管理意識，合理控制差旅費(fèi)開支，特制定本制度。2.審批程序和權(quán)限員工出差時應(yīng)填寫《出差審批單》，并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。公司副總成員出差，報請董事長審批。部門負(fù)責(zé)人出差，報請執(zhí)行總裁審批，報人力資源部備案。普通員工出差，報請各部門負(fù)責(zé)人審批，報人力資源部備案。3.出差管理細(xì)則因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)，出差審批手續(xù)通過公司OA流程。出差人員因特殊原因無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留的，報請領(lǐng)導(dǎo)審批，經(jīng)核定后支給出差差旅費(fèi)。出差人員交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為主原則。但因緊急情況經(jīng)執(zhí)行總裁核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)。使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費(fèi)。因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費(fèi)用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的，須事先征得執(zhí)行總裁同意。4.出差標(biāo)準(zhǔn)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：另行文規(guī)定。遠(yuǎn)途出差，鼓勵利用夜間（午后9時以后，午前6時以前）車次，降低出行成本。隨同公司領(lǐng)導(dǎo)出行的普通員工，食宿隨領(lǐng)導(dǎo)安排。如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn)，需在《出差審批單》上列明原因。5.出差費(fèi)用報銷出差人員返回公司后應(yīng)及時應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報銷交通費(fèi)、住宿費(fèi)。填寫《差旅費(fèi)報銷單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報執(zhí)行總裁審批，予以報銷。業(yè)務(wù)招待費(fèi)報銷，須填寫《費(fèi)用報銷單》，所附單據(jù)必須有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明公司抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，部門經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字后，報執(zhí)行總裁審批。其他報銷、審批程序同上。出差差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)如下。附件：差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)1、住宿標(biāo)準(zhǔn)。（金額單位：元/天）地區(qū)直轄市(省會城市）省轄市縣級市及以下備注所有員工260180100同性人合住標(biāo)準(zhǔn)間2、伙食補(bǔ)助費(fèi)。（金額單位：元/天）地區(qū)直轄市（省會城市）省轄市縣級市及以下備注所有員工80（早餐10元；中、晚35元）60（早餐10元；中、晚25元）40（早餐10元；中、晚15元）參與業(yè)務(wù)接待情況下，無對應(yīng)餐補(bǔ)3、交通費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。市內(nèi)辦事原則上公司集中派車或坐公交車出行；省內(nèi)、外出差需報請部門負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)，明確出行方式和標(biāo)準(zhǔn)，費(fèi)用據(jù)實(shí)報銷。備注：差旅費(fèi)的報銷只是報銷的原則依據(jù)，出差人員須搜集整理好自已的出差票據(jù)、依據(jù)，據(jù)實(shí)填報差旅報銷單，超出部份自行負(fù)責(zé)。在外接待的，必須報總經(jīng)理、總裁批準(zhǔn)，確定執(zhí)行的人次、用餐、住宿標(biāo)準(zhǔn)。具體解釋權(quán)由公司行政部、財務(wù)部負(fù)責(zé)。6.附則出差人員要實(shí)事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按公司有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)肅處理。本制度經(jīng)執(zhí)行總裁審批通過后施行，修改時亦同。本制度自頒布之日起執(zhí)行。八、合同管理辦法1.目的為規(guī)范公司合同的簽訂、執(zhí)行、付款和報銷程序，完善流程節(jié)點(diǎn)控制，最大限度的規(guī)避風(fēng)險；結(jié)合公司各部門職能，按照誰承辦誰負(fù)責(zé)的原則，制定以下管理辦法，本辦法適用于公司簽署的經(jīng)濟(jì)類合同的管理，不適用于勞動合同和物資采購合同等其它合同。2.合同事項(xiàng)合同事項(xiàng)由業(yè)務(wù)部門提出、分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)確定的經(jīng)濟(jì)類合同事項(xiàng)；或由公司領(lǐng)導(dǎo)確定、交辦相關(guān)部門承辦涉及經(jīng)濟(jì)類合同事項(xiàng)。3.合同管理所有經(jīng)濟(jì)類合同按業(yè)務(wù)分類歸口管理。4.經(jīng)濟(jì)合同類事項(xiàng)相關(guān)合作單位的確定需公開招標(biāo)確定的合作單位的，由成控部按照招投標(biāo)管理辦法，經(jīng)公開招標(biāo)確定備選單位后，報董事長審批。其他合作單位確定，根據(jù)承辦部門承辦事項(xiàng)要求，由承辦部門牽頭，會同相關(guān)會審部門篩選2-3家備選合作單位(專業(yè)特殊要求除外)，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批確定。5.合同談判公司成控部協(xié)助承辦部門起草（或初審）所有經(jīng)濟(jì)類合同。承辦部門會同相關(guān)會審部門，并報請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參加合同談判，集體審定合作合同。遵循誰主張誰紀(jì)要的原則，由承辦部門紀(jì)錄會談紀(jì)要。形成合同文本初案。6.合同簽訂審核流程合同簽訂審核流程。承辦部門填寫合同審批單，需協(xié)辦部門參與的（提出承辦意見）→成控部審核→審計部審核→財務(wù)部審核→法律事務(wù)部審核→行政部審核流程→分管領(lǐng)導(dǎo)審簽→董事長審簽→承辦部門組織簽定合同→交行政檔案管理備查。承辦部門組織相關(guān)部門對合同進(jìn)行會審。承辦部門填寫合同審批單、合同摘要并附合同文本，組織相關(guān)部門審核。合同審批原則上應(yīng)按順序依次執(zhí)行，遇特殊情況可臨時調(diào)整次序，但必須征得次序變動影響的下一位會簽人的同意。承辦部門按照合同談判紀(jì)要審定合同整體內(nèi)容，審核合同中成本要素構(gòu)成是否合理，有效控制成本費(fèi)用。根據(jù)需要提請相關(guān)專業(yè)部門審核合同的技術(shù)條款。相關(guān)業(yè)務(wù)部門審核合同技術(shù)條款。財務(wù)部審核合同付款，發(fā)票納稅等相關(guān)財務(wù)有關(guān)條款。審計部門參與經(jīng)濟(jì)類合同的談判。法務(wù)顧問負(fù)責(zé)合同的商務(wù)條款，確認(rèn)代簽合同與審批調(diào)整協(xié)議的一致性。行政部審核合同辦理流程是否符合規(guī)定。公司領(lǐng)導(dǎo)審簽。行政部組織正式合同的簽訂，負(fù)責(zé)合同的歸檔管理。（含合同流程審批意見）7.合同內(nèi)容合同應(yīng)做到內(nèi)容合法、條款齊全、文字清楚、表述規(guī)范、權(quán)利義務(wù)和違約責(zé)任明確、期限和數(shù)字準(zhǔn)確，合同內(nèi)容應(yīng)包括：合同名稱；甲乙雙方名稱及地址，經(jīng)辦人聯(lián)系電話；甲乙雙方法定代表人或其合法代理人簽字、公司公章或合同專用章；合同簽訂日期；標(biāo)的（內(nèi)容）；數(shù)量、質(zhì)量；價款或酬金（工程計價方式、工程款支付方式）；履約方式、地點(diǎn)、費(fèi)用的承擔(dān)；違約責(zé)任（甲乙方權(quán)利和義務(wù)）；生效、失效條件；爭議解決辦法；合同的份數(shù)及附件；保密條款。8.合同審核的重點(diǎn)成控部審核合同文字和結(jié)構(gòu)、通用條款、特殊條款、工作范圍、雙方權(quán)利義務(wù)、技術(shù)、工期、進(jìn)度、質(zhì)量、履約、擔(dān)保、成本構(gòu)成、保修等條款。根據(jù)需要可商請相關(guān)專業(yè)部門對技術(shù)條款審核。工程、招商、策劃、營銷部門，審核合同相關(guān)業(yè)務(wù)、技術(shù)條款。財務(wù)部審核簽約公司名稱、合同價款及價款調(diào)整（項(xiàng)目價款計算書作為合同附件）、合同價款支付、變更、簽證、結(jié)算、獎懲等與項(xiàng)目成本有關(guān)的條款、合同價款支付方式、發(fā)票形式、代扣代繳等與財務(wù)核算和納稅有關(guān)的條款。法律事務(wù)部分析判斷合同風(fēng)險、與法律相關(guān)條款內(nèi)容的可控性，包括變更、解除、違約、索賠、不可抗力、訴訟等條款。審計部門審核合同談判的合法性和合同審核辦理流程的規(guī)范性及合同約定價款的經(jīng)濟(jì)性。9.合同的簽署與蓋章合同原則由對方先簽字蓋章。合同按照規(guī)定審批程序全部完成后，由行政部按照審批意見和即將最終簽字/蓋章的合同文本對照，有添加或需要修改的及時更正，確認(rèn)無誤后，按照公司印章管理規(guī)定辦理簽字蓋章手續(xù)。合同存檔備案。合同簽訂后，合同正本原件及副本原件全部交行政部存檔，合同副本及復(fù)印件交財務(wù)部、合同執(zhí)行部門留存使用；（原則上合同原件嚴(yán)禁外借，項(xiàng)目報建、報批除外）。合同承辦（執(zhí)行）部門在合同履行過程中應(yīng)注意的事項(xiàng)。涉及工期、造價、質(zhì)量的決定應(yīng)以書面形式記錄和確認(rèn)。涉及雙方往來函件，如以公司名義發(fā)出時應(yīng)以法律規(guī)定的有效方式發(fā)送，要求對方簽收并保留發(fā)出的憑證。合同執(zhí)行過程中，合同執(zhí)行部門應(yīng)及時對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并定期對合同履行情況進(jìn)行分析，做到心中有數(shù)。原則上公司不辦理先建設(shè)后補(bǔ)合同的程序。10.合同變更、轉(zhuǎn)讓、解除必須采用書面形式變更合同范圍和付款條件，轉(zhuǎn)讓合同義務(wù)、解除合同的應(yīng)采取補(bǔ)充合同的形式。工程類合同可根據(jù)實(shí)際情況采用設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證方式進(jìn)行合同變更。變更、轉(zhuǎn)讓或解除后行政部應(yīng)在一周內(nèi)完成修改存檔和通知，方式和范圍同合同存檔、備案的相關(guān)規(guī)定。各相關(guān)部門應(yīng)對原合同文本進(jìn)行標(biāo)示，以免錯誤的執(zhí)行原合同。11.合同的實(shí)施與監(jiān)督評價合同承辦（執(zhí)行）部門負(fù)責(zé)合同實(shí)施的全過程控制管理。成控部負(fù)責(zé)跟蹤承辦部門按合同履行，收集合同實(shí)施過程情況，并協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題，參加對合同履行的評價，為公司決策提供參考。審計部門負(fù)責(zé)合同實(shí)施的全過程監(jiān)督。跟蹤監(jiān)督合同的履行，參與合同執(zhí)行過程的獨(dú)立調(diào)查、質(zhì)詢與評價。12.合同付款審批合同承辦部門按照合同付款約定，與合同協(xié)作單位接洽，完善相關(guān)票據(jù)，填寫付款審批表，組織相關(guān)部門會審后，按審批權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。合同付款審批流程。相關(guān)承辦部門負(fù)責(zé)付款審批流程的辦理。承辦部門填寫付款審批表→成控部審核→審計部審核→財務(wù)部審核→行政部審核辦理流程→領(lǐng)導(dǎo)審簽→財務(wù)部按計劃付款→反饋承辦部門。九、首問責(zé)任制為了切實(shí)加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，強(qiáng)化服務(wù)意識，樹立公司形象，有效防止員工在工作過程中出現(xiàn)相互推諉，相互扯皮的問題，特制定本實(shí)施細(xì)則。1．首問責(zé)任制：是指首問責(zé)任人必須盡自己所能完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排工作，或解決客戶所咨詢的問題，直至問題首問責(zé)任制最后解決或給予明確答復(fù)的責(zé)任制度。2．首問責(zé)任制對象：公司全體員工。首問責(zé)任人是指當(dāng)上級領(lǐng)導(dǎo)安排工作時，第一位接受工作任務(wù)的員工?；蛘弋?dāng)客戶來公司，或是打電話給公司要求服務(wù)時，客戶所接觸到的第一位公司員工。3．首問責(zé)任制內(nèi)容：依據(jù)公司管理程序，及時辦理服務(wù)對象所需要辦理的事務(wù)；熱情接待，文明規(guī)范用語，認(rèn)真受理和引導(dǎo)客戶到所需要辦理部門；負(fù)責(zé)解釋相關(guān)問題。4.首問責(zé)任制要求：接受面詢時：接受電話咨詢時：接受信函次咨詢時：5．首問責(zé)任制處罰制度“首問負(fù)責(zé)制”實(shí)行責(zé)任考核，即對人或部門考核是建立在責(zé)任制基礎(chǔ)上的，一旦引起客戶投訴，要按各環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問題承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，受到相應(yīng)的處罰。具體由督查小組，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和匯總考核。對不履行首問責(zé)任制，情節(jié)輕微的，對直接責(zé)任人給予批評教育；情節(jié)嚴(yán)重、影響惡劣的，按規(guī)定對直接責(zé)任人給予行政處分。6.首問責(zé)任制的監(jiān)督。公司將加大首問責(zé)任制落實(shí)情況的監(jiān)督，投訴電話：3055657，3057977；投訴信箱：。十、采購管理制度采購是一項(xiàng)主要、系統(tǒng)、嚴(yán)肅的工作，采購經(jīng)辦人必須具備高度的責(zé)任心和職業(yè)道德觀念，時刻維護(hù)公司利益、為公司考慮。1.嚴(yán)潔自律，嚴(yán)守工作紀(jì)律。不接受供應(yīng)商禮金、禮品和宴請；2.采購人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守保密制度，杜絕任何有意或無意的泄密行為：泄露其他供應(yīng)商對同類產(chǎn)品的報價；招投標(biāo)中泄露其他參與的供應(yīng)商名稱；泄露標(biāo)的；泄露其他對公司不利的秘密。

3.嚴(yán)格遵守采購規(guī)范流程，按流程辦事；

4．加強(qiáng)采購的事前管理，建立完善的設(shè)備價格信息檔案，以有效地控制和降低采購成本并保證采購質(zhì)量；

5.所有采購表單,必須事前獲得批準(zhǔn)。未經(jīng)計劃并報審核和批準(zhǔn),除急購?fù)獠坏貌少?，急購需在申請單上注時“急購”，并由執(zhí)行總裁補(bǔ)批；6．嚴(yán)格供應(yīng)商選擇、評價、甑選以保證供應(yīng)商供貨質(zhì)量；7．采購物品在條件相同的前提下應(yīng)在正在發(fā)生業(yè)務(wù)或已確認(rèn)的供應(yīng)商處購買，不得隨意變更供應(yīng)商；8．在滿足公司需求的基礎(chǔ)上最大限度降低采購成本；9．認(rèn)真分析采購工作，改進(jìn)流程、規(guī)范和采購標(biāo)準(zhǔn)，提出有助改進(jìn)公司和供應(yīng)商服務(wù)水平的建議；10．做好采購相關(guān)文檔的存檔、備份工作；11．采購員外出調(diào)查市場、尋訪供應(yīng)商應(yīng)告知部門負(fù)責(zé)人，事后應(yīng)做好記錄。采購流程圖（一）（工程材料采購流程圖）施工單位（材料計劃）施工單位（材料計劃）申購部門申購部門 否決工程部、成控部（共同審核計劃）工程部、成控部（共同審核計劃）采購部（供應(yīng)商資質(zhì)審核、詢價、索樣）采購部（供應(yīng)商資質(zhì)審核、詢價、索樣）抄送財務(wù)部、監(jiān)理公司報上級領(lǐng)導(dǎo)審核抄送財務(wù)部、監(jiān)理公司報上級領(lǐng)導(dǎo)審核成控部（審核）成控部（審核）采購金額10萬元以下采購金額10萬元以上成控部、工程部、采購部共同參與對供應(yīng)商的談判成控部、工程部、采購部共同參與對供應(yīng)商的談判成控部（牽頭招標(biāo)）成控部（牽頭招標(biāo)）報上級領(lǐng)導(dǎo)（審批合約）報上級領(lǐng)導(dǎo)（審批合約）0采購部（完善合同、執(zhí)行訂購）采購部（完善合同、執(zhí)行訂購）工程部、成控部、采購部、監(jiān)理、施工方（驗(yàn)收貨物）工程部、成控部、采購部、監(jiān)理、施工方（驗(yàn)收貨物）采購部（申請付款） 采購部（申請付款）采購部（歸檔、建立電子臺賬）采購部（歸檔、建立電子臺賬）說明：提出采購申請——施工單位根據(jù)項(xiàng)目的進(jìn)度提前15日提出采購申請；申請必須以書面形式提交。審核采購申請——工程部、成控部共同對采購計劃進(jìn)行審核，嚴(yán)格把關(guān)按需購買；對需要采購的材料或設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、使用部位等必須詳實(shí)。報請上級——審核后的采購計劃上報公司領(lǐng)導(dǎo)并抄送財務(wù)部（資金預(yù)算）、監(jiān)理公司存檔。詢價、索樣——采購部嚴(yán)格執(zhí)行陽光采購，調(diào)查市場行情、對供應(yīng)商的資質(zhì)審核，選擇詢價對象，問詢價格、索樣，整理報價資料選出議價對象。初步審核——采購部將詢價記錄表填報成控部審核。比價、議價——根據(jù)采購金額10萬元以下實(shí)施辦法為：成控部、工程部、采購部共同參與成本分析定出底價，確定供應(yīng)商；并將議定結(jié)果報請上級領(lǐng)導(dǎo)。采購金額10萬元以上：達(dá)到供貨資質(zhì)的3家（不得少于3家）供應(yīng)商由成控部牽頭負(fù)責(zé)招投標(biāo)工作，招標(biāo)會議由成控部、工程部、行政部、采購部、財務(wù)部、法務(wù)部共同參加。初定—上報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)合約。執(zhí)行訂購——采購部完善合同并內(nèi)送領(lǐng)導(dǎo)批閱；合同報行政部存檔，抄送財務(wù)部、成控部備案建立臺賬；執(zhí)行采購任務(wù)，及時與供應(yīng)商、請購部門聯(lián)系；確保按時按量按質(zhì)到貨。材料的驗(yàn)收——施工方、監(jiān)理單位、成控部、工程部、采購部共同組成驗(yàn)收小組；查看貨品的材質(zhì)報告、合格證、數(shù)量等。取樣檢測（同前期樣品比對、封樣）；驗(yàn)收合格將材料交給施工方（辦理交接貨手續(xù)）；對于不合格貨品做好登記記錄，要求退貨；按照合同預(yù)定處理相關(guān)事宜。（10）申請付款——付款額度和進(jìn)度原則上必須按照合同要求；根據(jù)公司財務(wù)要求提供符合付款條件材料。（11）歸檔、存檔——采購部每一筆采購業(yè)務(wù)完成后都要將完整的材料建檔保存好，以便后期查閱。采購流程圖（二）（辦公設(shè)備、用品采購流程圖）需求部門（提請申購）采購部（由已核準(zhǔn)供價的供應(yīng)商供貨）執(zhí)行總裁（審批）行政部（核實(shí)申購）需求部門（提請申購）采購部（由已核準(zhǔn)供價的供應(yīng)商供貨）執(zhí)行總裁（審批）行政部（核實(shí)申購）否決否決采購部（供應(yīng)商資質(zhì)審核、詢價）辦公用品、設(shè)備耗材辦公設(shè)備采購部（供應(yīng)商資質(zhì)審核、詢價）采購部執(zhí)行總裁（審批）執(zhí)行總裁（審批）采購部、行政部（辦理出庫入庫）采購部、行政部（辦理出庫入庫）采購部（申請付款）采購部（申請付款）采購部（歸檔、建立電子臺賬）采購部（歸檔、建立電子臺賬）說明：1.由公司各部門提出采購申請，上報行政部審核。2.行政部根據(jù)實(shí)際工作需要、倉庫庫存量核實(shí)申購計劃。對于確有需求由行政部上報執(zhí)行總裁審核批復(fù)；對于無需購買的予以否決。3.通過審核的采購物品：辦公用品及設(shè)備耗材由采購部通知由已經(jīng)核準(zhǔn)供價的供應(yīng)商供貨；辦公設(shè)備的采購?fù)ㄟ^對相應(yīng)的供應(yīng)商資質(zhì)審核、比質(zhì)比價，將詢價表上報執(zhí)行總裁審批。4.由采購部負(fù)責(zé)收貨、驗(yàn)貨交付行政部辦理入庫交接手續(xù)，負(fù)責(zé)按時同供貨商對賬核實(shí)貨款金額。5.采購部按每一筆采購業(yè)務(wù)完成后都要將完整的材料建檔保存好，以便后期查閱。當(dāng)月采購的辦公類物品匯總統(tǒng)計并上報執(zhí)行總裁。十一、辦公用品管理制度1.目的：為進(jìn)一步規(guī)范公司辦公用品的申購、入庫、保管、發(fā)放、使用、報廢、盤存、交接程序和行為，提高辦公用品使用效率和工作效率，做到管理有序、責(zé)任明確、節(jié)儉節(jié)約、避免浪費(fèi)，特制定本制度。2.適用范圍：公司各部門。3.辦公用品的管理責(zé)任部門：辦公用品的管理統(tǒng)一歸口為行政部。4.辦公用品的采購.每月1號至3號，各部門根據(jù)自身辦公用品使用情況在OA上填寫辦公用品申購單。由負(fù)責(zé)辦公用品管理的倉庫保管員（以下簡稱倉管員）結(jié)合辦公用品庫存情況，提出書面采購建議（含庫存情況）。.由行政部統(tǒng)計編制出當(dāng)月各部門辦公用品使用情況，報執(zhí)行總裁審核。交由采購部統(tǒng)一采購。.常用辦公用品至少要保持五天的安全使用庫存。行政部要加強(qiáng)對辦公用品的監(jiān)督和管理，如發(fā)現(xiàn)采購人員和倉管員有違規(guī)行為，視情況輕重給予警告、書面檢查、停職、開除等處分。5.辦公用品的入庫.采購人員在采購后半日內(nèi)，憑借采購申請單、對方出具的物資清單、發(fā)票等到倉管員處辦理辦公用品入庫手續(xù)，未經(jīng)入庫不得領(lǐng)用。倉管員辦理入庫時須核對采購申請單、發(fā)票與實(shí)物是否一致后，方可辦理入庫手續(xù)，填制辦公用品入庫單。采購經(jīng)辦人、倉管員在入庫單上簽字。.倉管員憑入庫單登記存貨數(shù)據(jù)和相關(guān)賬目。6辦公用品的領(lǐng)用、管理責(zé)任備用的辦公用品由倉管員統(tǒng)一進(jìn)行封閉保存，并實(shí)行每月末盤存制。辦公用品的領(lǐng)用都需要填寫《辦公用品領(lǐng)用單》（附件2）已領(lǐng)取使用的辦公用品由實(shí)際使用人和部門負(fù)責(zé)人承擔(dān)責(zé)任。對因個人自身過失、非正常使用而對辦公用品造成的重大異常損耗，由責(zé)任人承擔(dān)所造成損失部分的賠償。（責(zé)任認(rèn)定分3等，含完全責(zé)任、一般責(zé)任和輕微責(zé)任，分別對應(yīng)80%，50%，20%的損失賠償比例。損失由財務(wù)部計算計提折舊后得出。如存在產(chǎn)品更新?lián)Q代，市面購置價值降低的，也可以直接按重置成本計算，兩種賠償計算方式可以由賠償人選擇。）7.辦公用品的維修、報廢.各部門設(shè)備出現(xiàn)故障時，報行政部處理。對于在保修期內(nèi)的設(shè)備，由行政部直接聯(lián)系廠家進(jìn)行維修，超過保質(zhì)期的設(shè)備，行政部接到報修后，通知由采購部聯(lián)系的設(shè)備維修單位進(jìn)行維修。 對維修不成的耐用高值品實(shí)行報廢處理。報廢是專業(yè)維修人員無法修好、或無條件維修的，經(jīng)過行政部的故障認(rèn)定，方可由該管理品的保管人填寫《辦公用品報廢申請單》（附件3），經(jīng)所屬部門負(fù)責(zé)人、行政部、財務(wù)部簽字確認(rèn)后，報廢事項(xiàng)方為成立。由行政部進(jìn)行回收處理，以求盡可能的開源節(jié)流。報廢品原購買價值單件超過1000元的，須報請行政部批準(zhǔn)；原購買價值單件超過3000元的，須報請執(zhí)行總裁批準(zhǔn)。.耐用高值品完成報廢程序后，應(yīng)當(dāng)將該物品從公司固定資產(chǎn)內(nèi)核銷，核銷時須附上《辦公用品報廢申請單》。8.辭職清退情況處理對于辭職、離職或不在公司工作的員工，須在辦理完辦公用品清退手續(xù)后方可辦理工資領(lǐng)取事項(xiàng)。十二、環(huán)境衛(wèi)生管理制度1.目的為營造整潔、舒適的辦公環(huán)境、塑造良好的企業(yè)形象，規(guī)范辦公環(huán)境衛(wèi)生管理流程，特制定本規(guī)定。2.適用范圍本規(guī)定適用于公司所有辦公區(qū)域的衛(wèi)生管理與辦公設(shè)備的使用維護(hù)。3.個人辦公區(qū)域的維護(hù)每位員工應(yīng)時刻保證自己的辦公桌面物品整齊、整潔無雜物，不擺放與工作無關(guān)的個人物品：、特殊崗位的人員（如倉庫管理員、保潔員）應(yīng)保證自己工作管轄區(qū)域（例如倉庫）內(nèi)貨物擺放有序、無廢棄物等。使用文件柜、保險柜等的員工，應(yīng)保持文件柜、保險柜的外觀干凈；內(nèi)部文件資料擺放整齊：頂部不擺放舊資料、舊文件、舊物品等雜物，保持整體美觀。員工離開辦公桌，長期不用電腦設(shè)備時，應(yīng)鎖定并關(guān)閉顯視屏，隨手關(guān)閉電燈、空調(diào)，節(jié)約用電。4.公共辦公區(qū)域的維護(hù)每天早上在上班前，值日員工將所有辦公區(qū)域的地而清掃一遍；會議室的辦公桌擦拭一次、座椅擺放整齊，并將垃圾桶的垃圾清理干凈。員工應(yīng)注意保持地面、墻面及其他公共區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生。使用會議室的員工應(yīng)愛護(hù)會議室設(shè)施、保持會議室的整潔，會后應(yīng)將座椅歸還原位、擺放整齊，及時清理會議產(chǎn)生的垃圾，關(guān)閉電器、照明電源。前臺環(huán)境衛(wèi)生由前臺文員負(fù)責(zé)日常的維護(hù)與整理，注意飲水機(jī)的使用、垃圾桶的傾倒等事項(xiàng)，時刻保持前臺環(huán)境的整潔。辦公區(qū)域所有的大型綠化植物由園藝公司每月進(jìn)行定期的維護(hù)、修剪等工作，公司自行購買的綠化植物由就近員工進(jìn)行葉面清理與維護(hù)工作。5.監(jiān)督公司行政部和物業(yè)公司不定期對辦公室的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行檢查，對發(fā)現(xiàn)的環(huán)境衛(wèi)生問題，將勸導(dǎo)責(zé)任人進(jìn)行及時整改，OA通報，情節(jié)嚴(yán)重的將通報上級領(lǐng)導(dǎo)。十三、突發(fā)事件、安全管理制度1.執(zhí)行處理突發(fā)事件公司各種突發(fā)事件出現(xiàn)后，行政部在收到信息的同時，要根據(jù)事件影響的大小，迅速向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并及時處理，將有可能對公司或個人的不利影響降到最低限度，情況特別緊急又不能向領(lǐng)導(dǎo)及時匯報時可先處理再匯報，但事后要向領(lǐng)導(dǎo)闡明原因。在處理突發(fā)事件時，應(yīng)把握有利原則，要充分維護(hù)公司或員工的利益，樹立好公司的整體形象。突發(fā)事件出現(xiàn)突發(fā)事件出現(xiàn)減少不利影響處理結(jié)果匯報妥善解決處理及時匯報領(lǐng)導(dǎo)主要情況收集2.安全工作安全工作是公司的一項(xiàng)重要工作，物業(yè)部是安全工作的主要執(zhí)行部門，行政部為監(jiān)督管理部門；日常工作中應(yīng)將安全工作、保密工作列入議事日程，要充分明確重點(diǎn)安全項(xiàng)目，不定期地組織檢查，認(rèn)真排查，及時消除潛在的安全隱患，并作好記錄。落實(shí)安全責(zé)任制，簽定安全責(zé)任制，規(guī)劃安全教育、培訓(xùn)計劃并認(rèn)真加以實(shí)施。熟悉安全制度熟悉安全制度組織實(shí)施檢查確保整體安全提高防范意識規(guī)劃教育培訓(xùn)明確安全目標(biāo)第二篇勞動制度篇一、勞動合同管理1.勞動關(guān)系勞動合同的簽訂和延續(xù)：勞動合同的解除：在合同有效期內(nèi)，如果員工提出辭職或公司對員工予以辭退，雙方按有關(guān)規(guī)定解除勞動合同。2.辭職、辭退辭職：員工因某種原因需辭職時，應(yīng)提前提出辭職申請。公司正式員工辭職須提前1個月申請；試用期員工以及未簽正式勞動合同的員工須提前7天申請。辭退：嚴(yán)重違反公司規(guī)章制度者，公司將予以辭退，具體條文見獎懲條例。辭職、辭退經(jīng)過審批后，離職者須在離職之前完備離職手續(xù)。離職手續(xù)包括：交接工作；交還所有公司資料、文件、工服、胸牌、員工卡及其他公物；退還公司宿舍及房內(nèi)公物；報銷公司賬目，歸還公司欠款；如果與公司簽有其他協(xié)議，按其他協(xié)議約定辦理；離職手續(xù)完備后，公司向員工支付最后結(jié)算工資。二、員工關(guān)系與溝通為充分體現(xiàn)“團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、高效、進(jìn)取”的企業(yè)精神文化，增進(jìn)公司與員工之間的相互了解與溝通，及時掌握員工的思想動態(tài)，傾聽員工的心聲，收集更多的合理化建議，做到相互理解、相互支持、相互依存。同時也為更好地將企業(yè)文化信息傳遞到每一位員工，從而形成有效的凝聚力和戰(zhàn)斗力。為此，公司建立了暢通的溝通渠道和約談機(jī)制，以滿足員工之間、員工與領(lǐng)導(dǎo)之間的交流與溝通。1．溝通渠道采取雙向溝通形式，既可以下級約上級溝通，也可以上級約下級溝通。還可以通過電子郵件、信件把自己的問題和想法轉(zhuǎn)述給公司領(lǐng)導(dǎo)。公司郵箱：2.約談機(jī)制董事長兼總經(jīng)理與高管人員與外聘人員約談溝通。執(zhí)行總裁與中層管理人員約談溝通。人力資源部與基層員工約談溝通。3．投訴和合理化建議當(dāng)員工認(rèn)為自己個人的利益受到不應(yīng)有的侵犯，或?qū)镜慕?jīng)營管理措施有不同的意見，或發(fā)現(xiàn)有人違反公司各項(xiàng)規(guī)定的行為時，可以向相關(guān)當(dāng)事人或部門提出投訴。如果被投訴人或被投訴部門無法提供滿意的解決意見，員工的投訴還會被逐級提交，以保證每一次員工投訴都有明確的解決。三、員工健康與安全1.健康公司時刻關(guān)心員工的健康，提倡在緊張的工作之余獲得積極的休息。公司每年為員工安排一次體檢。2.防火安全公司內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，提倡無煙辦公。公司辦公區(qū)或生產(chǎn)區(qū)內(nèi)配備滅火裝置，安全通道及出口不得占用，保持暢通無阻。定期舉辦消防安全教育及救助培訓(xùn)。應(yīng)急電話119。3.個人安全公司以為員工提供安全的工作環(huán)境為己任。員工需要學(xué)習(xí)必要的急救知識，接受必要的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，增強(qiáng)事故預(yù)防和應(yīng)急處理能力，對安全工作提出合理化建議。

員工有權(quán)拒絕接受上司的違章指揮和強(qiáng)令冒險作業(yè)，但應(yīng)及時向更上一級管理者反映。

如發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況時，員工權(quán)停止工作或者在采取可能的應(yīng)急措施后撤離工作場所，但請在停止工作或安全撤離后立即向直接上司匯報。

公司不主張員工以犧牲個人健康為代價承擔(dān)超出個人能力之外的工作，如感覺力不從心，請及時與你的上級溝通，共同商討解決之策。四、員工著裝管理規(guī)定目的為樹立和保持公司良好的企業(yè)形象，進(jìn)一步推進(jìn)公司規(guī)范化管理，特制定本規(guī)定。適用范圍公司全體員工職責(zé)行政部負(fù)責(zé)公司員工工作裝的訂購、發(fā)放與回收等登記工作。人力資源部負(fù)責(zé)制定、修改、解釋、檢查和監(jiān)督本制度執(zhí)行情況。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門員工著裝規(guī)范的監(jiān)督和管理。4.著裝要求所有員工著裝要求員工著裝保持良好的精神風(fēng)貌，樹立良好的企業(yè)形象。工作時間必須著公司統(tǒng)一發(fā)放的工作裝；注意儀容儀表，穿著整潔、得體、大方。著工作裝時，應(yīng)搭配與工作裝顏色、款式得當(dāng)?shù)囊r衣、襪子和鞋類；工作場所不準(zhǔn)赤腳、不準(zhǔn)穿拖鞋、拖鞋式?jīng)鲂?。著西裝時，須著襯衣。工作裝應(yīng)經(jīng)常換洗，不得出現(xiàn)掉扣、錯扣、脫線等現(xiàn)象。工作時間需佩戴公司統(tǒng)一發(fā)放的工作牌，并佩戴在指定的位置。男員工著裝要求頭發(fā)梳理整齊、大方；頭發(fā)前不過眉，旁不過耳，后不蓋衣領(lǐng)；不得剔光頭；不得留胡須。工作時間不得露胳膊或穿跨欄背心及大短褲。女員工著裝要求工作時間著裝以保守大方為宜。頭發(fā)梳理整齊，發(fā)型（包括發(fā)式、顏色）不得夸張；提倡化淡妝，金銀首飾或其他飾物應(yīng)佩戴得當(dāng)。工作時間不得穿超短裙、低胸衫、過于休閑或其他有礙觀瞻的奇裝異服；著裙裝時，外露襪子須穿肉色或黑色絲襪；著褲裝時，必須穿黑色或深色系的鞋子。避免用過濃的香水。5.工作裝配制員工試用期滿后，由行政部統(tǒng)一制訂工作裝、工作牌。員工應(yīng)妥善保管、愛護(hù)好自己的工作服。如因個人保管不當(dāng)，造成丟失者或損壞，應(yīng)及時告知人力資源部，公司予以補(bǔ)發(fā)，費(fèi)用自行承擔(dān)。員工離職時須將工作服（頭花、絲巾）清洗干凈、折疊整齊后交還給行政部。。6.處罰措施工作時間不著工作裝或不佩戴工作牌者，處罰20元/次，一個月違反三次及以上者取消當(dāng)月獎金。各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)認(rèn)真配合、督促下屬員工遵守本規(guī)定。一個月內(nèi)部門內(nèi)員工違反本規(guī)定人次累計超過3次的，部門負(fù)責(zé)人負(fù)有管理責(zé)任，并對該部負(fù)責(zé)人罰款50元。罰款由員工自行繳納到公司財務(wù)部，若未上繳罰款者，當(dāng)月工資暫不發(fā)放，待繳納后，再行發(fā)放。第三篇人事制度篇一、入職程序1.報到接到錄用通知后，請在指定日期到公司人力資源部報到。如因故不能按期前往，應(yīng)及時與人力資源部取得聯(lián)系，另行確定報到日期。提供個人資料：報到當(dāng)日您需要向人力資源部出示身份證、學(xué)歷證明（畢業(yè)證書、學(xué)位證書等）、婚姻狀況證明（結(jié)婚證）、計劃生育證明（獨(dú)生子女證或流動人口計劃生育證明）原件，醫(yī)院的體檢證明、免冠彩色近照1寸及2寸各4張、與原單位解除勞動關(guān)系的證明文件以及公司人力資源部要求提供的其他資料，同時將個人社會保險繳納情況告知人力資源部。

辦理入職手續(xù)：（1）領(lǐng)取工作牌、辦公用品，及其他相關(guān)資料，并錄取指紋；（2）與試用部門負(fù)責(zé)人見面，接受工作安排，并與負(fù)責(zé)人指定的入職引導(dǎo)人見面。

2.試用

入職引導(dǎo)：試用期間，公司會為新員工指定入職引導(dǎo)人，幫助新員工熟悉與工作有關(guān)的各項(xiàng)具體事務(wù)，包括介紹公司的有關(guān)規(guī)則和規(guī)定以及所在部門職能、人員情況；講解本崗工作內(nèi)容和要求。接受脫產(chǎn)集中培訓(xùn)：人力資源部會在試用期內(nèi)安排參加新職員集中培訓(xùn)。新員工入職后，一般試用期為一個月至三個月。在試用期間新員工應(yīng)盡快融入到公司的工作氛圍中去，充分展示其才干。而這段時間也是員工與公司互相了解，互相適應(yīng)的過程。試用期內(nèi)，如果您確實(shí)感到公司實(shí)際狀況、發(fā)展機(jī)會與預(yù)期有較大差距，或由于其它原因而決定離開，可提出辭職，并按規(guī)定辦理離職手續(xù)；相應(yīng)的，如果您的工作表現(xiàn)無法達(dá)到要求，公司也會終止對您的試用。試用人員如有品行不良，或職業(yè)操守較差，公司可隨時停止試用，予以解雇，試用不滿3日者，不發(fā)工資。試用期領(lǐng)試用工資，期滿后根據(jù)工作情況定崗，并按定崗的職務(wù)工資標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取工資。3.轉(zhuǎn)正

試用期滿后，試用員工須提出書面申請并填寫《轉(zhuǎn)正審批表》，經(jīng)所在部門和人力資源部審核，通過主管部門的領(lǐng)導(dǎo)審批后，轉(zhuǎn)交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)為公司的正式員工。在試用期間，若工作能力表現(xiàn)突出，部門負(fù)責(zé)人推薦，經(jīng)人力資源部考核上報批準(zhǔn)后，可縮短試用期，提前轉(zhuǎn)正。員工一經(jīng)正式錄用即簽訂勞動合同，臨時性、短期性、季節(jié)性、特定性工作視情況與本公司簽訂“定期勞動合同”，雙方共同遵守。4.特別提示當(dāng)您的個人信息有更改或補(bǔ)充時，請于一個月內(nèi)公司人力資源部進(jìn)行變更或聲明，以確保與個人有關(guān)的各項(xiàng)權(quán)益。

姓名、身份證號碼。

家庭地址和電話號碼?；橐鰻顩r及家庭成員狀況。

出現(xiàn)事故或緊急情況時的聯(lián)系人。

學(xué)歷教育。

公司內(nèi)的特殊（親屬）關(guān)系。業(yè)務(wù)合作單位內(nèi)的特殊（親屬）關(guān)系。

其他您認(rèn)為有必要知會公司的個人信息。5.雷區(qū)：公司提倡誠信正直，并保留審查職員所提供個人資料的權(quán)利。請務(wù)必保證您所提供的個人資料的真實(shí)性。如有虛假，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將立即與您解除勞動合同，不給予任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。二、職場紀(jì)律1.職業(yè)禮儀職業(yè)形象儀表整潔、大方得體，男職員不可留長發(fā)。著工作服上崗，禁止穿短褲、無袖裝、超短裙，杜絕赤腳及穿拖鞋上班。工作期間需佩戴胸牌。轉(zhuǎn)正后，公司將根據(jù)所提供的個人資料統(tǒng)一制作胸牌及印刷名片。辦公禮儀使用電話注意語言文明、簡練。

代接同事辦公位電話，做好必要記錄并及時轉(zhuǎn)達(dá)。

辦公時間不擅離工作崗位，需暫時離開時應(yīng)與同事交代。

不在辦公區(qū)域高聲喧嘩，接待來訪、業(yè)務(wù)洽談要在洽談室內(nèi)或其他公司指定區(qū)域進(jìn)行。

注意保持整潔的辦公環(huán)境，不在辦公區(qū)域進(jìn)食或在非吸煙區(qū)吸煙。

適時調(diào)整您的手機(jī)鈴聲，辦公區(qū)域內(nèi)適當(dāng)調(diào)低，培訓(xùn)/會議中則請改為無聲狀態(tài)。員工務(wù)必將工作資料、個人物品、現(xiàn)金等請妥善保管，以免丟失或損壞。三、考勤管理1.考勤時間公司總部實(shí)行固定工時制，即每周上班，周六下午、周日休息。每日工作7小時，即每周工作38小時，具體上下班時間為上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。公司銷售部實(shí)行靈活工時制，具體上下班時間及休息時間為：置業(yè)顧問、前臺接待崗的休息時間實(shí)行周一到周五輪休，原則上周末不安排休息；且每日休息不超過3人.物業(yè)服務(wù)公司實(shí)行靈活工時制，具體上下班時間及休息時間為：即每周一至周六上午上班，周六下午、周日休息。每日工作7小時，即每周工作38小時，具體上下班時間為上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。即每周一至周日實(shí)行三班制，每月休息4天。早班：8:00-16:00、中班16:00-24:00、晚班24:00-8:00。2.考勤規(guī)則考勤形式根據(jù)公司各崗位要求、行業(yè)特點(diǎn)采用指紋或面部掃描打卡或手工考勤方式。凡公司錄用的員工，自入職之日起，每天按照公司規(guī)定時間考勤，作為出勤記錄。每位員工都應(yīng)自覺遵守上下班2次指紋考勤制度，由人力資源部負(fù)責(zé)監(jiān)督考核，并于每月1日將考勤記錄統(tǒng)一打印，造發(fā)工資。如因公外出無法打卡的，必須于前日或當(dāng)日下班前填寫《未打卡登記單》（也可通過公司OA系統(tǒng)申報），并注明原因，經(jīng)部門經(jīng)理簽批后報人力資源部備查。若因特殊原因事后補(bǔ)簽的，需在2個工作日內(nèi)補(bǔ)簽完畢，逾期按員工獎懲規(guī)定執(zhí)行。駕駛員未打卡，需有乘車人簽字的出車記錄。員工須嚴(yán)格遵守考勤制度，不可弄虛作假，修改記錄。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對當(dāng)事人給予罰款50元，并通報批評。公司集體考勤時間如有變動，由人力資源部或相關(guān)職能部門另行通知。3.遲到、早退遲到即未按公司規(guī)定的上班時間到達(dá)工作崗位或提前，早退即未按公司規(guī)定的作息時間提前下班。遲到早退10分鐘及以內(nèi)，按每次罰款20元，遲到早退1小時及以內(nèi)，按曠工半日處理；遲到早退1小時以上，按曠工1天處理，如有曠工者取消當(dāng)年的評優(yōu)資格。鑒于存在惡劣天氣及突發(fā)事件的存在，員工需以電話形式告知部門負(fù)責(zé)人，公司允許員工每月3次5分鐘內(nèi)的遲到早退，但不再享有全勤獎。4.曠工員工未依照正常程序辦理請假手續(xù)而擅自缺勤的行為。曠工是一種嚴(yán)重違反勞動紀(jì)律的行為，凡在規(guī)定的工作時間內(nèi)曠工半日，對當(dāng)事人記小過并罰款100元；在規(guī)定的工作時間內(nèi)曠工1日，對當(dāng)事人記大過并罰款200元。全年內(nèi)連續(xù)曠工3日或全年內(nèi)累計曠工6日及以上者，公司將與其解除勞動合同關(guān)系。5.事假員工應(yīng)在休假前憑相關(guān)請假憑證，填寫請假單，逐級審批后，交人力資源部備份，方可休假；全年累計不得超過20個工作日。公司允許員工每月有半天帶薪事假。6.病假員工患病或非因公負(fù)傷申請休病假2天以上者，需憑縣級以上醫(yī)療單位出具的《疾病診斷證明書》、處方和發(fā)票；凡以虛假證明材料進(jìn)行欺騙者，所休息的時間一律按曠工性質(zhì)處理。病假須于當(dāng)日上午9點(diǎn)之前通知所在部門的負(fù)責(zé)人及人力資源部，逾期按曠工性質(zhì)進(jìn)行處理；并于病假后上班的第一天填寫請假單，補(bǔ)辦正式的請假手續(xù)。公司允許員工每月有2天的帶薪病假（不扣當(dāng)月基本工資，但要取消當(dāng)月的全勤獎），非因公病假超過2天的不再享受帶薪病假。7.事假、病假期間的待遇事假、病假期間，員工的工資與獎金按當(dāng)月實(shí)際出勤率計算。當(dāng)月事假、病假同時請的，只能享受其中一種。一年之內(nèi)，事假累積20天以上或病假累計40天以上者，相應(yīng)扣減當(dāng)年年終獎金。8.請假手續(xù)及流程員工應(yīng)在休假前，憑相關(guān)請假憑證填寫請假單，報部門負(fù)責(zé)人審批，并交人力資源部備案，方可休假。凡以虛假《疾病診斷證明書》進(jìn)行欺騙者，所休的時間一律按曠工處理。休假所需資料如下：項(xiàng)目請假憑證病假請假兩天及以上，需出具級及以上醫(yī)院證明《疾病診斷證明書》。產(chǎn)假、哺乳假、護(hù)理假縣市級醫(yī)院開具的生育證明?；榧俳Y(jié)婚證，婚假必須在結(jié)婚后12個月內(nèi)休假，且必須一次休完，不允許分次存休。補(bǔ)休憑加班記錄。凡請假時間2天以內(nèi)的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后，方可休假；請假時間在2天以上的（含2天）的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批，分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可休假。高層管理人員請假需由總經(jīng)理簽批后，方可休假。休假批準(zhǔn)后，員工應(yīng)在離開工作崗位之前安排好工作。員工提前結(jié)束休假，需在返回公司的第一個工作日內(nèi)告知人力資源部銷假。9.其他情況凡考勤記錄不正規(guī)、不完全且未及時向人力資源部備注情況者，皆屬于個人責(zé)任，一律視為曠工，并處以罰款20元／次，并警告。累積3次以上者給予記過并罰款100元。因考勤機(jī)系統(tǒng)故障的除外。因工作需要，員工外出辦公或出差時，須事前（通過OA以未打卡登記單形式）報請部門負(fù)責(zé)人，說明外出原因及返回時間，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，人力資源部記錄備案，方可外出；部門負(fù)責(zé)人外出辦事或出差時，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，在董事長秘書處記錄備案，方可外出。上班時間外出辦私事者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款50元／次，并給予警告。累計3次者扣發(fā)當(dāng)月獎金，經(jīng)教育不改的，公司將與其解除勞動關(guān)系。對于疏于管理部門員工，以致員工多次（3次及以上）出現(xiàn)遲到、早退,缺勤空崗、漏報、謊報等不良行為的部門負(fù)責(zé)人，公司將追究其連帶責(zé)任，給予警告并罰款100元。四、招聘與配置管理一、招聘1.需求用人部門負(fù)責(zé)對本部門工作進(jìn)行分析，確定所需崗位、人數(shù)、工作內(nèi)容、任職要求等。擬定用人需求審核用人需求審批用人需求，分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審查用人需求的必要性、報批程序的規(guī)范性，并做出批示。2.招聘儲備人才查找，從內(nèi)、外部人才儲備庫查找合適需求崗位人選。分析招聘渠道與方式，分析各種渠道與方式的優(yōu)劣性，擇優(yōu)選擇一個或多個招聘渠道和方式。擬定招聘方案，按照招聘計劃及預(yù)算進(jìn)行招聘，超出預(yù)算及編外人員由分管副總審批。發(fā)布招聘信息，根據(jù)既定渠道發(fā)布所需招聘職位的用人要求及信息。簡歷初步篩選，通過電子郵件、人才網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)場填寫《應(yīng)聘人員面試登記表》等形式接受應(yīng)聘者報名并進(jìn)行初步篩選。3.甄選初試復(fù)試背景調(diào)查4.錄用錄用意向洽談：用人部門負(fù)責(zé)洽談崗位工作內(nèi)容、工作環(huán)境；人力資源部負(fù)責(zé)洽談薪酬福利、合同期限、試用期限與試用期薪酬、及另需要洽談等內(nèi)容。確定錄用人選：用人部門同人力資源部一同協(xié)商確定擬聘人員，重要崗位需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)面試后方可確認(rèn)。若用人部門與人力資源部在員工錄用問題上意見產(chǎn)生分歧時，由人力資源部協(xié)同用人部門一同以書面形式報請分管領(lǐng)導(dǎo)定奪。錄用審批：分管領(lǐng)導(dǎo)主要審查擬聘人員甄選的準(zhǔn)確性、程序的規(guī)范性，并批示。錄用通知：由人力資源部電話通知錄用。二、入職1.入職準(zhǔn)備人力資源部向合格者填寫并發(fā)送《新員工試用表》。通知新員工報到時需提交的證件資料。2.辦理入職手續(xù)新員工提交相關(guān)資料，身份證復(fù)印件、學(xué)歷證復(fù)印件、證件照等。填寫《員工信息登記表》。人力資源部向新員工介紹公司情況，帶其到各部門介紹給部門領(lǐng)導(dǎo)及同事。3.入職培訓(xùn)人力資源部負(fù)責(zé)公司簡介、發(fā)展歷程、企業(yè)文化人力資源部負(fù)責(zé)公司相關(guān)制度，各部門工作流程。用人部門負(fù)責(zé)崗前業(yè)務(wù)知識與技能培訓(xùn)。用人部門負(fù)責(zé)員工所屬崗位職責(zé)說明。4.試用期評估試用期總結(jié)，新員工在試用期結(jié)束時前作出個人工作總結(jié)。試用期考評，部門負(fù)責(zé)人對新員工在試用期內(nèi)工作方面作出合理評定，并如實(shí)反饋到人力資源部；用人部門應(yīng)對公司用人質(zhì)量負(fù)責(zé)，未如實(shí)反映和評定試用期員工工作情況的，受分管領(lǐng)導(dǎo)考核。考評結(jié)果審批，人力資源部將試用期內(nèi)新員工的工作表現(xiàn)及考評結(jié)果上報，由分管領(lǐng)導(dǎo)作出審批。5.轉(zhuǎn)正按時轉(zhuǎn)正：新員工提交書面申請到部門負(fù)責(zé)人處，到人力資源部填寫《試用期員工轉(zhuǎn)正申請表》，待各級領(lǐng)導(dǎo)簽字后，歸檔人力資源部。提前轉(zhuǎn)正：試用人員在試用期對本崗位的工作能完全勝任的，工作期間表現(xiàn)優(yōu)異者，可由部門負(fù)責(zé)人及人力資源部綜合考評后研究決定，上報分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予提前轉(zhuǎn)正。延期轉(zhuǎn)正：試用人員在試用期對本崗位的工作還不能完全勝任的，可由部門負(fù)責(zé)人及人力資源部綜合考評后研究決定給予延期試用評定，在與本人溝通后，實(shí)行延期試用。三、離職內(nèi)容1.辭職申請正式員工辭職，由部門負(fù)責(zé)人上報并提出處理意見，需提前一個月向人力資源部提交《員工辭職申請表》。試用期員工辭職，由部門負(fù)責(zé)人上報并提出處理意見，需提前三天向人力資源部提交《員工辭職申請表》。2.離職類型辭職：勞動合同期限未滿，個人申請離職公司同意，于正式離職之日前30日以書面形式通知。辭退：員工無法滿足工作需要，不能有效履行崗位職責(zé)，經(jīng)公司崗位調(diào)動或培訓(xùn)也不能勝任新崗位工作的，由公司提出與員工解除勞動合同；由于公司經(jīng)營安排或形式發(fā)生變化需要減員，經(jīng)公司與工會討論通過的，由公司提出與員工解除勞動合同。3.離職溝通員工離職詳情溝通，由部門負(fù)責(zé)人查明其離職原因，并依據(jù)此員工平時的工作表現(xiàn)，客觀判斷是否值得挽留，對值得挽留的盡量勸導(dǎo)和挽留，無法挽留的及時反饋到人力資源部，由人力資源部進(jìn)行二次溝通。管理層人員離職詳情溝通，由人力資源部經(jīng)理進(jìn)行初步溝通，再把意見反饋給上級領(lǐng)導(dǎo)，由分管領(lǐng)導(dǎo)與其進(jìn)行二次溝通，最后由分管領(lǐng)導(dǎo)理審批、決定。4.離職審批員工離職，填寫好《員工離職申請表》后呈交部門負(fù)責(zé)人審核，部門負(fù)責(zé)人同意后上交人力資源部審批并按離職手續(xù)辦理離職。管理層人員離職，填寫好《員工離職申請表》上交到人力資源部審批，再由人力資源部上交到分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理處審批后，由人力資源部按離職手續(xù)辦理離職。5.各部門負(fù)責(zé)人意見人力資源部將申請人填寫的《員工離職申請表》與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人溝通，接收部門負(fù)責(zé)人意見。根據(jù)《員工離職申請表》上部門負(fù)責(zé)人的審批意見，人力資源部按照批準(zhǔn)的離職日期提前三天通知用人部門辦理離職相關(guān)手續(xù)。6.工作移交情況本部門工作移交其他部門工作交接7.離職面談面談準(zhǔn)備：人力資源部收到員工離職申請或公司解雇通知后，由人力資源部約請員工，確定面談時間、地點(diǎn)。面談記錄8.崗位調(diào)整

公司可以根據(jù)員工的能力、工作表現(xiàn)和業(yè)務(wù)需要，進(jìn)行崗位調(diào)整，以更好地幫助員工發(fā)揮潛質(zhì)，提升職業(yè)發(fā)展的必要技能。

在公司工作滿一年者，若員工有在本單位內(nèi)部崗位變動的意愿，可向人力資源部提出，并填寫《崗位變動審批表》由調(diào)出部門負(fù)責(zé)人和調(diào)入部門負(fù)責(zé)人簽字，人力資源部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)簽批，總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。五、培訓(xùn)管理制度1.目的為了加強(qiáng)員工培訓(xùn)，提高員工技能，使其符合相應(yīng)的崗位要求，結(jié)合本公司員工培訓(xùn)實(shí)際情況，并滿足公司可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展的需要，特制訂本辦法。2.原則結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展與組織能力提升的需要，全員參與，重點(diǎn)提高，講究實(shí)效，推動學(xué)習(xí)型組織的建立。3.適用范圍公司所有部門及人員。4.培訓(xùn)機(jī)構(gòu)與職責(zé)培訓(xùn)小組組長：公司總裁副組長：分管副總、人力資源部負(fù)責(zé)人成員：各部門負(fù)責(zé)人、培訓(xùn)專員管理職責(zé)公司人力資源部是員工培訓(xùn)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立本辦法，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；編制公司員工培訓(xùn)計劃并組織實(shí)施；督促、檢查、考核各部門的培訓(xùn)工作；統(tǒng)一管理相關(guān)的培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)；建立、完善員工培訓(xùn)檔案，并對公司培訓(xùn)的相關(guān)資料進(jìn)行歸口管理。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)本部門所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)或職能制定每年的培訓(xùn)計劃，對部門職員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)的培訓(xùn)，以幫助員工發(fā)展成為本部門或本領(lǐng)域的專家能手，同時對本部門員工的技能狀況分析，根據(jù)分析結(jié)果提出本部門人員培訓(xùn)需求計劃，納入公司員工培訓(xùn)計劃后，會同人力資源部組織實(shí)施；負(fù)責(zé)本部門新入司員工業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)組織本部門的內(nèi)部培訓(xùn)和轉(zhuǎn)崗、復(fù)崗人員的培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對本部門組織的培訓(xùn)項(xiàng)目承擔(dān)簽到、考試?yán)}、試卷準(zhǔn)備、監(jiān)考、批卷、成績匯總登記等工作，每年底將上述資料匯總后交人力資源部存檔。5.培訓(xùn)對象公司全體員工均為培訓(xùn)對象。6.培訓(xùn)類別為了方便管理，本制度將員工培訓(xùn)按培訓(xùn)的組織實(shí)施機(jī)構(gòu)（或方式）的不同分為內(nèi)部培訓(xùn)和外部培訓(xùn)兩大類。培訓(xùn)內(nèi)容為：員工知識培訓(xùn)、員工技能培訓(xùn)和員工團(tuán)隊精神培訓(xùn)、企業(yè)文化培訓(xùn)、銷售與售后服務(wù)技能培訓(xùn)、專業(yè)技能培訓(xùn)、管理技能培訓(xùn)和執(zhí)行力培訓(xùn)。內(nèi)部培訓(xùn).外部培訓(xùn)7.培訓(xùn)流程凡因工作需要去公司外參加任何形式的培訓(xùn)，必須提出申請，填寫《外出培訓(xùn)申請表》，并附培訓(xùn)通知等資料報人力資源部審核，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，同時簽訂《員工培訓(xùn)協(xié)議》方可參加培訓(xùn)。凡公司外出學(xué)習(xí)、學(xué)習(xí)期滿必須到人力資源部報到，完善相關(guān)手續(xù)。8.員工知識培訓(xùn)通過培訓(xùn)，使員工具備完成本職工作所必需的基本知識，讓員工了解公司經(jīng)營基本情況。如公司的發(fā)展戰(zhàn)略、目標(biāo)、經(jīng)營方針、經(jīng)營狀況、管理制度等，便于員工參與公司活動，增強(qiáng)員工的自信心。第十條員工技能培訓(xùn)通過培訓(xùn)，根據(jù)所在崗位使員工掌握完成本崗工作所必備的專業(yè)技能，如談判技能、操作技能、處理人員關(guān)系的技能等，與此同時培養(yǎng)、開發(fā)員工的潛能。9.新員工入職培訓(xùn)新員工加入公司后，使其迅速融入到工作中，知曉在本崗位最基本的工作行為準(zhǔn)則，人力資源部組織新員工接受短期的入職培訓(xùn)，讓新員工了解公司的宗旨、企業(yè)文化、公司規(guī)章制度等；同時會安排一名部門同事作為新員工的入職引領(lǐng)，便于新員工盡快進(jìn)入工作狀態(tài)。.新員工培訓(xùn)內(nèi)容包含入職單位的基本情況，考核辦法、考勤制度、崗位職責(zé)、工作流程規(guī)范、安全生產(chǎn)管理制度等。入職培訓(xùn)教材為《員工手冊》、《崗位說明書》《管理制度》等。培訓(xùn)責(zé)任人新員工入職單位的人力資源主管部門負(fù)責(zé)人和所在部門負(fù)責(zé)人。培訓(xùn)方式：個別溝通或集中培訓(xùn)。培訓(xùn)記錄在本公司《員工培訓(xùn)記錄表》中簽字，表示員工本人已接受入職培訓(xùn)。10.培訓(xùn)評估方法問卷調(diào)查的方法，是本公司培訓(xùn)評估的主要常用辦法，是通過學(xué)員填寫集培訓(xùn)收益評估、培訓(xùn)效果評估和培訓(xùn)組織評估于一卷的《培訓(xùn)評估表》來進(jìn)行評估的?？荚嚳己?，課堂作業(yè)的方法，主要用于評估培訓(xùn)的收益。11.培訓(xùn)評估的實(shí)施公司內(nèi)部培訓(xùn)課程結(jié)束后都必須進(jìn)行培訓(xùn)效果評估。培訓(xùn)評估，應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)對象和內(nèi)容不同選擇適當(dāng)?shù)脑u估方法。培訓(xùn)評估可以采用以下幾種方法：培訓(xùn)內(nèi)容為公司文化，規(guī)章制度，專業(yè)理論知識等，培訓(xùn)評估可以采用閉卷考試的方法，在培訓(xùn)課程講課結(jié)束后，即時進(jìn)行，由培訓(xùn)組織責(zé)任人實(shí)施。以提高員工的綜合素質(zhì)為目的的培訓(xùn)，培訓(xùn)評估可以采用做課堂作業(yè)，在培訓(xùn)課程講課結(jié)束后即時進(jìn)行，由培訓(xùn)講師出題，培訓(xùn)組織責(zé)任人制發(fā)試卷，組織實(shí)施；也可以由學(xué)員在培訓(xùn)結(jié)束后撰寫培訓(xùn)小結(jié)。以提高崗位操作技能為目的的培訓(xùn)，培訓(xùn)評估可以采用現(xiàn)場提問，現(xiàn)場操作的方法，在培訓(xùn)計劃中作出評估安排。培訓(xùn)效果評估，可以采用由學(xué)員填寫培訓(xùn)評估表的方法，在每次培訓(xùn)課程講課結(jié)束后即時進(jìn)行，由培訓(xùn)組織責(zé)任人實(shí)施。培訓(xùn)組織評估，可以采用培訓(xùn)效果的評估方法，可與培訓(xùn)效果同時進(jìn)行。12.內(nèi)部培訓(xùn)責(zé)任人和外聘培訓(xùn)講師管理內(nèi)部培訓(xùn)責(zé)任人公司部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)主管均為本公司內(nèi)部培訓(xùn)責(zé)任人，承擔(dān)本部門的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)任務(wù)。內(nèi)部培訓(xùn)責(zé)任人的職責(zé)完成公司月、季、年度培訓(xùn)計劃中安排的培訓(xùn)講課任務(wù)；編寫培訓(xùn)講義教材；協(xié)助培訓(xùn)班組織者做好培訓(xùn)評估；改進(jìn)培訓(xùn)講課的方式方法，提高培訓(xùn)效果。外聘培訓(xùn)講師的管理需外聘培訓(xùn)講師講課的培訓(xùn)活動，由公司人力資源部組織安排，并報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；外聘培訓(xùn)講師的課酬支付按培訓(xùn)費(fèi)用支付流程辦理。13.培訓(xùn)紀(jì)律培訓(xùn)時必須認(rèn)真遵守課堂紀(jì)律，服從培訓(xùn)老師的管理，做好筆記。違反者按《公司員工獎懲制度》執(zhí)行；若不假不到或不參加者，按《公司考勤制度》執(zhí)行。六、考核制度1.目的為了考察員工的工作情況，以及在擔(dān)當(dāng)職務(wù)過程中所表現(xiàn)出來的工作能力、勞動紀(jì)律等，并以此作為薪酬、獎懲、職務(wù)升降、崗位調(diào)動管理的依據(jù)，特制定本制度。2.適用范圍本辦法適用于公司在崗在冊的基層員工、中層員工?；鶎訂T工的日常工作考核由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。中層員工的日常工作考核由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)。高管人員的日常工作考核由總經(jīng)理負(fù)責(zé)。3.基層、中層人員考核

各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)具體情況按月度進(jìn)行考核，主要對員工的忠誠度、工作表現(xiàn)、服從度、主動性、出勤情況、工作完成情況及遵守公司各項(xiàng)目規(guī)章制度方面進(jìn)行綜合評定，并有書面工作記錄。分管領(lǐng)導(dǎo)對各部門負(fù)責(zé)人的工作能力、協(xié)調(diào)能力、組織管理能力及遵守公司各項(xiàng)目規(guī)章制度等方面進(jìn)行評價，并有書面工作記錄。日常考核時，如果有違反公司規(guī)章制度的，可對應(yīng)《公司懲罰條例》進(jìn)行懲罰。懲罰的方式有警告、記過、處罰、辭退等。至少在每月月底，各部門組織本部門員工召開工作總結(jié)會，對不良現(xiàn)象進(jìn)行批評指正，對表現(xiàn)優(yōu)秀者進(jìn)行鼓勵。并有會議記錄。人力資源部對各部門日常情況進(jìn)行監(jiān)督。4.試用期人員的考核試用期員工由用人部門負(fù)責(zé)人考核，試用期滿者填寫“轉(zhuǎn)正申請表”后由所在部門負(fù)責(zé)人簽字，交人力資源部，報分管副總審批，經(jīng)總經(jīng)理簽批后，方可轉(zhuǎn)正。七、薪酬與福利（一）薪酬1.薪酬理念公司按照市場化原則，提供業(yè)內(nèi)富有競爭力的薪酬，吸納和保有優(yōu)秀人才。

市場化：在行業(yè)內(nèi)保持富有競爭力的薪酬水平，與公司在當(dāng)?shù)氐氖袌龅匚幌嘁恢隆?/p>

因崗而異：薪酬體現(xiàn)不同崗位在決策責(zé)任、影響范圍、資格要求等方面的特性。

成果分享：公司獲得的每一個進(jìn)步都和廣大員工的努力密切相關(guān)，公司發(fā)展的同時要讓員工分享成功的果實(shí)。

均衡內(nèi)外部報酬：關(guān)注薪酬等外部報酬的同時，亦不能忽略對工作的勝任感、成就感、責(zé)任感、個人成長等內(nèi)部報酬。

為卓越加薪：薪金和服務(wù)時間長短、學(xué)歷高低沒有必然關(guān)系，但是和業(yè)績、能力密切相關(guān)。2.薪資結(jié)構(gòu)定薪說明公司根據(jù)每一個職位所要求的知識技能、工作經(jīng)歷及教育程度等情況，向員工支付有競爭力的工資。公司根據(jù)員工表現(xiàn)、企業(yè)經(jīng)營狀況、勞動力市場等因素為員工加薪或調(diào)整薪資幅度。工作表現(xiàn)是決定工資水平與加薪的首要因素。對于在某方面做出杰出貢獻(xiàn)、對企業(yè)經(jīng)營各方面提出建設(shè)性意見、方案等并被采納的員工，公司給予一定的精神獎勵和物質(zhì)獎勵。薪資構(gòu)成公司每月支付的員工薪酬包括六部分：基本薪資：即每月支付給員工的基本工資（含正常加班工資、通訊費(fèi)）。津貼：包括職務(wù)津貼、臨時加班津貼、全勤獎以及其他經(jīng)公司認(rèn)定的特殊津貼或補(bǔ)助。社會保險：員工轉(zhuǎn)正后的次月，公司將為其購買社會保險，員工個人繳納部分將每月從工資中代扣。3.發(fā)薪日期公司按員工的實(shí)際工作天數(shù)支付薪金，付薪日期為次月的10日，逢周六、日順延。如遇法定節(jié)日可提前發(fā)放。4.薪金調(diào)整機(jī)制員工崗位薪金將可能在如下情況下發(fā)生調(diào)整：崗位薪金常規(guī)調(diào)整，即指公司有可能根