XXXXXX發(fā)電公司會(huì)議管理制度

XXXXXX發(fā)電公司會(huì)議管理制度第一章總則第一條為規(guī)范XXXXXX發(fā)電公司（以下簡(jiǎn)稱公司）會(huì)議的前期策劃、會(huì)議籌備、會(huì)務(wù)限制以及會(huì)后落實(shí)等有關(guān)會(huì)議的程序，提高會(huì)議質(zhì)量，改進(jìn)會(huì)風(fēng)、會(huì)紀(jì)，縮短會(huì)議時(shí)間，提高會(huì)議效率，制定本方法。其次條本制度適用于公司級(jí)會(huì)議。其次章會(huì)議原則第三條規(guī)范原則：組織召開(kāi)會(huì)議必需嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議管理程序，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。第四條高效原則：會(huì)議召開(kāi)確有必要，注意實(shí)效，主題顯明，打算充分。第五條精簡(jiǎn)原則：從嚴(yán)限制會(huì)議數(shù)量，精簡(jiǎn)各類會(huì)議。從嚴(yán)限制參會(huì)人數(shù)，盡量縮短會(huì)議時(shí)間，能合并召開(kāi)的統(tǒng)籌支配。第六條節(jié)約原則：從嚴(yán)限制會(huì)議費(fèi)用，節(jié)約支出。集中開(kāi)會(huì)能在公司辦公場(chǎng)所實(shí)行的，不到公司外場(chǎng)所召開(kāi)。第三章會(huì)議分類第七條依據(jù)會(huì)議重要性可分為公司會(huì)議、專題會(huì)議、部門(mén)工作會(huì)議。第八條公司會(huì)議：包括董事會(huì)、年度工作會(huì)（職工代表大會(huì)）、黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)、辦公會(huì)、周工作例會(huì)等。第九條專題會(huì)議：包括生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、平安例會(huì)、經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)、燃煤管理委員會(huì)、燃煤選購(gòu) 專題會(huì)、資金預(yù)算會(huì)、預(yù)算平衡會(huì)、節(jié)能分析會(huì)、技術(shù)監(jiān)督會(huì)、缺陷分析會(huì)等。第十條部門(mén)工作會(huì)議：各職能部門(mén)主持召開(kāi)的會(huì)議。第四章會(huì)議組織第十一條辦公室為會(huì)議的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)修訂、完善本制度。第十二條公司會(huì)議經(jīng)公司批準(zhǔn)，由相關(guān)部門(mén)分別負(fù)責(zé)組織召開(kāi)。第十三條專題會(huì)議經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，主管業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)組織。第十四條部門(mén)工作會(huì)議由各部門(mén)自行組織召開(kāi)。第十五條上級(jí)單位或外單位在公司召開(kāi)的會(huì)議(如現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、報(bào)告會(huì)、視頻會(huì)等)或業(yè)務(wù)會(huì)等一律由有關(guān)業(yè)務(wù)對(duì)口部門(mén)受理支配，辦公室?guī)椭骱脮?huì)務(wù)工作。第五章會(huì)議程序第十六條會(huì)議議程1.公司董事會(huì)、股東會(huì)、年度工作會(huì)議在會(huì)前14天向公司主管領(lǐng)導(dǎo)提交會(huì)議議程；其它會(huì)議（不含周工作例會(huì)）提前3天提交會(huì)議議程。2.會(huì)議議程內(nèi)容應(yīng)包括會(huì)議時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、參會(huì)人員、會(huì)議形式、會(huì)議主持、會(huì)議內(nèi)容、會(huì)議發(fā)言部門(mén)和講話領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)議記錄、會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議精神督辦落實(shí)、會(huì)議所需費(fèi)用預(yù)算等內(nèi)容。第十七條會(huì)議通知公司年度召開(kāi)的會(huì)議在會(huì)前7個(gè)工作日向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)發(fā)出邀請(qǐng)函（如支配邀請(qǐng)），會(huì)前5個(gè)工作日發(fā)出會(huì)議通知。其它會(huì)議會(huì)前3個(gè)工作日發(fā)出通知，緊急會(huì)議除外。第十八條會(huì)議文件1.承辦部門(mén)負(fù)責(zé)牽頭起草會(huì)議文件。會(huì)議文件一般包括：會(huì)議議程、主持詞、領(lǐng)導(dǎo)講話稿、提交會(huì)議探討的文件稿、大會(huì)溝通發(fā)言材料等印發(fā)文件。2.會(huì)議文件的審核程序?yàn)椋浩鸩荨块T(mén)審核——分管領(lǐng)導(dǎo)審定。3.公司領(lǐng)導(dǎo)講話材料的審核程序?yàn)椋浩鸩荨块T(mén)審核——公司領(lǐng)導(dǎo)修改審定。4.會(huì)議匯報(bào)發(fā)言材料按規(guī)定材料格式要求編制。第十九條會(huì)務(wù)工作1.會(huì)議承辦部門(mén)負(fù)責(zé)人在會(huì)議召開(kāi)前5個(gè)工作日向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，確定會(huì)議主持人，講話領(lǐng)導(dǎo)，出席領(lǐng)導(dǎo)等事項(xiàng)。2.會(huì)務(wù)組織負(fù)責(zé)人在會(huì)議召開(kāi)前2個(gè)工作日將會(huì)議材料報(bào)送公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和其它出席會(huì)議的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。3.大型會(huì)議或重要會(huì)議應(yīng)于會(huì)前1天檢查落實(shí)會(huì)場(chǎng)布置，音響投影設(shè)備，會(huì)場(chǎng)服務(wù)，會(huì)議錄音錄像，會(huì)議宣揚(yáng)報(bào)道，領(lǐng)導(dǎo)和會(huì)議代表引領(lǐng)等事項(xiàng)。其次十條督察督辦1.凡召開(kāi)例會(huì)，在會(huì)議正式召開(kāi)前要匯報(bào)上次會(huì)議議定事項(xiàng)的落實(shí)狀況。2.承辦會(huì)議部門(mén)在會(huì)后跟蹤督辦會(huì)議確定事項(xiàng)的落實(shí)狀況，剛好反饋公司主管領(lǐng)導(dǎo)。3.依據(jù)會(huì)議性質(zhì)，對(duì)必須要形成會(huì)議紀(jì)要的應(yīng)于會(huì)議結(jié)束2個(gè)工作日內(nèi)，由承辦部門(mén)形成會(huì)議紀(jì)要報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。會(huì)議紀(jì)要要明確議定事項(xiàng)，完成期限，落實(shí)部門(mén)和責(zé)任人。第六章會(huì)議記錄其次十一條會(huì)議記錄的格式分為記錄頭,記錄主體,批閱簽名三個(gè)部分。其次十二條記錄頭1.會(huì)議名稱：如XX年XX會(huì)第XX次會(huì)議;2.會(huì)議時(shí)間：如XX年XX月XX日XX時(shí)XX分;3.會(huì)議地點(diǎn);4.會(huì)議主持人;5.會(huì)議出席、列席和缺席狀況;6.會(huì)議記錄人員簽名。其次十三條記錄主體1.會(huì)議中心議題以及圍繞中心議題綻開(kāi)的有關(guān)活動(dòng);2.會(huì)議探討,爭(zhēng)辯的焦點(diǎn)及其各方的主要見(jiàn)解;3.出席會(huì)議的人員的主要言論;4.會(huì)議起先時(shí)的定調(diào)性言論和結(jié)束前的總結(jié)性言論;5.會(huì)議已議決的或議而未決的事項(xiàng);6.對(duì)會(huì)議產(chǎn)生較大影響的其它言論或活動(dòng)。其次十四條批閱簽名出席會(huì)議人員批閱后簽名確認(rèn)。其次十五條要求1.快速精確：不添加，不遺漏，依實(shí)而記；2.清晰：首先是書(shū)寫(xiě)要清晰，其次，記錄要有條理；3.突出重點(diǎn)。第七章存檔其次十六條承辦部門(mén)在會(huì)議結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)，將會(huì)議材料依據(jù)公司檔案管理規(guī)定整理歸檔。第八章會(huì)議費(fèi)用其次十七條會(huì)議費(fèi)用內(nèi)容包括：會(huì)議文件資料印制、會(huì)場(chǎng)布置、宣揚(yáng)、場(chǎng)租、住宿、用餐、車(chē)輛支配等各項(xiàng)費(fèi)用。其次十八條會(huì)議費(fèi)按公司財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定報(bào)銷。第九章會(huì)議室管理其次十九條公司視頻會(huì)議室、行政樓四樓會(huì)議室由辦公室統(tǒng)一管理；行政樓五樓會(huì)議室由黨群工作部管理；生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)會(huì)議室音頻、視頻系統(tǒng)的運(yùn)行管理和技術(shù)維護(hù)。第三十條各部門(mén)運(yùn)用會(huì)議室，應(yīng)提前向相應(yīng)管理部門(mén)提出申請(qǐng)，注明須要事項(xiàng)，由相應(yīng)管理部門(mén)統(tǒng)一支配，并辦理相應(yīng)手續(xù)。第三十一條相關(guān)圖表公司級(jí)例會(huì)表（見(jiàn)附表）附表公司級(jí)例會(huì)表序號(hào)會(huì)議名稱承辦部門(mén)主持人支配日期級(jí)別主要與會(huì)人員狀況地點(diǎn)備注1周工作例會(huì)辦公室生產(chǎn)副總每周一上午8：30公司級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)主任生產(chǎn)調(diào)度室2黨委會(huì)、黨政聯(lián)席會(huì)、辦公會(huì)辦公室總經(jīng)理或黨委書(shū)記依據(jù)工作須要公司級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)人員辦公樓四樓會(huì)議室３生產(chǎn)調(diào)度會(huì)發(fā)電部副總工程師每周一、三、五、六、日08:00點(diǎn)（節(jié)假日正常）公司級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)及值班部門(mén)負(fù)責(zé)人、相關(guān)專責(zé)生產(chǎn)調(diào)度室周一與周工作例會(huì)合并４平安例會(huì)平安監(jiān)察部生產(chǎn)副總每月10日之前公司級(jí)公司領(lǐng)導(dǎo)及安委會(huì)成員辦公樓四樓會(huì)議室５經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)支配經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)副總每月10日之前公司級(jí)經(jīng)營(yíng)副總及部門(mén)主任、相關(guān)專責(zé)辦公樓四樓會(huì)議室６燃煤管理委員會(huì)支配經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)副總每月10日之前公司級(jí)經(jīng)營(yíng)副總及燃管會(huì)成員辦公樓四樓會(huì)議室7燃煤選購(gòu) 專題會(huì)支配經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)副總依據(jù)須要隨時(shí)確定公司級(jí)經(jīng)營(yíng)副總及相關(guān)人員辦公樓四樓會(huì)議室8資金預(yù)算會(huì)財(cái)務(wù)部總會(huì)計(jì)師每月30日之前公司級(jí)總會(huì)計(jì)師及相關(guān)部門(mén)人員辦公樓四樓會(huì)議室9預(yù)算平衡會(huì)財(cái)務(wù)部總會(huì)計(jì)師每月19日之前公司級(jí)總會(huì)計(jì)師及相關(guān)部門(mén)人員總經(jīng)理辦公室10節(jié)能分析會(huì)生產(chǎn)技術(shù)部副總工程師每