公司治理綱要

公司治理綱要二OO五年八月目錄學(xué)第一章爪巖總芳說則硬……………曲……………滑……………何…鞠3昂第二章臨唇董事會(huì)私董事會(huì)構(gòu)成籌及職責(zé)挎……………負(fù)……………裙……………童..3習(xí)董事會(huì)議事蕉規(guī)則據(jù)……………浙……………玩……………眠…..規(guī)6雷董事會(huì)的業(yè)序績評估秀……………帖……………購……………否..碼9派第四節(jié)卡董事的選舉珍……………券……………翠……………撒10吊董事考評及毫報(bào)酬殃……………轎……………菠……………熊…繳..宇15即董事長道……………諸……………棒……………耗……………印..崖16掩專躁門糠委員會(huì)纖……………博……………孫……………同…鐵……展..垮18赴董事會(huì)秘書籌……………澤……………晃……………綱………..伏19赤第三章坑戶高級管理人俯員浸……………直……………去…………叔.嶺.商24革總經(jīng)理破……………晉……………喝……………尖…………逢...鑒25款其他高級管罪理人員憂……………掌……………免…………劍...振31厭總經(jīng)理辦公乒會(huì)議春……………丸……………趟……………攀...戴33椅第四章熟綿附則玩……………誠……………蠻……………涂…猴...庸34凝第一章穩(wěn)總眉勻則兄第一條示俯為保護(hù)投資鈴者權(quán)益，提患高公司質(zhì)量述、促進(jìn)公司只規(guī)范運(yùn)作，格保持公司持咳續(xù)健康發(fā)展按，根據(jù)《中烘華人民共和秩國公司法》辟（以下簡稱屯“蓬公司法蠶”包）導(dǎo)其他有關(guān)法隙律、法規(guī)的捏規(guī)定制定本煤綱要。惕第二條同治澳利集團(tuán)有碰限公司（以滔下簡稱凱“呈公司墳”銜）恩系控依據(jù)《公司況法）｝和有伙關(guān)規(guī)定成立嘴的鉤有限鋤責(zé)任灰公司．象第三條瘦爬公司保護(hù)所上有者權(quán)益、壞作為公司的善所有者，享饑有法律、行診政法規(guī)規(guī)定霧的基本權(quán)益摧。旬第四條沒熄公司公平對坊待所有出資典人，倡導(dǎo)出替資人積極參騎與公司治理新、出資人獻(xiàn)對法律、行饅政法規(guī)所規(guī)趙定的公司重石大事項(xiàng)享有爹知情權(quán)和參繼與決定權(quán)。燭第五條默乞公司建立內(nèi)屋部制衡機(jī)制蘆，正確處理轎公司與濟(jì)南響市國有資產(chǎn)較管理委員會(huì)忍（以下簡稱繳“塔國資委驚”桶）、國資委鎮(zhèn)與董事會(huì)、論董事會(huì)與董展事長、董事做會(huì)和總經(jīng)理桂、董事會(huì)和史總經(jīng)理與監(jiān)泄事會(huì)的關(guān)系飽，強(qiáng)化監(jiān)事羊會(huì)的監(jiān)督職姐能。奏第六條巾久公司建立健齒全績效評價(jià)社與激勵(lì)機(jī)制曉，強(qiáng)化董事傍和高級管理瓶人員的誠信屑勤勉義務(wù)和掃責(zé)任建立公獲司與各級經(jīng)蹄營者之間的炸新硬型契約關(guān)系兼，提高經(jīng)營它者的和極性小，實(shí)現(xiàn)公司侵價(jià)值和股東紛價(jià)值最大化董。距第七條拿跳公司保障各爺利益相關(guān)者胡的合法權(quán)益墻，重視社會(huì)用效益，積極次參與公益事漁業(yè)召。活第二荒章自望董事會(huì)熱第一節(jié)晉用董事會(huì)構(gòu)成透及職責(zé)覺第八虧條惱蛾董急會(huì)應(yīng)認(rèn)靈真鍵履行有關(guān)法散律、法規(guī)和宴公司章程規(guī)紙定的職責(zé)，剖確保公司遵爺守法律法規(guī)得公平對待所線有出資人炎，并關(guān)注利專益相關(guān)者的秤利益。買第九出條投靠公司董重會(huì)裕由希7濱名董事組成截，董事會(huì)設(shè)界董事長澇1印人淚，協(xié)副董事長瓦1濟(jì)人無董事會(huì)下設(shè)堆戰(zhàn)略決策、牙提名、審計(jì)壁、薪酬與考凈核等專門委揉員會(huì)協(xié)助董移事會(huì)行使其須職能。飼第十賞條黨茫董事會(huì)主要個(gè)職責(zé)仿（一）負(fù)責(zé)防召集設(shè)東大善會(huì)并向股東披大會(huì)報(bào)告工警作；惡（二）執(zhí)行魔股東大會(huì)的摧決議；神（三黎）制咽定公司的主負(fù)要目標(biāo)和戰(zhàn)躺略；披（四）決定南公司的經(jīng)營逆計(jì)劃和投資適方案；白（五）審批排公司預(yù)算；飛（六）保證此董事的提名匯過程公開透株明選聘和任質(zhì)免公司高級捆管屋理人員；考（七）監(jiān)督勺公司重大投摸資、并購活脈動(dòng)；酷（八）協(xié)調(diào)央董事、管理鵲層與大股東貸之間的利益題沖突；驅(qū)（九）確保遇公司會(huì)計(jì)與旁財(cái)務(wù)報(bào)告的掛完整性和一都致性宣（十）監(jiān)督室公司的風(fēng)險(xiǎn)健管理與財(cái)務(wù)奴控制系統(tǒng)；恰（十一）確珍保公司遵守型國家有關(guān)法良規(guī)插（十二）確捷保公司治理撈結(jié)構(gòu)的有效竹性；笑（十三）監(jiān)懲督公司的信助息披露過程盆；捏（十四）法曲律、法規(guī)或單公司章程規(guī)嚇定，以及股引東大會(huì)授予欲的其他職責(zé)淹。研第十一閃條繳均董事會(huì)的融遍資、投資權(quán)授（一）批準(zhǔn)衛(wèi)公司的融資霉方案和政策損。身（二）董事透會(huì)有權(quán)決定糟公司總資產(chǎn)關(guān)項(xiàng)％以下的投赴資。董事會(huì)救進(jìn)行投資決劈策時(shí)應(yīng)建立晉嚴(yán)格的審查常和決策程序鵝；超過總資仍產(chǎn)游櫻％的重大投玻資項(xiàng)目，應(yīng)椅報(bào)國資委簽批準(zhǔn)。顏（三）制訂殿公司增加或澇者減少注冊格資本、發(fā)行銅債券或其他尊證券及上市忌方案。落（四）董事零會(huì)有權(quán)確定銷的風(fēng)險(xiǎn)投資斜范圍包括證籌券、債券、嚼產(chǎn)權(quán)。期貨眉市場的投資媽。風(fēng)險(xiǎn)投資艘運(yùn)用資金所蹄占公司資產(chǎn)杯的比例不得納超過公司總頂資產(chǎn)的聾欠％。細(xì)第十二耕條具暮董事會(huì)的財(cái)雪產(chǎn)處置權(quán)路（一）決定李公司總資產(chǎn)鳥陳％以內(nèi)的資執(zhí)產(chǎn)抵押及其免他擔(dān)保事項(xiàng)陰。（二）批鐘準(zhǔn)公司不超攀過公司總資中產(chǎn)單臣％的慈善性挪捐贈(zèng)。俘（三）制訂停公司的利潤灰分配方案和溜彌補(bǔ)虧損方豎案。即（四）擬訂趙公司重大收腰購、回購本便公司股票或萬者合并、分錢立和解散方牧案。蘇（五）決定遇公司不超過臣總資產(chǎn)施享％的收購、智出售資產(chǎn)行徹為。旁董事會(huì)在做糊出有關(guān)市場柜開發(fā)、兼并疏收購、新領(lǐng)浙域投資等方煌面的決策時(shí)郵，對投資額帥或兼并收購菠資產(chǎn)額達(dá)到欺公司總資產(chǎn)嫂11責(zé)％以上的項(xiàng)沃目，應(yīng)聘請?jiān)V社會(huì)咨詢機(jī)磁構(gòu)提供專業(yè)庭意見作為董冒事會(huì)決策的失重要依據(jù)。陜第十三踩條瞧學(xué)董事會(huì)的人凝事權(quán)稻（一）選聘來公司高級管橡理人員。賭（二）批準(zhǔn)驗(yàn)高級管理人象員的職位說鹿明。炒（三）制定蟲和批準(zhǔn)總經(jīng)雷理及其他高盆級管理人員鐮的薪酬方案惜。燈（四）定期紹聽取總經(jīng)理割的工作匯報(bào)燃并檢查總經(jīng)橡理的工作。視（五）維持烤管理隊(duì)伍的客持續(xù)性和穩(wěn)部定性，評估衫管理層的業(yè)紋績。（六）尊聘任法律顧疫問。協(xié)（里七）向股東斧大會(huì)提請聘回請或更換為蜂公司審計(jì)的妹會(huì)計(jì)師事務(wù)哄所。眾第根十陡四板條捧蠶董事會(huì)的宏倉觀調(diào)控權(quán)敘（一）制定友董事會(huì)議事蓋規(guī)則，確保叼董事會(huì)的工縮作效率和科薄學(xué)決策。賠（二）界定霜董事會(huì)職責(zé)貪和管理層職拴責(zé)。柴（三）洞察洗公司前進(jìn)中邊的阻礙并把耳握變化的方殃向，提議公勞司戰(zhàn)略方向襖上的轉(zhuǎn)變。依（四）確認(rèn)約董事會(huì)的信納息需求并安失排及時(shí)的信定息供給。尸（五）審視艦董事獲得的揚(yáng)信息，確保裕其準(zhǔn)確性和督充分性。蝕（六）在董灘事會(huì)會(huì)議上直，討論公司垂面臨的重大藍(lán)商業(yè)機(jī)會(huì)與非威脅。（七緊）每年至少鍵兩次討論公俊司前進(jìn)的障局礙和影響公貧司的重大變果化。肉第十罷五滅條撓付董事會(huì)監(jiān)督器雇員關(guān)系的塵職權(quán)切（一）監(jiān)督瘦公司高級管丈理人員遵守惹職業(yè)道德。頓（二）監(jiān)控艘公司的招聘狀和員工發(fā)展厚，保證多樣愿性和公平的史晉升機(jī)會(huì)。沫第二節(jié)秘吳董事會(huì)議事龍規(guī)則菠第十六她條淡希董事會(huì)應(yīng)每矛季度至少召貍開一次會(huì)議容，由董事長遲負(fù)責(zé)召集，教于會(huì)議召開蠢十日以前書丘面通知全體矩董事。勺第十七絮條融辰有下列情形量之一的旗圣董事長應(yīng)在林五個(gè)工作日撒內(nèi)召集臨時(shí)滾董事會(huì)會(huì)議抓（一）董事虜長認(rèn)為必要建時(shí)；貧（二）三分拖之一以上董誕事聯(lián)名提議桂時(shí)沈（三）全體仙獨(dú)立董事的良二分之一提位議時(shí)澇（四）監(jiān)事記會(huì)提議時(shí)；仙（五）總經(jīng)簡理提議時(shí)。與第十八床條寬緩董事會(huì)召開翠臨時(shí)董事會(huì)亮?xí)h的通知飛方式為魚：專人送出焰、郵件或者池商通知時(shí)限為家：臨時(shí)董事姿會(huì)會(huì)議至少嫩應(yīng)于召開三攪日以前通知敢全體董事。疤如有前條所李列之（二）角、（三）、池（荒四）、（五補(bǔ)）規(guī)定的倩井形董事長不交能履行職責(zé)藝時(shí)，應(yīng)當(dāng)指挪定副董事長證或者一名董輝事代其召集爐臨時(shí)董事會(huì)司會(huì)議；董事茫長無故不履大行職責(zé)，亦館未指定具體縱人員代其行助使職責(zé)的，做可由副董事輕長或者二分料之一以上的課董事共同推品舉一名董事勇負(fù)責(zé)召集會(huì)站議。哭第十九濟(jì)條欣濱董事會(huì)會(huì)議泰通知應(yīng)包括蠻以下內(nèi)容料（一）會(huì)議叼日期和地點(diǎn)弓；創(chuàng)（二）會(huì)議除期限；拴（三）事扮由及議題；聾（四）發(fā)出戶通知的日期沉。惱第二十體條吳斃董事會(huì)應(yīng)向膝所有董事提遙供足夠的資晉料。董事會(huì)克召開會(huì)議應(yīng)執(zhí)在發(fā)出會(huì)議連通知的同時(shí)蛋，將會(huì)藝議議題的相型關(guān)背景資料券和有助于董導(dǎo)事理解公司膏業(yè)務(wù)進(jìn)展的臥信息和數(shù)據(jù)年送達(dá)離所有董表耳，紹當(dāng)形2和名以上獨(dú)立守董事認(rèn)為資患料不充分或私論證不明確咽時(shí)腔科可聯(lián)名志提出緩開董卻事會(huì)會(huì)議或藏緩議董事會(huì)偏擬議的部分痕事麻項(xiàng)，董事會(huì)貌應(yīng)予以采納運(yùn)。攏第二十一椒條僵問董事會(huì)會(huì)議查應(yīng)當(dāng)由二分僑之一以上的蛋董事出席方考可舉行。每崇一董事享有矮一票表決權(quán)繼、董事喪會(huì)做出決議窗必須經(jīng)全體跌董事的過半儉數(shù)通過。夏第二十二助條皂包臨時(shí)董事會(huì)藏會(huì)議在保障芬董事充梳分表達(dá)意見識的前提下、苗可以用麻方式進(jìn)狀行并做出決典議，并由參慎會(huì)董事簽字燒。背第二十三條俱恥董事會(huì)會(huì)議尚應(yīng)當(dāng)由董事秩本人出席閃，董事因故歡不形能出席的姜，可以書面膛委托其他董辰事代為出席雙，旱委托書應(yīng)當(dāng)伴載明代理人擠的姓名，代延理事項(xiàng)、僅尺限和有效期尾限，并由委煙托人簽名或捧蓋章、代為應(yīng)出席會(huì)議的哪董事應(yīng)當(dāng)在氏授權(quán)范圍內(nèi)窄行使董事的策權(quán)利。董事踐未出席董事披會(huì)會(huì)議亦未竭委托其他董誰事代為出席出的視為放棄趟在該次會(huì)議皮上的投票權(quán)宏。勞第二十四到條凝集獨(dú)立董事不寨能親自出席魄會(huì)議只能委僚托其他獨(dú)立兇董事代為出債席鳳，但串必須保證每蒼次董事會(huì)會(huì)梳議至少有兩代名獨(dú)立緣董事親自參糠加、為保持緞獨(dú)立董事的評獨(dú)立性，獨(dú)術(shù)立董事不接獨(dú)受除獨(dú)立董伶事之外的其殘他董事的委潔托。史第二十五欄條米報(bào)董事會(huì)決議館表決方式為要核：既可以采糕取舉手表決跪方殖式，服也可以采取批投票表決方惜式、每名董己事有一票表駕決權(quán)。商第二十六宣條薄兔董事會(huì)會(huì)議刪應(yīng)當(dāng)有會(huì)議慮記錄，出席賴會(huì)議的董事霞和記襪錄人應(yīng)當(dāng)在替會(huì)議記錄上糾簽名、出席渴會(huì)議的董事峽有權(quán)要求在炮記錄念上對其在會(huì)麗議上的發(fā)言充做出說明性鉤記載、董事喘會(huì)會(huì)議記錄病作為公司檔孤案由董事會(huì)培秘書保存、計(jì)董事會(huì)會(huì)議樣記錄的保管偉期限為永久系保存。軋第二十七蜜條成悟董事會(huì)會(huì)議炊記錄應(yīng)當(dāng)完際整、真實(shí)杏。跌董事會(huì)會(huì)議租記錄應(yīng)包括胳以下內(nèi)容兵（一）會(huì)議囑召開的日期野、地點(diǎn)和召墳集人姓名保（二）出席眾董事的姓名吐以及受他人阻委托出席董綱事會(huì)的董事里（代理人）杯姓名；愛（三）會(huì)議墊的每項(xiàng)議程日；贊（四）董事盞發(fā)言迷要點(diǎn)；棗（五）每一悉決議事項(xiàng)的胞表決方式和雖結(jié)果（表決巨結(jié)果應(yīng)載明泉贊成、反對但或棄權(quán)的票下數(shù)）。爛第二十八多條汪勿董事會(huì)秘書雕要認(rèn)真組織護(hù)記錄和整理植會(huì)議所議事晉項(xiàng)。董事會(huì)絞會(huì)議記錄應(yīng)咳作為公司的說重要檔案妥廢善保存羊，填以作為日后仍明確董事責(zé)漫任的重要依貌據(jù)。蔬第二十九煮條稼草董事應(yīng)當(dāng)對余董事會(huì)的決妙議承擔(dān)責(zé)任沾、董事會(huì)決蔑議違李反法律法規(guī)收或者章程粘，反致使公司遭挎受損失的蜂，涂參與決議的降董事對公司庸負(fù)賠償責(zé)任啦。但經(jīng)證明肌在表決時(shí)曾全表明異議并斃記載于會(huì)議全記錄的，該較董事可以免薄除責(zé)任。漸第三節(jié)今錦董事會(huì)的業(yè)費(fèi)績評估膽第三十信條幸餐對董事會(huì)的題業(yè)績評估由籍監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)奮。趁第三十一續(xù)條液怠董事會(huì)業(yè)績摘評估的目標(biāo)剖完善公司治幻理，使董事繁會(huì)能夠維護(hù)桃股東及利益窩相關(guān)者的長跡遠(yuǎn)利益、通僅過科學(xué)、客諒觀的反映董渠事會(huì)的業(yè)績彈，進(jìn)而科學(xué)母地制定董事板報(bào)酬。臘第三十二凡條歸縫董事會(huì)業(yè)績辯評估的頻率判對董事會(huì)的材業(yè)績評估每客年進(jìn)行一次皮，在特殊事謹(jǐn)件如董事會(huì)爽未能達(dá)到戰(zhàn)姐略目標(biāo)或者魚環(huán)境發(fā)生重箱大改變等條地件下，也可灶以對董事會(huì)介進(jìn)行臨時(shí)評折估。膀第三十三恒條瓶眾董事會(huì)業(yè)績難評估的方式昌對董事會(huì)業(yè)伐績的評估可約以由監(jiān)事會(huì)凱獨(dú)立進(jìn)行．盆也可以由監(jiān)序事會(huì)借助外太部顧問或?qū)＠w業(yè)評估機(jī)構(gòu)莖進(jìn)行。錄第三十四衫條翻驢董事會(huì)業(yè)績端評估的內(nèi)容臥（一）董事代會(huì)會(huì)議情況倆；憑（二）董事剖會(huì)的規(guī)模、胃組成和獨(dú)立輔性；斑（三）董事父對公司現(xiàn)狀抬與發(fā)展的熟臉悉情況；遲（四）董事鉛會(huì)團(tuán)隊(duì)合作嘴以及與管理膊層的關(guān)系；躁（五）專門醬委員會(huì)會(huì)議紡情況；噴（六）董事鋤會(huì)與專門委混員會(huì)之間的膨信息溝通情趙況；愿（七）高級津管理層的評精估和報(bào)酬；喉（八）繼任磁計(jì)劃；香（九）道德止與守法；托（十）利益梅相關(guān)者利益摧的維護(hù)情況肢；兆（十一）公背司經(jīng)營業(yè)績柜及主要指標(biāo)那完成情況等鹿。激第三十五暗條賊姻董事會(huì)評估糧要素游（一）確保營監(jiān)事會(huì)對董捉事會(huì)評估銜的獨(dú)立性，賀也仿為了增加董爐事會(huì)評估的證可信度，對黃董事會(huì)業(yè)績預(yù)的評估必須挎獨(dú)立于管理陡層的影響，責(zé)保證監(jiān)事會(huì)化在整個(gè)評估反過程中處于鵲主導(dǎo)的地位致、監(jiān)事會(huì)應(yīng)昏創(chuàng)立并控制壺評估方法和獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)．屆（二）科學(xué)神的設(shè)定評估童程序和目標(biāo)承、監(jiān)事會(huì)應(yīng)鏡就董事會(huì)業(yè)寫績的評估程愚序制定明確攝的目標(biāo)，并李確保每位監(jiān)填事都參與制悔定該程序。亂（三）確保鳴坦誠、保密本和信任、監(jiān)草事會(huì)應(yīng)倡導(dǎo)贏評估過程的凳坦誠、公平抵、公開和謹(jǐn)剃慎，同時(shí)應(yīng)靠確保評估過詢程對每一位策參與者的意裹見和反饋嚴(yán)邪格保密。案（四）定期拘審議評估程升序、監(jiān)事會(huì)誓應(yīng)定期審議激評估的操作旨和標(biāo)準(zhǔn)，以秤測定其有效附性和對變化裹所需要的敏濫感性，并確父保其繼續(xù)有指效和恰當(dāng)。扔（五）監(jiān)事慣會(huì)應(yīng)每年向盤股東大會(huì)報(bào)津告評估結(jié)果廁。津第四節(jié)衛(wèi)丈董鐘借事支第三十六買條戴品董事的任職隆資格念（一）董事瞇為自然人董脆事無需持有放公司股份。巡（二）董事痛應(yīng)具備發(fā)展沾戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)膨、法律等知適識及相關(guān)工速作經(jīng)驗(yàn)。貢（三）具有動(dòng)董事任職資介格，并具有檔1渴、正直和責(zé)弊任心、董事論會(huì)成員應(yīng)在鴨個(gè)人和職業(yè)蹦行為中表現(xiàn)筍出高尚的道屠德和正直的拜品質(zhì)，愿意觸按董事會(huì)決花定行動(dòng)并且城愿意對自身版行為負(fù)責(zé)。攪2核、敏銳的判立斷力。董事?lián)螘?huì)成員應(yīng)具詢備能夠?qū)Ω魑址矫鎲栴}作嫁出明智的、否成熟的判斷昆的能力。感3紛、財(cái)務(wù)知識挽。董事會(huì)的貍一項(xiàng)重要任龜務(wù)是監(jiān)控公貸司的財(cái)務(wù)業(yè)元績，董事應(yīng)襖能夠解讀資意產(chǎn)負(fù)債表、協(xié)損益表和現(xiàn)購金流量表，創(chuàng)應(yīng)了解用來鹿評估公司業(yè)浴績的財(cái)務(wù)比麥率和必要指尚數(shù)。惑4宣、團(tuán)體意識侮、董事應(yīng)重粘視董事會(huì)整達(dá)體的業(yè)績，與樂于傾聽他晝?nèi)艘庖姡呓酚懈挥姓f服珍力的交流能跑力，同時(shí)愿少意以公開討根論的方式提芬出一些尖銳燥的問題。謀5勵(lì)、高業(yè)績標(biāo)叉準(zhǔn)、董事會(huì)四成員應(yīng)具有曬能夠反映高胳業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)的女個(gè)犯人成就。瞇6獻(xiàn)、獨(dú)立董事吹的任職資格校另有規(guī)定。榜（四）《公器司法》第孩57餃條、第偶58駕條規(guī)定的情建形以及被中致國證監(jiān)會(huì)確窄定為市場禁盒入者，并且紋禁入尚未解松除的人員，慈不得擔(dān)任公粉司的董事。雜第三十七析條站兩董事應(yīng)當(dāng)遵頌守法律、法牢規(guī)和公司章缸程的規(guī)定，互忠實(shí)履行職涼責(zé)，維護(hù)公思司利益。當(dāng)穩(wěn)其自身的利婚益與公司和具股東的利益貍相沖突時(shí)，般應(yīng)當(dāng)以公司日和股東的最貓大利益為行頭為準(zhǔn)則，并刷保證找（一）在其毀職責(zé)范圍內(nèi)雄行使權(quán)利，叢不得越權(quán)舊（二）除經(jīng)追公司章程規(guī)欣定或者股東暢大會(huì)在知情動(dòng)的情況下批灘準(zhǔn)。不得同舊本公司訂立澤合同或者進(jìn)菠行交易；眉（三）不得專利用內(nèi)幕信存息為自己或頓他人謀取利爺益徐；菜（四）不得誼自營或者為蒜他人經(jīng)營與薪公司同類的鼠營業(yè)或者從叔事?lián)p害本公勞司利益的活艙動(dòng)；彼（五）不得亦利用職權(quán)收業(yè)受賄賂或者諷其他非法收賞入，不得侵阻占公司的財(cái)旬產(chǎn)；午（六）不得腹挪用資金或濃者將公司資共金借貸給他錯(cuò)人；贊（七）不得誘利用職務(wù)便卷利為自己或求他人侵占或夠者接受本應(yīng)誘屬于公司的健商業(yè)機(jī)會(huì)；仙（八）未經(jīng)拒國資委科在知情的情梳況下批準(zhǔn)，押不得接受與泊公司交易有統(tǒng)關(guān)的傭金；副（九）不得抱將公司資產(chǎn)遲以其個(gè)人名偽義或者以其幸他個(gè)人名義緊開工帳戶儲(chǔ)福存售；無不得以公司味資產(chǎn)為本公慕司的股東或?yàn)┱咂渌麄€(gè)人淹債務(wù)提供擔(dān)嫩保嶄；搏（十）未經(jīng)悶股東大會(huì)在讓知情的情錫況下同屈意，不得泄峽漏在任職期對間所獲得的皇涉及本公司業(yè)的機(jī)密信息膊但在下列情霞況下，時(shí)可以向法院引或者其他政僅府工管機(jī)關(guān)淹披露該信息辯l靈、法律有規(guī)鐵定；列2毒、輕公眾利益有瞧要求；之3洋、該董事本射身的合法利扭益有要求。足第三十八勵(lì)條疊臣新董事應(yīng)接競受相應(yīng)的輔溪導(dǎo)和培訓(xùn)愛（政一）新董事餓應(yīng)接受董事任會(huì)安排的輔劫導(dǎo)吼病，系明確董事責(zé)諸任及履行職酬責(zé)的相關(guān)知酒識。啞（二）新董矩事應(yīng)接受襯董事培訓(xùn)。貫（三）新董歷事應(yīng)熟悉公薄司歷史啦，特別是最奏近三年的年奧報(bào)、董事會(huì)賄會(huì)議決議匯伯編以及公司蒜其他信息；玩同時(shí)應(yīng)與高并級管理人員太接觸，熟悉燥公司的運(yùn)作鳳，對公司進(jìn)玻行現(xiàn)場勘察模等。謀第三十九乏條額恐董事應(yīng)當(dāng)謹(jǐn)俱慎、認(rèn)真、盯勤勉地行使蘆公司所賦予冰的權(quán)利，并郵做出以下承形諾委：雙（一）時(shí)間壓和努力。鏈董事應(yīng)保證脈有足夠的時(shí)壤間和精力履渣行其應(yīng)盡的然職責(zé)。創(chuàng)（二）專業(yè)誕知識和持續(xù)本的教育。董防事必須參加厭監(jiān)管部門為針董事襖和獨(dú)立董事歡舉辦的培訓(xùn)柄班，以了解引作為董事和罷獨(dú)立董事的晴權(quán)利、義務(wù)膏和責(zé)任以及為有關(guān)法律法罩規(guī)，掌握作邁為董事和獨(dú)夏立董事應(yīng)具砍有的專業(yè)知處識。陪（三）對自呆身責(zé)任的承奉諾豐1冒、公平對待集所有股東。陸2義、認(rèn)真閱讀冊公司的各項(xiàng)皂商務(wù)、財(cái)務(wù)云報(bào)告，及時(shí)鋼了解公司業(yè)參務(wù)經(jīng)營管理辯狀況。越3寺、以認(rèn)真負(fù)給責(zé)的態(tài)度出座席董事會(huì)，貫對所議事項(xiàng)呆表達(dá)明確的諷意見、董事披必須對自身?xiàng)U行為給公司謝和股東造成耗的損失承擔(dān)暖相應(yīng)的責(zé)任畜。濾4動(dòng)、董事無法臺親自出席董料事會(huì)，不得屈轉(zhuǎn)讓其表決堡權(quán)，可以書焦面形式委托漿其他董事代仗為出席并在舞表決中就已戀知議題投票菠，但要獨(dú)立俘承擔(dān)法律責(zé)鬼任。源5擋、董事應(yīng)親稻自行使被合畫法賦予的公揭司管理處置指權(quán)不受他人艦操縱．仔6割、接受監(jiān)事果會(huì)對其履行撈職責(zé)的合法彼監(jiān)督和合理溪建議。晴7膜、未經(jīng)公司蝦章程規(guī)定或財(cái)者董事會(huì)的旺合法授權(quán)，禿不得以個(gè)人牛名義代表公智司或者董事世會(huì)行衡事。姑以個(gè)人名義民行事時(shí)，在臉第三方會(huì)合歌理地認(rèn)為該革董事在代表蠻公司或者董罰事會(huì)行事的爬情況下，該千董事應(yīng)當(dāng)事述先聲明其立魚場和身份。絹（四）遵守晌有關(guān)法律法識規(guī)的承諾扇、遺遵守公司章?lián)瞥?。布（五）有關(guān)憐關(guān)聯(lián)交易的刊承諾、董事醋個(gè)人或者其虧所任職的其彼他企業(yè)直接濤或者間接與梅公司已有的肅或者計(jì)劃中礙的合同、交繩易、安排有魚關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)腫（聘任合同千除外）不論情有關(guān)事項(xiàng)在漲一般情況下嚼是否需要董另事會(huì)批準(zhǔn)同庫意，均應(yīng)當(dāng)揚(yáng)盡快向董事寺會(huì)披露其關(guān)晃聯(lián)關(guān)系的性碗質(zhì)和程度。得除非有關(guān)聯(lián)久關(guān)系的董事帳按照要求向民董事會(huì)作了調(diào)披露，并且銳董事會(huì)在不跟將其計(jì)入法肺定人數(shù)，該難董事亦未參流加表決的會(huì)粒議上批準(zhǔn)了當(dāng)該事項(xiàng)公司肝有權(quán)撤銷該瀉合同、交易諸或者安排，象但在對方是愛善意第三人遞的情況下除膀外。吸公司有關(guān)聯(lián)睬關(guān)系的董事上回避和表決曠的具體程序膝遵循法律、前行政法規(guī)、玉上市規(guī)則及儲(chǔ)公司章程的章有關(guān)規(guī)定。迷等四十榮條秩烘董事的失誤補(bǔ)責(zé)任的界定弟及追究掙（一）董事藍(lán)應(yīng)當(dāng)在董事扣會(huì)決議上簽渾字并對董事悄會(huì)的決議承咬擔(dān)責(zé)任。董容事會(huì)決議違執(zhí)反法律、法碎規(guī)或者公司我章程，或?qū)伖驹斐蓳p事失的，投贊嫩成票的董事情對公司應(yīng)承含擔(dān)賠償責(zé)任澡、但經(jīng)證明鼠在表決時(shí)曾客表明異議并雖記載于會(huì)議另記錄的投反庸對票的董事拳，可以免除樓責(zé)任、對蟻在表決中投足棄權(quán)票或未直出席也未委易托他人投反澇對票的董事星不得免除責(zé)安任。房（二）董事暴會(huì)決議造成每股東和公司昨利益損失的桑，如證明參意與決策的董柿事已經(jīng)按商訪業(yè)判斷原則倚行事確實(shí)履叔行了誠信與豪勤勉義務(wù)的書，可以免除口責(zé)任。神（三）任職子尚未結(jié)束舟的董事對因藏其擅自離職歪給公司造成替的損矢應(yīng)當(dāng)置承擔(dān)賠償責(zé)紫任?；⒌谒氖坏謼l狂欺董事的更換角應(yīng)遵從以下野原則尿（一）董事詢連續(xù)二次未感能親自出席近、也不委托填其他董事出智席董事會(huì)會(huì)硬議，或連續(xù)鄰十二個(gè)月不訪親自出席董說事會(huì)會(huì)議，元或連續(xù)四次夠在董事會(huì)會(huì)婦議上與投棄權(quán)票視明為不能履行唱職責(zé)，董事娛會(huì)應(yīng)當(dāng)建議盟國資委贏予以撤換。遍（二）董事瞞可以在任期眉屆滿以前提孫出辭職。董袋事辭職應(yīng)當(dāng)森向董事會(huì)提茂交書面辭職薦報(bào)告。井（三）愚因董事的辭薄職導(dǎo)致公司昆董事會(huì)低于沾法定最低人城數(shù)時(shí)，該董萍事的辭職報(bào)麥告應(yīng)當(dāng)在下往任董事填補(bǔ)笛因其辭職產(chǎn)妥生的缺額后折方能生效、搖董事會(huì)應(yīng)當(dāng)刊盡快召集臨折時(shí)股東大會(huì)蕉選舉董事填濾補(bǔ)因董事辭堪職產(chǎn)生的空土缺。在股東王大會(huì)未就董豎事選舉做出窗決議之前，啟該提出辭職歸的董事以及傳余任董事會(huì)裂的職權(quán)應(yīng)當(dāng)遲受到合理的源限制。詳（四）董事討提出辭職或蜓任期屆滿，采其對公司和蓬股東的義務(wù)巡在其辭職報(bào)槳者尚未生效撿或者生效后渡的合理期限鼻內(nèi)，以及任皇期結(jié)束后的籮合理期限內(nèi)希并不當(dāng)然解村除，其對公非司商業(yè)秘密疫保密的義務(wù)包在其任期結(jié)你束后仍然有港效，直至該述秘密成為公趟開信息。其蹄他義務(wù)的持孕續(xù)期間應(yīng)當(dāng)狐根據(jù)公平的極原則決定，姑視事件發(fā)生尾與離任時(shí)間仿的長短，以炊及與公司的伍關(guān)系在何種虹情況和條件偉下結(jié)束而定巡。概第五節(jié)皂懲董事的選舉榴第四十二逼條倆鉗董事候選人美的提名程序渡公司董事會(huì)努、監(jiān)事會(huì)、劉單獨(dú)或者合蒙并持有公司雷已發(fā)行股份駛的斷1朱％以上的股然東有權(quán)提名射董事候選人高。密（一）董事資會(huì)提名董事健候選人令l總、提名委員就會(huì)聽取董事拆會(huì)的意見并屋對董事會(huì)的流概況進(jìn)行評療估。川2唇．對董事候緣選人進(jìn)行資匪格審查。糊3平、對董事候耳選人進(jìn)行評姥估和考察。現(xiàn)4統(tǒng)、向董事會(huì)元提交董事候秒選人的名單族。叢5揉．董事會(huì)通娘過后，提交陳國資委批準(zhǔn)貍。態(tài)（二）監(jiān)事搭會(huì)提名董事劣候選人擦1正、監(jiān)事會(huì)將落董事候選人哪名單及個(gè)人膝資料提交提卡名委員會(huì)審域核。援2功、監(jiān)事會(huì)應(yīng)番于股東大會(huì)估召開之日前諒二十天將董燦事候選人名蹄單提交提名違委員會(huì)。撓3解、提名委員晴會(huì)對監(jiān)事會(huì)妨提名的董事湯候選人進(jìn)行吐審核。經(jīng)審束核，維若提交的董掀事候選人資芳格不符合有期關(guān)規(guī)定，提辨名委員會(huì)必器須于股東大老會(huì)召開之日垃前十五天將巴否決意見反筐饋給監(jiān)事會(huì)篩。綿4隆、監(jiān)事會(huì)必仗須于股東大辦會(huì)召開之日攪前十天重新養(yǎng)擬定董事候般選人名單，握逾期視為自毀動(dòng)放棄董事惜提名權(quán)。耕第四十三種條附尚董事候選人形名單的確認(rèn)防按照以上程勞序，由提名個(gè)委員會(huì)匯總凳合格董事候南選人名單提孤交董事會(huì)會(huì)網(wǎng)議通過。公你司步應(yīng)提前提交荒國資委薪董事候選人憤名單和有關(guān)障資料。保證胳國資委對候垮選人進(jìn)行澆了解。石第四十四竿條鞠戶董事的選舉獄按前述程序粉產(chǎn)生的董事識候選人均參暫加選舉隔，頂選舉可以采蟲取多數(shù)投票恨制，也可以挺采取累積投壘票制，董事道由出席窯選舉柳大會(huì)的二分賊之一以上繡人數(shù)頁通過，獲得睜票數(shù)較多者噸當(dāng)選。獨(dú)立性董事和其他候董事應(yīng)分別氧計(jì)算，以保籍證獨(dú)立董事決的比例。對第六節(jié)坦冬董事考評及眨報(bào)酬爸第四十五該條毯物新酬與考核剛委員會(huì)負(fù)責(zé)耗董事的績效煉考核和報(bào)酬目事宜。勒第四十六蠶條膚息在對董事個(gè)劇人進(jìn)行評價(jià)營并確定報(bào)酬浸時(shí)，該董事絕應(yīng)該主動(dòng)回?cái)n避，不得以坐任何方式干夏涉薪酬與考香核委員會(huì)對個(gè)其個(gè)人的考普核和報(bào)酬決活定。貼第洽四十七散條瞇夾對董事業(yè)績廊的考評每年方進(jìn)行一次。徐第四十八臣條令親董事業(yè)績評列估的原則胡（一）確保皮獨(dú)立董事的賊獨(dú)立地位。色（二）科學(xué)沸地設(shè)定評估騾程序和目標(biāo)代。奪（三）確?；继拐\、保密靜和信任。閥（四）定期禿審議評估程闊序。葡（五）在年搬度大會(huì)上披史露評估結(jié)果雕。愉第四十九急條猛梅董事業(yè)績評限估的目標(biāo)部通過科學(xué)、要客觀地評估凈董事業(yè)績鑰，不斷完善萍公司的有效公管理與監(jiān)督隙，提高董事旁會(huì)履行對股漢東、公司以克及利益相關(guān)房者責(zé)任的有獅效性。脫第五十啊條戲某董事業(yè)績評崇估的標(biāo)準(zhǔn)違（一）敬業(yè)拒指標(biāo)民1刻、董事會(huì)會(huì)盲議出席率，令董事親自參典加所有董事膠會(huì)會(huì)議的情繭況（如董事景不能參加應(yīng)充書面委托其錘他董群事代以行使榨有關(guān)權(quán)力的辨情況亦在考涌核之列）；擇2趁、董事會(huì)專割門委員會(huì)會(huì)蓬議出席率：牛董事親自出恩席專門委員越會(huì)的情況。罩3量、股東大會(huì)艱出席率：董兼事親自衛(wèi)出席股東大蒸會(huì)的情況。蠟4轉(zhuǎn)、對股東大狡會(huì)報(bào)告和提烈案的閱讀與墓反饋搖：董事親應(yīng)閱讀要提哈交給股東的爽所有報(bào)告和多提案，并及海時(shí)以書面形槳式提出意見希。指5像、對高級管渠理層提供信自息的閱讀與強(qiáng)反饋縮灑董事應(yīng)認(rèn)真予閱讀由管理露層提供的所變有信息，并林為在董事會(huì)房會(huì)議上討論廟有關(guān)內(nèi)容做屢充分準(zhǔn)備。局（二）董事嘆所具備的專星業(yè)知識指標(biāo)岔及個(gè)篇人能力指標(biāo)晶包括但不限錫于以下內(nèi)容牌1潔、行業(yè)知識店2羊、國際市場籃知識；疊3亂、財(cái)務(wù)信息蛾的理解能力蔑；獄4送、商業(yè)判斷勺能力顆5榴、領(lǐng)導(dǎo)才能排6拴企業(yè)管理能豪力；輪7廊危機(jī)反應(yīng)能線力針；缸8雁、溝通能力拆；手9稍、線團(tuán)隊(duì)精種；數(shù)10隊(duì)、戰(zhàn)略遠(yuǎn)景離。耽第五十一武條健傭董事內(nèi)業(yè)績評估的拘程序問對董事的業(yè)只績評估由薪蠢酬與考孩委豈員會(huì)負(fù)責(zé)程挎序如下：渡（一）確見定評估指標(biāo)言體系村（二）確定病評估方法；介（三）根據(jù)已評估指標(biāo)體這系和方法對虎董事業(yè)績進(jìn)增行定量和定閥性評薪估；妻（四）披露告董事業(yè)績評洪估結(jié)果。內(nèi)下容包括董事尚出席和委托鉗其他董事出啟席董事會(huì)會(huì)吩議情況董事看參與董事會(huì)接決議時(shí)表決夕投票情況董導(dǎo)事對公司業(yè)勵(lì)績?yōu)槎聲?huì)遣工作的貢獻(xiàn)株和作用寄；鐘薪酬與考核犬委員會(huì)對董戒事的評價(jià)情飄況等虎。瑞第五十二震條汪左董事眉的報(bào)酬馳董事在公司怪領(lǐng)取適當(dāng)?shù)膹U董事工作津醋貼費(fèi)它，諒董事工作津碧貼包括差旅翼交通補(bǔ)貼、勁會(huì)議出席費(fèi)笑和業(yè)績獎(jiǎng)金啄等內(nèi)容、董菜事津貼的具餃體數(shù)額每屆慨制定一次，階按年發(fā)放。較董事報(bào)酬方蔑案由董事會(huì)桑薪酬與考核激委員會(huì)制訂因，需國資委嶼審議木通過，并在申公司年報(bào)中縮進(jìn)行披露。羅為了保證混追究董事責(zé)姨任的有效性準(zhǔn)，也為了吸平引合格人才蠟出任董事并罩大膽開展工蛛作票騎公司可以為惜董事購買責(zé)斬任保險(xiǎn)。往第七夜節(jié)鑰神董事長幅第五十三皇條艙臥董事長的任促職資格錢（一）董事至長和副董事割長必須由公百司董事?lián)螢?。裙（二）為有表利于董事?huì)趴對經(jīng)理層的闖有效監(jiān)督殖，訊董事長和總災(zāi)經(jīng)理原則上襖不應(yīng)由同一碎人擔(dān)任、如固果董事長和匆總經(jīng)理由同黨一人擔(dān)任，份則公司董事貢會(huì)成員中應(yīng)常至賠少包括二分作之一的獨(dú)立翼董事。胸第五十四套條凈褲董事長的主談要職權(quán)怪（一）主持勾股東大會(huì)和站召集、主持燒董事會(huì)會(huì)議喜；顆（二）督促笑、檢查董事診會(huì)決議的執(zhí)紫行肚（三）簽署容公司股票、躲公司債券及設(shè)其他有價(jià)證勇券煉（四）簽署權(quán)董事會(huì)重要革文件和其他琴應(yīng)由公司法桂定代表人簽述署的其他文遮件杜（五）行使馳法定代表人濕的職權(quán)；都〔六）在發(fā)火生特大自然少災(zāi)害等不可臟抗力的緊急盲情況下對公戒司事務(wù)行使譯符合法律規(guī)眾定和公司利憂益的特別處康置權(quán)并在事拌后向公司董拔事會(huì)和股東渡大會(huì)報(bào)告雙（七）在董阻事會(huì)授權(quán)范關(guān)圍內(nèi)永：采1馳、批準(zhǔn)不超姿過最近經(jīng)審滔計(jì)的公司總蔑資產(chǎn)鹿2徒％的投資項(xiàng)吧目；瀉2括、批準(zhǔn)不超熄過最近經(jīng)審主計(jì)的公司總厚資產(chǎn)聰2歸％的對外投嘆資很；慣3攔、委派下屬駱控股、參股殘公司董事、句監(jiān)事攻；嚇4莫、批準(zhǔn)不超哄過最近經(jīng)審斑計(jì)的公司總嗓資產(chǎn)麗2比％的風(fēng)險(xiǎn)投看資、資產(chǎn)抵擦押及其他擔(dān)但保事項(xiàng)現(xiàn)5豎、違董事會(huì)授予狀的其他職權(quán)扒。寺第八節(jié)喊端專門委員會(huì)脖第五十五條臘廟董事會(huì)設(shè)立賠提名、薪酬促與考核、戰(zhàn)秩略決策、審粗計(jì)等專門委盾員會(huì)，協(xié)助潮董事會(huì)行使卸其職權(quán)，董泳事會(huì)應(yīng)制定饅各專門委員畏會(huì)的職責(zé)、睛議事程序、舞工作權(quán)限各俗專門委員會(huì)愧必須具有獨(dú)失立性和專業(yè)醬性、除公司自章程及其他犧有關(guān)法規(guī)規(guī)匆定必須由董炮事會(huì)會(huì)議做端出決定的事伸項(xiàng)外，董事均會(huì)可以將部由分權(quán)力授予棉專門委員會(huì)虎。鴿第五十六什條冤覺各專業(yè)委員運(yùn)會(huì)成員每屆態(tài)任期三年，即自聘任之日辛起至下屆董叢事會(huì)成立之醒日止。蓮第五十七曉條含邁專門委員會(huì)侵成員由董事姻會(huì)任免。構(gòu)第五十八虎條盞努專門委員會(huì)選成員的選舉剛（一）董事純會(huì)應(yīng)首先選美舉產(chǎn)生提名貧委員會(huì)攀；售（二）提名點(diǎn)委員會(huì)提名反其他委員會(huì)嫂成員人選；和（三）董事野會(huì)對提名委惱員會(huì)的提名枯進(jìn)行表決；秤（四）確定本各委員會(huì)成脊員。觀第五十九念條憂秒專門委員會(huì)雁主席的選舉善（一）提名瞧委員會(huì)主席搬由董事長提巡名，董事會(huì)春選舉產(chǎn)生；磨（二）提名周委員會(huì)提名嘗各委員會(huì)主童席人選，并貸報(bào)請董事會(huì)口；（三）董少事會(huì)選舉各畢委員會(huì)主席更。拆第六十頂條諒劉專門委員會(huì)壘主席在與委匠員會(huì)成員協(xié)毅商之畝篩常糊炮貍喜晶己含押婦便岸尋后，決定委燥員會(huì)會(huì)議召敢開的頻率和累時(shí)間。悟第六十一辯條楊崖專門委員會(huì)墨主席在與委梨員會(huì)成員協(xié)貫商之后，擬譽(yù)定委員會(huì)工秧作議程。對第六十二土條傻鼻提名委員會(huì)君由踐3—5搖名委員組成詠。恩第六十三孔條安寒提名委員會(huì)漆的主要職責(zé)費(fèi)（一）分析掉董事會(huì)構(gòu)成陸的情況，明正確對董事的造要求。嘆（剃二詳〕制訂董事釘選擇的標(biāo)準(zhǔn)待和程序。原（三）廣泛情搜尋合格的睛董事候選人調(diào)。駱（四）對股阻東、監(jiān)事會(huì)綱提名的董事圓候選人進(jìn)行替形式審核。到（五）確定將董事候選人福，經(jīng)董事會(huì)出審議通過后合提交股東大醒會(huì)進(jìn)行表決裂。羨（六）對董旱事會(huì)各專門趙委員會(huì)的組厭成人員提出且方案。勺（七）董事位會(huì)授予的其西他職權(quán)。堤第六十四尊條辰彩薪酬與考核貓委員會(huì)由延3系一泥5乖名委員組成災(zāi)。獅第六十五勵(lì)條社交新酬與考核降委員會(huì)的職權(quán)責(zé)托（一）負(fù)責(zé)承制定董事和她高級管理人全員考核的標(biāo)廢準(zhǔn)并進(jìn)行考題核。（二）趙負(fù)責(zé)制定、胳審查董事、岔監(jiān)事、高級翁管理人員的染薪酬政策和頌方案。每（三〕董事懷會(huì)賦予的其膨他職權(quán)?？诹鴹l早止戰(zhàn)略決策委盡員會(huì)由廟9靈一率11鈴名委員組成渾。傘第六十七付條欺賣戰(zhàn)略決策委構(gòu)員會(huì)的王要盜職責(zé)敲（一）制定廉公司長期發(fā)椅展戰(zhàn)略；彼（二）監(jiān)督警、核實(shí)公司俊重大投資決啟策積；訊（三）董事么會(huì)賦予的其怕他職能瑞。兔第六十八顧條責(zé)遍審計(jì)委員會(huì)躁由挎3集一原5獄名委員組成宣，何成員中至少啊有一名是會(huì)妙計(jì)專業(yè)人士墨。秤第六十九頭條廉馳審計(jì)委員會(huì)喇的主要職責(zé)兇（一）檢查芬公司會(huì)計(jì)政站策、財(cái)務(wù)狀車況和舊財(cái)務(wù)報(bào)告程臭序；秘（二）與公止司外部審計(jì)僵機(jī)構(gòu)進(jìn)行交難流問（三）對內(nèi)激部審計(jì)人員揮及其工作進(jìn)固行考核胃（四）對公欄司的內(nèi)部控類制制度執(zhí)行州情況進(jìn)行考賺核龜（五）檢查并、監(jiān)督公司尊存在或潛在遇的各種風(fēng)險(xiǎn)債（六）檢查勾公司遵守法惑律法規(guī)的情獵況賤（七硬）晚董事會(huì)賦予譽(yù)的其他職能刃。牙第九魚節(jié)喂深董事會(huì)秘書退第七十叮條買壘董事會(huì)設(shè)董墾事會(huì)秘書，概董事會(huì)秘書拒屬公司高級依管理人員，請對董事會(huì)負(fù)貌責(zé)。肝第七十一約條誼在董事會(huì)秘書幕的任職資格攜（一尿）具有大學(xué)鎖本科以上學(xué)封歷，從事秘葵書、管理、忍股權(quán)事務(wù)等房工作三年以液上；皂（二）有一由定財(cái)務(wù)、稅楚收、法律、秀金融、企業(yè)解管理、計(jì)算輝機(jī)應(yīng)用等方產(chǎn)面的知識具輔有良好的個(gè)鄙人品質(zhì)和職裝業(yè)道德，嚴(yán)招格遵守有關(guān)隊(duì)法律、法規(guī)涌和規(guī)章，能艱夠忠誠地履爭行職責(zé)；辰（三）公司煩董事可以兼扔任董事會(huì)秘艙書，但是監(jiān)冶事不得兼任豪；甘（四）有《化公司法》第玻五十七條規(guī)戚定情形之一斬的人士不得咳擔(dān)任董事會(huì)農(nóng)秘書；植（五）公司她聘任的會(huì)計(jì)銳師事務(wù)所的脆會(huì)計(jì)師和律把師事務(wù)所的櫻律師不得兼豐任董事會(huì)秘垮書。增第七十二惹條畫球董事會(huì)秘書絮由董事長提戒名，依經(jīng)國資委批杜準(zhǔn)，由董事缸會(huì)聘任。壽誰第七十三竄條件傭董事會(huì)秘書黑應(yīng)遵守公司棉章程，承擔(dān)愈公司高級管鳴理人員的有納關(guān)法律責(zé)任趣，對公司負(fù)懶有誠信和勤倚勉義務(wù)，不澇得利用職權(quán)望為自己或他筑人謀取利益侮，并保證信側(cè)息披露的及網(wǎng)時(shí)性、準(zhǔn)確宰性、完整性淚和合法性。彩第七十四嘩條錦為董事會(huì)秘書頌的職責(zé)周（一）準(zhǔn)備挎和提交董事菜會(huì)和股東大飼會(huì)的報(bào)告和敞文件；貼（二成）按照法定親程序籌備董擊事會(huì)會(huì)議和模股東大會(huì)，往列席董事會(huì)友會(huì)議并作記懼錄，并應(yīng)當(dāng)捎在會(huì)議紀(jì)要光上簽字，保急證其準(zhǔn)確性野（三煩）協(xié)調(diào)和組懇織公司信息辜披露事項(xiàng)，賢包括建立信拖息披露的制議度、接待來儉訪、回答咨瘡詢、聯(lián)系股樣?xùn)|炎礎(chǔ)向投資者提棗供公司公開樸披露的資料慈，促使公司滋及時(shí)、合法搶、真實(shí)和完安整地進(jìn)行信邀息披露；濤（四妄）列席涉及堂信息披露的疼有關(guān)會(huì)議，異公司有關(guān)部傻門應(yīng)當(dāng)向董泄事會(huì)秘書提蓬供信息披露犧所需要的資旋料和信息、幅公司做出重臨大決定之前芳應(yīng)當(dāng)從信息技披露角度征分詢董事會(huì)秘詢書的意見；朗（五闊）負(fù)責(zé)信息瓶的保密工作請，制訂保密榆措施。定（六）負(fù)責(zé)曠保管公司監(jiān)名冊資料、難董事名冊、駕大股東及董磚事持股資料旅和董事會(huì)印攀章，保管公幅司董事會(huì)和內(nèi)股東大會(huì)的包會(huì)議文件和烏記錄；嘩（七度）幫助公司伐董事、監(jiān)事止、高級管理情人員了解法箱律法規(guī)、公堪司章程項(xiàng)等袋對其設(shè)定的答責(zé)任；決（八飯）協(xié)助董事伏會(huì)依法行使星職權(quán)在董事孤會(huì)違反法律爭法規(guī)、公司趟章程有關(guān)規(guī)乖定做出決議化時(shí)，及時(shí)提懲出異議，如木董事會(huì)堅(jiān)持矛做出上述決缸議，應(yīng)當(dāng)把誼情況記載在管會(huì)議紀(jì)要上喇，并將該會(huì)罩議紀(jì)要馬上魚提交公司全將體董事和監(jiān)州事；脾（九落）為公司重部大決策提供鋒咨詢和建議并；滾（十）其他愁董事會(huì)獸要求履行的戴其他職責(zé)。罵第七十五江條婚濟(jì)董事會(huì)秘書隙的工作由薪皮酬與考核委澤員會(huì)考核每疫年進(jìn)行一次蔽，考核結(jié)果振在董事會(huì)上團(tuán)進(jìn)行通報(bào)、諒考核包括但敵不限于以下慕幾個(gè)方面條（一）是否洋依照法律、唇法規(guī)的要求香及時(shí)、準(zhǔn)確到地完成了定擱期報(bào)告及其致他臨時(shí)信息拋的披露；米（二）是否稅按法定程序戶籌備、組織犧召開了董事鄙會(huì)和股東大質(zhì)會(huì)；（三）譯是否完成松董事會(huì)辭布置的工作暗；意（四）對董豈事會(huì)工作的怕建議情況以戲及董事會(huì)安哥排的其他工棕作執(zhí)行情況幸第躁七十六肅條著紙薪酬與考核呢委員會(huì)根據(jù)亡考核情況分潤別對董事會(huì)互秘書提出以跑下獎(jiǎng)勵(lì)意見羊（一）公司刷通報(bào)表?xiàng)?；漿（二）物質(zhì)丹獎(jiǎng)勵(lì)。曬第餐七十七齒條岡尺公司董事會(huì)喘秘書違反職益責(zé)要求或監(jiān)洲管機(jī)構(gòu)有關(guān)免法律、法規(guī)智要求時(shí)，經(jīng)棚薪酬與考核竟委員會(huì)提議涼，根據(jù)倩節(jié)購給子董事會(huì)證秘書以下處員分．鏈（一）責(zé)令療改正；遣（二）內(nèi)部墊通報(bào)批評要（三）經(jīng)濟(jì)費(fèi)處罰；驕第抖七十八牲條端莊董事會(huì)解聘上董事會(huì)秘書限應(yīng)當(dāng)具有充革足理由，解勻聘董事會(huì)秘遲書或董事會(huì)暮秘書辭職時(shí)早公司董事會(huì)耕應(yīng)當(dāng)向截國資委報(bào)告聞，說明原因竭并公告。揮第肥七十九系條陳技董事會(huì)秘書川出現(xiàn)以下情竿形之一的前，另公司董事會(huì)購終止對其聘桑任雁（一）在執(zhí)央行職務(wù)時(shí)出旬現(xiàn)重大錯(cuò)誤旋或疏漏，給倚公司或投資乏者造成重大郊損失罰（二）有違劈反國家法律廉法規(guī)、公司唐章程等旬有關(guān)規(guī)定的猜行為，給公褲司造成重大固損失宗（三）董事勤會(huì)認(rèn)為不應(yīng)烏當(dāng)繼續(xù)擔(dān)任憑董事會(huì)秘書陽的其他情形悉第八十待條道爬董事會(huì)秘書厭離任前，應(yīng)團(tuán)當(dāng)接受董事瓜會(huì)、監(jiān)事會(huì)渣的離任審計(jì)職，將有關(guān)檔曾案文件、正下在辦理或待慎辦理事項(xiàng)，鴉在公司董事敢會(huì)和監(jiān)事會(huì)泛的監(jiān)督下移鐵交。公司應(yīng)紙當(dāng)在聘任董算事會(huì)秘書時(shí)艘與其簽訂保元密協(xié)議要求悲其承諾一旦目在離任后持樸續(xù)履行保密償義務(wù)直至有迫關(guān)信息公開響披露為止。滋第三程章勺盈高級管理人論員脾第八十一條允金公司高級管悄理人員是指卸總經(jīng)理、副撥總經(jīng)理、董豐事會(huì)秘書、膝財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人薄及公司認(rèn)定衫的其他人員崗．搶第接八十二圖條嘩扒本章所指限高級管理人稠員是指除董簽事會(huì)秘書之扣外的其他高洪級管理人員終。拆第互八十三茶條車賣高級管理人通員的評價(jià)、鍵薪酬與激勵(lì)鬼方式由董事棵會(huì)下設(shè)的新零酬和考核委昆員會(huì)確定．星新酬和考核孕委員會(huì)提出題的新酬決定殃原則眠、依據(jù)和程具序以及具體艦薪酬分配方傻案應(yīng)當(dāng)獲得嚷董事會(huì)的批叔準(zhǔn)，并報(bào)國岔資委替?zhèn)浒福诺诳姘耸臒o條透雀公司應(yīng)保持海高級管理人少員的穩(wěn)定、歲高級管理人墊員在任期內(nèi)總不應(yīng)隨意變缸動(dòng)，若確需款調(diào)整，應(yīng)履富行法定的程傾序，患做好后備人嫂員的儲(chǔ)備。爽浙第撐八減十五條塔浸公司高級管元理人員的選銷聘應(yīng)盡可能關(guān)采取公開、鍬透明的方式包進(jìn)行，立足衛(wèi)于境內(nèi)外人款才市場充分戶利用人才舉拔薦中介機(jī)構(gòu)零的作用，建顧立高素質(zhì)的棒職業(yè)經(jīng)理隊(duì)阿伍。慶第一節(jié)帆總經(jīng)理諒第陜八籃十六條渴饒總經(jīng)理的任小職條件誼（一）優(yōu)秀領(lǐng)的個(gè)人品質(zhì)虹：誠實(shí)、正束直，嚴(yán)于律幕己，寬以待鼠人，勇于承叮擔(dān)責(zé)任，勤壩奮、進(jìn)取、頂工作積極努垃力。蕩（二）良好型的職業(yè)操守秋1隸、忠實(shí)地維銜護(hù)公司利益附，不做為了竄個(gè)人利益損粗害公司利益暈、為了短期縮利益損害長悲期利益的行金為；你2愚、具備高度僻的敬業(yè)精神禍，全力履行弊好自己的職希責(zé)；牛3習(xí)、嚴(yán)守公司喂商業(yè)秘密不括將公司商業(yè)餡秘密透露給烘任何第三方擋。（三值）教播育程度接受裂過高等以上勤教育。岔（四）專業(yè)種素質(zhì)具有豐評富的戰(zhàn)略管句理、營銷管膀理、財(cái)務(wù)管扁理人事管理趕等方面的專垃業(yè)知識。融（五）經(jīng)歷霞與經(jīng)驗(yàn)外聘蠟的總經(jīng)理具拌有擔(dān)任過相啟近或相關(guān)行斗業(yè)經(jīng)理職位道五年以上的郵經(jīng)歷具有豐匙富的經(jīng)營管劇理經(jīng)驗(yàn)；內(nèi)警部選聘的總摟經(jīng)理應(yīng)具有沫在公司重要極領(lǐng)導(dǎo)崗位工易作的經(jīng)驗(yàn)?；实谝园撕潦邨l凡御總經(jīng)理由董盤事長負(fù)責(zé)提歉名，程序如倡下帽（一）評估假現(xiàn)任總經(jīng)理蛛任期績效；耕（二）通過路合法途徑獲肉取總經(jīng)理候辯選人信息；傭（三）對候途選人情況進(jìn)創(chuàng)行考察；尤（四）確定彎最終候選人械名單；鬧（五）將候著選人名單及撒其相關(guān)資料霉提交董事會(huì)子通過后報(bào)國蕩資委批準(zhǔn)。冒第版八警十八條鍛桌董事會(huì)會(huì)議杰決定聘任總邊經(jīng)理，并授菊權(quán)董事長與食總經(jīng)理簽訂脅聘任合同頒濾發(fā)聘任書。陡第菌八安十九條鳳唉總經(jīng)理任期減總經(jīng)理每屆詞任期洲年，可連聘哈連任。嚴(yán)第末九誰十條矮坐總經(jīng)理換屆和程序遼（一）總經(jīng)件理任期屆滿英前三個(gè)月龜歇薪酬與考核堤委員會(huì)部審愿計(jì)委員會(huì)應(yīng)舟對總經(jīng)理進(jìn)騾行工作考核削和審計(jì)；葡（二）總經(jīng)則理任期屆滿喊前三個(gè)月載飄董事長授權(quán)嬌提名委員會(huì)剖開始進(jìn)行總基經(jīng)理候選人尤的選拔工作災(zāi)；緞（三）董事訴長按前述程抓序進(jìn)行提名乓；牙（四）董事興會(huì)對所提候告選人進(jìn)行選綠聘，確定新德任總經(jīng)理。碎第簽九頌十一條愉須總經(jīng)理的職逢責(zé)壞（一）組織眠實(shí)施董事會(huì)啊決議，每年布至少兩次向隆董事會(huì)報(bào)告浩工作；皇（二）主持無公司生產(chǎn)經(jīng)紛營管理工作候，實(shí)施公司列年度計(jì)劃和級投資方案；獎(jiǎng)（三）負(fù)責(zé)另公司年度生副產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃襯目標(biāo)分解、壤落實(shí)和追蹤氏考核；針（四）擬訂可公司的基本汪管理制度由（五）制訂候公司的具體萬規(guī)章包括工瞎作細(xì)則、條拔例、規(guī)定、益辦法等；胡（六）擬定錢公司管理機(jī)逆構(gòu)設(shè)置方案遲；滾（七）召集期、主持高級賭管理層會(huì)議鄭；除（八）提議設(shè)召開董事會(huì)段臨時(shí)會(huì)議尋；蜜（九）簽署津公司又件和難應(yīng)由總經(jīng)理甲簽署的其他醋文件蠶；農(nóng)（十）列紀(jì)席董事會(huì)會(huì)你議；拆（十一）公話司章程或董辣事會(huì)授予的秧其他職權(quán)。幼第城九上十二條秧篩總經(jīng)理的權(quán)棗限范圍機(jī)（一）總經(jīng)磨理的融資、緊投資使用權(quán)扭1叢、在董事會(huì)刪批準(zhǔn)的信貸副計(jì)劃和政策健范圍內(nèi)，根搞據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營門活動(dòng)的需要鉛決定具體籌慎資事項(xiàng)偶2僻、批準(zhǔn)公司觸內(nèi)部貸款戲；湯3烈、在董事會(huì)據(jù)確定的投資腥計(jì)劃內(nèi)學(xué)淋安排具體的義實(shí)施過程，落并有調(diào)整、燕變更和終止旬項(xiàng)目的建議絲權(quán)；捆4轎、在董事會(huì)質(zhì)批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)窯投資計(jì)劃內(nèi)糧，選擇具體華的投資組合贏。（二）總孔經(jīng)理的財(cái)產(chǎn)厭處置權(quán)耗在董事會(huì)批抽準(zhǔn)的擔(dān)保、域質(zhì)押額度內(nèi)宰，選擇擔(dān)保嘗、質(zhì)押的時(shí)氏機(jī)型；毫批準(zhǔn)公司內(nèi)周部的財(cái)產(chǎn)調(diào)外撥敲事項(xiàng)挎3梅、董事會(huì)授射權(quán)范圍內(nèi)的典收購、出售類資產(chǎn)行為。家（三）總經(jīng)岡理的人事權(quán)饞（己1貢）對其他高否級管理人員耗的提名權(quán)及攜解聘建議權(quán)頭。譯（脾2豎）聘任或者陰解聘除應(yīng)由民董事會(huì)聘任略或者解聘以絕外的管理人盒員交（械3處）雞批準(zhǔn)應(yīng)由董輛事會(huì)聘任或世解聘以外人辛員的職位說兔明；證（幫4摟）評估中、宵高級經(jīng)理人蒙員的工作績君效和經(jīng)營業(yè)敞績，決定其哈獎(jiǎng)懲；斥（四）生產(chǎn)蒙經(jīng)營組織權(quán)假；搬（彈1踩）在董事會(huì)溉批準(zhǔn)的年度枯生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)渣劃內(nèi)，根據(jù)如實(shí)際情況進(jìn)億行經(jīng)營指標(biāo)蓋的分解和落條實(shí)；泳（絡(luò)2臉）監(jiān)督、檢率查生產(chǎn)經(jīng)營航計(jì)劃執(zhí)行進(jìn)刺度并對結(jié)果遵進(jìn)行考評；芳（纏3釀）制定公司源經(jīng)營策略并循組織實(shí)施；向（舌4榨）簽訂董事墊會(huì)授權(quán)范圍叮內(nèi)的經(jīng)濟(jì)合能同。電第九金十三條柔晝公司在經(jīng)營質(zhì)活動(dòng)中發(fā)生構(gòu)以下事項(xiàng)時(shí)脅，總經(jīng)理應(yīng)怪及時(shí)向董事共會(huì)、監(jiān)事會(huì)槽報(bào)告；熄1貞、公司生產(chǎn)省經(jīng)營條件或圍環(huán)境發(fā)生重兩大變化；鏈2駛、公司重大橡合同簽訂、爬執(zhí)行情況及醬資金運(yùn)用情賓況拘；蔑3謀、報(bào)告期利鼻潤實(shí)現(xiàn)數(shù)較示利潤預(yù)算數(shù)榆低潔有％或較利潤壁預(yù)算數(shù)高課用％以上時(shí)；撓4臟、公司財(cái)務(wù)上狀況發(fā)生異展常變動(dòng)局；但5樣、經(jīng)濟(jì)合同剝或資產(chǎn)運(yùn)用典過程中可能室引發(fā)重大訴絡(luò)訟或仲裁事駛項(xiàng)．孩第九誕十四條虎哄總經(jīng)理的管該理幅度為高秀級管理層及種分管的中層昏經(jīng)理人員．比索九蟲十五條麻觀總經(jīng)理的承恒諾秋（一）遵守控國家有關(guān)法疏律、法規(guī)．級履行試實(shí)、法信用、勤勉淡的義務(wù)；披（二）遵守榮公司章程；烈（三）執(zhí)行慌董事會(huì)決議蘋，向董事會(huì)勞負(fù)責(zé)，并接鍵受董事會(huì)的妨監(jiān)督；（四夸）遵守職業(yè)跑道德，不損騾害公司利益拐；拜第九畝十六條灣孝總經(jīng)理的失續(xù)誤責(zé)任圈總經(jīng)理有下魚列情況的，尼應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)跪責(zé)任械（一）無故黨不履行職責(zé)蓄，亦樂指定漫具體人員代處其行使職責(zé)質(zhì)的，給公司羽造成損失時(shí)勝．在（二）超越?jīng)_職權(quán)范圍或展濫用職權(quán)給梢公司造成損明失或危害時(shí)支。全（三）違反灶法律、法規(guī)相或者公司章退程給公司帶古來損失或危敲害時(shí)。薪（四）利用缺職務(wù)之便為盛個(gè)人謀求私抗利，從而給宅公司造成損點(diǎn)失時(shí)。鹿第撥九十七模條戰(zhàn)陣總經(jīng)理的監(jiān)籮督約束體系強(qiáng)（一）董事嫩會(huì)通過績效場評估體系對撕總經(jīng)理進(jìn)行棋持續(xù)的評價(jià)訴與監(jiān)督；宇（二）監(jiān)事距會(huì)對總經(jīng)理飯行使監(jiān)督職蒙能；顆（三）員工尖及員工代表嘴大會(huì)發(fā)揮監(jiān)紅督作用；賽第九進(jìn)十八條慎另總經(jīng)理的職桃業(yè)道德吳（一）在其志職責(zé)范圍內(nèi)饞行使權(quán)力，話不越權(quán)；司（二）除經(jīng)報(bào)公司章程規(guī)卷定或者董事腐會(huì)在知情的顏情況下批準(zhǔn)缸，不得同本絹公司訂立合糕同或者進(jìn)行擔(dān)交易；池〔三）不利享用內(nèi)幕信息憑為自己或他墨人謀取利益友；藏（四）不自這營或者為他柿人經(jīng)營與公億司同類的營柴業(yè)或者從事常損害芒本公司利益銷的活動(dòng)；災(zāi)（五）不利富用職權(quán)收受脹賄賂或其他探非法收入，勇不得侵占公足司的財(cái)產(chǎn)；石（六）不挪碧用資金或者纏將公司資金器借貸給他人伯；刺（七）不利痰用職務(wù)便利昌為自己或他近人侵占或者早接受本應(yīng)屬拿于公司的商惱業(yè)機(jī)會(huì)；慧（八）不接乎受與公司交僵易有關(guān)的傭妖金；箱（九）不以綠個(gè)人或者以牌其他個(gè)人名釋義開立賬戶辰儲(chǔ)存公司資叮產(chǎn)；（十）冊保守在任職滿期間所獲得字的涉及本公誤司的機(jī)密信并息；寺（十一）除匠經(jīng)董事會(huì)批艘準(zhǔn)，不在公議司之外的其斥他企業(yè)中兼莫任職務(wù)，不喘得參與其他扛經(jīng)濟(jì)組織對廊公司的商業(yè)直競爭。賓第九驕?zhǔn)艞l攜局總經(jīng)理的評勿估體系妻（一）總經(jīng)獻(xiàn)理評估標(biāo)準(zhǔn)異1譜、財(cái)務(wù)指標(biāo)陣；畢凈侄資產(chǎn)收益率張、營業(yè)收入腿、凈利潤、抹現(xiàn)金流量凈先額、期間費(fèi)祥用率堂等。瀉2良、市場指標(biāo)恐；主營業(yè)務(wù)綱增長率他、主營產(chǎn)品另市場占有率族，銷售網(wǎng)絡(luò)齊建設(shè)等。圍3而、管理指標(biāo)腔制度建設(shè)、囑管理創(chuàng)新、魔工作環(huán)境、陣人才結(jié)構(gòu)、吵人才流失率玩，吸引人才姨程度、人才嚇成長性等。特4嶼、企業(yè)文化扛共同愿景，腥核心價(jià)值觀投、團(tuán)隊(duì)精神奏、企業(yè)文化杰活動(dòng)等林。受5賓、發(fā)展指標(biāo)淡產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)織化和公司持撓續(xù)成長潛力閱。腐6揀、項(xiàng)目指標(biāo)踏重大項(xiàng)目和話重點(diǎn)工作的服完成情況、紫評估標(biāo)準(zhǔn)的笛確定要堅(jiān)持別明確、具體希、公開、適況度的原則。鞭按照定性判踩斷和定量分日析相結(jié)合的劑原則，共同棕確定上述各誓個(gè)指標(biāo)的權(quán)豈重大小。殲（二）評估界方法隔總經(jīng)理的評墨估以評級量績表法的形式喚由新酬與考禁核委員會(huì)組新織實(shí)施。翠（三）評估熟頻率籃每一個(gè)會(huì)計(jì)攝年度進(jìn)行一膏次綜合評估襲。觸（四）評估盲程序裂對總經(jīng)理的給業(yè)績評估由找薪酬與考核判委員會(huì)負(fù)責(zé)冊，程序如下疑：盾1羊、確定評估術(shù)體系標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)評估方法，釘交董事會(huì)討莊論通過。浩2貓、根據(jù)評估餡標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客處觀評估。音3趁、進(jìn)行主觀盆評估聽取述題職報(bào)告，進(jìn)膽行問卷調(diào)查拌。晝4饞．向董事會(huì)肉報(bào)告評估結(jié)誘果。怪第一百奮條牢義總經(jīng)理的辭扔職攏（一）辭職迎條件供當(dāng)總經(jīng)理出穴現(xiàn)下列情況弱之一時(shí)，董者事會(huì)應(yīng)準(zhǔn)予查總經(jīng)理辭職源；洞1鋪、當(dāng)總經(jīng)理唐的身體健康雙出現(xiàn)嚴(yán)重問掘題時(shí)；賄2分、總經(jīng)理個(gè)拒人或家庭確更實(shí)遭遇很大滲困難而影響標(biāo)其正常工作恐時(shí)；注3揚(yáng)、由于經(jīng)營騰方面的原因天，未能達(dá)到奇業(yè)績目標(biāo)；厭（二）辭職屋程序浸1嶄、總經(jīng)理向箱董事會(huì)遞交仿辭職申請書偏，應(yīng)注明辭及職原因脹；抗2糖、提名委員泡會(huì)和新酬與刪考核委員會(huì)防進(jìn)行審核并汗提出建議纏；之3笛、董事會(huì)召共開會(huì)議就總指經(jīng)理辭職事余宜進(jìn)行審議夸；曠5喂、在董事會(huì)渣批準(zhǔn)前總經(jīng)喘理要繼續(xù)履委行職責(zé)哲；舉6搜、董事會(huì)批月準(zhǔn)總經(jīng)理辭攪職申請，總陜經(jīng)理應(yīng)積極別配合對其進(jìn)古行離任審計(jì)率；跪7乎、離任審計(jì)驗(yàn)后，總經(jīng)理滿辦理完畢一摩切交接與離詠職手續(xù)后方悠可離職；岔（三）解聘誰程序謎1遠(yuǎn)、肺提名委員會(huì)正或新酬與考賠核委員會(huì)向稼董事會(huì)提出既解聘提案；子2勇、公司董事染會(huì)對解聘總萍經(jīng)理事宜進(jìn)蠢行審議表決擠；樣3顛、董事會(huì)將第決議結(jié)果通岸知總經(jīng)理本傻人并中止其遠(yuǎn)履行職責(zé)；尾4握、董事會(huì)通侵知相關(guān)部門挎．協(xié)助辦理脊總經(jīng)理解聘把手續(xù)，并按承公司與合同頸規(guī)定處理相浸關(guān)事宜；蒙5腎、總經(jīng)程在齊離任審計(jì)結(jié)嚷束后睛7崗個(gè)工作日內(nèi)主將公司事務(wù)障轉(zhuǎn)交給新任成總經(jīng)理，辦射理離職手續(xù)挪然后離職神。味第二節(jié)斯凝其他高級管倆理人員吉第一百零一稿條渾帥其他高級管肉理人員分管虛某一方面的懶工作，對總豆經(jīng)理負(fù)責(zé)。