精塑公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策程序與管理辦法

精塑環(huán)保重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策程序與管理辦法-精塑新材料有限公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策程序與管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范精塑新材料有限公司（下稱“公司”）的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理行為，提高公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策的合理性和科學(xué)性，以規(guī)避決策風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化決策責(zé)任，實(shí)現(xiàn)公司資產(chǎn)保值增值及股東利益最大化的目標(biāo)，根據(jù)現(xiàn)行適用的《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱《公司法》）等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件和現(xiàn)行適用的《精塑新材料有限公司章程》（下稱《章程》）的有關(guān)規(guī)定和要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，特制定《精塑新材料有限公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策程序與管理辦法》（下稱“本《辦法》”）。第二條公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)必須遵循“規(guī)范、合理、科學(xué)、優(yōu)質(zhì)、高效”的原則，符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，符合公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展戰(zhàn)略。第三條董事會(huì)、總經(jīng)理辦公會(huì)議、相關(guān)職能部門及公司的高級(jí)管理人員均應(yīng)嚴(yán)格遵守《公司法》及其相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件和《章程》中關(guān)于重大經(jīng)營(yíng)決策與管理的各項(xiàng)規(guī)定和要求，科學(xué)、合理地決策和實(shí)施公司有關(guān)的重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)事宜。第二章生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策信息的來(lái)源第四條公司的重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策信息的來(lái)源包括（但不限于）以下途徑：（一）公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)容；（二）公司中期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)及目標(biāo)調(diào)整的內(nèi)容；（三）國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)、政治形勢(shì)、社會(huì)環(huán)境以及市場(chǎng)供求關(guān)系、價(jià)格波動(dòng)等變化因素；（四）其它信息。第三章生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策信息的篩選及傳遞第五條生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策信息的篩選按下列方式進(jìn)行：（一）由總經(jīng)理及其辦公室成員分別負(fù)責(zé)匯總各類信息，并對(duì)各類信息進(jìn)行必要的分析、判斷和篩選；（二）由總經(jīng)理辦公會(huì)議負(fù)責(zé)對(duì)擬實(shí)施的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略進(jìn)行必要的可行性認(rèn)證，研究并落實(shí)決策實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)與對(duì)策。第六條重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策信息由總經(jīng)理負(fù)責(zé)傳遞，具體傳遞方式詳見(jiàn)本《辦法》第五章的有關(guān)規(guī)定。第四章重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策的分類及應(yīng)遵循的原則第七條公司重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策主要包括（但不限于）經(jīng)營(yíng)目標(biāo)決策、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃決策、經(jīng)營(yíng)策略決策、重大經(jīng)濟(jì)合同決策、技術(shù)及產(chǎn)品開(kāi)發(fā)決策、生產(chǎn)工藝決策、市場(chǎng)營(yíng)銷決策、人事及薪金決策等。第八條公司的重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策應(yīng)遵循以下基本原則：（一）“合法性”原則：即公司的重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策必須依據(jù)《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件和《章程》的有關(guān)規(guī)定和要求；（二）“系統(tǒng)性”原則：即決策必須以公司整體目標(biāo)為核心，以獲取整體目標(biāo)的最優(yōu)化；（三）“目標(biāo)性”原則：即決策必須明確決策的目標(biāo)所在。針對(duì)公司整體而言，其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)最佳經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，從而實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值的最大化；（四）“反饋”原則：即決策過(guò)程與執(zhí)行中必須根據(jù)客觀情況的變化反饋信息，對(duì)初始決策加以調(diào)整；（五）“對(duì)比優(yōu)選”原則：對(duì)每個(gè)問(wèn)題或目標(biāo)必須有多個(gè)備選方案，從中擇優(yōu)實(shí)施。第五章重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策的權(quán)限劃分第九條包括（但不限于）公司的市場(chǎng)營(yíng)銷、經(jīng)營(yíng)策略、技術(shù)及產(chǎn)品（研）開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)工藝、商標(biāo)或?qū)＠夹g(shù)、人事及薪金等事項(xiàng)的決策由總經(jīng)理指定公司有關(guān)職能部門提出方案或進(jìn)行必要的論證——綜合部門組織專家進(jìn)行評(píng)審——總經(jīng)理辦公會(huì)議決定——報(bào)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案；依據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程等規(guī)定需董事會(huì)或股東會(huì)決定的人事及薪金，須提交董事會(huì)或股東會(huì)審議決定。第十條公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的決策由總經(jīng)理辦公會(huì)議提出方案——董事會(huì)對(duì)方案進(jìn)行評(píng)審或論證——董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)。第十一條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃由總經(jīng)理主持有關(guān)部門和人員于上年十二月份擬訂完畢，報(bào)公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理組織實(shí)施。第十二條經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整的條件：（一）外部環(huán)境發(fā)生了較大變化，已經(jīng)無(wú)法按照原定計(jì)劃執(zhí)行；（二）公司戰(zhàn)略進(jìn)行了調(diào)整，確立了新的發(fā)展重點(diǎn)，確定不按照原定計(jì)劃進(jìn)行執(zhí)行。第十三條條件符合上述情況的，由總經(jīng)理提出調(diào)整申請(qǐng)，董事會(huì)進(jìn)行審批。調(diào)整計(jì)劃申請(qǐng)?jiān)谖传@批準(zhǔn)以前仍按原計(jì)劃執(zhí)行，獲得批準(zhǔn)以后按調(diào)整后計(jì)劃執(zhí)行。第六章重大經(jīng)濟(jì)合同的決策程序第十四條《采購(gòu)合同》（為原輔材料采購(gòu)合同，下同）的決策程序：（一）標(biāo)的額在100萬(wàn)元人民幣以下（含100萬(wàn)元）的決策程序：由職能部門提出方案——經(jīng)綜合部門組織論證——經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；（二）標(biāo)的額在100—1000萬(wàn)元人民幣（含1000萬(wàn)元）的決策程序：由職能部門提出方案——經(jīng)綜合部門組織專家進(jìn)行評(píng)審、論證——經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定——報(bào)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案后方可實(shí)施；（三）標(biāo)的額超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣（不含1000萬(wàn)元）的決策程序：由職能部門提出方案——總經(jīng)理辦公會(huì)議組織專家進(jìn)行評(píng)審、論證——經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)——報(bào)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案后方可實(shí)施。第十五條《銷售合同》的決策程序：（一）標(biāo)的額在100萬(wàn)元人民幣以下（含100萬(wàn)元）的決策程序：由公司有關(guān)職能部門提出方案——經(jīng)綜合部門組織論證——報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施；（二）標(biāo)的額在100—1000萬(wàn)元人民幣（含1000萬(wàn)元）的決策程序：由公司有關(guān)職能部門提出方案——經(jīng)綜合部門組織專家進(jìn)行評(píng)審、論證——經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議決定——報(bào)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案后方可實(shí)施；（三）標(biāo)的額超過(guò)1000萬(wàn)元人民幣（不含1000萬(wàn)元）的決策程序：由公司的有關(guān)職能部門提出方案——總經(jīng)理辦公會(huì)議組織專家進(jìn)行評(píng)審、論證——經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)——報(bào)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案后方可實(shí)施。第十六條技術(shù)轉(zhuǎn)讓及服務(wù)合同（指對(duì)外購(gòu)買技術(shù)）的決策程序：（一）標(biāo)的額在50萬(wàn)元人民幣以下（含50萬(wàn)元）的決策程序：由公司有關(guān)職能部門提出方案——經(jīng)總工程師組織專家進(jìn)行評(píng)審、論證——經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議批準(zhǔn)后方可實(shí)施；（二）標(biāo)的額在50—300萬(wàn)元人民幣的決策程序：由公司有關(guān)職能部門提出方案——經(jīng)總工程師組織專家進(jìn)行評(píng)審、論證——經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)——經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)——報(bào)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)備案后方可實(shí)施。（三）標(biāo)的額在300萬(wàn)元人民幣以上（含300萬(wàn)元）的決策程序：由公司有關(guān)職能部門提出方案——經(jīng)總工程師組織專家進(jìn)行評(píng)審、論證——經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議討論通過(guò)——經(jīng)董事會(huì)會(huì)議審議批準(zhǔn)后實(shí)施（監(jiān)事列席會(huì)議實(shí)施監(jiān)督）。第七章生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策的實(shí)施與管理第十七條公司的重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策均由總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施?？偨?jīng)理應(yīng)及時(shí)將決策實(shí)施的效果向董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)匯報(bào)。第八章附則第十八條本《辦法》的其它未盡事宜依據(jù)《公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件和《章程》的相關(guān)規(guī)定和要求辦