城投集團(tuán)公司會(huì)議制度

城投集團(tuán)公司會(huì)議制度第一章總則第一條目的為規(guī)范城投集團(tuán)公司會(huì)議的組織、實(shí)施和管理，提高會(huì)議的效率和質(zhì)量，落實(shí)會(huì)議的決定和任務(wù)，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于城投集團(tuán)公司及其下屬單位舉行的各類(lèi)會(huì)議，包括股東會(huì)議、董事會(huì)會(huì)議、監(jiān)事會(huì)議、經(jīng)理層會(huì)議和各級(jí)部門(mén)會(huì)議等。第三條定義城投集團(tuán)公司：指城投集團(tuán)公司及其下屬單位。會(huì)議：指城投集團(tuán)公司各級(jí)組織的會(huì)議，按照主題、時(shí)間、地點(diǎn)等要素進(jìn)行召開(kāi)，并進(jìn)行議事、表決等決策活動(dòng)。參會(huì)人員：指會(huì)議的主席、出席人員、列席人員等。決定：指會(huì)議的決議、指示、建議等。第二章組織與實(shí)施第四條召開(kāi)形式城投集團(tuán)公司會(huì)議分為現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和遠(yuǎn)程會(huì)議兩種形式。召集人應(yīng)根據(jù)需要決定召開(kāi)形式，確保會(huì)議的效率和質(zhì)量。第五條召開(kāi)流程召開(kāi)人應(yīng)提前與參會(huì)人員商定會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)和議程等事宜。會(huì)議召開(kāi)前1周通知參會(huì)人員，并發(fā)出會(huì)議通知書(shū)；會(huì)議召開(kāi)時(shí)，應(yīng)由主席主持會(huì)議，并按照議程的順序進(jìn)行討論、表決等，議程項(xiàng)按照先后順序進(jìn)行；主席根據(jù)會(huì)議情況，適時(shí)調(diào)整議程順序，并掌握會(huì)議的時(shí)間安排；會(huì)議決定應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)表決，應(yīng)在參加會(huì)議人員中，以出席人員三分之二以上的贊成票通過(guò)。第六條會(huì)議設(shè)備城投集團(tuán)公司會(huì)議應(yīng)當(dāng)配備必要的會(huì)議設(shè)備和系統(tǒng)，確保會(huì)議的順利進(jìn)行。會(huì)議設(shè)備應(yīng)滿(mǎn)足以下要求：會(huì)議室應(yīng)符合開(kāi)會(huì)條件，應(yīng)具備良好的照明、通風(fēng)、溫度、座椅、電源、投影設(shè)備、音響設(shè)備等條件；會(huì)議記錄應(yīng)采用實(shí)時(shí)記錄或錄音記錄方式，確保議事過(guò)程完整、準(zhǔn)確和可追溯；遠(yuǎn)程會(huì)議應(yīng)使用城投集團(tuán)公司指定的會(huì)議系統(tǒng)，確保視頻、音頻和文檔等信息的傳輸和存儲(chǔ)。第七條會(huì)議秩序城投集團(tuán)公司會(huì)議應(yīng)保持嚴(yán)肅的會(huì)風(fēng)和管制，營(yíng)造積極向上的氛圍。參會(huì)人員應(yīng)堅(jiān)持以下要求：會(huì)議應(yīng)遵守法律、法規(guī)和城投集團(tuán)公司的規(guī)章制度；出席人員須準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，如有原因不能參加會(huì)議，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向召集人說(shuō)明原因；參加會(huì)議的人員應(yīng)集中注意聽(tīng)取發(fā)言，不得干擾其他人的發(fā)言，不得長(zhǎng)時(shí)間占用會(huì)議時(shí)間；大家有不同意見(jiàn)時(shí)，應(yīng)是以文明的方式進(jìn)行討論和表達(dá)；會(huì)議應(yīng)當(dāng)保密，不得將會(huì)議記錄、發(fā)言?xún)?nèi)容等泄露給外部人員。第八條會(huì)議記錄城投集團(tuán)公司會(huì)議應(yīng)當(dāng)記錄會(huì)議過(guò)程和決定內(nèi)容。議事記錄應(yīng)包括會(huì)議議程、參加人員、發(fā)言?xún)?nèi)容、決定、任務(wù)和責(zé)任等要素。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)及時(shí)、完整、準(zhǔn)確、可追溯，并加蓋城投集團(tuán)公司公章。會(huì)議記錄應(yīng)妥善保管，便于查閱、使用和審計(jì)。第三章管理與監(jiān)督第九條監(jiān)督管理體系城投集團(tuán)公司會(huì)議監(jiān)督管理體系分為內(nèi)部監(jiān)督和外部監(jiān)督。內(nèi)部監(jiān)督：由監(jiān)事會(huì)和內(nèi)部各部門(mén)負(fù)責(zé)；外部監(jiān)督：包括股東大會(huì)、審計(jì)等部門(mén)對(duì)會(huì)議記錄的審查；城投集團(tuán)公司各級(jí)部門(mén)應(yīng)當(dāng)建立健全自身的內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，并配備專(zhuān)職人員進(jìn)行監(jiān)督，確保會(huì)議制度的有效實(shí)施與運(yùn)行。第十條違反會(huì)議制度的責(zé)任追究對(duì)于違反城投集團(tuán)公司會(huì)議制度的行為，城投集團(tuán)公司將做出相應(yīng)的處罰和責(zé)任追究。披露和利用會(huì)議內(nèi)容，泄露和利用城投集團(tuán)公司機(jī)密，違法違規(guī)披露會(huì)議紀(jì)要，造成嚴(yán)重后果的行為，城投集團(tuán)公司將嚴(yán)格追究責(zé)任。第十一條制度修訂城投集團(tuán)公司會(huì)議制度應(yīng)當(dāng)與時(shí)俱進(jìn)，根據(jù)會(huì)議實(shí)踐和市場(chǎng)變化，及時(shí)進(jìn)行修訂。經(jīng)黨委、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)三方協(xié)商并通過(guò)，