2022年銀行反洗錢工作計劃

2022年銀行反洗錢工作計劃―農(nóng)商行—年度工作措施為全面推行農(nóng)商銀行工作，堅決貫徹落實人行下發(fā)的工作要求，以法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和規(guī)章制度為依據(jù)，打擊一切涉及_、走私、_等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風(fēng)氣，預(yù)防和杜絕—行為在—農(nóng)商行內(nèi)發(fā)生案件，確保農(nóng)商行業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展?，F(xiàn)將一年工作措施匯報如下：一、明確工作職責(zé)。為了明確工作責(zé)任，總行成立了工作委員會，由總行分管行長擔(dān)任主任委員，各條線部門經(jīng)理擔(dān)任委員；支行成立領(lǐng)導(dǎo)小組，由支行行長擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長，支行人員擔(dān)任小組其他成員。明確全行各層級員工在工作中的責(zé)任，確保工作責(zé)任落到實處。二、強化內(nèi)控制度，建立獎懲激勵機制。我行嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的要求，建立健全.內(nèi)控制度，將工作落到實處。陸續(xù)下發(fā)了包括《—農(nóng)商銀行—內(nèi)部控制制度》、《農(nóng)商銀行—崗位職責(zé)規(guī)定》等一條規(guī)定，今年將進一步完善我行內(nèi)控制度，計劃增加《—農(nóng)商銀行—工作考核辦法》、《農(nóng)商銀行—和反恐融資管理辦法》和《—農(nóng)商銀行反洗錢協(xié)助調(diào)查》，新的管理辦法下發(fā)后，將進一步完善我行工作的責(zé)任認(rèn)定及獎懲措施，對今后工作開展提供強有力的依據(jù)。三、加強隊伍建設(shè)。中有更大的進步。二、工作目標(biāo)及措施：（一）黨支部的自身建設(shè)1、理論學(xué)習(xí)不放松，堅持每月學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)一次，做到帶頭學(xué)、帶頭用，形成良好的學(xué)習(xí)氛圍。把抓好理論學(xué)習(xí)作為支部思想建設(shè)的首要任務(wù)。2、進一步加強工作作風(fēng)建設(shè)。黨支部要自覺做到是群眾的表率。在工作中尊重客觀事實。實事求是，對成績不夸大，對缺點不縮小，努力做到公平、公正、公開。不斷增強服務(wù)意識。3、深入開展黨風(fēng)廉正教育和紀(jì)律作風(fēng)教育。通過觀看—倡廉警示片、召開—會和開展黨員民主評議等活動，通過開展批評與自我批評，教育黨員保持正常的心態(tài)，自覺接受群眾到監(jiān)督（二）保持—員先進性教育要求，抓好黨員隊伍建設(shè)，體現(xiàn)黨員風(fēng)采。1、繼續(xù)作好先進性教育的深化與延續(xù)工作。有效落實保持黨員先進性教育活動長效機制，堅持為師生服務(wù)，為學(xué)校工作中心服務(wù)。全體黨員不斷加強自身黨性。時時牢記—員的權(quán)利與義務(wù)，充分發(fā)揮黨員隊伍的行為示范功效。2、建立黨員示范崗，充分發(fā)揮黨員先進性作用，—員要加強自身的黨性鍛煉，嚴(yán)格要求自己，高質(zhì)量地完成本職工作，黨員在教學(xué)上要發(fā)揮先鋒作用，在師德方面要起到表率作用。要團結(jié)周圍的群眾，以自己的突出工作影響群眾、帶領(lǐng)群眾一道工作。開展有困難找黨員活動，強化黨性觀念。提高黨—的戰(zhàn)斗力，加強黨員的教育和管理，培養(yǎng)黨員教學(xué)骨干，使全體黨員在新課程改革中沖鋒在前，起模范作用。開展好黨內(nèi)活動。積極開展愛崗敬業(yè)、樂于奉獻，真正做到一個黨員一面旗幟，激勵先進、鞭策后進，進一步弘揚先進。3、調(diào)動積極因素做好自己工作。統(tǒng)一思想、提高認(rèn)識。在自己的崗位上默默奉獻，愛生如子，愛校如家，用自己的行動實踐—思想。發(fā)揮一個黨員的先鋒模范作用。（三）和諧校園，創(chuàng)出銀行特色1、保持達(dá)到平安銀行標(biāo)準(zhǔn)。黨支部始終要把安全工作放在首位,層層簽訂安全責(zé)任書，落實安全責(zé)狀，把安全責(zé)任進一步細(xì)化、量化。消除一切安全隱患。2、繼續(xù)深入精神文明創(chuàng)建活動、推進銀行文化建設(shè)。3、學(xué)先進、趕先進的氛圍中推動銀行工作人員的特色教學(xué)。（四）加強對工會的領(lǐng)導(dǎo)。加強黨團建工作，充分發(fā)揮團的德育功能。共青團工作是黨的重要工作，黨支部要認(rèn)真研究共青團工作，及時聽取團委工作匯報，充分發(fā)揮團工作在學(xué)生中的影響和作用，加強對學(xué)生的思想政治教育、品德教育、紀(jì)律教育、法制教育和愛國主義、—主義、—的思想教育。積極—青少年參加各項活動。（五）做好退管工作。關(guān)心老同志的學(xué)習(xí)生活和身心健康，豐富他們的退休生活，盡力為他們排憂解難，多辦事實，并向他們通報學(xué)校工作，征求意見和建議。銀行合規(guī)年度工作計劃范文三—年，我支部將在中支黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹—重要思想，認(rèn)真領(lǐng)會十一大四中全會精神，把握精髓，結(jié)合實際，轉(zhuǎn)變觀念，不斷增強基層黨的創(chuàng)造力、凝聚力和戰(zhàn)斗力，發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用，以嶄新的精神面貌、飽滿的工作熱情、高度的政治責(zé)任感做好各項工作。使黨支部工作進一步走向科學(xué)化、制度化、規(guī)范化。一、加強學(xué)習(xí)，增強責(zé)任意識和創(chuàng)新意識1、進一步完善學(xué)習(xí)制度，為學(xué)習(xí)活動的開展提供有力的保證。制定學(xué)習(xí)規(guī)劃，系統(tǒng)地選定學(xué)習(xí)內(nèi)容，認(rèn)真安排好學(xué)習(xí)活動。進一步提高學(xué)習(xí)能力，將支部學(xué)習(xí)與自學(xué)有機結(jié)合，力爭拿出一篇有較高質(zhì)量的學(xué)習(xí)心得。2、以保持黨員先進性教育教育為重點，注重政治理論學(xué)習(xí)的針對性和實效性。在學(xué)習(xí)過程中，要體現(xiàn)學(xué)習(xí)形式的多樣性。結(jié)合各項專題教育，積極開展內(nèi)容豐富，形式多樣，生動活潑的學(xué)習(xí)活動。充分利用黨建例會、—生活，結(jié)合行內(nèi)工作和思想實際，有重點地開展學(xué)習(xí)教育。二、開展有計劃、有安排、有—的—會和—活動，來提高認(rèn)識，增進團結(jié)。加強黨—和黨員的思想、—、作風(fēng)建設(shè)，發(fā)揮好黨支部的政治核心作用、黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和保證監(jiān)督作用，將職業(yè)道德教育和員工素質(zhì)教育與創(chuàng)先建優(yōu)工作有機結(jié)合起來，進一步推動基層央行建設(shè)工作。三、確保在保證質(zhì)量的前提下，做好新黨員的發(fā)展工作：將支部現(xiàn)有黨員及預(yù)備黨員劃分為一個黨小組；由組長擔(dān)任入黨積極分子的入黨聯(lián)系人和培養(yǎng)人，明確入黨聯(lián)系人對重點培養(yǎng)對象的考察內(nèi)容，主要包括本人的思想作風(fēng)、工作作風(fēng)、生活作風(fēng)以及綜合能力等方面，并將重點培養(yǎng)對象的—、發(fā)展計劃及其在培養(yǎng)過程的表現(xiàn)，及時提交支部例會討論。—農(nóng)商行扎根于農(nóng)村，主要服務(wù)對象是三農(nóng)，工作有一定的特殊性，我行在隊伍建設(shè)中始終結(jié)合農(nóng)村這個大前提，報告員優(yōu)選選擇業(yè)務(wù)熟練、溝通能力強、有責(zé)任心、辦事不麻煩的員工，通過平日的柜面業(yè)務(wù)能及時發(fā)現(xiàn)柜面的—風(fēng)險，同時結(jié)合—省聯(lián)社二代系統(tǒng)，將抓取的大額及可疑案例及時分析調(diào)查，確保做到每例必查，查必有果，將工作落實到一線，切實將工作與平日業(yè)務(wù)有機的結(jié)合，將工作常態(tài)化。四、加強法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。工作是一項長期而艱巨的任務(wù)，隨著近年來的互聯(lián)網(wǎng)+的不斷發(fā)展，工作也呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化及網(wǎng)絡(luò)化。新的金融環(huán)境對工作的開展提出了新的要求，若還是將目光定位于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險點顯然已無法滿足新形勢下的要求，故不斷學(xué)習(xí)法律法規(guī)，不斷提升報告員的技能，是迫在眉睫的工作。―農(nóng)商行嚴(yán)格按照人行規(guī)定，每季度相關(guān)人員參與學(xué)習(xí)制度和法律法規(guī)，支行領(lǐng)導(dǎo)小組每季度也定期召開知識學(xué)習(xí)，將學(xué)習(xí)融入到平常工作中，確保一線員工的知識及技能能進一步提高，將我行整體水平進一步提升。五、切實做好的宣傳工作。按照人民銀行規(guī)定每年—月是宣傳月，我行認(rèn)—署，將每年—月份定為宣傳月，通過統(tǒng)一懸掛橫幅、張貼宣傳標(biāo)語、LED跑馬條、電視、—平臺、單位網(wǎng)站等方式加強宣傳，每個基層社做到設(shè)點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳工作，柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳工作，使大家認(rèn)識到對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構(gòu)的工作。六、開展定期或不定期、現(xiàn)場或非現(xiàn)場的稽核檢查。加強稽核檢查，將工作納入日常稽核檢查范圍，為工作保駕護航。工作檢查采用現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查相結(jié)合的方式，每年財務(wù)部聯(lián)合內(nèi)部審計部對開展集中審計，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對臨柜人員操作 業(yè)務(wù)程序進行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止■—犯罪活動的發(fā)生，履行好的法定義務(wù)，維護國家的（范本）經(jīng)濟繁榮。―農(nóng)商行一年—月—日篇二：—年工作計劃一銀行支行一年工作計劃為進一步推進我支行工作，確保工作及措施能得到全面落實，遏制—犯罪，維護金融秩序，普及知識，營造有利于工作的內(nèi)、外部環(huán)境，預(yù)防和杜絕—案件在我支行發(fā)生。結(jié)合我支行的實際情況，對工作做出如下安排：一、認(rèn)真落實工作責(zé)任，成立—工作領(lǐng)導(dǎo)小組：為了明確—工作責(zé)任，做好我支行的_工作，確保此項工作落到實處，支行成立—工作領(lǐng)導(dǎo)小組，具體成員如下：組長：成員：二、根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)一部署，適時開展 工作宣傳工作。在工作宣傳工作中，首先是按照人民銀行的統(tǒng)一部署，按照人民銀行規(guī)定的時間集中搞好宣傳工作，發(fā)放宣傳資料，懸掛宣傳橫幅標(biāo)語，張貼宣傳海報等。其次是對前來我支行辦理業(yè)務(wù)的單位和個人通過講解工作案例等方式進行宣傳。三、認(rèn)真―員工的工作培訓(xùn)，做好工作報告和根據(jù)人民銀行和總行的要求，在規(guī)定的時間內(nèi)認(rèn)真_員工完成學(xué)習(xí)和培訓(xùn)工作，讓員工懂得在工作中如何做好工作，怎樣才能真正的把一工作制度落到實處。提高全體員工_工作水平和執(zhí)行工作法律法規(guī)的自覺性。對于工作—開展的情況，要及時總結(jié)經(jīng)驗，加強交流，形成書面總結(jié)，上報總行。四、加強檢查，加大責(zé)任追究力度，確保工作落實到位根據(jù)總行要求，定期或不定期開展日常工作檢查，結(jié)合網(wǎng)點自查、現(xiàn)場或非現(xiàn)場等多種形式進行，將工作納入日?；藱z查范圍。對于檢查中發(fā)現(xiàn)沒有嚴(yán)格按照法規(guī)制度，開展和執(zhí)行的工作的人員，將按照相關(guān)規(guī)定進行經(jīng)濟和紀(jì)律處罰?！辍隆掌骸旯ぷ鳌?為了預(yù)防和杜絕—行為在我行發(fā)生，確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。全面推進我行工作，打擊一切涉及—、走私、—等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風(fēng)氣為保證工作措施得到全面落實，做到工作有、有安排、有落實，現(xiàn)針對我行的實際情況，成立了領(lǐng)導(dǎo)工作小組，由主任許正任組長，趙龍龍、代定軍為成員，系統(tǒng)的對—年度工作做出如下安排：一、完善內(nèi)控制度。按照我行內(nèi)控制度的要求，做好日常工作，定期，嚴(yán)格帳戶管理，加強柜面監(jiān)督。二、監(jiān)督大額及可疑數(shù)據(jù)的報送。指導(dǎo)監(jiān)督對公業(yè)務(wù)中大額和可疑人民幣資金交易的識別及報送工作，柜面人員每日按時對交易數(shù)據(jù)進行數(shù)據(jù)補錄以及對案例篩查。同時設(shè)立了—報告員專崗負(fù)責(zé)每日的系統(tǒng)的操作，按時向上級部門報送—有關(guān)月報，季報。年報的報表。三、學(xué)習(xí)及鞏固法規(guī)、政策和技能培訓(xùn)工作。將業(yè)務(wù)培訓(xùn)作為法律法規(guī)學(xué)習(xí)的一項重要內(nèi)容，并納入全員業(yè)務(wù)培訓(xùn)計劃中，由工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一部署、分級落實，并繼續(xù)針對不同崗位、不同業(yè)務(wù)，—開展多層次、多渠道、多種形式的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，宣傳良好局面。四、嚴(yán)格執(zhí)行的宣傳工作。今年我行將在宣傳月開展宣傳活動，屆時我行將懸掛橫幅和張貼宣傳，做到設(shè)點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳工作，柜臺人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳工作，使大家認(rèn)識到對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構(gòu)的工作。五、接受定期不定期的稽查工作，做好自查工作。強稽核檢查，將工作納入日?；藱z查范圍，為工作保駕護航。定期對工作進行檢查，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對臨柜人員操作業(yè)務(wù)程序進行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止—犯罪活動的發(fā)生，履行好的法定義務(wù)，維護國家的（范本）經(jīng)濟繁榮。六、重視工作，—召開領(lǐng)導(dǎo)小組會議。會議內(nèi)容主要是總結(jié)、交流工作情況、學(xué)習(xí)當(dāng)前國內(nèi)形勢和任務(wù)及工作的操作技術(shù)和方法，并從理論上講解—工作的必要性，明確風(fēng)險的控制和預(yù)防是我行風(fēng)險管理的重要內(nèi)容。保證參加培訓(xùn)人員深刻領(lǐng)會的重要性，并將培訓(xùn)內(nèi)容、操作技術(shù)和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握基礎(chǔ)知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責(zé)?；ㄆ孔臃稚缍暌辉乱蝗?022年銀行合規(guī)年度工作計劃范文一一、深入學(xué)習(xí)—大精神和科學(xué)發(fā)展觀，保障各項決策部署的貫徹落實要把深入學(xué)習(xí)—大精神和實踐科學(xué)發(fā)展觀作為當(dāng)前和今后一個時期的重要政治任務(wù)來抓，—黨員干部認(rèn)真學(xué)—重要思想，全面貫徹落實黨的一大精神，準(zhǔn)確把握—五規(guī)劃建議的指導(dǎo)思想、總體思路、目標(biāo)任務(wù)和重大舉措。深入開展政治紀(jì)律教育，進一步增強黨員干部政治意識、大局意識，在重大問題上立場堅定、旗幟鮮明。深入學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀，始終把務(wù)求實效作為學(xué)習(xí)實踐科學(xué)發(fā)展觀活動的出發(fā)點和落腳點，把黨員干部的思想統(tǒng)一到—的重大決策和重大部署上來。通過學(xué)習(xí)，使廣大黨員干部進一步增強貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀的自覺性，真正把科學(xué)發(fā)展觀的要求落實到金融改革發(fā)展上來，落實到支行的各項具體工作中去，注重從駕馭—市場經(jīng)濟的能力、建設(shè)—先進文化的能力、構(gòu)建—和諧社會的能力、應(yīng)對復(fù)雜局勢和處理疑難問題的能力幾方面著手，立足現(xiàn)實、著眼長遠(yuǎn)，不斷研究新情況、解決新問題、創(chuàng)新工作思路。把加強黨的執(zhí)政能力建設(shè)與新形勢下履行好基層央行職責(zé)緊密結(jié)合起來，把開拓進取精神同科學(xué)求實態(tài)度結(jié)合起來，更加堅定地樹立和落實科學(xué)發(fā)展觀，為全面建設(shè)小康社會，支持地方經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好的金融環(huán)境。二、大力開展黨性修養(yǎng)教育，扎實推進黨風(fēng)廉政和—倡廉建設(shè)增強黨員隊伍的素質(zhì)和能力，提高基層央行的履職能力和水平，是黨風(fēng)廉政建設(shè)的根本出發(fā)點和落腳點。抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)和—斗爭，必須緊緊圍繞基層央行職能和中心任務(wù)來進行，為順利完成各項工作任務(wù)提供保障。要通過加強黨性修養(yǎng)，樹立和弘揚優(yōu)良作風(fēng)，抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)，教育和引導(dǎo)黨員干部在履行職責(zé)中自覺踐行科學(xué)發(fā)展觀，充分發(fā)揮模范帶頭作用，在各項工作中勇挑重?fù)?dān)、迎難而上、大顯身手、創(chuàng)新業(yè)績。1、大力加強黨性修養(yǎng)教育。以慶祝建黨一周年為契機，積極參加上級行—開展的黨性修養(yǎng)年活動，著力加強支行全體黨員對黨章、黨史、黨的性質(zhì)和宗旨的學(xué)習(xí)教育，樹立正確的世界觀、人生觀和價值觀，堅定理想信念和以人為本、執(zhí)政為民的理念，切實增強責(zé)任感、緊迫感和危機感，以堅強的黨性，保證—和上級行黨委重大決策部署、政策措施落實到位，執(zhí)行到位。2、進一步抓好《廉政準(zhǔn)則》的學(xué)習(xí)宣傳。采取集中學(xué)習(xí)、個人自學(xué)、專題研討、撰寫心得體會等多種形式，廣泛深入地開展學(xué)習(xí)活動。把學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》與創(chuàng)建學(xué)習(xí)型黨—、作風(fēng)建設(shè)等活動有機結(jié)合起來，真正做到深入理解、融會貫通；把學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》作為落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的重要內(nèi)容，督促黨員干部把學(xué)習(xí)貫徹《廉政準(zhǔn)則》融入到工作、生活的方方面面。3、繼續(xù)積極開展以四個一為主要內(nèi)容的—倡廉教育活動。注重增強廉政文化的影響力，在教育的針對性上下功夫，—開展主題鮮明、形式多樣的廉政教育活動。一是開展四個一活動，即：—講一次廉政教育課，領(lǐng)導(dǎo)干部寫一篇廉政心得，開展一次全體黨員廉文薦讀活動，開展一次全體黨員廉政知識測試活動。二是—全體黨員開展愛崗敬業(yè)、廉潔從政心得體會征文活動、廉政書畫攝影活動。三是在全體黨員干部中開展強黨性、嚴(yán)黨紀(jì)、正黨風(fēng)主題教育活動，邀請有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)專家作警示教育報告，—全體黨員開展捐款獻愛心活動等。三、開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動，切實加強黨的—建設(shè)1、深入開展創(chuàng)建學(xué)習(xí)型黨支部活動。把創(chuàng)建學(xué)習(xí)型黨支部納入創(chuàng)建先進基層黨―、爭做優(yōu)秀一員活動中去，不斷增強學(xué)習(xí)工作化，工作學(xué)習(xí)化的理念。積極探索生動活潑的學(xué)習(xí)方式，緊密聯(lián)系實際，注重學(xué)習(xí)效果，確保學(xué)習(xí)質(zhì)量。2、支部和各黨小組要嚴(yán)格黨內(nèi)生活，加強和改進黨員教育和管理，不斷改進工作方法，