企業(yè)通用管理制度模板

PAGEPAGE4沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H001-03版號/修改號A/1管理制度頁數1/4辦公人員日常行為管理規(guī)范一、總則為規(guī)范公司辦公人員工作行為，提高工作效率，提升公司形象，特制定此規(guī)范。二、辦公規(guī)范嚴格遵守作息時間，禁止無故早退、遲到。工作時間為8：00—16：30。上班提前十分鐘打卡，做好工作前的準備工作，下班打卡時間為16：30以后。午餐時間：12：10——12：30。無特殊情況，任何人不得提前就餐。上下班必須自己打卡，禁止替別人打卡或請別人代自己打卡，如若不打卡視為曠工（有簽卡證明除外）。工作時間必須佩帶上崗證。認真執(zhí)行列隊制度，兩個以上人員在廠區(qū)內同行時必須列隊，保持隊形，不得勾肩搭背或者嬉笑吵鬧。辦公室、倉庫、廠區(qū)、車間等公共場所禁止吸煙（會客室除外）。工作時精神飽滿，坐姿端正，不得有萎靡不振的表現(xiàn)。工作時不得有吃零食、打瞌睡、伏或坐在桌上等不文明的舉動。工作時間應講究效率，非工作需要不得串崗或聚在一起閑聊，不得勾肩搭臂、追逐打鬧、大聲喧嘩、吵鬧、嬉戲、唱歌。待人熱情，語言文明，禁止使用粗話、臟話及污言穢語。與他人講話時，不得將手插在衣服口袋里或背手站立。公司內以職務稱呼，客戶間以先生、小姐或職務相稱。未經同意不得隨意翻看同事的文件、資料或使用他人電腦等。值班或參加公司會議、活動不得無故缺席、遲到，有事須提前向主管部門請假。工作時間不得飲酒（工作需要除外），中午陪客注意飲酒程度，盡量不影響下午正常工作。杜絕酗酒及酒后滋事現(xiàn)象發(fā)生。公共場合下，不得剪指甲、化妝、摳鼻子、脫鞋、晃腿、伸懶腰等不文明舉止。不得隨地吐痰、倒水以及亂扔雜物。禁止亂停亂放，車輛（含自行車及機動車）必須停放在指定的停車場。電話鈴聲響三下之前接聽電話。接聽電話時使用標準用語，如“你好，沈陽亨通”等。接電話時左手持話筒，右手持筆記錄電話信息，通話結束及時處理電話信息。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H001-03版號/修改號A/1管理制度頁數2/4如對方所找的人不在辦公室，應向對方致歉，并詢問對方是否留言，如有留言應及時轉交本人處理。撥打電話時應準備好通話時的內容及所需要的資料。電話撥通時應先問候對方，并報上公司名稱、部門名稱及本人身份。向對方準確及時的表達通話內容。委托留言時，留下自己詳細的聯(lián)絡方式，問清委托人的姓名并致謝。辦公電話不準外借（客戶除外），嚴禁在電話中閑聊或撥打與工作無關的電話。通話簡明扼要，音量適中，不影響他人工作。辦公室工作時間不得缺人（就餐時間應錯開安排），以確保不影響信息的傳遞和工作開展。在公司內職員應保持優(yōu)雅的姿勢和動作。具體要求是：站姿：兩腳腳跟著地，腳尖離開約45度，腰背挺直，胸膛自然，頸脖伸直，頭微向下，使人看清你的面孔。兩臂自然下垂，不聳肩，身體重心在兩腳中間。會見客戶或出席儀式站立場合，或在長輩、上級面前，不得把手交叉抱在胸前。坐姿：坐下后，應盡量坐端正，把雙腿平行放好，不得傲慢地把腿向前伸或向后伸，或俯視前方。要移動椅子的位置時，應先把椅子放在應放的地方，然后再坐。公司內與同事相遇應點頭行禮表示致意。握手時用普通站姿，并目視對方眼睛。握手時脊背要挺直，不彎腰低頭，要大方熱情，不卑不亢。伸手時同性間應先向地位低或年輕的，異性間應先向男方伸手。出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入后，回手關門，不能大力、粗暴。進入房間后，如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷說話，也要看住機會。而且要說：“對不起，打斷您們的談話”。遞交物件時，如遞文件等，要把正面、文字對著對方的方向遞上去，如是鋼筆，要把筆尖向自己，使對方容易接著；至于刀子或剪刀等利器，應把刀尖向著自己。走通道、走廊時要放輕腳步。無論在自己的公司，還在被訪問的公司，在通道和走廊里不能一邊走一邊大聲說話，更不得唱歌或吹口哨等。在通道、走廊里遇到上司或客戶要禮讓，不能搶行。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H002-03版號/修改號A/1管理制度頁數1/1餐廳就餐管理制度一、總則為了使就餐人員有一個良好的環(huán)境和秩序，特制定此規(guī)定。二、細則凡在本餐廳就餐的單位或個人，必須征得本公司領導同意。凡用餐者一律按價付費，不可拖欠，不收現(xiàn)金，外單位菜票一律無效。必須在規(guī)定餐廳就餐，不準在辦公室或宿舍用餐。餐廳餐具概不外借，如有損壞照價賠償。非餐廳人員不得擅自進入廚房。文明就餐，按秩序排隊購飯。提倡勤儉節(jié)約，嚴禁浪費、依量盛飯，已購之菜不可調換。按序就座，由前及后、先內后外，不得多占座位。保持桌椅整齊，不準擅自拖移桌椅，妨礙別人就餐和堵塞通道。保持餐廳整潔和環(huán)境衛(wèi)生，剩飯剩菜倒在指定桶里，嚴禁剩菜、剩飯倒在桌子上。餐后餐具放在指定器物內，小心輕放，盡量避免發(fā)出響聲。用餐后應立即回到工作崗位上，不準在餐廳內聊天。嚴禁跳窗進入餐廳。嚴禁在餐廳吸煙，酗酒滋事，大聲喧嘩等不良行為。嚴禁穿拖鞋和背心進入餐廳就餐。愛護餐廳設施，嚴禁亂刻亂劃桌椅，損壞者按價賠償。對餐廳服務有意見應向主管部門反映，不得與工作人員發(fā)生口角。由餐廳人員進行現(xiàn)場管理監(jiān)督，并有權制止違反規(guī)定行為。本規(guī)范的解釋權歸由綜合部。本規(guī)范由綜合部負責修訂。本規(guī)定自頒布日期起生效。 沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H003-03版號/修改號A/1管理制度頁數1/3文印管理規(guī)定一、打印管理第一條文稿設計應合理，嚴格按照《關于統(tǒng)一集團公司文件規(guī)范的有關規(guī)定》的文件格式打印。對各種打印但未成文且具有保密性質的消息、決策制度、人事任免等絕不外泄。對各部門需要統(tǒng)一編號下發(fā)的文件、通知必須憑發(fā)文批件方可打印，出稿后對文字進行校對，統(tǒng)一格式，并在發(fā)文批件上簽署姓名。文字校對、格式審查人員必須細致認真，逐字逐句審閱，不得出現(xiàn)漏檢現(xiàn)象。打印資料應及時、準確地完成，不影響公司及各部門的工作。二、復印管理第六條各部門復印資料，必須有分管領導審批，由辦公室領導審核登記后方可交文檔室復印。復印時必須注意印刷質量，對原稿有傾斜、模糊現(xiàn)象應給予、糾正。為節(jié)省紙張，降低復印機的各項費用，延長復印機的使用壽命，每次復印量不得超過30份，可以雙面復印的必須雙面印刷。注意區(qū)別用紙，沒有特別說明紙張一律用70克紙，帶商標紙張一般用于標書復印。加強對復印機的保養(yǎng)清潔工作，出現(xiàn)故障應及時通知專業(yè)維修人員維護。三、收發(fā)傳真管理第十一條各部門因工作需要發(fā)送傳真，必須有分管領導審批，在文印室登記后，方可交文印室發(fā)送。第十二條對傳真過來的各種資料應登記清楚，收到傳真立即通知收件部門或收件人領取并由收件人簽字確認。第十三條對重要的傳真件應做好存檔工作，并對每天收到傳真進行登記。第十四條發(fā)出傳真后，電話確認對方是否收到，并且在發(fā)出傳真登記上注明收件人。四、印鑒管理第十五條公司印鑒由辦公室統(tǒng)一負責管理。第十六條部門刻章需由部門經理報批至總經理；審批后的刻章申請交辦公室登記備案；由辦公室主任指定人員刻章；新章取回后，施印備案，并由辦公室通知申請部門辦理領章登記，同時收回舊章并由辦公室下發(fā)啟用新章的通知。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H003-03版號/修改號A/1管理制度頁數2/3第十七條各部門須指定專人保管印章。蓋章前須填寫蓋章申請單，由部門領導審批。印章保管員見蓋章審批單后方可施印。蓋章后，申蓋人須填寫蓋章記錄，涉及貨款等方面的材料須復印備案。第十八條所蓋印章要與文件落款一致，原則上是“騎年壓月、上大下小”，用力均勻，印章清晰、完整不可傾斜、顛倒。第十九條公章、部門印章及各類專用章一律不得在空白便簽、各類報表、各種證件及介紹信上加蓋。第二十條公章原則上不得借出使用，如因特殊需要借出使用時用印部門或個人須出具借章單，并由相應管理權限領導簽字，辦公室登記備案后，方可借出。第二十一條所有印章不得用于與本職工作無關的文書材料中。印章借出，印章管理人員應及時催還，并作好記錄。第二十二條各部門因工作需要對內行文，發(fā)放通知，可加蓋部門公章；以公司名義發(fā)出的各類文件（通知、報告、報表、公函、傳真件及協(xié)議等）加蓋相應的公章；涉及采購、銷售業(yè)務的各類合同、協(xié)議，加蓋合同專用章；涉及對帳往來、資金狀況說明等情況的，加蓋財務專用章。五、介紹信管理第二十三條由被介紹人填寫申請單，經部門領導審批后交辦公室。辦公室人員根據工作需要，開出介紹信并做登記記錄，寫明代碼。未使用的介紹信要及時交回辦公室。第二十四條公司一般不允許開具空白介紹信，證明如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管副總經理簽字批條方可開出，持空白介紹信外出回來，必須向公司匯報其介紹信的用途，未使用的必須交回。第二十五條公司所有需要蓋印鑒的介紹信、說明及對外開出的任何公文，應統(tǒng)一編號登記，以備查詢，存檔。第二十六條蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準人負責。六、特別說明第二十七條打印、復印及收發(fā)傳真時應節(jié)約使用紙張。盡量雙面使用打印紙第二十八條非正式發(fā)文所需盡量使用二手紙。第二十九條任何人不得打印、復印和傳真與工作無關的材料。第三十條對于違反以上規(guī)定的人員，公司將根據情節(jié)輕重予以50—200元的罰款，并通報批評，記入考核。如后果嚴重將追究經濟或法律責任。第三十一條本規(guī)范的解釋權歸由辦公室。第三十二條本規(guī)范由辦公室負責修訂。第三十三條本規(guī)定自頒布日期起生效。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H003-03版號/修改號A/1管理制度頁數3/3沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H004-03版號/修改號A/1管理制度頁數1/2文件處理實施細則一、文件處理程序收文處理。一般包括登記、分辦、擬辦、批辦、催辦等程序。一、集團公司發(fā)來的文件及注有密級的簡報、資料和其他文件，均由辦公室人員統(tǒng)一簽收、開拆、登記、呈閱、分發(fā)并按不同類別進行分類處理。其中內容重要的急件，及時呈送辦公室負責人處理。二、承辦人應根據文件規(guī)定的傳閱范圍或領導指示，安排傳閱或辦理。禁止文件進行直接橫向傳遞。三、凡需辦理的文件，應先送辦公室主任簽批意見，再分送給有關部門辦理或送領導批示后辦理。辦公室主任在簽批文件時，認為無需送領導閱批的一般性文件，可根據文件內容和性質直接簽批有關部門閱辦。各部門收到急件時，應根據批示及時處理并退回文件，一般要辦理的文件，一周內應辦理并退回文件，最遲不能超過十五天。需要研究而不能馬上處理的，也要先書面或口頭簡要回復。四、辦公室人員對領導批示的文件及本公司發(fā)出的文件，要認真督促、催辦，以防積壓或漏辦。各部門對收到的文件，需要匯報貫徹執(zhí)行情況的，要及時檢查反饋。五、領導參加重要會議帶回的文件，在匯報和傳達后，應將會議文件交辦公室人員立卷歸檔。發(fā)文處理。公司的文件由辦公室負責起草和審核，公司總經理簽發(fā)；各部門的文件由部門負責起草，辦公室審核，條線主管領導會簽后，總經理簽發(fā)。一般包括擬稿、審稿、簽發(fā)、繕印、校對、用印、分發(fā)等程序。一、草擬公文的要求：1.要符合集團的方針、政策和有關規(guī)定。如提出新的政策規(guī)定，應盡量與原來的有關政策相銜接，并加以說明。2.情況要確實，觀點要明確，文字要精練，條理要清楚，層次要分明，標點符號要正確，篇幅要力求簡短。3.引用的文件要寫明發(fā)文機關、文件編號、標題和發(fā)文時間。4.草擬文件必須使用統(tǒng)一格式的文件稿紙，文件字跡要清楚，文面應保持整潔，凡是文面凌亂不清的，要重新清稿。5.數字的寫法。正式文件中，除文件編號、統(tǒng)計表、計劃表、序號、專用術語和百分比必須用阿拉伯數字書寫外，其他用漢字書寫。6.章節(jié)序數的寫法。一般應按下列順序排列：第一層為：“一”，第二層為“(一)”，第三層為“1”，第四為“(1)”。7.不要濫用簡稱.二、文件審核公司的文稿在送總經理簽發(fā)前，應由起草文件部門負責人審核后送辦公室審稿。審核的重點：沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H004-03版號/修改號A/1管理制度頁數2/21.是否需要行文。2.是否符合公司方針、政策和有關規(guī)定；與本單位發(fā)過的文件是否銜接。3.提出的要求和措施是否明確具體、切實可行。4.處理程序是否完備，行文關系、公文格式是否符合規(guī)定。5.文字敘述是否符合文法和邏輯，標點符號是否正確。審核時如發(fā)現(xiàn)不妥之處，必須進行修改，屬于重要的原則性的問題，應退回原承辦單位修改，改動過大的，要重新抄正。三、簽發(fā)后的文件不得再作任何修改。若確需修改，必須重新送簽。四、文件簽發(fā)后，由辦公室負責統(tǒng)一安排打印、蓋章、裝訂、登記、分發(fā)。打印文件要美觀大方，符合公文格式。裝訂要整齊牢固，不漏頁、錯頁、粘頁。印章蓋在年、月、日的中上方，上沿不壓正文，下沿略壓年、月、日，如正文末頁無空檔，可另起一空白頁注上日期蓋章，并在該頁的左上方標明“此頁無正文”字樣。五、文件校對以原稿為準，非承辦人不得擅自改動原文。校對未發(fā)現(xiàn)的差錯，由校對人員負責；校對后，打字人員沒有改正的，由打字人員負責。文件辦理完畢后，要及時送交文秘人員整理立卷，個人不得私自保存應存檔的文件。二、文件的管理各部門要有專人負責文件的管理工作，建立嚴格的管理制度。文件傳遞過程中，必須辦理登記、簽收、注銷等手續(xù)，并按照收文薄檢查歸檔，以防遺漏。各部門工作中形成的文件，包括文件、會議記錄、決議、照片、圖表、錄音帶、錄像帶等有保存價值的資料，都必須由承辦人收集齊全，分類整理，移交有關人員核對整理后，于次月歸檔，各部門、各經辦人不得越期自行留存應該歸檔的文件。沒有存檔價值和存查必要的文件，由辦公室鑒別、登記后銷毀。本規(guī)范的解釋權歸由辦公室。本規(guī)范由辦公室負責修訂。本規(guī)定自頒布日期起生效。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H005-03版號/修改號A/1管理制度頁數1/3會議制度目的：為使全公司上下思想統(tǒng)一，行動一致，工作密切協(xié)調配合，建立起連貫的執(zhí)行體系，以促進公司的永續(xù)發(fā)展，特制定本制度。會議種類：（一）員工大會（二）總經理辦公會（三）銷售會議（四）中層干部會議（五）部門會議三、員工大會（一）每年召開一次。（二）會議時間：每年年初舉行。（三）會議地點：另行通知。（四）參加對象：公司全體干部、員工。（五）會議內容：1．傳達學習集團公司的精神。2．進行上一年度公司總結和本年度工作安排。3．其他事項。四、總經理辦公會（一）每月至少兩次，由總經理負責召集，辦公室負責通知。（二）會議時間：原則上定于每月上旬一次，下旬一次，具體時間另行通知。（三）會議地點：總經理辦公室（四）參加對象：各條線分管領導（五）會議內容：匯報公司當月經營狀況（完成產值、銷售收入、應收款到帳、流動資金分布及盈利情況等）；當月工作新進展（新開拓市場、質量攻關、降本措施、技改項目的推進等）；對銷售市場、市場新品需求的走勢分析及準備采取的對策；管理中存在的問題及解決的方案或提請公司協(xié)調的工作；4．一月度的工作重點及工作目標；5．每次會議由辦公室負責記錄并形成會議紀要，會議具體內容由辦公室負責通知。銷售會議沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H005-03版號/修改號A/1管理制度頁數2/31．每兩個月至少一次，由銷售副總負責召集，商務部負責通知。2．會議時間：另行通知。3．會議地點：會議室4．參加對象：要求銷售部、商務部、財務部人員參加。5．會議內容：研討市場形勢，交流信息，業(yè)務員做工作總結和工作計劃，財務部通報應收賬款等情況。6．每次會議由商務部負責記錄并形成會議紀要，會議具體內容由商務部負責通知。中層干部會議（一）每月一次，由辦公室負責召集。（二）會議時間：原則上定于每月末。（三）會議地點：會議室（四）參加對象：公司中層干部（副主任級以上）。（五）會議內容：1．發(fā)表對公司當前決策以及相應舉措的意見和看法；2．對公司管理中存在的一些問題，討論并提出建設性的意見或解決方案；3．交流、切磋管理的經驗，解決相互存在的共性問題；4．提出需要公司領導協(xié)調解決的問題；5．提出會議的相關議題。（六）會議結果的處理：每次會議形成會議紀要，向總經理匯報，有關意見和問題經總經理指示通過以下途徑處理，處理意見在每月總經理會議上反饋。由總經理理直接協(xié)調解決或責令某一部門研究問題并提出解決預案；會議紀要的基礎上，直接將討論一致而尚未形成制度的，報總經理批準形成制度；就某一議題，由直接相關部門牽頭，召集其它部門協(xié)商形成統(tǒng)一意見或改進措施；5．推廣各單位好的經驗和做法；七、部門會議（一）每月至少一次（生產部要求有每日例會），由部門負責人召集。（二）會議時間：不定時（三）會議地點：各部門沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H005-03版號/修改號A/1管理制度頁數3/3（四）參加對象：該部門人員參加。（五）會議內容：1．學習貫徹公司制度。2．規(guī)劃討論本部門工作。3．討論具體業(yè)務問題。八、會議紀律（一）要嚴格遵守會議的開始時間，不得無故遲到、早退。（二）因故不能出席時，要事先向會議召集者請假。（三）會議中不得隨意打斷他人的發(fā)言。（四）與會者不得中途離席。（五）不得提出與主題無關的言論。（六）絕對避免會而不議，議而不決，決而不行。（七）凡經決議的事項，一定徹底執(zhí)行。（八）與會者針對議題準備好自己的意見。（九）會后應及時傳達會議精神，督促其在企業(yè)中的貫徹執(zhí)行。（十）違反會議紀律的行為將被記錄在案，視情節(jié)輕重在日常行為考核中予以扣分。九、本規(guī)則須經中層管理者會議通過呈報總經理核定后實施，修改亦同。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H006-03版號/修改號A/1管理制度頁數1/1文具用品管理規(guī)定第一條為使辦公文具用品管理合理化，特制定本辦法。第二條本辦法所稱辦公文具分為消耗品，管理消耗品及管理品三種。（一）消耗品：鉛筆、原珠筆、膠水、膠帶、大頭針、圖釘、訂書釘、曲別針、筆記本、卷宗、標簽、便條紙、信紙、復寫紙、橡皮擦、刀片、夾子、鋼筆水等；(二)管理消耗品：簽字筆、白板筆、熒光筆、涂改液、電池等；(三)管理品：剪刀、美工刀、訂書機，打孔機、大型削筆器、算盤、鋼筆、打碼機、姓名章、日期章，計算機、印泥、打印臺等。第三條文具用品分為個人領用與部門領用兩種?！皞€人領用”系個人使用保管物品，如圓珠筆、橡皮擦等“部門領用”系本部門共同使用物品如打孔機、大型訂書機等。第四條消耗品可依據歷史記錄(如以過去半年耗用平均數)、經驗法則(估計消耗時間)設定領用管理基準(如原珠筆每月每人發(fā)放一支)，并可隨部門或人員的工作狀況調整發(fā)放時間。管理消耗品文具應限定人員使用，自第二次發(fā)放起，必須以舊品替換新品。管理品文具列入移交，如有故障或損壞，應以舊品換新品，如遺失應由個人或部門賠償或自購。采購參照《物資采購及領用辦法》，提出“文具用品申請單”不受上述時間限制。個人及部門設立“文具用品領用記錄卡”一張，由辦公室統(tǒng)一保管，于文具領用時分別登錄之，并控制文具領用狀況。文具嚴禁拿回家私用。新進人員到職時，由各部門提出文具申請，條線分管領導簽字，并列入領用記錄卡，人員離職時，應將剩余文具及列管文具一并繳交。印刷品(如信紙、信封、表格)除各單位特殊表單外，其印刷由采購部統(tǒng)一操作。消耗品的第二次領用由條線分管領導簽字同意后方可領用。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H007-03版號/修改號A/1管理制度頁數1/1計算機使用管理規(guī)定一、計算機硬件使用及保養(yǎng)實行使用人負責制。不是因硬件本身質量而帶來的部件損壞，根據部件使用壽命不同，由使用責任人做出不同程度的賠償。具體規(guī)定如下：（一）由人為因素造成部件損壞的，由使用人按部件原價的1.5倍賠償；（二）因使用人不注意保養(yǎng)或不按規(guī)定操作造成部件在壽命期內損壞的，按以下方法賠償：壽命期為一年的部件，在一年內損壞的按原價賠償；壽命期為兩年的部件，第一年損壞的按原價的50%賠償，第二年損壞的按原價的30%賠償；壽命期為三年的部件，第一年損壞的按原價的80%賠償，第二年按原價的50%賠償，第三年及以后按原價的30%賠償。（三）計算機各部件使用壽命使用壽命為一年的設備：鍵盤、鼠標、網卡。使用壽命為二年的設備：硬盤、打印機、掃描儀、刻錄機。使用壽命為三年的設備：主板、CPU、內存條、顯卡、聲卡、電源、光驅、軟驅、顯示器等。二、為保障計算機網絡的正常運行以及網絡安全可靠，特對計算機軟件使用做出如下規(guī)定，第一次違反本規(guī)定條款的，將處以200元罰款，以后將加倍處罰。1.嚴禁在計算機內私自安裝游戲程序及上班期間玩游戲；2.嚴禁授權用戶上網聊天、登錄黃色及反動站點；3.嚴禁非授權用戶上網；4.嚴禁私自修改本機IP地址及盜用他人IP地址；5.嚴禁私自安裝與工作無關的應用程序；6.嚴禁將公司規(guī)定安裝的應用程序私自刪除、卸載或停用網絡安全實時監(jiān)測軟件（如：KILL殺毒軟件等）；7.嚴禁對計算機進行私自搬動，確因工作需要，須經各自部門主管領導同意并通知辦公室備案；8.嚴禁對計算機進行私自拆卸、安裝及更換硬件設備；9.嚴禁使用外來磁盤和光盤；10.嚴禁私自對計算機各項設置進行修改；11.嚴禁安裝、使用、傳播各類黑客軟件和危害公司網絡及計算機系統(tǒng)安全的相關軟件；12.嚴禁利用光驅聽音樂、觀看VCD等與工作無關的事情。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H008-03版號/修改號A/1管理制度頁數1/1車輛使用制度凡各部、室用車，原則上要求提前一天向綜合部申請，綜合部根據領導簽發(fā)的派車單統(tǒng)籌安排。如遇特殊情況（如工傷，突發(fā)事件等），酌情安排臨時性用車，事后補辦有關申請手續(xù)。客戶用車，應提前向綜合部申請，綜合部根據客戶的人數、級別及用車時間安

排車輛。駕駛員按派車單紅聯(lián)上標明的出車地點執(zhí)行出車任務，無派車單一律不準出。出車時,用車人將派車單綠聯(lián)交門衛(wèi)備查，門衛(wèi)檢查后放行。如本公司員工私人用車，由本人提出申請，經條線及主管領導批準后，由車輛調度員安排，公司根據用車緊張與否酌情安排。用車單位及個人必須完整填寫出車單，否則不予派車。駕駛員執(zhí)行任務后要詳細填寫出車記錄，并將出車單返回調度員備查。各部門用車必須經部門主管領導（負責人）簽字，外市要經分管副總經理批準。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H009-03版號/修改號A/1管理制度頁數1/1會議室使用管理規(guī)定為規(guī)范公司會議室的使用，特制訂此規(guī)定。公司的會議室由辦公室統(tǒng)一安排、統(tǒng)一管理。各部門使用會議室須提前向辦公室提出，辦公室根據會議室使用情況，統(tǒng)籌安排會議室。愛護會議室的設施，保持會議室清潔。任何部門和個人未經辦公室批準不得將會議室的桌椅、茶具、煙缸等設施拿出會議室。不準在會議室桌、椅、墻、柱及相關設施上亂涂亂劃。會議室使用部門如在使用過程中對會議室設施有損壞、遺失的，須由會議室聯(lián)絡人追查責任人，并責其做出全額賠償。如查不出責任人的，則由會議室聯(lián)絡人承擔相關責任。辦公室在受理申請后，負責會議室的布置以及現(xiàn)場接待服務工作，并視情況牽頭聯(lián)系會議記錄、調音、攝影等相關人員。對違反會議室管理規(guī)定，在以上已明確賠償的基礎上，作違紀處理并給予相應的處罰。會議室管理人，下班前檢查會議室，若不使用，鎖好門窗，熄燈，拔下電源插頭。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H010-03版號/修改號A/1管理制度頁數1/1公司來賓參觀接待辦法第一條總則為促進公共關系，擴大宣傳效果兼顧公司機密特制訂本辦法。第二條參觀種類：一.定時參觀：先以公文或電話預先約定參觀時間與范圍。(一)團體參觀：機關學?；蛏鐣F體約定來廠參觀者。(二)貴賓參觀：政府首長社會名流以及國內外各大企業(yè)負責人經公司允準來廠參觀者。(三)普通參觀：一般客戶或業(yè)務有關人員來廠參觀者。二.臨時參觀：因業(yè)務需要臨時決定來廠參觀者。第三條接待方式：一．團體參觀：凡參觀人數能在接待室容納者，均以煙茶招待，否則一律免于在接待室招待，陪同人員由辦公室協(xié)調有關部門決定。二．貴賓參觀：按公司領導通知方式招待，并由公司高級人員陪同或由有關部門匯報工作。三．普通參觀：以煙茶招待，由辦公室或有關部門派員陪同。四．臨時參觀：同普通參觀。第四條參觀規(guī)則：一．貴賓參觀及團體參觀：由總經理核準并于參觀前二日將參觀通知單送相關部門，以辦理接待，如事情緊急，先以電話通知后補通知單。二．普通參觀：由各條線負責人核準，并于參觀前一日將參觀通知單送各相關部門，以利接待，但參觀涉及兩個部門以上者，應比照團體參觀辦理。三．臨時參觀：由各條線領導核定，并于參觀前一小時以電話通知各相關部門辦理接待，如參觀涉及兩個條線以上者，應請辦公室協(xié)調辦理。四．未經核準的參觀人員，一律拒絕參觀，擅自帶領參觀人員參觀者，按泄露商業(yè)機密處理。五．參觀人員除特準者外，一律謝絕拍照，并由陪同參觀人員委婉說明。第五條本辦法呈報公司核準后公布施行。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H011-03版號/修改號A/1管理制度頁數1/1現(xiàn)金借款制度現(xiàn)金領用實行“累計標準限額領用制”,領用人員首先應在“借款單”上如實填寫用款事由及大小寫數額。并按下列規(guī)定執(zhí)行：第一條領用金額在標準限額以內的，由公司分管領導審批后即可領用。如分管領導本人領用的，不必審批即可直接辦理，財務按規(guī)定執(zhí)行監(jiān)督,對任何超越權限的審批有權拒付。分管領導應根據領用人外出辦事或出差時間長短的實際情況,掌握定額標準嚴格把關。具體領用人及領用累計標準限額如下（單位：元）：分管市場的副總40000一般辦事人員2000其它公司領導20000市場營銷人員20000供應人員10000累計領用金額超標準的,應由分管領導預審簽核,最后經總經理或被授權領導審批后,方可領用。分管領導本人超額領用的，直接由總經理審批。如遇總經理外出,領款人需電話請示,財務憑電話通知方可給予領用,事后由領款人補辦審批手續(xù)，否則追究出納責任。各部門負責人除把好領用現(xiàn)金關之外,要督促領用人員及時報批、結賬。非出差領款的，前帳不結,追加領款,不予審批,財務也有權拒付。對經常性出差領款，兩次未結報的,財務有權拒絕其再次領用現(xiàn)金。領用現(xiàn)金人員要及時結賬,報批程序規(guī)定如下：一、公司部門人員的發(fā)票報銷，經辦人簽字后，必須由部門負責人簽字審核，隨后報總經理審批。二、公司各部門負責人報批各種發(fā)票必須由公司總經理審批，如有隨同人員應作為經辦人員簽字。三、凡市場部人員的發(fā)票報銷應根據《市場營銷人員出差費用及補貼制度》執(zhí)行。四、如遇總經理出差,可直接向出納員預報,事后由出納員根據報批手續(xù)補辦,如發(fā)現(xiàn)差錯或有不可報支的項目,及時找報支人予以糾正。第五條每季度進行一次現(xiàn)金借款清欠工作,借款人必須在通知規(guī)定的期限內結清所有報銷憑證，否則在以后的借款中對以前欠款予以抵扣。以上規(guī)定如有修改再另行通知。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H012-03版號/修改號A/1管理制度頁數1/2財務審核、審批制度為了建立、健全公司的內部控制制度，根據亨通集團的財務管理制度的規(guī)定并結合本企業(yè)的生產經營情況，特制定本公司的財務審核、審批管理制度，具體規(guī)定如下：第一條公司所發(fā)生的一切費用開支要嚴格按照“總經理負責制”的要求執(zhí)行一支筆審批制度。第二條公司總經理在審批上若授權其他領導代為行使審批權力，需書面授權轉發(fā)有關部門后并報公司財務部備案，其他領導才能行使代理審批權。具有審批權的領導，必須按授權范圍行使權力。第三條公司一切費用報支票據，必須先經財務部復核，加計金額是否準確后方可履行報批手續(xù)。第四條公司一切費用報支，都必須具備審核審批手續(xù)，對手續(xù)不全的票據財務部不予受理。如財務部違反規(guī)定，受理手續(xù)不全的票據入賬，將追查財務部當事人的責任。第五條公司一切費用報支必須具備經辦人、審核人、審批人三人以上簽字，具體審核規(guī)定如下：原輔材料、五金配件及其他材料票據，由采購申請部門負責人審核，供應員費用票據，由分管采購負責人審核。銷售人員費用及有關票據由公司分管銷售部負責人審核。水電氣、基建、行政性事務開支、駕駛員費用以及有關票據由分管行政后勤負責人審核。設備維修、小型器具添置以及直屬管轄人員的費用報支由分管設備負責人審核。第六條票據審核人員必須對公司高度負責，對違反本規(guī)定的費用報支不予簽字，對不合理的報支給予剔除，并對經辦人員進行嚴肅批評、教育，否則將追查審核人員責任。第七條審核、審批人在沒有同行人出差情況下，審核人所發(fā)生的費用須由審批人批辦，審批人所發(fā)生的費用須在報告中寫明經過，所產生費用由公司財務部每月匯總報董事會以及亨通集團財務公司備案。發(fā)票粘貼、整理的規(guī)定：公司的“材料采購發(fā)票”須與相應的“入庫單”粘貼在一起進行報銷。未有以及不需進行入庫處理的“費用類發(fā)票”應與“材料采購發(fā)票”分開單獨粘貼。在辦理“材料采購發(fā)票”審核、審批時，經辦人員不得將該類票據粘貼在一起，相關負責人須在發(fā)票上簽字報批。在報銷差旅費、餐費、交通費等“費用類發(fā)票”時，每種票據應分開粘貼，分類填寫“報支整理單”。“報支整理單”合計金額的大小寫應與發(fā)票金額一致。如不一致，財務部須將該單據退回讓經辦人員重新填寫。“報支整理單”合計金額的大小寫不得涂改，且二者必須一致，如不符合規(guī)定財務部拒絕報銷。以上規(guī)定如有修改再另行通知。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H012-03版號/修改號A/1管理制度頁數2/2沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H013-03版號/修改號A/1管理制度頁數1/2差旅費用報銷規(guī)定公司應履行節(jié)約原則，控制差旅費用的開支。凡出差到公司駐外辦事處所在地，應盡量食宿在辦事處，條件不允許或公司級領導出差則辦事處指定安排在與公司有優(yōu)惠協(xié)議的賓館住宿，聯(lián)系洽談業(yè)務及招待客人時必須有辦事處人員參加，提高辦事處人員的影響力，報支費用必須由陪同的辦事處人員簽字。凡領款出差的，要求每次出差回來后立即報銷,做到不拖欠。報賬要求每次本地異地分開整理票據，填寫差旅費報銷單。報銷憑證整理標準及手續(xù)如下：第一條差旅費報銷單的填寫一定要按報銷單上的要求,正確無誤地填寫清楚出差時間、地點及事由。差旅費報銷單上應按規(guī)定貼車、船、機票和市內交通費及住宿發(fā)票,如粘貼其它費用發(fā)票一律不準報銷。住宿標準：經理級以上領導住宿標準不超過三星級標準間400元/夜，特殊情況除外。其他人員住宿標準為：縣市級：160元/夜以下省級城市：260元/夜以下超出上述住宿標準部分由出差人員自己負擔。參加各種會議活動或與領導一起出差可享受同等住宿標準?；锸逞a貼標準：沈陽市外：當天往返補貼30元/天，兩天以上補貼50元/天；沈陽市內出差，中午不能回公司就餐的，按5元/天補貼誤餐費。出差期間如招待客人，則扣除當天補助30元。每出差一次或每到一地方分別貼一張差旅單,絕不能二次或數次及二地出差費用混貼，報銷的票據時間、地點,必須與出差時間相符,否則不予報銷。粘貼差旅費報銷單時必須牢固、整齊、分門別類，貼在報銷單反面，如票證較多,粘貼時厚度要均勻,不準用訂書釘，以利于財務做帳，否則不予報銷。二人或二人以上一起出差,只能一人代表并填寫差旅單,結算差旅費,但同去人員必須在所有的差旅費用單據上簽字證明,方可報銷。凡業(yè)務費用（含招待費用）的報銷必須有二人以上簽字經辦，即有經辦人簽字、分管領導審核、總經理批準。凡遇一次性招待費用數額較大的，事前應向分管領導請示，所報銷的發(fā)票必須寫明支出事由、時間及實物名稱（如發(fā)票隨物品留與他人，報銷則憑原發(fā)票復印件，不得隨意用自制憑證作為報銷依據）由分管領導審核簽字，報總經理審批。零星開支必須開具商業(yè)發(fā)票。確實無憑證的支出,必須在自制付款憑證上寫明事由,并由同去人或同行經辦人簽字證明，報分管領導審核，總經理審批。第十條凡參加某種會議統(tǒng)一安排的食宿發(fā)票實報實銷。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H013-03版號/修改號A/1管理制度頁數2/2第十一條凡出差人員報批差旅費時,必須提供出差報告單，簡要匯報出差事由以及所辦事務的處理情況，出差報告單必須由主管領導簽核意見才可報總經理審批報銷。以上規(guī)定如有修改再另行通知。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H014-03版號/修改號A/1管理制度頁數1/1手機費用報支規(guī)定隨著對外業(yè)務的增多，手機作為通信工具，在很大程度上方便了工作的聯(lián)系，提高了工作效率。集團公司也在這方面定出一系列的話費報支標準，以提高手機的利用率?，F(xiàn)在，根據沈陽亨通這幾個月實際手機費用來看，部分人員由于工作聯(lián)系較多而導致費用不夠。但也有部分人員在手機使用中無謂地增加了費用，如在有直線或內線電話的情況下，也用手機聯(lián)系或用手機長時間聊與工作無關的事，也有部分給予費用報支的人員存在著關機或下班就關機現(xiàn)象，造成工作聯(lián)系的不便。因此，我們要求手機使用人員時刻注意節(jié)約話費，在公司內部盡量使用內線聯(lián)系工作，具體針對涉及話費報支人員根據工作性質不同，做出以下相應規(guī)定：1．分類限額標準1類2類3類4類5類6類7類8類9類25001500120010008005003002001202．公司級領導的手機享受1類報支，經營副總按2類報支，條線副總級享受5類報支。3．生技部經理級按6類報支，其它部門負責人按8類報支，財務部出納按8類報支。4．銷售公司市場開發(fā)部按4類報支，財務部、商務部負責人按7類報支。5．供應部人員按7類報支，辦公室、后勤綜合部負責人按8類報支，駕駛員（漫游費除外）、設備部負責人按照9類報支。6．手機費各部門、條線每月底統(tǒng)一一次性報銷（銷售部除外）。7．手機開關時間規(guī)定為：公司級領導24小時常開；部門經理級、銷售部、商務部7：30-24：00；供應、后勤、駕駛員7：30-22：00；值班人員24小時開通。8．如其它因工作需要報支話費的人員由各條線/直屬部門書面申請，報總經理批準方可實行。9．發(fā)票上金額超過報支規(guī)定按個人報支規(guī)定執(zhí)行，如發(fā)票金額不到報支規(guī)定，按發(fā)票實際金額報支。10．如發(fā)現(xiàn)一次電話關機，扣其報支標準總款的10%。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H015-03版號/修改號A/1管理制度頁數1/1物資采購及領用辦法隨著公司各項制度日漸完善，加強各類物資采購管理也勢在必行，目前有些部門在采購申請、報批、購置過程中存在一定的盲目性及不規(guī)范性，本著節(jié)支降本的原則要求各條線、各部門在物品購置或領用五金材料、辦公用品等方面必須遵循以下要求：第一條各條線、各部門要貨申請人需統(tǒng)一填寫采購申請表，字跡清楚并注明物品的型號、規(guī)格、數量及要貨時間。（一式兩份）第二條申請之前先向倉庫詢問是否有備貨，確認沒有后再進行申請，采購申請表統(tǒng)一由各自條線副總審核、批準后方可生效，金額較大的報總經理審批。第三條經簽字審批后的采購申請表統(tǒng)一交至倉庫保管員處，一份留底，另一份交供應部統(tǒng)一采購。第四條供應人員對需購物資必須貨比三家，按公司的規(guī)章制度辦事，購置中有疑點及時與申請人聯(lián)系，入庫時提供發(fā)票，同時供應員必須記錄所購物資的價格、供應商的名稱地址及聯(lián)系電話，便于日后物資購買聯(lián)系，并且在月底整理后交條線領導。第五條倉庫保管員對貨物參照采購申請表及發(fā)票逐個進行入庫，監(jiān)督供應員所購貨物的數量、型號等，對已全部購置完的申請表進行歸檔，而對暫沒購置到的物資的采購申請表進行分類，對照要貨時間督促供應人員及時供給。第六條倉庫保管員對所購物資按“要貨申請人”及《申請領用單》進行發(fā)放，不應任意發(fā)放，對日常耗用品，以舊換新。如：打印油墨等。第七條外購物資發(fā)票（附入庫單）采購申請表由供應員交條線負責人審核簽字，然后給公司領導進行審批入賬。第八條車間員工領用勞保用品或耗用品均需工段長以上審批，倉庫方可發(fā)放，設備領用五金材料需部門經理以上審批，其它加工工具如鉆頭、絲錐等均需以舊換新領用。辦公室人員領用物品均需填寫領用申請單并且有部門負責人審批方可有效。第十條月末倉庫保管員把領用清單歸檔并且統(tǒng)計成表格交各條線領導進行確認。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H016-03版號/修改號A/1管理制度頁數1/6檔案管理制度一、總則一、為認真貫徹《檔案法》、《檔案法實施辦法》等法規(guī)和規(guī)定，進一步加強本企業(yè)檔案工作建設，使檔案為企業(yè)的生產、經營等各項工作服務，特制訂本制度。二、本制度適用于本企業(yè)檔案的管理。三、企業(yè)檔案工作是企業(yè)基礎管理工作的組成部分，是維護企業(yè)經濟利益、合法權益，反映歷史真實面貌的一項重要工作。四、企業(yè)檔案是在生產、經營、管理等各項活動中形成的全部檔案的總和，其構成包括黨群工作、行政管理、經營管理、生產技術管理、產品檔案、科研檔案、基建檔案、設備檔案、會計檔案、干部職工檔案等各方面的檔案。二、檔案室職責范圍一、對本企業(yè)各部門形成的各種文件材料的收集、整理、立卷和歸檔工作進行監(jiān)督和指導。二、集中統(tǒng)一管理企業(yè)各種門類和載體的檔案，積極提供利用，為企業(yè)各項工作服務。三、貫徹執(zhí)行黨和國家有關檔案工作的方針、政策、法規(guī)和檔案行政管理部門的規(guī)定、辦法。四、負責起草本企業(yè)檔案管理的中長期規(guī)劃、管理辦法、規(guī)定等。五、負責本企業(yè)兼職檔案人員的業(yè)務培訓與指導，不斷提高業(yè)務水平。六、積極做好檔案的編研工作，提供各類檔案為本企業(yè)的生產建設、經營管理等各項工作服務。七、辦理領導交辦的其它有關的檔案業(yè)務工作。三、檔案人員職責范圍一、分管領導職責（一）認真貫徹執(zhí)行“檔案法”《檔案法實施辦法》和上級有關文件精神。（二）增強企業(yè)全員檔案意識，自覺做好檔案工作。對本企業(yè)檔案工作的中長期規(guī)劃的執(zhí)行經常進行檢查，并督促檔案。（三）管理人員認真做好本職工作。根據工作情況不定期召開檔案工作會議，研究工作，布置任務。（四）組織檔案鑒定小組對重要文件的保密范圍的確定，審定過期檔案的銷毀、封存。（五）經常聽取檔案工作匯報，了解檔案管理人員的思想情況、工作情況、及時解決檔案工作中遇到的重大問題。（六）對檔案工作成績突出，確有貢獻的人員給予表彰鼓勵、對因檔案工作不力，給企業(yè)造成損失的人員給予必要的懲處。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H016-03版號/修改號A/1管理制度頁數2/6二、專職檔案員的職責（一）帶頭學習、宣傳、貫徹《檔案法》，忠于職守，具備相應的檔案法律常識。（二）深入科室、部門，了解各種檔案材料的形成情況，掌握企業(yè)檔案的歸檔范圍。（三）抓好檔案工作的各項制度建設，做好檔案庫房管理工作，維護檔案的完整與安全。（四）參加有關業(yè)務及科研成果鑒定的會議，參加設備開箱驗收和工程竣工驗收，使歸檔材料齊全、完整。（五）做好科技資料、情報的搜集、管理和利用工作。（六）協(xié)助兼職檔案員做好檔案材料的形成、積累及立卷等項工作。三、兼職檔案員的職責（一）認真做好本部門形成的文件材料的收集、整理、移交等工作。（二）加強與檔案室的聯(lián)系。及時向部門及下屬有關人員宣傳上級有關對檔案工作的要求，并嚴格執(zhí)行檔案管理的各項制度。（三）積極參加廠部組織的檔案業(yè)務學習，努力提高業(yè)務能力。四、文件材料的歸檔制度一、歸檔的基本要求（一）歸檔的文件材料必須完整。（二）歸檔的文件材料必須準確地反映生產、科研、基建和經營管理等各項活動的真實內容和歷史面貌。（三）歸檔的文件材料必須層次分明，符合其形成規(guī)律。（四）歸檔的文件材料必須為正本。（五）歸檔的文件材料必須用墨汁、碳素或蘭黑墨水書寫。二、歸檔的范圍（詳見附件）。（可根據《檔案工作文件匯集》中《企業(yè)檔案文件材料歸檔范圍》，結合本企業(yè)的實際情況編制。三、歸檔的份數各類文件材料一般歸檔一式一份，比較重要和利用頻繁的文件材料可一式二份。四、歸檔的時間新產品的設計、試制、投產過程中形成的文件材料，次年一季度必須全部歸檔。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H016-03版號/修改號A/1管理制度頁數3/6（二）基建工程項目在竣工驗收時及時歸檔。（三）設備隨機文件，在開箱驗收時接收歸檔。（四）科技基礎上在鑒定會后全部歸檔。（五）聲像檔案在各項活動之后，及時歸檔。（六）榮譽檔案在次年年初移交歸檔。（七）會計檔案在財務科保存一年，隔年檔案的年初移交歸檔。（八）外出開會、參觀學習、參加各種展覽會、交易會、專業(yè)會議以及出國考察等，收集獲得的文件材料應按歸檔范圍在報銷出差費前歸檔。（九）黨、政、工、團在各項活動中形成的文件材料，次年三月必須歸檔。（十）其它形成的文件材料，次年三月必須歸檔。（十一）重要的，保密性較強的文件材料，可在使用后及時歸檔。五、歸檔的手續(xù)歸檔部門編制材料歸檔移交清單，一式二份，移交時按清單交點清楚，交接雙方簽字，各留一份，以備查考。六、歸檔保證措施（一）各科室、車間文件材料的積累，整理和形成，必須列入本部門職責范圍和有關人員崗位責任制。（二）產品或科技及管理成果鑒定、基建工程竣工驗收、設備開箱必須有檔案部門參加。文件材料不完整，不準確，不系統(tǒng)不能進行鑒定、驗收。（三）產品或工程創(chuàng)優(yōu)，科技和管理成果評獎，歸檔文件材料必須完整、準確、系統(tǒng)，檔案部門不簽署意見不得申報成果。（四）設備儀器和引進項目的文件材料在到貨時，由檔案部門派員參加開箱驗收，并及時歸檔。（五）外出開會、學習、參觀或出國考察等收集的文件材料，需歸檔經檔案部門簽署意見才能辦理出差報銷手續(xù)。五、庫房管理制度一、檔案庫房必須采取嚴格的防光、防塵、防盜、防火、防霉、防鼠等措施，確保庫房的安全。二、保持檔案庫房的清潔衛(wèi)生。庫房內使用驅蟲藥物，樟腦精或衛(wèi)生球，以免檔案蟲蛀現(xiàn)象產生。三、作好庫房內的溫濕度記錄，當庫房內的濕度高于室外時，根據通風四原則，進行必要的調節(jié)及降溫處理。四、檔案案卷進入庫房前，必須進行仔細檢查，以防止常見的檔案害蟲帶入庫房。五、庫房內嚴禁吸煙。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H016-03版號/修改號A/1管理制度頁數4/6六、非檔案室人員不得隨便入內。七、定期對庫房的各項安全措施的執(zhí)行進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時采取措施。六、檔案的查閱、保密制度一、檔案的查閱（一）檔案人員要積極參加企業(yè)的各項活動，主動了解本企業(yè)對利用檔案的需要，積極開展信息的開發(fā)利用工作，為領導和各部門提供準確、可靠的資料。（二）本企業(yè)工作人員因工作需要均可借閱檔案，但均應先辦理有關手續(xù)后查閱，并應如實填寫利用交果登記表。（三）外單位來查閱有關檔案，須持介紹信，經有關領導同志方可查閱，但嚴禁帶出和復印。（四）檔案一般不可借出，確需借出的，必須經有關領導同志并辦理借閱手續(xù)，在借閱過程中不得擅自涂改、損壞、遺失和轉借他人，使用完畢后應及時歸回檔案部門。（五）屬于秘密級、機密級檔案，出檔案室重點保管，借閱時只能在檔案室內查閱。二、檔案的保密（一）凡屬絕密、機密、秘密級檔案應標上鮮明的標志，妥善存放，不得隨便復印、曬割、照相、錄像，如確實需要，應經發(fā)文單位或領導批準方可復制和摘抄。（二）調閱秘密以上檔案，應遵循審批手續(xù)，在規(guī)定的場所閱讀，不得擅自摘錄。（三）保密領導小組和檔案員，每年應對秘密級以上檔案作一次重點檢查。（四）機密級以上檔案，應指定專人負責管理。（五）非檔案人員不得隨便進入庫房，庫房門窗、箱柜應隨手關鎖。（六）檔案人員必須對黨忠誠、堅持原則，遵守保密原則。七、檔案的統(tǒng)計、鑒定、銷毀制度一、檔案的統(tǒng)計（一）檔案的統(tǒng)計，目的是為了及時正確地掌握檔案室的庫藏數量及檔案的利用情況，便于更好地開展收集、整理、鑒定等工作。（二）檔案管理要建立健全的統(tǒng)計工作，統(tǒng)計的數據要以原始記錄為依據。（三）檔案統(tǒng)計的內容，應根據有關規(guī)定和企業(yè)的需要確定，主要有檔案管理基本情況統(tǒng)計，檔案案卷數量統(tǒng)計，檔案分類鑒定統(tǒng)計，檔案提供利用及利用效果情況統(tǒng)計，案卷銷毀統(tǒng)計等等。（四）檔案統(tǒng)計工作的要求，做到連續(xù)進行長期積累、認真負責、一絲不茍，確保統(tǒng)計數據的準確性、及時性、可靠性、齊全性。二、檔案的鑒定（一）根據國家有關部門的規(guī)定開展檔案鑒定工作，編制本企業(yè)的檔案保管期限表。（可與歸檔范圍結合起來）（二）鑒定工作由廠部領導，專業(yè)技術人員和檔案管理人員組成的鑒定小組進行。（三）鑒定工作根據上級主管部門提出的要求和企業(yè)實際情況需要不定期地進行鑒定。（四）每次檔案的鑒定，要寫出有關的鑒定報告，提出鑒定意見，由鑒定小組負責人及有關人員簽名，并注明鑒定日期。（五）檔案通過鑒定，要求達到劃定保管期限準確、保管單位質量達到標準規(guī)定，鑒定中發(fā)現(xiàn)檔案不準確、不完整，應及時責成有關部門和人員負責修改、增補。三、檔案的銷毀沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H016-03版號/修改號A/1管理制度頁數5/6（一）檔案的銷毀必須慎重從事，嚴格掌握。（二）檔案保管期滿，需要銷毀時，由檔案室提出銷毀意見，編制銷毀清冊，經鑒定小組按有關保管期限規(guī)定，嚴格審查，上報企業(yè)領導批準，（必要時應報送有關上級主管部門批準）后，才能銷毀。（三）檔案銷毀時，要由廠部檔案部門，安保部門及有關部門共同派員監(jiān)銷。銷毀前要認真清點、核實，銷毀后，要在銷毀清冊上簽字蓋章。（四）檔案的銷毀，要嚴格執(zhí)行有關的保密規(guī)定。（五）底圖一般不銷毀，但有重新繪制新底圖者，則保留一段時期后銷毀。（六）各部門使用的污損圖紙、技術文件應一律交回檔案部門統(tǒng)一銷毀，不得自行處理。八、圖樣的修改、補充制度一、圖樣的修改、補充是指為適應生產發(fā)展需要，保證加工出的產品符合用戶的要求而對圖形、尺寸、公差的更改，視圖某部位的變動、補充等在底圖上的反映。二、設備圖紙，如有差錯或改進變動需要更改，僅設計繪圖者和校對審核者才有權更改，在特殊情況下，設備負責人可代理更改。三、機械設計，技術革新項目的圖紙，應在設備安裝，調試完畢后，再統(tǒng)一更改。四、更改底圖者，必須在“圖紙更改登記簿”上簽名，并注明更改內容，更改日期，更改者姓名。五、更改方法應視更改工作量的大小和更改材料破損狀況來決定，采用有杠改或換新圖等。六、圖紙更改處應按更改要求，作好更改標記，注明更改處數和次數。七、底圖更改完畢，必須在蘭圖上相應改動，使底圖與蘭圖保持一致，并及時通知有關部門以舊圖更換新圖。九、蘭圖的曬印、發(fā)放制度一、圖紙及技術資料是企業(yè)的財產，任何部門與個人都不得私自對外曬印復制和發(fā)放。二、蘭圖的曬印，必須由車間、科室的有關人員與檔案室聯(lián)系后，（對有密級的圖紙曬印，必須經廠主管領導批準），方可曬印。三、曬圖時必須仔細檢查，防止底圖反放，必要時相應用膠帶紙粘好，避免底圖的污染和破損。四、曬圖結束，應將需曬印圖紙的圖號、名稱、曬印份數等，在“曬圖登記簿”上填寫清楚，并簽上曬圖者的姓名。五、蘭圖應按計劃發(fā)放，不許多曬多發(fā)，防止外流，對成冊、成套蘭圖的發(fā)放，應做好在“蘭圖發(fā)放登記簿”上的登記工作。六、底圖閱畢，應及時按圖號順序整理，與明細表核對，看其是否全部歸隊，然后放回原來存放位置，防止遺失。七、外單位索取蘭圖，必須持單位介紹信，與有關部門聯(lián)系，經領導同意后，檔案室才能提供所需的圖紙，并收取一定的費用。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H016-03版號/修改號A/1管理制度頁數6/6沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H017-03版號/修改號A/1管理制度頁數1/3文書檔案分類標準及保管期限區(qū)分辦法第一章文書分類標準一、經營基本文件(一)章程文件：①章程的變更；②登記；③申請；④其他。(二)股東會議文件：①股東會議記錄；②股東會議通知；③股東出、缺席會議回執(zhí)；④股東名冊；⑤股東印章簿；⑥其他。(三)董事會文件：①董事就任書；②董事會議記錄；③商業(yè)賬簿；④經營業(yè)績；⑤請示；⑥業(yè)務執(zhí)行文件；⑦其他。(四)經營業(yè)務文件：①經營方針書；②經營計劃書；③經營會議記錄；④經營會議通知書；⑤會議資料；⑥重要契約；⑦訴訟文件；⑧經營業(yè)務執(zhí)行文件；⑨其他。二、經營組織文件(一)業(yè)務機構文件：①業(yè)務機構表；②機構調整文件；③其他。(二)業(yè)務分工文件：①業(yè)務分工變更方面的文件；②其他。(三)職務分工及有關權限文件：①職務分工變更方面的文件；②權限變更方面的文件；③其他。(四)業(yè)務管理文件：①內部監(jiān)察文件；②其他。(五)報告文件：①各種報告書；②信用限度報告書；③其他。(六)會議文件：①各種會議文件；②通告；③其他。三、業(yè)務運營文件(一)銷售業(yè)務運營文件(二)制造業(yè)務運營文件(三)采購業(yè)務運營文件(四)一般事務運營文件(五)總務運營文件。(六)人事、勞務文件：①報紙、雜志上刊登的招聘文件；②通過職業(yè)介紹所招聘職員的廣告；③招聘人員復制作；④履歷表；⑤招聘考試題目匯集；⑥考試答卷；⑦應聘者一覽表；⑧考試通知書；⑨考場指南；B10考試成績單；B11聘用通知書；B12任免文件；B1誓約書；B14身分保證書；B15公司職員名冊；B16其他。第二章檔案保管期限一、永久保管 (一)登記、特批的重要文件(二)股東會議文件(三)股東名冊沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H017-03版號/修改號A/1管理制度頁數2/3(四)股東印章簿(五)資產及負債文件(六)理事會文件(七)請示、決議等重要文件(八)重要的契約、申請(九)執(zhí)照、上級批準證書等(十)重要統(tǒng)計文件(十一)土地、建筑物、電話方面的重要文件(十二)職員的履歷表、應聘書、辭職書等(十三)職員名冊、人事、保健、工資方面的重要文件(十四)章程、公司條例、規(guī)則等(十五)訴訟文件(十六)客戶文件(十七)加入、退出外部社團組織方面的文件(十八)重要儀式、典禮方面的文件(十九)制造計劃書、底圖、重要的考試、研究報告書(二十)公司內部出版物、圖書登記冊(二十一)年度預算、決算文件(二十二)其他二、十年保管(一)股東名議換書(二)稅務方面的重要文件(三)會議文件(經營主體)(四)月決算文件(五)宣傳方面的文件(六)市場調查的匯總報告書三、五年保管(一)銷售賬簿(二)采購賬簿(三)人事方面的文件(四)主要交易憑證(結賬、交易方面)沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H017-03版號/修改號A/1管理制度頁數3/3四、三年保管(一)管理人員、公司職員在外部社團擔任職務的任免文件(二)政府機關的一般性認可、申請文件(三)公司職員調動、工資、補貼、勞動標準法、保健、衛(wèi)生方面的臨時性權利、義務類文件。(四)管理監(jiān)督者會議記錄(五)代理店會議記錄(六)技術磋商會議記錄(七)有關規(guī)定、通告廢止的文件(八)契約(簡單的)(九)事務管理的補充文件(十)稅務文件(簡單的)(十一)文件收、發(fā)文記錄(十二)業(yè)務日志(十三)統(tǒng)計文件(簡單的)(十四)市場調查、宣傳等企業(yè)一般文件(十五)購入物品的出納、保管、移交方面的文件(十六)有關制造技術方面的簡單文件(十七)有關動產、不動產方面的簡單文件(十八)對日后有參考價值的來往文書五、一年保管（一）來往文書、通知、調查文件、參考文件(二)住址、姓名變更通知(三)報告制度中規(guī)定的日報、月報六、財務檔案按國家相關規(guī)定執(zhí)行。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H018-03版號/修改號A/1管理制度頁數1/2保密制度一、總則第一條為保守公司秘密，維護公司權益，特制訂本制度。第二條公司秘密是關系公司權力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內只限一定范圍的人員知悉的事項。第三條公司職員都有保守公司秘密的義務。第四條公司保密工作，實行既確保秘密又便利工作的方針。二、保密范圍和密級確定第五條公司秘密包括本制度第二條規(guī)定的下列秘密事項：(一)公司重大決策中的秘密事項。(二)公司尚未付諸實施的經營戰(zhàn)略、經營方向、經營規(guī)劃、經營項目及經營決策。(三)公司內部掌握的合同、協(xié)議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。(四)公司財務預決算報告及各類財務報表、統(tǒng)計報表。(五)公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。(六)公司職員人事檔案、工資性、勞務性收入及資料。(七)其他經公司確定應當保密的事項。 一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內部文件不屬于保密范圍。第六條公司秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權力和利益遭受特別嚴重的損害；機密是重要的公司秘密，泄露會使公司權益和利益遭到嚴重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權力和利益遭受損害。第七條公司秘級的確定：(一)公司經營發(fā)展中，直接影響公司權益的重要決策文件資料為絕密級；(二)公司的規(guī)劃、財務報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經營情況為機密級；(三)公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。第八條屬于公司秘密的文件、資料，應當依據本制度第七條、第八條的規(guī)定標明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。三、保密措施第九條屬于公司秘密的文件、資料和其他物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復印、摘抄、保存和銷毀，由辦公室或主管副總經理委托專人執(zhí)行。對于密級的文件、資料和其他物品，必須采取以下保密措施：(一)非經總經理或主管副總經理批準，不得復制和摘抄；沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H018-03版號/修改號A/1管理制度頁數2/2(二)收發(fā)、傳遞和外出攜帶，由指定人員擔任，并采取必要的安全措施；(三)在設備完善的保險裝置中保存。第十二條屬于公司秘密的設備或者產品的研制、生產、運輸、使用、保存、維修和銷毀，由公司指定專門部門負責執(zhí)行，并采用相應的保密措施。第十三條在對外交往與合作中需要提供公司秘密事項的，應當事先經總經理批準。第十四條具有屬于公司秘密內容的會議和其他活動，主辦部門應采取下列保密措施：(一)選擇具備保密條件的會議場所。(二)根據工作需要，限定參加會議人員的范圍，對參加涉及密級事項會議的人員予以指定；(三)依照保密規(guī)定使用會議設備和管理會議文件；(四)確定會議內容是否傳達及傳達范圍。第十五條不準在私人交往和通信中泄露公司秘密，不準在公共場所談論公司秘密，不準通過其他方式傳遞公司秘密。第十六條公司工作人員發(fā)現(xiàn)公司秘密已經泄露或者可能泄露時，應當立即采取補救措施并及時報告辦公室；辦公室接到報告，應立即做出處理。四、責任與處罰第十七條出現(xiàn)下列情況之一者，給予警告，并扣發(fā)工資10元以上500元以下：(一)泄露公司秘密，尚未造成嚴重后果或經濟損失的；(二)違反本制度第十條、第十二條、第十三條、第十四條、第十五條規(guī)定的秘密內容的；(三)已泄露公司秘密但采取補救措施的。第十八條出現(xiàn)下列情況之一的，予以辭退并酌情賠償經濟損失：(一)故意或過失泄露公司秘密，造成嚴重后果或重大經濟損失的；(二)違反本保密制度規(guī)定，為他人竊取、刺探、收買或違章提供公司秘密的；(三)利用職權強制他人違反保密規(guī)定的。五、附則第十九條本制度規(guī)定的泄密是指下列行為之一：(一)使公司秘密被不應知悉者知悉的；(二)使公司秘密超出了限定的接觸范圍。沈陽亨通光通信有限公司編號SY/QM/H019-03版號/修改號A/1管理制度頁數1/3防火安全制度總則第一條本制度根據有關消防、防火法規(guī)，結合本公司具體情況制定。第二條本制度旨在加強我公司的防火安全工作，保護生產設備、企業(yè)財產及工作人員生命安全，保障各項工作的順序進行。第三條本公司的防火安全工作，實行“預防為主，防消結合”的方針，由防火安全領導小組負責實施。(責任人下同)防火安全的組織與機構第四條公司、各部門、班組均實行防火安全責任制，設防火責任人。本公司的防火責任人由總經理擔任，日常具體工作由常務分管副總經理負責，各部門防火責任人按有關要求由各部門行政主要領導擔任，班組的防火責任人分別由班組長擔任。第五條為確保各項防火安全措施落實，公司成立防火安全領導小組，負責本公司的防火安全工作。此外，各生產班組和要害工作部位設兼職防火安全員。第六條建立義務消防隊，以防在萬一發(fā)生火災及專業(yè)消防隊未到達前，能起到控制火勢蔓延或把火撲滅