上市公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則模版

PAGEPAGE3XXXX股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則第一章總則第一條為制定適合XXXX股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃，形成公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力，建立健全投資決策程序，提高重大投資決策的效益和質(zhì)量，完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”)等法律法規(guī)及公司章程的有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。第二條董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)是公司董事會(huì)設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)制定公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略和對(duì)重大決策進(jìn)行研究并向董事會(huì)提出合理建議。第二章成員組成第三條戰(zhàn)略委員會(huì)成員由三至五名董事組成，且委員中至少有一名獨(dú)立董事。第四條戰(zhàn)略委員會(huì)委員由公司董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。第五條戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)召集人一名，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作；召集人由公司董事長(zhǎng)兼任。當(dāng)召集人不能或無法履行職責(zé)時(shí)，由其指定一名其他委員代行其職權(quán)；召集人既不履行職責(zé)，也不指定其他委員代行其職責(zé)時(shí)，任何一名委員均可將有關(guān)情況向公司董事會(huì)報(bào)告，由董事會(huì)指定一名委員履行召集人職責(zé)。第六條戰(zhàn)略委員會(huì)委員的任職期限與同屆董事會(huì)成員的任期一致。委員任職期滿，連選可以連任。委員任期屆滿前，除非出現(xiàn)《公司法》、公司章程或本細(xì)則所規(guī)定的不得任職的情形，不得被無故解除職務(wù)。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動(dòng)失去委員資格，并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條戰(zhàn)略委員會(huì)因委員辭職、免職或其他原因?qū)е氯藬?shù)低于規(guī)定人數(shù)的三分之二時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)及時(shí)增補(bǔ)新的委員人選。在戰(zhàn)略委員會(huì)人數(shù)未達(dá)到規(guī)定人數(shù)的三分之二以前，戰(zhàn)略委員會(huì)暫停行使本細(xì)則規(guī)定的職權(quán)。第八條戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)公司董事會(huì)辦公室作為日常辦事機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)日常工作聯(lián)絡(luò)和會(huì)議組織等工作。第三章職責(zé)權(quán)限第九條戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職權(quán)：(一)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；(二)對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投融資方案進(jìn)行研究并提出建議；(三)對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；(四)對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；(五)對(duì)上述事宜的實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督和檢查；(六)公司董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第十條戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)公司董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案報(bào)董事會(huì)或股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)施。第四章決策程序第十一條公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會(huì)決策的前期準(zhǔn)備工作，并負(fù)責(zé)向委員會(huì)提供公司有關(guān)方面的資料。資料齊備后，由戰(zhàn)略委員會(huì)開會(huì)進(jìn)行討論并形成會(huì)議決議；項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作完成后，由戰(zhàn)略委員會(huì)上報(bào)董事會(huì)或經(jīng)營(yíng)班子建議進(jìn)行實(shí)施。第五章議事規(guī)則第十二條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議分為例會(huì)和臨時(shí)會(huì)議，例會(huì)每年至少召開一次，臨時(shí)會(huì)議由戰(zhàn)略委員會(huì)委員提議召開。正常情況下，會(huì)議召開前三天須通知全體委員，會(huì)議由召集人主持，召集人不能出席時(shí)可委托其他一名委員主持。第十三條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票表決權(quán)，會(huì)議作出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。第十四條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決。會(huì)議也可以采取通訊表決的方式召開。第十五條公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)人可列席戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十六條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的方案必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本細(xì)則的規(guī)定。第十七條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。第十八條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過的方案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。第十九條出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)負(fù)有保密義務(wù)，在信息尚未公開披露之前，不得擅自公開公司的有關(guān)信息。第六章附則第二十條本實(shí)施細(xì)則自董事會(huì)審議通過之日起施行。第二十一條本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細(xì)則如與國(guó)家日后頒布的法