賄賂案件初查實務(wù)

賄賂案件初查實務(wù)

一、初查概述

初查在職務(wù)犯罪查處過程中，有著至關(guān)重要的作用，特別是中央紀(jì)委3號文件的出臺，以及檢察機(jī)關(guān)提出職務(wù)犯罪偵查轉(zhuǎn)型理念之后，初查的作用顯得尤為重要。有人認(rèn)為，如果把反貪案件的偵破看做是“殺?！?，那么反貪工作中的初查就是“磨刀”的工作。初查是偵查的基礎(chǔ)，初查是否成功直接決定著偵查工作的順利開展及成敗，同時也決定著審訊突破是否順利。初查是檢察機(jī)關(guān)查辦職務(wù)犯罪的重要環(huán)節(jié)，也是當(dāng)前檢察機(jī)關(guān)查辦職務(wù)犯罪的一個重大課題。是對涉案信息的收集、篩選和過濾，是對有價值線索的深化和發(fā)展。隨著法制文明的快速進(jìn)步，嚴(yán)格依法文明規(guī)范辦案，對反貪偵查工作的要求越來越高。“傳喚時間過短”、“批捕權(quán)上調(diào)一級”、“全程同步錄音錄像制度”、“偵查模式的改進(jìn)”等對反貪偵查的壓力日益增大。面對新的執(zhí)法形勢，反貪部門必須改進(jìn)辦案思維，探索新的辦案對策，其中最重要的一點就是偵查關(guān)口前移，提高初查的能力，把初查工作做細(xì)做透做扎實。這些大家都已達(dá)成共識，不再贅述。二、賄賂案件初查的內(nèi)容及途徑。這個問題主要是解決初查干什么的問題，或者說是初查工作，我們要掌握哪些涉案的信息材料。為以后的偵查和審訊突破服務(wù)。根據(jù)湖南省院反貪局審訊大要案件中一號對象基礎(chǔ)性問話九大塊的內(nèi)容來談?wù)劤醪檫^程中我們要查些什么。

九大塊是指:1、個人基本情況；2、家庭成員的情況；3、社會關(guān)系；4、任職情況；5、職責(zé)職權(quán)和履職情況；6、交往圈；7、行蹤及出入境情況；8、家庭財產(chǎn)；9、重大事項報告和廉潔自律情況?；A(chǔ)性問話的目的：

1、摸底（性格、脾氣，弱點，軟肋，回答問題的規(guī)律，講真話和講假話的規(guī)律及表現(xiàn)）；2、發(fā)現(xiàn)矛盾疑點（只有通過初查掌握的情況和基礎(chǔ)性問話的情況進(jìn)行對比分析，才能發(fā)現(xiàn)矛盾、疑點，初查越到位，摸底問話越細(xì)致，發(fā)現(xiàn)矛盾、疑點就越多，下一步審訊就越好審，案件基礎(chǔ)性問話結(jié)束之后，通過與初查時掌握的情況對比分析共發(fā)現(xiàn)29個矛盾和疑點，所以要樹立為審訊服務(wù)來搞初查的觀念;3、堵路；4、鋪墊?；A(chǔ)性問話九大塊的內(nèi)容，實質(zhì)上是要求我們在初查階段要掌握的情況和各種涉案信息，掌握的越多越細(xì)，以后的偵查工作和審訊突破就越順利。按照九大塊的要求，我將初查的內(nèi)容細(xì)化和分解為以下十三個方面:1、查涉案對象的基本情況2、查涉案對象的財產(chǎn)情況3、查涉案對象的通話詳單和手機(jī)短信4、查涉案對象的出國、出境情況5、查涉案的賓館住宿情況6、查涉案對象所在單位的設(shè)備采購和工程建設(shè)情況，涉案對象任期內(nèi)重大項目建設(shè)、重大招商引資情況7、查涉案對象的重大事項情況8、掌握涉案對象所在單位的相關(guān)專業(yè)知識、相關(guān)行政法規(guī)、法律，該單位的權(quán)力運行規(guī)律，審批程序等情況9、掌握涉案對象所在單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分工情況（容易忽視）10、掌握涉案對象的個人愛好、任職資歷、工作經(jīng)歷、工作業(yè)績、特長、所獲得榮譽(yù)等情況11、掌握涉案對象的行蹤情況（行蹤在初查過程中往往被忽視或不夠重視）

12、掌握涉案對象的交往圈13、查相關(guān)企業(yè)、公司的情況1、查涉案對象的基本情況包括個人基本情況、任職情況、履職情況、家庭成員、社會關(guān)系等。個人基本情況主要包括戶籍地、曾用名、家庭住址、身份證號碼（同時要重點發(fā)現(xiàn)假身份證號碼）、出生年月、是否為人大代表、照片、手機(jī)號碼、車輛情況、身體狀況、性格、脾氣、愛好、生活規(guī)律。家庭成員情況：主要包括家庭成員的住址、身份證號碼、出生年月、照片、手機(jī)號碼、車輛信息等。社會關(guān)系的情況主要包括本人和配偶的社會關(guān)系的住址、身份證號碼、出生年月、車輛信息等等，摸排以上這些基本情況時多多益善，窮盡一切可能摸清、摸準(zhǔn)、摸全面。什么七大姨、八大姑只要搞得到手的，不怕多，越多越好。為什么要這樣？是為了下一步查財產(chǎn)和審訊服務(wù)。不言而喻，查財產(chǎn)時，我們掌握的與涉案對象有關(guān)系的人的身份證號碼越多越好，這樣就盡量不會遺漏。案例一

有些干警會問，怎么樣才能在不驚動涉案對象的情況下掌握這么多人的基本情況？這就要靠動腦子，靠敬業(yè)精神，靠技巧。我初查一個線索，首先就是摸涉案對象本人、家人的基本情況及其社會關(guān)系。我們的做法是：1、找公安系統(tǒng)的同學(xué)朋友。我一個人利用節(jié)假日、非上班時間在其公安內(nèi)網(wǎng)上查詢、對比、摸排?，F(xiàn)在省院指揮中心也可查，但數(shù)據(jù)比較落后，有時為了摸到更多的人，這項工作往往要花上幾天的時間。2、到組織人事部門調(diào)取檔案資料。（注意策略，不要暴露意圖，一般不常用，李大倫案件中查彭化國）3、找知情人了解。4、跟蹤時發(fā)現(xiàn)。另外，比如查地址和手機(jī)號碼，除了到公安的信息網(wǎng)和到電信部門查之外，（但很多戶籍所在地與實際地址并不一致）可通過用電、用水，有線電視安裝部門去查，這些部門留下的地址往往是實際居住的地址，留下的手機(jī)號碼是常用的手機(jī)號碼，如果還查不到，可到婚姻登記機(jī)構(gòu)和社保部門查詢。5、通過分析初查對象通話詳單，發(fā)現(xiàn)聯(lián)系密切的電話號碼，再調(diào)取電話號碼的機(jī)主資料，從而發(fā)現(xiàn)可能的初查對象的家庭成員和關(guān)系密切人的信息；6、通過查詢初查對象的飛行記錄、出入境記錄等出行記錄，從隨行人員中發(fā)現(xiàn)初查對象的家庭成員和關(guān)系密切人信息；7、通過查詢初查對象保險的受益人、投保人等信息，發(fā)現(xiàn)家庭成員和關(guān)系密切人信息；8、通過知情人、特情耳目提供的情況，發(fā)現(xiàn)其家庭成員和關(guān)系密切人信息。9、通過人像比對系統(tǒng)，查找真的假身份證。（陳明憲在江西省辦理的一張真的假身份證）案例二2、查涉案對象的財產(chǎn)情況

查財產(chǎn)情況包括房產(chǎn)、車輛（一定要查，為以后跟蹤、抓捕時服務(wù)）、銀行存款、信用卡、證券投資、基金投資、保險、債券等等。查房產(chǎn)時，根據(jù)我們的辦案經(jīng)驗，既要查已登記產(chǎn)權(quán)的，也要查沒有登記產(chǎn)權(quán)的（有些房子買了很多年，但沒有辦房產(chǎn)證，這就要到房產(chǎn)部門的預(yù)售部門去查，只要交了錢，預(yù)售部門就有登記）。既要查房產(chǎn)登記情況，又要查購房款的支付情況（現(xiàn)金還是轉(zhuǎn)賬）。查購房款的支付情況往往能發(fā)現(xiàn)重要線索。既要在本地查，又要到省會城市或經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)去查，同時還要到涉案對象的子女就讀、就業(yè)的城市去查。既要查涉案對象本人及家庭成員的，也要查涉案對象的情婦和社會關(guān)系成員的。

總之，查的思路要廣，要寬。同樣，查詢銀行存款亦是如此。查銀行存款現(xiàn)在的常用途徑是到反洗錢監(jiān)測中心去查，但審批程序繁瑣，查詢周期較長（一般要一個月才能出結(jié)果）。另外，人民銀行反洗錢處也可查到開戶情況，但查不到流水。查財產(chǎn)時，往往容易忽視的一個問題：查保險箱業(yè)務(wù)。很多涉案對象現(xiàn)在將銀行存折、證券、資料、國庫券、黃金首飾、房產(chǎn)證等貴重物品、甚至現(xiàn)金存放在銀行的保險箱里面，同時、銀行查詢還要注意、留意、發(fā)現(xiàn)曾經(jīng)使用但已經(jīng)銷戶的賬號。據(jù)我所了解的情況，在湖南的銀行，開設(shè)有保險箱業(yè)務(wù)的只有七家，現(xiàn)在總共有23家銀行。3、查涉案對象的通話記錄和手機(jī)短信在賄賂犯罪初查過程中，查通話記錄和手機(jī)短信非常重要、非常有價值。能夠直接反映和收集一些直接的涉案信息。這些信息在以后的審訊階段可發(fā)揮特殊的、重要的、不可替代的作用。從中可發(fā)現(xiàn)以下涉案信息：1、異性朋友（在晚上12點以后，通話時間在半個小時以上的是小三的電話，在中午12點左右，下午6點左右，通話只有幾秒鐘的是老婆）；2、請托事項；3、謀利情況（程高的手機(jī)短信）；4、愛好、性格；5、交往圈；6、生活規(guī)律（是不是“夜貓子”，如果是“夜貓子”，審訊時間的安排上面就有講究）7、串供；8、行蹤。

查詢時應(yīng)注意的問題：一是一人多機(jī)多號，怎樣獲取不常用的手機(jī)號碼：1、反查反調(diào)，也就是從與涉案對象關(guān)系密切的人的手機(jī)詳單或手機(jī)短信來發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)在調(diào)手機(jī)短信審批較嚴(yán)，可先調(diào)取行賄人或者關(guān)系密切人的手機(jī)短信。2、從其他途徑收集（知情人摸排）。二是定期查詢。三是對調(diào)取的通話詳單和手機(jī)短信進(jìn)行對比分析。如何利用通話詳單來獲取相關(guān)信息：1、頻率分析法。2、時段分析法。3、空間分析法。4、增值服務(wù)關(guān)聯(lián)法。5、拼合分析法。4、查涉案對象的出國、出境情況

案例：。查涉案對象的出國、出境情況，首先可以到公安出入境管理部門查詢，根據(jù)出入境部門查詢到涉案對象出國的時間、目的地、事由等情況，如有必須再到外事部門查詢組團(tuán)情況，可以查到組團(tuán)人員，從中可以發(fā)現(xiàn)是否有企業(yè)、公司老板陪同，也可以通過航空公司，一般多為中國國際航空公司，南航航空公司等大公司查到涉案對象的登機(jī)情況和隨機(jī)陪同一起出國出境人員的情況?，F(xiàn)在，湖南省院指揮中心已從反貪總局接入查詢飛機(jī)乘機(jī)情況，只要把身份證號碼輸入進(jìn)去就行了，查起來很方便。另外，飛行記錄也是很好的追逃手段。5、查賓館住宿情況案例：。（初查時就查到這么鐵的證據(jù)多好）查涉案對象賓館情況，可以通過公安專網(wǎng)直接查詢到近幾年來涉案對象在全國各地的賓館住宿情況，并結(jié)合電話詳單對比分析發(fā)現(xiàn)重點行賄可能的嫌疑對象名單，同時查詢此嫌疑對象的賓館住宿記錄。如果有人同時在本地或外地住宿。往往就是發(fā)生行受賄關(guān)系的環(huán)節(jié)所在。條件允許的，還可以調(diào)取賓館監(jiān)控錄像資料，可發(fā)現(xiàn)涉案對象的情婦，情況好的話，甚至可以掌握行賄對象提著裝有大額現(xiàn)金的袋子直接行賄的犯罪證據(jù)，6、查涉案對象所在單位的設(shè)備采購和工程建設(shè)情況，涉案對象任期內(nèi)重大項目建設(shè)、重大招商引資情況。案例三7、查涉案對象的重大事項情況這里所說的重大事項是指涉案對象及其家庭成員生病住院、婚喪嫁娶、子女出國留學(xué)、就業(yè)情況、被查對象夫妻及其雙方父母的生日做壽情況。辦案實踐證明，很多行賄人在上述事項中，借機(jī)“聯(lián)絡(luò)感情”進(jìn)行感情投資。要查清這些重大事項，主要依靠群眾、從舉報人，知情人處走訪了解，也可以調(diào)取其廉政自律登記表摸到相關(guān)情況，如在賓館酒店舉辦上述有關(guān)事項，時間不長的，可調(diào)取監(jiān)控錄像獲取或直接跟蹤獲取。案例四：8、掌握涉案對象所在單位的專業(yè)知識、相關(guān)行政法規(guī)、法律，該單位、行業(yè)的權(quán)力運行規(guī)律，審批程序等情況。

案例：。在初查剛開始時，我到新華書店購買民航方面各種書籍進(jìn)行學(xué)習(xí)，了解一些專業(yè)術(shù)語、行業(yè)規(guī)則、審批程序等方面的知識，了解到的這些東西為后來的初查方向的確定以及審訊提供了極大的幫助。（隔行如隔山，講外行話，不熟悉內(nèi)部規(guī)定，規(guī)則，審訊是達(dá)不到效果的）。

9、掌握涉案對象所在單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)分工情況（容易忽視）。通過政府網(wǎng)站進(jìn)入該單位網(wǎng)頁，可查詢到該單位的領(lǐng)導(dǎo)成員及分工，機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)范圍，還可以查到該單位發(fā)布的相關(guān)文件，工作簡報，工作總結(jié)，情況交流，領(lǐng)導(dǎo)講話等資料。這些看起來不重要的東西，但在審訊時可起到意想不到的效果。案例五可見，初查掌握信息量的重要性和準(zhǔn)確、正確運用信息的重要性。10、掌握涉案對象的個人愛好，任職資歷、工作經(jīng)歷、工作業(yè)績、特長、所獲得榮譽(yù)等情況。案例六11、掌握涉案對象的行蹤情況。（行蹤往往被忽視或不夠重視）初查階段能夠掌握到涉案對象的行蹤將對以后的審訊帶來出其不意、意想不到的效果。采取的途徑有：1、直接跟蹤；2、調(diào)取話單分析；3、通過手機(jī)定位儀；4、通過其他涉案對象（比如司機(jī)、關(guān)系密切人）的審訊掌握。

案例七案例八案例九12、掌握涉案對象的交往圈①異性朋友。（主要是指情婦、情夫）②工作層面的交際圈。（主要是指同事，重點掌握是否有對立面）③老板層面。交際圈在初查時掌握得越詳細(xì)越好，越具體越好，為可查性的分析，為突破口的選擇奠定基礎(chǔ)、提供依據(jù)。交際圈的了解可從話單分析、手機(jī)短信、舉報人反映等途徑了解。13、查相關(guān)企業(yè)、公司的情況

在初查過程中，發(fā)現(xiàn)有些企業(yè)、公司有行賄嫌疑后，要馬上查明該企業(yè)的基本情況、包括法人代表、實際出資人、股東情況、注冊資金的來源、實際管理公司的人、公司的高管人員情況、財務(wù)人員的情況、經(jīng)營范圍、注冊資本、產(chǎn)品特點、銷售情況、企業(yè)、公司地址等?？傻焦ど滩块T直接查詢，到網(wǎng)上直接搜索，也可找知情人了解。三、賄賂案件初查應(yīng)注意的幾個問題1、初查思路一定要寬闊思路決定出路。初查工作要為立案后快速發(fā)起進(jìn)攻、順利突破案件營造必要條件，初查視野一定要放開，從大處著眼，小處入手，初查思路一定要寬闊，凡是法律沒有禁止的手段，都可以使用,適當(dāng)拉長初查戰(zhàn)線，拓展初查空間，(在江蘇，蘇北人，每次學(xué)習(xí)國家政策允許做什么，而蘇南人則學(xué)習(xí)國家政策不允許做什么，觀念不一樣，經(jīng)濟(jì)發(fā)展完全不一樣)。2、初查方法一定要細(xì)致。

細(xì)節(jié)決定成敗。我認(rèn)為，審訊靠細(xì)節(jié)取勝，初查靠細(xì)致取勝。初查過程中，在收集各種情報信息時，一定要考慮得非常細(xì)致，周全。想盡一切辦法，窮盡一切可能收集各種信息，我經(jīng)常強(qiáng)調(diào)：千分之一的可能，盡百分之百的努力。在切實保密的情況，運用多種渠道，將有用無用的涉案信息都收集到手。（有用，無用是相對的）。尤其是在初查階段，有些看似無用的情報、信息，說不一定在以后的偵查過程中會起極大的甚至意想不到的作用。前面我所講的任一平的講話稿就是很好的例子）。案例十3、初查方式一定要靈活。

大家都很清楚，當(dāng)今反腐敗的斗爭是一場沒有硝煙的戰(zhàn)爭，是斗智斗勇的過程。在初查的過程中，一定要靈活運用各種方式、方法、手段和措施來將初查工作做扎實。從初查方式看，通常有聯(lián)合調(diào)查、委托調(diào)查，協(xié)助調(diào)查等方式；從調(diào)查規(guī)律看，一般按照由易到難、由外而內(nèi)、由遠(yuǎn)及近，由淺入深，層層突破的戰(zhàn)略，即先查犯罪事實比較明顯，事實過程清楚，取證難度小，把握比較大，所需時間比較短的情報信息。4、初查程序一定要規(guī)范。

由于初查是立案前的基礎(chǔ)工作，本身具有許多不確定的因素，因此，初查程序一定要規(guī)范。為了克服初查過程中的無序狀態(tài)，必須從以下幾個方面來講究程序規(guī)范：（1）、初查必須經(jīng)過嚴(yán)格審批，嚴(yán)禁偵查人員擅自啟動初查權(quán)。（2）、初查必須有計劃、有目的地進(jìn)行，不能想怎么查就怎么查，想到哪就查到哪，查到哪就算到哪。（3）、初查方式和手段要嚴(yán)格按照規(guī)定，不能超出法律禁止的范圍。（4）、制定科學(xué)、周密可行的初查方案。包括：初查方法、步驟、途徑、策略、可查性分析、突破口的選擇、人員的安排、突發(fā)情況的預(yù)測及對策。我們在初查過程中，對初查方案的要求特別嚴(yán)，一般情況下，要用3至5天的時間制定方案，而且?guī)滓灼涓濉?、前期初查一定要選準(zhǔn)人。什么樣的人適合搞初查，能搞好初查？我認(rèn)為一是悟性高的人；二是善于動腦或點子多的人；三是比較機(jī)靈、反應(yīng)快的人；四是務(wù)實的人；五是能吃苦的人；六是工作能沉得下去的人；七是有一定的交際能力和朋友多的人。另外，根據(jù)辦案經(jīng)驗，前期為主初查的人最好擔(dān)任該案的主審人員，這一點非常重要。（）有這么一個故事：徒弟問師傅，一碗米能值多少錢？師傅說：要看這碗米在誰的手里。如果在家庭主婦手里，她往里面加點水蒸一蒸，一碗米飯就出來了，最多就是一塊錢的價值；要是在一個有腦子的商人手里，他會把米泡一泡，分成四五堆，包成粽子，就是四五塊錢的價值，要是到一個更有頭腦的大商人手里，把米適當(dāng)發(fā)酵，很用心的釀成一瓶酒，有可能變成十塊錢的價值。因此，一碗米到底值多少錢因人而異。從某種意義上講，初查也是如此。一件線索交到不同的辦案人員手上，結(jié)果往往不一樣。有些經(jīng)過初查很快能成案，甚至將小案辦成大案；有些初查查了很長時間卻成不了案。6、前期初查一定要保好密。兵家云：“謀成于密，敗于泄”。保密是實施初查的前提和最基本要求。前期初查不要人多，最好就是一至二個人就夠了。并且要嚴(yán)格控制知情面，減少層級。7、初查一定要樹立為審訊服務(wù)的理念。8、對初查的方法、手段、途徑一定要學(xué)以致用，舉一反三，靠自己的主觀能動性，靠智慧、靠務(wù)實、靠沉得下去來完成。四、賄賂案件初查的手段方法

初查的手段方法原則上都要求秘密進(jìn)行，做到隱蔽調(diào)查身份、調(diào)查意圖、調(diào)查進(jìn)程、控制知情面、不驚動被調(diào)查對象。主要有以下手段方法：（1）接談走訪。是最基本的初查方法，就是對能反應(yīng)案件線索情況的人員或者場所的調(diào)查。這里的：“人員”主要是指控告人、舉報人、知情人。“場所”指的是能反映案件事實和涉案人員有關(guān)情況的場所，如工作場所。經(jīng)常出入的公共場所等。通過接談察訪可以收集更多、更全面的線索和證據(jù)，從而明確案件的可查性。（2）抓把柄。指的是以紀(jì)檢監(jiān)察、審計、質(zhì)監(jiān)、工商、海關(guān)、稅務(wù)、公安等執(zhí)法執(zhí)紀(jì)部門或有關(guān)的主管單位為掩護(hù)，以收集獲取與案件相關(guān)的證據(jù)。實踐證明，行賄的單位和個人自身往往存在一些違法違規(guī)行為，如偷稅、虛假注冊、抽逃資金、嫖娼、賭博等。對此，我們可以商請借用稅務(wù)、公安、工商、海關(guān)等職能部門的力量，從行賄人的違法違規(guī)行為打開缺口。這樣既能解決我們辦案時間不足的問題，又能造成行賄人措手不及、孤立無援的態(tài)勢，迫使其就范。我在安化工作的時候，經(jīng)常請公安機(jī)關(guān)的兄弟將行賄人以嫖娼、賭博的名義控制起來，突破其嫖娼、賭博問題后，我立即派反貪局的弟兄們介入，出其不意地對其行賄問題進(jìn)行強(qiáng)攻。這樣效果非常好。有些可以查其偷稅、抽逃注冊資金等等。（3）以案隱案。即名義上調(diào)查已公開的案件，實則調(diào)查、收集新案的證據(jù)材料，通過這一方法，能很好的起到掩護(hù)初查的方向、初查的意圖、避免驚動被查對象。達(dá)到迷惑對方的目的。在運用該方法時應(yīng)注意新舊案件之間的聯(lián)系。查李大倫案件時，以雷淵利案件為掩護(hù)，展開初查。（4）化裝調(diào)查。是偵查人員隱蔽真實身份，假借特定的身份去迷惑對方、并取得信任，從而獲取與案件有關(guān)的證據(jù)或材料。常用的化裝調(diào)查的方法主要有①偵查人員假借客戶身份以商談業(yè)務(wù)為名，贏得對方的信任，從而巧妙套取，掌握諸如回扣比例、交易方法、行賄金額等隱蔽性較強(qiáng)的內(nèi)幕交易情況，獲取與案件有關(guān)的第一手材料。②偵查人員假借律師身份，以幫助受一定限制的涉嫌人員傳遞信息，訂立攻守同盟的名義向其他被查對象、特定知情人及有關(guān)人員套取真實情況。何再立等等③偵查人員以被查對象的身份，利用同室候?qū)?、羈押的條件，貼靠被查對象，在其疏于防范時套取真實情況。④化裝后直接進(jìn)入特定場所獲取證據(jù)。比如：我在安化縣院工作時，查處木材檢查站工作人員收受賄賂后放行運輸木材車輛的案件中，我直接化裝成收廢品的人站在檢查站旁邊……。應(yīng)用該方法應(yīng)注意：一要充分準(zhǔn)備，調(diào)查人員要熟悉該行業(yè)的市場行情、游戲規(guī)則，讓對手覺得是行家里手。二是假扮的單位及其身份要準(zhǔn)備必要的證明材料，以更好的麻痹對方。三是在與被調(diào)查對象的接觸過程中，要始終掌握主動權(quán)，使得對象圍繞我方的思路活動。四是接觸被調(diào)查對象的時機(jī)要恰當(dāng)，如果不顧時機(jī)的選擇貿(mào)然行動，可能會引起對象的警覺，打草驚蛇，適得其反，甚至暴露我們的意圖。(5)調(diào)虎離山。即借用與被調(diào)查對象工作相關(guān)的名義，如出差、外出調(diào)研、外出考察、外出學(xué)習(xí)、開會等名義，將其暫時調(diào)離工作崗位，偵查人員利用這段空隙收集證據(jù)材料的方法。運用該方法時應(yīng)注意：一是做好前期的準(zhǔn)備工作，提前一段時間與單位領(lǐng)導(dǎo)或者上級部門負(fù)責(zé)人做好溝通協(xié)調(diào)工作，在時間上迷惑被調(diào)查對象，取得該單位的配合和支持。而是行動要迅速周密，針對案件的具體情況組織調(diào)配好偵查力量，確保在被調(diào)查對象離崗的時間內(nèi)完成證據(jù)材料的收集。三是調(diào)查過程要細(xì)致、周密，注意證據(jù)的提取。不要留下破綻。四是嚴(yán)格控制知情范圍，防止走漏風(fēng)聲。案例111998年，我在安化縣小淹派出所當(dāng)所長期間，發(fā)生在派出所食堂的投毒案……（6）安插耳目內(nèi)線。即物色特定的可靠的知情人，關(guān)系人貼近被查對象，由其及時準(zhǔn)確地獲取被調(diào)查人的犯罪證據(jù)、信息、情報。也可策反被調(diào)查對象身邊的人員，利用其對某些事項的不滿，離間他們之間的關(guān)系，從而按照要求提供或有意去獲取被調(diào)查人的犯罪證據(jù)和線索，這是常用