銀行支行反洗錢工作年度計劃

銀行支行反洗工作年計劃為了全面推進(jìn)我行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動純潔社會風(fēng)氣預(yù)防和杜絕洗錢行為發(fā)生確保我行信用支付的穩(wěn)定為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實對我行的實際情況ⅩⅩ年反洗錢工作做出如下安排：一、強化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎懲激勵機制。按照反洗錢方面有關(guān)法律規(guī)系實際建立反洗錢考核、獎懲激勵約束機制將反洗錢工作同績效掛鉤將反洗錢處罰同職工薪金收入掛鉤調(diào)動反洗錢工作的積極性充分發(fā)揮員工自身的潛能。二、完善組織架構(gòu)，整合反洗錢管理部門。為進(jìn)一步理順反洗錢組織架構(gòu)逐步形成統(tǒng)一管理體系支行行長對本行反洗錢工作負(fù)主要責(zé)任，會計主管負(fù)直接責(zé)任;個網(wǎng)點設(shè)立反洗錢報告員專崗，同時配備懂政策、懂法規(guī)、懂業(yè)務(wù)懂管理的人員負(fù)責(zé)轄內(nèi)的反洗錢管理工作提高反洗錢隊伍的專業(yè)水平。三、加強反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。我行將反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，由反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、

貫徹落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，組織開展多層次、多渠道、多種形式的反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，形成聯(lián)動的反洗錢培訓(xùn)、宣傳良好局面劃在ⅩⅩ年9月召開反洗錢工作會議暨業(yè)務(wù)培訓(xùn)。會議內(nèi)容主要是總結(jié)、研究、交流反洗錢工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)反洗錢形勢和任務(wù)及反洗錢工作的操作技術(shù)和方法從理論上講解反洗錢工作的必要性確洗錢風(fēng)險的控制和預(yù)防是農(nóng)商行風(fēng)險管理的重要內(nèi)容證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會反洗錢的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高掌握反洗錢基礎(chǔ)知識和基本技能提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責(zé)。四、切實做好反洗錢的宣傳工作。每年月是人民銀行規(guī)定的反洗錢宣傳月，屆時我行將統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅和張貼宣傳標(biāo)語到設(shè)點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作大家認(rèn)識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構(gòu)的反洗錢工作。五、開展定期或不定期、現(xiàn)場或非現(xiàn)場的檢查。加強反洗錢檢查將反洗錢工作納入月度檢查范圍為反洗錢工作保駕護(hù)航。計劃在ⅩⅩ年月份所轄3個網(wǎng)點反洗錢工作情況進(jìn)行一次檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進(jìn)行跟蹤ⅩⅩ年6月份對轄內(nèi)網(wǎng)點進(jìn)行一次反洗錢工作專項檢查特別是要將帳戶管理現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來對臨柜人員

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