公司總經(jīng)理議事規(guī)則

公司總經(jīng)理議事規(guī)則RUSERredactedonthenightofDecember17,2020公 司 總 經(jīng) 理 議 事 規(guī) 則第一章：總則第一條為規(guī)范公司負(fù)責(zé)人治理結(jié)構(gòu)，保證公司經(jīng)營管理層依法行使權(quán)力、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)、《公司章程》。特制定本細(xì)則。第二條總經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，并依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》行使職權(quán)。第二章總經(jīng)理的任職資格與任免程序第三條總經(jīng)理任職應(yīng)具備下列條件（一） 具備較為豐富的經(jīng)濟(jì)理論知識(shí)、管理知識(shí)及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，具有較強(qiáng)的經(jīng)營管理力；（二） 具有調(diào)動(dòng)職工積極性、建立合理的組織機(jī)構(gòu)、協(xié)調(diào)各方面內(nèi)外關(guān)系和統(tǒng)攬全局力；（三） 具有一定年限的企業(yè)管理經(jīng)歷，精通業(yè)務(wù)，熟悉行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)；（四） 誠信勤勉、廉潔奉公、公正公平；（五） 具有較強(qiáng)的使命感和積極開拓的進(jìn)取精神。第四條公司設(shè)總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理若干名?？偨?jīng)理由董事會(huì)聘任或者解聘。公司副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員，根據(jù)總經(jīng)理的提名由董事會(huì)聘任或者解聘。本細(xì)則中所稱的“總經(jīng)理”包括與總經(jīng)理職權(quán)相同或者相似的高級(jí)管理人員；本細(xì)則中所稱“副總經(jīng)理”包括與副總經(jīng)理職權(quán)相同或者相似的高級(jí)管理人員。第五條公司總經(jīng)理的解聘，必須由董事會(huì)作出決議，并由董事會(huì)向總經(jīng)理本人提出解聘的理由。第六條總經(jīng)理每屆任期三年。第三章總經(jīng)理的職權(quán)全保密節(jié)能環(huán)保等抓執(zhí)行、抓落實(shí)的直接責(zé)任人，接受董事會(huì)的監(jiān)督管理和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督。在公司執(zhí)行性事務(wù)中實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員協(xié)助總經(jīng)理開展工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。（一）主持公司生產(chǎn)經(jīng)營管理、質(zhì)量安全保密節(jié)能環(huán)保工作；（二）組織實(shí)施董事會(huì)決議；（三）召集和主持總經(jīng)理辦公會(huì)議；安排落實(shí)、協(xié)調(diào)督促公司各部門生產(chǎn)經(jīng)營管理工作；（四）擬訂公司科研生產(chǎn)經(jīng)營管理目標(biāo)、經(jīng)營業(yè)務(wù)計(jì)劃方案、投資計(jì)劃方案、資產(chǎn)處置和財(cái)務(wù)預(yù)算方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；（五）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；決定公司具體管理規(guī)章；（六）提請(qǐng)董事會(huì)聘任或解聘公司副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員，決定聘任或解聘除由董事會(huì)聘任或解聘以外的管理人員、公司職工；（七）擬訂公司各部門經(jīng)營目標(biāo)和績(jī)效考核方案，擬訂公司工資總額、業(yè)績(jī)考核、獎(jiǎng)懲和薪酬分配方案；（八）擬訂公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系方案（包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部審計(jì)、法律風(fēng)險(xiǎn)控制），并組織實(shí)施；（九）審批公司日常經(jīng)營管理中的各項(xiàng)費(fèi)用支出；(十)限額內(nèi)固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的購置及資產(chǎn)處置工作事項(xiàng)；（十一）限額內(nèi)，大宗物資采購、大額費(fèi)用支出、財(cái)務(wù)預(yù)算方案、損失的處理；（十二）預(yù)算內(nèi)及預(yù)算外限額內(nèi)資金運(yùn)作；（十三）提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議；列席董事會(huì)會(huì)議；（十四）行使公司《章程》規(guī)定和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第四章總經(jīng)理工作規(guī)則第八條公司行使總經(jīng)理辦公會(huì)議制度，是公司總經(jīng)理行使總經(jīng)理職權(quán)的主要經(jīng)營決策管理機(jī)構(gòu)。人，公司其它相關(guān)人員可以根據(jù)需要列席會(huì)議。第十條公司辦公會(huì)議按需召開，可由總經(jīng)理提出，每個(gè)月至少舉辦一次。第十一條總經(jīng)理辦公會(huì)議事程序：（一）擬訂會(huì)議議題。提案內(nèi)容應(yīng)屬于本公司《章程》、《公司法》或者其他規(guī)定授予的總經(jīng)理職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交，總經(jīng)辦在接到提案后，總經(jīng)理助理應(yīng)在兩各工作日內(nèi)報(bào)告公司總經(jīng)理，總經(jīng)理認(rèn)為議題內(nèi)容不明確、不具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補(bǔ)充，以及是否需要提交總經(jīng)理辦公會(huì)審議，列入會(huì)議議題。（二）議提案、相關(guān)會(huì)議材料。（三）在聽取與會(huì)人員的意見的基礎(chǔ)上進(jìn)行決策。（四）總經(jīng)理辦公會(huì)成員應(yīng)當(dāng)親自出席總經(jīng)理辦公會(huì)議，因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見，書面委托其他總經(jīng)理辦公會(huì)成員代為出席。（五）形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要包括以下內(nèi)容：會(huì)議召開日期、地點(diǎn)、與會(huì)人員、會(huì)議議題及會(huì)議主要內(nèi)容。會(huì)議紀(jì)要設(shè)專人負(fù)責(zé)記錄整理，經(jīng)總經(jīng)理簽字后發(fā)布給相關(guān)與會(huì)人員，并存檔。第十二條會(huì)議審議程序會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)逐一提請(qǐng)出席的辦公會(huì)成員對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見，辦公會(huì)成員理應(yīng)會(huì)前充分認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料，如有不明，可以向提案提出部門溝通交流，在充分了解情況的基礎(chǔ)上，獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見。第十三條會(huì)議表決會(huì)議表決實(shí)行一人一票，以記名、書面或舉手表決的方式進(jìn)行，表決意向分為同意、反對(duì)、棄權(quán)，辦公會(huì)成員應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一。表決應(yīng)當(dāng)有二分之一以上的辦公會(huì)成員同意，提議方案方能通過。當(dāng)意見分歧較大或?qū)徸h結(jié)論不明確時(shí)，應(yīng)暫緩做出決定，經(jīng)研究或補(bǔ)充調(diào)研論證后，再進(jìn)行表決。會(huì)議列席人員有提案討論權(quán)，但沒有提案表決權(quán)。第十四條：會(huì)議檔案的保存總經(jīng)理辦公會(huì)檔案，包括會(huì)議通知和會(huì)議材料、會(huì)議簽到薄、表決