內(nèi)部控制流程體系框架

內(nèi)部控制流程體系框架,,

一級流程,二級流程,三級流程

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公司治理,治理結(jié)構(gòu),黨政聯(lián)席會議事流程

,,決議事項跟蹤督辦流程

,,總經(jīng)理公會議事流程

,,專門委員會議事流程

,,工會辦公會議事流程

,組織機(jī)構(gòu)管理,組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及變更管理流程

,,崗位設(shè)計與變更管理流程

,,職能部門工作職責(zé)制定流程

,制度體系管理,規(guī)章制度制定流程

,,規(guī)章制度檢查與修訂流程

,,三標(biāo)體系內(nèi)部審核流程

,,三標(biāo)體系管理評審流程

,,企業(yè)資質(zhì)申報與維護(hù)管理流程

,企業(yè)文化管理,企業(yè)文化制定流程

,,企業(yè)文化宣傳流程

,,內(nèi)部信息傳遞流程

戰(zhàn)略管理,戰(zhàn)略規(guī)劃管理,發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃制訂流程

,,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整流程

,,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實施流程

,經(jīng)營計劃管理,年度經(jīng)營計劃編制與審查流程

,,經(jīng)營業(yè)績責(zé)任書簽訂流程

,全面預(yù)算管理,年度費用預(yù)算編制流程

資本運營管理,投資管理,投資管理流程

,,重大投資項目后評估流程

科技研發(fā)管理,科研項目管理,科研項目立項審批流程

,,科研項目管理流程

,,科研項目結(jié)題驗收流程

,,新技術(shù)應(yīng)用流程

,,科研成果申報與獎勵流程

,,科技項目經(jīng)費管理流程

國內(nèi)業(yè)務(wù)管理,經(jīng)濟(jì)活動分析管理,經(jīng)濟(jì)活動分析流程

國外業(yè)務(wù)管理,境外項目管理,境外業(yè)務(wù)稅收管理流程

,,境外業(yè)務(wù)外匯風(fēng)險管理流程

物資設(shè)備管理,采購管理,物資設(shè)備采購年度計劃編制流程

,,物資設(shè)備集中招標(biāo)采購流程

,,資產(chǎn)驗收流程

,實物資產(chǎn)管理,資產(chǎn)物資報表編制流程

,,資產(chǎn)保管與盤點流程

安全質(zhì)量環(huán)保,安質(zhì)環(huán)管理,安全生產(chǎn)責(zé)任書簽訂流程

,,安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案制定流程

,,安全質(zhì)量環(huán)保綜合檢查流程

,,重大安全質(zhì)量環(huán)保事故事件調(diào)查處理流程

,節(jié)能減排管理,節(jié)能減排計劃編制流程

,,節(jié)能減排考核流程

人力資源管理,人力資源規(guī)劃,人力資源規(guī)劃管理流程

,,用人計劃確定流程

,人事管理,領(lǐng)導(dǎo)人員選拔與任用流程

,,員工組織選拔流程

,,員工競爭上崗流程

,,員工公開招聘流程

,,員工入職管理流程

,,關(guān)鍵崗位內(nèi)部輪換流程

,,員工離職管理流程

,,員工退休管理流程

,發(fā)展與培訓(xùn),培訓(xùn)流程

,,執(zhí)業(yè)資格管理流程

,,職稱評審流程

,績效考核與評價,考核指標(biāo)制定流程

,,部門負(fù)責(zé)人績效考核流程

,,員工績效考核流程

,薪資與福利管理,薪資計算與發(fā)放流程

,,社會保險與住房公基金管理流程

財務(wù)管理,會計核算,會計科目變更申請與審批流程

,,會計記賬結(jié)賬流程

,資金管理,年度資金計劃編制與審批流程

,,銀行賬戶開立及變更管理流程

,,資金調(diào)撥管理流程

,,現(xiàn)金盤點流程

,,銀行存款對賬管理流程

,,費用報銷流程

,融資及信用管理,融資管理流程

,,銀行授信管理流程

,產(chǎn)權(quán)管理,產(chǎn)權(quán)登記管理流程

,,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓管理流程

,稅務(wù)管理,納稅申報流程

,,稅務(wù)籌劃管理流程

,財務(wù)報告管理,財務(wù)報表編制與審批流程

,,財務(wù)快報編制與審批流程

,,資產(chǎn)損失核銷管理流程

內(nèi)部監(jiān)督管理,內(nèi)部審計,年度審計計劃編制與審批流程

,,審計方案編制與實施流程

,,審計報告編制與問題跟蹤流程

,內(nèi)部監(jiān)察,信訪事項受理流程

,,信訪舉報工作受理流程

,,信訪舉報初步核查流程

,,違法違紀(jì)案件立案審理流程

,,效能監(jiān)察工作流程

,內(nèi)控與風(fēng)險管理,內(nèi)部控制體系日常維護(hù)流程

,,風(fēng)險評估與管控解決方案制定流程

,,內(nèi)部控制測試與缺陷評估流程

信息管理,信息系統(tǒng)控制環(huán)境,信息化規(guī)劃流程

,,信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制度管理流程

,信息安全管理,信息安全培訓(xùn)流程

,,信息系統(tǒng)安全檢查與考核流程

,系統(tǒng)運維管理,年度運行維護(hù)計劃編制流程

,,信息系統(tǒng)突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案編制與優(yōu)化流程

,,信息系統(tǒng)故障處理流程

,,信息系統(tǒng)升級流程

,,安全監(jiān)控流程

,,技術(shù)支持流程

,,備份與恢復(fù)流程

法律管理,訴訟糾紛管理,訴訟糾紛管理流程

,法律事務(wù)管理,重要經(jīng)營決策法律審核流程