商業(yè)地產(chǎn)集團權(quán)責(zé)管理手冊

戰(zhàn)略及投資管理,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

說明：1—10表示對事項的處理或?qū)徍隧樞颍幌嗤瑪?shù)字表示同步處理或者審核；★表示審批，◎表示備案；△表示參與討論/評審、簽署意見或配合完成。,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

業(yè)務(wù)模快,單位,關(guān)鍵事項,,發(fā)起單位,編號,輸出成果,成員公司,,,,集團本部,,,,,,,,,,,備注

,,,,,,,"成

員

公

司

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辦

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門","成

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公

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裁",總裁,"董

事

長",

戰(zhàn)略管理,集團本部,集團中長期戰(zhàn)略規(guī)劃制定,,董事會辦公室,,《集團中長期戰(zhàn)略規(guī)劃》,,,,,,,1,,,,,2,3,4,★,

,,集團中長期戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整,,董事會辦公室,,《集團中長期戰(zhàn)略規(guī)劃修訂案》,,,,,2,2,1,2,2,2,2,3,3,5,★,

,,專題戰(zhàn)略制定,,董事會辦公室,,《專題戰(zhàn)略》,,,,,,,1,,,,,2,2,3,★,

,,專題戰(zhàn)略調(diào)整,,董事會辦公室,,《專題戰(zhàn)略修訂案》,,,,,,,1,,,,,2,2,3,★,

,,戰(zhàn)略落地執(zhí)行規(guī)劃方案制定及調(diào)整,,董事會辦公室,,《戰(zhàn)略執(zhí)行方案》,,,,,,,1,,,,,2,2,3,★,

,,戰(zhàn)略分解經(jīng)營目標(biāo),,董事會辦公室,,《經(jīng)營目標(biāo)分解》,,,,,2,2,1,2,2,2,2,3,4,5,★,

,,戰(zhàn)略落地督辦,,董事會辦公室,,《督辦報告》,,,,,,,1,,,,,2,3,4,★,

,,根據(jù)戰(zhàn)略制定成員公司經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書并簽訂,,董事會辦公室,,《經(jīng)營目標(biāo)責(zé)任書》,,,,,1,1,1,1,1,1,1,2,3,4,★,

,,成員公司經(jīng)營目標(biāo)考核結(jié)果,,董事會辦公室,,《經(jīng)營目標(biāo)考核報告》,,,,1,,,2,,,,,3,4,5,★,

,成員公司,成員公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃制定,,成員公司戰(zhàn)略管理部門,,《XX產(chǎn)業(yè)集團中長期戰(zhàn)略規(guī)劃》,1,,,2,,,3,,,,,4,5,,★,

,,成員公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整,,成員公司戰(zhàn)略管理部門,,《XX產(chǎn)業(yè)集團中長期戰(zhàn)略規(guī)劃修訂案》,1,,,2,,,3,,,,,4,5,,★,

,,成員公司專題戰(zhàn)略制定,,成員公司戰(zhàn)略管理部門,,《XX產(chǎn)業(yè)集團專題戰(zhàn)略》,1,,,2,,,3,,,,,4,5,,★,

,,成員公司專題戰(zhàn)略調(diào)整,,成員公司戰(zhàn)略管理部門,,《XX產(chǎn)業(yè)集團專題戰(zhàn)略修訂案》,1,,,2,,,3,,,,,4,5,,★,

,,成員公司經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行計劃,,成員公司戰(zhàn)略管理部門,,《經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行計劃》,1,,,2,,,3,,,,,4,5,,★,

投資管理,集團本部,集團年度投資計劃,,董事會辦公室,,《集團年度投資計劃》,,,,,△,△,1,△,△,△,△,2,3,4,★,

,,集團年度投資預(yù)算,,財務(wù)控制中心,,《集團年度投資預(yù)算》,,,,,1,△,△,△,△,△,△,2,3,4,★,

,,集團投資項目立項,,業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門,,"《投資立項報告》

《投資立項決議》",,,,,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,2,3,4,★,

,,集團投資項目決策,,業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門,,"《投資決策報告》

《投資決策決議》",,,,,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,2,3,4,★,

,,決策后投資方案變更,,業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門,,《投資方案變更申請表》,,,,,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,2,3,4,★,

,,集團投資項目合同審核及簽訂,,董事會辦公室（法務(wù)）,,《合同》及其他法律文件,,,,,1/△,1/△,2,1/△,1/△,1/△,1/△,3,4,5,★,

,,集團投資項目過程異常報告及處理方案,,董事會辦公室（法務(wù)）,,《投資異常預(yù)警及處置報告》,,,,,1/△,1/△,2,1/△,1/△,1/△,1/△,2,3,4,★,

投資管理,集團本部,集團投資項目實施后評估,,經(jīng)辦部門,,《投資后評估報告》,,,,,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,2,3,4,★,

,,集團對外投資管理制度、流程制定及修訂,,經(jīng)辦部門,,對外投資管理制度,,,,,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,1/△,2,3,4,★,

,成員公司,成員公司年度投資計劃,,成員公司投資管理部門,,《XX公司年度投資計劃》,1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,成員公司年度投資預(yù)算,,財務(wù)控制中心,,《XX公司年度投資預(yù)算》,1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,成員公司對外投資立項,金額＜萬元,成員公司投資管理部門,,"《投資立項報告》

《投資立項決議》",1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,,金額≥萬元,成員公司投資管理部門,,"《投資立項報告》

《投資立項決議》",1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,★,,

,,,"非主營業(yè)務(wù)投資

（不論金額）",成員公司投資管理部門,,"《投資立項報告》

《投資立項決議》",1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,,"年度預(yù)算外投資

（不論金額）",成員公司投資管理部門,,"《投資立項報告》

《投資立項決議》",1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,成員公司對外投資決策,金額＜萬元,成員公司投資管理部門,,"《投資決策報告》

《投資決策決議》",1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,,金額≥萬元,成員公司投資管理部門,,"《投資決策報告》

《投資決策決議》",1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,,"非主營業(yè)務(wù)投資

（不論金額）",成員公司投資管理部門,,"《投資決策報告》

《投資決策決議》",1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,,"年度預(yù)算外投資

（不論金額）",成員公司投資管理部門,,"《投資決策報告》

《投資決策決議》",1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,決策后投資方案變更,,成員公司投資管理部門,,《投資方案變更申請表》,1,,,2,3/△,3/△,,,,,,4,5,6,★,

,,成員公司投資項目合同審核及簽訂,,成員公司投資管理部門,,《合同》及其他法律文件,1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,成員公司投資項目過程異常報告及處理方案,,成員公司投資管理部門,,《投資異常預(yù)警及處置報告》,1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,成員公司對外投資后評估,,成員公司投資管理部門,,《投資后評估報告》,1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

,,成員公司對外投資管理制度、流程制定及修訂,,成員公司投資管理部門,,對外投資管理制度,1,,,2,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,3/△,4,5,6,★,

信息研究及業(yè)務(wù)發(fā)展,集團本部,產(chǎn)業(yè)信息研究報告,,經(jīng)辦部門,,《產(chǎn)業(yè)研究報告》,,,,,1,1,1,1,1,1,1,2,3,★,,

,,新業(yè)務(wù)發(fā)展研究報告,,經(jīng)辦部門,,《新業(yè)務(wù)發(fā)展研究報告》,,,,,1,1,1,1,1,1,1,2,3,4,★,

,成員公司,