公司年度經(jīng)營目標(biāo)與計(jì)劃

2023年公司經(jīng)營計(jì)劃在董事會的正確決策下，在各級管理人員的團(tuán)結(jié)協(xié)作下，在全體員工的積極努力下，2022年我司各項(xiàng)工作大力開展，取得了輝煌的成績；迎來的2023年，是夯實(shí)管理基礎(chǔ)，強(qiáng)化流程管理的一年，是提升公司管理水平最為關(guān)鍵的一年。為確保2023年公司各項(xiàng)工作再上一個新臺階，特對本年度經(jīng)營工作安排如下：1

經(jīng)營方針抓大放小、技術(shù)先導(dǎo)、保障產(chǎn)能、流程科學(xué)。2指導(dǎo)思想公司將抓好“一個中心”，堅(jiān)持“兩個結(jié)合”，開展“三個調(diào)整”，突破“四個方面”。2.1抓好一個中心：就是抓好“企業(yè)利潤最大化”這個中心，有效分解落實(shí)各項(xiàng)工作，同時體現(xiàn)工作重點(diǎn)；各級管理干部均應(yīng)有抓大放小意識，杜絕眉毛胡子一把抓。2.2堅(jiān)持兩個結(jié)合：一是堅(jiān)持組織架構(gòu)和主要職能的基本穩(wěn)定與組織架構(gòu)設(shè)計(jì)彈性原則相結(jié)合；二是堅(jiān)持開源節(jié)流與確保風(fēng)險可控相結(jié)合。2.3開展三個調(diào)整：一是針對以“上市”為契機(jī)的內(nèi)控體系制度工作的調(diào)整；二是針對新基地建設(shè)各項(xiàng)配套工作的調(diào)整；三是針對信息化管理工作深入的調(diào)整。2.4突破四個方面：第一，要在內(nèi)控制度的建立和推進(jìn)方面取得重大突破；第二，要在工作流程的固化和完善方面取得重大突破；第三，要在人員適度流動的控制方面取得突破；第四，要在體系的維護(hù)和改進(jìn)方面取得重大突破。3經(jīng)營目標(biāo)3.1核心經(jīng)營指標(biāo)（略）3.2銷售目標(biāo)細(xì)分（略）3.3質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的目標(biāo)2023年維持不變。4實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的保障措施4.1市場保障4.1.1由于國家在經(jīng)濟(jì)方面的宏觀政策相繼出臺，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的深化調(diào)整，市場競爭的加劇，在新的一年里，營銷中心應(yīng)充分貫徹落實(shí)公司2023年的經(jīng)營方針和指導(dǎo)思想，加強(qiáng)內(nèi)功，提升銷售人員的業(yè)務(wù)技能和產(chǎn)品專業(yè)知識，有效降低營銷管理費(fèi)用，重點(diǎn)完善銷售合同評審、下單、跟單、回款和應(yīng)收賬款等管理流程。4.1.2應(yīng)進(jìn)一步開拓國網(wǎng)、南網(wǎng)等國家壟斷行業(yè)的市場，深入發(fā)展和穩(wěn)固電力行業(yè)市場；加強(qiáng)與行業(yè)協(xié)會和各大設(shè)計(jì)院的聯(lián)系。4.1.3從市場上來講，主要抓好和五大電力集團(tuán)公司的項(xiàng)目；從營銷環(huán)節(jié)上來說，主要抓好各大設(shè)計(jì)院聯(lián)絡(luò)的項(xiàng)目；從訂單上來說，主要抓好訂單金額在200萬元以上的項(xiàng)目；從利潤上來說，主要抓好毛利潤在50萬以上的項(xiàng)目。4.2技術(shù)能力保障4.2.1最終客戶對產(chǎn)品的技術(shù)、質(zhì)量要求越來越高，市場也越來越關(guān)注產(chǎn)品認(rèn)證、體系認(rèn)證等技術(shù)性措施，從而，2023年，技術(shù)中心應(yīng)一步發(fā)揮技術(shù)先導(dǎo)作用。4.2.2在新產(chǎn)品開發(fā)方面，完成XXXX產(chǎn)品的開發(fā)，完成三類產(chǎn)品的鑒定，完成XXXXXX產(chǎn)品的系列化設(shè)計(jì)，完成XXXXXX產(chǎn)品的樣機(jī)生產(chǎn)。4.2.3在產(chǎn)品認(rèn)證方面，申請并完成CE認(rèn)證，進(jìn)行TS-A2級認(rèn)證產(chǎn)品、消防認(rèn)證產(chǎn)品、船級社認(rèn)證產(chǎn)品的開發(fā)、申請和完成認(rèn)證，開發(fā)和完成API認(rèn)證產(chǎn)品的認(rèn)證樣機(jī)。4.2.4在標(biāo)準(zhǔn)專利方面，完成2項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、3項(xiàng)專利的申報(bào)和獲取。4.2.5進(jìn)一步加強(qiáng)測試驗(yàn)證、質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、質(zhì)量追溯和技術(shù)文檔資料控制等環(huán)節(jié)的管理。4.3生產(chǎn)資源保障4.3.1生產(chǎn)中心理應(yīng)成為營銷中心的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照實(shí)際定單需求，組織各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動，并結(jié)合實(shí)際情況完善和優(yōu)化生產(chǎn)計(jì)劃和供應(yīng)商管理等薄弱環(huán)節(jié)的工作流程和管理要求。4.3.2按時按質(zhì)按量交付產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)中心不容置疑的核心任務(wù)。采用先進(jìn)工藝和改良現(xiàn)有工藝，以適宜的質(zhì)量成本，為客戶準(zhǔn)時提供合格數(shù)量的產(chǎn)品。4.3.3生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)中心各級管理人員的關(guān)鍵所在。生產(chǎn)中心應(yīng)組織落實(shí)多功能產(chǎn)品、排氣閥和排泥閥等產(chǎn)品減重量降成本項(xiàng)目，開發(fā)更加優(yōu)秀的供應(yīng)商，降低成本的同時確保甚至提高產(chǎn)品質(zhì)量。4.3.4生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的投入應(yīng)向數(shù)控智能設(shè)備和自動化設(shè)備傾斜，同時加大非標(biāo)設(shè)備的改造力度，有效開展現(xiàn)有設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。4.3.5基建辦應(yīng)組織搞好湘潭新基地的建設(shè)工作，協(xié)助相關(guān)部門搞好涉及項(xiàng)目的申報(bào)和新基地的資質(zhì)申請工作，按計(jì)劃順利實(shí)現(xiàn)基地建設(shè)動工、竣工和投產(chǎn)。4.3.6生產(chǎn)中心應(yīng)組織力量，協(xié)調(diào)資源，深入挖掘和逐步解決生產(chǎn)中遇到的瓶頸問題。4.4人力資源保障4.4.1“服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨，構(gòu)建勝任人員的能力素質(zhì)模型和培訓(xùn)體系，理順和規(guī)范人力資源6大模塊的工作流程，指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理的現(xiàn)狀，確保員工在可控范圍內(nèi)的適度流動，是人力資源部2023年的重要任務(wù)。4.4.2做好人力資源規(guī)劃，加快人才引進(jìn)：編制《2023年人力資源配置計(jì)劃》，以此計(jì)劃為基礎(chǔ)，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保主要崗位或關(guān)鍵崗位的用人需求；建立人才儲備機(jī)制和計(jì)劃，加強(qiáng)校企合作辦學(xué)和招聘，在2023年6月31日前將儲備人才逐步引進(jìn)到位。4.4.3加強(qiáng)教育訓(xùn)練：完善培訓(xùn)體系，加強(qiáng)內(nèi)部培訓(xùn)講師人才庫和培訓(xùn)課件庫的建設(shè)，重點(diǎn)做好培訓(xùn)效果的檢查和評估，以構(gòu)建能力素質(zhì)模型為契機(jī)，查找差距，進(jìn)行針對性培訓(xùn)和系統(tǒng)性培訓(xùn)，提升員工的業(yè)務(wù)技能和職業(yè)素質(zhì)。4.4.4建立合理的薪酬體系：建立起對外具有競爭性（同行業(yè)中上游水平）、對內(nèi)具有公平性（獎懲分明）、對員工具有激勵性的（業(yè)績考核）、包括員工薪資和福利等在內(nèi)的薪酬體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4.4.5建立合理的績效管理體系：按照“有計(jì)劃、有步驟、可量化、可持續(xù)”的原則，由人力資源部牽頭，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)，建立起工作績效管理體系，按照“分級管理、分層考核”的原則，2023年4月1日起，總經(jīng)理對公司經(jīng)營團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核；最遲于2023年7月1日起，各中心對中層干部（部門）和基層干部（作業(yè)組）施行考核；績效管理必須與薪酬體系聯(lián)動推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)。4.4.6加強(qiáng)新進(jìn)員工和關(guān)鍵/核心員工的管理：與各中心/部門進(jìn)行有效溝通協(xié)調(diào)，及時掌握和指導(dǎo)各中心/部門處理人力資源管理所遇到的問題；同時加強(qiáng)與新進(jìn)員工和關(guān)鍵/核心員工的溝通，培養(yǎng)積極陽光心態(tài)，傳播正能量，及時引導(dǎo)員工思想，調(diào)節(jié)心理壓力。4.5綜合管理保障4.5.1公司將2023年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展夯實(shí)管理基礎(chǔ)的“流程年”，高效順暢的管理流程也是公司的核心競爭力之一。由行政辦主導(dǎo)，集合內(nèi)外部資源，自2023年3月1日起，在全公司開展“完善管理體系，優(yōu)化工作流程，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動，用6個月左右的時間，將包括營銷、生產(chǎn)、技術(shù)、品質(zhì)、售后、企管等在內(nèi)的工作流程予以圖示化，同時進(jìn)一步將現(xiàn)有管理體系文件進(jìn)行完善，以“理順管理脈絡(luò)、固化標(biāo)準(zhǔn)操作、提升工作效率”為目標(biāo)，注重組織架構(gòu)彈性化與操作環(huán)節(jié)模塊化、標(biāo)準(zhǔn)符合性與實(shí)戰(zhàn)操作性的有機(jī)結(jié)合，為現(xiàn)行的實(shí)際工作做好指導(dǎo)，同時為必要時的調(diào)整預(yù)留接口。4.5.2按照“分權(quán)管理、逐級落實(shí)”的原則，由公司高層負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)和骨干隊(duì)伍建設(shè)，努力建設(shè)一支有凝聚力的高效率的團(tuán)隊(duì)；行政辦主導(dǎo)，各中心/部門予以積極配合，抓好經(jīng)營目標(biāo)的落實(shí)、檢討、反饋、調(diào)整等工作。4.5.3加強(qiáng)信息化管理工作。由信息管理部牽頭主導(dǎo)，完善技術(shù)中心的圖文管理系統(tǒng)、財(cái)務(wù)部的機(jī)密系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)的K3系統(tǒng)，加強(qiáng)營銷中心的客戶管理系統(tǒng)、生產(chǎn)中心的生產(chǎn)組織計(jì)劃系統(tǒng)、在線辦公的OA系統(tǒng)的建設(shè)推進(jìn)工作。4.5.4加強(qiáng)法律法規(guī)知識的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，確保公司各項(xiàng)工作均能在合法合規(guī)的前提下進(jìn)行。4.6財(cái)務(wù)資源保障4.6.1主導(dǎo)成本降低活動：財(cái)務(wù)部應(yīng)主導(dǎo)設(shè)定成本目標(biāo)并組織分解，在此基礎(chǔ)上，財(cái)務(wù)人員應(yīng)更多地“走出去”，直接參與市場調(diào)研，或組織各類財(cái)務(wù)管理知識的專項(xiàng)培訓(xùn)或活動，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。4.6.2完善財(cái)務(wù)管理制度：財(cái)務(wù)部應(yīng)積極參與“完善管理體系，優(yōu)化工作流程，增強(qiáng)管理體質(zhì)”活動，理順、完善財(cái)務(wù)管理制度，重點(diǎn)關(guān)注物流活動背后的資金信息流。4.6.3逐步下放費(fèi)用審批權(quán)限：財(cái)務(wù)部整理目前為止已經(jīng)下放的費(fèi)用審批權(quán)限，在此基礎(chǔ)上編制形成《費(fèi)用審批權(quán)限清單》，明確將各類費(fèi)用的初審權(quán)和部分費(fèi)用的批準(zhǔn)權(quán)下放給各中心總監(jiān)，以便形成權(quán)責(zé)對等機(jī)制；財(cái)務(wù)部在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)控。4.7組織管理保障4.7.1由董事長（總經(jīng)理）負(fù)責(zé)，與經(jīng)營團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營責(zé)任書》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。4.7.2由各中心總監(jiān)負(fù)責(zé)，2023年2月1日前，對各項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)行層層分解，逐級明確目標(biāo)、責(zé)任、獎懲等。各級干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書》統(tǒng)一匯集于人力資源部，實(shí)施歸口管理。4.7.3由財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)，2023年2月1日前，出臺《財(cái)務(wù)預(yù)算和成本責(zé)任控制辦法》，明確各中心和各部門負(fù)責(zé)人的成本控制項(xiàng)目、目標(biāo)、責(zé)任和獎懲事項(xiàng)，并每月統(tǒng)計(jì)分析、每個季度組織一次檢討和通報(bào)等工作。4.7.4由人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)，2023年2月1日前，以董事長（總經(jīng)理）為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)（經(jīng)理）簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書》，明確2023年年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。4.7.5由營銷中心總監(jiān)負(fù)責(zé)，組織相關(guān)部門定期（每月/季度）召開“經(jīng)營目標(biāo)達(dá)成檢討會”，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對策，跟進(jìn)結(jié)果。4.7.6公司黨委、工會和團(tuán)委應(yīng)切實(shí)貫徹落實(shí)十八大精神，抓好黨工團(tuán)的建設(shè)工作，做好先鋒模范帶頭作用，同時為公司的企業(yè)文化建設(shè)增添新的活力。5總體要求5.1更新觀念，創(chuàng)新管理。公司認(rèn)為，要達(dá)成2023年的經(jīng)營目標(biāo)，首先要更新觀念，各級領(lǐng)導(dǎo)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進(jìn)”的思想觀念，站在宏觀的立場，樹立“不進(jìn)則退”的市場危機(jī)意識、“今天不努力工作，明天努力找工作”的職業(yè)危機(jī)意識和“發(fā)展公司，分享成果”的團(tuán)結(jié)協(xié)作意識，在客戶關(guān)系的管理、訂單評審流程的規(guī)范、產(chǎn)品設(shè)計(jì)的系列化與升級、生產(chǎn)的計(jì)劃管理、采購成本的降低、供應(yīng)商管理、行政和后勤保障的服務(wù)質(zhì)量、財(cái)務(wù)管理的深入等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營向上市企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。5.2分解目標(biāo)，落實(shí)措施。各中心/部門應(yīng)根據(jù)公司制定的目標(biāo)（包括經(jīng)營目標(biāo)和管理體系目標(biāo)），分解到部門、到主要崗位，并針對分解的目標(biāo)指標(biāo)制定具體的措施予以執(zhí)行。5.3過程控制，糾偏及時。

各項(xiàng)工作在執(zhí)行過程中，應(yīng)定期檢查或匯報(bào)，重要工作應(yīng)組織專項(xiàng)稽核或匯報(bào)，及時發(fā)現(xiàn)和解決執(zhí)行中存在的問題，調(diào)整和糾正執(zhí)行中出現(xiàn)的偏差；同時應(yīng)加強(qiáng)重要決策數(shù)據(jù)的收集和統(tǒng)計(jì)分析工作，根據(jù)數(shù)據(jù)反映的趨勢及時糾正偏離預(yù)期的過程。5.4切實(shí)負(fù)責(zé)，狠抓執(zhí)行。負(fù)責(zé)，是一切計(jì)劃得以實(shí)現(xiàn)的首要條件；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵因素。沒有負(fù)責(zé)任的執(zhí)行，一切都是空談。各級干部和全體員工應(yīng)以“負(fù)責(zé)任”的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是中高層管理干部，必須以“責(zé)任”主管的立場開展各項(xiàng)工作，嚴(yán)禁遇事推委。各級干部和全體員工的價值在于立即執(zhí)行，公司將主要以執(zhí)行力考察、任免干部。5.5業(yè)績優(yōu)先，獎懲分明。

追求企業(yè)利潤最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營的靈魂；我們公司的首要社會責(zé)任，就是贏得市場，創(chuàng)造財(cái)富，獲取利潤；這就是對全體員工負(fù)責(zé)，對公司全體股東負(fù)責(zé)，同時也是對社會負(fù)責(zé)。利潤率指標(biāo)是2023年公司經(jīng)營指標(biāo)的“重中之重”，銷售收入是實(shí)現(xiàn)利潤的載體性指標(biāo)。因此，“業(yè)績定酬，指標(biāo)量化，逐級捆_綁，分層考核”是公司的基本政策取向，也就是，經(jīng)營團(tuán)隊(duì)以利潤率為核心指標(biāo)與公司實(shí)施緊密捆_綁，中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標(biāo)與上級主管實(shí)施緊密捆_綁，采用自上而下KPI指標(biāo)逐級考核的辦法，充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時，對于不能勝任本職工作的干部（包括團(tuán)隊(duì)成員）和員工，采取主動讓賢