項目管理控制程序 (文件)

.xxxx有限公司管理類標(biāo)準(zhǔn)/S12100-2017項目管理控制程序文件履歷版本版本換版/修訂記錄編制/修訂人批準(zhǔn)人生效日期AIATF169492017-9-12發(fā)布 2017-9-20實施XXXXXXXX有限公司 發(fā)布..JSVC/S12100-2017前 言IATF16949本程序的解釋權(quán)與修訂權(quán)為項目管理部擁有。本程序由項目管理部提出。本程序由項目管理部歸口。本程序起草人：本程序?qū)徍巳耍罕境绦驎炄耍?.XXXX有限公司管理類標(biāo)準(zhǔn)項目管理控制程序 XXX/S12100范圍為闡述項目開發(fā)過程中使用的項目管理方式與工具，包括項目組織機構(gòu)/及提交、項目分級/VPP等要求，特制訂本程序。本規(guī)定適用于江西江鈴專用車輛廠有限公司產(chǎn)品開發(fā)項目和非產(chǎn)品類項目的管理與流程ECM訂單項目不納入本程序管理。規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)?！逗贤u審控制程序》 XX/C01100&JSVC/C01200《制造設(shè)計開發(fā)控制程序》 XXX/C02200《產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)控制程序》 XXC/C02100術(shù)語和定義箱、貨柜、倉柵車等整車產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)項目（以下簡稱整車類業(yè)務(wù)項目）；絡(luò)建設(shè)等為目的的項目；（產(chǎn)品類和非產(chǎn)品類（見附件一）；評估項目在其規(guī)定的時間是否能滿足顧客的時間、質(zhì)量和產(chǎn)能要求，可直接反映項目運行狀態(tài)和評估風(fēng)險。項目各節(jié)點定義如下:KO：項目正式啟動（KickOff），完成項目的初步定義、可行性分析與策略（/制造/財務(wù)/市場等）。（ProgramApproval），標(biāo)最終確定完成并可承諾達成。CC：設(shè)計凍結(jié)Cut僅整車類業(yè)務(wù)項目中有產(chǎn)品設(shè)計功能的過程專有重要DV試驗通過和產(chǎn)品數(shù)據(jù)設(shè)計完成等；..（Supplier（）全部確定完成。TT：工裝試運行(ToolingTrial)項目由樣件試制階段轉(zhuǎn)入小批量生產(chǎn)階段，顧客訂單轉(zhuǎn)由物流部接收發(fā)布。f）J1：項目轉(zhuǎn)入可正式批量投產(chǎn)狀態(tài)。g）FS：最終狀態(tài)（FinalStatus）項目財務(wù)付款關(guān)閉，項目各指標(biāo)與PA目標(biāo)對比結(jié)果，關(guān)鍵問題,成本情況與經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)等。VPP(VehicleProgramPlan)項目管理——采用項目重大節(jié)點評審管理控制，即依據(jù)項目VPP段所有提交物進行評審，以確定項目進度風(fēng)險是否可轉(zhuǎn)入下一階段。職責(zé)（KO（包括產(chǎn)品類和非產(chǎn)品類項目的歸口管理，負(fù)責(zé)審核（《PA）符合性PMRECM項；目負(fù)責(zé)；匯報等；評估；負(fù)責(zé)根據(jù)項目規(guī)模確定項目等級，制定相應(yīng)節(jié)點控制時間；負(fù)責(zé)協(xié)助項目經(jīng)理搭建項目平臺，進行項目職責(zé)定義；(附件二)負(fù)責(zé)開發(fā)項目的問題協(xié)調(diào)工作，協(xié)調(diào)項目日常事務(wù)性管理工作；VPP，監(jiān)督項目進程，協(xié)調(diào)項目運作過程中存在的問題；負(fù)責(zé)按公司產(chǎn)品開發(fā)流程要求，組織相應(yīng)級別的項目關(guān)鍵節(jié)點評審簽發(fā)會議；并對考核結(jié)果予以檢查確認(rèn)；負(fù)責(zé)綜合各職能部門對項目績效指標(biāo)考核的建議，評定各項目的綜合績效；負(fù)責(zé)組織召開公司項目匯報會并完成會議紀(jì)要的編制和發(fā)布；負(fù)責(zé)項目節(jié)點提交物的檢查與審核，建立與維護本部門編制和存檔的相關(guān)文件；負(fù)責(zé)公司項目過程中的信息管理；項目經(jīng)理負(fù)責(zé)按時間、質(zhì)量、成本要求全面推進與協(xié)調(diào)項目開發(fā)負(fù)責(zé)搭建項目平臺，成立項目組，對項目職責(zé)定義..VPP負(fù)責(zé)按照項目進度計劃推進項目開發(fā)協(xié)助項目管理部完成各節(jié)點的評審和簽發(fā)FS制造技術(shù)部對項目技術(shù)有關(guān)過程歸口管理負(fù)責(zé)完成制造工藝技術(shù)開發(fā)過程，包括產(chǎn)品屬性目標(biāo)、參考或?qū)傩詷蛹脑u估；負(fù)責(zé)顧控技術(shù)資料的歸口管理，負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造工藝性技術(shù)資料的編制、發(fā)布與更改，DV/PVPBOM負(fù)責(zé)制訂制造策略，工裝設(shè)備、工位器具的策劃開發(fā)驗收工作；負(fù)責(zé)項目各階段產(chǎn)能評估的審核，提出項目內(nèi)制造設(shè)備（沖壓、焊接和相關(guān)輔助設(shè)備的需求負(fù)責(zé)制造初始過程能力（PPK）PPKTT（體需求明細(xì)）預(yù)驗收和驗收工作；4.3.7負(fù)責(zé)非整車業(yè)務(wù)類產(chǎn)品項目內(nèi)TT節(jié)點之前原輔材料的領(lǐng)用和發(fā)運；采購部對項目與采購有關(guān)過程的歸口管理依據(jù)制造技術(shù)部制定的制造策略負(fù)責(zé)采購策略的確定；度原輔材料包裝運輸供應(yīng)商的確定、商務(wù)合同簽訂及采購過程供應(yīng)商進度跟催、考核工作，PPAP提交工作；負(fù)責(zé)協(xié)助項目組對供應(yīng)商的技術(shù)過程、制造過程和交付過程跟蹤協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)在商務(wù)范疇內(nèi)供應(yīng)商的管理工作質(zhì)量管理部對項目與質(zhì)量有關(guān)的過程歸口管理負(fù)責(zé)質(zhì)量歷史數(shù)據(jù)的分析，質(zhì)量目標(biāo)的設(shè)定和各階段的質(zhì)量數(shù)據(jù)提交及監(jiān)控；負(fù)責(zé)組織或參加各階段產(chǎn)品質(zhì)量的評價。DV/PV配合項目中工程設(shè)施、工裝設(shè)備等歸口管理部門組織的預(yù)驗收和驗收工作；物流部對項目與物流有關(guān)過程的歸口管理物流部門負(fù)責(zé)確定項目物流規(guī)劃及包裝策略；QAD..半成品、成品準(zhǔn)確庫存信息；TTTT負(fù)責(zé)物料的運輸；驗樣車有關(guān)物料（包括整車底盤在內(nèi)）的到貨工作；協(xié)助產(chǎn)品技術(shù)部完成公告認(rèn)證工作銷售部對項目與顧客有關(guān)的過程歸口管理與顧客有關(guān)信息的對接聯(lián)絡(luò)窗口；負(fù)責(zé)項目開發(fā)任務(wù)的來源、市場可行性分析報告、新產(chǎn)品合同評審；KOPAPATT負(fù)責(zé)包括顧客抱怨、投訴處理結(jié)果的回復(fù)，與顧客進行溝通、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)等工作負(fù)責(zé)項目與顧客商務(wù)接洽，在經(jīng)濟計劃部協(xié)助下完成產(chǎn)品定價工作關(guān)鍵部件按時按需到貨工作，協(xié)助產(chǎn)品技術(shù)部完成公告認(rèn)證工作；經(jīng)濟計劃部對項目財務(wù)有關(guān)的過程歸口管理PA負(fù)責(zé)審核項目成本預(yù)算、負(fù)責(zé)FS用情況作出相應(yīng)報告材料；PAFS負(fù)責(zé)對項目經(jīng)理在項目運行過程中費用使用合理性予以監(jiān)督并提供相應(yīng)意見；負(fù)責(zé)審核項目經(jīng)理每月編制的項目費用滾動計劃，并予以提交實施協(xié)助銷售部對顧客商務(wù)合同簽訂工作裝備工程部負(fù)責(zé)項目中工程設(shè)施、設(shè)備預(yù)驗收和驗收的歸口管理負(fù)責(zé)廠房基建等基礎(chǔ)設(shè)施的方案策劃、過程跟蹤，并組織各部門驗收；負(fù)責(zé)組織基建設(shè)備類設(shè)施、預(yù)驗收和驗收工作各生產(chǎn)單位（沖壓車間、焊裝車間和涂裝車間）對與各自對應(yīng)的制造相關(guān)的過程歸口負(fù)責(zé)項目各階段的產(chǎn)能評估，提出包括人力資源在內(nèi)的相關(guān)需求；TT配合項目中工程設(shè)施、工裝設(shè)備等歸口管理部門組織的預(yù)驗收和驗收工作。等工裝的保管和儲存；J1PPKDV..工作管理部負(fù)責(zé)人力資源方案的實施和項目有關(guān)的培訓(xùn)工作歸口管理工作管理設(shè)計過程的技術(shù)資料歸口管理BOM負(fù)責(zé)提交整車類業(yè)務(wù)項目產(chǎn)品設(shè)計驗證過程中試驗樣車需求計劃，協(xié)助各生產(chǎn)部門完DVDV3C公告申報計劃編制和取證等工作。所有部門可為非產(chǎn)品類項目提出發(fā)起部門培訓(xùn)與資格的骨干員工為范圍（詳見附件一），產(chǎn)品類項目項目經(jīng)理由項目管理部和制造技術(shù)部推薦，非產(chǎn)品類項目項目經(jīng)理由項目管理部和項目提出部門推薦，公司總經(jīng)理辦公會紀(jì)要或項目批準(zhǔn)報告作為任命依據(jù)。本程序所涉及的相關(guān)操作人員，須接受本標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)。..工作流程產(chǎn)品類(零部件&整車類業(yè)務(wù))項目工作流程：產(chǎn)品類（零部件）開發(fā)項目工作流程銷售部收集顧客要求(ab.工程圖樣c.工程規(guī)范

部

任務(wù)終止N

采購部 質(zhì)管部經(jīng)濟計劃部輸出文件d.材料規(guī)范e.RFQf.BOMg.其他要求

2.KOY

2.1Y 經(jīng)濟可行性分析項目預(yù)算報告

PMR要2.22.3制造策略版）

3.PA劃

輸入文件：A.PMRB.定廠通知C.項目清單D.制造策略FG.項目預(yù)算報告H.項目立項書I項目批準(zhǔn)報告

PA包清單,采購報告

商確定預(yù)驗收

SR 輸入文件：PS節(jié)點評審報告SR節(jié)點提交物

SR審報告工藝文 件(TT版)

輸入文件：SRTT節(jié)點提交物

TT驗收5.2.1PPAP文件編制 輸入文件：TT11節(jié)點提交物6.J1

5.2.2PPAP編制5.3PPAP

J16.1定定價確認(rèn)6.2項目評價7.FS

輸入文件：J1FS節(jié)點提交物

7.FS..產(chǎn)品類整車類業(yè)務(wù)項目工作流程銷售部

制造技術(shù)部

產(chǎn)品技術(shù)部

項目管理部

采購部質(zhì)管部劃部

輸出文件收集顧客要求(ab.工程圖樣c.工程規(guī)范d.材料規(guī)范e.RFQf.BOMg.其他要求）

2.2審2.3制造策略版）4.1報告

2.1產(chǎn)品圖紙設(shè)計3.2工程圖樣（二維圖BOM等）（FDJ版

Y3.PA3.1劃4.CC

任務(wù)終止2.KO輸入文件：A.PMRB.定廠通知C.項目清單D.制造策略E.產(chǎn)能分析報告F告G.項目預(yù)算報告H.項目立項書I.總經(jīng)理辦公會紀(jì)要或項目批準(zhǔn)報告輸入文件：PA節(jié)點評審報告CC節(jié)點提交物

4.2商確定

2.2分析告

PMR要PACC審報告5.SR

輸入文件：CCSR節(jié)點提交物

SR審報告預(yù)驗收件(TT版)

6.TT

輸入文件：SRTT節(jié)點提交物

TT驗收6.2.1PPAP編制

輸入文件：TT11節(jié)點提交物

6.2.2PPAP編制7.J1 6.3PPAP文件簽發(fā) 7.1認(rèn)定定價確認(rèn)

J17.2項目評價8.FS

輸入文件：J1FS節(jié)點提交物

FS..非產(chǎn)品類項目工作流程：非產(chǎn)品類項目工作流程采購部 相關(guān)部門、工/ 制造技術(shù)部項目管理部經(jīng)濟計劃CPE(項目經(jīng)理）

輸出文件任務(wù)終止提出改善要求，方案 N2.KO

PMR要Y性分析

項目終止策略

N3.PA

PAY2.2供應(yīng)商定廠

2.1項目實施方案，采購清單，技術(shù)協(xié)議2.3項目計劃

4.SR

SR審報告實施預(yù)驗收認(rèn)清單

5.TT

TT收果認(rèn)定

J1 6.J1節(jié)點評審報告

定評價FS 7.FS節(jié)點評審報告，項目關(guān)閉報告..描述產(chǎn)品類(零部件&整車類業(yè)務(wù)）項目工作流程描述序程序與控制 涉及文件號

授權(quán)人及批準(zhǔn)權(quán)限收集客戶需求銷售部依據(jù)客戶新需求收集相關(guān)資料，

按項目分類需包含零參考節(jié)點提交物清單附錄C具體參見附部件新品，設(shè)變的顧客項目開發(fā)計劃,工程圖樣, 件工程規(guī)范,材料規(guī)范,RFQ,BOM,其他要求等KO項目正式啟動（Kick

Off），完成項目的初步定

參考節(jié)點提交物清單附錄C義、可行性分析與策略（技術(shù)/制造/財務(wù)/市等）,產(chǎn)品技術(shù)部依據(jù)銷售部提供的相關(guān)資料進行產(chǎn)品設(shè)計策略或初步設(shè)計（僅用于整車類業(yè)務(wù)項目制造技術(shù)部根據(jù)銷售部提供的相關(guān)資料，進行工藝評審及制造策略（PA版）的制定，然后由銷售部提交項目會進行 KO節(jié)點評審。PA

PMR會議紀(jì)要項目通過KO節(jié)點評審后，由項目管理部匯總各 參考節(jié)點提交物清單附錄C部門提交的相關(guān)資料，編制并形成《項目立項書》PA節(jié)點評審報告（《PA節(jié)點評審報告》）提請總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)立項(除產(chǎn)品類01詳細(xì)參考附件五節(jié)點評審簽發(fā)權(quán)限)，PA節(jié)點項目費用批準(zhǔn)、項目開發(fā)清單全部完成、項目目標(biāo)最終確定完成并可承諾達成.同時開始制定項目開發(fā)主計劃,項目開發(fā)計劃依據(jù)項目周期定義制定（詳見附件三)CC（僅整車類業(yè)務(wù)項目）CC

參考節(jié)點提交物清單附錄C和試驗樣車需求計劃，物流部CCDV技術(shù)部發(fā)布凍結(jié)數(shù)據(jù)，設(shè)計BOM。此節(jié)點評審?fù)ㄟ^后項目轉(zhuǎn)《制造過程開發(fā)程序》SR..SR跟蹤（詳細(xì)參見附件四)TT此節(jié)點為項目關(guān)鍵節(jié)點，工裝及設(shè)備全部進廠完

參考節(jié)點提交物清單附錄CSR節(jié)點評審報告參考節(jié)點提交物清單附錄C成(工裝終驗收項目由樣件試制階段轉(zhuǎn)入小批 TT節(jié)點評審報量生產(chǎn)階段，顧客訂單轉(zhuǎn)由物流部接收發(fā)布 ,同時需完成PPAP文件的編制及簽發(fā)J1J1節(jié)點意味著項目轉(zhuǎn)入可正式批量投產(chǎn)狀態(tài) ,同參考節(jié)點提交物清單附錄C時各節(jié)點需做節(jié)點評審（具體參考附件五 )FS

J1節(jié)點評審報告FS節(jié)點意味著項目財務(wù)付款關(guān)閉,此時必須完成 參考節(jié)點提交物清單附錄C項目的經(jīng)濟性認(rèn)定(項目各指標(biāo)與PA總結(jié),項目評價等非產(chǎn)品類開發(fā)項目工作流程描述

FS節(jié)點評審報告序程序與控制 涉及文件號提出改善要求，方案相關(guān)部門提出改善需求及方案,提前項目啟動 參考節(jié)點提交物清單附錄CKO

授權(quán)人及批準(zhǔn)權(quán)限按項目分類具體參見附件五提交制造技術(shù)部進行可行性分析及制造策略制定,然后提交項目管理會進行KO節(jié)點評審。PAKO

參考節(jié)點提交物清單附錄CPMR會議紀(jì)要參考節(jié)點提交物清單附錄C提交的相關(guān)資料，編制并形成《項目立項書》 PA節(jié)點評審報告（《PA節(jié)點評審報告》）提請總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)立項，PA節(jié)點項目費用批準(zhǔn),項目目標(biāo)最終確定完成并可承諾達成,.SR..制定項目開發(fā)主計劃,項目實施方案,采購清 參考節(jié)點提交物清單附錄C單,相關(guān)技術(shù)協(xié)議,供應(yīng)商定廠清單，完成供應(yīng) SR節(jié)點評審報商定廠工作TT此節(jié)點為項目關(guān)鍵節(jié)點,主要是項目實施階段,同時需完成項目預(yù)驗收,設(shè)備設(shè)施等進廠確認(rèn)清單J1設(shè)備設(shè)施投入使用并完成終驗收,項目效果認(rèn)定FSFS節(jié)點意味著項目財務(wù)付款關(guān)閉,此時必須完

參考節(jié)點提交物清單附錄TT參考節(jié)點提交物清單附錄J1參考節(jié)點提交物清單附錄C成項目的經(jīng)濟性認(rèn)定(項目各指標(biāo)與PA目標(biāo)對FS節(jié)點評審報告比結(jié)果),關(guān)鍵問題,成本情況,定價確認(rèn),項目經(jīng)驗總結(jié),項目評價等表單及記錄附錄A：產(chǎn)品類項目開發(fā)計劃JSVC/S12100-01附錄B:非產(chǎn)品類項目開發(fā)計劃JSVC/S12100-02附錄C:項目節(jié)點提交物清單JSVC/S12100-03附錄附錄A:產(chǎn)品類項目開發(fā)計劃附錄B:非產(chǎn)品類項目開發(fā)計劃附錄C:項目節(jié)點提交物清單..附件一 項目分類類別金額項目級別項目經(jīng)理批準(zhǔn)<100萬PA01部門科長以上和骨干員工GP批準(zhǔn)100-300萬PA03A部門科長以上和骨干員工ECM批準(zhǔn)產(chǎn)品類項目300-1000萬PA03B部門科長以上和骨干員工ECM批準(zhǔn)1000-5000萬PA05A部門科長以上和骨干員工BOD批準(zhǔn)≧5000萬PA05B部門科長以上和骨干員工BOD批準(zhǔn)<100萬PB01部門科長以上和骨干員工ECM批準(zhǔn)非產(chǎn)品類項目100-300萬300-1000萬PB03PB05A部門科長以上和骨干員工部門科長以上和骨干員工BODBOD≧100萬PB05B部門副職以上BOD批準(zhǔn)備注：PA類產(chǎn)品類項目PB類非產(chǎn)品類項目01小項目03一般項目05重大項目..附件二 項目組組織機構(gòu)下表所示：部門/經(jīng)理項目經(jīng)理項目管理員投產(chǎn)主管

主要角色/職能按時間、質(zhì)量、成本要求全面推進與協(xié)調(diào)項目開發(fā)負(fù)責(zé)項目總體協(xié)調(diào)與管理，負(fù)責(zé)各工程節(jié)點簽發(fā)，負(fù)責(zé)各產(chǎn)品模板小組工作的協(xié)調(diào)與管理，詳見職責(zé)4.1制造前期規(guī)劃&制造策略整合（PA前）全面協(xié)調(diào)試生產(chǎn)過程的管理（TT）詳見職責(zé)4.3，下設(shè)各子模塊負(fù)責(zé)工程師詳4.4下設(shè)采購工程師4.54.64.74.8產(chǎn)品項目正式立項后（PA），員，并編制項目平臺成員名單及組織框架或機構(gòu)圖。管、物流主管和成本主管組成，各主管可根據(jù)項目實際情況增設(shè)分管工程師；..附件三 產(chǎn)品類開發(fā)項目開發(fā)周期定義廠）2weeks10weeks12weeks10weeks廠）2weeks10weeks12weeks10weeks8weeks6weeks10weeks10weeks產(chǎn)品類別A類外板類,自動線模具B強度板C小件

KO PA SR CP（半工裝）TT(全工裝進JOB#1 FS20weeks12weeks20weeks3weeks15weeks10weeks16weeks1VPP輸入需求進行評估，若滿足要求按上表制定VPPVPP2、整車類業(yè)務(wù)項目開發(fā)周期及節(jié)點（或事件）事件以顧客提出的需求時間評審，以達成顧客的相關(guān)的項目進度要求。2各項目根據(jù)項目定級參照該表編制項目的節(jié)點計劃。PMRECM的確認(rèn)。..附件四 項目開發(fā)計劃管理VPP，VPPPAVPPTimingPATCPE/管理部批準(zhǔn)發(fā)布，PAVPPVPPPMRVPPVPPW”，即誰（Who）在什么時間（When）做什么（What），三個月為周期滾動更新。Green(G)、Yellow(Y)、R(Red)、C(Completed)等表示各項工作的完成狀態(tài)：Red–狀態(tài)/進展沒有按時間和質(zhì)量要求交付，沒有可行的挽救計劃。Yellow–狀態(tài)/進展沒有按時和質(zhì)量要求交付，有可行的挽救計劃。Green–狀態(tài)/進展按時間和質(zhì)量要求完成交付，綠色評估必須轉(zhuǎn)化成完成Complete。Complete支持所有的節(jié)點輸出。N/A–(NotApplicable)CPE/提交物。NA..附件五 節(jié)點評審評審簽發(fā)級別各項目按其節(jié)點計劃中的節(jié)點組織評審與簽發(fā)，按項目投資額的大?。▋H參考項目大小級別）來確定項目節(jié)點的批準(zhǔn)會議級別，如下：類別 金額

項目職責(zé)級別 KO

PA

編審批權(quán)限TT J1 FS收集提交MD收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE<100萬PA01審核PMRVPPSTPSTPSTPMR批準(zhǔn)VPGPPMRPMRPMRGP收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE100-300萬PA03A審核PMRPMRPSTPSTPSTPMR批準(zhǔn)VPECMPMRPMRPMRECM收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE300-1000萬PA03B審核PMRPMRPSTPSTPSTPMR批準(zhǔn)VPECMPMRPMRPMRECM收集提交MDMDPMDPMD/CPEPMDPMD/CPE1000-5000萬PA05A審核PMRECMPSTPSTPSTPMR批準(zhǔn)VPBODPMRPMRPMRE