案件移送制度

安順市煙草專賣局（公司）

綜合管理體系文件案件移送制度文件編號(hào)：ASYC/ZH-QD-ZM-27版本：B/0受控標(biāo)識(shí)：|控制文件編制：專賣科審核：伍榮海批準(zhǔn)：郭毅安順市煙草專賣局（公司）管理規(guī)范案件移送制度文件編號(hào)ASYC/ZH-QD-ZM-27版本B/0頁碼第1頁共4頁2010年10月15日發(fā)布2010年10月20日實(shí)施1.0目的為加強(qiáng)煙草專賣行政主管部門與公安、工商等部門聯(lián)合打擊涉煙違法犯罪行為的協(xié)作，提高依法行政水平，有效打擊涉煙違法犯罪行為，根據(jù)《行政執(zhí)法機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》、《煙草專賣行政處罰程序規(guī)定》等有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。2.0適用范圍適用于全市涉煙行政案件、刑事案件移送。3.0職責(zé)市、縣局對不屬于自己管轄或上級(jí)機(jī)關(guān)指定其他煙草專賣局管轄的行政處罰案件，以及涉嫌犯罪的違法案件，依法、及時(shí)移送有管轄權(quán)的部門辦理。4.0相關(guān)規(guī)定4.1案件移送分為行政案件移送和刑事案件移送。行政案件移送是指煙草專賣行政主管部門發(fā)現(xiàn)所查獲的案件不屬于自己管轄的，應(yīng)將案件移送有管轄權(quán)的煙草專賣行政主管部門或其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)。刑事案件移送是指煙草專賣行政主管部門在依法查處違法行為過程中，發(fā)現(xiàn)所查出的案件，涉嫌構(gòu)成犯罪，依法需要追究刑事責(zé)任，而移送司法機(jī)關(guān)。4.2行政移送4.2.1行政案件移送包括以下情形。a） 在煙草專賣執(zhí)法管轄范圍內(nèi)，因地域管轄的規(guī)定，向有管轄權(quán)的煙草專賣行政主管部門移送案件；b） 向有管轄權(quán)的其他行政機(jī)關(guān)移送案件；c） 向上級(jí)煙草專賣行政主管部門指定的煙草專賣行政主管部門移送案件；d） 其他依法進(jìn)行的移送案件。安順市煙草專賣局（公司）管理規(guī)范案件移送制度文件編號(hào)ASYC/ZH-QD-ZM-27版本B/0頁碼第2頁共4頁煙草專賣行政主管部門作出行政處罰決定之前，在任何一個(gè)階段發(fā)現(xiàn)案件不屬于本部門管轄，都應(yīng)履行移送職責(zé)，將案件移送至有管轄權(quán)的行政機(jī)關(guān)。行政案件移送的辦理程序。a） 對查獲的案件尚未立案的，直接移送至有管轄權(quán)的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)；b） 已經(jīng)立案的，應(yīng)當(dāng)先撤銷立案，再移送至有管轄權(quán)的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)；c） 案件移送由專賣執(zhí)法機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)操作，經(jīng)本煙草專賣行政主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，向被移送的行政機(jī)關(guān)發(fā)送案件移送函；d） 對已經(jīng)取得的相關(guān)材料和物品，應(yīng)當(dāng)列出清單并全部移送；e） 取得回執(zhí)并存檔備案。4.3刑事移送刑事案件移送包括以下情形。a） 涉嫌構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的；b） 涉嫌構(gòu)成假冒注冊商標(biāo)商品罪的；c） 涉嫌構(gòu)成銷售假冒注冊商標(biāo)商品罪的；d） 涉嫌構(gòu)成非法制造、銷售非法制造的注冊商標(biāo)標(biāo)識(shí)罪的；e） 涉嫌構(gòu)成非法經(jīng)營罪的；f） 涉嫌構(gòu)成其他犯罪的。4.3.2刑事案件移送案件應(yīng)當(dāng)附有以下材料。a） 涉嫌犯罪案件移送函；b） 涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報(bào)告；c） 涉案物品清單；d） 有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定結(jié)論；e） 其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。4.3.3刑事案件移送的辦理程序。安順市煙草專賣局（公司）管理規(guī)范案件移送制度文件編號(hào)ASYC/ZH-QD-ZM-27版本B/0頁碼第3頁共4頁a） 對應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送的涉煙刑事案件，應(yīng)當(dāng)指定2名或2名以上煙草專賣執(zhí)法人員專門負(fù)責(zé)，核實(shí)案件情況后提出移送涉嫌犯罪案件的書面報(bào)告，報(bào)本級(jí)煙草專賣行政主管部門負(fù)責(zé)人審批。b） 負(fù)責(zé)人自接到移送案件書面報(bào)告起3日內(nèi)作出批準(zhǔn)移送或者不批準(zhǔn)移送的決定。決定批準(zhǔn)的，應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)向同級(jí)公安機(jī)關(guān)移送，決定不批準(zhǔn)的，將不批準(zhǔn)理由記錄在案。c） 公安機(jī)關(guān)受理的，煙草專賣行政主管部門應(yīng)當(dāng)取得移送回執(zhí)存檔備案。d） 公安機(jī)關(guān)決定立案的，煙草專賣行政主管部門應(yīng)當(dāng)取得《立案通知書》并存檔備案；公安機(jī)關(guān)不予立案的，煙草專賣行政主管部門應(yīng)當(dāng)索回案卷材料，依法做出處理。e）接到公安機(jī)關(guān)不予立案的通知書后，認(rèn)為依法應(yīng)當(dāng)由公安機(jī)關(guān)決定立案的，可以自接到不予立案通知書之日起3日內(nèi)，提請作出不予立案決定的公安機(jī)關(guān)復(fù)議，也可以建議同級(jí)人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。4.3.4對應(yīng)當(dāng)向公安機(jī)關(guān)移送的涉嫌犯罪案件，不得以行政處罰代替移送。移送涉嫌犯罪案件前已經(jīng)作出的責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、責(zé)令關(guān)閉、取消從事煙草專賣業(yè)務(wù)資格的行政處罰決定，不停止執(zhí)行。4.4案件接收煙草專賣行政主管部門應(yīng)當(dāng)依法接收相關(guān)部門移送的案件，不得再行移送。行政處罰案件接收情形。a） 同級(jí)煙草專賣行政主管部門因地域管轄權(quán)移送的；b） 上級(jí)煙草專賣行政主管部門交辦的；c） 上級(jí)煙草專賣行政主管部門指定管轄的；e） 其他行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)移送的；f） 司法機(jī)關(guān)不立案或不構(gòu)成犯罪而退回的。安順市煙草專賣局（公司）管理規(guī)范案件移送制度文件編號(hào)ASYC/ZH-QD-ZM-27版本B/0頁碼第4頁共4頁4.4.3對同級(jí)煙草專賣局因地域管轄權(quán)移送、工商行政管理部門等其他行政執(zhí)法部門移送的案件，應(yīng)當(dāng)指定2名或2名以上執(zhí)法人員進(jìn)行審查后出具審查報(bào)告。審查的主要內(nèi)容是本煙草專賣行政主管部門有無管轄權(quán)。煙草專賣行政主管部門負(fù)責(zé)人應(yīng)于接受材料及審查報(bào)告后2個(gè)工作日作出批準(zhǔn)接受或者不批準(zhǔn)接受的決定。需要研究決定的，可以召開案件集體討論會(huì)并做好會(huì)議記錄備案。負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)同意接受的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)制作案件