法律資料中行開平案課件

中行開平案案例中行開平案案例1中行開平案新中國最大的銀行資金盜竊案涉案資金美元4.83億，折合人民幣超過40億元“紀(jì)錄”迄今未被打破中行開平案新中國最大的銀行資金盜竊案22001年10月12日，中國銀行為加強管理，將全國1040處電腦中心統(tǒng)一成一套系統(tǒng)，集中設(shè)置在33個中心。一聯(lián)網(wǎng)，電腦中心反映出賬目上虧空8000萬美元，很快又飆升到4.83億美元。中行發(fā)生了建國以來規(guī)模最大的銀行資金盜用案。2001年10月12日，中國銀行為加強管理，將全國1040處3通過對賬目的分析，案發(fā)范圍逐漸縮小，先集中于廣東省，又鎖定到江門市下屬的開平市。2002年春節(jié)剛過，由中紀(jì)委牽頭，包括公檢法、銀行等各方面的人員，總共調(diào)動了六七百人，龐大的工作組進駐開平。通過對賬目的分析，案發(fā)范圍逐漸縮小，先集中于廣東省，又鎖定到4主犯許超凡

許國俊

余振東主犯許超凡許國俊5許超凡后升任中國銀行廣東省分行公司業(yè)務(wù)處處長，余振東、許國俊相繼接替他的位置。三人相互勾結(jié)掩護，盜竊流水線一直在順利運行。三任行長在8年里，轉(zhuǎn)移資金竟達幾十億元。許超凡后升任中國銀行廣東省分行公司業(yè)務(wù)處處長，余振東、許國俊6

在事情敗露前，三人早已將配偶、子女轉(zhuǎn)移到北美。01年10月13日晚，三人出逃至香港，隨即又飛往美國

在事情敗露前，三人早已將配偶、子女轉(zhuǎn)移到北美。01年7案發(fā)一周后，公安部向國際刑警組織提供了廣東省人民檢察院對余振東、許超凡、許國俊的逮捕決定書。國際刑警組織迅速發(fā)出了紅色通緝令。包括公安部、廣東省公安廳在內(nèi)的有關(guān)辦案人員多次趕赴美國，與美國相關(guān)部門商談協(xié)助事宜。案發(fā)一周后，公安部向國際刑警組織提供了廣東省人民檢察院對余振82002年12月17日，美國內(nèi)華達州聯(lián)邦檢察官辦公室簽發(fā)了對余振東、許超凡、許國俊三人的逮捕令。兩天之后，余振東在洛杉磯被美國當(dāng)局以涉嫌欺騙手段獲取簽證罪逮捕。2004年9月下旬，許國俊在美國堪薩斯州一個小鎮(zhèn)上被捕。同年10月初，許超凡在美國俄克拉荷馬州一個小鎮(zhèn)的公寓里被捕。2002年12月17日，美國內(nèi)華達州聯(lián)邦檢察官辦公室簽發(fā)了對92004年2月，余振東在美國拉斯維加斯聯(lián)邦法院受審。

因為主動交代有關(guān)的犯罪事實，最終獲得

減刑處理

，判144個月的監(jiān)禁。宣判后，余振東沒有上訴，也沒有提出訴訟之外的其他請求。他自愿遣返，就中行貪污案受審。2003年中方向美國相關(guān)部門作出了書面承諾。即：假如余振東在中國被起訴的話，刑期不超過12年，在國內(nèi)監(jiān)禁期間不受虐待等。2004年2月，余振東在美國拉斯維加斯聯(lián)邦法院受審。102004年4月16日，余振東被遣送回中國。他成為中美建交25年來，第一例經(jīng)過美國國內(nèi)法律程序，并由美方執(zhí)法人員押送至中國的重大經(jīng)濟犯罪嫌疑人2004年4月16日，余振東被遣送回中國。112006年3月31日，廣東省江門市中級人民法院對余振東貪污、挪用公款案進行了一審公開宣判。以貪污罪、挪用公款罪數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行被告人余振東有期徒刑12年，并處沒收其個人財產(chǎn)100萬元。2006年3月31日，廣東省江門市中級人民法院對余振東貪污、12

2004年末，美國內(nèi)華達州聯(lián)邦大陪審團對“二許”及其妻子提起指控。從2005年開始，中國公安部、司法部就與美國方面協(xié)商對兩人的遣返工作，并與兩人當(dāng)面溝通。中方曾經(jīng)提出，如果他們愿意被遣返回國領(lǐng)刑，刑期不會超過20年，但兩人均拒絕被遣返。

2008年8月，拉斯維加斯的聯(lián)邦大陪審團已經(jīng)認(rèn)定“二許”和妻子余英怡、鄺婉芳四人詐騙、洗錢、轉(zhuǎn)運盜竊錢款、偽造護照和簽證等罪名成立。但量刑宣判時間三度延遲，直到今年5月6日宣判。

“二許”此次在美國所獲刑期，均已經(jīng)超出我國刑法有期徒刑的最高量刑標(biāo)準(zhǔn)。2004年末，美國內(nèi)華達州聯(lián)邦大陪審團對“二許”及其妻子提13雷心義KYLED.LATIMER主講人雷心義KYLED.LATIMER主講人14

2010年10月,由美國司法部任命為美國駐華大使館法律顧問,以加強中美兩國在刑事司法和執(zhí)法領(lǐng)域的合作(包括打擊有組織犯罪,禁毒,非法移民,洗錢,知識產(chǎn)權(quán),計算機犯罪等方面的合作)。

就任前,雷先生擔(dān)任美國司法部刑事局國際事務(wù)辦公室高級出庭檢控官，負(fù)責(zé)中美刑事司法協(xié)助事務(wù),并為美中執(zhí)法合作聯(lián)合聯(lián)絡(luò)小組(JLG)美方代表團成員,在國際刑事司法合作領(lǐng)域富有經(jīng)驗

駐華大使館,法律顧問,2010.10-

駐華大使館,法律顧問,2010.10-15

美國司法部刑事局,2001年6月-2010年10月

高級出庭檢控官，國際事務(wù)辦公室

協(xié)助聯(lián)邦/州檢察官與外國執(zhí)法機關(guān)準(zhǔn)備、提交和執(zhí)行引渡和司法協(xié)助請求，并提供建議，專門負(fù)責(zé)的國家和地區(qū)包括中國大陸，香港，臺灣，菲律賓，西非，南太平洋島國，墨西哥，尼加拉瓜，薩爾瓦多，多米尼加共和國和巴拿馬。參與條約的談判和磋商。

美國司法部刑事局,2001年6月-2010年10月16

美國移民歸化局,1998年9月-2001年5月

副總法律顧問

為美國移民歸化局的業(yè)務(wù)部門提供法律意見和咨詢。研究并起草不利決定建議。起草和審核備忘錄，規(guī)章，法規(guī)和政策。實地監(jiān)督遣返程序。參與國際談判。代表美國移民歸化局參加聯(lián)席委員會?；貜?fù)公眾和其他政府機構(gòu)的咨詢。指導(dǎo)執(zhí)法人員的法律課程。法律資料中行開平案課件17

美國邊境巡警,美國加州埃爾森特羅市

1996年10月-1998年8月

部門法律顧問

就廣泛的法律問題為美國邊境巡邏的管理人員和探員提供法律意見，包括移民法、憲法第四修正案、公民權(quán)利和聯(lián)邦勞動法。擔(dān)任美國邊境巡邏與其他執(zhí)法機構(gòu)的法律聯(lián)絡(luò)人。為美國邊防巡邏人員進行法律培訓(xùn)。

美國邊境巡警,美國加州埃爾森特羅市18

美國移民和歸化局,美國加州埃爾森特羅市

1994年10月-1998年8月

助理地區(qū)法律顧問

移民遣返程序中代表美國移民和歸化局在移民法院出庭訴訟。審查文件，準(zhǔn)備證物，詢問證人。撰寫上訴狀。為負(fù)責(zé)遣返、出入境檢查和邊境巡邏的人員和地方執(zhí)法部門提供移民法各領(lǐng)域的法律意見。接受過擔(dān)任庇護預(yù)先審核員的特別培訓(xùn)，具備面試難民申請人和其他庇護申請人的資格。 美國移民和歸化局,美國加州埃爾森特羅市19

IronCountyAttorney，CedarCity,Utah艾壬郡檢察院,美國猶他州錫達城

1988年8月-1994年10月

首席副檢察官起訴重罪，輕罪和少年犯。就合同、城市規(guī)劃分區(qū)、規(guī)章釋義、勞資糾紛和民事法律的其他領(lǐng)域為郡委員會提供法律意見。兒童虐待和家庭暴力社區(qū)委員會委員。 IronCountyAttorney，Cedar20

猶他州上訴法院,美國猶他州鹽湖城

1987年2月-1988年8月

法官助理

起草上訴判決。為法官和其他助理提供法律咨詢。擔(dān)任上訴聆訊的書記員。猶他州上訴法院,美國猶他州鹽湖城21

萬國法律事務(wù)所,臺北

1986年10月-1986年12月

國際實習(xí)生參加合資合同談判。為中國律師就美國商法的基本原則提供法律意見。翻譯法律文件和文章（中翻英）。 萬國法律事務(wù)所,臺北22

EDUCATION

教育背景

EDUCATION

教育背景23

UNIVERSITYOFTHEPACIFIC,MCGEORGESCHOOLOFLAW,Salzburg,AustriaDiplomainAdvancedInternationalLegalStudies,1986太平洋大學(xué)麥克喬治法學(xué)院,奧地利薩爾茨堡

高級國際法律研究,1986

UNIVERSITYOFTHEPACIFIC,MC24

UNIVERSITYOFUTAHCOLLEGEOFLAW,SaltLakeCity,UtahJurisDoctorDegree,1986猶他大學(xué)法學(xué)院，猶他州鹽湖城

法律博士，1986

UNIVERSITYOFUTAHCOLLEGEOF25

BRIGHAMYOUNGUNIVERSITY,Provo,UtahB.A.inEnglish,MandarinChineseminor,1983楊百翰大學(xué)，猶他州普羅沃

英語學(xué)士，輔修漢語，1983

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LANGUAGES語言MandarinChinese--speakfluently,readandwriteminimally漢語–口語流利，略通讀寫Spanish–goodcomprehension,somefluency西班牙

–理解

LANGUAGES27

PROFESSIONAL專業(yè)資格Member,UtahStateBar猶他州律師協(xié)會會員

28黃風(fēng)點評嘉賓黃風(fēng)點評嘉賓29黃風(fēng)，北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院國際刑法研究所所長、教授、博士生導(dǎo)師，北師大法學(xué)院羅馬法與當(dāng)代民法研究中心主任。

國際刑法學(xué)、比較法學(xué)、意大利法、羅馬法等方面法學(xué)專家。出版?zhèn)€人著作和譯作20余部。

兼任最高人民檢察院專家咨詢委員會委員、中國國際私法學(xué)會副會長、中國國際法學(xué)會常務(wù)理事。黃風(fēng)，北京師范大學(xué)刑事法律科學(xué)研究院國際刑法研究所所長、教授30

曾任司法部司法協(xié)助外事司正司級巡視員，高級顧問。參與或主持一些重大案件（例如：中國農(nóng)業(yè)銀行衡水中心支行200億美元備用信用證詐騙案、首鋼船務(wù)公司總經(jīng)理邵軍貪污受賄案、紅塔集團董事長褚時建貪污受賄案、烏克蘭被判刑人移管合作案、余振東遣返案，等等）的國際司法合作事務(wù)和境外調(diào)查取證工作，參加過40余項我國與外國雙邊司法協(xié)助條約、引渡條約、被判刑人移管條約和多邊國際公約的談判及有關(guān)文本的準(zhǔn)備工作。

曾任司法部司法協(xié)助外事司正司級巡視員，高級顧問。參與或31

主要學(xué)術(shù)著作：

《論犯罪與刑罰》，[意]貝卡利亞著，黃風(fēng)譯，中國大百科全書出版社。

《貝卡里亞及其刑法思想》，中國政法大學(xué)出版社1987年出版；

《引渡制度》，法律出版社1990年出版；

《中國引渡制度研究》，中國政法大學(xué)出版社1997年出版；

主要學(xué)術(shù)著作：

《論犯罪與刑罰》，[意]貝卡利亞著，黃32

《〈中華人民共和國引渡法〉評注》，中國法制出版社2001年出版；

《引渡問題研究》，中國政法大學(xué)出版社2006年出版。

《國際刑事司法合作的規(guī)則與實踐》，北京大學(xué)出版社2008年出版。

《資產(chǎn)追回問題比較研究》，北京師范大學(xué)出版社2010年出版。

《〈中華人民共和國引渡法〉評注》，中國法制出版社2001年33

《羅馬法詞典》，法律出版社2002年3