科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則 -模版

科技股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范公司監(jiān)事會會議的召開和表決程序，保證監(jiān)事會依法行使職權(quán)，確保監(jiān)事會的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）和《zzz科技股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關(guān)規(guī)定，特制定本議事規(guī)則。第二條監(jiān)事會是公司監(jiān)督機構(gòu)，向股東大會負責(zé)，在法律、行政法規(guī)和《公司章程》的授權(quán)范圍內(nèi)行使公司監(jiān)督權(quán)，維護公司整體利益。第二章監(jiān)事會的組成及其職權(quán)第三條監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成。監(jiān)事由股東代表和公司職工代表擔(dān)任。公司職工代表擔(dān)任的監(jiān)事不得少于監(jiān)事人數(shù)的三分之一。第四條監(jiān)事會設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生和罷免。第五條監(jiān)事會的人員和結(jié)構(gòu)應(yīng)確保監(jiān)事會能夠獨立有效地行使對董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員及公司財務(wù)的監(jiān)督和檢查。第六條監(jiān)事會及其監(jiān)事行使下列職權(quán)：應(yīng)當(dāng)對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見；檢查公司財務(wù)；對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；當(dāng)董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規(guī)定的召集和主持股東大會職責(zé)時召集和主持股東大會會議；向股東大會提出提案；依照《公司法》第一百五十一條規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟；公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第七條監(jiān)事會行使職權(quán)時，必要時可以聘請律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所等專業(yè)性機構(gòu)給予幫助，由此發(fā)生的費用由公司承擔(dān)。第八條監(jiān)事和監(jiān)事會依法行使監(jiān)督權(quán)的活動受法律保護，任何單位和個人不得干涉。公司應(yīng)為監(jiān)事與監(jiān)事會履行職責(zé)提供必要的條件及業(yè)務(wù)活動經(jīng)費。第九條監(jiān)事會可以要求董事、高級管理人員、內(nèi)部及外部審計人員等列席監(jiān)事會會議，回答所關(guān)注的問題。第三章監(jiān)事會會議的一般規(guī)定第十條監(jiān)事會會議分為監(jiān)事會例定期會議和監(jiān)事會臨時會議。第十一條監(jiān)事會每六個月召開一次監(jiān)事會定期會議。監(jiān)事會可根據(jù)工作的需要召開監(jiān)事會臨時會議。監(jiān)事可以提議召開監(jiān)事會臨時會議。監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)自接到提議后十日內(nèi)，召集和主持監(jiān)事會臨時會議。當(dāng)公司出現(xiàn)以下情況時，監(jiān)事會主席應(yīng)當(dāng)在五個工作日內(nèi)，召集和主持監(jiān)事會臨時會議：股東大會、董事會會議通過了違反法律法規(guī)、《公司章程》和其他有關(guān)規(guī)定的決議時；公司財務(wù)違規(guī)操作、財務(wù)會計信息失真，要求公司予以改正但公司不予改正時；董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時出現(xiàn)違法、違規(guī)或者違反公司章程的行為，要求董事會采取措施但不予采納時；董事、總經(jīng)理和其他高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正但實際上拒絕執(zhí)行時。第十二條監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席召集和主持；監(jiān)事會主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。第四章議案的提出與審查第十三條公司監(jiān)事單獨或聯(lián)合，均可以提出監(jiān)事會會議的議案。議案應(yīng)以提案人的名義向監(jiān)事會提交。涉及公司常規(guī)監(jiān)督事項的議案或其他不宜以上述提案人的名義提出的議案，應(yīng)以會議召集人的名義提交監(jiān)事會。第十四條議案的內(nèi)容必須是監(jiān)事會有權(quán)審議的事項，且至少應(yīng)在會議召開前五個工作日送達。第十五條議案應(yīng)以書面形式提交監(jiān)事會主席。第十六條監(jiān)事會主席在收到議案后，應(yīng)在五個工作日內(nèi)審查完畢。經(jīng)審查，監(jiān)事會主席分不同情況作如下處理：議案的形式和內(nèi)容符合要求的，通知提案人其提案已被受理，并準(zhǔn)備提交監(jiān)事會例會或臨時會議審議；議案表達不清、不能說明問題的，發(fā)回提案人重新作出；所提議案不屬于監(jiān)事會職權(quán)范圍內(nèi)審議事項的，建議提案人向有關(guān)個人或機構(gòu)提出。第十七條監(jiān)事會例會通知發(fā)出后，二分之一以上（含二分之一）的監(jiān)事可以聯(lián)名提出新議案，但應(yīng)當(dāng)在會議召開五日前提出。經(jīng)審查符合要求的，應(yīng)在收到議案之日起兩個工作日內(nèi)發(fā)出補充通知，并順延會議召開時間。如無特殊情況，順延會議召開時間只限一次。距第一次通知的會議召開時間不足五日提出的新議案，或在監(jiān)事會例會召開過程中提出的新議案，不在當(dāng)次會議審議，監(jiān)事會也不得就該事項作出決議，應(yīng)留待下次會議審議，但經(jīng)全體監(jiān)事同意的除外。監(jiān)事會臨時會議通知發(fā)出后，二分之一以上（含二分之一）的監(jiān)事可以提出新議案，新議案不在當(dāng)次會議審議，監(jiān)事會也不得就該事項作出決議，應(yīng)留待下次會議審議，但經(jīng)全體監(jiān)事同意的除外。第五章會議通知第十八條監(jiān)事會主席負責(zé)監(jiān)事會會議的通知事宜。會議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會議日期和地點；會議期限；事由及議題；發(fā)出通知的日期。監(jiān)事會會議議題應(yīng)當(dāng)事先擬定，并提供相應(yīng)的決策材料。第十九條監(jiān)事會例會的通知應(yīng)在召開十日前、監(jiān)事會臨時會議的通知應(yīng)在會議召開的三日前以書面形式送達各監(jiān)事以及其他應(yīng)列席會議的人員。第二十條送達通知的同時，應(yīng)附送該次會議的議案及相關(guān)文件。第二十一條會議通知送達方式包括：專人送達、信函、傳真、電報、電子郵件或其他方式。會議通知以專人送出的，由被送達人在回執(zhí)上簽名（或蓋章），被送達人簽收日期為送達日期。會議通知以信函、電報送出的，自交付郵局之日起第五個工作日為送達日期。會議通知以傳真方式送出的，以發(fā)出傳真之日起三個工作日為送達日期。以其他方式送出的，按照慣例或其他合理的原則確定送達日期。第六章委托第二十二條監(jiān)事會會議應(yīng)由監(jiān)事本人出席，監(jiān)事因故不能出席的，可以書面委托其他監(jiān)事代為出席。第二十三條委托應(yīng)以書面形式作出，口頭委托無效。第二十四條委托書應(yīng)載明下列事項，并由委托人簽名或蓋章：代理人姓名；代理事項；授權(quán)范圍；有效期限。第二十五條監(jiān)事不能出席會議而委托其他監(jiān)事代為出席的，應(yīng)最遲于會議召開一日前以口頭或書面形式通知會議召集人。無論是否已在會議召開前以口頭或書面形式通知會議召集人，委托書原件最遲于會議召開的兩小時前提交會議召集人。會議召集人應(yīng)對委托書的效力進行審查。第二十六條監(jiān)事可以撤銷對其他監(jiān)事的委托，但應(yīng)最遲于會議召開的兩小時前將撤銷委托的書面文件原件送交會議召集人，原授權(quán)委托書自動失效。第二十七條代為出席監(jiān)事會會議的監(jiān)事應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使監(jiān)事權(quán)利，超出授權(quán)范圍行使的，應(yīng)為無效。第二十八條監(jiān)事未出席監(jiān)事會會議，亦未委托其他監(jiān)事代為出席的，視為放棄在該次會議上的投票權(quán)。第二十九條監(jiān)事連續(xù)二次未能親自出席監(jiān)事會會議，也不委托其他監(jiān)事代為出席的，視為不能履行職責(zé)，監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)建議股東大會或職工代表大會予以撤換。第三十條被監(jiān)事會邀請列席會議的人員，應(yīng)親自列席監(jiān)事會會議，不能委托他人代為列席。第七章議案的審議第三十一條參加會議的監(jiān)事和其他應(yīng)邀人員應(yīng)按通知的時間到會，并在簽到名冊上簽到。第三十二條每次監(jiān)事會會議應(yīng)有半數(shù)以上監(jiān)事出席方可舉行。如出席會議人數(shù)未達上述要求，會議主持人應(yīng)立即宣布會議改期召開。第三十三條監(jiān)事會會議對每一議案的審議應(yīng)按下列順序進行：由提案人對議案進行說明；參會人員逐一對該議案發(fā)表意見；提問和辯論。第三十四條會議主持人有權(quán)決定每一議題的議事時間、是否停止討論、是否進行下一議題等。會議主持人應(yīng)當(dāng)認真主持會議，充分聽取到會監(jiān)事的意見，控制會議進程，節(jié)省時間，提高議事的效率和決策的科學(xué)性。監(jiān)事在會議上發(fā)表意見、提問、辯論的順序，由會議主持人決定，各到會監(jiān)事應(yīng)當(dāng)服從，但會議主持人不得不當(dāng)剝奪到會監(jiān)事的發(fā)言權(quán)。第八章會議的表決和執(zhí)行第三十五條在與會者對議案充分發(fā)表意見的基礎(chǔ)上，全體到會監(jiān)事應(yīng)當(dāng)進行表決。第三十六條監(jiān)事會會議表決方式為記名投票方式或舉手方式，每一參加會議監(jiān)事享有一票表決權(quán)。第三十七條表決意見分為同意、反對和棄權(quán)三種。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票，或者未投的表決票，均視為棄權(quán)。中途離開會場至表決結(jié)束時不回而未做選擇的，視為棄權(quán)。第三十八條會議不得對會議通知上未列出的議題進行表決，但經(jīng)全體監(jiān)事同意的除外。第三十九條根據(jù)表決結(jié)果，會議主持人應(yīng)當(dāng)宣布所審議議案是否獲得通過。第四十條根據(jù)表決結(jié)果，監(jiān)事會應(yīng)制作書面會議決議，出席會議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在決議文件上簽名，并有權(quán)要求對其不同意見作出某種說明性記載，必要時可及時向監(jiān)管部門報告或發(fā)表公開聲明。不簽名、或不對其不同意見做出書面說明，也未向監(jiān)管部門報告或發(fā)表公開聲明的，視為完全同意會議決議的內(nèi)容。第四十一條監(jiān)事會會議決議包括如下內(nèi)容：會議召開的日期、地點；會議應(yīng)到人數(shù)、實到人數(shù)，授權(quán)委托人數(shù)；說明會議的有關(guān)程序及會議的合法性；說明經(jīng)會議審議并經(jīng)投票表決的議案的內(nèi)容，并分別說明每一項經(jīng)表決議案或事項的的表決結(jié)果；其他應(yīng)當(dāng)在決議中說明和記載的事項。第四十二條監(jiān)事會的決議在通過正常的渠道披露之前，參加會議的所有人員不得以任何方式泄密，否則應(yīng)承擔(dān)由此導(dǎo)致的一切法律責(zé)任。第四十三條對于已通過的議案若有執(zhí)行內(nèi)容，會議應(yīng)指定專人負責(zé)執(zhí)行并視情況以口頭或書面向監(jiān)事會報告執(zhí)行情況。第九章會議記錄第四十四條監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)將所議事項的決定做成會議記錄。會議主持人應(yīng)在會議開始前確定一名記錄人員。第四十五條監(jiān)事會會議記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整。監(jiān)事會會議記錄內(nèi)容主要包括：會議召開的日期、地點和召集人、列席人員姓名；出席監(jiān)事的姓名以及受他人委托出席監(jiān)事會會議的監(jiān)事（代理人）姓名；會議議程；監(jiān)事和列席人員的發(fā)言要點；每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明同意、反對或棄權(quán)票數(shù)）；其他需要說明和記載的事項。第四十六條出席會議的監(jiān)事和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，并有權(quán)要求在會議記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載。監(jiān)事不按前款規(guī)定簽名、或不對其不同意見做出書面說明，視為完全同意會議記錄的內(nèi)容。第四十七條監(jiān)事會會議記錄和決議作為公司檔案，