房地產(chǎn)行業(yè)-業(yè)績合同管理辦法

目錄TOC\o"1-3"\h\z第一章總則 1第二章業(yè)績合同考核指標(biāo)和確定原則 1第三章業(yè)績合同過程控制 2第四章業(yè)績合同考核方法 3第五章業(yè)績考核后續(xù)管理工作 4第六章附則 4附件：XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)績合同 5第一章總則業(yè)績合同簽訂目的為了保證公司總體戰(zhàn)略的順利實(shí)施，使公司高層管理者把精力集中在對公司價(jià)值最關(guān)鍵的經(jīng)營決策上，在公司創(chuàng)造業(yè)績至上的企業(yè)文化，以合同的方式體現(xiàn)被承諾的業(yè)績的嚴(yán)肅性，制定本辦法。業(yè)績合同簽訂范圍公司下屬一、二開發(fā)分公司經(jīng)理。業(yè)績合同的期限業(yè)績合同的有效期為一年。公司首批業(yè)績合同的有效期可以設(shè)為二零零二年一月一日至二零零三年十二月三十一日。在有效期結(jié)束前，通過新一輪設(shè)定的業(yè)績目標(biāo)談判簽訂下一年的業(yè)績合同。業(yè)績合同的效力業(yè)績合同一旦被簽署就具有約束效力，在有效期內(nèi)不得擅自更改。如遇到對公司影響重大的、不可抗拒的情況時(shí)（如自然災(zāi)害或外部環(huán)境的巨大改變），經(jīng)雙方協(xié)商，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以調(diào)整。第二章業(yè)績合同考核指標(biāo)和確定原則關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)類別效益類：銷售收入指標(biāo)、工程成本控制指標(biāo)等營運(yùn)類：分公司管理費(fèi)用、工程質(zhì)量控制、項(xiàng)目竣工時(shí)間、安全生產(chǎn)等。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)權(quán)重效益類：60%；營運(yùn)類：40%。關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)目標(biāo)值確定原則認(rèn)同性原則：業(yè)績合同的初始目標(biāo)應(yīng)由公司總經(jīng)理提出，然后經(jīng)過總經(jīng)理和分公司經(jīng)理共同商討而最終決定。當(dāng)雙方在關(guān)于目標(biāo)設(shè)定無法達(dá)成一致時(shí)，總經(jīng)理具有最終的決定權(quán)。公正性原則：業(yè)績合同目標(biāo)必須客觀公正，具有足夠的挑戰(zhàn)性，綜合考察多方面的信息來確定。例如：過去業(yè)績效果、同行業(yè)公司的業(yè)績成果、公司未來發(fā)展預(yù)測、對分公司控制要求等等。嚴(yán)肅性原則：業(yè)績合同目標(biāo)一經(jīng)設(shè)定，原則上不再輕易改變。業(yè)績合同簽訂步驟每年十月份，市場部根據(jù)公司下年度生產(chǎn)計(jì)劃，對公司整體目標(biāo)進(jìn)行分解，提出分公司關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的目標(biāo)建議值；每年十一月份，分公司、財(cái)務(wù)部、預(yù)算合同部、規(guī)劃部、總工辦對市場部提出的目標(biāo)建議值修正并進(jìn)行反饋；每年十二月份，市場部根據(jù)分公司、財(cái)務(wù)部、預(yù)算合同部、規(guī)劃部、總工辦提出的反饋意見進(jìn)行修改，報(bào)公司總經(jīng)理審核；每年一月上旬，公司總經(jīng)理與開發(fā)分公司經(jīng)理就合同條款進(jìn)行面對面協(xié)商，達(dá)成共識(shí)并簽署合同；公司人力資源部組織業(yè)績合同的協(xié)商簽署工作，并負(fù)責(zé)合同備案。第三章業(yè)績合同過程控制每季度跟蹤業(yè)績合同完成情況財(cái)務(wù)部、市場部每季度向分公司搜集數(shù)據(jù)，采集業(yè)績合同中量化指標(biāo)的季度完成數(shù)據(jù)；財(cái)務(wù)部、市場部對搜集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)，對分公司完成情況與分配到各季度的目標(biāo)值進(jìn)行比較；財(cái)務(wù)部、市場部向公司總經(jīng)理、分公司經(jīng)理通報(bào)本季度業(yè)績完成情況，表揚(yáng)超額單位和鞭策未達(dá)標(biāo)單位。每季度分公司經(jīng)理應(yīng)向總經(jīng)理匯報(bào)業(yè)績匯報(bào)時(shí)間為：一、四、七、十月上旬。匯報(bào)目的是對關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)結(jié)果與目標(biāo)進(jìn)行對比，總結(jié)上一季度業(yè)績合同目標(biāo)完成情況。當(dāng)分公司經(jīng)理實(shí)際業(yè)績低于合同目標(biāo)時(shí)，分公司經(jīng)理有責(zé)任向總經(jīng)理遞交述職報(bào)告和下一季度如何改善業(yè)績的具體行動(dòng)方案。業(yè)績改進(jìn)計(jì)劃總經(jīng)理聽取分公司經(jīng)理目標(biāo)完成情況時(shí)，共同針對上季度中未達(dá)到業(yè)績標(biāo)準(zhǔn)分析原因，為分公司經(jīng)理實(shí)施業(yè)績改進(jìn)提供幫助，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施計(jì)劃。第四章業(yè)績合同考核方法公司采用符合我國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的計(jì)算方法對分公司業(yè)績進(jìn)行評估，每年一月上旬要對分公司業(yè)績合同進(jìn)行考核，比較全年實(shí)際業(yè)績與全年業(yè)績合同目標(biāo)差異，兩者的差異將作為分公司經(jīng)理浮動(dòng)薪酬與非物質(zhì)性獎(jiǎng)懲的依據(jù)。業(yè)績合同考核數(shù)據(jù)收集財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（銷售收入、工程成本控制、分公司管理費(fèi)用），市場部負(fù)責(zé)收集、核實(shí)全年運(yùn)營數(shù)據(jù)（工程質(zhì)量控制、項(xiàng)目竣工時(shí)間、安全生產(chǎn)）。財(cái)務(wù)部、市場部將收集數(shù)據(jù)交人力資源部進(jìn)行計(jì)算業(yè)績合同綜合分值。業(yè)績合同綜合分值計(jì)算銷售收入業(yè)績分?jǐn)?shù)=（銷售收入實(shí)際值/銷售收入目標(biāo)值）×30工程成本業(yè)績分?jǐn)?shù)=（工程成本實(shí)際值/工程成本控制目標(biāo)值）×30管理費(fèi)用業(yè)績分?jǐn)?shù)=（管理費(fèi)用實(shí)際值/管理費(fèi)用目標(biāo)值）×10工程質(zhì)量業(yè)績分?jǐn)?shù)=（工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率實(shí)際值/工程質(zhì)量驗(yàn)收合格率目標(biāo)值）×10竣工時(shí)間業(yè)績分?jǐn)?shù)=（竣工時(shí)間實(shí)際值/竣工時(shí)間目標(biāo)值）×10無事故發(fā)生，安全生產(chǎn)業(yè)績分?jǐn)?shù)為10分；發(fā)生生產(chǎn)事故，安全生產(chǎn)業(yè)績分?jǐn)?shù)為0分。人力資源部對以上六項(xiàng)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)分?jǐn)?shù)進(jìn)行計(jì)算，累加即可得到分公司經(jīng)理業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)。根據(jù)業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)評定考核等級(jí)業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)100分及以上，考核結(jié)果為優(yōu)；業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)90--99分之間，考核結(jié)果為良；業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)80--89分之間，考核結(jié)果為中；業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)70--79分之間，考核結(jié)果為基本合格；業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)69分（包括69分）以下，考核結(jié)果為不合格。當(dāng)分公司經(jīng)理在合同期內(nèi)調(diào)離原職或擔(dān)任新職，則應(yīng)將其在任期間的實(shí)際業(yè)績與其在任期間的合同目標(biāo)進(jìn)行衡量比較。當(dāng)實(shí)際業(yè)績超過合同目標(biāo)時(shí)，實(shí)際目標(biāo)不會(huì)自動(dòng)成為下一年度的業(yè)績目標(biāo)，以確保分公司經(jīng)理繼續(xù)保持良好的進(jìn)取動(dòng)力。第五章業(yè)績考核后續(xù)管理工作業(yè)績考核結(jié)果的反饋總經(jīng)理通過面談形式，把業(yè)績考核結(jié)果以及考核的評定內(nèi)容與過程告訴被考核者本人，指出過去一年中取得的成績與不足，并指明今后努力方向，改進(jìn)方法和發(fā)展的要點(diǎn)，以及相應(yīng)的期待、目標(biāo)等。公司考核管理委員會(huì)、人力資源部根據(jù)《XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司薪酬制度》薪酬計(jì)算方法，參考業(yè)績合同綜合分值計(jì)算分公司經(jīng)理個(gè)人年度獎(jiǎng)金。業(yè)績考核結(jié)果的保管業(yè)績考核結(jié)果由人力資源部存檔，作為下一年考核對比依據(jù)，也是工作中涉及到人事問題的依據(jù)。第六章附則業(yè)績合同關(guān)鍵考核指標(biāo)、指標(biāo)權(quán)重、指標(biāo)目標(biāo)值、營運(yùn)類計(jì)算方法由市場部負(fù)責(zé)解釋，效益類計(jì)算方法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋，業(yè)績合同綜合分?jǐn)?shù)由人力資源部負(fù)責(zé)解釋。本辦法自2002年*月*日起執(zhí)行。

附件：XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司業(yè)績合同甲方（合同發(fā)約人）：XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司乙方（合同受約人）：XX房地產(chǎn)開發(fā)有限公司第*分公司經(jīng)理為使公司2002年計(jì)劃目標(biāo)落到實(shí)處，經(jīng)甲乙雙方商定，同意簽訂2002年分公司經(jīng)營業(yè)績合同。業(yè)績指標(biāo)如下：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)權(quán)重單位基本目標(biāo)實(shí)際效益類銷售收入工程成本30%30%萬元萬元營運(yùn)類管理費(fèi)用工程質(zhì)量竣工時(shí)間安全生產(chǎn)10%10%10%10%萬元天甲方將依據(jù)本業(yè)績合同對乙方2002年度經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核，2002年實(shí)際完成數(shù)以經(jīng)審計(jì)的2002年度企業(yè)財(cái)務(wù)決算為