三重一大決策制度實施細則

公司黨委、公司貫徹貫徹“三重一大”決策制度實行細則第一章總則第一條為貫徹貫徹科學(xué)發(fā)展觀，進一步規(guī)范公司決策行為，保證決策的科學(xué)化、民主化，提高決策水平，防范決策風(fēng)險，保證公司各項戰(zhàn)略部署全面貫徹，根據(jù)集團公司黨委、集團公司《關(guān)于貫徹“三重一大”決策制度的實行辦法》及有關(guān)規(guī)定，制訂本細則。第二條本細則合用于公司及公司所屬各單位。第三條“三重一大”事項的決策必須遵循以下原則：（一）堅持依法決策。遵守國家法律法規(guī)、黨內(nèi)法規(guī)以及公司相關(guān)規(guī)定，保證決策內(nèi)容和程序合法合規(guī)。（二）堅持科學(xué)決策。以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，運用科學(xué)方法，進行決策的前期調(diào)研論證和綜合評估，有效防范決策風(fēng)險，增強決策的科學(xué)性，避免決策失誤。（三）堅持按權(quán)限決策。1、公司黨委會、常委會、董事會、總經(jīng)理辦公會、職代會按各自的職責和權(quán)限進行決策；2、公司所屬各單位黨委（支委）會、職代會按各自的職責和權(quán)限進行決策。（四）堅持民主決策。按照民主集中制原則，根據(jù)職責、權(quán)限和議事規(guī)則，對“三重一大”事項進行民主決策。充足發(fā)揚民主，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決策。對涉及職工群眾切身利益的重大事項，應(yīng)當廣泛聽取職工群眾的意見和建議。決策范圍第四條公司“三重一大”事項決策范圍涉及：重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排及大額度資金的使用。重大事項決策。重要指涉及公司改革發(fā)展穩(wěn)定、重大經(jīng)營管理戰(zhàn)略、關(guān)系職工切身利益，帶有主線性、方向性、長遠性、全局性、戰(zhàn)略性的重大事項。重要涉及以下幾個方面：（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)經(jīng)營方針等重大戰(zhàn)略決策事項；（二）資產(chǎn)損失核銷、重大資產(chǎn)處置、國有產(chǎn)權(quán)變動、利潤分派和填補虧損、增長和減少注冊資本及國有資本收益等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項；（三）年度投資計劃、生產(chǎn)經(jīng)營計劃、財務(wù)預(yù)算和決算、業(yè)績目的和公司年度工作報告；從事高風(fēng)險經(jīng)營，重要協(xié)議審批，內(nèi)部機構(gòu)、崗位、定員設(shè)立調(diào)整方案，重要改革方案和重要管理制度的制定、修改及廢除；利潤分派方案；涉及重大責任事故、公共事件、重大突發(fā)事件等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項；（四）公司資產(chǎn)重組、兼并、破產(chǎn)、合并、分立、解散或者變更；國（境）外注冊公司、投資參股、重大收購或購買上市公司股票；國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓、投資大型項目等重大資本運營管理事項；（五）業(yè)績考核、薪酬分派方案、基本工資制度、各項獎金分派、勞動保護和勞動保險繳納、福利以及其它涉及職工切身利益的重大事項；（六）公司黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、制度建設(shè)、反腐倡廉建設(shè)的重要決定和重要部署；思想政治工作、精神文明建設(shè)、公司文化、群眾工作方面的重要舉措等重大黨建和思想政治工作事項；（七）公司重要信息披露、發(fā)布及維護公司穩(wěn)定重大事項；（八）需要提交公司董事會審議決定的重大決策事項。重要人事任免。重要指按權(quán)限管理的領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)調(diào)整和重要獎懲，涉及以下幾個方面：（一）權(quán)限內(nèi)管理的領(lǐng)導(dǎo)人員選拔標準的制定、任用的提名和推薦；（二）公司中層及以上管理人員和下屬各單位班子成員的選聘、任免；（三）公司后備干部的推薦上報；（四）公司中層以上管理人員、所屬各單位班子成員的重要獎懲以及先進集體和先進個人的評選、評估與獎勵等；（五）高級技術(shù)、管理和技能人才的聘任；（六）其他重要人事任免事項。重大項目安排。重要指對公司生產(chǎn)經(jīng)營和資產(chǎn)規(guī)模、資本結(jié)構(gòu)，以及生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)創(chuàng)新產(chǎn)生重要影響的項目的設(shè)立和安排，涉及以下幾個方面：（一）重大投資項目、融資項目、擔保等在500萬元及以上的項目；（二）計劃外追加投資規(guī)模及項目；（三）技術(shù)開發(fā)項目和基本建設(shè)項目；（四）重要機械設(shè)備購置和重要物資采購等重大招投標項目；（五）重大工程承發(fā)包項目，重大國際合作項目；（六）重大協(xié)議簽定事項；（七）重大投資管理事項；（八）其他重大項目的安排事項。大額度資金的使用。重要指公司領(lǐng)導(dǎo)人員被授權(quán)額度以上資金的調(diào)動和使用，涉及以下幾個方面：（一）年度大額資金使用預(yù)算：投融資計劃、借款、貸款計劃、對外擔保、資本投資、固定資產(chǎn)投資、大宗材料、設(shè)備采購資金計劃；單價在20萬元及以上的固定資產(chǎn)購置；（二）預(yù)算外額度在10萬元以上的資金使用事項；（三）10萬元及以上大額非生產(chǎn)性資金使用，以及對外捐贈、贊助事項；（四）資金額度在10萬元以上的其他事項。第五條公司所屬各單位“三重一大”事項決策范圍涉及：涉及本單位施工生產(chǎn)、項目管理、安全質(zhì)量、物資設(shè)備管理、環(huán)境保護、黨建工作、隊伍管理、事關(guān)員工切身利益的重大問題。（一）本單位發(fā)展總體部署的相關(guān)制度、辦法的制定與修訂１、總體規(guī)劃方案；２、各項管理制度、規(guī)定和辦法，涉及：安全、質(zhì)量、成本控制、設(shè)備物資管理、隊伍建設(shè)、環(huán)境保護等。（二）對項目施工生產(chǎn)計劃、方案的制定與調(diào)整3、施工生產(chǎn)總體計劃、工程進度控制；4、施工組織方案和變更、索賠措施；5、年度預(yù)算、驗工計價、竣工決算；6、安全質(zhì)量責任事故的防范措施及責任事故的解決。（三）本單位黨群工作方面的規(guī)定、辦法的制定與修訂7、單位黨組織工作責任目的及領(lǐng)導(dǎo)班子自身建設(shè)；8、領(lǐng)導(dǎo)班子成員責任分工；9、關(guān)鍵崗位人員的選聘；10、黨員干部的培養(yǎng)、教育、管理；11、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作中的重要問題；12、工會、共青團組織工作中的重大問題；13、參與公司黨代會代表候選人的推薦；14、上級單位表彰的先進典型的推薦。（四）項目“三項招標”的貫徹貫徹15、架子隊組建、臨時工招募及勞動協(xié)議的簽定；外部勞務(wù)隊伍的選擇、調(diào)整與清退，分包單價的擬定，分包協(xié)議條款的審定；16、固定資產(chǎn)的購置、租金在30000元及以上機械設(shè)備的租賃；17、物資材料供應(yīng)廠家的選擇及價格擬定。（五）本單位相關(guān)經(jīng)費的管控18、對外工程款、租賃款、物資材料款的結(jié)算；非生產(chǎn)性開支在20230元及以上資金的使用；預(yù)算外資金在20230元及以上的使用；19、事關(guān)員工利益的工資、獎金、加班補貼等福利的發(fā)放；20、本單位做出的獎懲決定，各項包保責任協(xié)議的兌現(xiàn)，推薦上級榮譽稱號的授予及獎勵事宜；21、本單位機械設(shè)備的報廢解決，廢舊物品的解決。（六）其他：22、項目征地拆遷補償費的擬定與兌現(xiàn)；23、各類事故的解決建議；24、自然災(zāi)害、突發(fā)事件的應(yīng)急預(yù)案；25、本單位領(lǐng)導(dǎo)班子認為應(yīng)當集體研究決定的其他重要事項。第六條建立“三重一大”決策事項報備、報批制度。公司所屬各單位按照規(guī)定權(quán)限決策的事項應(yīng)報公司有關(guān)部門備案。超越?jīng)Q策權(quán)限，需經(jīng)公司審批的決策事項，必須事先報告相關(guān)部門，經(jīng)批準后方可執(zhí)行。第三章決策形式第七條公司“三重一大”事項集體決策，重要采用董事會、總經(jīng)理辦公會、黨委（常委）會或公司領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會議的形式，經(jīng)集體研究討論后作出決策。（一）第四條重大事項決策中所列的（一）、（二）、（三）、（大項目安排事項、大額度資金的使用事項，重要采用董事會、總經(jīng)理辦公會或公司領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會議進行決策。董事會由董事長召集和主持，董事長因特殊因素不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其他董事召集和主持，副董事長、董事出席會議，監(jiān)事列席會議。根據(jù)會議需要，主持人可決定其他有關(guān)人員列席?？偨?jīng)理辦公會由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托的副總經(jīng)理召集和主持，副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟師、總會計師出席會議。根據(jù)會議需要，主持人可決定其他有關(guān)人員列席。公司領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會議根據(jù)會議內(nèi)容和工作需要，由黨委書記或董事長、總經(jīng)理主持，黨政領(lǐng)導(dǎo)班子成員參與。會議議題涉及的相關(guān)部門負責人可根據(jù)需要列席會議。（二）第四條重大事項決策中所列的（六）、（七）項和重要人事任免事項，重要采用黨委（常委）會議或由黨委書記主持召開的公司領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會議方式進行決策。黨委（常委）會議由黨委書記或由書記委托的副書記召集和主持，黨委（常委）組成人員參與。必要時可召開黨委擴大會議，其他領(lǐng)導(dǎo)班子成員、有關(guān)部門負責人可根據(jù)需要列席會議。（三）堅持“雙向進入、交叉任職”，黨委班子成員可以通過法定程序分別進入董事會和經(jīng)理班子；董事會、經(jīng)理班子中的黨員，可以依照黨章和集團公司有關(guān)規(guī)定進入黨委會。黨組織對參與決策的重大問題要集體研究，提出意見和建議，以書面形式反饋給董事會、經(jīng)理班子，或由進入董事會、經(jīng)理班子的黨委成員，通過多種方式分別反映黨組織的意見，使黨組織的主張在公司決策中得到重視和體現(xiàn)，并把法人治理結(jié)構(gòu)的決策結(jié)果反饋給黨組織。（四）其它“三重一大”事項的決策方式，由黨政重要負責人協(xié)商擬定。第八條公司所屬各單位“三重一大”問題決策，重要通過基層黨委（支委）會議或領(lǐng)導(dǎo)班子會議的方式，經(jīng)集體研究討論后做出決策。第五條中所列（一）、（二）、（四）、（五）、（六）項重大事項決策重要采用由項目經(jīng)理（處長）召集的領(lǐng)導(dǎo)班子會議方式進行決策，會議議題涉及的相關(guān)部門負責人可根據(jù)需要列席會議。第五條中所列（三）項重大事項重要采用黨委（支委）會議或由本單位黨組織書記（專職副書記）主持召開的領(lǐng)導(dǎo)班子會議方式進行決策。黨委（支委）會議由黨委（支部）書記（專職副書記）召集和主持，黨委（支委）組成人員參與，必要時可召開黨委（支委）擴大會，領(lǐng)導(dǎo)班子成負責人可根據(jù)需要列席會議。其他“三重一大”事項的決策方式，由項目經(jīng)理（處長）和黨組織書記（專職副書記）協(xié)商擬定。第九條領(lǐng)導(dǎo)班子討論重要事項，應(yīng)當進行表決，采用口頭、舉手、無記名或記名投票等方式。根據(jù)會議內(nèi)容由黨政主管領(lǐng)導(dǎo)決定表決方式。表決結(jié)果和表決方式應(yīng)當記錄在案。第四章決策程序及規(guī)則第十條公司“三重一大”事項，由公司領(lǐng)導(dǎo)直接提出或由機關(guān)職能部門、所屬單位提出，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報董事長、總經(jīng)理和黨委書記批準列為議題。有關(guān)職能部門、所屬單位做好會前準備工作。項目“三重一大”事項，由項目(處、分公司)領(lǐng)導(dǎo)直接提出或由項目（處、分公司）職能部門提出，經(jīng)有關(guān)部門匯總后，報項目經(jīng)理（處長）和黨委（支部）書記（專職副書記）批準列為議題。由有關(guān)職能部門做好會前準備工作。第十一條重要人事任免應(yīng)當嚴格按照《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、集團公司《公司領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行辦法》及有關(guān)規(guī)定的程序進行決策。其他重大事項決策前，承辦部門或單位應(yīng)當按照以下工作程序做好準備：（一）提出方案。應(yīng)當認真組織調(diào)查研究，提出兩種以上的備選方案。（二）充足協(xié)商。決策事項涉及相關(guān)部門或單位的，應(yīng)當事先征求意見，充足協(xié)商。黨政重要領(lǐng)導(dǎo)之間、重要領(lǐng)導(dǎo)與班子成員之間應(yīng)當進行溝通和磋商。黨政重要領(lǐng)導(dǎo)未經(jīng)溝通或雖經(jīng)溝通但未達成一致意見的，不得上會研究。（三）征求意見。涉及面廣、與職工群眾利益密切相關(guān)的重大事項，應(yīng)當通過職工代表大會或者其他形式廣泛聽取職工的意見和建議。必要時，可采用公示等形式進一步征求各方面的意見和建議。公司重要干部任免應(yīng)當事先征求紀檢監(jiān)察部門的意見，并保證其有充足的時間履行程序。（四）論證評估。組織公司相關(guān)委員會、領(lǐng)導(dǎo)小組或征詢專家，對決策事項進行評估論證；涉及重大項目安排和大額資金使用的決策事項，必須按照有關(guān)規(guī)定進行可行性研究論證和風(fēng)險評估。論證評估結(jié)論及專家征詢意見應(yīng)形成論證評估報告。（五）法律審查。在決策備選方案提交會議決策前，應(yīng)進行合法性審查。重要審查是否與國家法律法規(guī)相抵觸，是否與現(xiàn)行政策規(guī)定相協(xié)調(diào)，是否存在法律風(fēng)險，是否存在其他不適當?shù)膯栴}。公司法律事務(wù)部門在進行合法性提出審查意見。對涉及面較廣、實驗性較強的決策事項，應(yīng)在局部范圍內(nèi)先行試點，以檢查決策的可行性，取得經(jīng)驗后再推廣實行。對具有較強前瞻性的重大改革措施，一般也應(yīng)按照集體決策程序擬定試行，經(jīng)實踐檢查并進一步修正后，再正式?jīng)Q策實行。第十二條已擬定提交的決策事項，應(yīng)按照第十一條規(guī)定的程序和規(guī)定做好準備工作，不履行或沒有完畢以上程序的，不得提交會議進行決策。第十三條在履行決策準備程序時，涉及專業(yè)性、技術(shù)性、法律性較強的“三重一大”事項，遵照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十四條集體決策會議應(yīng)遵循以下工作程序：（一）準備材料。決定提交會議審議的事項應(yīng)當提交決策材料。決策材料涉及議題材料和論證材料。議題材料涉及決策備選方案及說明材料；論證材料涉及調(diào)查報告、論證評估報告、合法性審查意見等。除重要人事任免材料外，有關(guān)決策材料在不泄露商業(yè)秘密的前提下，一般應(yīng)在會議召開前2-3天送達參會人員。（二）告知開會。會前應(yīng)以書面形式向與會人員發(fā)出正式告知。會議出席人數(shù)超過應(yīng)出席人數(shù)的一半，會議表決有效。在討論重要干部任免事項時，必須有三分之二及以上成員到會方可進行。（三）充足討論。參與會議人員應(yīng)當在會前熟悉議題材料，認真準備，會議應(yīng)當安排足夠時間進行討論。參與會議人員應(yīng)充足發(fā)表意見，表白態(tài)度；主持會議的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當執(zhí)行末位表態(tài)制度，在參會人員未充足發(fā)表意見之前，不得發(fā)表傾向性意見。集體決策的重大問題，必須嚴格按照會前擬定的議題進行，沒有列入議題的“三重一大”決策問題，不得臨時動議。（四）會議決定。1、公司董事會、總經(jīng)理辦公會議、黨委（常委）會議、公司領(lǐng)導(dǎo)人員聯(lián)席會議及項目黨委（支委）會議、黨政聯(lián)席會議決定的“三重一大”事項，不得以傳閱會簽、碰頭會、個人拍板等其他形式代替會議決定。2、集體決策事項，應(yīng)堅持少數(shù)服從多數(shù)的原則。出席會議的正式成員有表決權(quán)。會議決定多個事項的，應(yīng)逐項表決，并以應(yīng)到會成員半數(shù)以上批準形成決議。對于意見分歧較大的決策事項，原則上應(yīng)暫緩做出決定，待醞釀成熟后再議。3、在會議集體討論之后，由主持會議的領(lǐng)導(dǎo)依法做出通過、原則通過、再次審議、試點試行或者暫緩實行的決定。4、在討論與出席會議人員及親屬有關(guān)的議題時，本人必須主動回避。（五）備案備查。對會議決策事項，公司黨委工作部、公司辦公室、項目（處、分公司）綜合辦公室應(yīng)做好“三重一大”會議記錄，并按照國家檔案有關(guān)規(guī)定形成完整的會議記錄檔案，存檔備查。會議記錄內(nèi)容涉及：1、會議召開的時間、地點、主持人、出席人員、缺席人員、列席單位及人員、特邀專家、記錄人等基本情況；2、重要議題以及決策事項；3、審議過程及會議組成人員本人的意見和表態(tài)；4、其他參會人員的意見；5、重要分歧意見；6、會議最終形成的決議。第十五條決策會議必須形成會議紀要或文獻。第十六條遇重大突發(fā)公共事件和不可抗力等緊急情況來不及集體決策的，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)可臨機處置，事后應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)班子集體報告。第十七條參會人員必須嚴格遵守保密規(guī)定和會議紀律，對會議未決定或決定暫不對外公開事項以及會議材料及討論情況，不準泄露。第五章決策執(zhí)行第十八條

公司各級領(lǐng)導(dǎo)班子成員應(yīng)當帶頭執(zhí)行各項決策，個人不得擅自改變集體決策，對決策有不批準見的，可以保存，但在沒有做出新的集體決策之前，任何單位和個人不得擅自變更或者拒絕執(zhí)行已經(jīng)做出的決策。第十九條公司黨委工作部，公司辦公室，項目（處、分公司）綜合辦公室為執(zhí)行決策的督促檢查責任部門，負責分解任務(wù)，明確責任部門或單位及完畢時限，并對決策的實行過程進行督辦。涉及重要人事任免的，由公司人事（干部）、組織部門負責貫徹。第二十條負責執(zhí)行決策的部門或單位應(yīng)當制定決策實行方案，明確領(lǐng)導(dǎo)責任及具體承辦機構(gòu)和負責人，保證貫徹決策的工作質(zhì)量和進度，不得推諉和遲延。第二十一條“三重一大”事項決策的實行和完畢情況應(yīng)當納入責任部門或單位年度經(jīng)營責任考核內(nèi)容，作為業(yè)績考核的重要依據(jù)。第二十二條

因不可抗力或者決策依據(jù)、客觀條件發(fā)生重大變化而導(dǎo)致決策目的部分或者所有不能實現(xiàn)的，應(yīng)及時向上級請示；公司決策需要停止執(zhí)行或者變更的，依照本細則第四章規(guī)定的程序進行。第六章決策監(jiān)督第二十三條除國家法律法規(guī)規(guī)定的保密事項和公司科技、商業(yè)秘密外，其他“三重一大”決策及執(zhí)行情況，應(yīng)當及時向職工代表通報，接受職工群眾監(jiān)督。第二十四條通過梳理規(guī)章制度，建立“三重一大”決策流程，開展風(fēng)險評估，擬定關(guān)鍵節(jié)點，明確控制措施及記錄文檔，促進集體決策的全面受控和有效執(zhí)行。第二十五條公司黨委、紀委、工會要加強對“三重一大”制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。各級領(lǐng)導(dǎo)班子每年應(yīng)當對集體決策制度執(zhí)行情況進行一次自查，把貫徹貫徹集體決策制度情況作為領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會、領(lǐng)導(dǎo)班子成員述職述廉和企務(wù)公開的內(nèi)容，接受監(jiān)督和民主評議。公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)當加強對基層貫徹情況的監(jiān)督檢查，堅持每半年抽查和每年終定期檢查一次，建立健全決策后評估制度和糾錯改正制度。通過抽樣調(diào)查、跟蹤反饋、評估復(fù)查等方法，及時發(fā)現(xiàn)并糾正決策制定和執(zhí)行中存在的問題，適時調(diào)整和完善決策。公司紀檢監(jiān)察、財務(wù)審計、人事（干部）、組織等部門和職工代表大會應(yīng)當通過干部考察、效能監(jiān)察、專項檢查、內(nèi)部審計、民主評議等方式進行監(jiān)督。責任追究第二十六條黨政重要負責人是貫徹“三重一大”決策制度的第一負責人，對本單位貫徹貫徹“三重一大”制度負總責。對本級領(lǐng)導(dǎo)班子成員貫徹“三重一大”制度情況負直接領(lǐng)導(dǎo)責任。第二十七條各級領(lǐng)導(dǎo)班子成員要根據(jù)集體的決定和分工，切實履行自己的職責；同時要關(guān)心全局工作，積極參與集體決策。第二十八條出席會議的領(lǐng)導(dǎo)人員應(yīng)當對“三重一大”會議的決策承擔責任。對決策失誤的負責人，按