法人獨資(設董事會)章程范本

法人獨資有限公司設董事會章程范本章程

有限公司第一章總 則第一條 本章程依據(jù)《中華人民共和國公司法（以下簡稱《司法）及有關法律、行政法規(guī)、規(guī)章規(guī)定制.第二條 本章程條款與法律、行政法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律行政法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為.第三條 本公司是由 一個法人股東出資設立，為法人獨的一人有限責任公司。第二章公司名稱和住所第四條第五條公司名稱：：有限公司。；郵政編碼:。第三章公司經(jīng)營范圍第六條 公司經(jīng)營范圍：。（注:根據(jù)實際情況參照《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》具體填寫）第四章公司注冊資本第七條 公司注冊資本： 萬元人民幣。第五章股東名稱第八條 股東名稱 ，住所： ，證件名稱： ，證件號碼 。第六章股東的出資方式、出資額和出資期限第九條股東以貨幣出資萬以 （注：實物知識產(chǎn)權、土地使用權等非貨幣財產(chǎn)）作價出資萬元，總認繳出資萬元，占注冊資本的出資期限第七章股東的權利和義務第十條 股東享有下列權利：（權利；（的股權;（三或質詢;（四)查閱、復制公司章程、會議記錄和財務會計報告;(五)在公司辦理清算完畢后，享有剩余資產(chǎn)；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他權利第十一條 股東應履行下列義務：遵守公司章程；按期繳納所認繳的出資；(3）第八章公司的機構及其產(chǎn)生辦法、職權、議事規(guī)則第十二條 公司不設股東.第十三條 股東行使下列職權：（一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二（三）審議批準董事會的報告；（注：不設監(jiān)事會的請刪除“會”字的報告;(五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；(七）對公司增加或者減少注冊資本作出決定;(八）對發(fā)行公司債券作出決定；(九)對公司合并、解散、清算或者變更公司形式作出決定；（十）修改公司章程；(十一）對公司為公司股東或者實際控制人提供擔保作出決議；*(十二對公司為除公司股東或者實際控制人以外的他人提供擔保作出決議。（，本條的第十二項須刪除）股東作出前款決定時，應當采用書面形式，并由股東簽字后置備于公司。第十四條 公司設董事會，成員 人（:三至十三),由東委派/聘產(chǎn)生。第十五條 董事會對股東負行使下列職權(一）執(zhí)行股東的決定，并向股東報告工作；（二）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（三）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；(四）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(五)制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（六）制訂公司合并、變更公司形式、解散的方案；（七）決定公司內部管理機構的設置；（八)決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項;（九）制定公司的基本管理制度。十保作出決議。（，本條的第十項須刪除）第十六條 董事任期三年，任期屆滿，經(jīng)任命方同意可以連任。第十七條 董事會的議事方式和表決程:（一）召開董事會會議應當于會議召開十日以前通知全體董事；(二）董事會會議由董事長召集和主持；董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持;副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持；（三）董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名;（四）董事會決議的表決，實行一人一票;（五）董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過第十八條 董事會設董事長一人、副董事長 人。董事長由董事會選舉/股東委派/股東聘用產(chǎn)生，任期三年,任期屆滿，連選可以連任/經(jīng)任命方同意可以連任；副董事長由董事會選舉/股東委派/股東聘用產(chǎn)生，任期三年，任期屆滿，連選可以連任/經(jīng)任命方同意可以連任。第十九條 公司設經(jīng)理一由董事會聘用產(chǎn)經(jīng)理對董事會負責，行使下列職權：（一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議；(二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；（七第二十條（選擇性條款）＊公司設監(jiān)事會，成員人（:不得少于三人，其中職工代表人產(chǎn)員不得兼任監(jiān)事。監(jiān)事會設主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生.監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議；監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。*公司不設監(jiān)事會，設監(jiān)事 人（注：須少于三)，由股東委派/聘用產(chǎn)生，每屆任期三年，任期屆滿，經(jīng)任命方同意可以連任董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十一條監(jiān)事會注：不設監(jiān)事會的請刪除“字列職權：（一）檢查公司財務；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議；(三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；（四)向股東提出提案；（五）依照《公司法》第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟。監(jiān)事可以列席董事會會議。第九章公司法定代表人第二十二條 公司法定代表人董事/經(jīng)理擔任。第二十三條 法定代表人代表公司行使法律法規(guī)規(guī)定的有關權。第十章 附則第二十四條 本章程于 年 月 日訂立自公司