集團(tuán)公司組織結(jié)構(gòu)改革方案實(shí)用文檔

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集團(tuán)公司組織結(jié)構(gòu)改革方案實(shí)用文檔(實(shí)用文檔，可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）集團(tuán)總部組織結(jié)構(gòu)優(yōu)化草案目錄TOC\o"1-3”\h\z\u一、現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)內(nèi)部分析 2HYPERLINK\l”_Toc295809559”二、集團(tuán)總部功能定位 2HYPERLINK\l”_Toc295809560"三、集團(tuán)總部部門組織結(jié)構(gòu)設(shè)置 3五、集團(tuán)總部部門崗位設(shè)置及人員配置 8_Toc295809564”七、管理體系和管理流程設(shè)計：見《附件2》 9一、現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)內(nèi)部分析總部功能定位不清，未能充分發(fā)揮戰(zhàn)略導(dǎo)向作用現(xiàn)在對集團(tuán)總部的定位似乎更多的是強(qiáng)調(diào)最高決策的功能，而發(fā)揮整體優(yōu)勢和共享資源的集中管理問題未得到強(qiáng)調(diào)，比如資金的統(tǒng)一調(diào)度、人力資源統(tǒng)籌的集中管理等。另外，由于集團(tuán)總部部門、崗位和人員都比較弱，董事會對總部設(shè)計的職能都未能得到應(yīng)有的發(fā)揮。抓不住管理重心和控制不好管理力度抓不住工作重點(diǎn)，導(dǎo)致處理關(guān)鍵職能問題人員和精力不足,大部分人員的精力被牽扯在一些瑣碎閑雜事務(wù),如：保衛(wèi)、食堂、車輛登記等；承擔(dān)了不應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)，如：分公司的投標(biāo)工作、環(huán)保手續(xù)問題等。管理層級不對等的問題：人事保障部充當(dāng)了后勤保障的職責(zé)。職能劃分造成管理不協(xié)調(diào)，組織功能有待加強(qiáng)相對于集團(tuán)追求卓越的遠(yuǎn)大目標(biāo)來說，目前的組織中戰(zhàn)略研究、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、企業(yè)文化、信息管理、行政督導(dǎo)管理、人力資源開發(fā)等功能顯得較為薄弱。而且在集團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計中沒有顯含對這些功能的相應(yīng)責(zé)任部門和相應(yīng)責(zé)任崗位。責(zé)任不明,權(quán)限不清集團(tuán)總部崗位設(shè)置不十分清晰、明確，缺少完整的崗位說明書，導(dǎo)致管理部門的員工對應(yīng)該做的工作并不十分清楚，主要依靠一種慣性和責(zé)任心在開展工作。集團(tuán)總部缺少完整的部門職能說明書，不利于各部門順利地開展工作,也使高層領(lǐng)導(dǎo)難以準(zhǔn)確評價各部門的工作.集團(tuán)總部和子公司之間的管理關(guān)系沒得到較清晰的界定和理順，管理流程未能較完整的建立起來。企業(yè)文化和經(jīng)營理念模糊，集團(tuán)凝聚力下降，平臺資源不能發(fā)揮發(fā)展目標(biāo)和經(jīng)營理念并不太明確、企業(yè)文化感受不深，嚴(yán)重影響了集團(tuán)凝聚力的形成。由于上述問題的存在，使得大量重要的管理信息分割、滯后,部門間協(xié)調(diào)需求大；使總部對下屬公司的支持、管理難以到位;使得總部產(chǎn)生工作隨意化;使得總部人員的職責(zé)和績效無法考核；使得下屬公司對總部應(yīng)該創(chuàng)造的附加值和貢獻(xiàn)率產(chǎn)生疑問.二、集團(tuán)總部功能定位集團(tuán)總部是集團(tuán)的決策中心和管理中心，對集團(tuán)重大和共性問題進(jìn)行集中決策、集中管理或提供集中服務(wù)。集團(tuán)的集中管理和提供集中服務(wù)都是建立在集團(tuán)整體最佳利益的基礎(chǔ)上的;因此集團(tuán)總部的功能定位應(yīng)遵循如下基本原則：發(fā)揮整體優(yōu)勢和規(guī)模經(jīng)濟(jì)，共享資源代表集團(tuán)總體利益降低交易成本，消除信息缺陷充分發(fā)揮各成員企業(yè)的積極性和能動性遵循以上原則，根據(jù)5、6月份兩次高層工作例會中董事長講話精神,把集團(tuán)總部定位為五大中心，即投融資中心、企業(yè)監(jiān)控中心、服務(wù)支持中心、宏觀調(diào)控中心、價值創(chuàng)造中心、制度輸出中心.三、集團(tuán)總部部門組織結(jié)構(gòu)設(shè)置根據(jù)集團(tuán)總部定位，規(guī)劃總部主要職權(quán)和職責(zé)如下：確立集團(tuán)的核心理念體系及企業(yè)精神體系。確定集團(tuán)的長期戰(zhàn)略目標(biāo)及中長期發(fā)展規(guī)劃.確定集團(tuán)的管理模式和組織機(jī)構(gòu)方案.確定集團(tuán)各部門以及子公司的職責(zé)和權(quán)利。批準(zhǔn)集團(tuán)和分公司的投資計劃和方案，集中管理投資項目的工程建設(shè)。批準(zhǔn)集團(tuán)及分公司的年度財務(wù)預(yù)算.確定集團(tuán)全局性的政策、標(biāo)準(zhǔn)和制度。依靠決策支持系統(tǒng)確定其他的一些重大方案.按照集團(tuán)總部的定位及其職責(zé)，集團(tuán)總部職能部門設(shè)定為五個部門，即集團(tuán)辦公室、企劃發(fā)展部、投資融資部、人力資源部、審計監(jiān)察部。各部門基本職能為：集團(tuán)辦公室：承擔(dān)集團(tuán)行政、企業(yè)文化、企業(yè)形象、公關(guān)外聯(lián)、文秘、后勤保障、安全保衛(wèi)等工作企劃發(fā)展部:負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略管理、信息管理、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、集團(tuán)各階段管理模式設(shè)計和優(yōu)化等工作人力資源部：負(fù)責(zé)集團(tuán)人力資源的開發(fā)、人員的招聘和培訓(xùn)、勞資管理、考核評價管理、人力資源激勵機(jī)制設(shè)計等投資融資部：負(fù)責(zé)集團(tuán)的財務(wù)控制、財務(wù)預(yù)決算、成本管理、會計管理、資金管理、內(nèi)部結(jié)算、資金籌集與平衡、公司理財、財務(wù)分析、子公司和分支機(jī)構(gòu)財務(wù)控制等.審計監(jiān)察部：發(fā)揮集團(tuán)的監(jiān)督控制功能,對成員企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動、財務(wù)開支、制度執(zhí)行等情況進(jìn)行審計監(jiān)督，同時負(fù)責(zé)集團(tuán)相關(guān)法務(wù)工作。集團(tuán)辦公室集團(tuán)辦公室股東大會董事會董事長企劃發(fā)展部團(tuán)辦公室人力資源部投資融資部團(tuán)辦公室審計監(jiān)察部四、集團(tuán)總部部門職責(zé)及權(quán)利說明集團(tuán)辦公室職責(zé)根據(jù)上級要求和工作需要，擬訂集團(tuán)有關(guān)行政、后勤管理、安全保衛(wèi)、企業(yè)文化建設(shè)制度及其實(shí)施細(xì)則,參與公司其他管理制度的審議,并負(fù)責(zé)匯總和組織宣傳、落實(shí)集團(tuán)各項制度；按照上級指示組織起草集團(tuán)的重要文件、通知、信息公告，并負(fù)責(zé)集團(tuán)總部辦公會議的記錄和整理,負(fù)責(zé)會議紀(jì)要的撰寫，并負(fù)責(zé)集團(tuán)總部相關(guān)辦公會議各種決議的跟蹤、督辦和檢查；負(fù)責(zé)集團(tuán)月度總體工作計劃的擬訂和工作總結(jié)的撰寫;負(fù)責(zé)成員企業(yè)月度、年度工作計劃和工作總結(jié)的匯總.根據(jù)公司檔案管理制度(待定)，負(fù)責(zé)集團(tuán)各類檔案的歸檔管理和查詢服務(wù)，負(fù)責(zé)整理保管文書檔案，管好集團(tuán)印鑒和介紹信;負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)的工商登記、變更、年檢、注銷手續(xù)和組織人員辦理子公司級的各類年檢；負(fù)責(zé)集團(tuán)重要會議的會務(wù)工作,協(xié)助上級做好集團(tuán)外聯(lián)公關(guān)和和各種社會關(guān)系的聯(lián)絡(luò)工作，做好與工商、人事、勞資等政府有關(guān)部門之間的溝通與聯(lián)系；并負(fù)責(zé)公司來客的接待和引導(dǎo)；負(fù)責(zé)董事長日常使用資料的收集、整理及董事長來客的接待，完成董事長交辦的各項事務(wù)；負(fù)責(zé)集團(tuán)文件的文字核稿修改、格式審查、打印復(fù)印，辦公用品的印刷，集團(tuán)內(nèi)外部文件及信件的收發(fā)、傳閱，圖書資料的采購、登記和借閱管理,總機(jī)管理，收發(fā)和報刊的征訂收發(fā)；負(fù)責(zé)集團(tuán)總部行政車輛和駕駛員的管理，負(fù)責(zé)組織或督促各部門做好集團(tuán)各辦公場所的清潔衛(wèi)生工作和集團(tuán)安全、消防、保衛(wèi)工作，負(fù)責(zé)辦公用房室內(nèi)裝修、維修，、房產(chǎn)證管理和名片印制等行政工作,做好工作用餐、客餐管理；負(fù)責(zé)集團(tuán)總部安全保衛(wèi)工作，保證集團(tuán)良好的辦公環(huán)境；指導(dǎo)子公司辦公室的行政管理工作配合集團(tuán)其他部門開展工作,完成上級下達(dá)的各項臨時性任務(wù)。權(quán)利根據(jù)工作需要，提出部門人員增減、設(shè)施投放和所需資金預(yù)算的權(quán)力；對違反集團(tuán)行政等各項管理制度的部門和人員按集團(tuán)紀(jì)律制度提出處罰建議的權(quán)力；根據(jù)工作需要，要求其他各部門按本部門要求提供相關(guān)信息、資料的權(quán)力；根據(jù)上級授權(quán),組織或召集集團(tuán)其他部門協(xié)調(diào)開展一些綜合性工作的權(quán)力；要求財務(wù)部及其他部門協(xié)助做好固定資產(chǎn)采購、管理工作的權(quán)力；公章、介紹信的控制權(quán)和保管權(quán)；要求其他部門明確服務(wù)要求及對本部門的工作給予合理配合的權(quán)力；在部門職責(zé)范圍內(nèi)按制度自主開展各項工作的權(quán)力;集團(tuán)各項制度中規(guī)定的權(quán)力。企劃發(fā)展部職責(zé)戰(zhàn)略管理和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃對國內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、技術(shù)、金融等宏觀環(huán)境進(jìn)行跟蹤研究，為高層決策提供依據(jù)組織制訂集團(tuán)階段性發(fā)展戰(zhàn)略及中長期發(fā)展規(guī)劃，并根據(jù)實(shí)際情況及時調(diào)整根據(jù)中長期規(guī)劃制訂集團(tuán)年度工作綱要和集團(tuán)年度經(jīng)營工作計劃根據(jù)集團(tuán)各個時期的發(fā)展戰(zhàn)略及時提出組織結(jié)構(gòu)、管理模式及組織功能的改進(jìn)和調(diào)整方案提出集團(tuán)各個階段各種功能培育方案,促使集團(tuán)核心能力和競爭優(yōu)勢的形成指導(dǎo)子公司和其他分支機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營計劃的制訂和實(shí)施定期對集團(tuán)及下屬機(jī)構(gòu)的經(jīng)營狀況作詳細(xì)調(diào)研，提出診斷報告和改進(jìn)措施負(fù)責(zé)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃,捕獵未來產(chǎn)業(yè)投資機(jī)會，為集團(tuán)未來發(fā)展儲備項目，建立項目庫協(xié)助投資集團(tuán)公司進(jìn)行投資項目的前期調(diào)研和投資項目的可行性研究。對集團(tuán)公司品牌進(jìn)行戰(zhàn)略性管理,樹立集團(tuán)公司品牌形象并不斷強(qiáng)化.信息管理建立集團(tuán)管理信息系統(tǒng),整合集團(tuán)信息資源，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)部信息共享經(jīng)常為董事長和各級領(lǐng)導(dǎo)提供特供信息，隨時接受各單位、各部門的信息查詢要求充分開發(fā)和利用INTERNET等先進(jìn)的信息技術(shù)和手段創(chuàng)辦內(nèi)部信息刊物,薈萃新觀念、新方法、新理念、新趨勢和各種信息精華，成為集團(tuán)各級管理和技術(shù)人員的學(xué)習(xí)材料通過各種途徑收集集團(tuán)經(jīng)營所需信息，經(jīng)篩選后提供經(jīng)分析加工的信息資料選擇和開發(fā)集團(tuán)經(jīng)營所需的應(yīng)用軟件，負(fù)責(zé)集團(tuán)計算機(jī)系統(tǒng)的日常維護(hù)部門權(quán)力根據(jù)工作需要，提出部門人員增減、設(shè)施投放和所需資金預(yù)算的權(quán)力；對違反公司行政等各項管理制度的部門和人員按公司紀(jì)律制度提出處罰建議的權(quán)力;根據(jù)工作需要，要求其他各部門按本部門要求提供相關(guān)信息、資料的權(quán)力；根據(jù)上級授權(quán),組織或召集公司其他部門協(xié)調(diào)開展一些綜合性工作的權(quán)力;對集團(tuán)所有項目投資具有審核權(quán)，根據(jù)集團(tuán)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃對不符合集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)不合理的項目具有否決權(quán)；要求其他部門明確服務(wù)要求及對本部門的工作給予合理配合的權(quán)力；在部門職責(zé)范圍內(nèi)按制度自主開展各項工作的權(quán)力；公司各項制度中規(guī)定的權(quán)力。人力資源部職責(zé)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略，組織擬訂集團(tuán)人力資源發(fā)展規(guī)劃和集團(tuán)年度人事工作計劃;從塑造企業(yè)文化的高度開展人力資源工作，協(xié)助辦公室推進(jìn)企業(yè)文化在企業(yè)內(nèi)部的塑造、滲透和共鳴，拓寬內(nèi)部溝通渠道，營造良好的公司氛圍，提高員工的凝聚力和士氣；組織設(shè)計集團(tuán)的考核評價模式，并按照階段性具體情況做好調(diào)整，不斷完善；根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營計劃和董事長的要求,組織相關(guān)部門和工作小組擬訂各部門、各分支機(jī)構(gòu)和公司高級管理人員年度考核指標(biāo);負(fù)責(zé)根據(jù)各部門的月(季）度工作計劃和集團(tuán)階段性工作要求，組織擬定各部門月（季）度任務(wù)書和考核表；做好對績效考核工作的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施和監(jiān)督管理，并負(fù)責(zé)考核結(jié)果的匯總、核實(shí)以及受理、查處對考核結(jié)果的投訴；根據(jù)人力資源管理制度和集團(tuán)發(fā)展需要，做好集團(tuán)內(nèi)管理和技術(shù)崗位員工的招聘、定崗定編、部門間調(diào)配、辭退、職稱評聘、職級評定、考核獎懲、考勤管理、出差管理、人事檔案管理和能力考察等工作以及退休人員的日常管理和服務(wù);對子公司和其他分支機(jī)構(gòu)生產(chǎn)作業(yè)類和簡單勞動類員工的聘用條件提出標(biāo)準(zhǔn)，并對員工的招聘質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)；按照集團(tuán)的發(fā)展要求，做好集團(tuán)的培訓(xùn)管理工作,包括制定培訓(xùn)計劃、確定培訓(xùn)內(nèi)容、組織實(shí)施培訓(xùn)、學(xué)員管理、效果評價等工作，營造學(xué)習(xí)型的組織；根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營計劃和董事長的要求,組織相關(guān)部門和工作小組擬訂各部門、各分支機(jī)構(gòu)和公司外派高級管理人員年度考核指標(biāo)；根據(jù)集團(tuán)報酬激勵制度和考核結(jié)果，按規(guī)定進(jìn)行員工的工資調(diào)整、職級晉升和獎金分配等工作，并根據(jù)集團(tuán)員工福利計劃，為員工辦理各類保險和審核各類福利費(fèi)的支出；不斷探索、研究最佳的激勵機(jī)制，設(shè)計并不斷完善集團(tuán)的激勵政策；部門權(quán)力根據(jù)工作需要,提出部門人員增減、設(shè)施投放和所需資金預(yù)算的權(quán)力;根據(jù)工作需要，要求其他各部門按本部門要求提供相關(guān)信息、資料的權(quán)力;根據(jù)上級授權(quán)，組織或召集公司其他部門協(xié)調(diào)開展一些綜合性工作的權(quán)力;根據(jù)公司考核管理制度，組織協(xié)調(diào)、貫徹落實(shí)公司考核制度的權(quán)力要求其他部門明確服務(wù)要求及對本部門的工作給予合理配合的權(quán)力；在部門職責(zé)范圍內(nèi)按制度自主開展各項工作的權(quán)力；公司各項制度中規(guī)定的權(quán)力。財務(wù)部（投資融資部)職責(zé)組織擬訂集團(tuán)統(tǒng)一的財務(wù)管理制度和預(yù)算、核算制度，建立集團(tuán)內(nèi)部的資金預(yù)算、會計核算體系；按照集團(tuán)預(yù)、決算管理制度，擬定集團(tuán)年度預(yù)算、決算和分期預(yù)算，指導(dǎo)和協(xié)助其他部門做好專題預(yù)算；負(fù)責(zé)集團(tuán)銀行帳戶管理、有價證券、單證管理與使用和現(xiàn)金管理與結(jié)算服務(wù)，根據(jù)公司財務(wù)管理制度建立會計帳冊，進(jìn)行會計核算，及時提供合法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會計信息；定期進(jìn)行財務(wù)分析，為集團(tuán)決策提供客觀、準(zhǔn)確的依據(jù)，為集團(tuán)理財提出對策并組織實(shí)施；牽頭進(jìn)行財務(wù)、生產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)核對和督查，并指導(dǎo)生產(chǎn)部門建立與財務(wù)相關(guān)的臺帳；及時制作集團(tuán)財務(wù)報表,按期申報、交納稅款，并辦理年終決算及稅務(wù)清繳；做好有關(guān)上報報表，填報有關(guān)數(shù)據(jù)并審核；負(fù)責(zé)集團(tuán)及各子公司經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況的核實(shí)、集團(tuán)所有資金進(jìn)出的復(fù)核，并按照集團(tuán)的相應(yīng)制度為相關(guān)部門提供必要、適當(dāng)?shù)牟閹ぜ捌渌?wù)；根據(jù)相關(guān)制度對集團(tuán)及分支機(jī)構(gòu)的資金使用情況進(jìn)行財務(wù)審查監(jiān)督和管理，并據(jù)此提出相應(yīng)的改進(jìn)意見和建議；組織集團(tuán)財會專業(yè)知識培訓(xùn)和交流；負(fù)責(zé)與財稅等相關(guān)政府部門的日常聯(lián)絡(luò),及時反映情況，爭取政策支持；根據(jù)稽查和真實(shí)性檢查的要求，提供必要的會計資料,并負(fù)責(zé)財務(wù)資料的解釋說明等工作;配合會計師事務(wù)所及有關(guān)單位做好對集團(tuán)財務(wù)的審計及檢查；根據(jù)集團(tuán)檔案管理制度，負(fù)責(zé)會計憑證、帳簿、報表等會計檔案的整理、裝訂和歸檔；及時編制年度、季度、月度資金使用計劃和現(xiàn)金流程表，并按資金需要及時籌集集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營所需資金，源源不斷地保證集團(tuán)的資金需求;負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部銀行的運(yùn)作和管理,統(tǒng)籌和調(diào)度好集團(tuán)成員企業(yè)的資金余缺，充分發(fā)揮集團(tuán)資金的使用效率,逐步開展資本經(jīng)營；建立財務(wù)派出體制和嚴(yán)密的財務(wù)監(jiān)控機(jī)制,對下屬子公司等分支機(jī)構(gòu)派出財務(wù)負(fù)責(zé)人和主辦會計等，并對派出財務(wù)人員進(jìn)行直線業(yè)務(wù)管理。完成上級交辦的其他財務(wù)工作。部門權(quán)力對違反國家財經(jīng)法律法規(guī)、公司財務(wù)制度和有可能造成經(jīng)濟(jì)損失的行為予以制止或向上級匯報的權(quán)力；對違反集團(tuán)預(yù)算管理制度的費(fèi)用開支，有拒絕辦理相關(guān)事宜并報告上級的權(quán)力；選擇部門員工，提出部門設(shè)施投放要求建議的權(quán)力;要求集團(tuán)其他相關(guān)部門和子公司及時提供報表或憑證的權(quán)力；核實(shí)集團(tuán)各部門及各子公司各時期各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況的權(quán)力；依據(jù)集團(tuán)的相關(guān)制度,要求公司其他部門和子公司對本部門工作予以合理配合的權(quán)力；依據(jù)公司各項制度享有的其他權(quán)力。備注根據(jù)5、6月工作例會董事長講話精神，目前財務(wù)統(tǒng)一管理，時機(jī)不成熟,此時財務(wù)部更多的是行使投融資的功能。附投融資部工作職責(zé)制定和完善集團(tuán)投融資管理規(guī)范集團(tuán)投融資活動策劃、論證與監(jiān)督審核各子公司重要投融資活動，參與重大投資活動的研究和實(shí)施,并提出融資和資金規(guī)劃類專業(yè)意見牽頭會同財務(wù)部門與金融機(jī)構(gòu)商談和申請年度集團(tuán)授信額度,并進(jìn)行額度和資源的合理分配;為各子公司提供擔(dān)保的風(fēng)險分析,并提供擔(dān)保意見；制定和監(jiān)督集團(tuán)公司投融資管理措施和執(zhí)行;對集團(tuán)所有投融資活動進(jìn)行動態(tài)跟蹤管理制定和完善集團(tuán)投融資操作指引和控制流程；審核集團(tuán)本部與個子公司間資金調(diào)劑業(yè)務(wù)審計監(jiān)察部含法律相關(guān)職責(zé)職責(zé)負(fù)責(zé)對集團(tuán)各部門、各子公司以及分支機(jī)構(gòu)的財務(wù)計劃執(zhí)行情況、財務(wù)收支以及相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動及其效益進(jìn)行審計監(jiān)察；負(fù)責(zé)對集團(tuán)各項規(guī)章制度、決定的執(zhí)行情況的審計監(jiān)察；參與重大經(jīng)濟(jì)合同的擬定、簽約、兌現(xiàn)、考核等事宜；負(fù)責(zé)對集團(tuán)的大額擔(dān)保、合并、分立、撤消、清算等事項進(jìn)行審計監(jiān)察；負(fù)責(zé)接受集團(tuán)各部門、各員工對公司決定的申訴，并實(shí)施調(diào)查取證并報告。定期或者不定期對集團(tuán)各部門、所屬子公司，分支機(jī)構(gòu)執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司的規(guī)章制度、決定的情況進(jìn)行檢查監(jiān)察,對發(fā)現(xiàn)的問題，體察審計監(jiān)察意見,責(zé)令整頓糾察.部門權(quán)力對于在審計監(jiān)察過程中發(fā)現(xiàn)問題,有權(quán)采取:查閱、復(fù)制、暫扣、封存有關(guān)資料；對違反國家財經(jīng)法律法規(guī)、公司財務(wù)制度和有可能造成經(jīng)濟(jì)損失的行為予以制止或向上級匯報的權(quán)力；選擇部門員工,提出部門設(shè)施投放要求建議的權(quán)力；要求集團(tuán)其他相關(guān)部門和子公司及時提供報表或憑證的權(quán)力;核實(shí)集團(tuán)各部門及各子公司各時期各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況的權(quán)力；依據(jù)集團(tuán)的相關(guān)制度，要求公司其他部門和子公司對本部門工作予以合理配合的權(quán)力;依據(jù)公司各項制度享有的其他權(quán)力。五、集團(tuán)總部部門崗位設(shè)置及人員配置部門機(jī)構(gòu)設(shè)置崗位設(shè)置人員編制備注集團(tuán)辦公室主任1人各部門崗位和人員編制不是最終定數(shù),根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)做最終定奪.董事長秘書1人文秘1人企業(yè)文化專員1人檔案主管1人檔案管理員1人行政后勤主管1人駕駛員若干人安全保衛(wèi)員若干人餐廳工作人員若干人企劃發(fā)展部經(jīng)理1人企劃專員1人信息專員1人品牌專員(待定）1人人力資源部經(jīng)理1人培訓(xùn)專員1人招聘專員1人薪酬和考評專員1人財務(wù)部（投資融資部）經(jīng)理1人內(nèi)部銀行主任1人計劃預(yù)算員1人主辦會計1人會計若干人融資主管1人融資員若干人辦稅兼開票員1人統(tǒng)計員1人出納若干人派出財務(wù)經(jīng)理若干審計監(jiān)察部經(jīng)理1人審計員若干人法務(wù)專員（待定）1人六、關(guān)鍵崗位說明:見《附件1》七、管理體系和管理流程設(shè)計：見《附件2》集團(tuán)公司抽獎活動方案活動簡要描述：本次活動主要采取抽號博彩的方式進(jìn)行.活動前期進(jìn)行抽獎券印制和發(fā)放，活動時集中在現(xiàn)場抽獎和開獎，并當(dāng)場發(fā)獎。獎品設(shè)置為特等獎、一等獎、二等獎、三等獎、四等獎,現(xiàn)場搖號開獎現(xiàn)場發(fā)獎。一、活動目的：調(diào)動全體員工的參與積極性，放松2021年一年辛苦、繁忙、緊張的心情，讓全體員工感受到公司的關(guān)愛，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力和向心力，為了保質(zhì)保量完成2021年的目標(biāo)任務(wù)打下良好的基礎(chǔ)。二、活動范圍：集團(tuán)公司全體員工（含XX、YY、ZZ)。注：部長及部長以上管理人員不參加此活動。三、活動地點(diǎn)及時間：分別以XX,YY-ZZ為單位分為兩個活動單位。地點(diǎn)：XX廠區(qū)、YY廠區(qū)人員：XX員工集中在XX廠區(qū)，YYZZ員工集中在YY廠區(qū)。時間：春節(jié)前二日(2010年2月10日左右）四、獎池額度及獎項設(shè)置：XX8。5萬元，YY6.5萬元；合計:15萬。XX獎項設(shè)置：1、特等獎：比亞迪F0轎車一輛（1名)費(fèi)用約3萬元2、一等獎：摩托車一輛（1名)費(fèi)用約0。5萬元3、二等獎：電瓶車一部（2名)費(fèi)用約0.5萬元4、三等獎:電磁爐或電飯煲一臺（100名）費(fèi)用約2萬元5、四等獎：50元充值卡一張（500名)費(fèi)用約2.5萬元合計:8。5萬元。注：特等獎、一等獎、二等獎由獲獎?wù)咦孕猩侠U個人調(diào)節(jié)稅。YY獎項設(shè)置：1、特等獎:比亞迪F0轎車一輛(1名）費(fèi)用約3萬元2、一等獎：摩托車一輛(1名）費(fèi)用約0。5萬元3、二等獎：電瓶車一部（2名）費(fèi)用約0.5萬元4、三等獎:電磁爐或電飯煲一臺（60名）費(fèi)用約1.2萬元5、四等獎：50元充值卡一張（300名）費(fèi)用約1。5萬元合計:6.7萬元。注：特等獎、一等獎、二等獎由獲獎?wù)咦孕猩侠U個人調(diào)節(jié)稅。其余費(fèi)用預(yù)算:1、搖獎機(jī)1臺:0.4萬元2、搖獎活動臺搭設(shè)及音響設(shè)備租用：0。5萬元3、獎卷印制：0.1萬元合計：1萬元五、獎卷發(fā)放方式及抽獎規(guī)則抽獎卷發(fā)放規(guī)則：按工齡數(shù)發(fā)1、1年工齡以下的員工發(fā)放一張抽獎卷；2、滿1年不滿2年的發(fā)2張抽獎卷；……以此類推。XXXX的總獎卷數(shù)9700張左右，YY/ZZ2775張左右,為便于抽獎時方便開獎，XX湊成整數(shù)10000張，YY湊足整數(shù)3000張。除按工齡發(fā)放后，剩余的獎券分發(fā)給以下員工：歷次評選出的優(yōu)秀員工;2獲公司小功以上獎勵的員工；3、參加縣級以上各種競賽獲得名次的員工；4、在公司內(nèi)刊上投搞并被采用的員工。抽獎卷編碼及抽取方式：1、編碼：編碼按順序號從0001、0002、0003開始一直到9999,YY至2999.2、抽獎方式：采用搖獎器搖獎的方式進(jìn)行.XX:（中獎人數(shù)604,按人數(shù)中獎率為50。33%,按獎票數(shù)中獎率6.04％）特等獎：四位數(shù)全中(搖號1次）,1人中獎一等獎:四位數(shù)全中（搖號1次),1人中獎二等獎：四位數(shù)全中（搖號2次),2人中獎三等獎：后二位數(shù)全中（搖號1次),100人中獎四等獎：后二位數(shù)全中（搖號5次),500人中獎YY:（中獎人數(shù)304,按人數(shù)中獎率為42。82%，按獎票數(shù)中獎率為12.13%）特等獎:四位數(shù)全中(搖號1次），1人中獎一等獎:四位數(shù)全中（搖號1次)，1人中獎二等獎:四位數(shù)全中(搖號2次），2人中獎三等獎：后二位數(shù)全中（搖號2次),60人中獎四等獎:后一位數(shù)全中(搖號1次），300人中獎注：搖號過程中如搖出重復(fù)號碼，以先搖出的為準(zhǔn)，只取一次,不重復(fù)中獎.3、監(jiān)督員及開獎人的產(chǎn)生：監(jiān)督員由各部門推薦；開獎人可以邀請公司領(lǐng)導(dǎo)開獎或邀請員工開獎。4、監(jiān)督員與開獎人的職責(zé):監(jiān)督委員會:負(fù)責(zé)監(jiān)看整個開獎過程，負(fù)責(zé)中獎球號的核對；開獎人:負(fù)責(zé)啟動開獎機(jī)，直至開出的獎球數(shù)產(chǎn)生。六、活動保障為了保證活動的正常進(jìn)行，本次活動需要各活動單位成立相應(yīng)的組織委員會和監(jiān)督委員會。組織委員會主任：CEO副主任：CFO執(zhí)行主任:生產(chǎn)副總成員:XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、XX、組委會機(jī)構(gòu):XX管理部、YY管理部監(jiān)督委員會根據(jù)員工數(shù)按比例推薦選舉產(chǎn)生，監(jiān)督委員會人數(shù)由活動單位根據(jù)本單位自身情況確定.目的是參與整個組織過程，見證活動過程的公開、公正、公平開展。禮花（1箱）、托盤、絨布、熱烈祝賀YY動力2021年實(shí)現(xiàn)開門紅祝YY新春大抽獎活動圓滿成功預(yù)祝YY動力2021年產(chǎn)銷再創(chuàng)新高禮儀、禮儀訓(xùn)練頒獎嘉賓、宣讀YY之星嘉賓場地規(guī)劃、＊＊*＊＊*＊＊（集團(tuán)）組織管理架構(gòu)股東會（集團(tuán)管理議事會）股東會（集團(tuán)管理議事會）監(jiān)事會監(jiān)事會董事長（兼總經(jīng)理）董事長（兼總經(jīng)理）********戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃辦：審計法務(wù)辦：資產(chǎn)管理中心：戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃辦：審計法務(wù)辦：資產(chǎn)管理中心：企管辦：農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)辦品牌管理中心營銷中心養(yǎng)殖事業(yè)部財務(wù)結(jié)算中心審計辦法律糾紛部合同管理部行政事務(wù)部農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)辦品牌管理中心營銷中心養(yǎng)殖事業(yè)部財務(wù)結(jié)算中心審計辦法律糾紛部合同管理部行政事務(wù)部督查及工程跟蹤投融資管理期貨交易貿(mào)易部采購審批部公共關(guān)系部督查及工